Ditemukan 3796 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transfer tanker trane tuanger tracker trangen transera
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Umum
Register : 06-09-2023 — Putus : 22-11-2023 — Upload : 28-11-2023
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 224/Pid.B/2023/PN Tpg
Tanggal 22 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
BAMBANG WIRATDANY
Terdakwa:
RINALDO PERDANA PUTRA Als DODO Bin HERMANTO
61 — 0
  • kerja yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) lembar Screenshoot Bukti Tranfer
      Pengiriman sebayak Rp.1.500.000.- Nomor Rekening 3800641763 Bank BCA a.n Rinaldo Perdana Putra;
    • 1 (satu) lembar Screenshoot Bukti Tranfer Pengiriman sebayak Rp.1.000.000.- Nomor Rekening 3800641763 Bank BCA a.n Rinaldo Perdana Putra;
    • 1 (satu) lembar Screenshoot Bukti Tranfer Pengiriman sebayak Rp.1.500.000.- Nomor Rekening 3800641763 Bank BCA a.n Rinaldo Perdana Putra;
    • 1 (satu) lembar Foto Kwitansi pembayaran;
    • 1 (satu) lembar Screenshoot Bukti Tranfer Pengiriman
      sebayak Rp.1.000.000.- Nomor Rekening 3800641763 Bank BCA a.n Rinaldo Perdana Putra;
    • 1 (satu) Lembar Screenshoot Bukti Tranfer Pengiriman sebayak Rp.2.500.000.- Rekening 1461652994 Bank BCA a.n Calystia Maharani;
    • 1 (satu) lembar Screenshoot Bukti Tranfer Pengiriman sebayak Rp.200.000.- Nomor Rekening 3800641763 Bank BCA a.n Rinaldo Perdana Putra;
    • 1 (satu) Lembar Screenshoot Bukti Tranfer Pengiriman sebayak Rp.500.000.- Rekening 3800641763 Bank BCA a.n Rinaldo Perdana
      Putra;
    • 1 (satu) Lembar Screenshoot Bukti Tranfer Pengiriman sebayak Rp.3.000.000.- Rekening 3800641763 Bank BCA a.n Rinaldo Perdana Putra;
    • 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran jasa Band dan Sound system untuk acara pernikahan Rahmat Hidayat Dan Rini Hervianti;
    • 1 (satu) lembar Screenshoot Bukti Tranfer Pengiriman sebayak Rp.1.000.000.- Nomor Rekening 3800641763 Bank BCA a.n Rinaldo Perdana Putra;
    • 1 (satu) Lembar Screenshoot Bukti Tranfer Pengiriman sebayak Rp
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum
Register : 07-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1069/Pid.B/2018/PN SDA
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Rina Widyastuti, SH
Terdakwa:
TRI BINTARI MANDASARI
145 — 42
  • Suyati : Bukti tranfer Bank Jatim tgl 29 Jun 2016 senilai Rp. 75.687.000 Bukti tranfer Bank Woori tgl 08 Agust 2017 senilai Rp. 97.575.000CIBukti tranfer Bank Negara Indonesia tgl 06 Feb 2017 senilai Rp.74.125.000Bukti Tranfer Bank Jatim tgl 18 Jan 2017 senilai Rp. 42.477.500Bukti tranfer Bank Jatim tgl 31 Mei 2017 senilai Rp. 59.317.000Bukti tranfer Bank Jatim tag! 27 Des 2017 senilai Rp. 71.500.000Bukti tranfer Bank Woori tg!
    Suyati :Bukti tranfer Bank Woori tg!
    Suyati : Bukti tranfer Bank Jatim tgl 29 Jun 2016 senilai Rp. 75.687.000 Bukti tranfer Bank Woori tgl 08 Agust 2017 senilai Rp. 97.575.000Bukti tranfer Bank Negara Indonesia tgl 06 Feb 2017 senilai Rp.74.125.000Bukti Tranfer Bank Jatim tgl 18 Jan 2017 senilai Rp. 42.477.500Bukti tranfer Bank Jatim tgl 31 Mei 2017 senilai Rp. 59.317.000Bukti tranfer Bank Jatim tagl 27 Des 2017 senilai Rp. 71.500.000Bukti tranfer Bank Woori tg!
    Suyati :UBukti tranfer Bank Woori tgl 14 Nov 2016 senilai Rp.78.500.000Bukti Tranfer Bank Jatim tgl 25 Okt 2016 Rp.38.490.000Bukti tranfer Bank Jatim tgl O07 Juli 2017 senilaiRp.79.377.700Bukti Tranfer Bank Jatim tg!
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum Penipuan
Register : 05-06-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 186 / Pid.B/2014/PN Yyk
Tanggal 18 September 2014 —
55 — 6
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan 3 .Menyatakan barang bukti berupa : - 1(satu) lembar struk tranfer tanggal 19 maret 2013 sejumlah Rp.5.000.000,00 ,- No.Rek 019040870 An Pemilik Donny Raditya ke rek Mandiri No.9000002368034 an.Maryadi ; - 1(satu) lembar bukti tranfer BCA tanggal 25 Maret 2013 Bank BCA Kusumanegara sejumlah Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dari No.rek 8465051899
    an.pemilik Donny Raditya ke rek BNI BCA No.8465084410 An.Ermi Wiwahaningsih ; -1 (satu) lembar bukti tranfer tanggal 1 April 2013 Bank BNI Syariah Kusumanegara Yogyakarta sejumlah Rp. 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah )No.rek .1370010745798 dari 90408703 an.pemilik Rek Donny Raditya ke rek BNI No.2105530004 pemilik Ermi Wiwahaningsih -1(satu) lembar truk tranfer ATM Mandiri terminal Kota Gede tanggal 20 Agustus 2013 jam 15.13 Wib sejumlah Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta
    rupiah) No.Rek pemilik Donny Raditya ke rek.BNI No.2105530004 an.pemilik Ermi Wiwahaningsih ; -1(satu) lembar truk tranfer ATM Mandiri terminal Kotagede tanggal 20Agustus 2013 jam 15.14 Wib sejumlah Rp.10.000.000,00 ,- (sepuluh Juta Rupiah) dari 0745798 an.pemilik Donny Raditya ke rek.BNI No.2105530004 an pemilik Ermi Wiwahaningsih ; -1(satu) lembar truk tranfer ATM Mandiri terminal Kotagede tanggal.21 Agustus 2013 jam 08.01 Wib sejumlah Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dari
    Donny Raditya ke rek. 8465084410 an.pemilik Ermi Wiwahaningsih; - 1(satu) lembar truk tranfer ATM Mandiri terminal Kotagede tanggal 21 Agustus 2013 jam 08.02 Wib sejumlah Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah ) dari Rek. 745798 an.pemilik Donny Raditya ke rek.
    BNI No. 2105530004 an.pemilik Ermi Wiwahaningsih ; - 1(satu) lembar bukti tranfer BNI tanggal 23 Agustus 2013jam 09.30.Wib Bank BNI Syariah Kusumanegara Yogyakarta sejumlah Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dari rek No. 0190408703 an.pemilik Donny Raditya ke rek.
    lembar truk tranfer ATM Mandiri terminal Kotagede tg!
    BNI No.2105530004 an.pemilik ErmiWiwahaningshh ; 1(satu) lembar bukti tranfer BNI tg!
    tranfer ATM Mandiri terminal Kotagede tgl.21Agustus 2013 jam 08.01 Wib sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dari Donny Radtya kerek.8465084410 an.pemilik Ermi Wiwahaningsih;Hal. 13 dari 19 Put.Perk.
    No.186/Pd.B/2014/PN.Yyk14 1(satu) lb truk tranfer ATM Mandiri terminal Kotagede tgl 21 Agustus2013jam 08.02 Wib sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah ) dariRek745798 an.pemilik Donny Radtya ke rek.BCA No.8465084410An,pemilik Ermi Wiwahaningsih 1 (satu) lb bukti tranfer BNI tgl.22 Agustus 2013 jam 13.14 Wib BankBNI Syariah Kusumanegara Yogyakarta sebesar Rp.120.000.000.
    Wiwahaningsih1 (satu) lembar truk tranfer ATM Mandiri terminal Kota Gede tanggal 20Agustus 2013 jam 15.13 Wib sejumlah Rp.10.000.000,00, (sepuluh jutarupiah) No.Rek pemilik Donny Raditya ke rek.BNI No.2105530004an.pemilik Ermi Wiwahaningsih ;1(satu) lembar truk tranfer ATM Mandiri terminal Kotagede tanggal20Agustus 2013 jam 15.14 Wib sejumlah Rp.10.000.000,00 , (sepuluhJuta Rupiah) dari 0745798 an.pemilik Donny Raditya ke rek.BNINo.2105530004 an pemilik Ermi Wiwahaningsih ;1(satu) lembar truk tranfer
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 09-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 218/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.BADRIAH, SH
2.WIRDA DAUD, SH.
3.OCTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H.
Terdakwa:
WIJAYA KOESUMA ALS ANDI MULIA ALS ANDI MULYA
87 — 0
  • Disita dari STPHEN CHRISTIANTO GAN:

    1. 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BCA dari sdr. STPHEN CHRISTIANTO GAN kepada Sdr. HERMANTO, S.E., pada tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
    2. 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BCA dari sdr ALDI kepada Sdr.
    ., pada tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BCA dari sdri MAYLANI MERGITAWATI kepada Sdr. HERMANTO, S.E., pada tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BCA dari Sdr. ROBBY kepada Sdr.
    AMIR FIRDAUS, pada tanggal 21 April 2020 sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BCA dari sdri MAYLANI MERGITAWATI kepada Sdr. AMIR FIRDAUS pada tanggal 5 Mei 2020 sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BCA dari sdri TANTI kepada Sdr.
    Kawasan Industri Kendal tanggal 17 April 2020;
  • 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BCA, dari sdr HERMATO kepada AMIR FIRDAUS pada tanggal 17 April 2020 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah);
  • 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BCA, dari sdr HERMATO kepada PT. KHARISMA DAMAR SATYA pada tanggal 17 April 2020 sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BCA, dari sdr HERMATO kepada PT.
    KHARISMA DAMAR SATYA pada tanggal 17 April 2020 sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BCA, dari sdr HERMATO kepada Sdr AMIR FIRDAUS pada tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BCA, dari sdr HERMATO kepada Sdr AMIR FIRDAUS pada tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  • 1 (satu) lembar bukti tranfer Bank BCA,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 15-02-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/PID/2016
Tanggal 15 Februari 2016 — JOGASWARA JULIAN Alias YANG CE IE Bin JOHANES JULIAN, DKK
124 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 18 Desember 2012 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 46 dari 152 hal.
    juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 49 dari 152 hal.
    juta rupiah);1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 52 dari 152 hal.
    setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 21 Mei 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 54 dari 152 hal.
    ) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiritanggal 27 Maret 2013 dengan nama pengirim PT.Duta Bara UtamaHal. 86 dari 152 hal.
Pengadilan PN DEMAK Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 28-03-2012 — Putus : 07-05-2012 — Upload : 11-09-2012
Putusan PN DEMAK Nomor 70_Pid_B_2012_PN_Dmk
Tanggal 7 Mei 2012 — KASAM bin alm MAJASA
32 — 8
  • Tgl. 13 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) dengan bukti tranfer Bank CIMB Niaga CabangDemak.7. Tgl 18 Nopember sebesar 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) dengan bukti tranfer Bank CIMB Niaga CabangDemak.8. Tgl. 01 Desember 2009 sebesar Rp. 22.000.000, (dua puluhdua juta rupiah) dengan bukti tranfer Bank CIMB NiagaCabang Demak.9. Tgl. 10 Desember 2009 sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) dengan bukti tranfer Bank CIMB Niaga CabangDemak.10.
    Tgl 21 Desember 2009 jam 09.00 Wib sebesar 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dengan bukti tranfer Bank CIMB NiagaCabang Demak.12. Tgl. 21 Desember 2009 jam 11.00 Wib sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) dengan bukti tranfer BankCIMB Niaga Cabang Demak.13. Tgl. 29 Desember 2009 sebesar Rp.15.000.000, (lima belasjuta rupiah) dengan bukti tranfer Bank CIMB Niaga CabangDemak.14. Tgl. 05 Januari 2010 sebesar Rp.5.000.000, (lima jutarupiah) dengan bukti tranfer Bank CIMB Niaga CabangDemak.15.
    Tgl. 06 Pebruari 2010 sebesar Rp.500.000, (lima ratus riburupiah) dengan bukti tranfer Bank CIMB Niaga CabangDemak.16.
    Tgl. 13 Nopember 2009 sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) dengan bukti tranfer Bank CIMB Niaga CabangDemak.7. Tg! 18 Nopember sebesar 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) dengan bukti tranfer Bank CIMB Niaga CabangDemak.8. Tgl. 01 Desember 2009 sebesar Rp. 22.000.000, (dua puluhdua juta rupiah) dengan bukti tranfer Bank CIMB NiagaCabang Demak.9. Tgl. 10 Desember 2009 sebesar Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) dengan bukti tranfer Bank CIMB Niaga CabangDemak.10.
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 07-10-2014 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 452/Pdt/G/2014/PN Bdg.,.
Tanggal 6 Juli 2015 —
105 — 20
  • Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T1) ;2. Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada PenggugatdiBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T2) ;3. Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T3) ;4. Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T4) ;5.
    Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T5) ;6. Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T6) ;7. Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T7) ;8. Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T8) ;169.
    Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T9) ;10.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada PenggugatdiBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T10) ;11.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T11) ;12.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T12) ;13.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat
    diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T13) ;14.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T14) ;15.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T15) ;16.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T16) ;17.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T17) ;18.Fotocopy Tranfer
    sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T18) ;19.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T19) ;20.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central AsiaKota Bandung (Bukti T20) ;21.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada PenggugatdiBank Central Asia Kota Bandung yang dilakukan melalui ATMTergugat (Bukti T21) ;22.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Penadahan
Putus : 07-05-2014 — Upload : 10-09-2014
Putusan PN BATAM Nomor 158/Pid.B/2014/PN.BTM
Tanggal 7 Mei 2014 — DEWI PERMAISARI
28 — 19
  • Rek.4370884019 Tranfer BCA Indra256.503.500 Dermawan 2. 882012 Rp. Rek. 1320005628202 = Tranfer PT. Samudra415.000.000 Mandiri Asia PratamaAn. Dewi Permaisari3. 1482012 Rp. Rek. 1320005628202 ATM Mandiri PT. Samudra150.000.000 3X tranfer Asia PratamaAn. Dewi Permaisari4. 5112012 Rp. Rek. 1320005628202 = Tranfer PT. Samudra200.000.000 Asia PratamaAn. Dewi Permaisari5. 12112012 Rp. Rek. 1320005628202 Tranfer PT. Samudra200.000.000 Asia PratamaAn.
    Rek.4370884019 Tranfer BCA Indra256.503.500 DermawanAn. Dewi PermaisariDe 882012 Rp. Rek. 1320005628202 = Tranfer PT. Samudra415.000.000 Mandiri Asia PratamaAn. Dewi Permaisari3. 1482012 Rp. Rek. 1320005628202 ATM Mandiri PT. Samudra150.000.000 3X tranfer Asia PratamaAn. Dewi Permaisari4. 5112012 Rp. Rek. 1320005628202 = Tranfer PT. Samudra200.000.000 Asia PratamaAn. Dewi Permaisari5. 12112012 Rp. Rek. 1320005628202 Tranfer PT. Samudra200.000.000 Asia PratamaAn.
    Rek.4370884019 Tranfer BCA Indra256.503.500 DermawanAn. Dewi Permaisari882012 Rp. Rek. 1320005628202 Tranfer PT. Samudra415.000.000 Mandiri Asia PratamaAn. Dewi Permaisari1482012 Rp. Rek. 1320005628202 ATM Mandiri PT. Samudra150.000.000 3X tranfer Asia PratamaAn. Dewi Permaisari5112012 Rp. Rek. 1320005628202 Tranfer PT. Samudra200.000.000 Asia PratamaAn. Dewi Permaisari12112012 Rp. Rek. 1320005628202 Tranfer PT. Samudra200.000.000 Asia PratamaAn.
    Rek.4370884019 Tranfer BCA Indra256.503.500 DermawanAn. Dewi PermaisariDs 882012 Rp. Rek. 1320005628202 Tranfer PT. Samudra415.000.000 Mandiri Asia PratamaAn. Dewi Permaisari 1482012 Rp. Rek. 1320005628202 ATM Mandiri PT. Samudra150.000.000 3X tranfer Asia PratamaAn. Dewi Permaisari 5112012 Rp. Rek. 1320005628202 = Tranfer PT. Samudra200.000.000 Asia PratamaAn. Dewi Permaisari 12112012 Rp. Rek. 1320005628202 = Tranfer PT. Samudra200.000.000 Asia PratamaAn.
    Rek.4370884019 Tranfer BCA Indra256.503.500 DermawanAn. Dewi Permaisari2s 882012 Rp. Rek. 1320005628202 Tranfer PT. Samudra415.000.000 Mandiri Asia PratamaAn. Dewi Permaisari3. 1482012 Rp. Rek. 1320005628202 ATM Mandiri PT. Samudra150.000.000 3X tranfer Asia PratamaAn. Dewi Permaisari4. 5112012 Rp. Rek. 1320005628202 Tranfer PT. Samudra200.000.000 Asia PratamaAn. Dewi Permaisari5. 12112012 Rp. Rek. 1320005628202 Tranfer PT. Samudra200.000.000 Asia PratamaAn.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Umum
Register : 21-04-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 86/Pid.B/2021/PN Klk
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
WIWIEK SURYANI, SH
Terdakwa:
AGAU Bin H. TUCIL BADRI
45 — 5
  • AGAU ke rekening0758131395 an IDA FARIDA dengan jumlah tranfer Rp. 400.000,Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86 /Pid.B/2021/PN KIk(Empat Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar kertas putih berukuran kecilbukti tranfer Bank BNI dari sdr.
    AGAU ke rekening0758131395 a.n IDA FARIDA dengan jumlah tranfer Rp. 400.000,00(Empat Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar kertas putin berukuran kecilbukti tranfer Bank BNI dari sdr.
    AGAU ke rekening 0758131395 a.n IDA FARIDA dengan jumlahtranfer Rp. 400.000, (Empat Ratus Ribu Rupiah);1 (Satu) lembar kertas putin berukuran kecil bukti tranfer Bank BNI darisdr.
    Bank BNI dari sdr.AGAU ke rekening 0758131395 a.n IDA FARIDA dengan jumlah transfer Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar kertas putihberukuran kecil bukti tranfer Bank BNI dari sdr.
    Bank BNI dari sdr.AGAU ke rekening 0758131395 a.n IDA FARIDA dengan jumlah tranfer Rp.400.000, (Empat Ratus Ribu Rupiah); 1 (Satu) lembar kertas putih berukuran kecil bukti tranfer Bank BNI dari sdr.AGAU ke rekening 08165666967 a.n SAMSUL BAHRI RITONGA denganjumlah tranfer Rp. 350.000, (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah); 1 (Satu) lembar kertas berukuran kecil dengan tulisan 77,99,00,22,49 X 6; 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n.
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum Penggelapan
Putus : 07-09-2015 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 263/PID.B/2015/PN.Mre
Tanggal 7 September 2015 — I Nama lengkap : JOGASWARA JULIAN Alias YANG CE IE Bin JOHANES JULIAN Tempat lahir : Jakarta Umur/Tanggal Lahir : 51 thn / 30 Mei 1964 Jenis Kelamin : Laki - laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Jalan Paradise XII, Blok F/19, Nomor 2b, RT.011, RW.12, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara Agama : Kristen Katolik Pekerjaan : Karyawan swasta Pendidikan : S-1 tamat II Nama lengkap : HERMANSYAH Bin SUHIMAN Tempat lahir : Muara Enim Umur/Tanggal Lahir : 52 thn / 23 Maret 1962 Jenis Kelamin : Laki - laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Komplek rumah tumbuh Blok C3, Kelurahan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Agama : Islam Pekerjaan : Perdagangan Pendidikan : SMA tamat
123 — 17
  • setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan nomor Rekening1120004000845 ke Rekening NISLIYANA dengan Nomor Rekening 1120004938226jumlah uang Rp.250.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 04 Juli 2012dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan nomor Rekening1120004000845 ke Rekening SAHIDAN dengan Nomor Rekening 9000006898150jumlah uang Rp.140.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer
    /tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06November 2012 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan nomorRekening 1120004001108 ke Rekening EDYANSYAH dengan Nomor Rekening1120010047509 jumlah uang Rp.100.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 06November 2012 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan nomorRekening 1120004001108 ke Rekening APRIADI dengan Nomor Rekening1120010047855 jumlah uang Rp.80.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer
    /tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18Desember 2012 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan nomor Rekening1120004001108 ke Rekening AHMAD dengan Nomor Rekening 1120010055767jumlah uang Rp.390.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 18Desember 2012 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan nomor Rekening1120004001108 ke Rekening SAMIYADI dengan Nomor Rekening 1120005403600jumlah uang Rp.425.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer
    /tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengan1120004000845 ke Rekening ZULKARNAIN dengan1120010132343 jumlah uang Rp.35.000.000,nomorNomorRekeningRekening1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 21 Februari2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA dengannomorRekening1120004000845 ke Rekening JUNAIDI dengan Nomor Rekening 1120010132202jumlah uang Rp.100.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer
    aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening MARSODO denganNomor Rekening 9000002542075 jumlah uang Rp.100.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013 dengan nama pengirim PT.DUTABARA UTAMA ke Rekening SARIMIN denganNomor Rekening 1120010048499 jumlah uang Rp.31.000.000,1 (satu) lembar aplikasi setoran/tranfer/kliring/inkaso bank mandiri tanggal 09 Oktober2013
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 41/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 20 Maret 2014 — - I MADE ARI KUSUMA BAYU
100 — 55
  • 400.000, Tranfer via MB ke tahapan Rodney Silvia15052012 500.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini22052012 20.000.000, Tranfer via MB ke tahapan I Gede Permana Jat28052012 25.000.000, Tranfer via MB ke tahapan I Gede Permana Jat28052012 318.500.00 Tranfer via MB ke tahapan Jenny Soepiantoro11062012 2.000.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda02072012 500.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda09072012 500.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda02082012 500.000
    , Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda08082012 1.500.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda23082012 500.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda03092012 500.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda23082012 275.000, Tranfer via MB ke tahapan Januar Indah Astri11062012 230.000, Tranfer via MB ke tahapan Aprilina Malaysian11062012 318.500, Tranfer via MB ke tahapan Jenny Soepiantoro06092012 300.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda19092012 300.000, Tranfer
    via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda 202 20092012 2.717.000, Tranfer via MB ke tahapan Aprilina Malaysian16102012 180.000, Tranfer via MB ke tahapan I Made Dwi Susant17102012 1.000.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda19112012 3.100.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini19112012 1.250.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini12112012 1.600.000, Tranfer via MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda22112012 265.000, Tranfer via MB ke tahapan Ni Made Dwi Susant26112012 500.000, Tranfer via
    MB ke tahapan I Ketut Angga Yuda05122012 3.000.000, Tranfer via MB ke tahapan Ni Putu Handay14122012 400.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini26122012 25.000.000 Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri27122012 25.000.000, Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri28122012 25.000.000, Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri31122012 25.000.000, Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri14012013 25.000.000, Tranfer via ATM ke tahapan Ni Kadek Dewi Sri16012013 700.000, Tranfer via
    via MB ke tahapan Nia Yantini20042012 500.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini30042012 1.500.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini01052012 700.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini04052012 1.000.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini09052012 500.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini15052012 500.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini19112012 3.100.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini19112012 1.250.000, Tranfer via MB ke tahapan Nia Yantini14122012 400.000, Tranfer
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-04-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 5 April 2018 — FERDY MARSEL PANGALILA, SH;
274 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rek.150.0002525259; Copy leges slip penarikan tunai a.n Ferdy Marsel Pangalila tanggal 13Januari 2016 sebesar Rp2.200.000.000,00; Copy leges slip penarikan tunai a.n Ferdy Marsel Pangalila tanggal 16Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00; Copy leges slip tranfer a.n Ferdy Marsel Pangalila tanggal 16 Januari2016 sebesar Rp300.000.000,00 kepada Rizky Manaek; Copy leges slip tranfer a.n Ferdy Marsel Pangalila tanggal 16 Januari2016 sebesar Rp550.000.000,00 kepada Taufik Hidayat; Copy leges slip setoran
    tunai a.n Ferdy Marsel Pangalila tanggal 18Januari 2016 sebesar Rp250.000.000,00; Copy leges slip penarikan tunai a.n Ferdy Marsel Pangalila tanggal 19Januari 2016 sebesar Rp800.000.000,00; Copy leges slip setoran masuk a.n Multi Struktur kepada Ferdy MarselPangalila tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp2.193.000.000,00; Copy leges slip tranfer a.n Ferdy Marsel Pangalila kepada StanlyWuisang tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp2.150.000.000,00; Copy leges slip tranfer an Adi Putra Adam kepada Ferdy MarselPangalila
    Sus/2018Copy leges slip penarikan tunai a.n Ferdy Marsel Pangalila tanggal 13Januari 2016 sebesar Rp2.200.000.000,00;Copy leges slip penarikan tunai a.n Ferdy Marsel Pangalila tanggal 16Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00;Copy leges slip tranfer a.n Ferdy Marsel Pangalila tanggal 16 Januari2016 sebesar Rp300.000.000,00 kepada Rizky Manaek;Copy leges slip tranfer a.n Ferdy Marsel Pangalila tanggal 16 Januari2016 sebesar Rp550.000.000,00 kepada Taufik Hidayat;Copy leges slip setoran tunai a.n Ferdy
    Marsel Pangalila tanggal 18Januari 2016 sebesar Rp250.000.000,00;Copy leges slip penarikan tunai a.n Ferdy Marsel Pangalila tanggal 19Januari 2016 sebesar Rp800.000.000,00;Copy leges slip setoran masuk a.n Multi Struktur kepada Ferdy MarselPangalila tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp2.193.000.000,00;Copy leges slip tranfer an Ferdy Marsel Pangalila kepada StanlyWuisang tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp2.150.000.000, 00;Copy leges slip tranfer ain Adi Putra Adam kepada Ferdy MarselPangalila tanggal
    Sus/2018tanggal 5 November 2008 a.n Ferdy Marsel Pangalila No.Rek.150.0002525259:Copy leges slip penarikan tunai a.n Ferdy Marsel Pangalilatanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp2.200.000.000,00;Copy leges slip penarikan tunai a.n Ferdy Marsel Pangalilatanggal 16 Januari 2016 sebesar Rp50.000.000,00;Copy leges slip tranfer a.n Ferdy Marsel Pangalila tanggal 16Januari 2016 sebesar Rp300.000.000,00 kepada Rizky Manaek;Copy leges slip tranfer a.n Ferdy Marsel Pangalila tanggal 16Januari 2016 sebesar Rp550.000.000,00
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2158/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD ASHAR, SH.,MH
Terdakwa:
SUPRIANTO
21 — 9
  • telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian;
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  • Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar struck tranfer
      ke BCA No Rek 4770202120 sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar struck tranfer ke BCA No Rek 4770202120 sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar screnshoot permainan judi Domino Online,

    Dirampas untuk Negara.

    ke BCA NoRek 4770202120 sejumlah Rp. 150.000, (Seratus lima puluh riburupiah), 12 (satu) lembar struck tranfer ke BCA No RekHal. 2 dari 19 hal.
    dibawa kekantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna dilakukan pemeriksaan.Bahwa awalnya sebelum tertangkap terdakwa bermain judi Domino Onlinedengan cara masuk ke Website CAHAYAQQ kemudian = terdakwamendapatkan Username : mbahguntur dan Pasword : poker 1234 selanjutnyaterdakwa melakukan deposite melalui tranfer Bank BCA An ANDHIKA SURYAADIT No Rek 4770202120 sejumlah Rp. 150.000, (Seratus lima puluh riburupiah) kedua terdakwa tranfer lagi ke BCA An ANDHIKA SURYA ADIT No RekHal. 4 dari 19 hal.
    dibawa kekantor Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna dilakukan pemeriksaan.Bahwa awalnya sebelum tertangkap terdakwa bermain judi Domino Onlinedengan cara masuk ke Website CAHAYAQQ kemudian = terdakwamendapatkan Username : mbahguntur dan Pasword : poker 1234 selanjutnyaterdakwa melakukan deposite melalui tranfer Bank BCA An ANDHIKA SURYAADIT No Rek 4770202120 sejumlah Rp. 150.000, (Seratus lima puluh riburupiah) kedua terdakwa tranfer lagi ke BCA An ANDHIKA SURYA ADIT No RekHal. 6 dari 19 hal.
    Tanjung Perak guna dilakukan pemeriksaan lebihlanjut;Bahwa awalnya sebelum tertangkap terdakwa bermain judi Domino Onlinedengan cara masuk ke Website CAHAYAQQ kemudian terdakwamendapatkan Username : mbahguntur dan Pasword : poker 1234selanjutnya terdakwa melakukan deposite melalui tranfer Bank BCA AnANDHIKA SURYA ADIT No Rek 4770202120 sejumlah Rp. 150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah) kedua terdakwa tranfer lagi ke BCA AnHal. 10 dari 19 hal.
    ke BCA No Rek4770202120 sejumlah Rp. 150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar struck tranfer ke BCA No Rek 4770202120 sejumlah Rp.Hal. 16 dari 19 hal.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum: FARIZ RACHMAN, SH Terdakwa: 1.LEE YANG HUN 2.LEE AEE KYEONG
197 — 185
  • ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.125.000.- tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 101.600.- tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.206.400.- tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT.
    ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 279.500.- tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 150.500.- tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 543.700.- tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT.
    ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 361.000.- tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.933.810.- tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.092.460.- tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT.
    ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.678.730.- tanggal 02/11/2017;2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 720.000 tanggal 11/11/2017;2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.436.640.- tanggal 14/11/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT.
    ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.627.790.- tanggal 25/11/2017;2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.968.770.- tanggal 10/11/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADI dengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.048.000.- tanggal 09/11/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT.
    ELES JAYA ABADIdengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 593.745. tanggal07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADIdengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.125.000.tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADIdengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 101.600. tanggal07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT.
    ELES JAYA ABADIdengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.206.400.tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADIdengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 279.500. tanggal07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADIdengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 150.500. tanggal07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT.
    ELES JAYA ABADIdengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.933.810.tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADIdengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 3.092.460.tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADIdengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.166.000.tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT.
    ELES JAYA ABADIdengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 1.285.800.tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADIdengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.052.000.tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADIdengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 2.000.000.tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT.
    ELES JAYA ABADIdengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 19.400.000.tanggal 07/12/2017;1 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADIdengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 19.250.000.tanggal 16/11/20171 (satu) bundle fotocopy Bukti Kas Keluar PT. ELES JAYA ABADIdengan lampiran Bukti Tranfer Dana sebesar Rp. 4.678.730.tanggal 02/11/2017;2 (dua) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar PT.
Pengadilan PN SUMEDANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-04-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 22-06-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.Smd
Tanggal 14 Juni 2016 — MUHAMMAD SUYADI ALS YADI BIN SUKIRAN sebagai Terdakwa
67 — 11
  • Rkng344501023837534, kalau Ko Masih ingin Toko dan Rumah Ko Selamat, segeraTranfer Sekarang Apa BI kok Tdk Tranfer BOM Kami Ledakan Dn Kami Tdk Main2...
    Smd Halaman 5dani 44Gerak Gerik Ko Dan Keluarga, dan Kami Tidal Maijn2 Ko, segera Tranfer Danayang Kami Minta Kirm di BRI No. Rkng : 344501023837534, kalau Ko Masih inginToko dan Rumah Ko Selamat, segera Tranfer Sekarang Apa BI kok Tdk TranferBOM Kami Ledakan Dn Kami Tdk Main 2...
    Rkng : 344501023837534, kalau Ko Masih inginToko dan Rumah Ko Selamat, segera Tranfer Sekarang Apa BI kok Tdk TranferBOM Kami Ledakan Dn Kami Tdk Main 2...
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-10-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 12 Oktober 2015 — TJOE MEI LAN
79 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Isa yaitu : TANGGAL MUTASI D/K JUMLAH26/08/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 2,000,000.00 2761295880 Afdar29/08/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 1,200,000.00 2761295880 Afdar19/09/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 3,000,000.00 2761295880 Afdar05/10/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 1,500,000.00 2761295880 Afdar28/10/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 1,000,000.00 2761295880 Afdar02/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan D 5,000,000.00 3422634735 Hery Setiawan, S.E.04/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan
    D 10,000,000.00 3422634735 Hery Setiawan, S.E.05/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan D 5,000,000.00 3422634735 Hery Setiawan, S.E.08/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan D 5,200,000.00 3422634735 Hery Setiawan, S.E.08/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan D 2,500,000.00 3422634735 Hery Setiawan, S.E.09/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan D 4,000,000.00 3422634735 Hery Setiawan, S.E.10/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan D 4,600,000.00 3422634735 Hery Setiawan, S.E.15/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan D
    No. 80 PK/Pid.Sus/2015 19/09/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 3,000,000.00 2761295880 Afdar05/10/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 1,500,000.00 2761295880 Afdar28/10/2005 Tranfer via ATM ke Tahapan D 1,000,000.00 2761295880 Afdar02/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan D 5,000,000.00 3422634735 Hery Setiawan, S.E.04/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan D 10,000,000.00 3422634735 Hery Setiawan, S.E.05/05/2006 Tranfer via ATM ke Tahapan D 5,000,000.00 3422634735 Hery Setiawan, S.E.08/05/2006 Tranfer via
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Umum
Register : 04-01-2022 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 1/Pid.B/2022/PN Liw
Tanggal 23 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SOFYAN AGUNG MAULANA, SH.
Terdakwa:
1.HENDRIK SUMANTA Bin CEPJAJA
2.AHMAD ROBANI Bin MINGGU
3.WASLIM Bin WARPAN
4.DARWIN Bin WARPAN
128 — 26
  • tahun dan 8 (delapan) bulan ;
  • Terdakwa II Ahmad Robani bin Minggu selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  • Terdakwa III Waslim bin Warpan dan Terdakwa IV Darwin bin Warpan selama 9 (sembilan) bulan;
  1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  2. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
  • 1 lembar bukti tranfer
    SADRI ke An HENDRIK SUMANTA dengan total Rp. 7.715.000;
  • 1 lembar bukti tranfer brilink dar An. SADRI ke An HENDRIK SUMANTA dengan total Rp. 2.715.000;
  • 1 lembar bukti tranfer brilink dar An. MUHTAR ke An HENDRIK SUMANTA dengan total Rp. 5.000.000;
  • 1 lembar bukti tranfer brilink dar An. MUHTAR ke An HENDRIK SUMANTA dengan total Rp. 5.000.000;
  • 1 lembar bukti tranfer brilink dar An.
    Menyatakan barang bukti berupa: 1 lembar bukti tranfer brilink dar An. SADRI ke An HENDRIK SUMANTAdengan total Rp. 7.715.000 1 lembar bukti tranfer brilink dar An. SADRI ke An HENDRIK SUMANTAdengan total Rp. 2.715.000 1 lembar bukti tranfer brilink dar An. MUHTAR ke An HENDRIK SUMANTAdengan total Rp. 5.000.000 1 lembar bukti tranfer brilink dar An. MUHTAR ke An HENDRIK SUMANTAdengan total Rp. 5.000.000 1 lembar bukti tranfer brilink dar An.
    Cardi untuk membeli obatobatan dan alatmedis, Terdakwa III sama sekali tidak mengetahuinya; Bahwa Terdakwa III sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanjitidak akan mengulanginya kembali; Bahwa keluarga Terdakwa III sudah mendatangi keluarga korban untukmeminta maaf;Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) meskipun kepadanya telah diberikan hak olehMajelis Hakim;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 lembar bukti tranfer
    SADRI ke An HENDRIK SUMANTAdengan total Rp. 7.715.000; 1 lembar bukti tranfer brilink dar An. SADRI ke An HENDRIK SUMANTAdengan total Rp. 2.715.000;1 lembar bukti tranfer brilink dar An. MUHTAR ke An HENDRIKSUMANTA dengan total Rp. 5.000.000;1 lembar bukti tranfer brilink dar An. MUHTAR ke An HENDRIKSUMANTA dengan total Rp. 5.000.000;1 lembar bukti tranfer brilink dar An.
    SADRI ke An HENDRIK SUMANTA dengan total Rp. 7.715.000; 1 lembarbukti tranfer brilink dar An. SADRI ke An HENDRIK SUMANTA dengan total Rp.Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Liw2.715.000; 1 lembar bukti tranfer brilink dar An. MUHTAR ke An HENDRIKSUMANTA dengan total Rp. 5.000.000; 1 lembar bukti tranfer brilink dar An.MUHTAR ke An HENDRIK SUMANTA dengan total Rp. 5.000.000; dan 1 lembarbukti tranfer brilink dar An.
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 lembar bukti tranfer brilink dar An. SADRI ke An HENDRIK SUMANTAdengan total Rp. 7.715.000; 1 lembar bukti tranfer brilink dar An. SADRI ke An HENDRIK SUMANTAdengan total Rp. 2.715.000;1 lembar bukti tranfer brilink dar An. MUHTAR ke An HENDRIKSUMANTA dengan total Rp. 5.000.000;1 lembar bukti tranfer brilink dar An. MUHTAR ke An HENDRIKSUMANTA dengan total Rp. 5.000.000;1 lembar bukti tranfer brilink dar An.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 07-10-2014 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 452/Pdt/G/2014/PN Bdg
Tanggal 6 Juli 2015 — NY. NYOMAN YANTI DHARMAYANTI lawan RUDI HARDI,
44 — 65
  • Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T1) ;2. Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T2) ;3. Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T3) ;4. Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T4) ;5.
    Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T5) ;6. Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T6) ;7. Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T7) ;168. Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T8) ;9.
    Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T9) ;10.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T10) ;11.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T11) ;12.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T12) ;13.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat
    Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T18) ;19.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T19) ;20.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung (Bukti T20) ;21.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Central Asia Kota Bandung yang dilakukan melalui ATMTergugat (Bukti T21) ;22.Fotocopy Tranfer sejumlah uang
    (Bukti T25) ;26.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Bukopin Kota Bandung melalui slip pengiriman uang (BuktiT26) ;27.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Bukopin Kota Bandung melalui slip pengiriman uang (BuktiT27) ;28.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Bukopin Kota Bandung melalui slip pengiriman uang (BuktiT28) ;29.Fotocopy Tranfer sejumlah uang dari Tergugat Kepada Penggugat diBank Bukopin Kota
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 11-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 563/Pdt/2016/PT SMG.
Tanggal 11 Januari 2017 — YULIAWATI SUWITO melawan HARYANTO SIMANANDA RACHMADI
41 — 21
  • BankNegara Indonesia jatuh tempo tanggal 22 September 2015;( Tergugat TIDAK MEMPUNYAI Bilyet Giro Nomor BI 216688 dari PT.Bank Negara Indonesia seperti yang tertulis dalam surat gugatanPenggugat ); 22722 nono nnn nnn mene nn nn ren noe nnn cee nn enonPinjaman Tergugat kepada Penggugat, selalu melalui tranfer di rekeningBCA atas nama Tergugat dengan rincian sebagai berikut :Tranfer ke rekening TAHAPAN Tergugat di BCA.2.1. tranfer pertama pada tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh
    juta rupiah).2.2. tranfer kedua pada tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp.5.000.000.
    (lima juta rupiah).Halaman 8 Putusan Nomor : 563/Pdt/2016/PT.SMG2.3. tranfer ketiga pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp.5.000.000.
    (lima juta rupiah).2.4. tranfer keempat pada tanggal 12 Nopember 2012 sebesarRp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).2.5. tranfer kelima pada tanggal 3 Desember 2012 sebesarRp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah).2.6. tranfer keenam pada tanggal 3 Desember 2012 sebesarRp. 15.000.000, (limabelas juta rupiah).2.7. tranfer ketujuh pada tanggal 27 Desember 2012 sebesarRp. 50.000.000, (limapuluh juta rupiah).2.8. tranfer kedelapan pada tanggal 22 Januari 2013 sebesarRp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)
    Bahwa pinjaman/hutang yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepadaPenggugat Rekonvensi secara bertahap, 9 (Sembilan) kali tranfer kerekening Penggugat Rekonvensi berjumlah Rp. 130.000.000, (seratuslimapuluh juta rupiah) sebagai diuraikan pada butir 2 jawaban PenggugatRekonvensi dalam jawaban pokok perkara;3.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 08-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 394/Pid.B/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Desember 2021 — Penuntut Umum:
SYAIFUL AMRI SH
Terdakwa:
M.ZEFTA AHJU KURNIAWAN Bin JUNADI RUSLAN
152 — 55
  • Zefta Ahju Kurniawan dengan nomor 0581398165 periode Maret 2021 s/d April 2021;
4. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranfer M-Bangking BCA tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua piluh lima juta rupiah) ke Rekening BCA atas nama M. Zefta Ahju Kurniawan dengan Nomor Rekening 0581381665;
5. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranfer M-Bangking BCA tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke Rekening BCA atas nama M.
Zefta AhjuKurniawan dengan nomor 0581398165 periode Maret 2021 s/d April2021;4. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranfer MBangking BCA tanggal 30Maret 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua piluh lima juta rupiah) keRekening BCA atas nama M. Zefta Ahju Kurniawan dengan NomorRekening 0581381665;5. 1 (satu) lembar screenshot bukti tranfer MBangking BCA tanggal 30Maret 2021 sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) ke Rekening BCAatas nama M.
avanza tu bang dan dijawab Terdakwa "la ado,duitnyo yang belum ado, abang ndak ndak maksomakso Aji lagi dan dijawabsaksi korban Aji tranfer 35 yo bang, duitnyo aji ado segitu lagi bang lalukemudian sekira jam 16.59 WIB saksi korban mentranfer uang sebesarRp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke kerekening BCA nomor0581398165 atas nama M.
4.1 (satu) lembar screenshot bukti tranfer MBangking BCA tanggal 30 Maret2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua piluh lima juta rupiah) ke RekeningBCA atas nama M. Zefta Ahju Kurniawan dengan Nomor Rekening0581381665;1 (Satu) lembar screenshot bukti tranfer MBangking BCA tanggal 30 Maret2021 sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) ke Rekening BCA atasnama M.
Zefta Ahju Kurniawan dengan nomor0581398165 periode Maret 2021 s/d April 2021, 1 (Satu) lembar screenshotbukti tranfer MBangking BCA tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp.25.000.000,00(dua piluh lima juta rupiah) ke Rekening BCA atas nama M. Zefta AhjuKurniawan dengan Nomor Rekening 0581381665, dan 1 (satu) lembarscreenshot bukti tranfer MBangking BCA tanggal 30 Maret 2021 sebesarHalaman 18 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.B/2021/PN BglRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) ke Rekening BCA atas nama M.