Ditemukan 63 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : trans transfer transit toansi transco trans7 transa transi tianso transã transfe transp transef transfr
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 15-09-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN BATAM Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Btm
Tanggal 23 Desember 2020 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
AAN SUGIANTO Als RUDI Bin M. SANIMO
208 — 92
  • Debet / Credit19/01 19/01 PRMA CR Transf 15,000,000.0019/01 19/01 PRMA CR Transf 15,000,000.0019/01 19/01 10,000,000.0020/03 20/03 PRMA CR Transf 15,000,000.0020/03 20/03 PRMA CR Transf 10,000,000.0020/03 20/03 PRMA CR Transf 9,000,000.0020/03 20/03 PRMA CR Transf 10,000,000.0020/03 20/03 PRMA CR Transf 6,000,000.0016/05 16/05 PRMA CR Transf 3,000,000.0023/05 23/05 PRMA CR Transf 8,000,000.0025/05 25/05 PRMA CR Transf 10,000,000.00 Bahwa di Rekening Bank MANDIRI dengan Nomor = rekening1430018098101atas
    Debet / Credit18/02 18/02 PRMA CR Transf 23 ,000,000.0005/05 05/05 PRMA CR Transf 8,800,000.0017/05 17/05 PRMA CR Transf 3,000,000.0024/05 24/05 PRMA CR Transf 5,200,000.00 Bahwa di Rekening Bank MANDIRI dengan Nomor rekening1430018455129atas nama ACHMAD CHUSAERI, terdapattransaksitransfer uangdengan keterangan PRMA CR Transf,sebagaimana tersebut diatasmenerimaberdasarkan mutasi rekening dari bank Mandiri dengan perincian sebagai berikut:Tgl. Tgl. Val RincianTransaksi / No.
    Debet / Credit03/01 03/01 PRMACR Transf 3,000,000.0004/04 04/04 PRMACR Transf 10,000,000.0013/05 13/05 PRMACR Transf 10,000,000.00 Bahwa di rekening Bank MANDIRI dengan Nomor rekening1090021128988atas nama UCI FATIMAH, terdapattransaksi menerima transferuang dengan keterangan PRMA CR Transf, sebagaimana tersebut diatas denganperincian sebagai berikut : Tgl. Tgl. Val RincianTransaksi / No. Referensi Debet / KreditDate Val.Date Description / Reference No.
    Debet / Credit19/01 19/01 PRMACR Transf 15,000,000.0019/01 19/01 PRMACR Transf 15,000,000.0019/01 19/01 10,000,000.0020/03 20/03 PRMA CR Transf 15,000,000.0020/03 20/03 PRMA CR Transf 10,000,000.0020/03 20/03 PRMA CR Transf 9,000,000.0020/03 20/03 PRMA CR Transf 10,000,000.0020/03 20/03 PRMA CR Transf 6,000,000.0016/05 16/05 PRMA CR Transf 3,000,000.0023/05 23/05 PRMA CR Transf 8,000,000.00 Halaman 105 dari 266 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN.Btm 25/05 25/05 PRMACR Transf 10,000,000.00 Bahwa di
    Debet / Credit18/02 18/02 PRMACR Transf 23,000,000.0005/05 05/05 PRMACR Transf 8,800,000.0017/05 17/05 PRMACR Transf 3,000,000.0024/05 24/05 PRMACR Transf 5,200,000.00 Bahwa di Rekening Bank MANDIRI dengan Nomor rekening1430018455129 atas nama ACHMAD CHUSAERI, terdapat transaksi menerimatransfer uangdengan keterangan PRMA CR Transf,sebagaimana tersebut diatasberdasarkan mutasi rekening dari bank Mandiri dengan perincian sebagaiberikut: Tgl. Tgl. Val. RincianTransaksi / No.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Register : 22-04-2010 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45601/PP/M.II/13/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
189 — 57
  • Subcontracting, Nokia Internal Services, 11,897,221.59 109,278,716,665631000 Technical Training Arranged by Nokia 332,795.04 3,056,798,985631100 Nontechnical training arranged by Nokia 14,277.30 131,140,284750100 Cost transfers within Nokia, Expenses 53,430.34 490,769,962750120 Development Subcontr Cost Transfer Exp Int 1,464.72 13,453,790752100 HR cost transfer within Nokia, Expenses 8,925.15 81,979,556752330 BI use Cost Transfer within Nokia, Expenses 2,552,419.02 23,444,555,755752600 Training cost Transf
    $ 3,269,999.59 Akun 631000 Technical Training Arranged by Nokia $ 332,795.04 $ 332,795.04Akun 631100 Nontechnical training arranged by Nokia $ 14,277.30 8 $ 14,277.30Akun 750100 Cost transfers within Nokia, Expenses $ 53,430.34 $ 53,430.34Akun 750120 Development Subcontr Cost Transfer Exp Int $ 1,464.72 $ 1,464.72Akun 752100 HR cost transfer within Nokia, Expenses $ 8,925.15 $ 8,925.15Akun 752330 BI use Cost Transfer within Nokia, Expenses $ 2,552,419.02 $ 2,552,419.02Akun 752600 Training cost Transf
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum
Register : 04-06-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 124/Pid.B/2021/PN Bjn
Tanggal 19 Juli 2021 — Penuntut Umum:
YAN OCHTA INDRIANA, SH.MH
Terdakwa:
WINDI CAHYONO BIN KAMIDAN
64 — 8
  • dan Minggu penutupan setiap pukul 22.45 danpengeluaran angka pukul 23.00 wib selanjutnya terdakwa memasang nomortombokan dengan cara terdakwa membuka situs Judi Online King Horse Totodengan username : windi1922 dan password nurjanah selanjutnya tekan menuLOGIN lalu masuk ke menu HOME dan di klik pasaran HONGKONGselanjutnya terdakwa memasukkan nomor tombokan, sedangkan uangtombokan yang sebelumnya telah ada di rekening milik terdakwa dengan namaWINDI CAHYONO BIN KAMIDAN no.Rek. 221801001873538 di transf
    Windi Cahyono; Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa bermain judi online yangsebelumnya harus transf ke rekening yang telah ditentukan dalam websitesebagai deposit, lalu penombok dapat memasukkan angka tombokannyakombinasi dari 1 angka ingga 4 angka, ketika ada pengumuman pemenangdari website tersebut selanjutnya penombok dapat melihat angka yang keluarpada hari itu dan apabila penombok menang maka uang secara otomatismasuk ke dalam rekenening penombok; Bahwa terdakwa menggunakan 1 buah Handphone
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 13-06-2012 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 46068/PP/M.VI/16/2013
Tanggal 2 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
111 — 24
  • bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Slip Setoran Bank Mandiri, diketahuibahwa pada Tanggal 2 Oktober 2009 Pemohon Banding melakukan pembayaran kepadaPT.Telkom Enterprise (Persero) Tbk sebesar Rp 21.598.500 dengan keterangan untukpembayaran invoice nomor: 4807325000006200909;bahwa berdasarkan pemeriksaan atas rekening koran Bank Mandiri Pemohon Banding Norekening: 1240004729670 periode Oktober 2009 dan Cek No: EM 194826, diketahuibahwa pada tanggal 2 Oktober 2009 terjadi pendebetan (transf
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 22-04-2010 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.46047/PP/M.II/16/2013
Tanggal 2 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
134 — 52
  • Subcontracting, Nokia Internal Services, 11,897,221.59 109,278,716,665631000 Technical Training Arranged by Nokia 332,795.04 3,056,798,985631100 Nontechnical training arranged by Nokia 14,277.30 131,140,284 750100 Cost transfers within Nokia, Expenses 53,430.34 490,769,962 750120 Development Subconitr Cost Transfer Exp Int 1,464.72 13,453,790752100 HR cost transfer within Nokia, Expenses 8,925.15 81,979,556752330 BI use Cost Transfer within Nokia, Expenses 2,552,419.02 23,444,555,755752600 Training cost Transf
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23PPh23
Register : 01-09-2010 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44873/PP/M.V/12/2013
Tanggal 8 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
197 — 19
  • 110000119 Penerimaan 9.150.000,0/995.157.61 idemdari Direksi 0 9,2513.11.2007 110000623 Penerimaan 109.899.00 1.105.056.6voucher,dari Direksi 0,00 19,25 kwitansi,mandiriketapang20.11.2007 110000342 Penerimaan 210.719.00 1.315.775.6/Voucher,dari Direksi 0,00 19,25 kwitansi,kas20.11.2007 110000643 Penerimaan 98.218.000,/1.413.993.6/ voucher,dari Direksi 00 19,25 kwitansi,mandiriketapang26.11.2007 110000533 Penerimaan 85.000.000,/1.498.993.6/Voucher,dari Direksi 00 19,25 kwitansi,kas05.12.2007 120000642 Transf
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 20-04-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 September 2015 — SURYONO MELAWAN PT. TOKO BAG'US
111 — 35
  • Senen sy transf ke mandin n kekuranganharian.Bahwa melalui SMS tersebut, TERGUGAT hanya menawarkan pesangonsebesar Rp 1.500.000.; The12.Bahwa PENGGUGAT menolak jumlah pesangon tersebut karena tidaksesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. PENGGUGAT telahmemberitahukan kepada TERGUGAT bahwa menurut UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PENGGUGAT berhakatas Uang Pesangon dan hakhak lainnya sebagai kompensasi dari PHKyang dilakukan oleh TERGUGAT.
    Senen sy transf ke mandiri n kekurangan harian ; Bahwa melalui SMS tersebut, TERGUGAT hanya menawarkan pesangonsebesar Rp.1.500.000, ; Bahwa PENGGUGAT menolak jumlah pesangon tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku. PENGGUGAT telahmemberitahukan kepada TERGUGAT bahwa menurut UU nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PENGGUGAT berhak atas uangpesangon dan hakhak lainnya sebagai kompensasi dari PHK yangdilakukan oleh TERGUGAT.
    Senen saya transf ke mandiri n kekuranganharian, didapatkan fakta bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 tersebut, Tergugatmemang terbukti mempunyai niat untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat ;Menimbang, bahwa pada Jawaban dan Dupliknya, Tergugat menyatakantidak pernah memberhentukan Penggugat, namun dalam pembuktian dipersidangan diperoleh fakta adanya niat Tergugat memPHK Penggugat yaituberupa SMS Tergugat yang bersedia akan memberikan pesangon sebagaimanadisebvutkan dalam SMS tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 02-10-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/PID.SUS/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — HUSIN ALI HASAN bin THALIB
109 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /07 6,000,000.0002/08 Transfer ATM DARI MUHAMMAD ISKANDAR 10,000,000.0002/08 PRMA CR Transf 7,000,000.0004/08 Setor tunai STR TUNAI YBS 50,000,000.0005/08 Setor tunai 70,000,000.00JUMLAH 459,650,000.00 Dengan Risni Syarlianty Terdakwa tidak kenal dan pentransferan tersebutTerdakwa juga lupa dalam rangka apa.Rekening Bank Mandiri Nomor 0310010431396 atas nama HUSIN ALIHASAN (D) : Tgl.
    10,000,000.0027/07 6,000,000.0002/08 Transfer ATM DARI MUHAMMAD ISKANDAR 10,000,000.0002/08 PRMA CR Transf 7,000,000.0004/08 Setor tunai STR TUNAI YBS 50,000,000.0005/08 Setor tunai 70,000,000.00JUMLAH 459,650,000.00 Dengan Risni Syarlianty Terdakwa tidak kenal dan pentransferan tersebutTerdakwa juga lupa dalam rangka apa.Rekening Bank Mandiri Nomor 0310010431396 atas nama Husin Ali Hasan (D): Tgl.
    10,000,000.0027/07 6,000,000.0002/08 Transfer ATM DARI MUHAMMAD ISKANDAR 10,000,000.0002/08 PRMA CR Transf 7,000,000.0004/08 Setor tunai STR TUNAI YBS 50,000,000.0005/08 Setor tunai 70,000,000.00JUMLAH 459,650,000.00 Dengan RISNI SYARLIANTY Terdakwa tidak kenal dan pentransferan tersebutTerdakwa juga lupa dalam rangka apa;Rekening Bank Mandiri Nomor 0310010431396 atas nama Husin Ali Hasan(D): Tgl.
    /07 Transfer SMS 15,000,000.0031/07 PRMA CR Transf 10,000,000.00 Hal. 82 dari 145 hal.
    10,000,000.0027/07 6,000,000.0002/08 Transfer ATM DARI MUHAMMAD ISKANDAR 10,000,000.0002/08 PRMA CR Transf 7,000,000.0004/08 Setor tunai STR TUNAI YBS 50,000,000.0005/08 Setor tunai 70,000,000.00JUMLAH 459,650,000.00 Dengan RISNI SYARLIANTY Terdakwa tidak kenal dan pentransferantersebut Terdakwa juga lupa dalam rangka apa.Rekening Bank Mandiri Nomor :0310010431396 atas nama HUSIN ALIHASAN (D) :Hal. 104 dari 145 hal.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 13-06-2012 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 46065/PP/M.VI/16/2013
Tanggal 2 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
116 — 31
  • Setoran Bank Mandiri, diketahuibahwa pada Tanggal 1 Juli 2009 Pemohon Banding melakukan pembayaran kepadaPT.Telkom Enterprise (Persero) Tbk sebesar Rp 21.598.500 dengan keterangan untukpembayaran invoice nomor: 4807325000003200906, sama dengan nomor seri Faktur Pajak'yang dikoreksi oleh Terbanding;bahwa berdasarkan pemeriksaan atas rekening koran Bank Mandiri Pemohon Banding Norekening: 1240004729670 periode Juli 2009 dan Cek No: EN 170480, diketahui bahwapada tanggal 1 Juli 2009 terjadi pendebetan (transf
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 13-06-2012 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.46066/PP/M.VI/16/2013
Tanggal 2 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
243 — 149
  • Solution untuk masa Juli 2009;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen Slip Setoran Bank Mandiri,diketahui bahwa pada Tanggal 24 Juli 2009 Pemohon Banding melakukanpembayaran kepada PT.Telkom Enterprise (Persero) Tbk sebesar Rp 21.598.500dengan keterangan untuk pembayaran invoice nomor: 4807325000004200907;bahwa berdasarkan pemeriksaan atas rekening koran Bank Mandiri PemohonBanding No rekening: 1240004729670 periode Juli 2009, diketahui bahwa padatanggal 24 Juli 2009 terjadi pendebetan (transf
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 22-12-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 24-01-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 127/PID.SUS/2016/PT BJM
Tanggal 19 Januari 2017 — HUSIN ALI HASAN Bin THALIB
142 — 73
  • 10,000,000.0027/07 6,000,000.0002/08 Transfer ATM DARI MUHAMMAD ISKANDAR 10,000,000.0002/08 PRMA CR Transf 7,000,000.0004/08 Setor tunai STR TUNAI YBS 50,000,000.0005/08 Setor tunai 70,000,000.00JTUMLAH 459,650,000.00 Halaman 9 dari 148 halaman, Putusan Nomor 127/PID.SUS/2016/PT.
    Debet / Credit28/03 Transfer ATM KE HUSIN ALI HASAN 1,500,000.00 D02/04 Transfer ATM KE HUSIN ALI HASAN 1,500,000.00 D02/04 Tarik ATM S1AWJ312 /530/ATMKK RANTAU 200,000.00 D202/04 Transfer ATM KE HUSIN ALI HASAN 1,000,000.00 D17/04 PRMA DR Transf S1AWJ312 /5356/PRMKK 3,000,000.00 DRANTAU217/04 ByrAngPbkTbTBu BYR ANGSURAN KREDIT 1,557,823.09 DJOKO MULYONO24/04 Tarik ATM S1AWJ312 /7177 / ATMKK 500,000.00 DRANTAU226/04 Tarik ATM S1ADOCA5 /4762 / ATMKK 500,000.00 DRANTAU17/05 Transfer SMS 1,500,000.00
    10,000,000.0027/07 6,000,000.0002/08 Transfer ATM DARI MUHAMMAD 10,000,000.00ISKANDAR02/08 PRMA CR Transf 7,000,000.0004/08 Setor tunai STR TUNAI YBS 50,000,000.0005/08 Setor tunai 70,000,000.00459,650,000.00 Dengan RISNI SYARLIANTY terdakwatidak kenal dan pentransferantersebut terdakwa juga lupa dalam rangka apa.Rekening Bank Mandiri nomor :0310010431396atas nama HUSIN ALIHASAN (D) : Tgl.
    Debet / Credit24/07 Setor Tunai SETORAN AWAL 250,000.0024/07 Transfer SMS 20,000,000.0025/07 Transfer ATM DARI RISNISYARLIANTY 20,000,000.0027/07 5,000,000.0027/07 7,000,000.0027/07 10,000,000.0027/07 3,000,000.0027707 Transfer SMS 40,000,000.0027707 Transfer SMS 5,000,000.0026/07 Transfer SMS 9,000,000.0029707 Setor tunai 25,000,000.0029707 Setor tunai 10,000,000.0030/07 PRMA CR Transf 10,000,000.0031/07 Transfer SMS 15,000,000.0031/07 PRMA CR Transf 10,000,000.0031/07 Transfer ATM DARI ROMAIDI
    Debet / Credit24/07 Setor Tunai SETORAN AWAL 250,000.0024/07 Transfer SMS 20,000,000.0025/07 Transfer ATM DARI RISNI SYARDIANTY 20,000,000.0027/07 5,000,000.0027/07 7,000, 000.0027/07 10,000,0000027/07 3, 000, 000.0027/07 Transfer SMS 40,000,000.0027/07 Transfer SMS 5,000,000.0028/07 Transfer SMS 9,000,000.0029/07 Setor tunai 25, 000,000.0029/07 Setor tunai 10,000,000.0030/07 PRMA CR Transf 10,000,000.0031/07 Transfer SMS 15,000,000.0081/07 PRMA CR Transf 10,000,000.0031/07 Transfer ATM DARI 7,400,000.0002
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 13-06-2012 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 13-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.46063/PP/M.VI/16/2013
Tanggal 2 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
108 — 34
  • 4807325000001 200903;bahwa terdapat perbedaan no Invoice yang tertera di Faktur Pajak yaitu:4807325000000200903 berbeda dengan yang tertera di Slip Setoran yaitu No:4807325000001 200903, didalilkan oleh Pemohon Banding merupakan kesalahanketik oleh pihak Bank Mandiri, seharusnya No: 4807325000000200903;bahwa berdasarkan pemeriksaan atas rekening koran bank Mandiri PemohonBanding (Jakarta) No rekening: 1240004729670 periode Juni 2009 , diketahuibahwa pada tanggal 17 Juni 2009 terjadi pendebetan (transf
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-12-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Kpn
Tanggal 2 Februari 2021 — Penuntut Umum:
RENDY ADITYA PUTRA W, SH
Terdakwa:
RIZQY EKA PUTRA LAKSANA Bin JOJOK DWILAKSONO
34 — 27
  • DPO (DPO)menyanggupi dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya, setelahTerdakwa transf, kemudian sekira jam. 21.30 WIB Sdr. Adit (DPO) menelponTerdakwa dan mengatakan barang pesanan Terdakwa sudah diletakkan dipinggir jalan Desa Kendal Payak Kec. Pakisaji Kab. Malang, kemudiandengan dipandu Sdr. Adit (DPO) Terdakwa mengambilnya, kemudian setelahmengambil sabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.
    DPO (DPO)menyanggupi dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya, setelahTerdakwa transf, kemudian sekira jam. 21.30 WIB Sdr. Adit (DPO) menelponTerdakwa dan mengatakan barang pesanan Terdakwa sudah diletakkan dipinggir jalan Desa Kendal Payak Kec. Pakisaji Kab. Malang, kemudiandengan dipandu Sdr.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 29-11-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 141/PID.SUS/2021/PT BTN
Tanggal 22 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : MOH IRYAN MUHIDIN SALEH, SH,MH
Terbanding/Terdakwa : ALBERT TANUDJAJA
322 — 1192
  • BCA KETERANGANREK: 0731149819 ios/o1/201 ENNY THEMA TRANSF 09. 000.000 TANPA8 5 MAYBANK REK.
    (MAY BANK) No.SPAJ:588834400YOHANES TANU5 17104203 WIJAYA TRANSE Bca 4:000000000 PEMBELIANREK: 0731149819CATHERYN TSJIAM5 28/07/201 2.485.000.000 TANPA5 MAYBANK REK: KETERANGAN154000630007/08/201 YOHANES TANU 5 395,000,000 TANPA7 WIJAYA TRANSF BCA KETERANGANREK: 073114981908/01/201 ENNY THEMA TRANSF , 0.000.000 TANPA8 5 MAYBANK REK.
    KETERANGAN1540005623 m Sesuai 3 (tiga) lembar slip kiriman uang/pemindahbukuan BII dari nomor rekening1774025562 atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA, Terdakwatelahmemindahkan dana nasabah ke rekening lain dengan cara memalsukan tandatangan nasabah pada Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan yaitu : TRANSF BCA REK:1 20/05/2016 8330081113 AN. RICO 1.000.000.000, ceoREYNALDO TANSE BCA REK: INVESTASI2 20/05/2016 0092359 AN. ANDRY 1.985.000.000,) 5 05 %TRANSF BCA REK PROYEK3 25/05/2016 5860171017 AN.
    MAY BANK REK:154000630007/08/201 YOHANES TANU 2.395.000.000 TANPA7 5 WIJAYA TRANSF BCA KETERANGANREK: 073114981908/01/201 ENNY THEMA TRANS 1.100.000.000 TANPA8 6 MAY BANK REK.
    lain dengan cara memalsukantelahtandatangan nasabah pada Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan yaitu : TRANSF BCA REK:1 20/05/2016 8330081113 AN.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Maret 2019 — Pidana Korupsi - HASAN S HANAPI
539 — 259
  • .10092013 Rp.10.000.000. : Transf EBanking ke TRI MARETYLA, pinjamandana untuk operasional kantor di pasar baru.10092013 Rp.50.000.000. : Transf EBanking ke DEDEH, Bayar jasapemborong (renovasi kantor / ruangan)11092013 Rp.10.000.000. : Transf EBanking ke EMMY ISMANIAR, untukmempermudah pengambilan tunai.11092013 Rp.200.000.000.: Tarik tunai untuk kKebutuhan seharihari.17) 11092013 Rp.2.000.000. : Transf EBanking ke RUSWANTO, tidak ingattran terdakwa apa.18) 11092013 Rp.45.000.000. : Tarik tunai
    untuk kebutuhan seharihari.19) 11092013 Rp.1.000.000. : Transf EBanking ke TETI EKA IRENE,tidak ingat tran terdakwa apa.20) 11092013 Rp.25.000.000. : Transf EBanking ke TRI MARETYLA,Pinjaman dana untuk operasional kantordi pasar baru.21) 11092013 Rp.15.000.000. : Transf EBanking ke EMMY ISMANIAR,untuk mempermudah pengambilan tunai.22) 11092013 Rp.30.000.000. : Transf EBanking ke DEDEH, Bayar jasapemborong (renovasi kantor / ruangan)23) 12092013 Rp.30.000.000. : Transf EBanking ke DEDEH, Bayar jasapemborong
    (renovasi kantor / ruangan)24) 12092013 Rp.10.000.000. : Transf EBanking ke FITRIAWATI,kebutuhan operasional anak.25) 12092013 Rp.5.500.000. : Transf EBanking ke RICHARDSTEFANUS tidak ingat tran terdakwaapa.26) 12092013 Rp.10.000.000. : Transf EBanking ke TRI MARETYLA,pinjaman dana untuk operasional kantordi pasar baru27) 13092013 Rp. 1.000.000. : Transf EBanking ke WIWI MAHMUDAH,untuk bantuan saudara di Cirebon.halaman 323 dari 409 halaman Nomor : 83/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST.28) 1309201329)
    Rp.100.000.000. :44) 20092013 Rp.1.000.000.halaman 324 dari 409 halaman: Transf: Transf:Transf: Transf: Transf EBanking ke TRI MARETYLA,Pinjaman dana untuk operasional kantordi pasar baru.: Penarikan tunai untuk kebutuhan seharihari.Tarik tunai Grand Outlet Bogo, belanja dioutlet.EBanking ke TRI MARETYLA,Pinjaman dana untuk operasional kantor dipasar baru.: Transf EBanking ke ARI NURDIONONUGRO, tidak ingat apa jenis tranterdakwanya.: KR Otomatis LLG Ekonomi Raharja, yaitupembayaran asuransi.E Banking
    Rp.200.000.000.: Tarik tunai, untuk kebutuhan seharihari.48). 25092013 Rp.500.000. : Transf EBanking ke WIWI MAHMUDAH,untuk biaya sekolah saudara di Cirebon.49) 25092013 Rp.500.000. : Transf EBankingke DARWATI, untuk biayasekolah saudara di Cirebon.50) 25092013 Rp.10.000.000.: Transf EBanking ke TRI MARETYLA,Pinjaman dana untuk operasional kantor dipasar baru.51) 25092013 Rp.10.000.000.: Transf EBanking ke RD ERMANSUHERMAN, Transfer untuk mempermudahpengambilan tunai.52) 25092013 Rp.10.000.000.:
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 148/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 3 April 2014 — PROF. EDY YUWONO, Ph.D. Bin SUYATMAN, DKK.
114 — 36
  • 27/09/11 TRANSF KE ATMADJI (sewa rumah)15,000,00010 26/03/12 TRNSF SUATMADuI (sewa rumah)324,700,000 Jumiah Ill 775,387,000IV.
    KE EDY YWN (Honor dan DP mobil 75,300,000operasional)5 16/09/11 Transfer ke Edy Yuwono (pembayaran mobil 100,000,000operasional)6 27/09/11 TRANSF KE EDY YWN (pelunasan mobil 100,000,000operasional)MOBIL & HONOR EDY Y 275,300,000Honor (hasil klarifikasi harga mobil (55,300,000)Rp220.000.000,00)Sub Jumlah 220,000,000Jumlah Il 379,950,000Ill Pembayaran Transfer Kepada Suatmadji/Biaya SewaRumah7 11/09/11 TRANSF KE ATMADJI 315,687,000(Sewa rumah)8 1116/09/11 Transfer ke Suatmaji (sewa 120,000,000rumah
    Teguh 9,955,000,000 jt, utk Karjo4.950.000, Itok5.000.00024 Des 2011 Itok Bibit Harjo2,000,00017 Okt 2011 Itok Giran7,200,00026 Des 2011 Itok K transfer Teguh 8 jt3,000,00010Jan12 Itok K Transf Teguh 14,55,950,000 jtItok Karjo5,000,0006Apr12 ltok Kusmantoro Transf teguh 2,952,950,000 jt25Sep11 Itok Lurah Wuryanto2,000,00030 Okt 2011 Itok Transfer KE Ivo Transfer langsung7,010,000 1390009734801,pendamping Ivo27Mar12 Itok K 27 Maret 2012 Transf Teguh 13,110,100,000 jt, Rp 10100.000 utk Itok dan Rom3000.000
    utk Wagino 13 Agus 2011ItokLurah Harjo 1,000,00012 Nop 2011 Karjo transf Teguh 5 jt2,000,000 85,500,0008 Okt 2011 Karjo Transf lvo 8,0 jt3,000,000Karjo5,400,00026 Nop 2011 Karjo ATM kr anyar1,600,0004 Des 2011 Karjo8,050,00016 des 2011 Karjo Transf Teguh 9,954,950,000 jt, utk Karjo4.950.000, Itok5.000.00026 Des 2011 Karjo Transf Teguh 8 jt4,500,00030 Okt 2011 Karjo3,000,00018 des 2011 Karjo Tranf Teguh 5 jt5,000,00017 Okt 2011 Karjo2,650,000Karjo3,000,00010Sep11 Karjo4,300,00024 Agust 2011 Karjo500,0003
    Peb2012 = Karjo Trans Teguh 5 jt2,000,00020 Okt 2011 = Karjo Trans Ivo 10 jt3,300,00028Jan12 Karjo Transf Teguh 14,52,500,000 jt11 Mei 2012 = Karjo Transfer Teguh 6 jt4,000,00015 juni2012 = Karjo4,000,000Karjo Transf Teguh 14,51,000,000 jt10Jan12 Karjo6,250,00011 Agus 2012 Karjo2,500,000Karjo2,000,0008 Peb 2012 Karjo Transfer Teguh 4,51,500,000 jt11 agust 2012 Karjo lahan joglo6,000,00010 Agus 2012 Karjo pembelianlapangan 500,00020Sep11 Karjo SAPRODI1,000,00026Sep11 Karjo SAPRODI1,000,00023 Okt
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 29-11-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 141/PID.SUS/2021/PT BTN
Tanggal 22 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : MOH IRYAN MUHIDIN SALEH, SH,MH
Terbanding/Terdakwa : ALBERT TANUDJAJA
204 — 100
  • BCA KETERANGANREK: 0731149819 ios/o1/201 ENNY THEMA TRANSF 09. 000.000 TANPA8 5 MAYBANK REK.
    (MAY BANK) No.SPAJ:588834400YOHANES TANU5 17104203 WIJAYA TRANSE Bca 4:000000000 PEMBELIANREK: 0731149819CATHERYN TSJIAM5 28/07/201 2.485.000.000 TANPA5 MAYBANK REK: KETERANGAN154000630007/08/201 YOHANES TANU 5 395,000,000 TANPA7 WIJAYA TRANSF BCA KETERANGANREK: 073114981908/01/201 ENNY THEMA TRANSF , 0.000.000 TANPA8 5 MAYBANK REK.
    KETERANGAN1540005623 m Sesuai 3 (tiga) lembar slip kiriman uang/pemindahbukuan BII dari nomor rekening1774025562 atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA, Terdakwatelahmemindahkan dana nasabah ke rekening lain dengan cara memalsukan tandatangan nasabah pada Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan yaitu : TRANSF BCA REK:1 20/05/2016 8330081113 AN. RICO 1.000.000.000, ceoREYNALDO TANSE BCA REK: INVESTASI2 20/05/2016 0092359 AN. ANDRY 1.985.000.000,) 5 05 %TRANSF BCA REK PROYEK3 25/05/2016 5860171017 AN.
    MAY BANK REK:154000630007/08/201 YOHANES TANU 2.395.000.000 TANPA7 5 WIJAYA TRANSF BCA KETERANGANREK: 073114981908/01/201 ENNY THEMA TRANS 1.100.000.000 TANPA8 6 MAY BANK REK.
    lain dengan cara memalsukantelahtandatangan nasabah pada Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan yaitu : TRANSF BCA REK:1 20/05/2016 8330081113 AN.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 16-11-2020 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Yyk
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Yusman, S.Sn.
Tergugat:
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., Pimpinan Cabang Yogyakarta
Turut Tergugat:
P.T.Telekomunikasi Seluler Tbk.,Pimpinan cabang Yogyakarta
256 — 262
  • PRIMA DMB ToAccount:8570231996##Agustus T 000 TRANSF PAISOL HUSIN2016 ER Bankname:BANKCENTRAL ASIA (BCA)04 DEBE 35.000. BAYAR DMB To Account :Agustus T 000 BAHAN 0035986257417##M2016 ZULKIFLIBank name : Danamon04 DEBE 25.000. BAYAR DMB To Account :Agustus T 000 KAYU 003564410235##H A2016 SEMARA SOBARI TAHER DRS Halaman27dari128HalamanPutusanPerdataGugatan Nomor169/Pdt.G/2021/PN Yyk NG Bank name : Danamon04 DEBE 35.000. KIRIM DMBAgustus T 000 ANAK201604 DEBE 80.000.
    PRIMA DMB To Account :Agustus T 000 TRANSF 8570231996##PAISOL2016 ER HUSINBank name : BANKCENTRAL ASIA (BCA)05 DEBE 20.000.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-03-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 17-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 209/PID.SUS/2017/PT MDN
Tanggal 13 April 2017 — ICHWAN LUBIS,SH
80 — 106
  • (dua milyar lima ratus limajun Hin alias Ahin kepada terdakwa,ukan transaksi dari rekening Bank BCAatas nama Tjun Hin ke Rekening Bankatas nama ICHWAN LUBIS antara lain : om Tanggal Mutasi Nominal Keterangan070815 TRANSFER VIA A D 5.000.000.00 8000447260 IDR ICHWAN LUBISKE TAHAPAN140815 TRANSFER V D 15.000.000.00 8000447260 IDR ICHWAN LUBISKE TAHAPAN180815 TRANSF NGF D 15.000.000.00 8000447260 IDR ICHWAN LUBISKE TAHA070915 TRA Geer) VIA ATM D 5.000.000.00 8000447260 IDR ICHWAN LUBISKE TAHAR091015
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 29-11-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 141/PID.SUS/2021/PT BTN
Tanggal 22 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : MOH IRYAN MUHIDIN SALEH, SH,MH
Terbanding/Terdakwa : ALBERT TANUDJAJA
210 — 79
  • BCA KETERANGANREK: 0731149819 ios/o1/201 ENNY THEMA TRANSF 09. 000.000 TANPA8 5 MAYBANK REK.
    (MAY BANK) No.SPAJ:588834400YOHANES TANU5 17104203 WIJAYA TRANSE Bca 4:000000000 PEMBELIANREK: 0731149819CATHERYN TSJIAM5 28/07/201 2.485.000.000 TANPA5 MAYBANK REK: KETERANGAN154000630007/08/201 YOHANES TANU 5 395,000,000 TANPA7 WIJAYA TRANSF BCA KETERANGANREK: 073114981908/01/201 ENNY THEMA TRANSF , 0.000.000 TANPA8 5 MAYBANK REK.
    KETERANGAN1540005623 m Sesuai 3 (tiga) lembar slip kiriman uang/pemindahbukuan BII dari nomor rekening1774025562 atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA, Terdakwatelahmemindahkan dana nasabah ke rekening lain dengan cara memalsukan tandatangan nasabah pada Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan yaitu : TRANSF BCA REK:1 20/05/2016 8330081113 AN. RICO 1.000.000.000, ceoREYNALDO TANSE BCA REK: INVESTASI2 20/05/2016 0092359 AN. ANDRY 1.985.000.000,) 5 05 %TRANSF BCA REK PROYEK3 25/05/2016 5860171017 AN.
    MAY BANK REK:154000630007/08/201 YOHANES TANU 2.395.000.000 TANPA7 5 WIJAYA TRANSF BCA KETERANGANREK: 073114981908/01/201 ENNY THEMA TRANS 1.100.000.000 TANPA8 6 MAY BANK REK.
    lain dengan cara memalsukantelahtandatangan nasabah pada Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan yaitu : TRANSF BCA REK:1 20/05/2016 8330081113 AN.