GROUP LIMITED;19) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkongtanggal 20 Desember 2014 sejumlah USD 550.000, dari rekeningnomor 390577898883 ke rekening Bank Hang Seng Hongkongnomor 364 338004883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;20) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkongtanggal 27 Desember 2014 sejumlah USD 5000.000 dari rekeningnomor 640196218838 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor8086691 147838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;21) 1 (satu) lembar Bukti Transfer

No. 58 PK/PID/2018640196218838 ke rekening Bank Hang Seng Hongkong nomor364338004 883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;23) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkongtanggal 7 Januaii 2015 sejumlanh USD 300.000 dari rekening nomor390577898883 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 8086691147838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;24) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkongtanggal 9 Januari 2015 sejumlah USD 430.000 dari rekening nomor640196218838 ke rekening Bank HSBC Hongkong

nomor 8086691147838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;25) 1 (satu) lembar Sukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkongtanggal 10 Januari 2015 sejumlah USD 620.000. dari rekeningnomor 390577898883 ke rekening Bank Hang Seng Hongkongnomor 364338004883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;26) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkongtanggal 11 Januari 2015 sejumlah USD 300.000 dari rekening nomor390577898883 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 8086691147838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;Dikembalikan

nomor 8086691147838 an TRISKEL GROUPLIMITED;21) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang SengHongkong tanggal 27 Desember 2014 sejumlah USD 600.000,dari rekening nomor 390577898883 ke rekening Bank HangSeng Hongkong nomor 364 338004883 an BISSAUINVESTMENT LIMITED;22) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkongtanggal 7 Januari 2015 sejumlan USD 5000.000 dari rekeningnomor 640196218838 ke rekening Bank Hang Seng Hongkongnomor 364338004 883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;23

) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang SengHongkong tanggal 7 Januaii 2015 sejumlanh USD 300.000 darirekening nomor 390577898883 ke rekening Bank HSBCHongkong nomor 8086691147838 an TRISKEL GROUPLIMITED;24) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkongtanggal 9 Januari 2015 sejumlan USD 430.000 dari rekeningnomor 640196218838 ke rekening Bank HSBC Hongkongnomor 8086691 147838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;25) 1 (satu) lembar Sukti Transfer uang dari Bank Hang SengHongkong

Pengirimanuang tersebut dilakukan melalui rekening perusahaan API CAPITALLIMITED (sebagai remittance / transaksi pengiriman atau penerimaan uangdalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri)milik saksi korban ONG CHOON KEONG kepada 2 (dua) rekeningperusahan yaitu Bank Hang Seng Hongkong nomor 364338004883 a.nBISSAU INVESTMENT LIMITED dan rekening Bank HSBC Hongkongnomor 8086691 147838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED yang diakui milikterdakwa.

Pengiriman uang tersebut dilakukanmelalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED (sebagairemittance / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valutaasing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) miliksaksi korban ONG CHOON KEONG kepada 2 (dua) rekening perusahanyaitu Bank Hang Seng Hongkong nomor 364338004883 a.n BISSAUINVESTMENT LIMITED dan rekening Bank HSBC Hongkong nomor8086691147838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED yang diakui milikterdakwa.

GROUP LIMITED;1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang SengHongkong tanggal 20 Desember 2014 sejumlah USD 550.000,dari rekening nomor 390577898883 ke rekening Bank HangSeng Hongkong nomor 364 338004883 a.n BISSAUINVESTMENT LIMITED;1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkongtanggal 27 Desember 2014 sejumlah USD 5000.000 dari rekeningnomor 640196218838 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor8086691147838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank

SengHongkong tanggal 11 Januari 2015 sejumlah USD 300.000 darirekening nomor 390577898883 ke rekening Bank HSBCHongkong nomor 8086691147838 a.n TRISKEL GROUPLIMITED;Dikembalikan kepada saksi koroan ONG CHOON KEONG;3.2.

Hang Seng Hongkongtanggal 11 Januari 2015 sejumlah USD 300.000 dari rekening nomor390577898883 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 8086691 147838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;Halaman 32 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKISeluruh barang bukti diatas diikembalikan kepada saksi korban ONGCHOON KEONG;5.2.

penerjemah tersumpah);

17) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hong Seng Hongkong tanggal 13 Desember 2014 sejumlah USD 550.000,- dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank Hong Seng Hongkong nomor 364- 338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;

18) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkong tanggal 20 Desember 2014 sejumlah USD dari rekening nomor 640-196218-838 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL

LIMITED;

19) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkong tanggal 20 Desember 2014 sejumlah USD 550.000,- dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank Hang Seng Hongkong nomor 364- 338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;

20) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkong tanggal 27 Desember 2014 sejumlah USD 5000.000 dari rekening nomor 640-196218-838 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL

INVESTMENT LIMITED;

22) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkong tanggal 7 Januari 2015 sejumlah USD 5000.000 dari rekening nomor 640-196218-838 ke rekening Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004- 883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;

23) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkong tanggal 7 Januaii 2015 sejumlah USD 300.000 dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL

GROUP LIMITED;

24) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkong tanggal 9 Januari 2015 sejumlah USD 430.000 dari rekening nomor 640-196218-838 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;

25) 1 (satu) lembar Sukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkong tanggal 10 Januari 2015 sejumlah USD 620.000. dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004- 883 a.n BISSAU INVESTMENT

LIMITED;

26) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkong tanggal 11 Januari 2015 sejumlah USD 300.000 dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;

Seluruh barang bukti diatas diikembalikan kepada saksi korban ONG CHOON KEONG;

5.2.

a.n TRISKEL GROUP LIMITED;1 (satu) lembar Sukti Transfer uang dari Bank Hang SengHongkong tanggal 10 Januari 2015 sejumlah USD 620.000. darirekening nomor 390577898883 ke rekening Bank Hang SengHongkong nomor 364338004883 a.n BISSAU INVESTMENTLIMITED;hal 5 dari 81 hal Putusan No. 981/Pid.Sus/2017/PN Jkt.

/Utr.26)1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang SengHongkong tanggal 11 Januari 2015 sejumlah USD 300.000 darirekening nomor 390577898883 ke rekening Bank HSBCHongkong nomor 8086691147838 an TRISKEL GROUPLIMITED;Dikembalikan kepada saksi korban ONG CHOON KEONG;3.2.

Pengiriman uang tersebut dilakukanmelalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED (sebagai remittance/ transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke ataudari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) milik saksi koroban ONGCHOON KEONG kepada 2 (dua) rekening perusahan yaitu Bank HangSeng Hongkong nomor 364338004883 a.n BISSAU INVESTMENTLIMITED dan rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808669114 7838a.n TRISKEL GROUP LIMITED yang diakui milik terdakwa.

/Utr.1).2).3).4).5).6).7).8).9)390577898883 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 8086691147838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;B.

;1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkongtanggal 7 Januaii 2015 sejumlan USD 300.000 dari rekening nomor390577898883 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 8086691147838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkongtanggal 9 Januari 2015 sejumlah USD 430.000 dari rekening nomor640196218838 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 8086691147838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;1 (Satu) lembar Sukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkongtanggal

GROUP LIMITED yang manaperusahaan BISSAU INVESTMENT LIMITED dan TRISKEL GROUPLIMITED tersebut berkedudukan di Hongkong diakui milik terdakwa,kemudian disepakati untuk uang investasi dari Saksi korban LEESWEE KEONG alias KEITH akan dimasukan ke rekening perusahaanAPI CAPITAL LIMITED dan selanjutnya ditransferkan ke rekeningperusahaan an.

TRISKEL GROUP dan Perusahaan an. BISSAUINVESTMENT.

GROUP LIMITED yang manaperusahaan BISSAU INVESTMENT LIMITED dan TRISKEL GROUPLIMITED tersebut berkedudukan di Hongkong diakui milik terdakwa,kemudian disepakati untuk uang investasi dari Saksi korban LEESWEE KEONG alias KEITH akan dimasukan ke rekening perusahaanHal 19 Putusan Nomor 224/PID.Sus/2019/PT.DKI API CAPITAL LIMITED dan selanjutnya ditransferkan ke rekeningperusahaan an.

TRISKEL GROUP dan Perusahaan an.

TRISKEL GROUPdan Perusahaan an.

TRISKEL GROUPdan Perusahaan an. BISSAU INVESTMENT.

TRISKEL GROUP LIMITEDyang mana perusahaan PT. BISSAU INVESTMENT LIMITEDdan PT. TRISKEL GROUP LIMITED tersebut berkedudukan diHongkong diakui milik terdakwa, kemudian disepakati untukuang investasi dari Saksi korban Mr. LEE SWEE KEONGalias KEITH akan dimasukan ke rekening perusahaan PT. APICAPITAL LIMITED dan selanjutnya ditransferkan ke rekeningperusahaan an. PT. TRISKEL GROUP dan Perusahaan an.PT.

INVESTMENT LIMITED(di Hongkong) dan TRISKEL GROUP LIMITED (di Hongkong), sebab MoU(Memory of Understanding) harus diikuti dengan suatu benntuk perjanjianyang nyata;Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah menerima beberapa transferuang tersebut diatas tidak ada bukti Suatu perjanjian tentang pekerjaan ataukegiatan apa yang telah dilakukan oleh perusahannya incasu BISSAUINVESTMENT LIMITED (di Hongkong) dan TRISKEL GROUP LIMITED (diHongkong, dengan demikian terbukti bahwa kedua kedua perusahaan tersebuthanyalah