WEALTH INTERNATIONAL GROUP ; vs. PT. SONG JAYA ; EDDY SURJAPUTRA

COMMON WEALTH LIFE
Terbanding/Tergugat : MA. FAHRUDIN

B-2638-FM berikut 1 (satu) buah STNK atas nama FERDINA SUPARMAN;----------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada Saksi FERDINA SUPARMAN selaku Direktur PT Wealth Creation;-----------------------------------------------------------------------5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----------------------------

Wealth Creation ;Bahwa pekerjaan Terdakwa di PT Wealth Creatioan adalah menghendel pekerjaanbagian Operasional di PT Wealth Creation dan setiap kali ada karyawan baru yangakan masuk bekerja di PT Wealth Creation , Terdakwa Budi Suryanto yangmenanda tangani kontrak kerja dalam jabatannya sebagai Chief Operating Officer;Bahwa terdakwa mengajukan permohonan untuk diberikan fasilitas inventarisberupa mobil kepada saksi untuk menjalankan pekerjaannya seharihari, sehinggakarena saksi melihat terdakwa bekerja

Wealth Creation ; Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2012 terdakwa sudah tidak pernah masuk ataubekerja lagi di PT. Wealth Creation, sehingga pihak perusahaan meminta kepadaterdakwa untuk mengembalikan fasilitas inventaris berupa 1 (satu) unit mobilHonda All New Civic 18 No.

Wealth Creation ; Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2012 Terdakwa sudah tidak pernah masuk ataubekerja lagi di PT. Wealth Creation, tanpa surat pengunduran diri ; Bahwa karena Terdakwa tidak bekerja lagi di PT Wealth Creation maka mobilHonda All New Civic 18 No. Pol.

Wealth Creation adalah perwakilan T3B di Indonesia;Bahwa PT Wealth Creation adalah rekanan yang memasarkan produkproduk dari perusahaan T3B diIndonesia; Bahwa sejak tanggal 01 Desember 2008, Terdakwa Budi Suryanto diangkatsecara lisan menjadi karyawan PT.

B 2638 FM tersebut dibayar oleh Saksi Ferdina Suparman secarakredit dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia kepada PTMitra Usaha Genta Niaga.e Bahwa gaji Terdakwa setiap bulan adalah dari PT Wealth Creationdibayarkan oleh Bagian Keuangan yaitu Sdri DwiHartati.e Bahwa pekerjaan Terdakwa di PT Wealth Creatioan adalah menghendelpekerjaan bagian Operasional di PT Wealth Creation dan setiap kali adakaryawan baru yang akan masuk bekerja di PT Wealth Creation , TerdakwaBudi Suryanto yang menanda

dan tebak gambar, Kemudiandiperiksa kembali akun di website http:/Awww.buildbet.com dan menemukanuser ID dari akun tersebut yaitu DB11AA419 dan password bc120831 yangsedang memasang taruhan tebak skor pertandingan bola kaki pada tanggal 23September 2018, Dalam permasangan pertaruhan tebak skor pertandingan bolakaki menemukan deposit sebesar Rp. 261,85 (dua ratus enam puluh satu rupiahdelapan puluh lima sen), Selanjutnya diperiksa adanya slot untuk kasinomenemukan adanya pertaruhan games God of Wealth

Dalam slot kasino games God of Wealth melakukan pertaruhan tebakgambar dengan memasang taruhan sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) danapabila ada kesamaan gambar maka taruhan yang dipasang akanmendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) setiappermainannya. Kemudian saksi polisi memeriksa akun di websitehttp:/Awww.buildbet.com milik terdakwa menemukan adanya nomor rekeningyang diregistrasi dalam akun tersebut dengan nomor rekening 085207287799Bank BCA atasnama BUN CAI.

Dalam slot kasino games God of Wealth melakukan pertaruhan tebakgambar dengan memasang taruhan sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) danapabila ada kesamaan gambar maka taruhan yang dipasang akan mendapatkankeuntungan sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) setiap permainannya.Kemudian saksi polisi memeriksa akun di website hitto://www.buildbet.com milikterdakwa menemukan adanya nomor rekening yang diregistrasi dalam akuntersebut dengan nomor rekening 085207287799 Bank BCA atasnama BUN CAI.Pada

sedang online dan sedangbermain pertaruhan dimana melakukan pertaruhan tebak gambar yang sama; Bahwa dalam slot kasino games God of Wealth melakukan pertaruhantebak gambar dengan memasang taruhan sebesar Rp. 500 (lima ratusrupiah) dan apabila ada kesamaan gambar maka taruhan yang dipasangakan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.

Bahwa benar dalam permasangan pertaruhan tebak skor pertandinganbola kaki menemukan deposit sebesar Rp. 261,85 (dua ratus enam puluhsatu rupiah delapan puluh lima sen); Bahwa selanjutnya diperiksa adanya slot untuk kasino menemukanadanya pertaruhan games God of Wealth sedang online dan sedangbermain pertaruhan dimana melakukan pertaruhan tebak gambar yangsama; Bahwa benar dalam slot kasino games God of Wealth melakukanpertaruhan tebak gambar dengan memasang taruhan sebesar Rp. 500(lima ratus rupiah

Wealth Max Centric Solusindo (PT. WMCS) pada hari Jumattanggal 30 Maret 2007 atau setidaktidaknya disekitar bulan Maret 2007bertempat di Kantin Pujasera Polda Jawa Timur Jalan A.

Wealth Max Centric Solusindo (PT. WMCS) dilaporkan ke PoldaJawa Timur sudah beredar di masyarakat dan tulisan yang ditulis olehwartawan koran harian Surya tidak ada komplain / keberatan dari TerdakwaDr. Julius Tadjudinoor Tubasar, Msc.

Wealth MaxCentric Solusindo (PT. WMCS) Henry Mulyono telah menghimpun danamilik 200 (dua ratus) nasabah yang masuk ke rekening Henry MulyonoHal. 2 dari 7 hal. Put. No.975 K/Pid/2009sebesar Rp.85.000.000.000, (delapan puluh lima milyar rupiah) ;Dengan demikian wartawan koran Harian Surya Surabaya menulis di koranSurya terbitan tanggal 30 Maret 2007 dengan judul penipuan di duniainvestasi kian meluas PT. Wealth Max Centric Solusindo (PT.

Wealth Max Centric SolusindoHal. 5 dari 7 hal. Put. No.975 K/Pid/2009yang bergerak dalam bidang Konsultasi Pengelolaan ManajemenKeuangan, Agen Penjualan Port Folio (penyertaan saham) dalam dan luarnegeri, serta dalam perdagangan umum telah masuk ke rekening HenryMulyono sebesar Rp.85.000.000.000, (delapan puluh lima milyar rupiah) ;2.

Wealth Max Centric Solusindo (PT.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menunjuk kepada Pemohon untuk mengambil uang yang ada di Asuransi Mandiri Secure Wealth Plan 5 atas nama Sunarto dengan Nomor Polis 520-1340402;
3. Memberi ijin Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama RIZKY YUNIARTO menandatangani surat-surat atau dokumen di Asuransi Mandiri Secure Wealth Plan 5 atas nama Sunarto dengan Nomor Polis 520-1340402;
4. Membebankan kepada Pemohon

Nomor 125/B/PK/PJK/2010Bahwa Rekapitulasi modal saham beserta agio akibat penjualan saham di atasnilai nominal yang dilakukan kepada Power Wealth Investment Ltd. Sebagaiberikut : Nama Pemegang Saham Modal disetor Agio atas penjualan sahamHendriko Wijaya Rp. 3.072.000.000,00 Rp. 2.514.600.000,00PT. Madison Inti P.

Rp. 1.920.000.000,00 Rp. 1.571.600.000,00Power Wealth Inv.

Ltd Rp. 5.003.800.000,00 Rp. 654.900.000,00Jumlah Rp.24.203.800.000,00 Rp. 16.371.200.000,00Bahwa atas Agio Saham sebesar Rp. 16.371.200.000,00 tersebut menurutTerbanding yang dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 23 atas devidenadalah agio atas penjualan kepada Power Wealth Investment Ltd sebesar Rp.654.900.000,00 dan sisanya sebesar Rp. 15.716.300.000, dikenakan PPh Pasal23 ;Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (8) huruf c UndangUndang Nomor 17 Tahun2000 tentang Pajak Penghasilan, bahwa harta termasuk

Inv Ltd.Mengingat kapitalisasi tersebut menimbulkan saham bonus yangditerima Power Wealth Inv Ltd Sebesar Rp. 654.900.000,00, makaHal. 9 dari 15 hal.

yang berasaldari saham lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 138Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000, dalam Pasal 1, dimanaditetapkan tidak termasuk penghasilan adalah : pemberian sahambonus yang berasal Kapitalisasi Agio Saham kepada PemegangSaham yang tidak menyetor/memenuhi saham di atas harga nominalsepanjang jumlah nilai saham yang dimilikinya setelah saham bonustidak melebihi jumlah setoran modal ;Memperhatikan ketentuan tersebut Majelis berpendapat sahambonus yang diperoleh Power Wealth

Unexplained wealth declarations, applying for(1) The DPP or the CCC may apply to the court foran unexplained wealth declaration against a person.(2) An application may be made in conjunction withan application for a freezing order, in proceedingsfor the hearing of an objection to confiscation, or at any other time. 59 CRIMINAL PROPERTY CONFISCATION ACT 2000 SECT 122 .Unexplained wealth declarations, making (1) Onhearing an application under section 1(1), the courtmust declare that the respondent

has unexplainedwealth if it is more likely than not that the total valueof the respondents wealth is greater than the valueof the respondents lawfully acquired wealth.(2) Any property, service, advantage or benefit that isa constituent of the respondents wealth is presumednot to have been lawfully acquired unless therespondent establishes the contrary.(3) Without limiting the matters to which the courtmay have regard, for the purpose of decidingwhether the respondent has unexplained wealth, thecourt

Unexplained wealth declaration, effect ofWhen the court makes an unexplained wealthdeclaration, the respondent is liable to pay to theState an amount equal to the amount specified inthe declaration as the assessed value of therespondents unexplained wealth.

Di Indonesia sendiri, UNCAC telah diratifikasi melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006, namun UndangUndang tersebut masih bersifat umum dan belummengatur mengenai Unexplained Wealth secara khusus.Unexplained Wealth pada praktiknya berbeda dengan Illicit Enrichment. Dimana konsepunexplained subjek pengaturannya lebih luas dibandingkan dengan Illicit Enrichment.

Saat ini, negara yang menjalankan praktik unexplainedwealth adalah Australia dan Philipina yang mengatur tentang unexplained wealth tapiesensinya adalah illicit enrichment. Pada sisi lain illicit enrichment dan unexplained wealth halini mempunyai landasan berfikir yang berbeda diantara keduanya.'

Tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp. 84.000,000 dan tanggal11 Januari 2013 melalui website Arising Wealth Management mentransfer25.200 point wealth credit dan 88.200 point wealth credit. Dari investasitersebut saksi Gusti Ngurah Natin Suputra mendapat deviden sebesar Rp.222.360.613, dengan rincian sbb : Tanggal 17/10/2012 sebesar Rp.12.240.613 dari Kenny Leo, selanjutnya deviden ditransfer oleh saksi TjeuwAnton, yaitu pada tanggal 13/12/2012 sebesar Rp. 91.800.000,.

Tanggal 4 September 2012 sebesarRp.117,040,000,.Tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp.12.000,000, dantanggal 12 Desember 2012 melalui website Arising Wealth Management(www.arisingwealth.com) mentransfer 50.400 point wealth credit. Tanggal 14Januari 2013 sebesar Rp.84.000,000 dan tanggal 11 Januari 2013 melaluiwebsite Arising Wealth Management mentransfer 25.200 point wealth creditdan 88.200 point wealth credit.

Tanggal 4 September 2012 sebesar Rp.117,040,000,.Tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp.12.000,000, dantanggal 12 Desember 2012 melalui website Arising Wealth Management(www.arisingwealth.com) mentransfer 50.400 point wealth credit. Tanggal 14Januari 2013 sebesar Rp.84.000,000 dan tanggal 11 Januari 2013 melaluiwebsite Arising Wealth Management mentransfer 25.200 point wealth creditdan 88.200 point wealth credit.

Astrid GayatriRS, pada waktu dan jumlah sebagai berikut : Tanggal 3 September 2012sebesar Rp.44,000,000, Tanggal 4 September 2012 sebesarRp.117,040,000,Tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp.12.000,000, dantanggal 12 Desember 2012 melalui website Arising Wealth Management(www.arisingwealth.com) mentransfer 50.400 point wealth credit.

Tanggal 14Januari 2013 sebesar Rp.84.000,000, dan tanggal 11 Januari 2013 melaluiwebsite Arising Wealth Management mentransfer 25.200 point wealth creditdan 88.200 point wealth credit.

Acces International Holding dengan di bubuhi paraf terdakwaselanjutnya berdasarkan Aplikasi bank pengiriman uang asing dari Bank Of Tokyodi kirimkan ke rekening Wealth Acces International Holding LTD.co denganrekening tujuan norekening Bank Banco De Aro Filipina 2660369778 BCA 2417501700 alamat di People Suport centre Amoroso ST, Corner Ayala Ave makatiCity Philipine untuk dilakukan penukaran ke Mata uang Rupiah namun olehterdakwa tanpa seijin perusahaan tidak dikirim kembali seluruhnya ke rekeningPT

Acces International Holding dengandi bubuhi paraf terdakwa selanjutnya berdasarkan Aplikasi bank pengirimanuang asing dari Bank Of Tokyo di kirimkan ke rekening Wealth AccesInternational Holding LTD.co dengan rekening tujuan no rekening Bank BancoDe Aro Filipina 2660369778 BCA 2417501700 alamat di People Suportcentre Amoroso ST, Corner Ayala Ave makati City Philipine untuk dilakukanpenukaran ke Mata uang Rupiah namun oleh terdakwa tanpa seijinperusahaan tidak dikirim kembali seluruhnya ke rekening

Bks.International Holding yang mana pada kolom Description tertulis FOREIGNdan kolom Account Charged tertulis 11223, 1112202 dan kolom Db dan Crtertulis 250.000 yang diperlihatkan pemeriksa kepada tersangka dan benarparah yang terterah pada Bank Voucher tersebut adalah paraf tersangka.Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) lembar fotocopy Application For Remitance Bank Of Tokyo tertanggal 22 Agustus 2013dengan tujwaan WEALTH ACCES INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

CO dengan Banktujuan adalah Bank BANCO DE ORO dengan nomor rekening 2660369778dengan alamat di PEOPLE SUPORT CENTRE AMOROSO ST, CORNERAYALA AVE MAKATI CITY PHILIPPINES dengan jumlah mata uang dollaruang akan di kirim sebesar USD 250.000.00, sudah dilakukan penukarannamun hasil penukaran dollar tersebut belum dikirim ke rekening perusahaan.Bahwa terdakwa mengakui bahwa jumlah rupiah hasil penukaran dollar milikperusahaan ke WEALTH ACCES INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

CO dengan Banktujuan adalah Bank BANCO DE ORO namun atas arahan saudara FAM KIETLIUNG terdakwa mengirim uang dollar tersebut dan terdakwa tidakmengetahui WEALTH ACCES INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. COHalaman 37 dari 58 halaman Putusan Pidana No. 1226/Pid.B/2016/PN.

Rek 207626, Jenis Rek Wealth Management, Pemilik RekJasmine Worldwide Ltd, Hubungan Pemegang Saham, tanggalPembukaan Rek 1 Agustus 2003, Saldo;4. No. Rek 312661, Jenis Rek Wealth Management, Pemilik RekJasmine Worldwide Ltd, Hubungan Pemegang Saham, tanggalPembukaan Rek 21 Jan 2009, Saldo USD 6.224,42 Per 19Maret 2009;5. No. Rek 207873, Jenis Rek Wealth Management, Pemilik RekJasmine Worldwide Ltd, Hubungan Pemegang Saham, tanggalPembukaan Rek 27 September 2001, Saldo tutup per 9Agustus 2005;6.

Rek 207991, Jenis Rek Wealth Management, Pemilik RekBCIC International Ltd, Hubungan Pemegang Saham, tanggalPembukaan Rek 23 Maret 2002, Saldo tutup per 9 Agustus2005;7. No. Rek 207623, Jenis Rek Wealth Management, Pemilik RekEverich Holding Trading Ltd, Hubungan Pemegang Saham,tanggal Pembukaan Rek 28 Juli 2000, Saldo tutup per 1Agustus 2005;B.

Rek 217100, Jenis Rek Wealth Management, Pemilik RekExpress Consultant Inc, Hubungan Pemegang Saham, tanggalPembukaan Rek 12 Mei 2003, Saldo USD 1.793.647,02 Per 19Maret 2009;No. Rek 281952, Jenis Rek Wealth Management, Pemilik RekJasmine Worldwide Ltd, Hubungan Pemegang Saham, tanggalPembukaan Rek 18 Mei 2003, Saldo USD 13.860,89 Per 19Maret 2009;No.

Rek 207626, Jenis Rek Wealth Management, Pemilik RekJasmine Worldwide Ltd, Hubungan Pemegang Saham, tanggalPembukaan Rek 1 Agustus 2003, Saldo;No. Rek 312661, Jenis Rek Wealth Management, Pemilik RekJasmine Worldwide Ltd, Hubungan Pemegang Saham, tanggalPembukaan Rek 21 Jan 2009, Saldo USD 6.224,42 Per 19Maret 2009;No. Rek 207873, Jenis Rek Wealth Management, Pemilik RekJasmine Worldwide Ltd, Hubungan Pemegang Saham, tanggalPembukaan Rek 27 September 2001, Saldo tutup per 9Agustus 2005;No.

Rek 207991, Jenis Rek Wealth Management, Pemilik RekBCIC International Ltd, Hubungan Pemegang Saham, tanggalPembukaan Rek 23 Maret 2002, Saldo tutup per 9 Agustus2005;No. Rek 207623, Jenis Rek Wealth Management, Pemilik RekEverich Holding Trading Ltd, Hubungan Pemegang Saham,tanggal Pembukaan Rek 28 Juli 2000, Saldo tutup per 1Agustus 2005;B.

tabungan di CITI BANK;

Bnatanggal putus 19 Agustus 2019kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syariyah Banda Aceh berkenan7.25 Pengurusan penarikan dana tabungan di BankOC BC;7.26 Pengurusan penarikan dana tabungan di BankSINAR MAS;7.27 Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank COMMON WEALTH;7.28 Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank ANZ;7.29 Pengurusan untuk Claim Asuransi AIA FINANCIAL Banda Aceh;7.30 Pengurusan untuk Claim Asuransi AIA FINANCIAL Medan;7.31 Pengurusan untuk Claim Asuransi BUMI PUTERA Banda Aceh;7.32

Penetapan Nomor 169 /Pdt.P/2019/MS.Bnatanggal putus 19 Agustus 20195.20 Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank DANAMON;5.21 Pengurusan penarikan dana tabungan di BankBIl;5.22 Pengurusan penarikan dana tabungan di BankHSBC;5.23 Pengurusan penarikan dana tabungan di BankBTN;5.24 Pengurusan penarikan dana tabungan di BankBNI SYARIAH;5.25 Pengurusan penarikan dana tabungan di BankOC BC;5.26 Pengurusan penarikan dana tabungan di BankSINAR MAS;5.27 Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank COMMON WEALTH

PANIN, Pengurusan penarikandana tabungan di BankKPERMATA, Pengurusan penarikan dana tabungan diCITI BANK, Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank DANAMON,Pengurusan penarikan dana tabungan di BankBIl, Pengurusan penarikan danatabungan di BankKHSBC, Pengurusan penarikan dana tabungan di BankBTN,Pengurusan penarikan dana tabungan di BankBNI SYARIAH, Pengurusanpenarikan dana tabungan di BankOC BC, Pengurusan penarikan danatabungan di BankSINAR MAS, Pengurusan penarikan dana tabungan di BankCOMMON WEALTH

BankPANIN, Pengurusan penarikan dana tabungan di BankKPERMATA, Pengurusanpenarikan dana tabungan di CITI BANK, Pengurusan penarikan dana tabungandi Bank DANAMON, Pengurusan penarikan dana tabungan di BankBil,Pengurusan penarikan dana tabungan di BankKHSBC, Pengurusan penarikandana tabungan di BankBTN, Pengurusan penarikan dana tabungan di BankBNISYARIAH, Pengurusan penarikan dana tabungan di BankOC BC, Pengurusanpenarikan dana tabungan di BankKSINAR MAS, Pengurusan penarikan danatabungan di Bank COMMON WEALTH

di BankPERMATA;4.19Pengurusan penarikan dana tabungan di CITI BANK;4.20Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank DANAMON;4.21 Pengurusan penarikan dana tabungan di BankBIl;4.22 Pengurusan penarikan dana tabungan di BankKHSBC;4.23 Pengurusan penarikan dana tabungan di BankBTN;4.24Pengurusan penarikan dana tabungan di BankBNI SYARIAH;4.25 Pengurusan penarikan dana tabungan di BankOC BC;4.26 Pengurusan penarikan dana tabungan di BankSINAR MAS;4.27 Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank COMMON WEALTH

Reliance Securities melalui group whatssapp saksi;Bahwa memang benar terdakwa merupakan head of wealth managementdi PT.

Berlin Tirtadjaya selaku salah satu marketingdari Divisi Wealth Management PT. Reliance Securities. Tok yang manaHead of Wealth Management adalah terdakwa, hubungan saksi denganterdakwa dalam perkara iini adalah saksi sebagai nasabah yang membeliproduk FR.0035 yang underlying nya dibawah BPJS Ketenagakerjaanyang dipasarkan oleh terdakwa selaku Head of Wealth Management PT.Reliance Securities.

Reliance Securities sampai sekarang tidakdikenal divisi Wealth Management sehingga PT. Reliance Securitiestidak memiliki usaha atau cabang usaha kantor Wealth Managementyang beralamat di Office 8 Building, Lantai 16 F SCBD Jakarta Selatandan PT.

MH Tamrin No. 51 Jakarta Pusat, awalnyaa ketika terdakwa yang mengaku sebagai Head Wealth of ManagementPT.

No Rek 207626, Jenis Rek Wealth Management,Pemilik Rek Jasmine Worldwide Ltd, HubunganPemegang Saham,Tanggal Pembukaan Rek 1Agustus 2003, Saldo. No Rek 312661, Jenis Rek Wealth Management,Pemilik Rek Jasmine Worldwide Ltd, HubunganPemegang Saham,T anggal Pembukaan Rek 21Jan 2009, Saldo USD 6,224.42 Per 19 Maret2009.;.

No Rek 207873, Jenis Rek Wealth Management,Pemilik Rek Jasmine Worldwide Ltd, HubunganPemegang Saham,T anggal Pembukaan Rek 27september 2001, Saldo tutup per 9 Agustus2005 ; No Rek 207991, Jenis Rek Wealth Management,Pemilik Rek BCIC International Ltd, HubunganPemegang Saham, tanggal Pembukaan Rek 23maret 2002, Saldo tutup per 9 Agustus 2005 ; No Rek 207623, Jenis Rek Wealth Management,Pemilik Rek Everich Holding Trading Ltd,Hubungan Pemegang Saham, Tanggal PembukaanRek 28 juli 2000, Saldo tutup

No Rek 217100, Jenis Rek Wealth Management, PemilikRek Express Consultant Inc, Hubungan Pemegang Saham,Tanggal Pembukaan Rek 12 Mei 2003, Saldo USD1,793,647.02 Per 19 Maret 2009.;2. No Rek 281952, Jenis Rek Wealth Management, PemilikRek Jasmine Worldwide Ltd, Hubungan Pemegang Saham,Tanggal Pembukaan Rek 18 Mei 2003, Saldo USD 13,860.89Per 19 Maret 2009;3.

No Rek 207626, Jenis Rek Wealth Management, PemilikRek Jasmine Worldwide Ltd, Hubungan PemegangSaham, Tanggal Pembukaan Rek 1 Agustus 2003, Saldo;4. No Rek 312661, Jenis Rek Wealth Management, PemilikRek Jasmine Worldwide Ltd, Hubungan Pemegang Saham,Tanggal Pembukaan Rek 21 Jan 2009, Saldo USD 6,224.42Per 19 Maret 2009.;5.

No Rek 207873, Jenis Rek Wealth Management, PemilikRek Jasmine Worldwide Ltd, Hubungan Pemegang Saham,Tanggal Pembukaan Rek 27 september 2001, Saldo tutupper 9 Agustus 2005;6. No Rek 207991, Jenis Rek Wealth Management, PemilikRek BCIC International Ltd, Hubungan Pemegang Saham,tanggal Pembukaan Rek 23 maret 2002, Saldo tutup per 9Agustus 2005;7.

., yang menyatakan bahwa jualbell terhadap 7.600.000 lembar saham Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali (nilai nominal US$7,600,000.00) antaraQuality Sugar Limited (selaku Penjual) dan Wealth Anchor Pte. Ltd.

(selaku pembeli) terjadi/disepakati dengan nilai US$13,917,427.00; (b)Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapatmembuktikan nilai pasar wajar atas penjualan 7.600.000 lembar sahamoleh Quality Sugar Limited kepada Wealth Anchor Pte., Ltd. ekuivalendengan kepemilikan ekuitas sebesar 95% karena tidak didukung denganlaporan penilai independen untuk menentukan nilai wajar berdasarkanharga pasar ditambah dengan tidak adanya penyangkalan PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan

Asli Form perubahan menjadi nasabah prime wealth. Foto copy memo upgrade Roby Lau. Asli Slip pemindah bukuan ke Ira Triana. Asli Form contoh tanda tangan Roby Lau Rek. 1406024131. Asli Form contoh tanda tangan Roby Lau Rek. 1406024151. Asli Form pembukaan rekening Ira Triana. Asli Form contoh tanda tangan Ira Triana. Foto copy SOP Deposito beijangka dan deposito on call. Foto copy SOP Peraturan direksi pengelolaan DICF. Foto copy SOP Layanan Premier Wealth.

., Canaccord Genulty Corp, Canaccord Genuity Wealth & Estate PlanningServices Lid., Canaccord Genuity Wealth Management (USA) Ine., Canaccord Genulty Inc, (with offices in theCa een eeeeoordaenuity group conv en companies for more information on the companies of the group.

Any ofSuni Lona iateutel anche, 609 Granville Street, Vancouver,B.C, V7Y 1H2, You may unsubscribe at any time by clicking here, For more information, emailantispamaicanacsordgenuity,com, Canaccord Geauity Wealth Management is a division of Canaccord Genuity Corp. This message is intendedonly for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information which isprivileged, confidential or subject to copyright.

,Cannacord Genuity Corp., Cannacord Genuity Wealth & Estate Planning ServicesLtd, Cannacord Genuity Cannacord Genuity Wealth Management CannacordGenuity Wealth Management (USA) Inc., Cannacord Genuity Inc, (yang berkantordi Amerika Serikat) dan Cannacord Genuity Ltd (yang berkantor di UK) lihatwww. cannacordgenuity group.com/en/companies untuk informasi lebih lengkaptentang kelompok perusahaan itu.

Anda juga dapat tanpa harus berlangganan setiap waktu mengklik disini.Untuk informasi lebih lengkap, email antispam@cannacordgenuity.com Cannacord Genuity Wealth Management adalah satu divisi dari Cannacord GenuityCorp.

ganja berat kotor keseluruhan 64,53 gram (ditimbang dengan bungkus plastik klip transparan);

Memerintahkan barang bukti berupa:- Audit internal, tertanggal 7 September 2016 ;- Surat Keterangan Kerja, tertanggal 7 September 2016 ;- 9 (Sembilan) lembar fotocopy bilyet giro dari Bank Central Asia, atas nama JIMMY YATI UTOMO ;- 7 (tujuh) lembar rekening Koran dari Bank Central Asia, atas nama JIMMY YATI UTOMO ;- 3 (tiga) lembar fotocopy bilyet giro, slip setoran dan pemindahbukuan dari Bank Common Wealth, atas nama pemilik rekening ANDY KURNIAWAN SEOHARTO ;- 4 (empat) lembar fotocopy rekening

Menyatakan barang bukti berupa :1.2.Audit internal, tertanggal 7 September 2016 ;Surat Keterangan Kerja, tertanggal 7 September 2016 ;9 (Sembilan) lembar fotocopy bilyet giro dari Bank Central Asia,atas nama JIMMY YATI UTOMO ;7 (tujuh) lembar rekening Koran dari Bank Central Asia, atas namaJIMMY YATI UTOMO ;3 (tiga) lembar fotocopy bilyet giro, slip setoran danpemindahbukuan dari Bank Common Wealth, atas nama pemilikrekening ANDY KURNIAWAN SEOHARTO ;4 (empat) lembar fotocopy rekening Koran/laporan

Audit internal, tertanggal 7 September 2016 ;Surat Keterangan Kerja, tertanggal 7 September 2016 ;9 (Sembilan) lembar fotocopy bilyet giro dari Bank Central Asia,atas nama JIMMY YATI UTOMO ;. 7 (tujuh) lembar rekening Koran dari Bank Central Asia, atas namaJIMMY YATI UTOMO ;.3 (tiga) lembar fotocopy bilyet giro, slip setoran danpemindahbukuan dari Bank Common Wealth, atas nama pemilikrekening ANDY KURNIAWAN SEOHARTO ;.4 (empat) lembar fotocopy rekening Koran/laporan mutasisimpanan dari Kospin Jasa

berada dalam tahanan,maka Majelis Hakim berpendapat status penahanan Terdakwa tetapdipertahankan;Menimbang, terhadap barang bukti berupa : Audit internal, tertanggal 7 September 2016 ; Surat Keterangan Kerja, tertanggal 7 September 2016 ; 9 (Sembilan) lembar fotocopy bilyet giro dari Bank Central Asia,atas nama JIMMY YATI UTOMO ; 7 (tujuh) lembar rekening Koran dari Bank Central Asia, atas namaJIMMY YATI UTOMO ; 3 (tiga) lembar fotocopy bilyet giro, slip setoran danpemindahbukuan dari Bank Common Wealth

dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.Memerintahkan barang bukti berupa:Audit internal, tertanggal 7 September 2016 ;Surat Keterangan Kerja, tertanggal 7 September 2016 ;9 (Sembilan) lembar fotocopy bilyet giro dari Bank Central Asia,atas nama JIMMY YATI UTOMO ;7 (tujuh) lembar rekening Koran dari Bank Central Asia, atasnama JIMMY YATI UTOMO ;3 (tiga) lembar fotocopy bilyet giro, slip setoran danpemindahbukuan dari Bank Common Wealth