Ditemukan 424 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : faradila faradilah faradilla
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
249 — 148
  • Menyatakan sejumlah uang hasil kerja sama untuk program cashback yangdiberikan oleh Terdakwa Faradiba Yusuf, SH. MH alias Farakepada :1) Terdakwa II Marce Muskita alias Ace, sebesar Rp. 675.000.000,2) Terdakwa Ill Krestiantus Rumalewang alias Kres, sebesar Rp.100.000.000,3) Terdakwa IV Joseph Maitimu alias Ocep, sebesar Rp. 1.000.000.000,Ditambahkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Negara.5.
    Menyatakan sejumlah uang hasil kerja sama untuk program cashback yangdiberikan oleh Terdakwa Faradiba Yusuf, SH. MH alias Farakepada :4) Terdakwa II Marce Muskita alias Ace, sebesar Rp. 675.000.000,5) Terdakwa Ill Krestiantus Rumalewang alias Kres, sebesar Rp.100.000.000,6) Terdakwa IV Joseph Maitimu alias Ocep, sebesar Rp. 1.000.000.000,Ditambahkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Negara.Hal 52 dari 1712 hal.
    terdakwa IV Joseph Resley Maitimu, S.Sosalias Ocep, dan terdakwa VAndi Yahrizal Yahya, SH alias Callu danterdakwa VI Soraya Pelu alias Ibu Ola alias Ibu Aya;Bahwa saksi kenal dengan Soraya Pelu alias Ibu Ola setelahdiperkenalkan oleh Farrahdhiba Jusuf, SH,MH sebagai yangmembantunya;Bahwa saksi perah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Malukuterkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh paraterdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalah benar;Bahwa saksi mengenal Faradiba
    Program cashback rancangan dari Terdakwa (Faradiba Jusuf)sendiri, menyimpangi program resmi Bank BNI, merekrut nasabah nasabah denganjanji mendapatkan cashback yang nilainya diatas bunga bank maupun chasbak padaumumnya dari Bank. Sistimnya mirip dengan arisan berantai dimana keuntunganbunga/cashback diperoleh nasabah asalkan selalu terjadi penambahan nasabahnasbah baru dan atau nasabah lama yang sudah kembali modal dan mendapatkancashback kemudian ikut menjadi nasabah lagi.
    Pada awalnya, sejak digulirkan padatahun 2012 program ini cukup sukses namun sejak akhir tahun 2018 mulaimengalami kendala sehingga Terdakwa (Faradiba Jusuf) mulai menggunakandana di dalam Kas Bank BNI yang ada di KCP Aru melaui kerja sama denganTerdakwa IV sebagai Pimpinan KCP Aru.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 3 Februari 2016 — H. FUAD AMIN.
634 — 439
  • dari : No Nomor Rekening Atas Nama Saldo Akhir1 0002801510044718 AMINAH WULANDARI Rp.1.568.189,84FUAD2 0002801400021058 INTAN MAHARANI Rp.2.015.775,06FUAD3 00028015 100477 16 FARAH DIBA Rp.2.500.626,74MABEJANI FUAD4 00028015 10090874 ERIKA AINI MASNURI Rp.1.690.465,97FUAD5 0002801540005784 ACHMAD MUDHAR Rp.1.041.719.934,41MAKKI6 0002801540006895 NURHASANAH Rp.2.731.352.542,697 0002801540005386 MUHAMMAD SUBAIDI Rp. 406.021.312,058 0002801540005598 MAIN EFENDI Rp. 1.737.079.754,059 000280140002 1066 FARADIBA
    satu ribu tigaratus duabelas koma nol lima rupiah) ;1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir kiriman uang BTN,dari rekening atas nama MAIN EFENDI dengan nomor rekening0002801540005598, ke rekening KPK QQ Penampungansementara) BRI Cabang Rasuna Said, nominal uangRp.1.737.079.754,05 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh jutatujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat koma nollima rupiah) ;1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir kiriman uang BTN,dari rekening atas nama FARADIBA
    dari : No Nomor Rekening Atas Nama Saldo Akhir1 0002801510044718 AMINAH WULANDARI Rp.1.568.189,84FUAD2 000280140002 1058 INTAN MAHARANI Rp.2.015.775,06FUAD3 0002801510047716 FARAH DIBA Rp.2.500.626,74MABEJANI FUAD4 0002801510090874 ERIKA AINI MASNURI Rp.1.690.465,97FUAD5 0002801540005784 ACHMAD MUDHAR Rp.1.041.719.934,41MAKKI6 0002801540006895 NURHASANAH Rp.2.731.352.542,697 0002801540005386 MUHAMMAD SUBAIDI Rp. 406.021.312,058 0002801540005598 MAIN EFENDI Rp. 1.737.079.754,059 000280140002 1066 FARADIBA
    puluh satu ribu tiga ratus duabelas komanol lima rupiah) ;1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir kiriman uang BTN,dari rekening atas nama MAIN EFENDI dengan nomor rekening0002801540005598, ke rekening KPK QQ Penampungan sementaraBRI Cabang Rasuna Said, nominal uang Rp.1.737.079.754,05 (Satumilyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu tujuhratus lima puluh empat koma nol lima1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir kiriman uang BTN,dari rekening atas nama FARADIBA
    dari : No Nomor Rekening Atas Nama Saldo Akhir1 0002801510044718 AMINAH WULANDARI Rp.1.568.189,84FUAD2 0002801400021058 INTAN MAHARANI Rp.2.015.775,06FUAD3 0002801510047716 FARAH DIBA Rp.2.500.626,74MABEJANI FUAD4 0002801510090874 ERIKA AINI MASNURI Rp.1.690.465,97FUAD5 0002801540005784 ACHMAD MUDHAR Rp.1.041.719.934,41MAKKI6 0002801540006895 NURHASANAH Rp.2.731.352.542,697 0002801540005386 MUHAMMAD SUBAIDI Rp. 406.021.312,058 0002801540005598 MAIN EFENDI Rp. 1.737.079.754,059 0002801400021066 FARADIBA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — Pidana - H. FUAD AMIN
360 — 278
  • rekening No Nomor Rekening Atas Nama Saldo Akhir1 0002801510044718 AMINAH WULANDARI Rp.1.568.189,84FUAD2 0002801400021058 INTAN MAHARANI Rp.2.015.775,06FUAD3 0002801510047716 FARAH DIBA Rp.2.500.626,74MABEJANI FUAD4 0002801510090874 ERIKA AINI MASNURI Rp.1.690.465,97FUAD5 0002801540005784 1 ACHMAD MUDHAR Rp.1.041.719.934,41MAKKI6 0002801540006895 NURHASANAH Rp.2.731.352.542,697 0002801540005386 MUHAMMAD SUBAIDI Rp. 406.021.312,058 0002801540005598 MAIN EFENDI Rp. 1.737.079.754,059 0002801400021066 FARADIBA
    satu ribu tigaratus duabelas koma nol lima rupiah).1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir kiriman uang BTN,dari rekening atas nama MAIN EFENDI dengan nomor rekening0002801540005598, ke rekening KPK QQ Penampungansementara BRI Cabang Rasuna Said, nominal uang Rp.1.737.079.754,05 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuhpuluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat koma nol limarupiah).1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir kiriman uang BTN,dari rekening atas nama FARADIBA