Ditemukan 1327 data
KRINANDAR, SH
Terdakwa:
HARISANDY Bin DJUNAIDI
110 — 133
JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Nama Penyetor : Ardiyanzah
- 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiri Asli
Tanggal 07-09-2015
113 — 0
Ref. 20190722389916217, status: berhasil;36. 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 08 April 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 No. Telp. 081318799947 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 No.
Telp. 082125000810 keterangan operasional sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);37. fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 1 Oktober 2019 dari rekening Mandiri atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA No. Rek. 3174051204680027 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No.
Rek. 9000043322834 keterangan transaksi dana operasional sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);38. 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 23 Januari 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 No. Telp. 081318799947 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 No.
Telp. 082125000810 keterangan transaksi pembelian barang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);39. 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 24 Juni 2019 dari Suyadi (supir saya) No. Telp. 081514025616 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No.
IRINE KATERINE KASTANYA, SE (disebut sebagai pihak kedua);12. 1 (satu) lembar Photo Copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri , pada tanggal 12-02-2019, an. Pengirim DAVID SETIAWAN, sebesar Rp. 600.000.000,- penerima PT. NORTHCLIFF INDONESIA , No Rek: 07000.00878780, Bank Mandiri;13. 1 (satu) lembar Photo Copy Trade Confirmation , NORTHCLIFF CITRANUSA INDAH TBK. An.
179 — 62
HENDROS1 (satu) lembar fotocopy Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/KirimanUang/Kliring/Inkaso/BPDnetBank DKI, tanggal 12122014, terdapattulisan tangan sesuai dgnaslinya dan terdapat tanda tangan a.n. HENDROS709. Disitadari saksi a.n. MARJADY TASMIN (Dir PT. Offistarindo Adhiprima) :1. 1 (satu) unit Mobil Nissan XTRAIL warna hitam, no. Pol :B 1110 BFJ2. 1(satu) buah Kunci Mobil XTRAIL wama hitam, no.
HERRY SETIAWAN,SH
Terdakwa:
ALDINO AKBAR MAULANA
342 — 203
Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT.
1.ARIE APRIANSYAH,SH,MH
2.CHANDRA IRAWAN, SH
Terdakwa:
ZAINAL ARIFIN, SH.,MM Bin MUHAMMAD
163 — 63
JAYA WALL DECORATION
Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Nomor Rekening : 1746100555
Nama Penyetor : Ardiyanzah
- 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiri Asli
Tanggal 07-09-2015
DODY SUKMONO, SH
Terdakwa:
TARMIZI, SH., MH
220 — 120
- 1 (satu) keping CD-R warna putih silver merk Verbatim, kapasitas 700MB, S/N : B3131REO4141909LH dengan label tulisan tangan CDR & Dapel 628567270010 yang ditandatangani Setiawan tertanggal 20/09/2017;
- 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp36.212.541,00 yang
(BB No.84)
(BB No.85)
1.Surya Dharma Tanjung
2.Eko Wahyu Prayitno, SH.
3.Muhammad Albar Hanafi
4.Dwi Novantoro, S.H.,M.H.
5.Widya Hari Sutanto,SH,MH
6.Muchamad Afrisal, SH., MH.
7.Sisca Carolina Karubun
Terdakwa:
Ir. H. SARIMUDA, M.T.
181 — 0
ARI FITRIANSYAH, dan lampiran cek Bank Mandiri PT SMS nomor IK 850763 berikut aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 15 Juni 2021 nama pegirim PT SMS kepada nama penerima PT BIMA KARYA CIPTA senilai Rp. 1.000.000.000,00, dilegalisir PT.
Permohonan Pinjam Uang, senilai Rp.200.000.000,00 berikut lampiran bukti pencatatan dan pengeluaran PT SMS berupa Journal Voucher nomor JV.0089/I/2021 tanggal 4 Maret 2021 dan formulir kiriman uang Bank BNI, dilegalisir PT SMS;
Terbanding/Terdakwa : JHONI RIZKAL AMZA Bin H. AMIR DJABAR
447 — 335
1. 1 (satu) bundel aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/05/2016 dengan rekening penerima atas nama MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 16 700 700 700 23 sebesar Rp.1.315.073.250 (satu miliar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
818 — 343
HarisSurahman adalah Fahd El Fouz dan saat itu saksi bersamasamadengan Fahd El Fouz dan Andi Haris ada di ruangan prioritas;Bahwa untuk setoran awal tabungan bisnis milik Andi Haris Surahmansebesar Rp. 1,5 M, atas perintah Fahd El Fouz ke Andi Haris Surahmanyang uangnya ada di rekening Fahd El Fouz;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Ahmad Syarif pernah mengintipnomor rekening milik terdakwa saat Ahmad Syarif akan mentransfersejumlah uang ke rekening terdakwa;Bahwa benar semua slip setoran/transfer/kliring/inkaso
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EVIE MARINDO CHRISTINA
280 — 22
HI 478927 tanggal 30 Januari 2018 senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Januari 20J8 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) a.n. pengirim KARESNA KAMDANI Norek. 1230005302932 dan a.n. penerima SUCI MARLINA Norek. 1640001646423;
- 1 (satu) lembar fotocopy dari Kwitansi JAVA AUTO BLITZ tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) untuk
Rangka SALLMAME3CA367288 (B 2255 SBT);
- 1 (satu) tembar fotocopy yang dimeterai dari aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal efektif 13 Februari 2018 sebesar Rp, 1.040. 000.000, - (satu mifyar empat puluh juta rupiah) a.n. pengirim KARESHA KAMDANI Norek. 1230005302932 dan a.n. penerima SUCI MARLINA Norek. 1640001646423.
ZAHRI AENIWATI , SH
Terdakwa:
SRI FITRI WAHYUNI
770 — 430
161. 1 (satu) set fotocopy bukti aplikasi setoran transfer kliring inkaso Tgl 11 5 2012 pengirim : RANI WIJAYANI, sumber dana : debet rekening 123 0004668515 dan penerima : FAJHRIN ARYA KEMALA SARI dengan No. Rekening : 0577024827 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, dengan jumlah setoran sebesar Rp275.000.000,00 dengan dokumen pendukung : fotocopy KTP an. RANI WIJAYANI dan fotocopy Kartu ATM Bank Mandiri No. 4616 9941 3702 4586.
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EKA AUGUSTA HERRIYANI
193 — 63
HI 478927 tanggal 30 Januari 2018 senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Januari 20J8 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) a.n. pengirim KARESNA KAMDANI Norek. 1230005302932 dan a.n. penerima SUCI MARLINA Norek. 1640001646423;
- 1 (satu) lembar fotocopy dari Kwitansi JAVA AUTO BLITZ tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) untuk
Rangka SALLMAME3CA367288 (B 2255 SBT);
- 1 (satu) tembar fotocopy yang dimeterai dari aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal efektif 13 Februari 2018 sebesar Rp, 1.040. 000.000, - (satu mifyar empat puluh juta rupiah) a.n. pengirim KARESHA KAMDANI Norek. 1230005302932 dan a.n. penerima SUCI MARLINA Norek. 1640001646423.
1.Palupi Wiryawan
2.Fengki Indra
3.Meyer Volmar Simanjuntak
4.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
5.IKHSAN FERNANDI Z
6.RICHARD MARPAUNG
7.ERLANGGA JAYANEGARA
8.MUHAMMAD HADI
9.RAKHMAD IRWAN
10.MASMUDI, S.H
Terdakwa:
TAGOP SUDARSONO SOULISA
88 — 131
(dua) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca Penyesuaian Terbaru APBD 2019;
182 1 (satu) buah buku kuitansi NCR Rangkap 2 Sederhana yang halaman pertamanya berupa tindasan warna merah muda dan terdapat tulisan tangan yang diantaranya terbaca Yang menerima SELHY SOLISSA dan Yang Menyerahkan CRISTINCE SOLIS;
183 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso
/BPDnet bank MALUKU MALUT tanggal 4/8/21 dengan Penerima Nama : JEANE RINSAMPESSY; Nomor Rekening : 2002011490; Pengirim/Penyetor Nama : ACHA TUARITA ; Jumlah Rp.6.375.000;
184 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/Pemindahbukuan/Kiriman Uang/Kliring/Inkaso/BPDnet bank MALUKU MALUT tanggal 18-06-2021 dengan Penerima Nama : JEANE RINSAMPESSY; Nomor Rekening : 2002011490; Pengirim/Penyetor Nama : ACHA TUARITA ; Jumlah Rp.15.000.000;
185 1 (satu) lembar kertas
1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank Maluku sejumlah Rp. 25.000.000,- tanggal 12 Mei 2011;
253) 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank Maluku Malut sejumlah Rp. 130.000.000,- tanggal 10- 09-2019 ;
254) 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank Maluku Malut sejumlah Rp. 38.000.000,- tanggal 29- 03-2019;
255) 2 (dua) lembar tindasan Aplikasi Setoran/ Pemindahbukuan/ Kiriman Uang/Kliring/Inkaso
>
434) 1 (satu) lembar tindasan Formulir Setoran Tunai/Pemindah bukuan Bank CIMB Niaga Syariah tanggal 08-06-2016 sejumlah Rp. 1.500.000,- dari IWAN UMASUGI no telepon penyetor 0813432274400 kepada MUHAMMAD AKMAL SUDARSONO;
435) 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 11 Januari 2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- dari JAFAR LATUCONSINA kepada SAFITRI DANO MALIK;
436) 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran / transfer/ kliring/inkaso
285 — 376
Pol : DE1383AD.1 (satu) lembar formulir aplikasi setoran/transfer/kliring /inkaso dari BankMandiri tanggal 30 Desember 2015, atas transaksi transfer dari DORLINASUPRIATIN TOISUTA, sumber dana debet rekening : 1520002167662sejumlah Rp.100.000.000, (serratus juta rupiah) kepada penerimaDORLINA SUPRIATIN TOISUTA Nomor Rekening : 1520014871731 padaBank Mandiri.3 (tiga) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No.Rekening 1520014871731 an.
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
252 — 53
1 (satu) lembar fotokopi berwarna buktiaplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2016 dengan penerima WAHU ADIWIBHAWA I. BCA dengan no rekening 050.340.1328 dari pengirim I MADESUWIRTA dengan no rekening 1410005183181 sebesaar Rp200.000.000,00
1 (satu) lembar fotokopi berwarna dokumen yang terdiri dari:
1 (satu) fotokopi warna bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2016 dengan penerima WAHU ADI WIBHAWA I.BCA dengan no rekening 050.340.1328 dari pengirim I MADE SUWIRTA dengan no rekening 1410005183181 sebesar Rp104.680.000,00 dengan tulisan tangan pelunasan rocker bearing ke MTU total 440.000.000 + 104.680.000= 544.650.000, dan
1 (satu) fotokopi warna bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2016 dengan penerima WAHU ADI WIBHAWA I.BCA dengan no rekening 050.340.1328 dari pengirim I MADE SUWIRTA dengan no rekening 1410005183181 sebesaar Rp200.000.000,00
1 (satu) lembar fotokopi berwarna dokumen yang terdiri dari:
1 (satu) fotokopi warna bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2016 dengan penerima WAHU ADI WIBHAWA I.
784. 1 (satu) lembar print out dokumen Inkaso Pekerjaan Pengadaan Baja Pelengkung PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk DSU 1.
785. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Analisa Harga Jembatan Rangka Bangkinang PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI (Perkiraan Bulan Juni 2015).Jembatan Waterfront city Kampar
beserta 1 (satu) lembar tindisan asli Slip bukti setor aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri sebesar Rp4.962.550.082,00 (Terbilang Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) yang disetor oleh PT. WIJAYA KARYA JL. DI PANJAITAN KAV 9-10 pada tanggal 28/1/2021 ke rekening Bank BNI atas nama penampungan KPK-TPK Pengadaan jembatan Waterfront Kab. Kampar dengan No.
Terbanding/Penuntut Umum : MOH. HELMI SYARIF
396 — 105
div>
483. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCU Veteran 0102630520 atas nama SITI ROCHANI IR484. 1 (satu) buku tabungan Bank BII 1753070100 No Buku 0130508 atas nama FATTAH JASIN485. 1 (satu) buku tabungan Bank Niaga X-TRA 0130160005169 atas nama FATTAH JASIN486. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri 1400004361615 atas nama FATTAH JASIN487. 1 (satu) amplop berisi :a. 8 (delapan) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
211 — 0
1 (satu) lembar fotokopi berwarna buktiaplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2016 dengan penerima WAHU ADIWIBHAWA I. BCA dengan no rekening 050.340.1328 dari pengirim I MADESUWIRTA dengan no rekening 1410005183181 sebesaar Rp200.000.000,00
1 (satu) lembar fotokopi berwarna dokumen yang terdiri dari:
1 (satu) fotokopi warna bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2016 dengan penerima WAHU ADI WIBHAWA I.BCA dengan no rekening 050.340.1328 dari pengirim I MADE SUWIRTA dengan no rekening 1410005183181 sebesar Rp104.680.000,00 dengan tulisan tangan pelunasan rocker bearing ke MTU total 440.000.000 + 104.680.000= 544.650.000, dan
1 (satu) fotokopi warna bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2016 dengan penerima WAHU ADI WIBHAWA I.BCA dengan no rekening 050.340.1328 dari pengirim I MADE SUWIRTA dengan no rekening 1410005183181 sebesaar Rp200.000.000,00
1 (satu) lembar fotokopi berwarna dokumen yang terdiri dari:
1 (satu) fotokopi warna bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2016 dengan penerima WAHU ADI WIBHAWA I.
784. 1 (satu) lembar print out dokumen Inkaso Pekerjaan Pengadaan Baja Pelengkung PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk DSU 1.
785. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Analisa Harga Jembatan Rangka Bangkinang PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI (Perkiraan Bulan Juni 2015).Jembatan Waterfront city Kampar
beserta 1 (satu) lembar tindisan asli Slip bukti setor aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri sebesar Rp4.962.550.082,00 (Terbilang Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) yang disetor oleh PT. WIJAYA KARYA JL. DI PANJAITAN KAV 9-10 pada tanggal 28/1/2021 ke rekening Bank BNI atas nama penampungan KPK-TPK Pengadaan jembatan Waterfront Kab. Kampar dengan No.
75 — 18
SURIADI. 23. 2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr. SURIADI. 24. 1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesanan turunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp. 297.605.000,- dan Uang Muka Rp. 200.000.000,- dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000,- yang ditandatangani oleh Sdr.
150 — 234
SURIADI. 23. 2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr. SURIADI. 24. 1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesanan turunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp. 297.605.000,- dan Uang Muka Rp. 200.000.000,- dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000,- yang ditandatangani oleh Sdr.
MOH. HELMI SYARIF
Terdakwa:
TIGOR PRAKASA
276 — 42
0102630520 atas nama SITI ROCHANI IR
231. 1 (satu) buku tabungan Bank BII 1753070100 No Buku 0130508 atas nama FATTAH JASIN
232. 1 (satu) buku tabungan Bank Niaga X-TRA 0130160005169 atas nama FATTAH JASIN
233. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri 1400004361615 atas nama FATTAH JASIN
234. 1 (satu) amplop berisi :
a. 8 (delapan) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso