Ditemukan 790 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : central contra centa candra center
Penelusuran terkait : Pt. sinar centra cipta (semula bernama pt. cipta guna buana diganti menjadi pt. ciptaguna sentrabuana dan diganti lagi menjadi pt. sinar centra cipta) vs i. menteri lingkungan hidup dan kehutanan ri. Ii. pt. pelabuhan indonesia iii (persero); Pt. bank centra asia Tbk vs hartono dan turut termohon : kepala kantor pertanahan kota medan dan milka kusnardy kwek S.e;;
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 30-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 17 Maret 2020 — Penuntut Umum:
I Putu Eka Suyantha,SH.MH
Terdakwa:
H. JOHAN ARIPIN MUBA BIN H. MUHTABAR
106 — 46

  • 115. 1 (satu) Bundel Rekening Koran 2450040013 atas nama FAHRUL ROJI Bank Centra Asia (BCA) Cabang Serang dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018.
    116. 6 (enam) lembar print out rekening koran dengan nomor rekening : 1270006532970 atas nama BAMBANG MARSUDI RAHARJA Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Arkadia periode 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017 (Asli).
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 582/PID.B/2019/PN.CBI
Tanggal 19 Maret 2020 — KARTIKA ADIWINANGUN, MBA. Als DEWI KARTIKA Als DEWI Als KARTIKA
556 — 2797
  • SAATM Withdrawal S1AW16GM2016 /5471770735/ATMPB JT ASIH 2,500,00028Dec 6301 SAATM Withdrawal S1AW16GM2016 /5471770736/ATMPB JT ASIH 2,500,00028Dec 6545 PRMA DR Transfer S1AW16GM2016 /5471770734/PRMPBJT ASIH 10,000,00029Dec 6401 SAATM Dr Trf KE KARTIKA2016 50,000,00030Dec 2314 SA Overbooking CA DO BBM2016 900,000,00031Dec 6401 SAATM Dr Trf KE KARISMA PERSADA ENERGI2016 50,000,00031Dec 6401 SAATM Dr Trf KE KARISMA PERSADA ENERGI2016 50,000,0007Jan2017 6551 PRMASA CSH S$16998481E/5379 /PRMWDRW BANK CENTRA
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-03-2012 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN SERANG Nomor 03/Pid.Sus/TPK/PN.Srg
Tanggal 13 Maret 2012 — Ir. ACHMAD DJUHANA
87 — 6
  • Buana Centra Swakarsa, Manager PPNSC dan Jasa, Manager Pengadaan Jasa, Manager Hukum, Manager Pemeriksaan Komersial ( SPI )tindak lanjut temuan BPK. ; 156. Asli, PT. Krakatau Steel, Undangan tanggal 21 Juli 2005 jam 09.00 WIB dari General Manager pembelian kepada Pimpinan PT. Buana Centra Swakarsa, Manager PPNSC dan Jasa, Manager Pengadaan Jasa, Manager Hukum, Manager Pemeriksaan Komersial ( SPI )mengenai tindak lanjut temuan BPK.. ; 157. Asli, Notulen rapat 20 Juli 2005 tempat R.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
305 — 202
  • saksi pernah di mintai keterangan oleh penyidik Polda Maluku terkaitdengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan seluruhisi BAP yang telah saksi berikan adalah benar; Bahwa benar tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pemimpin kelompoksurvelen di Kantor Pusat Jakarta :1) Menganalisa dan mengidentifikasi anomali transaksi yang terjadi pada kantorcabang dan layanan sentra kredit.2) Menyampaikan output berupa exeption report dan special report untukdisampaikan kepada cabang centra
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Desember 2016 — Pidana Korupsi - G.F POSENTI M. MARUNG alias GABRIEL MARUNG
130 — 34
  • Kramat nomor 7 9 Centra Kramat Blok A4SENEN, KRAMAT Jakarta Pusat.PT. DINAMIKA INFOTECH PETRIKINDO dengan Direktur UtamaJAYA HADI, SE yang beralamat Ruko Duren sawit Center It 3nomor 8 Q RT 007/RW 010 Duren Sawit Jakarta Timur.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
262 — 176
  • pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi di mintai keterangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsiyang dilakukan oleh terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalahbenar;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pemimpin kelompok survelen diKantor Pusat Jakarta :1) Menganalisa dan mengidentifikasi anomali transaksi yang terjadi pada kantorcabang dan layanan sentra kredit.2) Menyampaikan output berupa exeption report dan special report untukdisampaikan kepada cabang centra
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
267 — 278
  • Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Amb2) Menyampaikan output berupa exeption report dan special reportuntuk disampaikan kepada cabang centra kredit dan segenapauditor.3) Melakukan review terbatas sebagai dasar pelaksanaan audit umumdan audit pendalaman.Bahwa ruang lingkup saksi dalam melaksanakan audit sehubungandengan dugaan Tindak Pidana di Korupsi dan Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaankas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
220 — 205
  • Malukuterkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan olehpara terdakwa dan seluruh isi BAP yang telah saksi berikan adalahbenar;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pemimpin kelompoksurvelen di Kantor Pusat Jakarta :1) Menganalisa dan mengidentifikasi anomali transaksi yang terjadipada kantor cabang dan layanan sentra kredit.Hal 942 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb2) Menyampaikan output berupa exeption report dan special reportuntuk disampaikan kepada cabang centra
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
227 — 166
  • Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Amb2) Menyampaikan output berupa exeption report dan special reportuntuk disampaikan kepada cabang centra kredit dan segenapauditor.3) Melakukan review terbatas sebagai dasar pelaksanaan audit umumdan audit pendalaman.Bahwa ruang lingkup saksi dalam melaksanakan audit sehubungandengan dugaan Tindak Pidana di Korupsi dan Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaankas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
258 — 165
  • Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PN Amb2) Menyampaikan output berupa exeption report dan special reportuntuk disampaikan kepada cabang centra kredit dan segenapauditor.3) Melakukan review terbatas sebagai dasar pelaksanaan audit umumdan audit pendalaman.Bahwa ruang lingkup saksi dalam melaksanakan audit sehubungandengan dugaan Tindak Pidana di Korupsi dan Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atas penyalahgunaankas pada Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat