Ditemukan 1322 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-02-2017 — Putus : 06-07-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN MANADO Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mnd
Tanggal 6 Juli 2017 — -Ir. PAULUS IWO
2180
  • .- 228. 1 (satu) lembar arsip surat perintah tugas dari Kepala ULP Nomor : 151/Pokja-PK/ULP.MDO/IX/2014 tanggal 4 September 2014. 229. 9 (sembilan) lembar asli print out Summary Report Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Sollar cell Dinas Tata Kota Manado APBD 2014. 230. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri atas nama Antonius Iwo ke Jawiji Nomor Rekening 136.000.565-0624 Bank Mandiri tanggal 9/10 2014 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);231
Register : 10-10-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg
Tanggal 4 Maret 2019 — Penuntut Umum:
KRISNANDAR, SH
Terdakwa:
ARDIYANZAH Bin SAYADI
8225
  • JAYA WALL DECORATION

    Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

    Nomor Rekening : 1746100555

    Nama Penyetor : Ardiyanzah

    1. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiri Asli

    Tanggal 07-09-2015

Register : 04-01-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Spt
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
HERRY SETIAWAN,SH
Terdakwa:
ALDINO AKBAR MAULANA
333198
  • Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT.
Register : 03-01-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 Maret 2018 — Penuntut Umum:
DODY SUKMONO, SH
Terdakwa:
TARMIZI, SH., MH
218120
  • (BB No.84)

    1. 1 (satu) keping CD-R warna putih silver merk Verbatim, kapasitas 700MB, S/N : B3131REO4141909LH dengan label tulisan tangan CDR & Dapel 628567270010 yang ditandatangani Setiawan tertanggal 20/09/2017;

    (BB No.85)

    1. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp36.212.541,00 yang
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.ARIE APRIANSYAH,SH,MH
2.CHANDRA IRAWAN, SH
Terdakwa:
ZAINAL ARIFIN, SH.,MM Bin MUHAMMAD
15963
  • JAYA WALL DECORATION

    Jumlah Setoran : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

    Nomor Rekening : 1746100555

    Nama Penyetor : Ardiyanzah

    1. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/kliring/inkaso bank mandiri Asli

    Tanggal 07-09-2015

Register : 18-01-2024 — Putus : 07-06-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg
Tanggal 7 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Surya Dharma Tanjung
2.Eko Wahyu Prayitno, SH.
3.Muhammad Albar Hanafi
4.Dwi Novantoro, S.H.,M.H.
5.Widya Hari Sutanto,SH,MH
6.Muchamad Afrisal, SH., MH.
7.Sisca Carolina Karubun
Terdakwa:
Ir. H. SARIMUDA, M.T.
1070
  • ARI FITRIANSYAH, dan lampiran cek Bank Mandiri PT SMS nomor IK 850763 berikut aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 15 Juni 2021 nama pegirim PT SMS kepada nama penerima PT BIMA KARYA CIPTA senilai Rp. 1.000.000.000,00, dilegalisir PT.
    Permohonan Pinjam Uang, senilai Rp.200.000.000,00 berikut lampiran bukti pencatatan dan pengeluaran PT SMS berupa Journal Voucher nomor JV.0089/I/2021 tanggal 4 Maret 2021 dan formulir kiriman uang Bank BNI, dilegalisir PT SMS;
313 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pengeluaran dana PT SMS atas pinjaman PT BIMA KARYA CIPTA tanggal 24 Maret 2021 senilai Rp.200.000.000,00 berupa Journal Voucher PT SMS nomor JV.0102/I/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan fotokopi formulir setor/transfer/kliring/Inkaso
Register : 12-07-2022 — Putus : 01-08-2022 — Upload : 01-08-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 15/PID.SUS-TPK/2022/PT BTN
Tanggal 1 Agustus 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : SUDIYO, SH.
Terbanding/Terdakwa : JHONI RIZKAL AMZA Bin H. AMIR DJABAR
434335
  • 1. 1 (satu) bundel aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/05/2016 dengan rekening penerima atas nama MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 16 700 700 700 23 sebesar Rp.1.315.073.250 (satu miliar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Register : 07-06-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Oktober 2012 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos.
802343
  • HarisSurahman adalah Fahd El Fouz dan saat itu saksi bersamasamadengan Fahd El Fouz dan Andi Haris ada di ruangan prioritas;Bahwa untuk setoran awal tabungan bisnis milik Andi Haris Surahmansebesar Rp. 1,5 M, atas perintah Fahd El Fouz ke Andi Haris Surahmanyang uangnya ada di rekening Fahd El Fouz;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Ahmad Syarif pernah mengintipnomor rekening milik terdakwa saat Ahmad Syarif akan mentransfersejumlah uang ke rekening terdakwa;Bahwa benar semua slip setoran/transfer/kliring/inkaso
Register : 26-03-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 11-04-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 30 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ZAHRI AENIWATI , SH
Terdakwa:
SRI FITRI WAHYUNI
762430

  • 161. 1 (satu) set fotocopy bukti aplikasi setoran transfer kliring inkaso Tgl 11 5 2012 pengirim : RANI WIJAYANI, sumber dana : debet rekening 123 0004668515 dan penerima : FAJHRIN ARYA KEMALA SARI dengan No. Rekening : 0577024827 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai, dengan jumlah setoran sebesar Rp275.000.000,00 dengan dokumen pendukung : fotocopy KTP an. RANI WIJAYANI dan fotocopy Kartu ATM Bank Mandiri No. 4616 9941 3702 4586.
Register : 03-02-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN GIANYAR Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Gin
Tanggal 19 Januari 2023 — Penuntut Umum:
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EVIE MARINDO CHRISTINA
26322
  • HI 478927 tanggal 30 Januari 2018 senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Januari 20J8 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) a.n. pengirim KARESNA KAMDANI Norek. 1230005302932 dan a.n. penerima SUCI MARLINA Norek. 1640001646423;
  • 1 (satu) lembar fotocopy dari Kwitansi JAVA AUTO BLITZ tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) untuk
    Rangka SALLMAME3CA367288 (B 2255 SBT);
  • 1 (satu) tembar fotocopy yang dimeterai dari aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal efektif 13 Februari 2018 sebesar Rp, 1.040. 000.000, - (satu mifyar empat puluh juta rupiah) a.n. pengirim KARESHA KAMDANI Norek. 1230005302932 dan a.n. penerima SUCI MARLINA Norek. 1640001646423.
Register : 03-02-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN GIANYAR Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gin
Tanggal 19 Januari 2023 — Penuntut Umum:
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EKA AUGUSTA HERRIYANI
18656
  • HI 478927 tanggal 30 Januari 2018 senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Januari 20J8 sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) a.n. pengirim KARESNA KAMDANI Norek. 1230005302932 dan a.n. penerima SUCI MARLINA Norek. 1640001646423;
  • 1 (satu) lembar fotocopy dari Kwitansi JAVA AUTO BLITZ tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) untuk
    Rangka SALLMAME3CA367288 (B 2255 SBT);
  • 1 (satu) tembar fotocopy yang dimeterai dari aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal efektif 13 Februari 2018 sebesar Rp, 1.040. 000.000, - (satu mifyar empat puluh juta rupiah) a.n. pengirim KARESHA KAMDANI Norek. 1230005302932 dan a.n. penerima SUCI MARLINA Norek. 1640001646423.
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
279366
  • Pol : DE1383AD.1 (satu) lembar formulir aplikasi setoran/transfer/kliring /inkaso dari BankMandiri tanggal 30 Desember 2015, atas transaksi transfer dari DORLINASUPRIATIN TOISUTA, sumber dana debet rekening : 1520002167662sejumlah Rp.100.000.000, (serratus juta rupiah) kepada penerimaDORLINA SUPRIATIN TOISUTA Nomor Rekening : 1520014871731 padaBank Mandiri.3 (tiga) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Mandiri No.Rekening 1520014871731 an.
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 05-03-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
17751

  • 1 (satu) lembar fotokopi berwarna buktiaplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2016 dengan penerima WAHU ADIWIBHAWA I. BCA dengan no rekening 050.340.1328 dari pengirim I MADESUWIRTA dengan no rekening 1410005183181 sebesaar Rp200.000.000,00
    1 (satu) lembar fotokopi berwarna dokumen yang terdiri dari:
    1 (satu) fotokopi warna bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2016 dengan penerima WAHU ADI WIBHAWA I.
    BCA dengan no rekening 050.340.1328 dari pengirim I MADE SUWIRTA dengan no rekening 1410005183181 sebesar Rp104.680.000,00 dengan tulisan tangan pelunasan rocker bearing ke MTU total 440.000.000 + 104.680.000= 544.650.000, dan
    1 (satu) fotokopi warna bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2016 dengan penerima WAHU ADI WIBHAWA I.
    BCA dengan no rekening 050.340.1328 dari pengirim I MADE SUWIRTA dengan no rekening 1410005183181 sebesaar Rp200.000.000,00
    1 (satu) lembar fotokopi berwarna dokumen yang terdiri dari:
    1 (satu) fotokopi warna bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2016 dengan penerima WAHU ADI WIBHAWA I.

    784. 1 (satu) lembar print out dokumen Inkaso Pekerjaan Pengadaan Baja Pelengkung PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk DSU 1.
    785. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Analisa Harga Jembatan Rangka Bangkinang PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI (Perkiraan Bulan Juni 2015).
    Jembatan Waterfront city Kampar
    beserta 1 (satu) lembar tindisan asli Slip bukti setor aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri sebesar Rp4.962.550.082,00 (Terbilang Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) yang disetor oleh PT. WIJAYA KARYA JL. DI PANJAITAN KAV 9-10 pada tanggal 28/1/2021 ke rekening Bank BNI atas nama penampungan KPK-TPK Pengadaan jembatan Waterfront Kab. Kampar dengan No.
Register : 08-09-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 06-10-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 59/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 6 Oktober 2022 — Pembanding/Terdakwa : TIGOR PRAKASA
Terbanding/Penuntut Umum : MOH. HELMI SYARIF
38497
  • div>
    483. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCU Veteran 0102630520 atas nama SITI ROCHANI IR
    484. 1 (satu) buku tabungan Bank BII 1753070100 No Buku 0130508 atas nama FATTAH JASIN
    485. 1 (satu) buku tabungan Bank Niaga X-TRA 0130160005169 atas nama FATTAH JASIN
    486. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri 1400004361615 atas nama FATTAH JASIN
    487. 1 (satu) amplop berisi :
    a. 8 (delapan) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 17-05-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
1660

  • 1 (satu) lembar fotokopi berwarna buktiaplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2016 dengan penerima WAHU ADIWIBHAWA I. BCA dengan no rekening 050.340.1328 dari pengirim I MADESUWIRTA dengan no rekening 1410005183181 sebesaar Rp200.000.000,00
    1 (satu) lembar fotokopi berwarna dokumen yang terdiri dari:
    1 (satu) fotokopi warna bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2016 dengan penerima WAHU ADI WIBHAWA I.
    BCA dengan no rekening 050.340.1328 dari pengirim I MADE SUWIRTA dengan no rekening 1410005183181 sebesar Rp104.680.000,00 dengan tulisan tangan pelunasan rocker bearing ke MTU total 440.000.000 + 104.680.000= 544.650.000, dan
    1 (satu) fotokopi warna bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 April 2016 dengan penerima WAHU ADI WIBHAWA I.
    BCA dengan no rekening 050.340.1328 dari pengirim I MADE SUWIRTA dengan no rekening 1410005183181 sebesaar Rp200.000.000,00
    1 (satu) lembar fotokopi berwarna dokumen yang terdiri dari:
    1 (satu) fotokopi warna bukti aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2016 dengan penerima WAHU ADI WIBHAWA I.

    784. 1 (satu) lembar print out dokumen Inkaso Pekerjaan Pengadaan Baja Pelengkung PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk DSU 1.
    785. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Analisa Harga Jembatan Rangka Bangkinang PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI (Perkiraan Bulan Juni 2015).
    Jembatan Waterfront city Kampar
    beserta 1 (satu) lembar tindisan asli Slip bukti setor aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri sebesar Rp4.962.550.082,00 (Terbilang Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) yang disetor oleh PT. WIJAYA KARYA JL. DI PANJAITAN KAV 9-10 pada tanggal 28/1/2021 ke rekening Bank BNI atas nama penampungan KPK-TPK Pengadaan jembatan Waterfront Kab. Kampar dengan No.
Putus : 03-04-2017 — Upload : 04-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 237/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 3 April 2017 — Ali Solikin; Kejaksaan Negeri
7318
  • SURIADI. 23. 2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr. SURIADI. 24. 1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesanan turunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp. 297.605.000,- dan Uang Muka Rp. 200.000.000,- dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000,- yang ditandatangani oleh Sdr.
Register : 09-09-2022 — Putus : 05-10-2022 — Upload : 05-10-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 13/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM
Tanggal 5 Oktober 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : TITTO JAELANI
Terbanding/Terdakwa : Drs.H.ABDUL WAHID HK, MM., M.Si
50888
  • 1 (satu) lembar tindisan slip/ setoran/ transfer/ kliring/ inkaso Bank Kalsel tanggal 14 September 2021 dengan nama penerima MARHAINI dan nama pengirim FACHRIADI sebesar Rp434.150.000,-.

    1 (satu) buah buku tulis berjudul Disney MOANA yang berisi catatan tulisan tangan.

    Barang bukti tindak pidana korupsi No. 38 s/d 41, terlampir dalam berkas perkara.

Putus : 03-04-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 236/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 3 April 2017 — ROHMAT BUDI UTOMO Kejaksaan Surabaya
150234
  • SURIADI. 23. 2 (dua) lembar turunan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp. 100.000.000,- yang menerima Sdr. SURIADI. 24. 1 (satu) lembar Nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesanan turunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp. 297.605.000,- dan Uang Muka Rp. 200.000.000,- dengan sisa sebesar Rp. 97,605.000,- yang ditandatangani oleh Sdr.
Register : 14-01-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 13-07-2022
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk
Tanggal 28 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
2.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
3.NOVITA ANGGRAINI UNEPUTTY, SH
4.ANANTA ERWANDHYAKSA,SH
Terdakwa:
Drs. BENON Bin RUJI RASA
11048
  • GB 483561 (Bank Mandiri) dengan nominal Rp. 51.250.000,- tanggal 12 Mei 2014 beserta lampirannya Spesimen tanda tangan atas nama YULIATI dan 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (Bank Mandiri) nominal Rp. 51.250.000,- tanggal 12 Mei 2014 pengirim atas nama YULIATI sumber dana cek/bilyet giro tujuan transaksi menabung ke BNI penerima No. Rek : 0333839492 atas nama YULIATI;
Disita dari BOY BASUKI RAHARJO, S.E.
Register : 03-11-2022 — Putus : 13-03-2023 — Upload : 28-03-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Maret 2023 — Penuntut Umum:
DICKY HARIS GANDA PERMANA, SH
Terdakwa:
RUDI KUSMANTO
280107
  • atas nama PT RUDI MAPAN JAYA;
    26. 1 (satu) set Print Out Profil Lengkap (Akte notaris) PT RUDI MAPAN JAYA;
    27. 2 (dua) set Print Out SPT Tahunan WP Badan 2017 dan 2018;
    28. 2 (dua) set Fotocopy Surat Himbauan;
    29. 7 (tujuh) set Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Kendaraan;
    30. 7 (tujuh) set Print out Statement Of Account Report;
    31. 3 (tiga) lembar Fotocopy aplikasi setoran/transfer/ kliring/inkaso