PAJAR PERKASA MANDIRI Account No:100010000064558 Bank: PT ICB BANK BUMI PUTERA Bank Address:BATAM KEPRIand at the same time on the receipt of the Settlement Compensation, the PLAINTIFFwill grant original Receipt and Release to the DEFENDANT in relation to such paymentof Settlement Compensation and in the event the Plaintiff fails to give a receipt for theSettlement Compensation, this Settlement Agreement will serve as a valid receipt for thereceipt of the Settlement Compensation;5.

Rek : 1084 0177 71 Bank BCA1 (satu) lembar Margin Receipt nomor : 4907 /RFX/GTP/I/2013, tanggal 03Januari 2013 atas nama YULIETTY R1 (satu) lembar Gold Receipt nomor : 4907 /RFL/GTP/I/2013, tanggal 03 Januari2013 atas nama YULIETTY R dengan jumlah (satu) batang emas berat 100 gramdengan kode GUQ035.1 (satu) lembar sertifikat kepesertaan dalam program investasi GOLD TRADEPROGRAM nomor 4226 /VFL/GTP/VII/2012, tanggal 14 Desember 2012 dari PT.MAKIRA NATURE atas nama YULIETTY RAJAGUKGUK dengan No.

Rek : 1084 017 771 Bank BCA atas nama YULIETTY R92 1 (satu) lembar Margin Receipt nomor : 2172 /VFL/GTP/X/2012, tanggal 03Oktober 20122012 atas nama YULIETTY R93 1 (satu) lembar sertifikat gold trade program Nomor: 3400/VFL/GTP/XI/2012,tanggal 23/11/2012 atas nama YULIETTY RAJAGUKGUK yang dikeluarkan olehPT.

Rek : 1084 0177 71 Bank BCA;1 (satu) lembar Margin Receipt nomor : 4907 /RFX/GTP/I/2013, tanggal 03Januari 2013 atas nama YULIETTY R;1 (satu) lembar Gold Receipt nomor : 4907 /RFL/GTP/I/2013, tanggal 03 Januari2013 atas nama YULIETTY R dengan jumlah (satu) batang emas berat 100 gramdengan kode GUQO35.;1 (satu) lembar sertifikat kepesertaan dalam program investast GOLD TRADEPROGRAM nomor 4226 /VFL/GTP/VII/2012, tanggal 14 Desember 2012 dari PT.MAKIRA NATURE atas nama YULIETTY RAJAGUKGUK dengan No.

Rek : 1084 0177 71 Bank BCA1 (satu) lembar Margin Receipt nomor : 4907 /RFX/GTP/I/2013, tanggal 03Januari 2013 atas nama YULIETTY RHal.81 dari 84 Perkara No. 2045/Pid.Sus/2013/Pn.Tng.84858687888990910293941 (satu) lembar Gold Receipt nomor : 4907 /RFL/GTP/I/2013, tanggal 03 Januari2013 atas nama YULIETTY R dengan jumlah (satu) batang emas berat 100 gramdengan kode GUQ035.1 (satu) lembar sertifikat kepesertaan dalam program investasi GOLD TRADEPROGRAM nomor 4226 /VFL/GTP/VII/2012, tanggal 14 Desember

Sebab Termohon Pailit bukan pihak, melainkan E.PLarasati (Pribadi) yang menjadi pihak DALAM BUKTI P1(Confirmation Agreement tanggal 16 September 2015 (P1)), buktitransfer via Bank Panin tanggal 15092015 (vide P2) dan BondsPayment Receipt (P3).Tanpa izin Pemohon Pailit E.P.

Sebab Termohon Pailit bukan pihak, melainkan E.PLarasati (Pribadi) yang menjadi pihak DALAM BUKTI P1(Confirmation Agreement tanggal 16 September 2015 (P1)), buktitransfer via Bank Panin tanggal 15092015 (vide P2) dan BondsPayment Receipt (P3).Tanpa izin Pemohon Pailit E.P. Larasati secara Pribadi belakanganketahuan secara sepihak memakai rekening Bank milik TermohonPailit untuk menampung uang pembayaran dari Nasabah E.P. Larasatibernama Darawati Natan dan Fanny Anggraini Junus Ang.

7;Fotokopi Agreement of Transaction No 288/LSFR/IX/15, diberi tanda P 8;Fotokopi Document Receipt tgl 16 September 2016, diberi tanda P 9;Fotokopi Agreement of Transaction No 401/LSFR/XI/15 a/n FannyAnggraini Junus tg!

03 November 2015, diberi tanda P 10 ;Fotokopi Bonds Payment Receipt a/n Fanny Anggraini Junus tg!

LARASATI SECARA PRIBADI, yang bukan pegawai /karyawan, bukan Direksi dan bukan Pemegang Saham di Termohon Pailit.Sebab Termohon Pailit bukan pihak, melainkan E.P Larasati (Pribadi) yangmenjadi pihak DALAM BUKTI P1 (Confirmation Agreement tanggal 16September 2015 (P1)), bukti transfer via Bank Panin tanggal 15092015(vide P2) dan Bonds Payment Receipt (P3).Tanpa izin Pemohon Pailit E.P.

Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier receipt diberi tanda bukti P6;7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P7;8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P8;9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P9;10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P10;11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P11;12.

Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P12;13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P13;14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P14;15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P15;16.

Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P16;17.Fotocopy dari print out Outstanding MERTA SARI diberi tanda bukti P17Menimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut di atas telah bermeteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai denganaslinya kecuali bukti P 17 tanpa aslinya;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikanketerangan dengan di bawah sumpah yang

No. 2034 K/Pid.Sus/201510)11)12)13)14)1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT GeasindoTeknik Prima Nomor PJ098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012senilai Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratusempat puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor02/BAPAUN/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang PembayaranTermin Il 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluhenam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan

materialkomponen space frame, support system, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT GeasindoTeknik Prima Nomor PJ102/GTP/P/X/12, tanggal 31 Oktober 2012senilai Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan jutadua ratus sepuluh ribu rupiah);1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor03/BAPAUN/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 tentang PembayaranTermin Ill 45 % sebesar Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enampuluh sembilan juta dua ratus

komponen space frame, supportsystem, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas PutraPrima Nomor PJ040/GEAS/P/XII/12, tanggal 20 Desember 2012senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);Hal. 27 dari 51 halaman Put.

2013 tentang Pembayaran DownPayment 20% sebesar Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh jutatujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material Komponenspace frame, support system, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo TeknikPrima Nomor PJ098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012 senilaiRp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empatpuluh ribu rupiah);Hal. 32 dari 51 halaman Put.

/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang PembayaranTermin Il 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluhenam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan materialkomponen space frame, support system, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo TeknikPrima Nomor PJ102/GTP/P/X/12, tanggal 31 Oktober 2012 senilaiRp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratussepuluh ribu rupiah);Hal. 46 dari 51 halaman Put.

Pemotongan PPh Pasal 23 baru dilakukan pada saat uangditerima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sesuai Rekening Koran dan Bank Receipt Voucher;c.

Bahwa berdasarkan fakta pembuktian di persidangan diketahuibahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) melakukan pencatatan ID dan tanggal dalam akunACC.11200 (Trade Debtors) berdasarkan ID dan tanggal yangtercantum dalam Bank Receipt Voucher bukan tanggal Invoicesebagai bukti penyerahanjasa, dengan contoh sebagai berikut : Invoice tanggal 23 Maret 2004, Faktur Pajak tanggal 29 Maret 2004, Rekening Koran tanggal 29 April 2004, Bank Receipt Voucher tanggal 4 Mei 2004,Halaman 12 dari

Bahwa dengan fakta dan bukti yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwaPemotongan PPh Pasal 23 baru dilakukan pada saat uang diterimaoleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sesuai Rekening Koran dan Bank Receipt Voucher, danpencatatanID dan tanggal dalam akun ACC.11200 (Trade Debtors)dalam akun piutang tersebut berdasarkan ID dan tanggal yangtercantum dalam Bank Receipt Voucher(bukan tanggal Invoice),maka pendapat Termohon Peninjauan Kembali (

Putusan Nomor 155 /B/PK/PJK/2014Pemotongan PPh Pasal 23 baru dilakukan pada saat uang diterimaoleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sesuai Rekening Koran dan Bank Receipt Voucher, namun demikianpencatatan ID dan tanggal dalam akun ACC.11200 (Trade Debtors)dalam akun piutang tersebut juga berdasarkan ID dan tanggal yangtercantum dalam Bank Receipt Voucher (bukan tanggal Invoice),Berdasarkan hal tersebut, maka amar pertimbangannya MajelisHakimyang menyatakan bahwa: ...Pemohon Banding

Voucher,sedangkanPemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat uangditerima oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sesuai Rekening Koran dan Bank Receipt Voucherpulamakasudah semestinya dalam pencatatan transaksi piutang di akuntersebut juga mencatat pemotongan PPh Pasal 23 karena didasariatas dokumen dan saat pencatatan yang sama yaitu saat uangditerima dengan dokumen bank receipt voucher (cash basis);Namun demikian, apapun metode pencatatan yang dilakukan olehTermohon Peninjauan

Tanda terima dari PT TAG official receipt No.1061776;5. Tanda terima dari PT TAG official receipt No. 1061777 ;6. Bon pribadi Sdri. Profila Habani Dioh senilai Rp. 11.621.005,- ;7. Bon slip setoran dan kwitansi Rp. 193.950.000,-8. Form Kas Bon senilai Rp. 128.663.000,;9. Bon-bon yang sudah dicairkan (diclaim) senilai Rp. 141.350.716 ;10. Bon-bon tanpa acc pimpinan Rp. 283.575.177;11. Bon-bon yang disertujui pimpinan Rp. 27.188.587,- ;dikembalikan kepada PT.

Menyatakan barang bukti berupa :e Berita acara Cash Cash Opname kas kecil tanggal 28 Mei2013;e Berita acara Cash Cash Opname kas besar tanggal 13Mei 2013;e Berita acara Cash Cash Opname kas prioritas tanggal 31Mei 2013; Tanda terima dari PT TAG official receipt No.1061776;e Tanda terima dari PT TAG official receipt No. 1061777 ;e Bon pribadi Sdri.

No.1061776;e Tanda terima dari PT TAG official receipt No. 1061777 ;e Bon pribadi Sdri.

yang sah dan cukup,dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahananyang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap beradadalam tahanan.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :Berita acara Cash Cash Opname kas kecil tanggal 28 Mei2013;e Berita acara Cash Cash Opname kas besar tanggal 13Mei 2013;e Berita acara Cash Cash Opname kas prioritas tanggal 31Mei 2013;e Tanda terima dari PT TAG official receipt

Tanda terima dari PT TAG official receipt No.1061776;5. Tanda terima dari PT TAG official receipt No. 1061777 ;6. Bon pribadi Sdri. Profila Habani Dioh senilai Rp.11.621.005, ;7. Bon slip setoran dan kwitansi Rp. 193.950.000,8. Form Kas Bon senilai Rp. 128.663.000,;9. Bonbon yang sudah dicairkan (diclaim) senilai Rp.141.350.716 ;10. Bonbon tanpa acc pimpinan Rp. 283.575.177;11. Bonbon yang disertujui pimpinan Rp. 27.188.587, ;23dikembalikan kepada PT. HD Finace Cabang Bandung .6.

Gudang PT Kado Globalindo Makmur (KGM), yang berlokasi diJalan Raya Serang KM 28, Balaraja Tangerang Banten, sejumlah2,400,200 MT (dua ribu empat ratus metric ton koma dua ratuskilogram);Sesuai dengan Warehouse Receipt (Resi Gudang) Nomor CUING/DIAMANTINA/CGD/2011, dan Warehouse Receipt (Resi Gudang)Nomor CUSG/DIAMANTINA/CGD/2011, tanggal 17 Januari 2011,serta:a.

Nomor 262 PK/Pdt/20191,675.730 MT (seribu enam ratus tujuh puluh lima metric ton komatujuh ratus tiga puluh kilogram);Sesuai dengan Warehouse Receipt (Resi Gudang) Nomor CUSG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011;4.

Nomor 262 PK/Pdt/2019ton;sesuai dengan Warehouse Receipt (Resi Gudang) Nomor CUING/DIAMANTINA/CGD/2011 dan Warehouse Receipt (Resi Gudang)Nomor CUSG/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011 ; dana. Gudang PT Atam Agri Adiperkasa (AA) yang berlokasi di BumiMaspion Romokalisari Industri Raya Ill Nomor 1 Surabaya, JawaTimur, sebanyak 31.780,27 (tiga puluh satu ribu tujuh ratusdelapan puluh koma dua puluh tujuh) metric ton;b.

Gudang CV Sumber Asia (SB.ASIA) yang berlokasi di Jalan RayaKletek Nomor 196, Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 1.675,730(seribu enam ratus tujuh puluh lima koma tujuh ratus tiga puluh)metrik ton;Sesuai dengan Warehouse Receipt (Resi Gudang) Nomor CUSG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011;adalah milik Penggugat (Quadra Commodities SA);Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarganti rugi kepada Penggugat

Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2015 tanggal 30 Oktober 2015karena amar Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2015 tanggal 30 Oktober2015 menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima denganpertimbangan di dalam perlawanan tersebut kurang pihak danPutusan Nomor 319 PK/Pdt/2015 tanggal 30 Oktober 2015 belummempertimbangkan substansi perkara: Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau adanyakekeliruan yang nyata karena sejumlah kacang kedelai yang disimpandi beberapa Gudang Jakarta sesuai dengan warehouse receipt

Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) pasang sepatu merk WATCHOUT warna coklat nomor 39 ;- 1 (satu) buah gelang gading ;- 1 (satu) pcs tas merk polo sky warna hitam;- 1 (satu) botol sabun mandi merk BIORE PURE MILD;- 1 (satu) pcs pasta gigi merk PEPSODENT CENTER FRESH;- 1 (satu) lembar bon receipt report 353-10 MDS Taman Palem tanggal 7 Oktober 2013 dengan no penjualan No 035300030- 1 (satu) lembar bon receipt report 353-10 MDS Taman Palem tanggal 7 Oktober 2013 dengan no penjualan

Barang bukti berupa ;pasang sepatu merk WATCHOUT warna coklat nomor 39 ;buah gelang gading ;1 (satu) lembar bon receipt report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7Oktober 2013 dengan no penjualan No 0353000301 (satu) lembar bon receipt report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7Oktober 2013 dengan no penjualan No 035300018.Voucher discount Rp 50.000, dengan penjualan No 035300030.Voucher discount Rp 50.000, dengan penjualan No 035300018.1 (satu) lembar kcopy bon transaksi kartu kredit MDS Taman Palem darimesin

lebih dari Rp 2.500.000.Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 ayat (I) ke4 KUHP ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umummengajukan pula barang bukti sebagai berikut : ii satu pasang sepalu merx w Al Ihul i warna coklat nomor jy ;e (satu) buah gelang gading ; 1 (Satu) pcs tas merk polo sky warna hitam;e 1 (Satu) botol sabun mandi merk BIORE PURE MILD; 1 (satu) pcs pasta gigi merk PEPSODENT CENTER FRESH;e 1 (satu) lembar bon receipt

report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7 Oktober2013 dengan no penjualan No 035300030e 1 (satu) lembar bon receipt report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7 Oktober2013 dengan no penjualan No 035300018.

Memerintahkan barang bukti berupa :e 1(satu) pasang sepatu merk WATCHOUT warna coklat nomor 39 ;satu) buah gelang gading ;satu) pcs tas merk polo sky warna hitam;))*satu) botol sabun mandi merk BIORE PURE MILD;satu) pcs pasta gigi merk PEPSODENT CENTER FRESH;e 1(satu) lembar bon receipt report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7Oktober 2013 dengan no penjualan No 0353000301111ma nO1 (satu) lembar bon receipt report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7Oktober 2013 dengan no penjualan No 035300018.e Voucher

1 (satu) lembar kwitansi /receipt nomor 1279 pembelian dari Toko time square 1 (satu) unit Asuz zenfone selfie Black dengan kode IMei 86780263550184 dan 86780263550194D tertanggal 14Januari 2016 sejumlah Rp. 2.850.000 (Dua juta Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) .

1 (satu) lembar Kwitansi/receipt nomor 0661 pembelian dari toko Time square 1 (satu) unit Asuz Selfie black dengan kode iMei 878422031744338 dan 878422031744338 tertanggal 11 april 2016 sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) .

1 (satu) lembar Kwitansi /receipt pembelian nomor 0730 dari toko Time square 1 (satu) unit Iphone 5 16 Gb dengan nomor iMei 357231647097145 dan 357231647097236 tertanggal 16 Mei 2016 sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) .

1 (satu) lembar kwitansi / receipt nomor 0538 pembelian dari toko Time square 1 (satu) unit oppo Mirror 3 dengan kode iMei 26709874532103 dan 26709874532124 tertanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp. 2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) .

1 (satu) lembar Kwitansi / receipt Pembelian nomor 0537 pembelian 1 (satu) unit Oppo mirror 3 dengan kode iMei 2671953079246 dan 2671953079256 tertanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp.2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) .

SRIWAHYUNI1 (satu) lembar faktur pembelian dari toko Time square accessories 1(satu) unit Ho A3 warna White dengan kode iMei 361134781D44231dan361134781D44541 tertanggal 24 november 2015 sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) .1 (satu) lembar kwitansi /receipt nomor 1279 pembelian dari Toko timesquare 1 (satu) unit Asuz zenfone selfie Black dengan kode IMei86780263550184 dan 86780263550194D tertanggal 14Januari 2016sejumlah Rp. 2.850.000 (Dua juta Delapan ratus lima puluh riburupiah) .1 (satu)

pembelian nomor 0730 dari toko Timesquare 1 (satu) unit Iphone 5 16 Gb dengan nomor iMei357231647097145 dan 357231647097236 tertanggal 16 Mei 2016sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) .1 (satu) lembar kwitansi / receipt nomor 0538 pembelian dari toko Timesquare 1 (satu) unit oppo Mirror 3 dengan kode iMei 26709874532103dan 26709874532124 tertanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp. 2.925.000(dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) .1 (satu) lembar Kwitansi / receipt Pembelian

(satu) lembar Kwitansi /receipt pembelian nomor 0730 dari toko Timesquare 1 (satu) unit lbhone 5 16 Gb dengan nomor iMei 357231647097145dan 357231647097236 tertanggal 16 Mei 2016 sejumlah Rp. 3.500.000 (tigajuta lima ratus ribu rupiah) . 1 (satu) lembar kwitansi / receipt nomor 0538 pembelian dari toko Timesquare 1 (satu) unit oppo Mirror 3 dengan kode iMei 26709874532103 dan26709874532124 tertanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp. 2.925.000 (dua jutasembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) . 1 (satu

pembelian nomor 0730 dari toko Timesquare 1 (satu) unit lbhone 5 16 Gb dengan nomor iMei 357231647097145dan 357231647097236 tertanggal 16 Mei 2016 sejumlah Rp. 3.500.000 (tigajuta lima ratus ribu rupiah) .1 (satu) lembar kwitansi / receipt nomor 0538 pembelian dari toko Timesquare 1 (satu) unit oppo Mirror 3 dengan kode iMei 26709874532103 dan26709874532124 tertanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp. 2.925.000 (dua jutasembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) .1 (satu) lembar Kwitansi / receipt Pembelian

pembelian nomor 0730 dari toko Timesquare 1 (satu) unit Iphone 5 16 Gb dengan nomor iMei357231647097145 dan 357231647097236 tertanggal 16 Mei 2016sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) . 1 (satu) lembar kwitansi / receipt nomor 0538 pembelian dari tokoTime square 1 (satu) unit oppo Mirror 3 dengan kode iMei26709874532103 dan 26709874532124 tertanggal 02 Juni 2016sejumlah Rp. 2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima riburupiah) . 1 (satu) lembar Kwitansi / receipt Pembelian

Pengiriman surat tagihan tersebut disertai dengan surat bukti tanda terimataginan atau disebut Collection Receipt yang membuktikan bahwa surattagihan telah dikirim oleh Penggugat dan juga bukti bahwa surat tagihan sudahditerima oleh Para Tergugat dengan mencantumkan tanda tangan masingmasing pihak pada surat bukti tanda terima tagihan tersebut ;f.

INVARPRS13030792 tersebut diatas oleh Penggugat diikuti denganpenerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No.ARCOLPRS13030182 tanggal 20 Maret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnyasebesar Rp.36.780.800. (Tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribudelapan ratus rupiah). (Bukti P7b) ;15.

INVARPRS13030610,INVARPRS13030616 dan INVARPRS13030615 tersebut diatas olehPenggugat diikuti dengan penerbitan Surat Pengantar Tagihan atauCOLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13030183 tanggal 20 Maret 2013dengan jumlah tagihan selurunnya sebesar Rp.75.665.000. (Tujuh puluh limajuta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

INVARPRS13031442tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat PengantarTagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13030225 tanggal 25Maret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.156.219.000. (Seratuslima puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah). (Bukti P14b)19.

INVARPRS13031441tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat PengantarTagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13030226 tanggal 25Halaman 15 dari 50 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMRMaret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.73.487.000. (Tujuhpuluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). (Bukti P15b);20.

Trakindo UtamaOfficial Receipt, Head Office OZORNo. 00651, Date 110589 ;13. 1 (satu) lembar surat asli PT. Trakindo UtamaOfficial Receipt, Medan 2AOR No. 43102, Date 271288 ;14. 1 (satu) lembar surat asli PT. Trakindo UtamaOfficial Receipt, Medan 2AOR No. 00865, Date 130489 ;15. 1 (satu) lembar asli Caterpilar Warranty,Effective with sales to the user on or after April 15,1987 ;16. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PT.

Trakindo UtamaOfficial Receipt, Head Office OZOR No. 00651, Date110589 ;3. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Trakindo UtamaOfficial Receipt, Medan 2AOR No. 43102, Date 271288 ;4. 1 (satu) lembar foto copy surat PT.

Trakindo UtamaOfficial Receipt, Head Office OZORNo. 00651, Date 110589 ;13. 1 (satu) lembar surat asli PT. Trakindo UtamaOfficial Receipt, Medan 2AOR No. 43102, Date 271288 ;14. 1 (satu) lembar surat asli PT. Trakindo UtamaOfficial Receipt, Medan 2AOR No. 00865, Date 130489 ;15. 1 (satu) lembar asli Caterpillar Warranty,Effective with sales to the user on or after April 15,1987 ;16. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PT.

Trakindo UtamaOfficial Receipt, Head Office OZOR No. 01216, Date091089 ;4.1 (satu) lembar foto copy surat CaterpillarWarranty, Effective with sales to the user on orafter April 15, 1987 ;5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan PT.Saseka Glora Leasing tertanggal Jakarta 18 Oktober1991 ;Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 98PK/Pid/20096. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima dokumendokumen asli An.

SP2) TPK Koja Nomor 0226670 tanggal 08 Januari 2011 untuk kontainer GESU5676332/40;44. 1 (satu) lembar Fotocopy 1 (satu) lembar Fotocopy system TPK Koja (NEDR) TPK Koja untuk kontainer GESU5676332/40;45. 1(satu) lembar asli Survey In KontainerGESU5676332/40;46. 1 (satu) lembar Lembar ke-4 Surat Pengambilan Petikemas (SP2) Nomor: 0226670;47. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Kontainer PT Pison Elektrindo tanggal 04 Januari 2011;48. 1 (satu) lembar Equipment Interchange Receipt

PISON ELEKTRINDO;50. 1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke-2 asli nomor: JR00801294 tanggal 05 januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO;51. 1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke-2 asli nomor: JR00801293 tanggal 05 januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO;52. 1 (satu) lembar Official Receipt (temporary) lembar ke-2 asli nomor: TMPTR99080305 tanggal 05 Januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO;53. 1 (satu) lembar copy D/O asli nomor: 0012066 a.n PT.

PT Pison Elektrindo yang diterbitkan oleh PT Tresnamuda Sejati Tbk untuk kontainer WHLU 5365553/40;64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan PLP Nomor: UC.030/691/15/JICTI/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010;65. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan PLP kontainer WHLU-5365553/40 nomor: UC.030/691/15/JICT I/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010;66. 1 (satu) lembar tembusan Surat Penyerahan Peti Kemas nomor: 0955372 tanggal 27 Desember 2010;67. 1 (satu) lembar Equipment Interchange Receipt

/40 tanggal 12 Januari 2011;93. 1 (satu) lembar Equipment Interchange Receipt & Inspection Report (EIR) Nomor 650934 tanggal 28 Januari 2011;94. 7 (tujuh) lembar Inward Manifes atas Sarana Pengangkut CAPE MARTIN, Dokumen BC 1.0 nomor: 000422 tanggal 28 Januari 2011, Dokumen BC 1.1 nomor: 000438 tanggal: 30 Januari 2011;95. 2 (dua) lembar copy Sea Waybill Nomor: HLCUZSN110101449 tanggal 31 Januari 2011;96. 1 (satu) lembar D/O Nomor 425022 tanggal 01 Pebruari 2011 a.n PT Pison Elektrindo

Dwipa Kharisma Mitra;123. 1 (satu) Lembar Container Survey Checklist dari PT Dwipa Kharisma Mitra (asli) tertanggal 19 Februari 2011;124. 1 (satu) Lembar Surat Penyerah Peti Kemas / SP2 (foto Copy lembar 3) tertanggal 17 Februari dari Terminal Peti Kemas PT Koja;125. 1 (satu) Equipment Interchance Receipt & Inspection Report dari Depo PT Dwipa Kharisma Mitra No. C0211-0248.1 tanggal 19 Februari 201;126. 1 (satu) Lembar permohonan pinjam container a.n. PT.

PISON ELEKTRINDO.1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke2 asli nomor: JROO0801294tanggal 05 januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke2 asli nomor: JRO0801293tanggal 05 januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.1 (satu) lembar Official Receipt (temporary) lembar ke2 asli nomor:TMPTR99080305 tanggal 05 Januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.1 (satu) lembar copy D/O asli nomor: 0012066 a.n PT.

DwipaKharisma Mitra.123. 1 (satu) Lembar Container Survey Checklist dari PT DwipaKharisma Mitra (asli) tertanggal 19 Februari 2011.124. 1 (satu) Lembar Surat Penyerah Peti Kemas / SP2 (foto Copylembar 3) tertanggal 17 Februari dari Terminal Peti Kemas PT Koja125. 1 (satu) Equipment Interchance Receipt & Inspection Report dariDepo PT Dwipa Kharisma Mitra No. C02110248.1 tanggal 19 Februari201126. 1 (satu) Lembar permohonan pinjam container a.n. PT.

PISON ELEKTRINDO.1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke2 asli nomor: JRO0801294tanggal 05 januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke2 asli nomor: JRO0801293tanggal 05 januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.1 (satu) lembar Official Receipt (temporary) lembar ke2 asli nomor:TMPTR99080305 tanggal 05 Januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.1 (satu) lembar copy D/O asli nomor: 0012066 a.n PT.

PISON ELEKTRINDO.41. 1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke2asli nomor: JROO801294 tanggal O05 januari2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.42. 1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke2asli nomor: JROO801293 tanggal O05 januari2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.43. 1 (satu) lembar Official Receipt (temporary)lembar ke2 asli nomor: TMPTR99080305tanggal O5 Januari 2011 a.n PT. PISONELEKTRINDO.44. 1 (satu) lembar copy D/O asli nomor:0012066 a.n PT.

DwipaKharisma Mitra.114. 1 (satu) Lembar Container Survey Checklistdari PT Dwipa Kharisma Mitra (asli) tertanggal19 Februari 2011.115. 1 (satu) Lembar Surat Penyerah Peti Kemas /SP2 (foto Copy lembar 3) tertanggal 17Februari dari Terminal Peti Kemas PT Koja;116. 1 (satu) Equipment Interchance Receipt &Inspection Report dari Depo PT Dwipa KharismaMitra No. CO2110248.1 tanggal 19 Februari201;117. 1 (satu) Lembar permohonan pinjamcontainer a.n. PT.

XYZ Nomor: 0653362 tanggal 16 Juni 2011,Official Receipt Wan Hai Lines Nomor: JRO0854093 tanggal10 Juni 2011,Official Receipt Wan Hai Lines Nomor: JRO0854094 tanggal10 Juni 2011,Official Receipt Wan Hai Lines Nomor: JRO0854092 tanggal10 Juni 2011,Official Receipt Wan Hai Lines Nomor: JRO0857422 tanggal21 Juni 2011,Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Penumpukan/GerakanJakarta International Container Terminal Nomor: 5251846tanggal 15 Juni 2011,Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasan Nomor: 5240216tanggal

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah tas ransel merk EASTPAK warna merah; 1 (Satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru; 1 (satu) buah VISA ON ARRIVAL RECEIPT US 35 DOLLARS; 1(satu) buah PASSEPORT an.

saudara UJANG HENDRA langsung membawanya kabur/pergi meninggalkan lokasi menuju ke tempat persembunyian (Semaksemak) yang berjarak tidak begitu jauh dari situ, sekitar 3 (tiga) menitkemudian terdakwa dan saksi IWAN SURYANTO Als DIWAN juga kabur/pergi meninggalkan kedua orang asing tersebut, menyusul ke tempatpersembunyian, sesampainya disana mereka berempat membuka isi daritas tersebut dan didapati barangbarang yaitu : 1 (Satu) buah tas jinjingmerk FCSM warna biru, 1 (Satu) buah visa on arrival receipt

dan pisau tersebut terdakwa ambil dari Terdakwa yengmerupakan pisau milik CEN ;Bahwa saudara IWAN memberhentikan Para korban, kemudian terdakwadan teman lain mengelilingi para korban, IWAN dari arah depan,terdakwa dari samping, HASBULLAH dari arah samping kiri, UVJANG dariarah belakang, SARIFUDDIN dari arah kanan ;Bahwa para terdakwa mengambil barang barang berupa:1 (satu ) buah tas ransel merk EASTPAK warna merah ; 1(satu ) buah tas jinjing merk FCSM warna biru ; 1(satu ) buah VISA ON ARRIVAL RECEIPT

HP dijawab tidak ada, dihotel ;Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN SbwBahwa terdakwa dan teman teman baru sekali ini saja melakukanpencurian ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (Satu) buah tas ransel merk EASTPAK warna merah;1 (Satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru;1 (Satu) buah VISA ON ARRIVAL RECEIPT US 35 DOLLARS;1 (Satu) buah PASSEPORT an.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 1 (Satu) buah tas ransel merk EASTPAK warna merah; 1 (satu) buah tas jinjing merk FCSM warna biru; 1(satu) buah VISA ON ARRIVAL RECEIPT US 35 DOLLARS;Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN Sbw 1(satu) buah PASSEPORT an.

PO290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019, BUNKERDELIVERY RECEIPT tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp 220.000.000, (duaratus dua puluh juta rupiah);DALAM EKSEPSI;Menimbang, bahwa selain menjawab tentang pokok perkara Tergugatjuga mengajukan eksepsi terhadap halhal sebagai berikut;1.

P6 tentang Surat Penunjukan No: 037/SPTR/UAE/X/19, tanggal 16Oktober 2019 ;Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.P7 tentang Rincian Pengiriman atas Penjualan Biosolar denganmenggunakan kapal Mandalle Star;P8 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 21 Oktober 2019;P9 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT.

Utama Alam Energi ke PT.DRM Mitra Sinergi, tertanggal 22 Oktober 2019;P10 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 22 Oktober 2019;P11 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 23 Oktober 2019;P12 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 27 Oktober 2019;P13 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT.

Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 02 November 2019;P14 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 03 November 2019;P15 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi kePT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 03 November 2019;P16 Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi kePT. PelitaPetrolium Indoasia;P17 tentang Surat Pengiriman BBM dari PT.

UTAMA ALAMENERGI; bahwa berdasarkan Purchase Order tersebut, kemudian dilakukanpenyerahan solar kepada customer yang dibuktikan denganditandatanganinya Bunker Delivery Receipt oleh PT. UTAMA ALAMENERGI, transportir PT. UTAMA ALAM ENERGI dan customer PT. UTAMAALAM ENERGI; bahwa penyerahan Solar kepada customer dibuktikan denganditandatanganinya Bunker Delivery Receipt oleh PT.

INVARPRS13030610,INVARPRS13030616 dan INVARPRS13030615 tersebut diatas olehPenggugat dilikuti dengan penerbitan Surat Pengantar Tagihan atauCOLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13030183 tanggal 20 Maret 2013dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.75.665.000. (Tujuh puluh limajuta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

INVARPRS13031442tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat PengantarTagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13030225 tanggal 25Maret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.156.219.000.(Seratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah). (Bukti P14b)19.

INVARPRS13031441tersebut diatas oleh Penggugat dlikuti dengan penerbitan Surat PengantarTagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13030226 tanggal 25Maret 2013 dengan jumlah tagihan selurunnya sebesar Rp.73.487.000. (Tujuhpuluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). (Bukti P15b);20.

INVARPRS13032695 danINVAR13032206 tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan SuratPengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13040049tanggal 4 April 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.74.802.000.(Tujuh puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah).

INVARPRS13052326tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat PengantarTagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13060078 tanggal 11Juni 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.23.176.800. (Dua puluhtiga juta seratus tujuh enam ribu delapan ratus rupiah). (Bukti P20b) ;Halaman 13 dari 35 hal.

Kwitansi/Receipt No. 861/CPMPPN/X/2011, tanggal 22 Oktober 2011,sebesar Rp. 1.538.505.222, (satu milyar lima ratus tiga puluh delapanjuta lima ratus lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), ditandai P2.a;5.

Kwitansi/Receipt No. 862/CPMPPN/X/2011, tanggal 22 Oktober 2011,dari TERGUGAT sebesar Rp.296.728.483, (dua ratus sembilan puluhenam juta tujuh ratus dua puluh delapan empat ratus delapan puluh tigaRupiah) untuk pembayaran Jasa pada posisi Progres PekerjaanMencapai 13,3651% ditandai Bukti P2.b;6.

Kwitansi/Receipt NO.06/CPMPPN/XI/2011 Tanggal 9 November 2011dari TERGUGAT sebesar Rp.842.885.046, (delapan ratus empat puluhdua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat puluh enamRupiah) untuk pembayaran Material pada posisi Progres PekerjaanMencapai 39,7858% ditandai Bukti P4.a;13.

Kwitansi/Receipt No.256/CPMPPN/V/2012 Tang gal 10 Mei 2012 danTERGUGAT sebesar Rp.725.492.163,(tujunh ratus dua puluh lima jutaempat ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga Rupiah)untuk pembayaran Material pada posisi Progres Pekerjaan Mencapai70,4322% ditandai Bukti P8.a;27.Kwitansi/Receipt No.257/CPMPPN/V/2012 Tang gal 10 Mei 2012, danTERGUGAT sebesar Rp. 139.924.250,(seratus tiga puluh sembilan jutasembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah) untukpembayaran Jasa

Kwitansi/Receipt No.038/CPMPPN/I/2012 Tanggal 16 Januari 2012 atastotal yang ditaginkan sebesar Rp. 160.942.637, (seratus enam puluhjuta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuhRupiah) untuk pembayaran Jasa pada posisi Progres PekerjaanMencapai 47,0349% ditandai Bukti P17.a;41.Kwitansi/Receipt No.061/CPMPPN/I/2012 Tanggal 31 Januari 2012 atastotal yang ditagihkan sebesar Rp. 126.891.828, (seratus dua puluhenam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus duapuluh

2013 tentang Pembayaran DownPayment 20% sebesar Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh jutatujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material Komponenspace frame, support system, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo TeknikPrima Nomor PJ098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012 senilaiHal. 23 dari 53 hal.

No. 2118 K/Pid.Sus/2015Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empatpuluh ribu rupiah);7) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor02/BAPAUN/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang PembayaranTermin Il 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluhenam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan materialkomponen space frame, support system, gording, dan atap;8) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo TeknikPrima

PT Geas Putra PrimaNomor PJ034/GEAS/P/XI/12, tanggal 07 November 2012 senilaiRp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);13) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor01/BAPAUN/XI/2012, tanggal 07 November 2012 tentang PembayaranTermin 50% sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)untuk pemasangan material Komponen space frame, support system,gording, dan atap;14) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra PrimaNomor PJ040/GEAS/P/XII

No. 2118 K/Pid.Sus/201515) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor02/BAPAUN/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang PembayaranTermin Il 45% sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan jutarupiah) untuk pemasangan material komponen space frame, supportsystem, gording, dan atap;16) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra PrimaNomor PJ011/GEAS/P/III/13, tanggal 22 Maret 2013 senilaiRp11.000,000,00 (sebelas juta rupiah);17) 1 (satu) lembar

No. 2118 K/Pid.Sus/201514) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra PrimaNomor PJ040/GEAS/P/XII/12, tanggal 20 November 2012 senilaiRp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);15) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor02/BAPAUN/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang PembayaranTermin Il 45% sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan jutarupiah) untuk pemasangan material komponen Space Frame, Supportsystem, Gording, dan Atap

Koreksi atas faktur Pajak Masukan (PM) nomor 010.00010.00000135 tanggal 24 September 2010 yangditerbitkan oleh PT Multitama Indonesia sebesar US$80.18 atau sama dengan sebesar Rp. 719.616,00Dalam uji bukti, Termohon PK sudah memberikan dokumenpendukung berupa Faktur Pajak, Invoice, Rekening Koran,Delivery Note, Internal Receipt, Purchase Order, RemittanceAdvice, Daftar/list penerima transfer atas rincianpengeluaran uang sebesar US$ 4,329.70 melalui bank RBSnomor 000.02.55.58.293 (USD) tanggal 14

Putusan Nomor 1793/B/PK/PJK/2016Jasa :US$ 801.80DPP :US$ 881.80PPN :US$ 80.18Total :US$ 881.98PPh 23 :(US$ 16.04)T otal/Bayar :US$ 865.94dapat ditelusuri angkanya ke invoice, faktur pajak, jurnaloracle, delivery note, internal receipt, purchase order,remittance advise, daftar/iist penerima transfer atas rincianpengeluaran uang sebesar USD 4,329.70 melalui bankRBS nomor 000.02.55.58.293 (USD) tanggai 14 Januari2011, ledger dan rekening koran terkait.

010.00010.0000428 tanggal 24 September 2010 sebagai berikut:Material :Rp. 8.700.000,00Jasa Rp. 0.00DPP :Rp. 8.700.000,00PPN : Ro. 870.000.00Total :Rp. 9.570.000,00PPh 23 :Ro (0,00)Total/Bayar :Rp. 9.570.000,00dapat ditelusuri angkanya ke invoice, faktur pajak, jurnaloracle, delivery order, internal receipt, purchase order,Halaman 36 dari 54 halaman.

Sarana Teknindo sebesar Rp.3.300.000,00;Dalam uji bukti, Termohon PK sudah memberikan dokumenpendukung berupa Faktur Pajak, Invoice, Rekening Koran,Delivery Order, Internal Receipt, Purchase Order, Daftar/listpenerima transfer atas rincian pengeluaran uang Rp.120.364.750,00 melalui bank RBS nomor 000.02.55.58.285(IDR) tanggal 14 Januari 2011, print out Oracle dan teiahditelusuri Pemohon PK untuk arus uang dan arus barang.Nilai yang tercantum di invoice nomor00000447/INV/STB/IX/10 dan faktur pajak

Sarana Teknindo sebesar Rp. 4.800.000,00Dalam uji bukti, Termohon PK sudah memberikan dokumenpendukung berupa Faktur Pajak, Invoice, Rekening Koran,Delivery Order, Internal Receipt, Purchase Order, Daftar/listpenerima transfer atas rincian pengeluaran uang Rp.120.364.750,00 meialui bank RBS nomor 000.02.55.58.285(IDR) tanggal 14 Januari 2011, print out Oracle dan teiahditeiusuri Pemohon PK untuk arus uang dan arus barang.Nilai yang tercantum di invoice nomor00000466/INV/STB/X/10 dan faktur pajak