Ditemukan 640 data
119 — 52
dalam bentuk mata uangasing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam kali transaksi maupun dalambeberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari.Bahwa ahli menerangkan berdasarkan hal tersebut diatas, bila ditemukan adatransaksi bernilai diatas Rp.100 juta, maka pihak Penyedia Jasa Keuangan wajibmelaporkan ke PPATK.Bahwa ada indikator terjadinya Tindak Pidana Money Loundring, yakni pelakumencoba untuk menghindari pelaporan kepada PPATK.Bahwa ahli menerangkan nasabah prioritas tidak mendapatkan hak imun
89 — 26
BahwaLangkahlangkah audit yang dilakukan AHLI bersama tim meliputiHalaman 157 dari 278 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb.. melakukan analisis terhadap dokumen pencairan dana, kemudianmencocokkannya dengan realisasi pbenggunaan dana oleh pelaksanakegiatan swakelola;. meneliti aliran keuangan berdasarkan dokumen printout mutasirekening bank yang digunakan oleh lembaga manajemen universitasnegeri jakarta (Imun));. membandingkan hasil pekerjaan berupa hasil pendataan/survey,dokumen master
91 — 27
TAULADAN HALF CARE danberkantor di Jakarta dan memiliki cabang di MedanBahwa adapun kaitannya dengan Perkara ini adalah ada pembelianalat dari Perusahaan saksi yaitu 1 litem alat Imun Light atau ImunologiAnalizer dibeli oleh PT. SEANT HULBERT JAYA .Bahwa dalam hal alat tersebut Perusahaan saksi adalah DistributorTunggalBahwa PT.
125 — 351
TAULADAN HALF CARE danberkantor di Jakarta dan memiliki cabang di MedanBahwa adapun kaitannya dengan Perkara ini adalah ada pembelian alatdari Perusahaan saksi yaitu 1 Item alat Imun Light atau Imunologi Analizerdibeli oleh PT. SEANT HULBERT JAYA .Bahwa dalam hal alat tersebut Perusahaan saksi adalah DistributorTunggalBahwa PT.
124 — 94
TAULADAN HALF CARE danberkantor di Jakarta dan memiliki cabang di MedanBahwa adapun kaitannya dengan Perkara ini adalah ada pembelian alatdari Perusahaan saksi yaitu 1 Item alat Imun Light atau Imunologi Analizerdibeli oleh PT. SEANT HULBERT JAYA .Bahwa dalam hal alat tersebut Perusahaan saksi adalah DistributorTunggalBahwa PT.
1.OSTAR AL PANSRI, SH.MH
2.RIONALD FEEBRI RINANDO, SH
3.R.M. YUSUF TRISNAJAYA, SH
Terdakwa:
SAID MUHAMMAD ARSYAD, S.Sos Bin SAID MUHAMMAD ARIFIN. Alm
192 — 24
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Kades Kerubung Jaya kepada Juwito tanggal 16 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Angsuran Pengembalian Pungutan Sertifikat Prona sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Kades Kerubung Jaya kepada Wartono tanggal 16 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi Angsuran Pengembalian Pungutan Sertifikat Prona sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Kades Kerubung Jaya kepada Imun
05030315101235;
- 1 (satu)bundel fotokopi Sertifikat atas nama Senu Nomor 05031501101246;
- 1 (satu)bundel fotokopi Sertifikat atas nama Sumiyem Nomor 05030315101234;
- 1 (satu)bundel fotokopi Sertifikat atas nama Muhtadi Nomor 05030315101236;
- 1 (satu)bundel fotokopi Sertifikat atas nama Tri Purwanto Nomor 05030515101277;
- 1 (satu)bundel fotokopi Sertifikat atas nama Suparmin Nomor 05031501101260;
- 1 (satu)bundel fotokopi Sertifikat atas nama Imun
69 — 7
Kabupaten HST, ukuran panjang 25 m, lebar 12 m, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Kubur
- Sebelah Selatan : Imun
81 — 1
Imun Binti Sobandi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga alamat di Kampung Cimanglid RT. 002 RW. 011 Desa Kramatjaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsungdi
85 — 8
Imun Binti Sobandi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga alamat di Kampung Cimanglid RT. 002 RW. 011 Desa Kramatjaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsungdi
89 — 2
Imun Binti Sobandi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga alamat di Kampung Cimanglid RT. 002 RW. 011 Desa Kramatjaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsungdi
104 — 0
Imun Binti Sobandi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga alamat di Kampung Cimanglid RT. 002 RW. 011 Desa Kramatjaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsungdi
117 — 13
Imun Binti Sobandi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga alamat di Kampung Cimanglid RT. 002 RW. 011 Desa Kramatjaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsungdi
89 — 4
Imun Binti Sobandi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga alamat di Kampung Cimanglid RT. 002 RW. 011 Desa Kramatjaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsungdi
107 — 1
Imun Binti Sobandi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga alamat di Kampung Cimanglid RT. 002 RW. 011 Desa Kramatjaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsungdi
120 — 12
Imun Binti Sobandi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga alamat di Kampung Cimanglid RT. 002 RW. 011 Desa Kramatjaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsungdi
106 — 3
Imun Binti Sobandi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga alamat di Kampung Cimanglid RT. 002 RW. 011 Desa Kramatjaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsungdi
118 — 6
Imun Binti Sobandi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga alamat di Kampung Cimanglid RT. 002 RW. 011 Desa Kramatjaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsungdi
122 — 6
Imun Binti Sobandi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga alamat di Kampung Cimanglid RT. 002 RW. 011 Desa Kramatjaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsungdi
109 — 1
Imun Binti Sobandi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga alamat di Kampung Cimanglid RT. 002 RW. 011 Desa Kramatjaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsungdi
116 — 5
Imun Binti Sobandi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga alamat di Kampung Cimanglid RT. 002 RW. 011 Desa Kramatjaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01Oktober 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka; Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsungdi