Ditemukan 996 data
144 — 33
Foto copy....Foto copy dari foto copy yang disahkan Citi Platinum Card ditujukan kepadakepada Susilowati Suwito, Jl. Cakrawala Barat Gg.5 No.22 Semarang tertanggaljatuh tempo 11 Agustus 2010 tagihan sebesar Rp.35.429.945, (bukti T15)Foto copy dari foto copy yang disahkan Citi Platinum Card ditujukan kepadakepada Susilowati Suwito, Jl.
Cakrawala Barat Gg.5 No.22 Semarang tertanggaljatuh tempo 12 Mei 2010 tagihan sebesar Rp. 11.346.000, (bukti T24);Foto copy dari foto copy yang disahkan Citi Gold Card ditujukan kepada kepadaSusilowati Suwito, Jl. Cakrawala Barat Gg.5 No.22 Semarang tertanggal jatuhtempo 14 Juni 2010 tagihan sebesar Rp. 13.867.000, (bukti T25);Foto copy dari foto copy Citi yang disahkan Gold Card ditujukan kepada kepadaSusilowati Suwito, Jl.
Cakrawala Barat Gg.5 No.22 Semarang tertanggal jatuhtempo 12 Juli 2010 tagihan sebesar Rp. 17.090.961, (bukti T26).Foto copy dari foto copy Citi yang disahkan Gold Card ditujukan kepada kepadaSusilowati Suwito, Jl. Cakrawala Barat Gg.5 No.22 Semarang tertanggal jatuhtempo 11 Agustus 2010 tagihan sebesar Rp. 20.725.106, (bukti T27);Foto copy dari foto copy yang disahkan Citi Gold Card ditujukan kepada kepadaSusilowati Suwito, Jl.
Cakrawala Barat Gg.5 No.22 Semarang tertanggal jatuhtempo 13 September 2010 tagihan sebesar Rp. 28.402.234, (bukti T28);Foto copy dari foto copy yang disahkan Citi Gold Card ditujukan kepada kepadaSusilowati Suwito, Jl. Cakrawala Barat Gg.5 No.22 Semarang tertanggal jatuhtempo 12 Oktober 2010 tagihan sebesar Rp. 29.978.158, (bukti T29);Foto copy dari foto copy Citi yang disahkan Gold Card ditujukan kepada kepadaSusilowati Suwito, Jl.
Cakrawala Barat Gg.5 No.22 Semarang tertanggal jatuhtempo 11 Nopember 2010 tagihan sebesar Rp. 31.059.877, (bukti T30);Foto copy dari foto copy yang disahkan Citi Gold Card ditujukan kepada kepadaSusilowati Suwito, Jl. Cakrawala Barat Gg.5 No.22 Semarang tertanggaljatuh tempo 13 Desember 2010 tagihan sebesar Rp. 32.454.207, (buktiT31);Foto copy dari foto copy yang disahkan Citi Gold Card ditujukankepada kepada Susilowati Suwito, Jl.
68 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kartu 4027 3620 0059 8149, 1 (satu) buahkartu kredit Citi Bank an. JOHAN No. Kartu 5401 8401 1279 9278, 1(satu) buah kartu kredit Bank BNI an. JOHAN CHAI No. Kartu 4934 97058006 6543, 1 (satu) buah kartu kredit Standart Chartered an. JOHANCHAI No. Kartu 4934 9705 8006 6543, 1 (satu) buah kartu ATM BankMandiri No.
Kartu 4453 7700 20091114, 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank an YUDI CHEN No. Kartu 40967501 4008 7567, 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank an. YUDI CHEN No.Kartu 5401 8401 1258 7848, 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank an.YUDI CHEN No. Kartu 4140 0920 5001 6161, 1 (satu) buah kartu kreditCiti Bank an. YUDI CHEN No. Kartu 5522 3921 0142 3001, 1 (satu) buahkartu kredit Citi Bank an. YUD1 CHEN No. Kartu 5401 8401 1306 9507, 1(satu) buah kartu kredit Citi Bank an. YUDI CHEN No.
No. 296 K/Pid/201058.59;60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72,73.74,75.76.77.1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu4096 7501 4008 7567 ;1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu5401 8401 1258 7848 ;1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu4140 0920 5001 6161 ;1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu5522 3921 0142 3001 ;1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No.
No. 296 K/Pid/201059:60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74,75.76.The1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu5401 8401 1258 7848 ;1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu4140 0920 5001 6161 ;1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu5522 3921 0142 3001 ;1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu5410 8401 1306 9507 ;1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No.
Kartu4096 7501 4008 7567 ;1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu5401 8401 1258 7848 ;1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu4140 0920 5001 6161 ;1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu5522 3921 0142 3001 ;1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No. Kartu5410 8401 1306 9507 ;Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 296 K/Pid/201063. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank atas nama YUDI CHEN No.
64 — 36
Visa Premier Miles dari Citi Bank, Nomor Kartu................. Visa Ready Credit dari Citi Bank, Nomor Kartu................... Visa Rewords dari Citi Bank, Nomor Kartu................ Master Card Platinum dari BII, Nomor Kartu.................. Visa M.U. dari Bank Danamon, Nomor Kartu.................. Visa Hero dari Bank Pemata, Nomor Kartu.................. Master Card Shoping dari Bank Permata, Nomor.
Pembayaran Kartu Kredit Citi Bank dengan nomor kartu : 4140092071899348 sejumlah Rp.1.500.000,.
Foto Copy Lembar Penagihan Citi Ready Credit, dari Citi Bank, atasnama TJAHYO KURNIANTO Tanggal Cetak 10012016 Dengan totaltagihan Rp. 81.612.858,(delapan puluh satu juta enam ratus duabelas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), diberi tanda P8..
Foto Copy Lembar Penagihan Citi Premier Miles Card, dari Citi Bank,atas nama TJAHYO KURNIANTO Tanggal cetak 2401201 Dengantotal tagihan Rp. 52.598.337,(lima puluh dua juta lima ratus sembilanpuluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), diberi tanda P9.10.Foto Copy Lembar Penagihan Citi Rewards Card dari Citi Bank atasnama TJAHYO KURNIANTO Tanggal cetak 24012016 Dengan totaltagihan Rp. 15.186.280,(lima belas juta seratus delapan puluh enamribu dua ratus delapan puluh rupiah), diberi tanda
Foto Copy Lembar Penagihan Kartu Kredit Citi Premier Miies Carddari Citi Bank, atas nama TJAHYO KURNIANTO Tanggal cetak 23082015 Dengan total tagihan Rp. 51.320.500, (lima puluh satu jutatiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), diberi tanda P 22."
53 — 12
Bank tanggal 18 Juni 2014, (bukti T 6);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 18 Agustus 2015, (bukti T 7);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 20 Juli 2015, (bukti T 8);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 19 Februari 2015, (bukti T 9);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 18 Januari 2015, (bukti
Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 18 Agustus 2014, (bukti T 15);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 20 Juli 2014, (bukti T 16);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 20 Maret 2016, (bukti T 17);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank, (bukti T18);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi
atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 20 Desember 2015, (bukti T 21);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 18 November 2015, (bukti T 22);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 18 Mei 2015, (bukti T 23);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 19 April 2015, (bukti T 24);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh
Citi Bank tanggal 18 Oktoberi 2015, (bukti T 25);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 20 September 2015, (bukti T 26);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 18 April 2016, (bukti T 27);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 18 Mei 2016, (bukti T 28);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 19 Juni 2016
, (bukti T 29);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 18 Agustus 2016, (bukti T 30);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 18 September 2016, (bukti T 31);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 18 Oktober 2016, (bukti T 32);Foto copy Rincian Transaksi Kartu Kredit atas nama pemilikdicetak oleh Citi Bank tanggal 20 November 2016, (bukti T 33);Foto copy
43 — 1
mengendarai 2 (dua) unit becak bermotor dan setelahsampai di Simpang Mangga, terdakwa bertemu lagi dengan Muji dan Gondrong; Bahwa selanjutnya Riau Sumuang Simanungkalit Als Suang memanjat tiang towerTelkomsel disusul oleh Reja Manalu, terdakwa dan Rahmat AS Als Rahmat dan dari tiangtower masuk ke rumah toko yang masih kosong yang bersebelahan dengan Toko CitiAudio melalui jendela tinggat dua dan seterusnya naik ke lantai Ill ruko kosong tersebutmelalui tangga dan seterusnya menyeberang ke Toko Citi
Audio dengan cara melangkahitembok pembatas antara Ruko yang kosong dengan toko Citi Audio; Bahwa setelah berada ditingkat III Toko Citi Audio, Reja Manalu memasukkan tangannyadari jendela yang kebetulan terbuka hingga dapat menggapai kunci yang ada dipintu, laludengan menggunakan kunci tersebut Reja Manalu membuka pintu, kemudian terdakwadan temantemannya pun ikut masuk kedalam Toko Citi Audio dan turun ke lantai palingbawah, dan masingmasing mengambil barangbarang sebagaimana telang diterangkandiatas
Audio dengan cara melangkahitembok pembatas antara Ruko yang kosong dengan toko Citi Audio; Bahwa setelah berada ditingkat III Toko Citi Audio, Reja Manalu memasukkan tangannyadari jendela yang kebetulan terbuka hingga dapat menggapai kunci yang ada dipintu, laludengan menggunakan kunci tersebut Reja Manalu membuka pintu, kKemudian terdakwadan temantemannya pun ikut masuk kedalam Toko Citi Audio dan turun ke lantai palingbawah, dan masingmasing mengambil barangbarang sebagaimana telang diterangkandiatas
Labuhan Batu; Bahwa terdakwa bersama dengan temanteman terdakwa melakukan pencuriantersebut dengan cara saksi Riau Sumuang Simanungkalit masuk ke ruko lantai III miliksaksi Jong Hoa Als Ahua melalui tiang tower telkomsel dibelakang ruko tersebut,kemudian saksi Rahmat Als Rahmat bersama dengan terdakwa dan Reja Manalumenyusul dari belakang, dan setelah sampai dilantai Ill, ruko tersebut kosong lalumenyebrang ke toko Citi Audio milik Jong Hoa Als Ahua, lalu Reza Manalu masuk ketoko Citi Audio tersebut
B/2009/ PNRAP saksi Jong Hoa Als Ahua melalui tiang tower telkomsel dibelakang ruko tersebut,kemudian saksi Rahmat Als Rahmat bersama dengan terdakwa dan Reja Manalumenyusul dari belakang, dan setelah sampai dilantai Ill, ruko tersebut kosongselanjutnya menyebrang ke toko Citi Audio milik Jong Hoa Als Ahua, lalu Reza Manalumasuk ke toko Citi Audio tersebut yang pintunya tidak terkunci, selanjutnya terdakwadan Reza Manalu mengambil barangbarang eletronik dilantai III dan membawanya kelantai I, kKemudian
236 — 85
Indonesia periode 20102011 yang berbunyi Dalam rangkamemenuhi azas kepatuhan/compliance, Pekerja wajib mentaatisemua Citi Internal Policy dan Citi Compliance yang digariskan olehPerusahaan, khususnya yang berkaitan dengan Pekerjaannya;7. Bahwa dalam Code of Conduct Citigroups (kode etik Citigroup)telah diatur sbb :Bagian Pendahuluan Konflik Kepentingan...kita dilarang keras berkompromi dengan integritas itu, baik untukkepentingan pribadi maupun demi kepentingan Citi.
Dalam rangka memenuhi azas kepatuhan/compliance, Pekerjawajib mentaati semua Citi Internal Policy dan Citi Compliance yangdigariskan oleh Perusahaan, khususnya yang berkaitan langsungdengan Pekerfaannya; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8A berupa Kode Etik Citi,dalam Pembukaan disebutkan bahwa Kode Etik Citi mewujudkan prinsipini secara utuh dan merangkum nilai dan standar perilaku.
Citi yang wajib ditaati oleh karyawan Citibank sebagaimanadisebutkan dalam PKB Citibank N.A.
, peraturandan kebijakan, standar dan panduan Citi.
Kita dilarang kerasberkompromi dengan integritas itu, baik untuk kepentingan pribadimaupun demi kepentingan Citi.
38 — 5
RIZKIANTO SAPUTRA Alias RIZKI Bin AKHMAD kemudianPada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar jam 02.00 WIB di HalamanParkir Depan Citi Mall Jl. Jenderal Sudirman Kilometer 1,5, KelurahanMentawa Baru, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, sampit, ProvinsiKalimantan Tengah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. RIZKIANTOSAPUTRA Alias RIZKI Bin AKHMAD sesaat setelah turun dari bus damri,didepan halaman CITI Mall Sampit selanjutnya oleh TIM BNNP Kaltengdilakukan penggeledahan barangbarang milik Sdr.
RIZKIANTO SAPUTRA Alias RIZKI Bin AKHMAD kemudianPada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar jam 02.00 WIB di HalamanParkir Depan Citi Mall Jl. Jenderal Sudirman Kilometer 1,5 KelurahanMentawa Baru, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, sampit, ProvinsiKalimantan Tengah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. RIZKIANTOSAPUTRA Alias RIZKI Bin AKHMAD sesaat setelah turun dari bus damri,didepan halaman CITI Mall Sampit selanjutnya oleh TIM BNNP Kaltengdilakukan penggeledahan barangbarang milik Sdr.
Sptjenis shabu, sesampainya terdakwa di sampit tepatnya di Halaman ParkirDepan Citi Mall Jl.
BANG BOTAK, sesampainya terdakwa di sampit diHalaman Parkir Depan Citi Mall Jl.
Sptsesampainya terdakwa di sampit setelah turun dari bus damri Pada hari Sabtutanggal 13 April 2019 sekitar jam 02.00 WIB di Halaman Parkir Depan Citi MallJl.
HENGKY FRANSISCUS MUNTE, SH. MH.
Terdakwa:
GITA HERMAWAN als GITO als UBAN
59 — 8
KAHARUDIN ALS ASONG dibawa ke Pekanbaru, dansetibanya di parkiran Hotel Citi Smart Bandara Pekanbaru, Sdr. KAHARUDINALS ASONG menelpon Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datangmenemui Sdr. KAHARUDIN ALS ASONG di parkiran Hotel Citi Smart BandaraPekanbaru, dan ketika Sdr.
WIB di Parkiran Hotel Citi Smart Bandara Pekanbaru;Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. KAHARUDIN ALSASONG, Sdr. AHMAD AFFANDI ALS AFAN ALS ATAN, Sdr. ZULKAIRI ALS JULdan Sdr.
Smart Bandara Pekanbaru, saksimenelpon Terdakwa untuk turun keparkiran, tidak lama kemudian Terdakwadatang menemui saksi di parkiran Hotel Citi Smart Bandara Pekanbaru.
212 — 100
Bank NAe ~=Bank Indonesiahs 432/Pdt.G/2010/ Hagus SuantoPN.Jkt.Sel. xe =6Citi Bank NAe $Citi Country Officer Citi Bank NAe = Bank Indonesia Gubernur Bank Indonesia8. 453/Pdt.G/2010/ Hagus SuantoPN.Jkt.Sel. xe Citi Bank NAe $Citi Country Officer Citi Bank NA9. 491/Pdt.G/2010/ Hagus SuantoPN.Jkt.Sel.
Xxe $Citi Bank NAe City Country Officer Citi Bank NAe PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk.e Bank Indonesia11. 659/Pdt.G/2010/ Hagus SuantoPN.Jkt.Sel. Xxe 6Citi Bank NAe $Citi Country Officer Citi Bank NAe ICG. Bussines Manager Citi Bank NAe CPB Bussines Manager Citi Bank NAe Compliance Direktur Citi Bank NA@ = =Bank Indonesia12. 706/Pdt.G/2010/ Hagus SuantoPN.Jkt.Sel. xXe = Tr. Tjandra tedja, MSC.e = Eri Hertiawan, SH., LLM.e =6Albert KuhonTahun 201113. 34/Pdt.G/2011/ Hagus SuantoPN.Jkt.Sel.
Jkt.Sel. xXe Citi Bank NAe Citi Country Officer Citi Bank NA9. 491/Pdt.G/2010/Hagus SuantoPN. Jkt.Sel. xXe PT. Pyridam Farma Tbk.e PT. Anugrah Argon Medica Bekasie Badan POM10. 503/Pdt.G/2010/Hagus SuantoPN. Jkt.Sel. xXe Citi Bank NAe City Country Officer Citi Bank NAe PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk.e Bank Indonesia11. 659/Pdt.G/2010/Hagus SuantoPN. Jkt.Sel. xX e Citi Bank NA Citi Country Officer Citi Bank NAICG.
Xxe Citi Bank NAe CCO (Citi Country Officer)e Citi Bank NA cabang Indonesia CCO ( Citi Country Officer) Citi Bank NA Indonesia cq.Pengurus Citi Bank NA Indonesia cq. Kepala Cabang CitiBank NA Indonesia.Tahun 201220. 388/Pdt.G/2012/Hagus SuantoPN. Jkt.Sel xXe PT. MNC Sky Vision (Indovision)e PT. RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia)e PT. Global Informasi Bermutu (Global TV)21. 65/Pdt.G/2012/ Hagus SuantoPN.
Jkt.Sel xXe Citi Bank NAe Chief Executive Officer (CEO) Citi Bank NA e Citi Bank NA cabang Indonesiae Citi Country Officer (CCO)Citi Bank IndonesiaCq. Legal Mandatory cq. Kepala Cabang Citi Bank NA Indonesia.22. 433/Pdt.G/2012/Hagus SuantoPN. Jkt.Sel xe Bambang Harimurti cq. Dirut PT. Tempo Inti Media Tbk.e Gendur Sudarsono cq. Pemimpin redaksi surat kabar Tempoe DR.IUR Adnan Buyung Nasution, SH.23. 471/Pdt.G/2012/Hagus Suanto PN.
597 — 1699 — Berkekuatan Hukum Tetap
(P1);Bahwa sekitar tanggal 6 atau 7 Juli 2009, Penggugat menerima telepon daripihak Tergugat yang pada intinya mengkonfirmasi adanya transaksi yangmencurigakan dengan Menggunakan KARTU KREDIT CITI PLATINUMCARD CITIBANK pada transaksi: Pembelian barang di toko Huang Audio Surabaya tertanggal 1 Juli2009 sebesar Rp16.750.000, (enam belas juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah); Pembelian barang di toko Huang Audio Surabaya tertanggal 2 Juli2009 sebesar Rp8.000.000, (delapan juta rupiah); Pembelian di
KERUGIAN MATERILKerugian atas pembobolan KARTU KREDIT CITI PLATINUM CARDCITIBANK milik Penggugat oleh pihak lain sebesar Rp26.487.500, (duapuluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);2.
Platinum Card Citibank Nomor: 4140092010625283 atas namaPenggugat yang diterbitkan oleh Tergugat (Kartu Kredit Citi Platinum)secara melawan hukum oleh orang lain karena Penggugat mendalilkantidak pernah menggunakan Kartu Kredit Citi Platinum seperti yangdidalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan;Hal. 7 dari 19 hal.
No. 1818 K/Pdt/20131.21.3Bahwa mengingat dalil Penggugat pada butir 1.1 tersebut di atas, makaperbuatan penggunaan Kartu Kredit Citi Platinum merupakan dugaantindak pidana penipuan dan atau pemalsuan, maka sebelum mengajukangugatan ini, Penggugat seharusnya melaporkan persoalan ini kepadapihak Kepolisian untuk diproses secara pidana sampai diperoleh putusanPengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikanterjadinya penipuan dan atau pemalsuan termaksud.
Platinumkarena memang belum ada putusan pidana yang mempunyai kekuatanhukum yang tetap yang membuktikan secara pasti adanya penipuan danatau pemalsuan serta siapa para pelakunya;Bahwa disamping itu, Penggugat dalam butir 14 Surat Gugatannyamenunjuk pada adanya 3 (tiga) Surat Pernyataan dari 3 (tiga) pemilik toko(yang diperoleh Tergugat dan juga diserahkan kepada Penggugat) yangmelakukan transaksi dengan menggunakan Kartu Kredit Citi Platinumyaitu:1.5.1 Surat Pernyataan tertanggal 13 Januari 2010
68 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adiperkasa Ekabakti Industry;Surat dari PT.Power Citi Resources Jl.Sungai Kecil RT XlTungkaranPangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah BumbuKalimantan Selatan Indonesia Telp & Fax : +62 518 74507 tanggal12 September 2011 beserta lampirannya ditujukan kepada PT.Indonesia Cemerlang ditandatangani oleh Tan Beng Phiau Dickselaku Direktur PT. Power Citi Resources yang pada pokoknya berisi :a. Bahwa PT.
Power Citi Resources Industry akan menarik kembalimobil, sepeda motor dan inventaris yang dipinjamkan kepada PT.Indonesia Cemerlang;b. Mohon agar mobil dan inventaris tersebut secepatnyadikembalikan kepada kami melalui Pak Hariman Taher (SiteManager PT. Adiperkasa Ekabakti Industry);Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 September 2011, 2(dua) buah surat tersebut diserahkan oleh Mr.Jack Park kepada LutherSibarani dan Donny Sihombing Nababan di kantor PT.
Menyatakan bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah surat beserta lampiran, perihal Penarikan Mobil, SepedaMotor dan Inventaris PT.Power Citi Resources kepada PT.IndoasiaCemerlang yang ditandatangani oleh Tan Beng Phiau Dick selakuDirektur PT.Power Citi Resources tanggal 12 September 2011 (asli);1 (satu) buah surat beserta lampiran, perihal Penarikan Mobil, Alat Beratdan Inventaris PT.Adiperkasa Ekabhakti Industry kepada PT.IndoasiaCemerlang yang ditandatangani oleh Tan Beng Phiau Dick selakuDirektur
Resources kepada PT.IndoasiaCemerlang yang ditandatangani oleh Tan Beng Phiau Dick selakuDirektur PT.Power Citi Resources tanggal 12 September 2011 (asli);1 (satu) buah surat beserta lampiran, perihal Penarikan Mobil, SepedaMotor dan Inventaris PT.Adiperkasa Ekabhakti Industry kepadaPT.Indonesia Cemerlang yang ditandatangani oleh Tan Beng Phiau Dickselaku Direktur PT.Adiperkasa Ekabhakti Industry tanggal 12 September2011 (asli);1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No : C24844
Power Citi Resources kepadaPT. Indoasia Cemerlang yang ditandatangani oleh Tan Beng PhiauDick selaku Direktur PT.Power Citi Resources tanggal 12September 2012 dan Surat beserta lampiran, Perihal PenarikanMobil, Sepeda Motor dan Inventaris PT. Adiperkasa EkabaktiIndustry kepada PT. Indoasia Cemerlang yang ditandatangani olehTan Beng Phiau Dick selaku Direktur PT.
881 — 449
SMS Penggugat Dalam Keberatan kepada Tergugat DalamKeberatan pada Pukul 17.00 WIB, yang isi pesannya adalahTerima kasih telah bertransaksi dengan kartu kredit Citi 2029 tgl21/05/18 di Traveloka*30515 sebesar IDR 1.000.000. Jika tdkbertransaaksi hub citiphone 69999 dari HP; danc. SMS Penggugat Dalam Keberatan kepada Tergugat DalamKeberatan pada Pukul 17.09 WIB, yang isi pesannya adalahTerima kasih telah bertransaksi dengan kartu kredit Citi 2029 tgl21/05/18 di Tokopedia sebesar IDR 1.015.000.
Berikut adalahbagian pembukaan dalam Syarat dan Ketentuan sebagaimanadikutip di bawah ini:Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit Citi (Syarat dan Ketentuan')ini berlaku dan mengikat Pemegang Kartu Kredit Citi danCitibank N.A., Indonesia ('Citibank') sehubungan dengan telahditerbitkannya Kartu Kredit Citi atas nama Pemegang Kartu.2.25 Bahwa pada butir 5.2 Syarat dan Ketentuan yang berlaku bagiseluruh pemegang kartu kredit termasuk Tergugat Dalam Keberatantelah dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa Penggugat
Berikut adalah butir 5.2 Syarat danKetentuan sebagaimana dikutip di bawah ini:Citibank sepenuhnya berhak untuk menerima atau menolaktransaksi Kartu Kredit Citi yang penggunaannya telah atau akanmelampaui Batas Kredit dan/atau Batas Kredit Gabungan.
Berikut adalah bagian pembukaan dalam Syarat danKetentuan sebagaimana dikutip di bawah ini:"Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit Citi (Syarat dan Ketentuan) iniberlaku dan mengikat Pemegang Kartu Kredit Citi dan CitibankNA., Indonesia ('Citibank) sehubungan dengan telah diterbitkannyaKartu Kredit Citi atas nama Pemegang Kartu."
Berikut adalah butir 5.2 dari pihak Penggugat Dalam Keberatan, Syarat danKetentuan sebagaimana dikutip di bawah ini:"Citibank sepenuhnya berhak untuk menerima atau. menolaktransaksi Kartu Kredit Citi yang penggunaannya telah atau akanmelampaui Batas Kredit dan/atau Batas Kredit Gabungan.
SRI MURNI
Tergugat:
1.LISNI SARI HARAHAP
2.FAROUK HABIBI Alias YUDI
Turut Tergugat:
1.TENGKU FAUZIDIN
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
29 — 7
Para Advokat dan Penasihat Hukum yangberkedudukan dan berkantor di Law Office Kurniawan & Associatesberalamat Uro Building (Citi Bank) Level V Suite 9 Jalan Imam BonjolNo.23 Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMedan tertanggal 9 Maret 2021 Nomor 606/Penk.perd/2021/PN Mdn.Selanjutnya sebagai sebagai TERGUGAT 2.
Para Advokat dan Penasihat Hukum yangberkedudukan dan berkantor di Law Office Kurniawan & Associatesberalamat Uro Building (Citi Bank) Level V Suite 9 Jalan Imam BonjolNo.23 Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18Februari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMedan tertanggal 9 Maret 2021 Nomor 607/Penk.perd/2021/PN Mdn.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II3.
102 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada lembar "Pernyataan Citi mengenai Hak Asasi Manusia", dibagian pendahuluan alinea ke 2 (dua) baris pertama berbunyi:"Citi memperlakukan karyawannya dengan penuh hormat danmartabat, dan kami (Citibank) memastikan bahwa segala kebijakandan perlakuan kami mematuhi peraturan dan undang undang yangberlaku di Negara tempat kami beroperasi",c.
Pasal 52 butir 18 PKB Citibank N.A Indonesia 2013 2014 mengatur:"Dalam rangka memenuhi azas kepatuhan/compliance, pekerja wajibmentaati semua Citi Internal Policy dan Citi compliance yang digariskan olehperusahaan, khususnya yang berkaitan langsung dengan pekerjaannya."
Berdasarkan Pasal 52 butir 11 dan 18 di atas, seluruh pekerja PemohonKasasi termasuk Para Termohon Kasasi wajib melakukan pekerjaannyadengan tertib dan mematuhi seluruh perintah yang layak dari atasannya dibidang pekerjaan yang bersangkutan serta mentaati semua Citi /nternalPolicy (Peraturan Internal Citi) dan Citi Compliance.Peraturan internal City terkait pekerjaan Para Termohon Kasasi diatur padaPanduan Desktop Pemprosesan Aplikasi Untuk Proses Aplikasi (DesktopManual Application Processing for
Dalam menerima suatujabatan atau penugasan dari Citi, masingmasing individu harusbertanggung jawab terhadap perilakunya, termasuk taat kepada hukum,Kode Etik ini, kebijakan Citi serta kebijakan dan prosedur yang dimiliki unitusaha dan badan hukum kita masingmasing...Dan"Kelalaian dalam mematuhi kebijakan yang ditetapbkan dalam Kode Etik ini,kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta prosedur yang berlaku di unit usahadan badan hukum Anda dapat mengarah pada tindakan pendisiplinan,hingga dan termasuk
pemberhentian langsung atas hubungan kerja atauhubungan lainnya dengan Citi ..."
RIFKI RIZA, SH.
Terdakwa:
NOFRIZAL Pgl. NOF
89 — 18
merek PARKER warna gold;
- 1 (satu) buah pena merek SHEAFFER warna hitam;
- 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank MANDIRI;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank MESTIKA;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank PERMATA;
- 2 (dua) lembar kartu Kredit Bank BNI;
- 1 (satu) lembar kartu Kredit Bank MEGA;
- 1 (satu) lembar kartu Kredit Bank CITI), uang tunaisejumlah SGD 413 (empat ratus tiga belas Dolar Singapura), uang tunaisejumlah RM 422 (empat ratus dua puluh dua Ringgit Malaysia), 1(satu) buah pena merek PARKER warna gold, 1 (satu) buah penamerek Sheaffer warna hitam, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 2(dua) lembar kartu Kredit Bank BNI, 1 (Satu) lembar kartu ATM BankMANDIRI, 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank MESTIKA, 1 (Satu) lembarkartu ATM Bank PERMATA, 1 (satu) lembar kartu Kredit Bank MEGA,dan 1 (satu) lembar kartu Kredit Bank CITI
), uang tunaisejumlah SGD 413 (empat ratus tiga belas dolar Singapura), uang tunaisejumlah RM 422 (empat ratus dua puluh dua Ringgit Malaysia), 1(satu) buah pena merek Parker warna gold, 1 (Satu) buan pena merekSheaffer warna hitam, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 2 (dua)lembar kartu Kredit Bank BNI, 1 (Satu) lembar kartu ATM BankMANDIRI, 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank MESTIKA, 1 (Satu) lembarkartu ATM Bank PERMATA, 1 (satu) lembar kartu Kredit Bank MEGA,dan 1 (satu) lembar kartu Kredit Bank CITI
, uang tunai sejumlah SGD 413(empat ratus tiga belas Dolar Singapura), uang tunai sejumlah RM 422(empat ratus dua puluh dua Ringgit Malaysia), 1 (Satu) buah pena merekParker warna gold, 1 (satu) buah pena merek Sheaffer warna hitam, 2 (dua)lembar kartu ATM Bank BNI, 2 (dua) lembar kartu Kredit Bank BNI, 1 (Satu)lembar kartu ATM Bank MANDIRI, 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank MESTIKA,1 (Satu) lembar kartu ATM Bank PERMATA, 1 (satu) lembar kartu Kredit BankMEGA, dan 1 (satu) lembar kartu Kredit Bank CITI
tiga belas Dolar Singapura);Uang sebesar RM 422 (empat ratus dua puluh dua Ringgit Malaysia);1 (Satu) buah pena merek Parker warna gold;1 (Satu) buah pena merek Sheaffer warna hitam;2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI;Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 63/Pid.B/2019/PN Bkt 1 (satu) lembar kartu ATM Bank MANDIRI; 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank MESTIKA; 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank PERMATA; 2 (dua) lembar kartu Kredit Bank BNI; 1 (satu) lembar kartu Kredit Bank MEGA; 1 (satu) lembar kartu Kredit Bank CITI
, uang tunai sejumlahSGD 413 (empat ratus tiga belas Dolar Singapura), uang tunai sejumlah RM422 (empat ratus dua puluh dua Ringgit Malaysia), 1 (Satu) buah penamerek Parker warna gold, 1 (Satu) buah pena merek Sheaffer warna hitam,2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 2 (dua) lembar kartu Kredit Bank BNI, 1(satu) lembar kartu ATM Bank MANDIRI, 1 (Satu) lembar kartu ATM BankMESTIKA, 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank PERMATA, 1 (Satu) lembar kartuKredit Bank MEGA, dan 1 (satu) lembar kartu Kredit Bank CITI
PRATHOMO SURYO SUMARYONO, SH
Terdakwa:
LI XIUFEN
40 — 9
Dan sesuai jadwal terdakwa akandi antarkan ke hotel yang sudah di tentukan oleh sdri XIAO XIAO (DPO)yaitu CITI M HOTEL yang berada di gambir Jakarta Pusat. tetapi di dalamperjalanan terdakwa mendapatkan chat dari sdri XIAO XIAO (DPO) untukmengambil paketan yang di kirimkannya melalui jasa pengirimaninternational FEDEX, setelah itu terdakwa meminta kepada sdr KEVINEDBERT CHEN (saksi) untuk di antarkan ke Jasa pengeriman barangInternatioanal FEDEX, terdekat dan sdr KEVIN EDBERT CHEN,menjawab tidak
paketan di salahsatu pengiriman barang international FEDEX, setelah itu terdakwameminta tolong kepada sopir rental sdr AHONG alias KEVIN EDBERTCHEN (saksi) untuk mengantarkan ke FEDEX terdekat tetapi sdr AHONGalias KEVIN EDBERT CHEN (saksi) tidak mengetahuinya dan juga sesualjadwal sdr AHONG alias KEVIN EDBERT CHEN (saksi) hanyamengantarkan ke hotel dimana terdakwa menginapnya yaitu CITI MHOTEL yang berada di gambir jakarta pusat.
itu terdakwa memintatolong kepada sopir rental sdr AHONG alias KEVIN EDBERT CHEN(saksi) untuk mengantarkan ke FEDEX terdekat tetapi sdr AHONG aliasKEVIN EDBERT CHEN (Saksi) tidak mengetahuinya dan juga sesuaijadwal sdr AHONG alias KEVIN EDBERT CHEN (saksi) hanyamengantarkan ke hotel dimana terdakwa menginapnya yaitu CITI MHOTEL yang berada di gambir jakarta pusat.
(saksi) untuk mengantarkan ke FEDEX terdekat tetapi sdr AHONG aliasKEVIN EDBERT CHEN (Saksi) tidak mengetahuinya dan juga sesuaijadwal sdr AHONG alias KEVIN EDBERT CHEN (saksi) hanyamengantarkan ke hotel dimana terdakwa menginapnya yaitu CITI MHOTEL yang berada di gambir jakarta pusat.
43 — 18
Citi Bank .................................................. Rp. 16.250.085,-2.3). Standard Chartered.................................. Rp. 7.927.872,-2.4). Citi Clear Card ......................................... Rp. 6.680.156,-2.5). The Royal Bank of Standard (RBS) ........ Rp. 29.418.867,-2.6). Bank BNI .................................................. Rp. 6.414.532,-2.7). Bank BNI ..................................................
Citi Bank wo. eee ceeeeeeeneeeeeeseeeeceaeeneeees Rp. 16.250.085,3). Standard Chartered............ccccccccccceceeeeees Rp. 7.927.872,4). Citi Clear Card ........ccccccceeeeesesesesseeeseeseeees Rp. 6.680.156,5). The Royal Bank of Standard (RBS) ........ Rp. 29.418.867,6). Bank BNI oo... ee eeceseceeeneeeeeeseeseeenaeeneeees Rp. 6.414.532,7). Bank BNI... ceeeseeseeeeeeeeeesecneeeeeeeeeeeees Rp. 5.439.408,8). Bank BRI oo. eee eeeeeecenecneeeneeeeeeeeeeeeaees Rp. 7.587.736,b.
Citi Bank occ eee ceee cee csseeseeeeeeeeenaee Rp. 16.250.085,2.3). Standard Chartered..........cc:cccccccccsssesseeees Rp. 7.927.872,2.4). Citi Clear Card ........cccccccccccccecsessssrseceeeeeees Rp. 6.680.156,2.5). The Royal Bank of Standard (RBS) ........ Rp. 29.418.867,2.6); Batike NI sisson sansa: sacaesnan savanencaiaowansnnnance Rp. 6.414.532,Del x Bate ANI sisssisnsnnaains sacaesnan savanan.cacaowanannanasca Rp. 5.439.408,2.8).
42 — 6
Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai tanda terima pemeganganmobil Honda citi genio No Pol. AD 7643 NA dari Andi BAso Tonangyang diterima M. Sakir sebanyak Rp. 25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah);1 (satu) lembar nota asli pembelian accu mobil NS 60;1 (satu) lembar nota asli ongkos dico Honda Civic Genio;4 (empat) lembar foto copy BPKB mobil Honda Civic Genio No. Pol AD7643 NA dengan No. Rangka SR452921961, No.
Bahwa saksi tahu mobil tersebut bukan milik terdakwa setelah ada petugasPolisi dari Parepare hendak menyita mobil tersebut;Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat denganmenyatakan benar.Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikanketerangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa terdakwa betul pernah meminjam uang kepada saksi Andi BasoTonang dengan jaminan mobil;Bahwa mobil yang terdakwa jaminkan kepada saksi Andi Baso Tonangadalah mobil Honda Citi
Gapur menyuruh terdakwa untuk menggadaikan dulumobil Honda Citi Genio No. Pol. AD 7543 NA miliknya dan nanti akanditebus;Bahwa suratsurat berupa BPKB, STNK, Faktur pembelian dan Cek Resada pada terdakwa, karena terdakwa yang memintanya kepada Ik.
DD 7643 NA; Bahwa pada saat akan meminjam uang, terdakwa mengaku kalau mobilmerk Honda citi genio warna hitam dengan No. Pol. DD 7643 NA tersebutsebagai miliknya, padahal pemilik mobil terebut adalah Ik.
DD 7643 NA;Bahwa pada saat akan meminjam uang, terdakwa mengaku kalau mobilmerk Honda citi genio warna hitam dengan No. Pol. DD 7643 NA tersebutsebagai miliknya, padahal pemilik mobil terebut adalah Ik.
ENCAS CASDITA, S.AN
Terdakwa:
TISNA SETIAWAN
29 — 7
TTL Bh rip ccestbaxietni cee Te Memerintahkan tersangka tersebut di atas untukvec, ph Rae MGR Ee es UG nae ee eS aa menghadap Pengadilan Negeri Subang pada :.........CHPEKG ASN. cascrseteccrreeucensonmnrvcrsens Citi eitenuestensrreer areca Hari FMNAL.. LL oe ieadAlamattl. 2 sceasutmeaverasrerstscceraetsae Cerrar tram reece a retire Tanggal : O71... A tS PRIMAL... Loy, ae. Ttd .
744 — 576
Australia yang meminta bantuan untukmenghubungkan Citi Australia dengan PT.
Pertamina, saksi Budhi Himawan selaku Vice PresidenPendanaan dan Portofolio Anak Perusahaan, saksi Evita Tagor selakuDeputi Direktur Pendanaan dan Manajemen Resiko mengadakan pertemuandengan saksi Gioshia Ralie di Kantor PT Pertamina. pada pertemuantersebut saksi Gioshia Ralie menyampaikan bahwa Citi Group Global MarketAustralia Pty Limited (Citi) telah ditunjuk sebagai Penasehat Keuangan(Financial Advisor ROC, Ltd) untuk memperkenalkan mitra strategis melaluipenjualan sebagian dari 40% hak yang
Memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman yangberlakuPada tanggal 23 Januari 2009 saksi Gioshia Ralie selaku Marketing CitibankIndonesia di Jakarta, yang ditugaskan untuk membina hubungan bisnisdengan perusahaan (korporasi) yang bergerak dibidang migas yang ada diIndonesia dan merupakan nasabah Citibank Indonesia, menerima email dariAbbas Rangwalla selaku Industri Banker Citi Australia yang memintabantuan untuk menghubungkan Citi Australia dengan PT.
Pada pertemuan tersebut saksi Gioshia Ralie menyampaikanbahwa Citi Group Global Market Australia Pty Limited (Citi) telah ditunjuksebagai Penasehat Keuangan (Financial Advisor ROC, Ltd) untukmemperkenalkan mitra strategis melalui penjualan sebagian dari 40% hakyang ada di Blok BMG. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2009, saksiGioshia Ralie meneruskan email dari Abbas Rangawala tersebut kepadaTerdakwa Ferederick ST.
Pertamina (Persero) kepadaCitigroup Nomor 368/D0000/ 2009SO tanggal 1 Mei 2009 perihal BidSubmission for an interest in the BMG JV;1 (Satu) lembar fotokopi surat Citi Group tanggal 9 May 2009 kepadaMr. Karen Agustiawan Co.