Ditemukan 2198 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-10-2021 — Putus : 01-03-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan PN AMBON Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 1 Maret 2022 — Penuntut Umum:
1.YASSER SAMAHATI, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
4.POLA MARTUA SIREGAR,SH.MH
5.DHANITYA PUTRA PRAWIRA,SH
Terdakwa:
SYAHRIR MARWAN PATTIHUA,SE
88 — 329
1.YASSER SAMAHATI, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
4.POLA MARTUA SIREGAR,SH.MH
5.DHANITYA PUTRA PRAWIRA,SH
Terdakwa:
SYAHRIR MARWAN PATTIHUA,SE
88 — 329
Retail Capem Mako untuk setoran uang tunai dan uang makan sebesar Rp. 1.080.000,- terdiri dari Sdri. ERICK M. HUKUL sebesar Rp. 290.000,- dan Sdri. BUNGA SARTIKA ALKADRI sebesar Rp. 790.000,- tertanggal 17 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan dari ERICK M. HUKUL dan BUNGA S. ALKADRI (Kantor Cabang Namlea) kepada Rekening 0319000046 atas nama Rak Capem Mako untuk setoran gaji dan uang makan Sdri. ERICK M. HUKUL dan Sdri. BUNGA S.
Rp. 500.000,- tertanggal 28 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan dari ERICK MARHAENI HUKUL kepada Rekening 0319000046 atas nama Rak Cabang Pembantu Mako untuk setoran uang makan dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- tertanggal 24 April 2020;
- 2 (satu) lembar Neraca pengembalian Bank atas klaim Nasabah melalui Pos Kecurangan Dalam Penyelesaian (GL-18081);
- 1 (satu) lembar Slip Jurnal Debet dari Rekening Kecurangan Dalam Penyelesaian (GL:18081) ke Rekening Retail
Putus : 10-10-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 39/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg Tanggal 10 Oktober 2011 — OEI SINDHU STEFANUS (TERDAKWA)
96 — 0
96 — 0
PROFORMA INVOICE dari BIZGRAM PTE LTD No : 00004328 Date : 15/05/2006 untuk Microsoft WIN SVR STD 2003 R2A WIN32 ENG 1 PK RETAIL BOX (FPP) US$ AMT: 935.00 (INCLUDE GST) sebanyak 1 senilai US$935.00, Microsoft WIN SVR STD 2003 R2A WIN32 ENG 1 PK OEM PRODUCT US$ AMT: 33,250.00 (INCLUDE GST) sebanyak 50 senilai US$33,250.00 dan OVERSEAS FRIEGHT COSTS- PREVIOUS PENDING $99.00 sebanyak 1 senilai US$249.00269. Faktur No.
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 107 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG. Tanggal 3 Mei 2017 — DODI SURYADI
115 — 32
115 — 32
,selaku Group HeadSupervisi/Retail pada bagian Divisi Mikro Bank BJBtahun 2012,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikanketerangan di depan persidangan> Bahwasaksi mengerti dimintai keterangan di depan persidanganterkait pemberian kredit oleh PT.
Register : 02-08-2023 — Putus : 06-09-2023 — Upload : 06-09-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 38/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG Tanggal 6 September 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : anggiat sautma, S.H
Terbanding/Terdakwa : USEP SAEPUDIN
330 — 140
Terbanding/Terdakwa : USEP SAEPUDIN
330 — 140
MAKMUR MANDIRI SAWARGI Nomor: 053/MMS-SDB/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Dukungan Bank
205
1 (satu) Bundel Print Manual Produk BJB Dukungan Keuangan Bank BJB oleh Divisi Korporasi dan Komersial Tahun 2019
206
1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Harga Penjualan Beton Retail Tahun 2020 Batching Plant: Cikamurang - Jawa Barat dari PT USI Indonesia Tanggal 16 Desember 2019 ;
207
2 (dua) Lembar Fotocopy Kwitansi dari PT
Makmur Mandiri Sawargi kepada PT Unggul Sejati Indonesia sebesar Rp 1.257.640.000 Tanggal 9 Desember 2019;
208
2 (dua) Lembar Printout Daftar Beton Ready Mix Non-Fly Ash Retail dari PT Unggul Sejati Indonesia kepada Tim Batching Plant Cikamurang a.n Luki Tarwoadi Tanggal 7 Januari 2022 ;
209
8 (delapan) Lembar Printout Foto/Dokumentasi Pengiriman Beton dari PT Makmur Mandiri Sawargi kepada PT Unggul Sejati Indonesia;
210
1 (satu) Bundel Printout Foto
Makmur Mandiri Sawargi Sebesar Rp. 1.257.640.000 ;
444
1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Harga Penjualan Beton Retail Tahun 2020 Batching Plant: Cikamurang - Jawa Barat dari PT USI Indonesia Tanggal 16 Desember 2019 ;
445
1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Beton Ready Mix Non-Fly Ash Retail dari PT Unggul Sejati Indonesia kepada Tim Batching Plant Cikamurang a.n Luki Tarwoadi Tanggal 7 Januari 2022 ;
446
1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri
Register : 20-12-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 106 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG. Tanggal 3 Mei 2016 — WAWAN SOMANTRI
169 — 50
169 — 50
.> Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa WAWANSOMANTRI selaku Manager Umum (Operasional dan Sektor Riil)KBU dan tidak ada hubungan keluarga.Halaman 177 dari 469 Putusan Nomor 106/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.Bahwa saksi membenarkan isi BAP saksi dan pada waktupenyidikan setelah membaca BAP tersebut saksi membubuhkantanda tangannya.Bahwa Selaku Group Head Supervisi/Retail pada Divisi Mikro padabank BJB tahun 2012;Bahwa Mempunyai fungsi dan peranan yang hanya menanganimasalah kredit dari debitur koperasi
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
995 — 702 — Berkekuatan Hukum Tetap
995 — 702 — Berkekuatan Hukum Tetap
sangat mengadaada.Selanjutnya Termohon Keberatan tidak pernah mempunyai informasitentang struktur biaya aktual dari operator sehingga dengan demikiansangat tidak dimungkinkan untuk melihat kewajaran harga melalui analisisbiaya.Pada butir 5.5.5.4.15 Termohon Keberatan hanya melihat dari hargareferensi yang dilaporkan oleh OVUM yang sama sekali tidakmencerminkan struktur biaya yang sebenarnya dari operator karena tidakmemasukkan biayabiaya lain seperti biaya umum, penjualan danadministrasi serta biaya retail
Penelitian OVUM Tidak Relevan untuk Dijadikan DasarPertimbangan Termohon mengenai Harga EksesifBahwa pertimbangan Termohon yang mendasarkan padaperhitungan hasil penelitian OVUM adalah tidak relevandijadikan sebagai bukti untuk menyatakan harga jasa selularPemohon adalah eksesif, dikarenakan halhal sebagai berikut:Bahwa studi yang dilakukan OVUM adalah perkiraan tarifinterkoneksi berbasis biaya, dan BUKAN Tarif Retail yangdikenakan kepada pelanggan..
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor : 178/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 8 April 2016 — NURDIANA ,SP.MP Bin ANANG KARTAWIRYA (Alm)
150 — 42
150 — 42
Perbedaan harga Retail denganharga kepada Dealer tersebut dimaksudkan untuk menjaga hubunganantara CV.Karya Hidup Sentosa dengan Dealer nya karena pelaksanaanpemasaran juga dibantu oleh pihak Dealer.Saksi menjelaskan bahwa awal mulanya Saksi mengetahui adanya rencanakebutuhan pengadaan Traktor roda 2 di Dinas Pertanian Tanaman PanganProv. Jabar adalah dari Sdr. HENDRA ARIFIN selaku Direktur PT.EkawiraSarana Perkasa selaku Dealer / Agen kami di wilayah Jabar.
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2584 — 4268 — Berkekuatan Hukum Tetap
2584 — 4268 — Berkekuatan Hukum Tetap
Daya Adira Mustikakepada Bambang tentang harga penawaran spare parts Honda Tiger Newyang ditandatangani oleh atas nama Denny Ahadiat selaku Retail DeptHead;1 (satu) lembar asli pesanan pembelian (PO) dengan nomor35/10/ITI/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditujukan kepada PT. DayaAdira Mustika (U.p Himensyah) dari PT.
emailBambang@kotjo.com pada tanggal 6 November 2009 pukul :12.30 am dengan judul email Biaya Fabrikasi Simulator.3 (tiga) lembar asli print out dari account email Bambang@kotjo.com pada tanggal 18 Juli 2010 pukul : 09.56 pmdengan judul email Foto Simulator 2.1 (satu) lembar asli surat penawaran (revisi) dengan nomor :0017/BKL CBR/XI/2010 tanggal 15 Oktober 2010 dari PT.DayaAdira Mustika kepada Bambang tentang harga penawaranspareparts Honda Tiger New yang ditandatangani oleh atas namaDenny Ahadiat selaku Retail
Daya AdiraMustika kepada Bambang tentang harga penawaran sparepartsHonda Tiger New yang ditandatangani oleh atas nama Denny Ahadiatselaku Retail Dept Head).1 (satu) lembar asli pesanan pembelian (PO) dengan nomor :35/10/ITI/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditujukan kepada PT.Daya Adira Mustika (U.p Himensyah) dari PT.
Daya AdiraMustika kepada Bambang tentang harga penawaran sparepartsHonda Tiger New yang ditandatangani oleh atas nama DennyAhadiat selaku Retail Dept Head).1 (satu) lembar asli pesanan pembelian (PO) dengan nomor :35/10/ITI/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang ditujukan kepada PT.Daya Adira Mustika (U.p Himensyah) dari PT.
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG. Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
144 — 43
144 — 43
Bank Jabar Banten (BJB) kepada Koperasi BinaUsaha (KBU).Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa DENI BUDIMAN selakuManager Keuangan KBU dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi membenarkan isi BAP saksi dan pada waktu penyidikan setelahmembaca BAP tersebut saksi membubuhkan tanda tangannya.Bahwa Selaku Group Head Supervisi/Retail pada Divisi Mikro pada bank BJBtahun 2012;Bahwa Mempunyai fungsi dan peranan yang hanya menangani masalah kreditdari debitur koperasi karyawan dan koperasi mandiri
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi
- Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
250 — 75
250 — 75
foto copy Bon Pesanan Pembelian nomor 183/KSOADHIWIKA/MAT/VII/11 tanggal 08 Juli 2011 yang dilegalisir tanggal 05Maret 2013 oleh AJIN DHARMA Po.a. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan no 12719 tanggal 15 Juli 2011yang dilegalisir tanggal 05 Maret 2013 oleh AJIN DHARMA Po. 1 (Satu) lembar foto copy kwitansi no 11132 tanggal 25 Oktober 2011yang dilegalisir tanggal 05 Maret 2013 oleh AUIN DHARMA Po besertalampirannya berupa :a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pemasangan bangunan posjaga dan retail
satu) lembar foto copy surat penawaran ref 275/PL/VIII/11 tanggal22 Agustus 2011 yang dilegalisir tanggal 05 Maret 2013 oleh AJINDHARMA Po.d. 1 (satu) lembar foto copy surat jalan no 13100 tanggal 17 September2011 yang dilegalisir tanggal 05 Maret 2013 oleh AJUIN DHARMA Po. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi no 11133 tanggal 25 Oktober 2011yang dilegalisir tanggal 05 Maret 2013 oleh AUIN DHARMA Po besertalampirannya berupa :a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pemasangan bangunan posjaga dan retail
Register : 20-05-2022 — Putus : 23-11-2022 — Upload : 28-03-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 319/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst Tanggal 23 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.I GDE EKA HARYANA, SH
2.GERSHON GANTI. R., SH., MH
3.SOBRANI BINZAR, SH, MH
4.PRIYO WICAKSONO., SH.
Terdakwa:
HENNY DJUWITA SANTOSA
192 — 0
192 — 0
Aneka Putra Santosa;1(satu) bundel foto copy BPKB Retail periode bulan November 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021;1(satu) bundel foto copy STNK & BPKB Tsel Area 1 Phase 1&2 periode tahun 2021;1(satu) bundel foto copy STNK BRIF 285 tahun 2020;1(satu) bundel foto copy BPKB BRIF 285 tahun 2020;1(satu) bundel foto copy BPKB BRIF 285 tahun 2021;1(satu) bundel foto copy BPKB BRIF 316 tahun 2020;1(satu) bundel foto copy Permohonan Faktur BRIF 316 tahun 2020;1(satu) bundel foto copy BPKB Telkomsel
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST Tanggal 9 Nopember 2012 —
170 — 69
170 — 69
Investasi antara lain: Sertifikat Bank Indonesia (SBI) AAA, Repo(Repurchese Agreement) obligasi, reksadana AAA Money Market Fund,reksa dana Tri Megah Kas, Reksa dana Fortis Ekuitas, PNM tunaiPlatinum, Repo saham AAA, reksa dana CIMB Islamic Equity GrowthSyariah, Repo PNM, Reksa dana Fortis Infrastruktur plus, reksa danafirst state indoequity sektoral fund, Obligasi Retail Indonesia seri 4,Halaman 185 dari 434 halaman Putusan No.35/Pid.B/TPK/2012 PN.Jkt.Pstaoe.Mandiri Capital Protected 2, Wine Growt
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
455 — 429
455 — 429
tanggal 01Juni 2013, lalu sebagai Kepala Biro Operasional Kanwil BRI Medan dan sejaktanggal 01 Juni 2013 saksi masa persiapan pensiun.Bahwa saksi kenal dengan RATNA DEWI sekitar Februari 2009 di Bank BNICabang Depok dalam rangka RATNA DEWI sebagai nasabah Bank BNI CabangDepok ketika akan akad kredit setelah mendapat putusan dari Kanwil BRI JakartaDeBahwa sebagai Pimpinan Cabang Depok saksi memiliki tugas yaitua.Mengembangkan keragaman (usaha) Kanca Depok disemua lini, sepertipinjaman dan dana baik di retail
Register : 07-08-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 252/PID.SUS/2023/PT BDG Tanggal 26 September 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HERU SAPUTRA, S.H., M.Hum.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IWAN SETIAWAN Diwakili Oleh : Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M, Dkk
866 — 607
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IWAN SETIAWAN Diwakili Oleh : Andreas Nahot Silitonga, S.H., LL.M, Dkk
866 — 607
Type Unit : Deluxe with Jacuzzi;
Luas Semi Gross : 43,32 m2 (empat puluh tiga koma tiga
puluh dua meter persegi);
- Sejahtera Bersama Retail
Putus : 23-09-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby Tanggal 23 September 2014 — YUDI SETIAWAN ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
466 — 399
466 — 399
transaksi dan atau dokumen yangdiduga palsu, memberikan training pencegahan dan penindakan Fraud baik internalmaupun eksternal, serta melakukan kunjungan ke setiap vendor citibankBahwa saksi mengetahui terdakwa Yudi Setiawan adalah konsumen / pengguna kartukredit citibank dengan nomor 4140092030040026.240Bahwa berdasarkan dokumen transaksi kartu. kredit citibank dengan nomor4140092030040026 atas nama Yudi setiawan periode 20102013, transaksi yangdilakukan adalah pembayaran listrik, telkom, Asuransi, Retail
Putus : 08-07-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 15/PID.TPK/2014/PN.TK. Tanggal 8 Juli 2014 — SUBAGIYO.
125 — 30
125 — 30
yang mengakibatkan tidak ikut rapat.Bahwa benar apabila dalam rapat ada target yang tidaktercapai, maka rapat tetap memutuskan agar target(bulanan, triwulan, semester, tahunan) harus dicapai,solusinya biasanya diputuskan dengan cara Optimalisasi.Optimalisasi maksudnya adalah melakukan penjualandengan non fisik (fiktip) dengan membuat administrasipenjualan juga secara fiktip untuk pencapaian sasaranpemasaran/penjualan, dengan cara secara administratifdibuatkan penjualanpenjualan (pemasaran) secara retail
Register : 23-08-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-09-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 8/PID.TPK/2017/PT JMB Tanggal 3 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ANDI SUGANDI DARMANSYAH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. HASAN BASRI HARUN Bin H. HARUN
69 — 42
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. HASAN BASRI HARUN Bin H. HARUN
69 — 42
- Fotokopi Surat Bank Indonesia No: 5/ 1173/ BPS Tanggal. 3 September 2003 Perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Jambi dan Kantor Kas Cibinong Bank Muamalat.
- Fotokopi Surat Keputusan Komite Pembiayaan Retail Level II Bank Muamalat Unit Cab. Jambi Nomor UP: 456/ PP/ FRO- KPNO/ 441/ VIII/ 2013 Tgl. 9 September 2013.
- Fotokopi Surat PT.
Register : 23-08-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 19-09-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 7/PID.TPK/2017/PT JMB Tanggal 3 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. ADE LESMANA SYUHADA Bin SYARIF
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI SUGANDI DARMANSYAH
72 — 14
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI SUGANDI DARMANSYAH
72 — 14
- Fotokopi Surat Bank Indonesia No: 5/1173/ BPS Tanggal. 3 September 2003 Perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Jambi dan Kantor Kas Cibinong Bank Muamalat.
- Fotokopi Surat Keputusan Komite Pembiayaan Retail Level II Bank Muamalat Unit Cab. Jambi Nomor UP: 456/ PP/FRO- KPNO/441/ VIII/ 2013 Tgl. 9 September 2013.
- Fotokopi Surat PT.
Register : 25-03-2022 — Putus : 14-06-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN KEPANJEN Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn Tanggal 14 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ANJAR RUDI ADMOKO, SH
Terdakwa:
RADHINAL ANUGRAH PRAHADI
135 — 41
ANJAR RUDI ADMOKO, SH
Terdakwa:
RADHINAL ANUGRAH PRAHADI
135 — 41
D011407 TK TUMINAH (BLIMBING SIPAD20032828 9/10/2020 23/10/2020 309.000,00
54 D007549 TK BADUT 19 - MLG SIPAD20032826 9/10/2020 23/10/2020 206.000,00
55 D011527 TK SONY MULYO (LA SU SIPAD20032830 9/10/2020 23/10/2020 309.000,00
56 D007551 TK RETAIL
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
748 — 1711
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
748 — 1711
Dalam pembagian tugas, saya melaksanakan transaksi sahamuntuk sektor Perbankan, Property, Semen, Kontruksi, Retail. SedangkanSdri Vanda melaksanakan transaksi saham sektor Pertambangan,Perkebunan, Automotive, Telekomunikasi.Pembagian tugas tersebuthanya meneruskan pembagian tugas Analisis Saham & Reksadanaperiode sebelum saksi, dan tidak dituangkan secara tertulis;Bahwa pedoman/dasar saksi dalam melakukan transaksi saham adalahSK Presiden Direktur DP Pertamina No.