Ditemukan 3517 data
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
RIANDY LIONARDO alias LIE RIANDY LIONARDO
461 — 167
-120/SR/VIII/2001 tanggal 06 Agustus 2001 dengan nama Kepala Keluarga Riandy Lionardo sebanyak 2 (dua) lembar fotokopi
- Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Polar Multi Guna Nomor 02 tanggal 28 April 2003 yang dibuat di Pontianak Notaris Ali, Sarjana Hukum sebanyak 11 (sebelas) lembar fotokopi
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dan Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 61.02.050.001.002-0167.0 atas nama Wajib Pajak Tjong
1.Muhammadong, S.H.
2.Sukarno, S.H., M.H.
3.Kahfi Yudha Sulthoni, S.H.
4.Sulta Donna Sitohang, S.H., M.H.
5.Musyawwir Nurtan, S.H.
8.ALFIAN KIAY, S.H.
11.MULIA AGUNG PRADIPTA, S.H., M.H
12.Lisa Prihatina, S.H.
15.ZULKIFLI MOODUTO, S.H. M.H.
Terdakwa:
YUSAR LAYA, SE
72 — 38
Nama Tjong Hengki Periode Januari 2020 Sampai Dengan Desember 2020;
308 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUMARTA748 HGB2946 TAWANGSARI 450 m2 PT; Bans BUMARTATAWANGNGAGLIK GUNAWAN BUDI749 HGB2995 OR 450 m2 REN ANATAWANGNGAGLIK TJONG MAN KIAUW750 HGB3009 LOR 200 i DAN RICHARD CHODEW! TRISNAWATI751 HGB3022 TAWANGSARI 900 m2 DAHULU SIE KOEIHWAPT.Indo Perkasa752 HGB3057 TAWANGSARI 246.015 m2 Usahatama diSemarangRUDY SOEGIH753 HGB3064 TAWANGSARI 1875 m2 MIELERUDY SOEGIH754 HGB3065 TAWANGSARI 1875 m2 aIEUnin Halaman 172 dari 349 hal. Put.
NOLY WIYAYA, SH., MH
Terdakwa:
ABDURRAHIM KASIM DJOU Bin MUHAMMAD KASIM DJOU
152 — 43
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 017401000254561 atas nama TJONG TJHIN WOEI Periode transaksi 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015.
95. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 017401000254561 atas nama TJONG TJHIN WOEI Periode transaksi 01 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016.
96. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 017401000254561 atas nama TJONG TJHIN WOEI Periode transaksi 01 Februari 2016 s/d 29 Februari 2016.
97. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 017401000254561 atas nama TJONG TJHIN WOEI Periode transaksi 01 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016.
98. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 017401000254561 atas nama TJONG TJHIN WOEI Periode transaksi 01 April 2016 s/d 30 April 2016.
99. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 017401000254561 atas nama TJONG TJHIN WOEI Periode transaksi 01 Mei 2016 s/d 31 Mei 2016.
100. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 017401000254561 atas nama TJONG TJHIN WOEI Periode transaksi 01 Juni 2016 s/d 30 Juni 2016.
101. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 017401000254561 atas nama TJONG TJHIN WOEI Periode transaksi 01 Juli 2016 s/d 31 Juli 2016.
102. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Cabang Tanjungpinang dengan nomor rekening 017401000254561 atas nama TJONG TJHIN WOEI Periode transaksi 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016.
105. 62 (enam puluh dua) lembar asli rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KK Bintan Center dengan nomor Rekening 1090050981968 atas nama TJONG TJHIN WOEI Periode 15 Juli 2015 s/d 31 Desember 2016.
YUNIDAR
58 — 5
IV serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi LISANTI LASE dansaksi TJONG EVIE ;770Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangandari keterangan saksisaksi apabila dihubungkan dengan buktisurat P. s/d P.
Siska Sesylia Dewi
49 — 7
IV serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi LISANTI LASE dansaksi TJONG EVIE ;769Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangandari keterangan saksisaksi apabila dihubungkan dengan buktisurat P. s/d P.
MUHAMMAD TAHMID
66 — 6
IV serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi LISANTI LASE dansaksi TJONG EVIE ;769Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangandari keterangan saksisaksi apabila dihubungkan dengan buktisurat P. s/d P.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RENDI PANALOSA, SH., MH
271 — 558
dengan nominal Rp. 550.000.000,- di tambah USD. 46.700;
031 dan WBN-PIJ 046 atas nama THE KIEM LAN dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- berserta bukti transfer;
TGP-PCD 026 atas nama YUSRINI dengan nominal Rp.1. 500.000.000,- berserta bukti transfer;
Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG
Pembanding/Terbanding/Terdakwa III : ELLY SALIM Als ELLY
Pembanding/Terbanding/Terdakwa IV : CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RENDI PANALOSA, SH., MH
653 — 665
dan WBN-PFP 002 atas nama LIE LIONG KIM SUN dengan nominal Rp. 700.000.000,- berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: WBN-FEC 032 dan WBN-PDT 019 atas nama LINANTO WIDJAJA dengan nominal Rp. 6.900.000.000,- berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: WBN-PIY 019 atas nama LUCY TJONGWBN-PIZ 008 dan WBN PGU 011 atas nama TJANDRA DAMRI dengan nominal Rp. 500.000.000,-;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: WBN PHX 042 atas nama TJOE TJIEN JIN dengan nominal Rp. 100.000.000,- berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: WBN-PFK 029 atas nama TJONG026 atas nama YUSRINI dengan nominal Rp.1. 500.000.000,- berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: TGP-PBF 035 dan NO.WBN-PJI 008 atas nama YUSTIANI dengan nominal Rp. 550.000.000,- berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: TGP-PBM 027 atas nama KUN TIE dengan nominal Rp. 100.000.000,- berserta bukti transfer;
- 1 (satu) bundle foto copy Promissory Note Nomor: WBN-PGK 006 atas nama TJONG
130 — 24
membayarbiaya perkara sebesar Rp. 1000, (Seribu rupiah) ;Memperhatikan uraian pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dirinya dijatuhi pidana yang seringanringannya.Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan NegeriBandung oleh Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya tanggal 14 Agustus 2007 No:PDM.1075/BDUNG/06/2007, telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Kesatu :Bahwa Terdakwa Nio Fa Khin bin Tjung Tjong
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
CARRY CHANDRA
246 — 363
- 1 (satu) bundel fotocopy akun RENATA29 milik atas nama RENATA DASILVA TJONG, Saldo MT4 dengan nominal 5.762 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran BCA nomor 6440037036 atas nama RENATA DASILVA
- 1 (satu) bundel fotocopy akun RENDYHARSARIZAL milik atas nama RENDY HARSA RIZAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.020USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.999.999,- ke PT.
1.MELDA SIAGIAN, SH
2.SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
Terdakwa:
PETERFI SUFANDRI
249 — 357
- 1 (satu) bundel fotocopy akun RENATA29 milik atas nama RENATA DASILVA TJONG, Saldo MT4 dengan nominal 5.762 USD, copy funding history Samtrade, copy bukti rekening koran BCA nomor 6440037036 atas nama RENATA DASILVA
- 1 (satu) bundel fotocopy akun RENDYHARSARIZAL milik atas nama RENDY HARSA RIZAL, Saldo MT4 dengan nominal 1.020USD, copy bukti transfer BCA sebesar Rp.14.999.999,- ke PT.
1.YUNIARTI SETYORINI, SH
2.MUHAMMAD BAYANULLAH, S.H.
3.LIS NURHAYATI, SH.
4.SUUDI, S.H.
5.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
6.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
7.ENY SULISTYOWATI, SH
8.MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H.
Terdakwa:
CHANDRABAYU MARDIKA BIN IN SUDARTO ALM ALIAS BAYUE WALKER.
407 — 1352
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Keani Tjong, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kevin Kurniawan Soegeng, dengan username kevinks18 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kevin Tanjaya, dengan username Kevintanjaya007 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kristian Hananiel Hura, dengan username KristianHura beserta lampirannya lainnya.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : CHANDRABAYU MARDIKA BIN IN SUDARTO ALM ALIAS BAYUE WALKER. Diwakili Oleh : HENDRIK HARSONO NJOTO, S.H.,M.H., DKK
253 — 449
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Keani Tjong, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kevin Kurniawan Soegeng, dengan username kevinks18 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kevin Tanjaya, dengan username Kevintanjaya007 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kristian Hananiel Hura, dengan username KristianHura beserta lampirannya lainnya.
1.Yuniarti Setyorini
1.YUNIARTI SETYORINI, SH
2.MUHAMMAD BAYANULLAH, S.H.
3.LIS NURHAYATI, SH.
4.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
5.SUUDI, S.H.
6.ENY SULISTYOWATI, SH
7.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
8.MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H.
Terdakwa:
DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG
486 — 1342
1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Keani Tjong, beserta lampirannya lainnya.
1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kevin Kurniawan Soegeng, dengan username kevinks18 beserta lampirannya lainnya.
1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kevin Tanjaya, dengan username Kevintanjaya007 beserta lampirannya lainnya.
1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kristian Hananiel Hura, dengan username KristianHura beserta lampirannya lainnya.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG Diwakili Oleh : ALBERT EVANS HASIBUAN, S.H., DKK
265 — 481
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Keani Tjong, beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kevin Kurniawan Soegeng, dengan username kevinks18 beserta lampirannya lainnya.
- 1 (satu) bundle fotocopy akun atas nama Kevin Tanjaya, dengan username Kevintanjaya007 beserta lampirannya lainnya.
159 — 35
GAN TJONG TIE ( Toko Laut Timur ), alamat Komplek Perbelanjaan Cemara Rindang Balikpapan, RT.36, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, sekarang alamatnya tidak diketahui secara pasti di Indonesia, sebagai TURUT TERLAWAN 52 ;----- 53. HOLAN CO / R U D I HOPITO, alamat Jalan Jend.