Ditemukan 8750 data
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
DIMAS ADI PRASETYO, ST
138 — 26
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA130943 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01855/SP2D/IX/2015 tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Cek Bank Riau Kepri Nomor CEK No. ER 811527 tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA132982 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 28 Maret 2016.
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00431/SP2D/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
- 1 (satu) Buah Flash Disk merek V-GeN Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi Nasabah Bank BRI Unit Ranai Natuna atas nama IGNATIUS ADITYA SAPUTRA dengan Nomor Rekening 328201018554535.
65 — 17
BankPerkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secarakonvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidakmemberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Bahwa benar berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah DenganUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998, Perbedaan utama antara BankUmum dan BPR adalah BPR dilarang menerima simpanan berupa giro danlalu lintas pembayaran (Kegiatan Kliring, penerbitan cek dan bilyet
Umar Assegaf, SH
Terdakwa:
Drs. Darmili Bin Iskandar
302 — 110
Sp
- 1 (satu) eksemplar foto copy sesuai dengan aslinya antara lain: bilyet giro nomor AL 087145 pada Bank Aceh Cabang Kab. Simeulue dengan nilai nominal yang tertera pada BG tersebut sebesar Rp1.405.000,000,00 (satu milyar empat ratus lima juta rupiah)untuk memindahkan dana tas beban tersebut kepada rekening nomor: 020.07.03.000001 atas nama PDKS Kab. Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili dan Pemegang KAs Daerah Kab. Simeulue Sdr.
Si;
- 1 (satu) eksemplar foto copy sesuai dengan aslinya antara lain: bilyet giro nomor AL 086985 pada Bank Aceh Cabang Kab. Simeulue dengan nilai nominal yang tertera pada BG tersebut sebesar Rp1.500.000,000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk memindahkan dana atas beban tersebut kepada rekening nomor: 020.01.03.000001-5 atas nama PDKS Kab. Simeulue yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Simeulue Drs. Darmili dan Pemegang KAs Daerah Kab. Simeulue Sdr.
64 — 17
BankPerkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara263konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidakmemberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Bahwa benar berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah DenganUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998, Perbedaan utama antara BankUmum dan BPR adalah BPR dilarang menerima simpanan berupa giro danlalu lintas pembayaran (Kegiatan Kliring, penerbitan cek dan bilyet
88 — 33
BintangIlmu dan aktifitas ini terlampir dalam aktifitas rekening koran Budi Harto ;Saksi tidak tahu PT.Bintang IImu ;Bukti surat berupa Bilyet Giro No. BQ 510096 dari bank BCA Kupangtanggal 20 Desember 2010 (foto copy yang diberi meterai) danRekeningkoran periode 30 Nopember 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Budi Hartoini adalah benar ;Terhadap keterangan saksi a de charge III, terdakwa membenarkannya ;Saksi Ahli Yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa : SAMUEL F.
133 — 69
WARDANAsedang dan Bilyet Giro tersebut tidak terdakwa cairkan dan terdakwaserahkan kepada saksi WARDANA yang menjabat sebagai BendaharaPenerimaan, menggantikan posisi terdakwa di Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Tanah Laut;Bahwa, terdakwa tidak pernah memberitahukan semua pemberian tersebutkepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;Bahwa, Perusahaan tersebut yang membayar kewajiban langsung kepadaterdakwa adalah sebagai berikut : 1 PT.SURYA MICELIN KM 143,5 DESA KINTAP KECILSAKTI DARMA HIDAYAT
96 — 21
Bersama Kepala Unit berwenang menandatangani Bilyet depositosesuai dengan kewenangannya;3.
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
203 — 177
sebagai bahan untuk melakukanpemeriksaan atas aliran dana dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017dalam kegiatan operasional LPD Desa Adat Tanggahan Peken, KecamatanSusut, Kabupaten Bangli adalah laporan neraca, laporan rugi laba, mutasi kasharian dalam neraca percobaan, bukti transaksi harian kas masuk dan keluarHalaman 128 dari 244 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPk/2021/PN Dpsyang tercatat dalam mutasi kas harian, beserta bukti pendukungnya, bukudaftar nominatif simpanan berjangka (deposito) beserta bilyet
MHD. SYAKDAN HAMIDI NASUTION, S.H
Terdakwa:
AJI OKTIAN
44 — 37
- 2 (dua) Unit FlashDisk berwarna merah dan hitam dengan kapasitas 8 GB merk ScanDisk
- 1 satu) Unit Flashdisk berwarna hitam dengan kapasitas 16 GB Merk ScanDisk
- 1 (satu) Unit FlashDisk Merk OPRO
- 1 (satu) Blok Cek Kanca BRI Stabat milik PT TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No Rek 0638.01.000942.30.4
- 1 (satu) Bilyet Giro Kanca BRI Stabat milik UD.
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
MOHAMMAD BASYIR IDRIS BIN IDRIS
98 — 29
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA130943 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01855/SP2D/IX/2015 tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Cek Bank Riau Kepri Nomor CEK No. ER 811527 tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA132982 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 28 Maret 2016.
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00431/SP2D/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
- 1 (satu) Buah Flash Disk merek V-GeN Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi Nasabah Bank BRI Unit Ranai Natuna atas nama IGNATIUS ADITYA SAPUTRA dengan Nomor Rekening 328201018554535.
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
NUR SYAMSI TRIDIATMO, A.Md Bin NGADINO
146 — 54
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA130943 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01855/SP2D/IX/2015 tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Cek Bank Riau Kepri Nomor CEK No. ER 811527 tanggal 10 September 2015.
- Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Bank Riau Kepri Nomor AA132982 atas nama PT.MANGKUBUANA HUTAMA JAYA tanggal 28 Maret 2016.
- Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00431/SP2D/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
- 1 (satu) Buah Flash Disk merek V-GeN Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Bundel Laporan Transaksi Nasabah Bank BRI Unit Ranai Natuna atas nama IGNATIUS ADITYA SAPUTRA dengan Nomor Rekening 328201018554535.
HADRIAN SUHARYONO, S.H.
Terdakwa:
SAPTO SRI WINARNO, SH
149 — 214
10. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Nomor : 86/BPR/VIII/2009, 87/BPR/VIII/2009, 88/BPR/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009, kepada Sdr Sapto Sri Winarno dan Jatmiko Nurcahyo terkait Kewenangan Pemutus Kredit, Kewenangan untuk pengeluaran biaya, dan untuk menandatangani bilyet deposito berjangka dan untuk menandatangani akta akta, surat surat.
Daniel Setiawan Barus, S.H
Terdakwa:
SUPRIANTO Als SISU
102 — 98
- 2 (dua) Unit FlashDisk berwarna merah dan hitam dengan kapasitas 8 GB merk ScanDisk
- 1 satu) Unit Flashdisk berwarna hitam dengan kapasitas 16 GB Merk ScanDisk
- 1 (satu) Unit FlashDisk Merk OPRO
- 1 (satu) Blok Cek Kanca BRI Stabat milik PT TOSA SAKTI SEJAHTERA dengan No Rek 0638.01.000942.30.4
- 1 (satu) Bilyet Giro Kanca BRI Stabat milik UD.
FRENGKI M. RADJA, S.H
Terdakwa:
JOHANIS MESAH
187 — 174
.,00, tanggal 05 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : AI 173094, tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp276.478.800,00;
- 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Tanda Terima tanggal 28 Agustus 2014 tentang Penerimaan 1 Giro Pembayaran Termin II 30% Nomor : AI 173094 dari PT.
GDM;
- 1 (satu) lembar turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Nomor : AI 173095, tanggal 09 September 2014 sebesar Rp368.638.400,00;
- 1 (satu) bundel turunan/fotocopy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Dokumen Lelang Nomor : 02/PML/POKJA-DPE/ULP-RN/VI/2014, tanggal 03 Juni 2014 untuk pemilihan langsung pasca kualifikasi pekerjaan dan pemasangan PLTS lokasi Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Kelompok Kerja Unit Layanan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.
102 — 91
Officer Adm;
115. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : B/2264/X/2022/ Ditrekrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan;
116. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Terima Barang Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor : STTB/114 C/X/2022/Ditreskrim Tanggal 24 Oktober 2022;
117. 1 (satu) lembar asli Bilyet
ANDI SAHPUTRA SINAGA SH
Terdakwa:
H AMBO AKE bin TILLANG Alias AMBO AKE Alias HAJI AMBO AKE bin TILLANG
144 — 64
Fotokopi Bilyet Giro No. GR 243181.
Fotokopi Bilyet Giro no. GR 404786.
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
BUSMAN SANIA, SE Alias BUSMAN Bin SULTENG
168 — 91
SULBAR Nomor : 04 /KSP/-SBR/PLM/V/2014 perihal Permintaan Bilyet Deposito senilai Rp. 700.000.000. yang ditanda tangani oleh pengurus KSP. SULBAR yakni MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, SYAHRUDDIN SINU selaku Sekertaris dan BESSE WAHIDAH selaku Bendahara.
- 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Deposito atas nama KSP. SULBAR dengan No rekening : 212.01.000403 dan jumlah nominal Rp. 700.000.000, tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARIES PATAU selaku Direktur Utama BANK.
- 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : RI 783163 tanggal 18 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 maret 2013 an. Pengirim LPDB KUMKM dan Penerima an. KSP SULBAR, Nomor rekening 0287483444 Bank BNI Cabang Mamuju dengan jumlah setoran sebesar Rp. Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar upiah).
FADLY.A. SAFAA,SH
Terdakwa:
BASO BAHTIAR Bin BASO BAHARUDDIN Alias TIAR Alias BAPAK NORA
156 — 76
SULBAR Nomor : 04 /KSP/-SBR/PLM/V/2014 perihal Permintaan Bilyet Deposito senilai Rp. 700.000.000. yang ditanda tangani oleh pengurus KSP. SULBAR yakni MUH. RUSDI LANTONG selaku Ketua, SYAHRUDDIN SINU selaku Sekertaris dan BESSE WAHIDAH selaku Bendahara.
- 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Deposito atas nama KSP. SULBAR dengan No rekening : 212.01.000403 dan jumlah nominal Rp. 700.000.000, tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ARIES PATAU selaku Direktur Utama BANK.
- 1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor : RI 783163 tanggal 18 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 maret 2013 an. Pengirim LPDB KUMKM dan Penerima an. KSP SULBAR, Nomor rekening 0287483444 Bank BNI Cabang Mamuju dengan jumlah setoran sebesar Rp. Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar upiah).
LILI SUPARLI, S.H., M.H.
Terdakwa:
NAZAR M. JAFAR alias M. NAZAR
141 — 18
- 1 (satu) keping kartu bank bsi gold debit nomor : 6034 9490 0593 2574;
- 1 (satu) buah buku rekening bca syariah rekening nomor : 0670033109 atas nama nurul amalia fitri;
- 1 (satu) buah buku rekening bank bsi rekening nomor : 6005555591 atas nama nurul amalia fitri berikut dengan kartu atm bsi silver debit nomor kartu : 4043 0520 1456 8424;
- 1 (satu) buah buku rekening bank bsi rekening nomor : 6130255220 atas nama nurul amalia fitri;
- 1 (satu) lembar bilyet
SELMADERA,SH
Terdakwa:
EKA DARMA
141 — 37
Eka Darma;
- 1 lembar Formulir Aplikasi Rekening dan lampiran:
- NPWP, KTP, Kartu contoh tanda tangan;
- Pembukaan rekening giro;
- Surat perjanjian pembukaan rekening giro dan pemberian fasilitas cek/bilyet giro;
- Inquiry NIK;
- Laporan Kunjungan Nasabah;
- Tanda Daftar Perusahaan No 030955201302;
- SIPU No 221/KPPT/514/LK/PM/V/2009;
- Izin Tempat Usaha No 149/SITU/KPPT-LK/V/2009;
- Permohonan Blangko Cek