Sinar Mas Sekuritas untukmenyiapkan jumlah saham CNKO yang akan di REPO kan kepada Terdakwa(PT. Glory Mitra Investex), yang selanjutnya pihak pembeli maupun penjualmenginformasikan kepada masingmasing sekuritas yaitu PT. Sinar Masselaku penjual, Gupta Yamin menghubungi PT. Mandiri Sekuritas selakuPembeli, PT. Glory Mitra Investex yaitu Terdakwa untuk melakukan TransaksiREPO Saham CNKO sesuai dengan yang tercantum dalam TC/tradeconfirmation REPO Saham CNKO antara Gupta Yamin dengan PT.

Sinar Mas Sekuritas untukmenyiapkan jumlah saham CNKO yang akan di REPO kan kepada Terdakwa(PT. Glory Mitra Investex), yang selanjutnya pihak pembeli maupun penjualmenginformasikan kepada masingmasing sekuritas yaitu PT. Sinar Masselaku penjual, Gupta Yamin menghubungi PT. Mandiri Sekuritas selakuPembeli PT. Glory Mitra Investex yaitu Terdakwa untuk melakukan TransaksiREPO Saham CNKO sesuai dengan yang tercantum dalam TC/tradeHal. 7 dari 46 hal. Put.

Mandiri Sekuritas);1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Formulir Pembukaan Rekening EfekPT.

Glory Mitra Investex untuk mengirim sahamke Mandiri Sekuritas atas nama PT. Glory Mitra Investex (MF6EOF) padatanggal 4 Januari 2013;Fotokopi legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan Sahamkepada Mandiri Sekuritas untuk memindahkan saham CNKO sejumlah45.977.012 lembar saham dari nama pemilik rekening efek PT.

Valbury Sekuritas Indonesia

Millenium Danatama Sekuritas.5.

Usulan tersebut didukung oleh PTMillenium Danatama Sekuritas dan Sinarmas Sekuritas sehingga usulantersebut terakumulasi menjadi sebesar sekitar 37% saham.

Sekuritas.

Contohnya dalam penjajakan pemberianperusahaan sekuritas bernama PT.

Millenium Danatama Sekuritas melalui PT.

Penggugat:
PT OCBC SEKURITAS INDONESIA
Tergugat:
PT EVIO SECURITIES INDONESIA
Turut Tergugat:
RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF

JONI WIJAYA selaku pembeli ;3. 1 (satu) lembar Foto Copy Mutasi Saham CNKO Glory Mitra Investex s/d per DPS 11 Januari 2013;4. 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Pengiriman Saham dari Mandiri Sekuritas ke Sucorinvest Central Gani tanggal 28 Desember 2012;5. 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Fomulir Instruksi Penarikan/Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani ke Mandiri Sekuritas tanggal 04 Januari 2013;6. 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Formulir Instruksi

Mandiri Sekuritas);15. 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek PT.

GUPTA YAMIN untuk penjualan saham CNKO sebanyak 19,648,296 lembar saham, diharga Rp.435/lembar saham;24. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir pengiriman saham (instruction Details) lewat C-Best ke Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 untuk saham CNKO sebanyak 19,648,296 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 8,547,008,760;25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir pengiriman saham (instruction Details) lewat C-BEST ke Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 untuk saham CNKO sebanyak 26.328.716

Foto Copy legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan* Saham kepada Mandiri Sekuritas untuk memindahkan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham dari Nama Pemilik Rek. Efek PT. Glory Mitra Investex (MF6EOF) ke Sucorinvest Central Gani tertanggal 28 Desember 2012);49. (Foto Copy legalisir Surat Instruksi Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani atas nama PT. Glory Mitra Investex untuk mengirim saham ke Mandiri Sekuritas atas nama PT.

(Foto Copy legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan* Saham kepada Mandiri Sekuritas untuk memindahkan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham dari Nama Pemilik Rek. Efek PT. Glory Mitra Investex (MF6EOF) ke Valbury Securities tertanggal 8 Januari 2013);51. (Foto Copy legalisir Surat Standing Instruction JONI ke Valbury untuk jual saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham);52.

Sinar Mas Sekuritas untuk menyiapkan jumlah saham CNKOyang akan di REPOKAN kepada terdakwa (PT. Glory Mitra Investex), yangselanjutnya pihak pembeli maupun penjual menginformasikan kepada masingmasing sekuritas yaitu PT. Sinar Mas selaku penjual, GUPTA YAMINMenghubungi PT. Mandiri Sekuritas selaku Pembeli PT. Glory Mitra Investexyaitu Terdakwa untuk melakukan Transaksi Repo Saham CNKO sesuai denganyang tercantum dalam TC/trade confirmation REPO SAHAM CNKO antaraGUPTA YAMIN dengan PT.

Mandiri Sekuritas, dalam rangka pembukaan rekening efek di PT.Mandiri Sekuritas pada tanggal 16 Oktober 2012, dengannya saksi tidakmempunyai hubungan keluargaBahwa Sdr JONIWIJAYA adalah nasabah PT. Mandiri Sekuritas sejak tanggal16 Oktober 2012 dan Terdakwa JONIWIJAYA hanya memiliki satu rekeningefek di Manadiri Sekuritas.

DanTerdakwa JONIWIJAYA selaku nasabah diMandiri Sekuritas adalah orang/pihak yang mempunyai wewenang untukmelakukan transaksi atas Rekening Efek pada Mandiri Sekuritas dengan KodeRekening Efek yaitu MF6EOF atas nama PT.

Mandiri Sekuritas yaitu Sdr.TEDJO, dan setelah memberikan informasi nama orang Sattelment dari pihakPT.

Yang mengetahui mekanisme crossingdana dari rekening Terdakwa di Mandiri Sekuritas ke PT.

Asli Bukti RTGS melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp3.000.000.000,00 ke Bank CIMB Niaga atas nama PT Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas di Bank CIMB Niaga nomor rekening480.01.00065.001;3.

Halaman 28, 60, 61.Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), ataurekening koran periode 1 Oktober 201431 Oktober 2014 Bank CIMBNiaga, nomor rekening 4800100065001 atas nama PT AndalanArtha Avisindo Sekuritas;Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), ataurekening koran periode 1 November 201430 November 2014 BankCIMB Niaga, nomor rekening 4800100065001 atas nama PTAndalan Artha Advisindo Sekuritas;Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), ataurekening

koran periode 1 Desember 201431 Desember 2014 BankCIMB Niaga, nomor rekening 4800100065001 atas nama PTAndalan Artha Advisindo Sekuritas;Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), ataurekening koran periode 1Januari 201431 Januari 2015 Bank CIMBHal. 11 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/201811.12.13.14.15.16.17.18.19.Niaga, nomor rekening 4800100065001 atas nama PT AndalanArtha Advisindo Sekuritas;Fotocopy legalisir formulir aplikasi pembukaan rekening;.

Surat Nomor ALK11049, Via RTGS Bank CIMB Niaga CabBursa Efek Indonesia nomor rekening 1460101966001 atasnama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesarRp992.472.833,00:3. Surat Nomor ALK11050, Via RTGS Bank CIMB Niaga CabBursa Efek Indonesia nomor rekening 1460101966001 atasnama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesarRp370.982.000,00:4.

Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas;Asli Print Out RTGS keluar AAA 2 bahwa dana sebesar5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) telah di debet pada PT. BankQNB Kesaawan norek 1240001797001 atas nama PT. Anugrah LarasKapitalindo;Asli Print Out Kredit Advice bahwa dana sebesar 8.000.000.000,00(dlelapan miliar rupiah) telah di kredit dari PT.

Sinarmas Sekuritas ; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik Rekening : WILLIAM THEO ; No. Rekening Bank : 2062011423 ; Nama Bank : BII ; Cabang : MANADO ; 2. Nama Investor : WILLIAM THEO QQ POPY THEO ; No. CIF / No. Investor. : 00001903 / ELN2011030867; Alamat : WENANG PERMAI I BLOK C1 MANADO; No.

LTD ; Penerbit : Sinar Mas Financial PTE LTD.; Arranger : PT Sinarmas Sekuritas ; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik Rekening : WILLIAM THEO ; No. Rekening Bank : 0000705888 ; Nama Bank : SINARMAS ; Cabang : MANADO ; 3. Nama Investor : WILLIAM THEO QQ POPY THEO ; No. CIF / No. Investor : 00001903 / ELN2011030867 ; Alamat : WENANG PERMAI I BLOK C1 MANADO; No.

LTD ; Penerbit : Sinar Mas Financial PTE LTD.; Arranger : PT Sinarmas Sekuritas; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik Rekening : WILLIAM THEO ; No.

LTD ; : Sinar Mas Financial PTE LTD. .;: PT Sinarmas Sekuritas ; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik RekeningNo. Rekening BankNama BankCabang. Nama InvestorNo. CIF / No. InvestorAlamatNo.

Sinarmas Sekuritas ; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik RekeningNo. Rekening BankNama BankCabang. Nama InvestorNo. CIF / No. Investor.AlamatNo.

LTD ; : Sinar Mas Financial PTE LTD..;: PT Sinarmas Sekuritas; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke :Nama Pemilik RekeningNo.

;Arranger : PT Sinarmas Sekuritas; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik Rekening : WILLIAM THEO;No.

Nisp Sekuritas;Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksuddalam perjanjian bukti P3.b tersebut, ditentukan bahwa:BPPN dengan ini menegaskan telah menjual dan mengalihkan Piutangkepada Pembeli (PT. Nisp Sekuritas) dan Pembeli (PT.

Nisp Sekuritas telahmenjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepadaFontienne Capital Limited;Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksuddalam perjanjian bukti P4.b tersebut, ditentukan bahwa:Penjual (PT. Nisp Sekuritas) dengan ini menegaskan telah menjual, dankarenanya dengan ini Penjual (PT.

Nisp Sekuritas) mengalinkan Hak AtasTagihan kepada Pembeli (Fontienne Capital Limited) dan Pembeli(Fontienne Capital Limited) dengan ini menegaskan telah membeli dankarenanya dengan ini menerima pengalihan atas Hak Atas Tagihan Penjual(PT. Nisp Sekuritas);Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihantertanggal 23 September 2008 Nomor: 56/Leg/2008/duplo yang dilegalisiroleh Ny.

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2003 oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) telah menjual/mengalihkan Piutang (cessie) atas namaTergugat tersebut kepada PT NISP Sekuritas;3. Bahwa pada tanggal 23 September 2008 PT NISP Sekuritas telahmenjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebutkepada Fontienne Capital Limited;4.

yaitu Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan dan Akta PerjanjianPengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 18 tanggal 23 September 2008 antara PTNISP Sekuritas dengan PT Fontienne Capital Limited, pada bukti tersebut padapokoknya menyatakan antara PT NISP Sekuritas dengan PT Fontienne CapitalLimited sepakat melakukan untuk menjual dan membeli seluruh Hak atas tagihtersebut dan sepakat nilai nominal dari Hak atas Tagih yang diperjual belikanseluruhnya sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1;Menimbang, bahwa

Andalan Artha Advisindo Sekuritas kepada PT. Bank Maluku Periode 27 Oktober 2014 s/d 31 desember 2014;

Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi;

Andalan Artha Advisindo Sekuritas periode 24 September 2014 s/d 24 Oktober 2014;

Andalan Artha Aedvisindo Sekuritas (PT. AAAS);

Andalan Artha Advisindo Sekuritas yang ditujukan ke PT. Bank Maluku dan Memorandum/ Persetujuan sejak tahun 2011 s/d 2014;

Bank Cimb PTBank Maluku Rek.16 Sekuritas Niaga 435,256,437 52413100019 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 091016345642 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.17 Sekuritas Niaga 363,303,789 52413100020 Nopember 2014 REL TRN:PTAAA 0910161010648 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.18 Sekuritas Niaga 335,896,723 52413100021 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 0910161823643 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.19 Sekuritas Niaga 233,470,800 52413100025 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 0910163242649 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.20 Sekuritas Niaga

Bank Cimb PTBank Maluku Rek.13 Sekuritas Niaga 567,408,200 52413100014 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 0910158639649 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.14 Sekuritas Niaga 582,871,200 52413100017 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 0910159274646 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.15 Sekuritas Niaga 377,478,000 52413100018 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 091015981 3644 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.16 Sekuritas Niaga 435,256,437 52413100019 Nopember 2014 REL TRN :PTAAA 091016345642 Bank Cimb PTBank Maluku Rek.17 Sekuritas Niaga

Andalan Artha Advisindo Sekuritas dariPT.

AAA Sekuritas masuk pada ObligasiBank Sulut !

Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT.

Universal Broker Indonesia Sekuritas3). Foto copy legalisir Kesepakatan Transaksi Dan Penyelesaian Pasar Negosiasi antara PT. Sinarmas Sekuritas dengan PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenai transaksi negosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar harga per saham Rp.520,-4). Foto copy legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT. Ayoga Mediasa kode nasabah PTAY001R untuk transaksi saham PT.

Sinarmas Sekuritas periode tanggal 01 Januari 2018 hingga tanggal 12 Oktober 20185). Foto copy Trade Confirmation an. PT. Ayoga Mediasa tertanggal 21 Agustus 20186). Foto copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Nasabah Rizal Irfan Shahab yang memuat perjanjian pembukaan rekening efek antara PT Universal Broker Indonesia Sekuritas dengan nasabah (Rizal IrfanShahab)7).

Foto copy Legalisir Surat Kesepakatan Transaksi dan Penyelesaian Pasar Negosiasi dari PT Universal Broker Indonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan pembelian saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar saham dengan harga per sahamnya Rp.520,- FOP (Free of Payment / Tanpa Aliran Dana) dari penjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas yang ditandatangani oleh masing-masing Direktur dari kedua Sekuritas9).

Foto copy surat konfirmasi transaksi negosiasi FOP (Free Of Payment / Tanpa Aliran Dana) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan penjualan saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar harga per sahamnya Rp.520,- dari pembeli atas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yang ditandatangani Direktur dari PT Sinarmas Sekuritas10).

Print out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) dari system ORCHID KSEI untuk transaksi pembelian FOP (Free Of Payment / Tanpa Aliran Dana) ke rekening atas nama Rizal Irfan Shahab tertanggal 21 Agustus 2018 sebanyak 102.040.816 lembar saham dari penjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas11).

Setahu saksi, Terdakwa adalah karyawan CIMB Sekuritas Indonesiaselaku broker;b. Janji kKeuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa bersama MaykelJonathan cukup menarik, yaitu 18% pertahun;c.

Yutindara Mulyadi bukan merupakan produk dari CIMBSekuritas, melainkan produk buatan Terdakwa sendiri;Bahwa sewaktu saksi menandatangani surat investasi tersebut, saksi tidakmelihat atau tidak memperhatikan ada logo CIMB sekuritas atau tidak nyadidalam surat tersebut;halaman 17 dari 35 Putusan No.97/Pid.B/2019/PN.Bdg. Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi menadatangani surat detail investasitersebut dan saksi mendatangani surat tersebut di kantor CIMBSEKURITAS yang beralamat di JI.

;Bahwa alasannya Terdakwa mencantumkan logo atau kop dari CIMBSEKURITAS di dalam surat detail kontrak investasi adalah karena pada saatitu Terdakwa untuk membuat surat tersebut dilakukan di kantor Terdakwa(CIMB SEKURITAS), kemudian Terdakwa membuat dengan menggunakankertas yang ada dikantor dan kebetulan dalam surat tersebut tercantumkanlogo atau kop dari CIMB SEKURITAS, adapun maksud membuat surat denganberlogo CIMB Sekuritas agar membuat Yutindara Mulyadi lebih percaya lagiuntuk memberikan uangnya

tersebut;halaman 20 dari 35 Putusan No.97/Pid.B/2019/PN.Bdg.Bahwa pada saat itu Terdakwa pernah mengecek kembali bahwa sebelummemberikan surat detail kontrak tersebut, terdapat Logo CIMB SEKURITASdan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar;Bahwa pihak CIMB SEKURITAS tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernahatau sedang mengelola investasi Deep Freeze Investment;Bahwa pihak CIMB SEKURITAS tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernahmembuat surat detail kontrak Deep Freeze Investment yang didalam surattersebut

Bahwa produk investasi Deep Freeze Investment yang dikelola oleh Terdakwabukan produk dari CIMB Sekuritas; Bahwa pihak CIMB Sekuritas tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedangmengelola investasi Deep Freeze Investmen dan membuat surat detail kontrakDeep Freeze Investment dengan menggunakan logo atau kop atas nama CIMBSekuritas; Bahwa Terdakwa dengan sengaja menggunakan kedudukannya selaku equitysales di CIMB Securities Indonesia, dengan menggunakan kop surat / logoCIMB SECURITIES, telah menggerakkan

DIR/3154 tanggal 29 Desember 2014 kepada Direktur Utama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas perihal Penyelesaian Repo Obligasi Korporasi.

Andalan Artha Advisindo Sekuritas, setelahsaksi membaca isi surat tersebut yang diperlinatkan oleh penyidik, penunjukan PT.Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai penjamin pelaksanaan Emisi ObligasiPT.

Bank Maluku10 PT.AAA Sekuritas 0910155975648 Bank Cimb Niaga 551,139,111 Rek. 52413100011 Nopember 2014 RELTRN: PT Bank Maluku11 PT.AAA Sekuritas 0910156809646 Bank Cimb Niaga $22,144,956 Rek. 52413100012 Nopember 2014 REL TRN : PT.Bank Maluku 12 PT.AAA Sekuritas 09101 57405649 Bank Cimb Niaga 608,480,711 Rek. 524131000 +3 Nopember 2014 REL TRN : PT.Bank Maluku13 PT.AGA Sekuritas 0910157997646 Bank Cimb Niaga 57,406,200 Rek. 52413100014 Nopember 2014 REL TRN : PT Bank Maluku14 PT.AAA Sekuritas 0910158639649

Andalan Artha Advisindo Sekuritas (PT. AAA).

Sekuritas tanggal 31 Oktober 2014 ditandatangani oleh AndriRukmanto selaku Dirut PT.

Maluku Rek.10 Sekuritas 0910155975648 Bank Cimb Niaga 551,139,111 524131000PTAAA 111 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.11 Sekuritas 0910156809646 Bank Cimb Niaga 522,144,956 524131000PTAAA 12 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.12 Sekuritas 0910157405649 Bank Cimb Niaga 608,480,711 524131000PTAAA 13 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.13 Sekuritas 0910157997646 Bank Cimb Niaga 557,408,200 524131000PTAAA 14 Nopember 2014 REL TRN : PTBank Maluku Rek.14 Sekuritas 0910158639649 Bank

Valbury Sekuritas Indonesia

NH Korindo Sekuritas Indonesia dh. PT. Woori Korindo Securities Indonesia,2.Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia,DAN1.Indra Safitri, S.H., M.M., CRMP., QIA.2.Hamud M. Balfas, S.H., LL.M.,3.Erry Firmansyah, S.E

Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT.

Mirae Asset Sekuritas (dh. PT.

Untuk itu maka saya diminta untuk menerima dana tersebutdalam rekening Mandiri Sekuritas atas nama saya.Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 3/PDT/2019/PT YYK Kemudian disepakati penerimaan dana sebanyak Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dan dititipokan direkening mandiri sekuritas atas namasaya. Untuk itu dibuatlah perjanjian yang isinya seolaholah dana tersebutdigunakan untuk usaha saya di Mitra Riset JI. Nusa Indah 21D DepokSleman Yogyakarta.

Hal tersebut karena pada kenyataannya dana tersebut kami kelola padaperdagangan saham di rekening Mandiri Sekuritas atas nama saya,sebagaimana juga yang telah diketahui oleh saudara Penggugat. Karenadana tersebut diserahkan langsung oleh saudara Penggugat di KantorMandiri Sekuritas Cabang Yogyakarta dan langsung dimasukkan dalamrekening Mandiri Sekuritas atas nama saya.

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan ModalHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 3/PDT/2019/PT YYKSekira Awal Maret 2015 saya dikabari saudara Arry Budhi Saputro bahwasaudara Penggugat menawarkan apakah kami bisa membantu mengelolarekening mandiri sekuritas atas nama Penggugat. Kemudian disepakatiuntuk bersamasama mengelola rekening mandiri sekuritas atas namaPenggugat.

Hal tersebut akibat salahpengelolaan yang dilakukan oleh penggugat sendiri.Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2016 Penggugat mendatangi kantor sayauntuk mengklaim kerugian yang terjadi atas dana rekening mandirisekuritas dan rekening BNI Sekuritas milik Penggugat. Penggugat memintasaya ikut menanggung kerugian di BNI Sekuritas yang faktanya saya tidaktahu menahu perihal dana yang dikelola oleh penggugat sendiri.Saat itu kami saling beragumen, namun saat itu belum ditemukan titik temuatau solusi final.

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, maka gugatanpenggugat terhadap kerugian yang terjadi di rekening BNI Sekuritas adalahtidak berdasar.

Mandiri Sekuritas;Antara tanggal 2 3 Januari 2013 saksi memperoleh informasi dariemittent di CNKO bahwa telah terjadi perpindahan saham CNKO dariPT. Mandiri Sekuritas ke PT.

Mandiri Sekuritas, ke pihak PT. BNI Securities dan kepihak PT. Kiwoom Securities Indonesia serta kKemudian menjual sahamCNKO tersebut ke Market di Bursa Efek Indonsia, sebagaimanaketerangan dari pihak saksi Sekuritas (PT. Mandiri Sekuritas, PT.Kiwoom Securities Indonesia dan PT.

Sinarmas Sekuritas ke PT. Mandiri Sekuritas CabangPlaza Mandiri lantai 28 Kav. 3638 Jalan Gatot Subroto namun daripenjelasan yang saksi dapat dari Terdakwabahwa saham tersebutsudah dibeli dan abaikan saja terhadap orangorang yang datang yangmengatasnamakan saksi GUPTA YAMIN;Terdakwadatang ke kantor PT. Mandiri Sekuritas cabang Plaza Mandirilantai 28 Kav. 3638 Jalan Gatot Subroto bertemu dengan Sadr.LAKSONO W WIDODO (selaku Direktur Capital Market) dan Sdr.

KIWOOM Sekuritas. Sedangkan sisanya sebesarRp98.581.387,00dimasukkan ke Rekening Dana Nasabah atas namaTerdakwadi Bank BCA No.

Mandiri Sekuritas;Antara tanggal 2 3 Januari 2013 saksi memperoleh informasi dariEmittent di CNKO bahwa telah terjadi perpindahan saham CNKO dariPT. Mandiri Sekuritas ke PT.

Valbury Sekuritas Indonesia

ONIX April 2018.Sekuritas kepada Dana Pensiun Pupuk Kaltim;. 1 (Satu) bundel fotocopy Client Stock Activity danTrade Confirmation Tahun 2015 Saham DAJKdari PT. ONIX Sekuritas kepada Dana PensiunPupuk Kaltim;. 1 (satu) bundel fotocopy Formulir PembukaanRekening Efek dari PT. ONIX Sekuritas kepadaDana Pensiun Pupuk Kaltim.7. . 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Omzet Client Telah dilakukanSaham LCGP Periode 1 Mei 2013 s.d 31 penyitaan dariDesember 2015.

UOB Kayhian Sekuritas, Print tanggal 17 MADEApril 2018); SATYAGUNA. 1 (Satu) eksemplar fotocopy Transaksi Saham pada tanggal 23Harian Dana Pensiun Pupuk Kaltim Periode 2013 April 2018.(PT. UOB Kayhian Sekuritas, Print tanggal 17April 2018);10. 1. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rincian Transaksi Telah dilakukan Hal. 16 dari 43 hal. Petikan Put. No. 52/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt. Pst. Saham LCGP dan DAJK dari PT.

Batavia Prosperindo Sekuritas tanggal29 Juni 2018, Account : BZ001289900172Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;14. 1 (satu) lembar print out Account StatementBZ001 PT. Batavia Prosperindo Sekuritas tanggal29 Juni 2018, Account : BZ001289900475Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur;15. 1 (satu) lembar print out Account StatementCD001 PT. Mega Capital Sekuritas tanggal 29Juni 2018, Account :CD001025600474 DanaPensiun Pupuk Kalimantan Timur;16. 3 (tiga) lembar print out Account StatementFMO001 PT.

Onix Sekuritas tanggal 29 Juni 2018,Account : FM001076500123 Dana PensiunPupuk Kaltim ;17. 2 (dua) lembar print out Account StatementFMO001 PT. Onix Sekuritas tanggal 29 Juni 2018,Account : FM001076500426 Dana PensiunPupuk Kaltim ;18. 2 (dua) lembar print out Account StatementHP00O1 PT. Henan Putihrai Sekuritas tanggal 29Juni 2018, Account : HP001209400179 DanaPensiun Pupuk Kaltim ;19. 2 (dua) lembar print out Account StatementHP0O1 PT.

Henan Putihrai Sekuritas tanggal 29Juni 2018, Account : HP001209400482 DanaPensiun Pupuk Kaltim;20. 1 (satu) lembar print out Account StatementLSOO1 PT. Reliance Sekuritas Indonesia tanggal29 Juni 2018, Account : LS001553300100Dana Pensiun Pupuk Kaltim;21. 2 (dua) lembar print out Account StatementROOO1 PT. NISP Sekuritas tanggal 29 Juni 2018,Account : ROOO1111100143 Dana PensiunPupuk Kaltim; 36. 1 (Satu) lembar fotocopy surat kesepakatan antaraWitjaksono sebagai salah satu pemegang sahamPT.

ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode tanggal 1 November 2013 sampai 8 November 2013.107. Copy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Bank Mayapada nomor 100-3002923 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS; 108. Copy sesuai asli Spesimen tanda tangan rekening Bank Mayapada nomor 100-3002923 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS; 109.

ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal30 November 2013.120. Copy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening Bank CIMB Niaga/Bank Lippo 4800100258002 atau nomor 58030102006 atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS.121. Copy sesuai Asli Rekening Koran PT. Bank DBS Indonesia nomor0301583306atas nama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS periode tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal30 November 2013;122.

Andalan Artha Advisindo Sekuritas nomor 280107/B/XI/AAA-FI/2013 tanggal 15 November 2013 untuk pembelian Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dengan broker PT Victoria Sekuritas sejumlah Rp 8,140,200,050,- (delapan milyar seratus empat puluh juta dua ratus ribu lima puluh rupiah);125. Copy sesuai asli 1 (satu) bundel Formulir pembukaan rekening usaha yang diajukan oleh PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS kepada PT. Bank DBS Indonesia;126.

Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 267.- tanggal 23-12-2008 dengan Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.140. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 79.- tanggal 30-11-2012 dengan Notaris Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.141. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT.

Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 70.- tanggal 31-12-2013 dengan Notaris Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.142. 1 bundel fotocopy legalisir bermaterai AKTA Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas Nomor: 43.- tanggal 28-11-2014 dengan Notaris Notaris & PPAT Ilmiawan Dekrit S, SH, MH.Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas (PT.

, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham11 1 NOV Rp.33.000.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham12 1 NOV Rp.35.062.500, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham13 1 NOV Rp. 39.187.500, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS di Bank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham 14 1 NOV Rp.41.250.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO

SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham15 1 NOV Rp. 37.125.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham16 1 NOV Rp. 20.625.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham17 1 NOV Rp.24.750.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham18 1 NOV Rp.30.937.500, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232

Rp.22.687.500, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham24/1 NOV Rp.24.750.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham25 1 NOV Rp.28.875.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham26 1 NOV Rp. 28.875.000, ANDALAN ARTHA2013 ADVISTINDO SEKURITAS diBank Mayapada no rek10030029232 untukpembelian saham27. 1 NOV Rp.2.000.000.000, PT.

Sinarmas Sekuritas dengan PT. Universal BrokerIndonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenai transaksinegosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak102.040.816 lembar harga per saham Rp.520,Foto copy legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT. AyogaMediasa kode nasabah PTAYOO1R untuk transaksi saham PT. MargaAbhinaya Abadi, Tok (MABA) PT. Sinarmas Sekuritas periode tanggal 01Januari 2018 hingga tanggal 12 Oktober 2018.Foto copy Trade Confirmation an. PT.

Rp.520,secara FOP (Free Of Payment/Tanpa Aliran Dana) dari penjual atas namaPT Sinarmas Sekuritas.Foto copy Legalisir Surat Kesepakatan Transaksi dan Penyelesaian PasarNegosiasi dari PT Universal Broker Indonesia Sekuritas tertanggal 21Agustus 2018 untuk melakukan pembelian saham PT Marga AbhinayaAbadi, Tok (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar saham dengan hargaper sahamnya Rp.520, FOP (Free of Payment / Tanpa Aliran Dana) daripenjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas yang ditandatangani olehmasingmasing

DKI9).10).11).12).13).14).15).16).17).18).Foto copy surat konfirmasi transaksi negosiasi FOP (Free Of Payment /Tanpa Aliran Dana) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018untuk melakukan penjualan saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA)sebanyak 102.040.816 lembar harga per sahamnya Rp.520, dari pembeliatas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yang ditandatanganiDirektur dari PT Sinarmas Sekuritas.Print out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA) darisystem ORCHID

Sinarmas Sekuritas dengan PT. Universal BrokerIndonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenai transaksinegosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA) sebanyak102.040.816 lembar harga per saham Rp.520,Foto copy legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT. AyogaMediasa kode nasabah PTAYOO1R untuk transaksi saham PT. MargaAbhinaya Abadi, Tok (MABA) PT. Sinarmas Sekuritas periode tanggal01 Januari 2018 hingga tanggal 12 Oktober 2018Foto copy Trade Confirmation an. PT.

(Free Of Payment /Tanpa Aliran Dana) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal 21 Agustus2018 untuk melakukan penjualan saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok(MABA) sebanyak 102.040.816 lembar harga per sahamnya Rp.520,dari pembeli atas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yangditandatangani Direktur dari PT Sinarmas SekuritasPrint out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA)dari system ORCHID KSEI untuk transaksi pembelian FOP (Free OfPayment / Tanpa Aliran Dana) ke rekening atas nama