Ditemukan 203 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : darip daris daril dari david danik darim dadik daria dariã
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-12-2016 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 152/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 13 Desember 2016 — YAHYA HANIF BIN MANSYUR Kejaksaan Negeri Surabaya
130 — 29
  • Makaryo kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesarRp.264.600.000, (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus riburupiah) tanggal 02 Oktober 2014;1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dariKahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesarRp.2.900.000, (dua juta sembilan ratus rupiah) tanggal 23 Oktober2014;1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dariK.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 910/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Nopember 2016 — Pidana - HILDA RIZQY
317 — 141
  • GRACIATAHAPAN301213 TRANSFER VIA MB DARI K 75,000,000.00 6600163548 IDR OLIVIA GRACIATAHAPAN070214 TRANSFER VIA MB DARI K 75,000,000.00 6600163548 IDR OLIVIA GRACIATAHAPAN211014 TRANSFER VIA MB DARI K 75,000,000.00 6600163548 IDR OLIVIA GRACIATAHAPANJUMLAH 628,690,000.00 Pentransferan tersebut dalam rangka tidak tahu dan tersangka tidak kenaldengan OLIVIA GRACIA.Mutasi rekening BCA nomor : 6330750683 atas nama M.ABU FATHI ASH SH SAIPUL DJAYAT : TanggalMutasiD/KNominalKeterangan 021213TRANSFER VIA MB DARIK
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 24-10-2018 — Putus : 03-06-2013 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 99/Pid.Sus/2013/PN.Tng
Tanggal 3 Juni 2013 — ILHAM HIDAYAT, S.Si.Apt. Bin ACHMAD DIMYATI
459 — 210
  • F.l berupa Food Suplement KorofilSepirulina sebanyak 3 (tiga) Box dengan harga 1 BoxRp.325.000 jadi kalau 3 Box harganya Rp. 975.000. setelah dibeli kemudian diserahkan kepada Investor sebanyak 3 Box danselanjutnya Insetor diberikan propit Shering sebesar 10perminggu = Rp.100.000 jadi kalau 52 Minggu diberikan sebesarRp.5. 200. 000, jadi darik uang Investor Rp.1. juta yangdiserahkan kepada GRADASI MANAGEMENT dan PT. GANmaka pihak GRADASI dan PT. GAN harus mengelaurkan uangsebesar Rp.6.175.000.