Ditemukan 2492 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Narsen lawisan vs 1. pt bank central asia tbk Dkk Pt. bank bukopin Pt asia prima kimiaraya Pt fortius agro asia Pt. bank dki Pt. bank aceh Pt. central tunasbumi lestari
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 01-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
HAERUDIN, SH. M.Hum.
Terdakwa:
TUBAGUS IMAN ARIYADI
553 — 183
  • Cilegon

    IDA FARIDA

    PT Bank Bukopin Tbk Cabang Cilegon

    TUBAGUS IMAN ARIYADI

    PT

    Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Cilegon I

    IDA FARIDA

    PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Pusat

Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 21-10-2020 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1067/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Februari 2022 —
184 — 94
  • Disita dari saksi ADITYO BAGUS RIHANDONO selaku Karyawan PT. Bank Central Asia Bagian Hukum Wilayah 8, berupa foto copy dilegalisir dokumen:1. 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia Tbk atas nama OCO DARMOWASITO dengan nomor rekening 5230121518;2. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3174071807650003 atas nama OCO DARMOWASITO;3. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor 5230121518 atas nama OCO DARMOWASITO.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 26-10-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 269/PID/2021/PT DKI
Tanggal 7 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ABDULLAH NIZAR ASSEGAF Diwakili Oleh : ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHRISTINA NATALIA., SH
208 — 150
  • 269/PID/2021/PT DKI7Mar16 790.000.0008Mar1621Mar161616TUNAI DGN BUKU KECIL (THP.1620Apr1622Apr161.439.729.967OUIUO0JO0;O;O0;0; 0/0/00 0J0;/0490 GOLD 00790.000.000167Mar168Mar1621Mar160016 01631Mar TUNAI DGN BUKU KECIL (THP167Apr1620Apr1622Apr161616221616OUl/U/OC0JO0;O0JoUJOU;JOUJVUJUJOU;UVYLoS;o,yS168.800.000,00409.277,00 Bahwa rekening nomor 0153365455 atas nama ABDULLAHNIZAR ASSEGAF telah tutup tanggal 17 April 2020;Bahwa Nomor rekening yang dimiliki oleh ABDULLAH NIZAR ASSEGAFselaku nasabah PT
    Bank Central Asia Tbk dengan nomor rekening0066551100 telah tutup tanggal 20 Maret 2020;Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA Cabang KCU SCBD JakartaSelatan Nomor Rekening 0066551100 atas nama Terdakwa ABDULLAHNIZAR ASSEGAF terdapat transaksi uang masuk (Kredit) sebagai berikut :1.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 04-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 415/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 21 September 2021 — Penuntut Umum:
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
416 — 271
1. 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank Central Asia Tbk atas nama ABDULLAH NIZAR ASSEGAF dengan nomor rekening 0153365455 dan kartu identitas atas nama ABDULLAH NIZAR ASSEGAF;
2. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor 0153365455 atas nama ABDULLAH NIZAR ASSEGAF;
3. 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada PT.
Bank Central Asia Tbk atas nama ABDULLAH NIZAR ASSEGAF dengan nomor rekening 0066551100 dan kartu identitas atas nama ABDULLAH NIZAR ASSEGAF;
4. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor 0066551100 atas nama ABDULLAH NIZAR ASSEGAF.
Disita dari : GUNITO WICAKSONO, SH di Kantor Subdit III Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Gedung Awaloedin Djamin Lt.5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
025.332.920.46TOTAL 8.00No Tanggal Mutasi Nominal Keterangan24Feb TRANSFER VIAATM BCA VIRTUAL1 16 ACCOUNT DB 30.012.000,0020Apr TRANSFER VIAATM BCA VIRTUAL2 16 ACCOUNT DB 8.800.000,0023Nov TRANSFER VIAATM BCA VIRTUAL3 16 ACCOUNT DB 30.000.000,004 30Dec TRANSFER VIAATM BCA VIRTUAL 2.409.277,00 16ACCOUNT DB TOTAL81.221.277,00 Bahwa rekening nomor0153365455atas nama ABDULLAH NIZARASSEGAF telah tutup tanggal 17 April 2020;Bahwa Nomor rekening yang dimiliki oleh ABDULLAH NIZAR ASSEGAFselaku nasabah PT
Bank Central Asia Tok dengan nomor rekening0066551100 telah tutup tanggal 20 Maret 2020;Bahwa berdasarkan mutasi rekening Bank BCA Cabang KCU SCBDJakarta Selatan Nomor Rekening 0066551100 atas nama TerdakwaABDULLAH NIZAR ASSEGAF terdapat transaksi uang masuk (Kredit)sebagai berikut :1.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 29-10-2021
Putusan PN TANGERANG Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN Tng
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.MOH IRYAN MUHIDIN SALEH, SH,MH
2.ABDUL RAUF ,SH.,MH
3.KRISTANTO TRI, SH,MH
Terdakwa:
ALBERT TANUDJAJA
254 — 125
  • 1 (satu) Bundel rekening koran PT. Bank Central Asia Tbk nomor: 8660092359 atas nama ANDRY periode bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017.
  • 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan Januari 2015 s/d Desember 2015.
  • 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama RICO REYNALDO nomor rekening 8330081113 periode bulan Mei 2016.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
970 — 3210
  • Bapak Azmin AuliaPerhal : Konfirmasi Transaksi, PT. Bank Central Asia Tbk.Kantor Cabang KCU SCBD1 (Satu) lembar fotokopi CEK No. AR 763263 Jakarta, 13Desember 2011 dari Bank Central Asia KCU Menara Halaman 658 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. Bidakara Sandi Peserta 0142434 Uang sejumlah rupiah(dalam huruf) Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah danfotokopi Bukti setoran No.Rekening : 0066089988 NamaPemilik Rekening : Lina Rawung Total Rp.1.500.000.0001 (Satu) lembar fotokopi CEK No.
    Bapak Azmin AuliaPerhal : Konfirmasi Transaksi, PT. Bank Central Asia Tbk.Kantor Cabang KCU SCBD1 (Satu) lembar fotokopi CEK No. AR 763263 Jakarta, 13Desember 2011 dari Bank Central Asia KCU MenaraBidakara Sandi Peserta 0142434 Uang sejumlah rupiah(dalam huruf) Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah danfotokopi Bukti setoran No.Rekening : 0066089988 NamaPemilik Rekening : Lina Rawung Total Rp.1.500.000.000 Halaman 1301 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. 1 (Satu) lembar fotokopi CEK No.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 10-10-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 24-10-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 668/PID.SUS/2023/PT SMG
Tanggal 24 Oktober 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : Bagus Ahmad Faroby, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : RIANTO MUKJANTO
243 — 213
  • 7 (Tujuh) Rekening Giro Periode Bulan Nopember 2017 s/d Bulan Juni 2018 dari PT. Bank Central Asia (BCA) KCU KUDUS Jl. A. YANI 91 KUDUS 59317 Yaitu:
    1) 1 (Satu) Lembar Rekening Giro 0031.0031/02/300/1712 dari Bank Central Asia (BCA) Kcu. Kudus Jl. A.Yani 91 Kudus 59317 No.
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 03-02-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN GIANYAR Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gin
Tanggal 19 Januari 2023 — Penuntut Umum:
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EKA AUGUSTA HERRIYANI
190 — 59
  • 1 (satu) eksemplar fotokopi perihal: permohonan legalisir rekening PT. BANK CENTRAL ASIA Cab. Borobudur Malang atas nama YANTO GAUTAMA, No. Rekening: 011.3122177, alamat: Jl. Letjem S. Parman 115 Malang;
  • 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir slip transfer Bank Mandiri, KCP Malang univ. Brawijaya tanggal 28 September 2017;
  • 1 (satu) eksemplar fotokopi Bilyet Giro Bank Central Asia No.
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 03-02-2022 — Putus : 19-01-2023 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN GIANYAR Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Gin
Tanggal 19 Januari 2023 — Penuntut Umum:
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
EVIE MARINDO CHRISTINA
272 — 22
  • 1 (satu) eksemplar fotokopi perihal: permohonan legalisir rekening PT. BANK CENTRAL ASIA Cab. Borobudur Malang atas nama YANTO GAUTAMA, No. Rekening: 011.3122177, alamat: Jl. Letjem S. Parman 115 Malang;
  • 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir slip transfer Bank Mandiri, KCP Malang univ. Brawijaya tanggal 28 September 2017;
  • 1 (satu) eksemplar fotokopi Bilyet Giro Bank Central Asia No.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 20-07-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 17-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 798/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 8 Desember 2020 —
103 — 0
  • NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 20 Agustus 2018 16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia, Tbk yang menerangkan bahwa Cek Nomor DB 775440 atas nama pemilik rekening PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
RIKHI BENINDO MAGHAZ
Terdakwa:
ZULKIFLI AS ZULKIFLI ADNAN SINGKAH
468 — 242
  • IMAM SUHADAK Nomor Rekening: 730401005968533 Product Type: Simpedes periode 03/03/2016 s.d 08/09/2019
    Dikembalikan kepada MILA MULYANI
    581. 1 (satu) bundel printout Rekening Koran PT. Bank Central Asia, Tbk an. IMAM SUHADAK Nomor Rekening: 1406644252 periode 04-Jan-16 s.d 02-Sep-19
    Dikembalikan kepada IVAN MULIA
    582. 1 (satu) bundel tindasan SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA No.
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU : 1.ADI NUGRAHA, SH. 2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH 3.ABY MAULANA, SH. Terdakwa : AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
340 — 23
  • Sejahtera Cabang Yogyakarta, Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Ngawen Gunungkidul, Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Batu Malang, Jawa Timur, dan Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Temanggung, Jawa Tengah yang total keseluruhan sekitar 1.400 (seribu empat ratus) mitra dengan total uang yang telah disetor kepada terdakwa sekitar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai dan ada yang ditransfer ke rekening beberapa bank antara lain pada PT
    Bank Central Asia (BCA) atas nama ALFARIZI dengan nomor Rekening 0300809201, 0300796788, dan 0300803954, Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama ALFARIZI dengan nomor Rekening 0823189003, 0795699546, Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama AL FARIZI dengan Nomor Rekening 673201018831535 dan juga Bank MANDIRI atas nama PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA dengan Nomor Rekening 138-00-1648578-6 dan atas nama ALFARIZI dengan Nomor rekening 138-00-1648588-5, selanjutnya uang kemitraan dari para mitra PT.