Ditemukan 291 data
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS YONDRI DARTO SH
Terbanding/Tergugat III : BAPAK ASAN
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI TBK BATAM
Turut Terbanding/Penggugat I : BAPAK HENDRI
123 — 41
Bahwa pada tanggal 27052013, dengan surat Nomor 005/XTN/V/Axtel/2013, Tergugat Ill, mengajukan permohonan Fasilitas KreditModal Kerja Revolving sejumlah Rp. 5.800.000.000 (lima milyar delapanratus juta rupiah) kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tok, Lubuk Baja,Batam.. Bahwa Tergugat ( PT.
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
570 — 2782
Chartered 0374000735 (SS) Hal. 166 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. (6) Standard Chartered 0374000735 (SS)USD166.000 tanggal 30082012 (tanggalpermintaan 28082012)(7) Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500tanggal 21112012(8) Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500tanggal 02012013 (tanggal permintaan 27122012)(9) Standard Chartered 0374000735 (SS)USD288.000 tanggal 22052013 (tanggalpermintaan 20052013)(10) Standard Chartered 0374000735 (SS) USD99.500tanggal 30052013 (tanggal permintaan 27052013
31122012 (tanggal permintaan 24092012)(19) Standard Chartered 0374000735 (SS) USD49.000tanggal 23112012 (tanggal permintaan 21112012)(20) Standard Chartered 0374000735 (SS) USD47.000tanggal 31122012 (tanggal permintaan 27122012)(21) Standard Chartered 0374000735 (SS) USD49.500tanggal 19032013 (tanggal permintaan 13032013)(22) Standard Chartered 0374000735 (SS)USD144.000 tanggal 21052013 (tanggalpermintaan 20052013)(23) Standard Chartered 0374000735 (SS) USD50.000tanggal 29052013 (tanggal permintaan 27052013
97 — 14
Di CAHAYA FOREX, rincian : 28122012 Rp. 150.000.000. 27052013 Rp. 200.000.000.15072013 Rp. 157.000.000.Halaman 62 dari 117 hal. Putusan Nomor 23/Pid.SUSTPK/2014/PN.Jmb 20092013 Rp. 149.000.000.Rp. 656.000.000.2. DiMULITI INVESTASI, rincian : 28122012 Rp. 58.000.000. 06052013 Rp. 131.000.000. 22072013 Rp. 45.000.000. 26082013 Rp. 115.000.000. 23092013 Rp. 105.000.000.Rp. 454.000.000.Jumlah Total Rp.1.110.000.000,.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum VI : FAROUK, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : SURMA, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : TUMPAL MANGASA, SH.
Terbanding/Penuntut Umum III : THREE WOLSE F. RAIS, SH.
Terbanding/Penuntut Umum IV : SINTA DEWI HTP, SH
Terbanding/Penuntut Umum V : NANO S, SH
114 — 137
INTANANUGERAH ABADI Rp. 50033,859,63 0100001300000058 27052013 CV. INTANANUGERAH ABADI Rp. 50032,570,64 0109011346347329 26062013 CV. INTANANUGERAH ABADI Rp. 0045,699,65 0109011346347331 26062013 CV. INTANANUGERAH ABADI Rp. 60035,392,66 0109011346347332 27062013 CV. INTANANUGERAH ABADI Rp. 30013,017,67 0109021347318094 17102013 CV. INTANANUGERAH ABADI Rp. 10017,657,68 0109021347318096 28102013 CV.
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
265 — 59
Tanggal 25 Mei 2015.Fotocopy legalisirSurat Penguhan Pengukuhan Kena PajakNomor : PEM03547/WPJ.21/KP.0803/2013 Tanggal 14November 2013.Fotocopy legalisirSurat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM00598/WPJ.21/KP.0803/2013 Tanggal 15 Maret 2013.Fotocopy legalisirNPWP Nomor : 03.279.540.3048.000 atasNama : PT.BUANA MITRA KRIDA UTAMA, Tanggal 18032013.Fotocopy legalisirSurat Iziin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah Nomor : 0567302/PM/1.824.271 Tanggal 27052013.Fotocopy legalisirSurat Keterangan Domisili Perusahaan
Tanggal 25 Mei 2015.Fotocopy legalisirSurat Penguhan Pengukuhan Kena PajakNomor : PEM03547/WPJ.21/KP.0803/2013 Tanggal 14November 2013.Fotocopy legalisirSurat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM00598/WPJ.21/KP.0803/2013 Tanggal 15 Maret 2013.Fotocopy legalisirNPWP Nomor : 03.279.540.3048.000 atasNama : PT.BUANA MITRA KRIDA UTAMA, Tanggal 18032013.Fotocopy legalisirSurat Iziin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah Nomor : 0567302/PM/1.824.271 Tanggal 27052013.Fotocopy legalisirSurat Keterangan Domisili PerusahaanNomor
Tanggal 25 Mei 2015.Fotocopy legalisir Surat Penguhan Pengukuhan Kena PajakNomor : PEM03547/WPJ.21/KP.0803/2013 Tanggal 14November 2013.Fotocopy legalisirSurat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM00598/WPJ.21/KP.0803/2013 Tanggal 15 Maret 2013.Fotocopy legalisirNPWP Nomor : 03.279.540.3048.000atas Nama : PT.BUANA MITRA KRIDA UTAMA, Tanggal 18032013.Fotocopy legalisirSurat Iziin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah Nomor : 0567302/PM/1.824.271 Tanggal 27052013.Fotocopy legalisirSurat Keterangan Domisili PerusahaanNomor
201 — 111
Bahwa pada tanggal 27052013, dengan surat Nomor005/XTN/V/Axtel/2013, Tergugat Ill, mengajukan permohonan FasilitasKredit Modal Kerja Revolving sejumlah Rp. 5.800.000.000 (lima milyardelapan ratus juta rupiah) kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tok, LubukBaja, Batam.. Bahwa Tergugat ( PT.
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
BENNY KURNIAWIJAYA
214 — 67
WIJAYA RAYA OILadalah sebagai berikut : NO NO FAKTUR TGL JumlahFAKTUR PPN1 0100001300000149 21022013 6.210.400Z 0109001399390302 01042013 6.172.7273 0109001399390303 15052013 5.790.9094 0109001399390304 27052013 5.790.9095 0109001399390305 03062013 5.790.9096 0109001399390306 24072013 6.268.1827 0109001399390307 27082013 6.681.8188 0109001399390308 27082013 6.681.8189 0109001399390309 15062013 5.790.90910 0109001399390310 15062013 5.790.90911 0109001399390312 22062013 6.204.54612 0109001399390314
Terbanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
824 — 659
USD1.455.000tanggal 23112012 (tanggal permintaan 14112012)Standard Chartered 0374000735 (SS)Standard Chartered 0374000735 (SS) USD166.000tanggal 30082012 (tanggal permintaan 28082012)Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500 tanggal21112012Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500 tanggal02012013 (tanggal permintaan 27122012)Standard Chartered 0374000735 (SS) USD288.000tanggal 22052013 (tanggal permintaan 20052013)Standard Chartered 0374000735 (SS) USD99.500 tanggal30052013 (tanggal permintaan 27052013
SS) USD27.625 tanggal31122012 (tanggal permintaan 24092012)Standard Chartered 0374000735 (SS) USD49.000 tanggal23112012 (tanggal permintaan 21112012)Standard Chartered 0374000735 (SS) USD47.000 tanggal31122012 (tanggal permintaan 27122012)Standard Chartered 0374000735 (SS) USD49.500 tanggal19032013 (tanggal permintaan 13032013)Standard Chartered 0374000735 (SS) USD144.000tanggal 21052013 (tanggal permintaan 20052013)Standard Chartered 0374000735 (SS) USD50.000 tanggal29052013 (tanggal permintaan 27052013
WARTAJIONO HADI, SH.
Terdakwa:
ONGKY ANTONIO Bin SUMARSONO
135 — 39
BO052013 Setor angsuran Bank Jatim 8.350.00014, B0052013 Setor angsuran Bank Jatim 37.000.00015. 27052013 Setor angsuran Bank Jatim 11.000.000,16. 28052013 Setor angsuran Bank Jatim 20.000.00017. 24062013 Setor angsuran Bank Mandiri 43.141.70018. 28062013 Setor angsuran Bank Jatim 53.928.70019. 27062013 Setor angsuran Bank Jatim 46.500.00020. 26062013 Setor angsuran Bank Jatim 5.787.100 Halaman 190 Putusan No.254/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby 21. (28062013 Setor angsuran Bank Jatim 2.000.00022. (29072013
11.000.0005. 29042013 Setor angsuran Bank Jatim 14.000.0006. 26042013 Setor angsuran Bank Jatim 21.500.0007. 30042013 Setor angsuran Bank Jatim 14.000.0008. 80042013 Setor angsuran Bank Jatim 50.000.0009. 28052013 Setor angsuran Bank Jatim 10.000.00010. (29052013 Setor angsuran Bank Jatim 9.500.00011. (20052013 Setor angsuran Bank Jatim 4.000.00012. (22052013 Setor angsuran Bank Jatim 7.000.00013. 80052013 Setor angsuran Bank Jatim 8.350.00014. 30052013 Setor angsuran Bank Jatim 37.000.00015. (27052013
224 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
Duta Prima Utama,nomor voucher : AR13050119 tanggal 27052013, dengan nilaisebesar Rp6.930.000,00.1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri:a. 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT. Duta Prima Utama No.
Duta Prima Utama,nomor voucher : AR13050117 tanggal 27052013, dengan nilaisebesar Rp43.450.000,00.1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri:a.1 (satu) lembar Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT. Duta Prima Utama No.
Duta Prima Utama,nomor voucher : AR13050119 tanggal 27052013, dengan nilaisebesar Rp.6.930.000,00.1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri:a.1 (satu) lembar Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT. Duta Prima Utama No.
215 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
.: 12/PO/MM/gy/II/13 tanggal12 Februari 2013, untuk penggantian pipa sludge extractorHalaman 123 dari 1578 halaman Putusan Nomor 259 PK/PID.SUS/2017717.718.719.pulsator A & B, senilai total setelah PPN 10%: Rp6.930.000,00disertai dengan dokumen lampirannya.1 (satu) lembar Bukti Kas/Bank Masuk PT Duta Prima Utama,nomor voucher : AR13050119 tanggal 27052013, dengan nilaisebesar Rp6.930.000,00.1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PIT Traya TirtaMakassar dengan PT Duta Prima Utama, yang terdiri
PO Ref.: 10/PO/MM/gy/II/13 tanggal21 Februari 2013, untuk pengadaan sparepart pipa transmisiintake malengkeri, senilai total setelan PPN 10%:Rp39.237.000,00 disertai dengan dokumen lampirannya.1 (satu) lembar Bukti Kas/Bank Masuk PT Duta Prima Utama,nomor voucher : AR13050118 tanggal 27052013, dengan nilaisebesar Rp39.237.000,00.1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PI Traya TirtaMakassar dengan PT Duta Prima Utama, yang terdiri:a.1 (satu) lembar Purchase Order PT Traya Tirta Makassar kepadaPT
PO Ref.: 11/PO/MM/gy/II/13 tanggal21 Februari 2013, untuk foot valve type 302 PN 10 Dia 8, senilaitotal setelah PPN 10%: Rp43.450.000,00 disertai dengandokumen lampirannya.1 (satu) lembar Bukti Kas/Bank Masuk PT Duta Prima Utama,nomor voucher : AR13050117 tanggal 27052013, dengan nilaisebesar Rp43.450.000,00.1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT Traya TirtaMakassar dengan PT Duta Prima Utama, yang terdiri:a.1 (satu) lembar Purchase Order PT Traya Tirta Makassar kepadaPT Duta Prima Utama
PO Ref.: 12/PO/MM/gy/II/13 tanggal12 Februari 2013, untuk penggantian pipa sludge extractorHalaman 646 dari 1578 halaman Putusan Nomor 259 PK/PID.SUS/2017717.718.719.pulsator A & B, senilai total setelah PPN 10%: Rp6.930.000,00disertai dengan dokumen lampirannya.1 (satu) lembar Bukti Kas/Bank Masuk PT Duta Prima Utama,nomor voucher : AR13050119 tanggal 27052013, dengan nilaisebesar Rp6.930.000,00.1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PIT Traya TirtaMakassar dengan PT Duta Prima Utama, yang
185 — 116
Duta PrimaUtama, nomor voucher : AR13050119 tanggal 27052013, dengan nilai sebesar Rp.6.930.000,00;1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri :a.1 (satu) lembar Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT. Duta Prima Utama No.
Duta PrimaUtama, nomor voucher : AR13050118 tanggal 27052013, dengan nilai sebesar Rp.39.237.000,00;1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri :a.1 (satu) lembar Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT Duta Prima Utama No.
Duta PrimaUtama, nomor voucher : AR13050117 tanggal 27052013, dengan nilai sebesar Rp.43.450.000,00;1 (satu) bundel copy dokumen transaksi antara PT. Traya TirtaMakassar dengan PT. Duta Prima Utama, yang terdiri :a.1 (satu) lembar Purchase Order PT. Traya Tirta Makassarkepada PT Duta Prima Utama No.
239 — 68
AK3568 tanggal 27052013 sebesar Rp. 14.940.000, (empat belas juta sembilan ratusempat puluh ribu rupiah).Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.
AK3568 tanggal 27052013 sebesar Rp. 14.940.000, (empat belas juta sembilan ratusempat puluh ribu rupiah).9.
469 — 173
INTAN ANUGERAH ABADI Rp.37,518,20063 0100001300000058 27052013 CV. INTAN ANUGERAH ABADI Rp.33,859,50064 010901 1346347329 26062013 CV. INTAN ANUGERAH ABADI Rp.32,570,70065 010901 1346347331 26062013 CV. INTAN ANUGERAH ABADI Rp.45,699,60066 010901 1346347332 27062013 CV. INTAN ANUGERAH ABADI Rp.35,392,90067 0109021347318094 17102013 CV. INTAN ANUGERAH ABADI Rp.13,017,10068 0109021347318096 28102013 CV.
1008 — 683
Kelapa Gading Villa Jkt Rp.920.002.500,00 (sembilanratus dua puluh juta dua ribu lima ratus rupiah)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advise transaksitanggal 27052013 dengan nama pengirim DOLARINDO INTRAVAL denganbank pengirim BCA Kc.
Kelapa Gading Villa JktRp920.002.500,00 (sembilan ratus dua puluh juta dua ribu lima ratusrupiah)1 (satu) lembar copy sesuai aslinya dokumen confirmation advisetransaksi tanggal 27052013 dengan nama pengirim DOLARINDOINTRAVAL dengan bank pengirim BCA Kc.