Ditemukan 3800 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transfer tanker trane tuanger tracker trantek trangen
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 20-02-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
RADEN INTAN PUTRA, S.K.M., M.M. Bin BUSRONI AZ.
206 — 78
  • Lampung terkait Rincian tranfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2018,tanggal 6 November 2017
  • FC Surat dari Bupati Pesawaran ke Ketua DPRD Kab. Pesawaran tentang penyampaian Rancangan APBD Kab.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum Penipuan
Register : 27-01-2016 — Putus : 26-08-2016 — Upload : 28-07-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 68/PID/2016/PT SBY
Tanggal 26 Agustus 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SANTOSA HADI PRANAWA, SH.
Terbanding/Terdakwa : YERMIA SURYO KUSUMO
125 — 17
  • Dua Belas Suku;
  • 141 (seratus empat puluh satu) slip tranfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
  • 15 (lima belas) lembar fotocopy bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
  • 2 (dua) lembar surat perintah transfer dari PT. Dua Belas Suku;
  • 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Dua Belas Suku;
  • 8 (delapan) lembar bukti transfer;
  • 34 (tiga puluh empat) lembar fotocopy surat perintah transfer dari PT.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-09-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 790/Pid.Sus/2018/PN Blb
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
AEP SAEPULOH, SH.
Terdakwa:
TATANG SUSANTO alias DAVID TAN alias DAVID alias KO CACANG
242 — 101
  • 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
  • Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Oktober 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
  • Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa November 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
  • Fotocopy SPT Masa PPN, Normal, Masa Desember 2016, atas nama CV TRIJAYA GARMENTAMA, NPWP: 02.656.410.4-504.000, sebanyak 1 (satu) set;
  • Fotocopy Bukti Tranfer
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum Penipuan
Register : 24-02-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 18-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 48/PID/2015/PT.DKI
Tanggal 26 Mei 2015 — ALEXANDER PATRICK MORRIS
138 — 64
  • nama BATAVIA/BENGKULU COAL berikut terjemahannya yang dibuat oleh penerjemah dibawah sumpah, 1 (satu) asli Surat dari Gemini Global PTE.LTD kepada CIMB Bank Bhd Singapore, tertanggal 22 Juli 2011 yang isinya meminta CIMB Bank mengirimkan uang sebesar US$ 350.000.00 ke Bank HSBC Jakarta dengan nomor rekening 001-112184-116 atas nama BATAVIA/BENGKULU COAL yang menandatangani surat tersebut adalah NG POH CHIN berikut terjemahannya yang dibuat oleh penerjemah dibawah sumpah, 1(satu) asli Surat Tranfer
    dari rekening CIMB Bank atas nama Gemini Global PTE LTD yang dikeluarkan oleh CIMB BANK Singapore tertanggal 25 Juli 2011 dikirimkan kepada Bank Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) Jakarta dengan Referensi Transaksi TT/00001/11008 Beneficiary (pihak penerima) BATAVIA / BENGKULU COAL dengan nilai tranfer US$ 350.000.00 berikut terjemahannya yang dibuat oleh penerjemah dibawah sumpah, 1 (satu) lembar legalisir print out surat keterangan yang dikeluarkan CIMB Bank Berhad Singapore
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2402 K/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — dr. MULYA, A. HASJMY, Sp., B.Mkes;
211 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mandiri Nomor QG376239 tanggal 11 Januari 2007 sebesarRp3.735.721.000,00.Asli faktur dari PT Enseval Putra Mega Trading Tbk.Kepada PT Dwi Warna Jaya Raya Nomor Dok.306001398 tanggal 30 Desember 2006, namabarang Instrumen Tabl TsnOO9Ass jumlah tagihanRp7.623.000,00.Asli faktur dari PT Enseval Putra Mega Trading Tbk.Kepada PT Dwi Warna Jaya Raya Nomor Dok.306001397 tanggal 30 Desember 2006, namabarang B.Braun Infusomat Pump, UltrasonicNebulizer U100, jumlah tagihanRp3.728.098.000,00.Lampiran aplikasi tranfer
    Mandiri Nomor QG3/6239 tanggal 11 Januari 2007 sebesarRp3.735.721.000,00.Asli faktur dari PT Enseval Putra Mega Trading Tbk.Kepada PT Dwi Warna Jaya Raya Nomor Dok.306001398 tanggal 30 Desember 2006, namabarang Instrumen Tabl TsnOO9Ass jumlah tagihanRp7.623.000,00.Asli faktur dari PT Enseval Putra Mega Trading Tbk.Kepada PT Dwi Warna Jaya Raya Nomor Dok.306001397 tanggal 30 Desember 2006, namabarang B.Braun Infusomat Pump, UltrasonicNebulizer U100, jumlah tagihanRp3.728.098.000,00.Lampiran aplikasi tranfer
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2016 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 118/Pid.Sus-TPK /2015/PN. Smg
Tanggal 27 Januari 2016 — CHOYUM MUFIDAH, SE binti SULAIMAN (TERDAKWA)
131 — 32
  • . nasabah yangmengajukan kredit usaha rakyat yang melalui sdr CHOYUMMUFIDAH ternyata dokumennya dalam persyaratan pengajuankredit yang berupa KTP ( Kartu Tanda penduduk ) dan KK ( KartuKeluarga ) setelah dicek di alamat nasabah yang bersangkutantidak ada di alamat tersebut.Bahwa dari Kredit kredit bermasalah tersebut setelah pencairan uangnyaditerima Terdakwa melalui cara : Diterima secara langsung melalui teller> Diterima dari para nasabah yang dipakai namanya> Diterima dari Sumaryanto melalui tranfer
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN BATAM Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 6 April 2020 — Penggugat:
1.PT. BARUNA BAHARI INDONESIA
2.SAFE HAVEN MARITIME PTE. LTD
3.SAFE HAVEN MARITIMEINC
Tergugat:
1.PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS
2.HARIS YUDI HELMI
3.AZWAR ANAS
4.IBNU HAJAR
5.SARI DWIASTUTI BINTI MUBANDI Alm
448 — 624
  • Keterangan Ahli dari Para Penggugat tersebut menyatakan yangpokoknya adalah: Bahwa dari audit yang dilakukan oleh Ahli telah terdapatadanya pengiriman uang baik melalui transfer bank maupun secara tunai olehPT Baruna Bahari Indonesia kepada PT Trisakti Lautan Mas, yaitu. tranfer melaluibank DBS (The Development Bank of Singapore), mutasi Bank StandardChartered, Singapore, mutasi Bank OCBC, Singapore, dan tunai melaui PT.Baruna Bahari Indonesia, tunai melalui Safe Haven Maritim PTE.LTD, untuk biayajasa
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps
Tanggal 16 Maret 2015 — Drs. I KETUT MANTARA GANDI, M.Si
89 — 47
  • Sehingga pada pertemuanitu ada dibicarakan 2 (dua) panel yaitu panel ATS (automatic tranfer sistem)dan panel Automatic Sinkron Sistem yang kerjanya antar genset sedangkanpanel ATS sistem kerjanya antara genset dengan PLN.81Bahwa fungsi 1 (satu) unit Panel Sinkronisasi antar Generator Set danfungsi Panel Automatic Change Over terkait dengan kerja generator setyang telah dikerjakan pada UPT Taman Budaya DenpasarPanelSinkronisasi antar generator set berfungsi menggabungkan antara gensetsatu dengan yang
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-11-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 51/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 Nopember 2011 — H. AGUS RIYANTO S.Sos, MM Bin MAKDORI (TERDAKWA)
168 — 48
  • ;bahwa asal transfer dari Bank mana saya tidak tahu;bahwa surat ini benar;bahwa tranfer dilakukan pada tahun 2004;Menimbang,bahwa Terdakwa berpendapat tidak keberatan atas keterangansaksi;38.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-04-2008 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 2737/Pid.B/2009/PN.Sby
Tanggal 14 April 2008 — GANTORO
325 — 95
  • karena saksi sendiri melihatBank Century credibelnya dan pelayanan sangat bagus, saksi ditawari olehBank Panin untuk masuk di Bank Century lalu saksi memasukan dana saksike Deposito ;e Bahwa kalau dibedakan dengan Bank Panin bedanya 1 %, Bank Centurypelayanannya sangat familiar sekali dibandingkan dengan Bank Lain, saksimelihat dari Terdakwa Lila Gondokusumo sebagai Direktur ;43 Bahwa saksi Mempunyai tabungan di Bank Century untuk menampungbunga dari Deposito saksi ; Bahwa jumlah deposito saksi saat tranfer
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 07-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
TAMIN SUKARDI
373 — 230
  • Pst(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya urusan keJakarta, tertanggal 29112016;b. 1 (Satu) lembar foto copy print out ATM BCA tanggal 29/11/16, tranfer kere.: 0690292939, Nama : LO AH HONG, Jumlah : Rp. 75.000.000,0039. 1 (satu) lembar kertas folio yang di dalamnya terdapat tulisandengan tinta warna hitam dengan salah satu tulisannya yaitu ;" 9/715SAIFUL Rp. 200.000.000";40. 1 (satu) lembar asli bukti Pengeluaran Kas Bank denganketerangan telah diterima jumlah pembayaran sebesar Rp
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 28-03-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 28-08-2023
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 114-K/PM.II-08/AD/III/2022
Tanggal 6 Desember 2022 — Oditur:
Upen Jaya Supena
Terdakwa:
M. Reza Adriansyah, SIP.
253 — 0

  • 25) 91 (Sembilan puluh satu) lembar Fotocopy Berkas Printout bukti tranfer dari Rekening Koran Bank Mandiri a.n

    Bambang Marsudi kepada Kapten M.

Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-06-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/PID.SUS/TPK/2014/PN.BKL
Tanggal 20 Juni 2014 — TERDA KWA : Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd
88 — 59
  • Lebong meminta kejelasan mengenai status DanaTitipan tersebut apakah di tranfer ke rekening perusahaan (PT. PP) atau disetor kembali ke rekening Kasda Pemkab. Lebong melalui surat No. :790/334/DPPKAD/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditujukan kepada KepalaDinas Diknaspora Kab. Lebong.Halaman 57 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLBahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspora Kab.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-01-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Juventius, SE
456 — 1216
  • III Blok E7/11 Desa Mekar Rahayu KecamatanHalaman 278 dari 399 Putusan Perkara Nomor : 84/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.80.81.82.83.84.85.86.87.Margaasih Kabupaten Bandung, Hak Guna Bangunan Nomor 2441/DesaMekar Rahayu Seluas 312 m atas nama DJOKO PURNOMO, berikut AktaJual Beli Nomor 223/2012 Notaris INDARTI HARTAWANLSH tanggal 18Desember 2012.Akta jual beli, tanggal 18 Desember 2012, Nomor: 223/2012, Penjual PT.Papan Jaya Sentosa dan Pembeli Djoko Purnomo.Print Out Internet Banking, Bukti Transaksi Tranfer
    RahayuKecamatan Margaasih Kabupaten Bandung (1 (satu) unit; 1 (SATU) unitRumah di Taman Kopo Indah II Blok E7/11 Desa Mekar Rahayu KecamatanMargaasih Kabupaten Bandung, Hak Guna Bangunan Nomor 2441/DesaMekar Rahayu Seluas 312 m atas nama DJOKO PURNOMO, berikut AktaJual Beli Nomor 223/2012 Notaris INDARTI HARTAWANLSH tanggal 18Desember 2012.Akta jual beli, tanggal 18 Desember 2012, Nomor: 223/2012, Penjual PT.Papan Jaya Sentosa dan Pembeli Djoko Purnomo.Print Out Internet Banking, Bukti Transaksi Tranfer
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-02-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 29 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ADLINA,SH
Terdakwa:
SUGIARTO S
146 — 34
  • asli biaya makan pegawai dan umum (BPU)Form 505 sebesar Rp.252.326.350,-
  • kwitansi asli biaya ATK & Komputer sebesar Rp.38.556.600,-
  • kwitansi asli BBM ARK sebesar Rp.37.888.250,-
  • kwitansi asli gaji karyawan sebesar Rp.1.607.580.000,-
  • kwintansi asli akomodasi hotel sebesar Rp.41.675.900,-
  • kwintansi asli biaya perlengkapan sebesar Rp.79.824.780,-
  • kwitansi asli biaya lain sebesar Rp.34.712.000,-
  • kwitansi asli biaya tranfer
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 09-10-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2019/PT BDG
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : TM.PAKPAHAN , SH.MH
Terbanding/Terdakwa : RIZAL ZAINAL
176 — 133
  • BDGa. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perincian tranfer ke KUD GT;b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiritanggal 21/10/2011, penerima nama : KUD GIRI TANI; Nomorrekening : 1330011223567; bank : Mandiri; berita untukpenerima : Pinjaman u/ perbaikan Cooling unit; pengirim nama :CV BOGOR ARGO LESTARI; Debet Rrekening : 1330010935476; nominal Rp. 325.000.000, (tigaratus duapuluhlima juta rupiah);c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank Mandiritanggal 6/2/2012
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
324 — 151
  • dariAchmad Machbub senilai Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dantanggal 16 Mei 2013 sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) ;Bahwa sesuai dengan salinan mutasi rekening transaksi ke rekening AripinAhmad cukup rutin sebagaimana yang tertuang di BAP data rekeningkoran ;Bahwa datadata transaksi dana masuk dan transaksi dana transferan yangada di dalam BAP saksi adalah merupakan salinan mutasi rekening korandari rekening No.1080007417125 atas nama nasabah Aripin Ahmad ;Bahwa sesuai data untuk tranfer
    menandatangani aplikasi penarikanblankonya belum ada isinya masih kosong ;Bahwa selain diminta untuk menandatangani aplikasi penarikan saksi jugadiminta untuk menandatangani Surat Kuasa sebanyak 1 (satu) kali ;Bahwa pada wakiu saksi dimintai keterangan di Bareskrim saksi pernahdiperlihatkan copyan rekening koran buku tabungan atas nama saksi ;Bahwa saksi ada melihat namanama yang muncul dalam rekening korantersebut, tetapi saksi tidak bisa ingat satu persatu ;Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan tranfer
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2012 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 21 Januari 2013 — H. HADI SOEGIANTO
68 — 21
  • HEGAR DAYA tidak mengikuti tendermelainkan hanya meminjamkan bendera perusahaan Saja kepada SaksiAJIE RIANGGORO, akan tetapi terdakwa telah menerima pembayaranmelalui tranfer ke dalam rekening atas namanya, sehingga hal ini puntelah membantu memudahkan Saksi AJIE RIANGORO dalam rangkamenerima pembayaran penuh atas pekerjaan yang belum selesai 100%;Menimbang, berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undangundang Nomor1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa pembayaran atasbeban APBN/APBD tidak boleh
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-10-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum: IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH. Terdakwa: STALONE THIODORUS alias STALONE
130 — 57
  • Pihak yang berhakmenerima uang pengadaan listrik desa adalah nama pemilik CVsebagai suplier tersebut. namun yang ia ketahui pada pencairan di 3(tiga) desa tersebut yang menerima uang dari bendahara TPK adalahsaksi HERRY IMANUEL semuanya.Bahwa setiap bulan saksi mendapatkan gaji atau honor atau insentifpenghasilan total sebesar Rp. 4.800.000 setiap bulan. saksimendapatkan pengasilan setiap bulan tersebut berasal dari satkerBPMD provinsi NTT yang langsung di bayarkan tranfer melaluirekening bank atas
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 08-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BATAM Nomor 537/Pid.B/2021/PN Btm
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MEGA TRI ASTUTI, SH
Terdakwa:
Ir. SURYA SUGIHARTO, M.H
119 — 74
  • situ saksi memberikan arahan ke pihak marketing; Bahwasaksi menjelaskan Pada saat saksi melakukan kerja Sama dengan PTGRACIA Terdakwa ada mengetahui perjanjian tersebut; Bahwa Saksi mengatakan untuk penimbunan adalah tanggung jawab PTPERAMBAH BATAM EXPRESSCO Untuk perjanjian tertulis tidak ad, namunitu hanya atas dasar permintaan Terdakwa; Bahwa saksi menjelaskan saksi dapat membuktikan bahwa Terdakwamenerima uang sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh limajuta rupiah) Uang tersbut di tranfer