Ditemukan 3796 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transfer tanker trane tuanger tracker trangen transera
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 25-09-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 12 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.RULLY MUTIARA, SH, MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.RAKHMAD HARI BASUKI, SH. M. Hum.
Terdakwa:
1.Ir. A.I. BUDI SUSILO. M.S.c,
2.RENDRO WIDOYOKO
3.ARIS PRIYANTO
172 — 63
  • Perwakilan Saputra Karya;
  • 1 (satu) lembar Detail System Pompa Tranfer dan Pompa Booster, yang ditandatangani Ir. Gatot Budi Rianto, MBA, Ir. Taufik Hidayat (penanggung jawab), Ali Murtadlo, S,ST, MM (Kasi Perijinan Bangunan). Perwakilan Saputra Karya;
  • 1 (satu) lembar Single Line Diagram System ait kotor, air bekas dan vent, yang ditandatangani Ir. Gatot Budi Rianto, MBA, Ir. Taufik Hidayat (penanggung jawab), Ali Murtadlo, S,ST, MM (Kasi Perijinan Bangunan).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2013 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 146 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN.Bdg
Tanggal 28 April 2014 — DADA ROSADA
329 — 170
  • atas nama kakak iparnya, yang tadinyarumah mau dijual tapi mintanya mahal ;Bahwa yang membuat surat pernyataan istrinya Heri Nurhayat karena saksi mintaTopan menemukan istrinya dan saksi balang ke istrnya kata Topan yangbertanggung jawab istri Topan, makanya saksi tanya ke ibunya langsung ;Bahwa setelah jautuh tempo tidak bisa mengembalikan uang saksi pernah bertemuistri Heri Nurhayar, dan dalam pernyataan itu ia bertangung jawab dan minta jatuhtempo alasan suaminya ditahan KPK ;583Bahwa selain tranfer
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
307 — 253
  • (lima miliar rupiah) dari teller atasnama NADIRA dan pada pada saat itu juga langsungterdakwa tranfer Kembali melalu bank dan teller yangsama ke rekening nasabah atas nama JHONI deQUELJU nomor rekening BCA 4100333339 dan slippenyetoranya terdakwa serahkan kepada terdakwaFARRAHDHIBA JUSUF di rumah terdakwaFARRAHDHIBA JUSUF yang berlamat di Blis villageLateri Ambon.Bahwa jumlah saldo terakhir yang terdapat pada kedua rekeningmilik terdakwa tersebut :a.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 20-09-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 4 Januari 2018 — Penuntut Umum:
DWI SETYADI, SH, MH
Terdakwa:
YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.
81 — 26
  • Pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010;
    21.7.1.5. Aplikasi tranfer senilai Rp. 500.000.000,- melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BRI : 0243-01-000201-30-1 an. Rektor UNPAR.
    Pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2011;
    21.7.2.5. Aplikasi tranfer senilai Rp. 2.500.000.000,- melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Kasda Kota Palangka Raya ke Rekening : BTN : 00000441-01-30-000002-1 an. Bendahara Dana Hibah PSPD UNPAR.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
208 — 77
  • Gajali Syam via Amril.Tanggal 4 Juli 2002 sebesar Rp. 15.000.000, untuk Gajali Syam via Dani.Tanggal 10 Juli 2002 sebesar Rp. 35.000.000, untuk Gajali Syam via Amril.Tanggal 17 Juli 2002 sebesar Rp. 127.000.000, Transfer untuk Fitria Elvi S.Tanggal 18 Juli 2002 sebesar Rp. 112.000.000, Transfer untuk Leo Harmen S.Tanggal 2 Agustus 2002 sebesar Rp. 25.000.000, untuk Gajali Syam.Tanggal 16 Agustus 2002 sebesar Rp. 40.000.000, untuk Wartawan via Amril.Tanggal 22 Agustus 2002 sebesar Rp. 50.000.000, Tranfer
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 31-08-2023 — Putus : 19-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN MALANG Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mlg
Tanggal 19 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.YUNIARTI SETYORINI, SH
2.MUHAMMAD BAYANULLAH, S.H.
3.LIS NURHAYATI, SH.
4.SUUDI, S.H.
5.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
6.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
7.ENY SULISTYOWATI, SH
8.MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H.
Terdakwa:
CHANDRABAYU MARDIKA BIN IN SUDARTO ALM ALIAS BAYUE WALKER.
413 — 1360
  • bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 75016939 dan 73950838 atas nama Hansen Sebastian beserta lampiran lainya;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 75009277 atas nama Lanni Santoso beserta lampiran lainya;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 74019273 atas nama Erlin Natalia beserta lampiran lainya;
  • 2 (dua) lembar fotocopy Profil atas nama Agustinus William Prabha dan bukti tranfer
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-03-2024 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 03-04-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 266/PID.SUS/2024/PT SBY
Tanggal 3 April 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : YUNIARTI SETYORINI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : CHANDRABAYU MARDIKA BIN IN SUDARTO ALM ALIAS BAYUE WALKER. Diwakili Oleh : HENDRIK HARSONO NJOTO, S.H.,M.H., DKK
260 — 462
  • bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 75016939 dan 73950838 atas nama Hansen Sebastian beserta lampiran lainya;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 75009277 atas nama Lanni Santoso beserta lampiran lainya;
  • 1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 74019273 atas nama Erlin Natalia beserta lampiran lainya;
  • 2 (dua) lembar fotocopy Profil atas nama Agustinus William Prabha dan bukti tranfer
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 22-09-2022 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb
Tanggal 9 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
2.TITTO JAELANI, SH, MH
3.RICHARD MARPAUNG
4.ERLANGGA JAYANEGARA
5.MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK
6.MUHAMMAD HADI
7.MARTOPO BUDI SANTOSO
8.AGUS SUBAGYA
9.FAHMI ARI YOGA
10.TONY INDRA
Terdakwa:
1.RICHARD LOUHENAPESSY
2.ANDREW ERIN HEHANUSSA
236 — 78

  • 89 2 (dua) lembar Slip Setoran Panin Bank, pada salah satu slip terdapat tulisan tangan terbaca Rp.14.750.000 dengan berita Biaya Pembayaran Thermogun

    90 1 (satu) bundel bukti penyetoran/pengiriman/tranfer uang kepada beberapa pihak, antara lain kepada JEFRY DANIEL WAWORUNTU di Bank BCA sebesar Rp.20.000.000,-

    91 3 (tiga) lembar kwitansi

Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 31-08-2023 — Putus : 19-01-2024 — Upload : 01-02-2024
Putusan PN MALANG Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN Mlg
Tanggal 19 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Yuniarti Setyorini
1.YUNIARTI SETYORINI, SH
2.MUHAMMAD BAYANULLAH, S.H.
3.LIS NURHAYATI, SH.
4.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
5.SUUDI, S.H.
6.ENY SULISTYOWATI, SH
7.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
8.MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, S.H.
Terdakwa:
DINAR WAHYU SAPTIAN DYFRIG
492 — 1350
  • satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 75016939 dan 73950838 atas nama Hansen Sebastian beserta lampiran lainya;

    1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 75009277 atas nama Lanni Santoso beserta lampiran lainya;

    1 (satu) bundle fotocopy Account Lego Market Lcc nomor akun MT4 74019273 atas nama Erlin Natalia beserta lampiran lainya;

    2 (dua) lembar fotocopy Profil atas nama Agustinus William Prabha dan bukti tranfer

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Mikael Kambuaya
644 — 909
  • NATIR, WATIMENA, SEKDA, ASISTEN 1, ASISTEN 2, Ibu YAKOBA LOKBERE, Tranfer MUHAMMAD ZAINI, Transfer HENDRIK WANOTOREY, Tunai via Pak Komang, Jumlah 53.490.703.748... Jumlah 3.625.000.000.

    124. Kumpulan dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar print out warna dokumen dengan tulisan REKAP DANA JALAN DAN JEMBATAN 2015...

Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penipuan
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU : 1.ADI NUGRAHA, SH. 2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH 3.ABY MAULANA, SH. Terdakwa : AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
330 — 23
  • dari 32.600 (tiga puluh dua ribu enam ratus) lembar uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2.400 (dua ribu empat ratus) lembar uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, , mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas uang mitra-mitra yang diterima oleh terdakwa melalui tranfer