• Relddy Riessky Eddoardy telah menerima uang titipan (cash/tranfers) senilai Rp. 150.000.000,- dari sdr. Ir. Agung Nugroho Soerjono untuk pembayaran upah kerja dan operasional pekerja salvage dari tanggal 21 April 2021 s/d tamggal 14 Juni 2021;-------------------------------------------------

• 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 150.000.000,- yang telah ditanda tangangi oleh sdr.

  Relddy Riessky Eddoardy) yang berisikan percakapan dan notifikasi tranfers M bangking terkait pekerjaan salvage di kuala Stabas Krui Pesisir Barat lampung;---------------------------------------

Tetap terlampir dalam berkas perkara;----------------------------------------------

1. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah);--------------------------------------------------

• 18 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);Y tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah);Y tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 157.000.000, (Seratus lima puluhtujuh juta rupiah); tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp. 98.200.000, (Sembilan puluhdelapan juta dua ratus ribu rupiah);Y tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 56.000.000, (lima puluh enamjuta rupiah).Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2017 saksi korban Farida Dyah Nursarikembali melakukan tranfers

  18 Januari 2017 sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);Y tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah);Y tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 157.000.000, (Seratus lima puluhtujuh juta rupiah);Y tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp. 98.200.000, (Sembilan puluhdelapan juta dua ratus ribu rupiah);Y tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 56.000.000, (lima puluh enamjuta rupiah).Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2017 saksi korban Farida Dyah Nursarikembali melakukan tranfers

• Blora, dan melihat batok arangdari RIAU yang dibeli oleh saksi IKA PRIHATININGTYAS, SE BintiSUPRNONO dari terdakwa SUGIONO Bin DASIR tersebut tidak adaatau hanya bohong belaka.Bahwa setelah batok Arang yang didatangkan oleh terdakwa SUGIONOBin DASIR dari RIAU melalui saksi PASDI Bin SURATMAN tidak ada,terdakwa SUGIONO Bin DASIR tidak mengembalikan uang yang telahHalaman4dari 38 Putusan Perkara Nomor 90/Pid B/2018/PN Bladiserahkan oleh saksi IKA PRIHATININGTYAS, SE Binti SUPRWUONOmelalui tranfers

  Blora, dan melihat Batok Arang dari RIAUyang dibeli oleh saksi IKA PRIHATININGTYAS, SE Binti SUPRWUONOdari terdakwa SUGIONO Bin DASIR tersebut tidak ada atau hanyabohong belaka.Bahwa setelah batok Arang yang didatangkan oleh terdakwa SUGIONOBin DASIR dari RIAU melalui saksi PASDI Bin SURATMAN tidak ada,terdakwa SUGIONO Bin DASIR tidak mengembalikan uang yang telahdiserahkan oleh saksi IKA PRIHATININGTYAS, SE Binti SUPRIUONOmelalui tranfers MBanking tersebut.Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SUGIONO

  PASDI sebesar Rp.54.000.000,00 (Lima puluhempat juta Rupiah) include dengan uang muka biaya truk sebesarRp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sedangkan sisa biaya angkutnyaakan ditransfer lagi jika truk sudah sampai di Riau;Bahwa Uang yang saksi transfer melalui MBanking ke RekeningSaudara.PASDI dan Saudari.SUNDARGIN seluruhnya sebesarRp 59.500.000,00 (Lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)dengan cara tranfers sebanyak 2 (dua) kali :a) pertama pada tanggal 2 September 2016 sebesarRp 54.000.000,00

  menolak danbarang harus sampai dahulu baru menyerahkan uang. dan TerdakwaHalamani1Odari 38 Putusan Perkara Nomor 90/Pid B/2018/PN Blamenjamin kalau temannya tidak akan menipu, karena dia temanbaiknya dan bekerja dibagian Produksi Bahan baku arang di RIAU.Bahwa selanjutnya Saksi atas perintah Istri Saksi ( IKAPRIHATININGTYAS, SE) meminta Saksiuntuk mentransfer melaluiMBanking milik Saksi, ke Rekening Saudari.PASDI dan SaudariSUNDARGIN(Istri Terdakwa);Bahwa Uang yang sudah Saksi transfer melalui tranfers

• ketikatidak diterima lagioleh Termohon, tetapi apa penyebabnya saksi tidaktahu ; Bahwa Pemohon sering menceritakan keadaan rumahtangganya yang tidak harmonis tetapi tidak pernahmemberitahu apa yang menjadi penyebabnya ; Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagilebih kurang 1 tahun sejak Nopember 2010 ketikaTermohon melahirkan anak kedua Pemohon' datangtetapi kehadiran Pemohon ditolak oleh Termohon ; Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon masihtetap memberi nafkah wajib setiap bulan denganmelalui tranfers

• dikendarai oleh Terdakwa ditinggalkkan di rumahsaksi HARIONO tak lama berselang saksi ROCHIM dihubungi oleh Terdakwa untuk menyusulnya dan Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa Ill untukmeminta nomor PIN kartu ATM milik korban kepada Terdakwa Il dan setelahmendapatkan nomor PIN salah satu kartu ATM milik korban Terdakwalangsung pergi ke gerai ATM Bank BRI di jalan Raya Gambiran, KecamatanMojoagung, Kabupaten Jombang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu Rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk tranfers

  Terdakwa ditinggalkkan dirumah saksi HARIONO tak lama berselang saksi ROCHIM dihubungi olehTerdakwa untuk menyusulnya dan Terdakwa Il menyampaikan kepadaTerdakwa Ill untuk meminta nomor PIN kartu ATM milik korban kepadaTerdakwa Il dan setelah mendapatkan nomor PIN salah satu kartu ATM milikkorban Terdakwa Il langsung pergi ke gerai ATM Bank BRI di jalan RayaGambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang sebesarRp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) oleh Terdakwa Il digunakanuntuk tranfers

  Terdakwa ditinggalkkan dirumah saksi HARIONO tak lama berselang saksi ROCHIM dihubungioleh Terdakwa untuk menyusulnya dan Terdakwa Il menyampaikankepada Terdakwa Ill untuk meminta nomor PIN kartu ATM milik korbankepada Terdakwa Il dan setelah mendapatkan nomor PIN salah satukartu ATM milik korban Terdakwa Il langsung pergi ke gerai ATM BankBRI di jalan Raya Gambiran, Kecamatan Mojoagung, KabupatenJombang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah)oleh Terdakwa Il digunakan untuk tranfers

  Terdakwa ditinggalkkan di rumah saksi HARIONO taklama berselang saksi ROCHIM dihubungi oleh Terdakwa untukmenyusulnya dan Terdakwa Il menyampaikan kepada Terdakwa Ill untukmeminta nomor PIN kartu ATM milik korban kepada Terdakwa Il dansetelah mendapatkan nomor PIN salah satu kartu ATM milik korbanTerdakwa ll langsung pergi ke gerai ATM Bank BRI di jalan RayaGambiran, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang sebesarRp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) oleh Terdakwa Ildigunakan untuk tranfers

• Ronald dilakukan dengan cara tranfers ke rekening milik Sdr. Ronald, terdakwasudah membeli sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr. Ronald, terdakwa membeli dengan caramenelpon ke Sdr.

  Ronald dilakukan dengan cara tranfers kerekening milik Sdr. Ronald, terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali dari Sadr.Ronald, terdakwa membeli dengan cara menelpon ke Sdr. Ronald, kemudianbarangnya diambil di sebuah tiang listrik yang berada di depan Alfa Midi di dekat PoolBluebird di Jalan Garuda Kemayoran Jakarta Pusat, pada hari Minggu, tanggal 12 JuniHal 11 dari 15 hal. Put.

• Tanggal 15 Juni 2019 jam 12.34 wib tranfers dari rekening atas namaBapak ANDRI MULIA sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima jutaRupiah) ;2. Tanggal 15 Juni 2019 jam 13.51 wib wib tranfers dari rekening atas namaBapak ANDRI MULIA sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;3.

  Tanggal 17 Juni 2019 jam 14.21 wib tranfers dari rekening atas namaPT.Revo Mandiri Sejahtera sebesar Rp.170.000.000,00 (Sseratus tujuh puluhjuta Rupiah) ;Terhadap bukti P28 tersebut dapat di terima ;Menimbang, bahwa terhadap bukti P29 mengenai Surat Pernyataanyang di buat oleh Tergugat tertanggal 29 Juli 2019 ;Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Padt.G/2020/PN JbgMenimbang, bahwa terhadap bukti P29 tersebut bahwa Tergugatmembuat surat pernyataan dan mengakui masih memiliki tanggungan

• lain dan dijawabterdakwa masih ada dirumah terdakwa kemudian terdakwa dibawa kerumahnyadan terdakwa menunjukkan lemari tempat terdakwa menyimpan shabu tersebutdan didalam lemari ditemukan 2 (dua) kantong paket besar yang dibungkusmenggunakan plastic klip bening, 2 (dua) peket sedang yang dibungkusmenggunakan plastic bening, 9 (Sembilan ) paket kecil yang dibungkusmenggunakan plastic warna bening, uang tunai Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah) , 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) lembar slip tranfers

  lain dan dijawabterdakwa masih ada dirumah terdakwa kemudian terdakwa dibawa kerumahnyadan terdakwa menunjukkan lemari tempat terdakwa menyimpan shabu tersebutdan didalam lemari ditemukan 2 (dua) kantong paket besar yang dibungkusmenggunakan plastic klip bening , 2 (dua) peket sedang yang dibungkusmenggunakan plastic bening, 9 (Sembilan ) paket kecil yang dibungkusmenggunakan plastic warna bening, uang tunai Rp. 5.000.000, (lima jutarupiah), 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) lembar slip tranfers

• terhadap terdakwa Dedek Bin Karim, selanjutnya terdakwadibawah polres cilegon untuk dimintai keteranganya.Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik beningyang berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabusabu, terdakwa dihubungioleh saksi ANDRE Bin SUBARGIO (berkas perkara penuntutan terpisah)Membeli narkotika jenis sabusabu dengan memesan 1,5 gram kepadaterdakwa dengan harga sebesar Rp.2000.000( Dua juta rupiah), Kemudian uangsebesar Rp 2000.000 (dua juta rupiah) terdakwa menyuruh tranfers

  cilegon untuk dimintai keteranganya;Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket plastik bening yang berisikristal yang diduga narkotika jenis sabusabu, terdakwa dihubungi oleh saksiANDRE Bin SUBARGIO (berkas perkara penuntutan terpisah) MembeliHalaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Srgnarkotika jenis sabusabu dengan memesan 1,5 gram dengan harga sebesarRp.2000.000( Dua juta rupiah), lalu terdakwa menyetujuinya, kKemudian uangsebesar Rp 2000.000 (dua juta rupiah) terdakwa menyuruh tranfers

• bersama dengan TAROM menjemput sopirtruck lalu mengarahkan truck menuju gudang yang telah disewa paraterdakwa di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, sampaidi gudang kemudian gula merah tersebut diturunkan/dibongkar, setelahproses pembongkaran selesai lalu terdakwa 2 bersama TAROM denganmengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah No Pol : G6548 BN mengajak saksi SUPRAPTO pergi ke bank BRI di Kota TegalHalaman 4 dari 44, Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN Slw.untuk ikut menyaksikan tranfers

  mengatakan kepada terdakwa 2 kalau saksi korbansudah mempunyai persediaan gula merah sebanyak 7 (tujuh) tonselanjutnya terdakwa 2 mengatakan akan membeli gula merah tersebut,kemudian pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sekira jam 11.00Wib terdakwa 2 untuk meyakinkan saksi koroban agar saksi korbanpercaya dan mau mengirimkan gula merahnya terdakwa 2 lalumenstranfers uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepadasaksi korban melalui Bank Central Asia (BCA) sebagai tanda jadi, karenamenerima tranfers

  menelpon terdakwa2, selanjutnya terdakwa 2 bersama dengan TAROM menjemput sopirtruck lalu mengarahkan truck menuju gudang yang telah disewa paraterdakwa di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, sampaidi gudang kemudian gula merah tersebut diturunkan/dibongkar, setelahproses pembongkaran selesai lalu terdakwa 2 bersama TAROM denganmengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah No Pol : G6548 BN berpurapura mengajak saksi SUPRAPTO pergi ke bank BRI diKota Tegal untuk ikut menyaksikan tranfers

  bersama dengan TAROM menjemput sopirHalaman 11 dari 44, Putusan Nomor 76/Pid.B/2016/PN Slw.truck lalu mengarahkan truck menuju gudang yang telah disewa paraterdakwa di Desa Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, sampaidi gudang kemudian gula merah tersebut diturunkan/dibongkar, setelahproses pembongkaran selesai lalu terdakwa 2 bersama TAROM denganmengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah No Pol : G6548 BN mengajak saksi SUPRAPTO pergi ke bank BRI di Kota Tegaluntuk ikut menyaksikan tranfers

• Anugerah Lautan Luas adalahsebesar Rp. 6.568.945.490, (enam milyar lima ratus enam puluh delapan jutaSembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) danpada tanggal 8 Juli 2015 dilakukan pencairan dana melalui tranfers dariRekening BNI 46 No. 16554173 atas nama PT. Intan Baruprana Finance keRekening OCBC No. 136800002778 atas nama PT.

• Juni 2017, dan saksi Jointdari Opening Hotel; Bahwa cara rekrutmennya standar saja saksi melamar, Intervieuw, setelahditerima kemudian tandatangan LOI dan semua juga tanda tangan LOI; Bahwasetahu saksi tidak ada training tetapi hanya Product Knowledge saja; Bahwa ada absensinya setelah saksi diterima; Bahwa saksi melihat aktifitas Penggugat bekerja karena Penggugat adalahbawahan dari Saksi; Bahwa pemberian gaji diberikan sebulan sekali, awal pertama diberikan secaratunai kemudian diberikan secara tranfers

  Bahwa unttuk gajinya diterimakan secara tranfers lewat Bank; Bahwa saksi tidak tahu apakah setiap tahun tanda tangan LOI apa tidakkarena saksi keluar sebelum satu tahun; Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian kerja, karena saksi tidak mengalaminya; Bahwasetahu saksi tidak ada peraturan perusahaan di Hotel Ayaartha, karenasepengertian saksi Hotel ini masih baru mungkin masih proses pembuatanperaturan perusahaan; Bahwa Penggugat aktif di Serikat Pekerja itu karena sering melakukankonseling/konsultasi

  Bahwa saksi kerja di Hotel Lili sejak 13 April 2013, pada saat dipindahkan keHotel Ayaartha dibuatkan kontrak baru, pada saat pindah tersebut dibuatkanLOI baru untuk masa kerja 1 tahun kemudian tanda tangan kontrak kerja; Bahwa benar Penggugat bekerja di Hotel Ayaartha tetapi saksi tidak tahuberapa gaji Penggugat, semua karyawan gaji diberikan secara tranfers; Bahwa Penggugat bekerja di bagaian Order Teker, dan semua karyawanketika masuk ada absensinya; Bahwa benar yang ditunjukkan dipersidangan

• Hal itu disebabkan alamat web site dari organisasiECMC yang diberikan oleh Terdakwa secara tibatiba tidak dapat diakseskembali oleh saksi korban dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawabseperti yang pernah diucapkan sebelumnya kepada saksi korban; Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp.77.000.000,00 (tujuh puluhtujuh juta rupiah) dari saksi korban, Terdakwa ternyata sama sekali tidakpernah menyerahkan uang tersebut kepada organisasi ECMC baik secaratunai maupun secara tranfers rekening bank milik

  No. 1012 K/Pid/2015pernah menyerahkan uang tersebut kepada organisasi ECMC baik secaratunai maupun secara tranfers rekening bank milik organisasi ECMC yangtidak mempunyai kantor cabangnya di kota Kediri melainkan digunakansendiri untuk kepentingan Terdakwa sendiri termasuk digunakan olehTerdakwa diberikan seolaholah sebagai hasil deviden yang diterima olehsaksi korban.

• Nurabex menerima pembayaran sejumlahuang dari Finlandia sebesar USD 15.000 (lima belas ribu dolar Amerika)untuk membayar Eksport Meubel, uang tersebut dikirim melalui tranfers diBank Niaga Semarang pada rekening Valas, namun uang tersebut tidaklangsung dicairkan karena CV. Nurabex tidak membutuhkan uang ;> Karena kebutuhan keuangan di CV.

• memasuki pokok perkara ;DALAM POKOK PERKARA.Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenolak seluruh gugatan para Pembanding, didasarkan pada alasan danpertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena :e Surat Konfirmasi Investasi Perpanjangan Penempatan Dana yangditujukan kepada para Pembanding (bukti P2a s/d P22), berlogo danberstempel PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (Turut Terbanding),artinya investasi tersebut adalah produk Turut Terbanding ;e bukti T14, T15 berupa bukti tranfers

• Sholeh melalui tranfers ke rekening Terdakwa,oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapatdijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.7. Terhadap 4 (empat) lembar mutasi rekening BCA KCU Indrapura Norek04100179267 a.n. Yesda Da Fretes tanggal 02 Septembar 2015.Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut menunjukkanbahwa benar setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan mobil dariSdr.

  Haji Sholeh dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh jutarupiah), yang pembayarannya di tranfers ke rekening BCA atas namaTerdakwa.19. Bahwa benar uang dari penjualan mobil tersebut sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi3Sdr. Tohatta Julies Benny karena Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi3Sdr. Tohatta Julies Benny dan kepada Saksi2 Sdr. Didik Nurjadi dan Saksi5Sdr.

  Haji Sholeh dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh jutarupiah), yang pembayarannya di tranfers ke rekening BCA atas namaTerdakwa dan yang menyaksikan Terdakwa menjual mobil Daihatsu TerriosTX tahun 2014 warna putih Nopol W 1853 RO kepada Sdr. Haji Sholehadalah Saksi2 Sdr. Didik Nurjadi dan Saksi5 Sdr. Mochamad Anis.7. Bahwa benar uang dari penjualan mobil tersebut sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi3Sdr.

  Haji Sholeh dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh jutarupiah), yang pembayarannya di tranfers ke rekening BCA atas namaTerdakwa dan yang menyaksikan Terdakwa menjual mobil Daihatsu TerriosTX tahun 2014 warna putih Nopol W 1853 RO kepada Sadr. Haji Romli adalahSaksi2 Sdr. Didik Nurjadi dan Saksi5 Sdr. Mochamad Anis.6.

• Haji Sholenh dengan harga Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah), yang pembayarannya di tranfers kerekening BCA atas nama Terdakwa dan yang menyaksikanTerdakwa menjual mobil milik Saksi1 adalah Saksi2 danSaksi5.Bahwa benar uang dari penjualan mobil tersebut sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa serahkankepada Saksi3 karena Terdakwa memiliki hutang kepadaSaksi3, kepada Saksi2 dan Saksi5 masingmasing sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesarRp19.000.000,00

• Memerintahkan barang bukti berupa : Bukti tranfers Bank BRI dari Nomor Rekening 040701008755508 ke No.Rek.035401009056538 an.SUSANTI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)tertanggal 28 pebruari 2014, bukti transfer Bank BRI dari Nomor Rekening 040701008755508 ke No.Rek.035401009056538 an.SUSANTI sbesar Rp.5.000.000,- (limakuta rupiah) tertanggal 28 Pebruari 2014, l (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 Pebruari 2014 dengan jumlah nominal Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan

• Print Hasil Tranfers Bank Mandiri tertanggal 25 Maret 2019, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.3;Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut diatas Pemohon jugamenghadirkan saksi keluarganya sebagai berikut ;1.

• Akreditasi yang tentunya harus melembur;Bahwa Pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lewatHand Phone;Bahwa selama Pemohon tinggal di Kostkostan di Brebes, menurutPemohon, Termohon sering menemui Pemohon;Bahwa Setahu saksi Pemohon sekarang bekerja sebagai DosenUdimus Brebes; Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sebagai Dosen di UdimusBrebes sebesar Rp.1.500.000, (lima ratus ribu rupiah) ; Bahwa Menurut Pemohon selama berpisah, Pemohon masih memberinafkah kepada Termohon melalui Tranfers