Ditemukan 586 data
Putu Oka Surya Atmaja, SH. MH.
Terdakwa:
1.I WAYAN SUKARTA, BA
2.I WAYAN SUWITA
3.NI NYOMAN WIASTUTI Als. JRO WIASTUTI
4.NI LUH SURYANI
208 — 220
Karangasem, Tanda Pengenal : KTP/SIM 414;
- 1 (satu) jilid buku Musyawarah Antar Desa Khusus PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2014, tanggal 23 Juni 2014 tentang Perubahan Penandatanganan Speciment Rekening Perguliran SPP;
- 7 (tujuh) lembar copy legalisir Berita Acara Pergantian dan Perubahan Speciment Rekening Perguliran, tanggal 21 Juli 2014;
- 1 (satu) jilid buku Musyawarah Khusus Penataan Kelembagaan BKAD
PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang Pergantian Speciment Pencairan Perguliran SPP;
- 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 90/RPD-UPK/8/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 1, Pempatan, Kec.
77 — 20
bendahara mengeluarkan cek dimana cektersebut ditandatangani oleh PPK dan dapat dicairkan di Bank Nagarioleh Bendahara dan barulah Bendahara membayarkan pada seksiyang bersangkutan setelah semua administrasi keuangan dilengkapi.Bahwa kemudian Bendahara membuat Laporan PertanggungJawaban dari Penggunaan Dana tersebut yang seharusnyaditandatangani oleh Bendahara, PPK, PPTK dan disetujui oleh KPAselambatlambatnya akhir bulan.Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dalam hal pencairan dana Saksitelah membuat speciment
197 — 63
Anugerah Mitra SenamelaluiAmrin Djafar;Bahwa saksi bertemu dengan Ena Dian sebelum pengajuan penawaran;Bahwa ada 2(dua) speciment tanda tangan dalam pembukaan rekening PT.Anugerah Mitra Sena untuk pencairan peralatan laboratorium yang telah dikirim ke UNG, yakni Amrin Djafar dan saksi sendiri;Bahwa ada beberapa kali pengiriman barang dari bulan November 2010 s/dJanuari 2011 yang telah diterima oleh pihak UNG;Bahwa seingat saksi ada permintaan untuk memberikan surat dukungan dariPT.
45 — 24
mengetahui apakah pemindahan dana yang bersumber dari APBDKabupaten ke rekening otsus itu dibenarkan karena saksi tidak mengetahui tentang aturantersebut dan setahu saksi hal itu hanya berdasarkan kebijakan dari Kepala Dinas sajauntuk menghindari hangusnya anggaran pada akhir tahun ;Bahwa pemindahan dana sisa dari kegiatan tersebut dari rekening rutin kantor ke rekeningotsus hanya dapat dilakukan oleh Bendahara dan Kepala Dinas selaku PenggunaAnggarannya dan kedua pihak tersebutlah yang mempunyai speciment
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
JALALUDIN BIN JAWAR
177 — 31
RIKI RIHARDImengatakan kepada saksi bahwa saksi telah ditunjuknya untuk menjadikasir pada program pemerintah tersebut (UEKSP);Bahwa rekening yang digunakan dalam pengeloaan dana UEK adalahberada di BANK RIAU KEPRI Capem Duri, sebanyak 2 rekening yaiturekening DUK (dana Usaha Kelurahan) dan rekening UEK ( Usaha EkonomiKelurahan ), dimana speciment rekening DUK adalah pada otoriritas danrekening UEK specimennya ada pada Ketua dan Kasir UEK Duri Mandiri ;Bahwa dana yang disalurkan oleh kabupaten guna
250 — 152
Diva Sarana Medika dengan nomorrekening : 0249537510) atas permintaan terdakwa dan speciment yangterdapat pada pembukaan rekening seluruh perusahaan tersebut adalahtandatangan terdakwa selaku speciment tunggal, terdakwa juga dapatmembuatkan pembukaan rekening di Perbankan untuk seluruhperusahaan baru tersebut padahal diketahui bahwa terdapat di beberapaperusahaan tidak tercantum nama terdakwa, dikarenakan terdakwamemintakan surat kuasa kepada Direktur yang tercantum dalam aktependirian masingmasing
perusahaan untuk pembukaan rekening diPerbankan dan speciment tandatangan.
Putu Oka Surya Atmaja, SH. MH.
Terdakwa:
1.NI NENGAH SUTAMI
2.NI LUH ADE BUDIYAWATI
3.I MADE GUNARTA Als. DEK GUN
125 — 65
Karangasem, Tanda Pengenal : KTP/SIM 414;
- 1 (satu) jilid buku Musyawarah Antar Desa Khusus PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2014, tanggal 23 Juni 2014 tentang Perubahan Penandatanganan Speciment Rekening Perguliran SPP;
- 7 (tujuh) lembar copy legalisir Berita Acara Pergantian dan Perubahan Speciment Rekening Perguliran, tanggal 21 Juli 2014;
- 1 (satu) jilid buku Musyawarah Khusus Penataan Kelembagaan BKAD
PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali Tahun 2014, tanggal 22 Desember 2014 tentang Pergantian Speciment Pencairan Perguliran SPP;
- 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Rekening Perguliran SPP UPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Nomor: 90/RPD-UPK/8/2015, Kelompok Perempuan Lang-Lang Buana 1, Pempatan, Kec.
266 — 78
Wepro yang ada di BankMandiri Cabang Ahmad Yani Cempaka Putih Jakarta Timur termasuk uangyang disetor tunai oleh konsumen /atau pembeli kepada Admin selanjutnyapihak admin menyerahkan uang tunai tersebut kepada saksi untuk disetor tunaikerekening penampungan tersebut, semuan Speciment tanda tangan BankBCA, Bank Panin, Bank Muamalat dan Bank BTN dan Bank Mandiri sebagairekening penampungan adalah specimen tanda tanganya hanya terdakwaSuswanto, seingat saksi uang tersebut di pergunakan untuk sebagai
50 — 10
melakukan pembayaran sesuai dengan kwitansi yang diajukan,mencatat transaksi keuangan. melakukan atau) membuat pembukuankeuangan. menyiapkan laporan keuangan dan melakukan pembayaran yangsah;Bahwa dasar Saksi sebagai bendahara adalah berdasarkan SK (SuratKeputusan) Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/318/Bupati PasamanBaratv/2012 tanggal 12 April 2012 di mana pada lampiran suratnyamenyebutkan Erlina Topianti, SE dengan Jabatan baru sebagai BendaharaPengeluaran dan saat itu Saksi langsung menandatangani Speciment
RONALD F.W., SH.
Terdakwa:
MADE MEREGAWA
378 — 153
Rek.0151500927.Adapun yang berhak menarik dana dari rekening tersebut yaitu 2(dua) dari 3 (tiga) speciment yaitu DUDUNG PURWADI, ADIWIDODO dan saksi (LAURENSIUS TEGUH KHASANTO TAN)bahwa sejak PT. Duta Graha Indah, Tbk berubah nama menjadiPT. Nusa Konstruksi Enjiniring, Tok maka nama nasabah padaHalaman 131Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2018/PN.Jkt.Pstselurun perbankan yang saksi jelaskan di atas berubah namamengikuti perubahan tersebut (nomor rekening tetap)b. PT.
Duta Graha Indah, Tbkuntuk TA. 2010 adalah sebesar Rp. 81.107.872.727,Dan terkait dengan otoritas dari pengeluaran uang pada rekeningtersebut adalah saksi dan DUDUNG PURWADIselakupemegang speciment. Sebenarnya rekening tersebut adalahhanya rekening penampung saja yang kemudian secara bertahapuang yang ada pada rekening tersebut dipindahkan ke rekeningOperasional seperti pada BCA, Permata dan Bank Niaga.
217 — 1014 — Berkekuatan Hukum Tetap
sumbangan wajib dan sukarela mahasiswa baru PSPDditambah dengan dana hibah dari Propinsi Kalteng dan dana dariKabupaten Nanga Bulik;Bahwa Kerugian keuangan negara sebagiamana dimaksud dalamperkara a quo yang diakibat perbuatan Terdakwa seluruhnyaberjumlah sebesar Rp3.062.000.000,00 (tiga miliar enam puluh duajuta rupiah) Bahwa untuk mempermudah melakukan penyimpangandalam pengelolaan dana tersebut, Terdakwa membuat specimenttanda tangan sendiri tidak melibatkan orang lain yang terkait misalnyatidak ada speciment
ANDI PANCA SAKTI, SH.
Terdakwa:
G. GASMAN GILIR BIN GILIR
120 — 16
Maspupa, kemudiandilakukan verefikasi kelengkapan diantaranya surat Kuasa bermaterai6 ribu, KTP Asli Sdr, Muhammad Ridha yang diberi kKuasa disampingfoto copynya, Copy KTP yang memberikuasa Kamaruddin Jawahir,kemudian dilakukan pengecekan speciment tanda tangan pemberikuasa, lalu yang diberi kuasa menandatangani dilembar slippenarikan 3 kali tanda tangan, didepan 2 dibelakang 1 kali.
100 — 21
Gunungkidul tersebut adalah Kepala Dinaskarena yang melakukan speciment tanda tangan dalam buku rekeningtersebut adalah Kepala Dinas Prof.lr. Bambang Sudaryanto,MS ;Bahwa uang sewa yang terkumpul dari pembayaran uang sewaexcavator dari PT. Kurnia Jaya Mardi Mulyo adalah sebesarRp. 102.666.920, ( seratus dua juta enam ratus enam puluh enam ribusembilan ratus dua puluh rupiah) ;Bahwa PT.
75 — 23
ASLI 1 (Satu) Lembar CONTOH ( SPECIMENT) TANDATANGAN BENDAHARA ,PEMBUAT DAFTAR ~ GAudl,PENANDATANGAN SPM SERTA PEJABAT PEMBUATKOMITMEN ditetapkan di : Padang Sibusuk, pada tanggal : 18Maret 2013;5. ASLI 1 (satu) Lembar SURAT PERINTAH BAYAR (SPBy)tanggal 27 Mei 2013 Nomor : MTs.03.03.04/KU.01.1/077/2013,sejumla Rp. 1.513.940,00, ( Satu Juta Lima Ratus Tiga BelasRibu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) kepada TB. AGENDAuntuk pembayaran Biaya Photo copy pada MIsN PadangSibusuk ;6.
Fotocopy 4 (empat) lembar surat petunjuk operasional kegiatanTA.2013.Unit kerja MTSN Padang Sibusuk dengan alokasi RP.1.654.271.000 (Satu Milyard Enam Ratus Lima Puluh Empat JutaDua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);Fotocopy 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Kepala MadrasahTsanawiyah Negeri Padang Sibusuk NOMOR.Mts.03.03.04/KP.07.3/ /2013 tentang PENGELOLA KEUANGAN(MTsN) PADANG SIBUSUK TAHUN ANGGARAN 2013,ditetapkan di Padang Sibusuk, tertanggal : 18 Maret 2013;Fotocopy 1 (Satu) Lembar CONTOH ( SPECIMENT
50 — 23
Kemudian dibuat SPM, setelahditanda tangani pengguna anggaran diajukan kepada saksi lagi selanjutnya ke Bendahara UmumDaerah (BUD), lalu sehari kemudian keluar SP2D dan uang masuk ke rekening bendahara;e Bahwa saksi ada melakukan verifikasi terhadap Uang Persediaan (UP);e Bahwa yang menanda tangani speciment untuk penarikan uang adalah sekda danbendaharanya;e Bahwa benar pertanggung jawaban Uang Persediaan (UP) di akhir tahun dengan GU(Ganti Uang), dan untuk dapat mengambil Uang Persediaan (UP) di
78 — 12
Untuk Pencairannya dilakukan 2 tahapyaitu :Tahap I : 03 Februari 2005 sebesar Rp. 437.000.000, (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah.Tahap II :21 Februari 2005 sebesar Rp. 563.000.000, (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) Bahwa berdasarkan speciment tanda tangan yang ada di Buku Tabungan KSP KPKB yaitu Ketuadan bendahara yang berhak mencairkan dana tersebut yaitu Ketua KSP KPKB (H. SYAMSUALAM) dan Bendahara (H. IBRAHIM BADELA).
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANIM. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
H. AHMAD YANTENGLIE Bin DESIE UGA
285 — 93
sudah ada tercantum dalam berkas formulir aplikasi;Menimbang, bahwa oleh karena itu seharusnya saksi Teguh Handokomenjalankan prinsip kehatianhatian yang dianut oleh Perbankan, apalagi sejakawal pembicaraan dengan terdakwa dan saksi Tekli dan berkasberkas yangditerimanya semunya menyatakan bahwa penempatan dana Pemerintah DaerahKabupaten Katingan itu dalam bentuk Deposito bukan bentuk Giro, sehinggasudah menjadi suatu kewajiban bagi saksi Teguh Handoko untuk melakukankonfirmasi kepada pemegang speciment
67 — 22
YUFRIZAL kepada saksi yang pertama adalah SK Bupati ABDYAtentang penunjukkan Saksi selaku Pengguna Anggran dari tanggal 8 Nopember2012 yang belum dapat Saksi tunjukkan, selain itu adanya surat Wakil BupatiAceh Barat Daya kepada Bank Aceh Cab Blangpidie nomorKU.900/ /2012 tanggal 09 Nopember 2012 tentang speciment tanda tangandan paraf, atas rekening No. Rek : 090 01.02.8350289 terdakwa BendaharaPengeluaran Setdakab Abdya Blangpidie Bank Aceh Cab. Blangpidie.
383 — 215
SRI DEWI, SH dan Speciment tandatangan (Signatured Card) a.n. SRI DEWI, S.H.;Foto copy legalisir salinan Rekening Koran Nomor 922.01.08.736.128di PT. Bank Cimb Niaga Tbk a.n.
SRI DEWI, SH dan Speciment tandatangan (Signatured Card) a.n. SRI DEWI, S.H.;. Foto copy legalisir salinan Rekening Koran Nomor 922.01.08.736.128di PT. Bank Cimb Niaga Tbk a.n. SRI DEWI, SH, pada periode bulan17 Mei 2005 s.d. bulan 30 Juni 2013;Asli Surat Pemblokiran CIMB Niaga No. : 004/BOSMKBN/XI/2013tanggal 18 November 2013.Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;174.
86 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2274 K/Pid.Sus/2014karena seharusnya bisa dikonfrontir untuk menjelaskan kebenaran posisi PemohonKasasi sebagai korban praktik bisnis jahat Permai Group;Dalam pemeriksaan di persidangan sudah terang dan jelas serta menjadi faktahukum bahwa peran Terdakwa dalam kasus ini hanyalah perbuatan menandatanganikontrak memberikan speciment tandatangan untuk pembukaan rekening bankpenampung pembayaran dan menandatangan lembaran cek serta menerima feepemakaian perusahaannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus