Ditemukan 43 data
NURHAYATI ULFIA, S.H
Terdakwa:
IRWANTO ALIAS IWAN bin SUNARTO
102 — 46
Mentransfer sejumlah uang dengan total Rp. 40.000.750(empat puluh juta tujuh ratus lima puluhrupiah) padatanggal 29 Oktober 2018 ke rekening BRI no.rek:0336.01.094944.502a.n ZEDI ARIS MUNAND via ATM.G. Mentransfer sejumlan uang dengan total Rp.85.001.250 (delapan puluh lima juta seriou dua ratus limapuluh rupiah) sejak tanggal 15 Nopember 2018 s/d 18Februari 2019 ke rekening BRI no.rek:2224.01.007815.501a.n DODI SUKARJA via ATM dan IBanking.H.
Mentransfer sejumlah uang dengan total Rp. 40.000.750 (empat puluhjuta tujuh ratus lima puluhrupiah) pada tanggal 29 Oktober 2018 kerekening BRI no.rek: 0336.01.094944.502a.n ZEDI ARIS MUNAND viaATM..Mentransfer sejumlah uang dengan total Rp. 85.001.250 (delapan puluhlima juta seribu dua ratus lima puluh rupiah) sejak tanggal 15 Nopember2018 s/d 18 Februari 2019 ke~ rekening BRI no.rek:2224.01.007815.501a.n DODI SUKARJA via ATM dan IBanking..Mentransfer sejumlah uang dengan total Rp. 55.001.250 (
85 — 20
memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yangdimilikimerupakan hasil dari suatu perobuatan melawan hukum.bahwa sejumlah uang atau harga kekayaanSesuai dengan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaanyang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut:a. korupsi;b. penyuapan;c. narkotika;d. psikotropika;e. penyelundupan tenaga kerja;f. penyelundupan migran;di bidang perbankan;zedi
101 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 479 K/Pid/2006nama penerima : WARDI, MUHAIMIN, DERKANI SABRAN, ASMUNIKUTUNG, JAMILAH,AMINAH, SYAHDAN, SYAMSIAH, AMAS,GONNAH, BADRUN, BAGIAH, SYAMSUDIN, MUNTHAHA, HALIDAH,ZULKIFLI, ABDURAHMAN ZEDI, A.BADRU ADENAN, KARTINI,MUSRIPAH.17.Pada hari Senin tanggal 25 November 2002 Terdakwa telah membuatBerita Acara Serah Terima Barang seolaholah barang bantuan USEPtersebut diserahkan pada hari dan tanggal yang tercantum pada BeritaAcara tersebut, dengan memberi nomor 421 s/d 440 masingmasing atasnama