Penggugat:
PT SENTRALOKA ADYABUANA
Tergugat:
VICTORIA SECURITIES INTERNATIONAL CORPORATION
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA

Kapten Tendean No. 24Jakarta Selatan, mengirim 240.000.0000 (dua ratus empat puluh juta)lembar saham Ruis (yang saat itu. dengan nilai pasar Rp.47.760.000.000,) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milikTerdakwa di BNI Securities dengan Nomor Rekening : 39260018901dengan User ID 67D018.Dan pada tanggal 11 Pebruari 2013 di Kantor PT. RNI JI.

Kapten Tendean No. 24Jakarta Selatan, mengirim 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta)lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp.47.760.000.000,) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milikTerdakwa di BNI Securities dengan Nomor Rekening : 39260018901dengan User ID 67D018.Dan pada tanggal 11 Pebruari 2013 di Kantor PT. RNI JI.

BNI Securities dengan cara Terdakwamemberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untuk mentransfer sahamPT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembarsaham ke PT. Sucorinvest Central Gani ke rekening saham TerdakwaNomor SID : IDD 230582158445 dan Nomor RDI : 1460128118184dengan kode HO10, kemudian tanpa seizin pihak PT.

CIMB Securities pada tanggal 5Pebruari 2013 untuk Instruksi Penyerahan saham sebesar240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) lembar sahamkepada sdr. DIKI ARIANTO melalui PT. BNI Securities;4. 1(satu)lembar Instruksi Transaksi pada Pasar negosiasi dari PT.Radiant Nusa Investama kepada PT. CIMB Securities pada tanggal11 Februari 2013 untuk instruksi penyerahan saham sebesar60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham kepada sdr. DIKIARIANTO melalui PT.

CIMB Securities pada tanggal 5Pebruari 2013 untuk Instruksi Penyerahan saham sebesar 240.000.000(dua ratus empat puluh juta rupiah) lembar saham kepada sdr. DIKIARIANTO melalui PT. BNI Securities;4. 1(satu)lembar Instruksi Transaksi pada Pasar negosiasi dari PT.Radiant Nusa Investama kepada PT. CIMB Securities pada tanggal 11Februari 2013 untuk instruksi penyerahan saham sebesar 60.000.000(enam puluh juta) lembar saham kepada sdr.

Brent Securities. Kemudian dalamperjalanan mencari nasabah di Kota Batam, PT. Brent Securities memberikansuatu penawaran kepada para nasabah untuk berinvestasi di PT. BrentSecurities dan apabila berinvestasi, maka PT.

Brent Securities akanmemberikan suatu keuntungan yang lumayan besar tiap bulan kepada nasabahdalam tempo investasi yang singkat yaitu dalam beberapa bulan saja, selain itumodal dari investasi yang disetorkan oleh nasabah akan kembali utuh apabilajangka waktu investasi berakhir, adapun selama PT. Brent Securities masuk kekota Batam, PT. Brent Securities telah berhasil mengumpulkan total 27 (duapuluh tujuh) nasabah di Batam untuk ikut berinvestasi di PT.

Brent Securities, Kemudian pihak PT. Brent Securities yang diwakilioleh Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran dan mengembalikansemua modal yang disetorkan para nasabah kepada PT. Brent Securities, danuntuk melakukan pembayaran pengembalian modal tersebut Terdakwamelakukan pembayaran dengan cara memberikan 4 (empat) lembar cek milikPT. Brent Ventura yang ditandatanganinya bersama saksi RIKY CHANIADI(Direktur PT.

Brent Securities(in casu PT.

Brent Securities CabangMedan;Bahwa dengan demikian, dalam rangka pemasaran / penjualan MTNproduk PT. Brent Ventura di Batam, Pemohon Kasasi selaku DirekturUtama PT. Brent Securities telan melaksanakan kewajiban sesuai tugasyang diembannya dengan telah menjelaskan segala sesuatu yangberhubungan dengan MTN produk PT. Brent Ventura kepada pihak PT.Brent Securities Cabang Batam.

Amantara Securities An. Margarena Wati ; ------------------------------------------------------1 (satu) lembar foto-copy surat kepada Pimpinan PT. Amantara Securities dari Margarena Wati tertanggal 26 September 2011 perihal pengunduran diri ; --------------------------------------------------------------------------------------------1 (satu) lembar foto-copy KTP Provinsi DKI Jakarta An. Margarena Wati ;10 (sepuluh) lembar foto-copy aplikasi pembukaan rekening perorangan PT.

Amantara Securities tertanggal 22 Desember 2005 An. Pemohon Olivia Lenawati ; ------------------------------------------------------------------------------------1 (satu) lembar foto-copy KTP Provinsi DKI Jakarta An. Olivia Lenawati ; -1 (satu) lembar foto-copy surat kuasa dari Olivia Lenawati kepada Margarena Wati untuk melakukan transaksi jual/beli efek dan pembayaran/penerimaan dana atas nama pemberi kuasa dengan PT.

Amantara Securities ke rekening penerima kuasa ; ------------------------------55 (lima puluh lima) lembar foto-copy Customer Trade Cnfirmation An. Nasabah Olivia Lenawati, MS ; --------------------------------------------------------24 (dua puluh empat) lembar print out informasi rekening-mutasi rekening (Internet Banking/Klik bca no rekening 0120146599 An.

Amantara Securities yang dibuat sendiri /yang ditulis dan dicetaknya sendiri di kantor PT. Amantara Securities,kemudian tersangka MARGARENA WATI memberikan CustomerTrade Confirmation berkop PT. Amantara Securities kepada LUCIAOKTAVIANAWATI tersangka MARGARENA WATImenerima uang dari LUCIA OKTAVIANAWATI sebagai pembayaranagar dapatatas beli saham yang diamanatkan kepada tersangka. Adapuntersangka MARGARENA WATI memberikan Customer TradeConfirmation berkop PT.

Amantara Securities kepada LUCIAOKTAVIANAWATI dengan cara di faks dan atau memberikansaksi korban.;langsung kepadaBahwa sebelum tahun 2012 saksi korban berkehendak untukmemutasikan sahamsahamnya ke PT.

Amantara Securities ternyata tidak dibelikansaham di PT.Amantara Securities, namun oleh terdakwa pergunakanuntuk membeli saham /efek melalui FITRI di PT.Bali Securities tanpasepengetahuan dari saksi koroban, dan dari 55 (lima puluh lima)transaksi hanya 1 (satu) transaksi pembelian saham di PT. AmantaraSecurities. ;Bahwa suami terdakwa yang bernama BANI menyatakan bahwabukti Customer Trade Confirmation sebagai tanda bukti jual belisaham di PT.

Amantara Securities yang saksi korban terima adalahpalsu, karena tidak sesuai dengan tempat dimana dibelikan saham,dan 54 (lima puluh empat) bukti Custemer Trade Confirmationtersebut diterdakwa oleh terdakwa, hal tersebut dibenarkan olehsaksi YOHANES EKO PUJIPRIYANTO yang bekerja di PT.Amantara Securities sebagai Sales marketing yang memiliki aksesterhadap Remote Trading sejak sistem Remote Trading diberlakukanpada sekitar tahun 2007 sampai dengan saat ini, yangmanasebelumnya masih menggunakan transaksi

Amantara Securitiestersebut yang merupakan transaksi saham /efek yang terjadi diPT.Amantara Securities hanyalah 1 (satu) lembar Customer TradeConfirmation tertanggal transaksi 22 Juni 2007 saja meskipun masihkurang tercatat jual beli atas saham BKDPW (Warrant), sedangkansisanya sebanyak 54 (lima puluh empat) lembar Customer Trade131)Confirmation dengan kop PT. Amantara Securities tersebut bukanmerupakan transaksi saham/efek yang terjadi di PT.

RNI (yang dijadikan sebagai jaminan) yang ada di rekeningnya di PT.BNI Securities dengan cara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT.BNI Securities untuk mentransfer saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000(dua ratus empat puluh juta) lembar saham ke PT.

BNI Securities dengancara Terdakwa memberikan instruksi kepada PT. BNI Securities untukmentransfer saham PT. RUIS sebanyak 240.000.000 (dua ratus empatpuluh juta) lembar saham ke PT. Sucorinvest Central Gani ke rekeningsaham Terdakwa Nomor SID : IDD 230582158445 dan Nomor RDI :1460128118184 dengan kode HO10, kemudian tanpa seizin pihak PT.RNI, saham PT.

Kapten Tendean No. 24Jakarta Selatan, mengirim 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta)lembar saham Ruis (yang saat itu dengan nilai pasar Rp.47.760.000.000,) yang ada di CIMB Securities ke rekening saham milikTerdakwa di BNI Securities dengan Nomor Rekening : 39260018901dengan User ID 67D018.Dan pada tanggal 11 Pebruari 2013 di Kantor PT. RNI JI.

CIMB Securities pada tanggal5 Pebruari 2013 untuk Instruksi Penyerahan saham sebesar240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) lembar sahamkepada sdr. DIKI ARIANTO melalui PT. BNI Securities;4. 1(satu)lembar Instruksi Transaksi pada Pasar negosiasi dari PT.Radiant Nusa Investama kepada PT. CIMB Securities pada tanggal11 Februari 2013 untuk instruksi penyerahan saham sebesar60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham kepada sdr. DIKIARIANTO melalui PT.

CIMB Securities pada tanggal 5 Pebruari2013 untuk Instruksi Penyerahan saham sebesar 240.000.000 (duaratus empat puluh juta rupiah) lembar saham kepada sdr. DIKIARIANTO melalui PT. BNI Securities;1(satu)lembar Instruksi Transaksi pada Pasar negosiasi dari PT. RadiantNusa Investama kepada PT. CIMB Securities pada tanggal 11 Februari2013 untuk instruksi penyerahan saham sebesar 60.000.000 (enampuluh juta) lembar saham kepada sdr. DIKI ARIANTO melalui PT.

tersebut, saksiKRISTINAWATI (korban) menjadi tertarik dan tergerak hatinya untukikut berinvestasi di PT BRENT SECURITIES, selanjutnya korbanmenghubungi saksi HERRY TJANDRA yaitu suami dari keponakankorban yang kebettulan bekerja sebagai karyawan pemasaran di PTBRENT SECURITIES dimana saat itu korban mengutarakan niatnyauntuk menginvestasikan uangnya di PT BRENT SECURITIES selama6 (enam) bulan ; Bahwa kemudian saksi KRISTINAWATI (korban) menginvestasikanuangnya sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyard

Brent Securities sebagaimarketing, saksi bekerja sejak tahun 2012 ;Bahwa PT Brent Securities bergerak di bidang investasi danproduknya mirip seperti deposito bank ;Bahwa pemilik PT Brent Securities adalah Terdakwa ;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai marketing adalahterkait dengan penjualan atau mencari nasabah yang mau bergabungmenanamkan investasi dananya ke PT.Brent Securities ;Bahwa saksi bekerja bertanggungjawab kepada atasan yaituBenyamin Zefanya ;Bahwa jabatan pak Benyamin sebagai

Brent Securities bergerak dibidang pasarmodal dan memiliki izin usaha sebagai perantara pedagang efek danpenjaminan emisi efek ;Bahw saksi mengetahui ada nasabah yaitu Kristinawatimemenginvestasikan dana ke PT Brent Securities sebesar Rp.Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 122/Pid.B/2018/PN.Kadr5.250.000.000, (lima milyard dua ratus lima puluh juta rupiah) denganjangka waktu selama 6(enam) bulan ;Bahwa PT Brent securities merupakan perantara penjual SuratPengakuan Hutang jangka Menengah (Medium Term

Saksi Hendra Jaya, di bawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai nasabah PT Brent Securities Jakarta danmenanamkan uang investasi dalam jangka waktu selama 6 (enam)bulan ;Bahwa program yang ditawarkan di PT Brent Securities yaitunasabah akan mendapatkan bunga 13 % setahun dan apabila jatuhtempo modal dapat ditarik kembali ;Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai pemohon PKPU terkait denganinvestasi di PT Brent Securities yang gagal bayar ;Bahwa seingat saksi

bahwa investasi di PT.BRENT SECURITIES menguntungkan dengan bunga yang tinggi, aman danjaminan dana investasi kembali pada saat jatuh tempo sehingga saksiKRISTINAWATI yang selama ini berinvestasi di sektor asuransi mendengarpenawaran dan janji tersebut tergerak untuk menanamkan dananya denganmenyerahkan/mentranfer uang investasi ke PT BRENT SECURITIES melaluinomer rekening 4582310002 atas nama PT BRENT SECURITIES di BankBCA dengan perincian sebagai berikut : Tanggal 17 Desember 2013 mentransfer

BRENT SECURITIES (d/h. bernama PT. PDFCI), dkk.

BRENT SECURITIES (d/h. bernama PT. PDFCI),beralamat di Plaza Bapindo Menara Bank Mandiri Lantai 19, JalanJenderal Sudirman Kav. 5455 Jakarta ;3. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk., diwakili oleh :1. Joseph F.P. Luhukay, Jabatan Wakil Direktur Utama,,.2. Muliadi Rahardja, Jabatan Direktur Utama beralamat diGedung Bank Danamon Kuningan Jalan HR.

Brent Securities) dan mengaku sebagaipembeli piutang Penggugat I yang dibelinya dari Tergugat III (PT. Bank DanamonIndonesi, Tbk), langsung ditujukan kepada Penggugat II selaku pribadi dan selakuDirektur Utama PT. Karya Saleh Bahana ;5. Bahwa karena tidak tahu dan tidak pernah diminta persetujuan adanya penjualanpiutang atas nama Penggugat I serta tidak memiliki hubungan hukum denganTergugat II (PT.

No. 1564 K/PID/2014perusahaan efek PT Optima Kharya Capital Securities Cabang Puri NiagaJakarta Barat".

Kewenangan Forced Sell atau penjualan paksa ada pada PT OptimaKharya Capital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat,sebagaimana tercantum dan tersurat pada poin 3 surat tersebut yangmenyatakan bahwa "PT Optima Kharya Capital Securities akan menjualseluruh saham TMPI yang ada di portofolio Bapak".

Saksi juga menanyakan tentang kesanggupan PT Optima KharyaCapital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat untukmengembalikan selisih lebih nilai harta bersin milik saksi HendroTirtajaya pada saat pemindahan saham dari PT NUSADANA CAPITALINDONESIA cabang Puri Kencana, Jakarta Barat ke PT Optima KharyaCapital Securities cabang Puri Niaga, Jakarta Barat pada tanggal 12Januari 2007; Bahwa kemudian PT Optima Kharya Capital Securities cabang Puri Niaga,Jakarta Barat mengirimkan Surat Tagihan Kedua

Securities dan bertemu denganTerdakwa AGUNG SETIAWAN dan Terdakwa LANNY VERONICATARULI, dan HARJONO KESUMA kemudian saksi mengatakan:1.

Capital Securities cabang Puri Kencanayang isinya menyatakan agar saksi menambah nilai saham senilaiRp3.200.000.000,00 sehingga saksi berhutang kepada PT OptimaKharya Capital Securities cabang Puri Niaga Jakarta Barat; Bahwa saksi pernah bertemu dengan AGUNG SETIAWAN danLANNY V.

Penggugat:
PT OCBC SEKURITAS INDONESIA
Tergugat:
PT EVIO SECURITIES INDONESIA
Turut Tergugat:
RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF

KIM ENG SECURITIES No.94 tanggal 28 Juli2008 diganti tanpa persetujuan para pemegang saham PT.

KIMENG SECURITIES tanggal 30 Juni 2008 adalah mempunyai kekuatan hukumyang sama dengan KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT.KIM ENG SECURITIES sehingga AKTA PERNYATAAN KEPUTUSANPEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES NO.94 tanggal 28 Juli2008 yang dibuat oleh Notaris H.

KIMENG SECURITIES tanggal 30 Juni 2008 adalah mempunyai kekuatan hukumyang sama dengan KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT.KIM ENG SECURITIES sehingga AKTA PERNYATAAN KEPUTUSANPEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES No.94 tanggal 28 Juli2008 yang dibuat oleh Notaris H.

Kim Eng Securities karena akanmengganggu kelancaran usaha Perseroan (PT.

Valbury Asia Securities Jln.Thamrin No. 01/5 Kota Padang ; e Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa mengambil sepedamotor milik saksi Arif ketika sepeda motor milik saksisedang parkir pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013pukul 12.30 WIb didepan All Star Karaoke jln. M. ThamrinNo.

Valbury Asia Securities Jln.Thamrin No. 01/5 Kota Padang ; e Bahwa benar saksi mengetahui cara terdakwa mengambilsepeda motor milik saksi Nandri yang sedang parkir padahari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 pukul 12.30 WIbdidepan All Star Karoeke jln. M. Thamrin No.

Valbury Asia Securities JIn.Thamrin No. O1/S Kota Padang ;e Bahwa benar terdakwa turun dari angkot jurusan TelukBayur dan melewati Jl.

ValburyAsia Securities JIn. Thamrin No. 01/5 Kota Padang, terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam BA 4802 WYdengan nomor rangka MH 1311D004AK925500, dengan Nomor Mesin 14D924898,dengan cara terdakwa HENGKY MAMURA Pgl. Hengky turun dari angkotjurusan Teluk Bayur di Simpang Kampung Nias, kemudian terdakwa berjalankearah Mesjid Nurul Iman dan ketika terdakwa melewati depan PT. Valbury AsiaSecurities Jl.

ValburyAsia Securities JIn.

UOB KAY HIAN SECURITIES, per tanggal 15-10-2010, sebesar Rp. 2.000.000.000; 2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti setoran dari THIO BOENTORO W. melalui YOGI kepada PT. UOB KAY HIAN SECURITIES, per tanggal 19-09-2011, sebesar Rp. 4.000.000.000; 3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir bukti setoran dari THIO BOENTORO W. melalui YOGI kepada PT.

UOB KAY HIAN SECURITIES, per tanggal 30-09-2011, sebesar Rp. 7.000.000.000 ; 4. 1 (satu) exemplar foto copy print out BBman antar TONI T. Dengan KO MING;5. 1 (satu) exemplar Kronologis Kejadian Repo Saham, pertanggal 03 -February-2013, dari TONI T. Kepada KOMING. 6. Statement of Account Nasabah A/C 4335-LOI HIN untuk bulan September 2011; 7. Statement of Account Nasabah A/C 3058M-TONI TJAHJADI-Margin NC untuk bulan September 2011; 8.

Mahakarya Artha Securities dari mulai saat pembukaan rekening an. Sdr. TONI TJAHJADI dan Sdr. GUNAWAN B., Jakarta 26 Desember 2012, beserta 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir lampiran list outstanding dan portfolio an GUNAWAN B dan TONI TJAHJADI pertanggal 21 Desember 2012; 12. 1 (satu) lembar surat dari Sdr. TONI TJAHJADI kepada Direksi PT. Mahakarya Artha Securities Up.

Mahakarya Artha Securities Up. Ibu MEGA SOEWARDI, perihal : penarikan Dana sebesar Rp. 500.000.000 pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012 ke rekening BCA dengan nomor rekening 162-117-4407 an. TONI TJAHJADI, Jakarta 23 Mei 2012; 14. 1 (satu) lembar surat dari Sdr. TONI TJAHJADI kepada Direksi PT. Mahakarya Artha Securities Up. Ibu MEGA SOEWARDI, perihal : penarikan Dana sebesar Rp. 1.500.000.000 pada hari Jumat tanggal 30 April 2012 ke rekening BCA dengan nomor rekening 162-117-4407 an.

UOB Kayhian Securities melalui Bank Central Asia (BCA), Jakarta 27 Desember 2012; 22. 1(satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali saham Antara PT. Minna Padi Asset Manajemen dan THIO BOENTORO WENAsETIO, No. : 559/SBS-REPO/RLOK/2011, senin tanggal 06-Juni-2011 di Jakarta; 23. 1(satu) eksemplar fotocopy yang dilegalisir surat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali saham Antara PT.

UOB Kay Hian Securities (Rekening EfekNomor : 3059 atas Nama PT.

Mahakarya Securities adalah merupakansaham pindahan dari PT. UOB Kayhian Securities an. saksi TONI TJAHJADIyang dipecah menjadi dua atas nama saksi TONI TJAHJADI nomor T.00067 dan saksiGUNAWAN BIANTORO nomor G. 00028, sehingga yangberkaitan dengan Perjanjian dengan saksi THIO BOENTORO WENASETIOjuga ikut pindah ke PT. Mahakarya Securities dan pengelolaanya ada padasaksiM. SYAMSUZZAMAN SHIDDIQI.

UOB Kay Hian Securities;Bahwa kemudian terdakwa membantu saksi M. SYAMSUZZAMAN SHIDDIQIdan saksi TAFFY CANOVA SASTRAWIGUNA membuka Rekening Efek PT.MPAM di PT UOB Kayhian Securities yaitu Rekening Efek Nomor: 3059 atasnama PT. MPAM;Bahwa selanjutnya saksi M.

Brent Securities telah berhasilmengumpulkan total 27 (dua puluh tujuh) nasabah di Batam untuk ikutberinvestasi di PT.

Brent Securities,dimana permasalahan tersebut yaitu. kemacetan pengembalian ataskeuntungan dan modal nasabah dan membuat para nasabah menuntut sertameminta pertanggungjawaban kepada PT, Brent Securities untukmengembalikan semua modal yang disetorkan para nasabah kepada PT. BrentSecurities, kKemudian pihak PT. Brent Securities yang diwakili oleh Terdakwaberjanji akan melakukan pembayaran dan mengembalikan semua modal yangdisetorkan para nasabah kepada PT.

Brent Securities telah berhasilmengumpulkan total 27 (dua puluh tujuh) nasabah di Batam untuk ikutberinvestasi di PT. Brent Securities diantaranya Saksi HENDRA SUNARYA, SaksiARDDYANSYAH, Saksi KWEK A HI dan Saksi AE!

Brent Securities,dimana permasalahan tersebut yaitu. kemacetan pengembalian ataskeuntungan dan modal nasabah dan membuat para nasabah menuntut sertameminta pertanggungjawaban kepada PT. Brent Securities untukmengembalikan semua modal yang disetorkan para nasabah kepada PT. BrentSecurities, kemudian pihak PT. Brent Securities yang diwakili oleh Terdakwaberjanji akan melakukan pembayaran dan mengembalikan semua modal yangdisetorkan para nasabah kepada PT.

Brent Ventura danPT.Brent Securities yang masingmasing berbadan hukum sendirisendiri adalah benar dan jelas adanya serta tidak faktif ;b. Bahwa PT.Brent Securities diberimandat/ditugaskan oleh PT.BrentVentura sebagai agen penjual produk yang diterbitkan oleh PT.BrentVentura berupa surat pengakuan hutang jangka menengah ataumedium term notes (MIN) dan atas penjualan MTN tersebutPT.Brent Securities mendapat komisi 0,05% net ;c.

PROFINDO INTERNASIONAL SECURITIES D.h. PT. MILENIUM ATLANTIC SECURITIES

PROFINDO INTERNASIONAL SECURITIES (D/h.

PROFINDOINTERNASIONAL SECURITIES (TERGUGAT ) adalah SebagaiPemenang Dalam Program Penjualan Aset Kredit VI BPPN PPAKVIL,PT.

MillenniumAlantic Securities yang sekarang berubah menjadi PT.

Profindo Internasional Securities (d/h PT. MileniumAntlatic Securities), Fireworks Venture Ltd, PT. Geria Wijaya Prestige danKementerian Keuangan Republik Indonesia cq Pemerintah RepublikIndonesia. Bahwa akan tetapi dalam gugatannya halaman 11 angka 25 a, Penggugatmenyebut bahwa mengalami kerugian akibat adanya perintah dari OtoritasJasa Keuangan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai KomisarisPT. Danpac Securities dan PT.

Profindo Internasional Securities (d/h PT.Milenium Antlatic Securities) ataukah Tergugat II (Fireworks Venture Ltd) ?

YOHANES MOERSANYOTODikembalikan kepada Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim (YKHT-PKT) Bontang ;8) 1 (satu) lembar Portofolio Statement For Fixed Income & Discounted Securities BAKRIELAND DEV 1B dengan nilai Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)9) Bukti pengeluaran YKHT PKT Ke PT.

Asjaya Indosurya Securities) - 1 (satu) Bendel foto copy (legalisir) bukti pembayaran Rp.1.000.000.000,-dengan nomor Voucher VU/2010/01/R003 dan nomor BG/CEK RH 185657, kemudian ditransfer pada tanggal 4 Januari 2010 melalui Bank Mandiri Lhoktuan Kota Bontang- 1 (satu) Bendel foto copy (legalisir) bukti pembayaran Rp.1.000.000.000,-dengan nomor Voucher VU/2010/01/R010 dan nomor BG/CEK GEK 435289, kemudian ditransfer pada tanggal 7 Januari 2010 melalui Bank BRI KCP PKT Bontang- 1 (satu) Bendel

Reliance Securities senilai Rp. 4.580.025.000,-masing-masing :- 1 (satu) Bendel foto copy (legalisir) bukti pembayaran Rp.1.100.000.000,-dengan nomor Voucher VU/2010/05/R001 dan nomor BG/CEK RH 1857156, kemudian ditransfer pada tanggal 3 Mei 2010 melalui Bank Mandiri Loktuan Kota Bontang- 1 (satu) Bendel foto copy (legalisir) bukti pembayaran Rp.400.000.000,-dengan nomor Voucher VU/2010/05/R008 dan nomor BG/CEK RH 187181, kemudian ditransfer pada tanggal 10 Mei 2010 melalui Bank Mandiri Loktuan

Asjaya Indosurya Securities, PT. Mega CapitalIndonesia dan PT.

Asjaya Indosurya Securities, PT.Reliance Securities yaitu Sdr.

Asjaya Indosurya Securities foto copy terlampir.Bahwa PT.

Reliance Securities (JBKO19) bunga 0.08%/hari.

Asjaya Indosurya Securities, PT.

dan apabila berinvestasi,maka PT BRENT SECURITIES akan memberikan suatu keuntunganyang besar dengan nilai bunga 12 % sampai dengan 13 % pertahunkepada nasabah dalam tempo investasi yang singkat yaitu dalamjangka waktu selama 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (duabelas) bulan saja, selain itu modal dari investasi yang disetorkanoleh nasabah akan kembali utuh apabila jangka waktu investasiberakhir ; Bahwa mendengar dari saksi HERRY TJANDRA tersebut,saksi KRISTINAWATI (korban) menjadi tertarik

dan tergerak hatinyauntuk ikut berinvestasi di PT BRENT SECURITIES, selanjutnyakorban menghubungi saksi HERRY TJANDRA yaitu suami darikeponakan korban yang kebettulan bekerja sebagai karyawanpemasaran di PT BRENT SECURITIES dimana saat itu korbanHalaman 3 dari 17 halaman Putusan NOMOR 1204/PID/2018/PT SBYmengutarakan niatnya untuk menginvestasikan uangnya di PTBRENT SECURITIES selama 6 (enam) bulan ; Bahwa kemudian saksi KRISTINAWATI (korban)menginvestasikan uangnya sebesar Rp. 5.000.000.000, (limamilyard

rupiah) di PT BRENT SECURITIES dengan perinciansebagai berikut : Tanggal 17 Desember 2013 menginvestasikan uang sebesarRp. 2.000.000.000, (dua milyard rupiah) dengan cara ditransferke rekening Bank BCA nomor 4582310002 atas nama PTBRENT SECURITIES, kemudian oleh PT BRENT SECURITIESditerbitkan sertifikat pengakuan hutang jangka menengah(Medium Term Notes) nomor 002640 dengan nomor Kontrak :002640/MTNCPI/BV/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013tertanggal 17 Desember 2013 dan jatuh tempo pada tangal 17Juni

rupiah) dengan cara ditransfer kerekening Bank BCA nomor 4582310002 atas nama PT BRENTSECURITIES kemudian PT BRENT SECURITIES menerbitkanserifikat pengakuan hutang jangka menengah (Medium TermNotes) nomor 002852 dengan nomor Kontrak :002825/MTNCPI/BV/I/2014 tertanggal 15 Januari 2014 dan jatuh tempo padatanggal 15 Juli 2014 ;Halaman 4 dari 17 halaman Putusan NOMOR 1204/PID/2018/PT SBY Bahwa untuk membuat korban percaya kalau memang uangyang telah ditransfer itu benarbenar diinvestasikan oleh PT

limamilyard rupiah) di PT BRENT SECURITIES dengan perinciansebagai berikut : Tanggal 17 Desember 2013 menginvestasikan uang sebesarRp. 2.000.000.000, (dua milyard rupiah) dengan cara ditransferke rekening Bank BCA nomor 4582310002 atas nama PTBRENT SECURITIES, kemudian oleh PT BRENT SECURITIESHalaman 7 dari 17 halaman Putusan NOMOR 1204/PID/2018/PT SBYditerbitkan sertifikat pengakuan hutang jangka menengah(Medium Term Notes) nomor 002640 dengan nomor Kontrak :002640/MTNCPI/BV/XII/2013 tanggal 17

Kim Eng Securities Nomor 5803000 1897 Cabang BEJ an. Sondang Gultom sebesarRp300.000.000,00 pada tanggal 26 September 2006;1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai untuk rekening BankLippo untuk ditransfer kepada PT. Kim Eng Securities Nomor 5803000 1897 Cabang BEJ an.

Kim Eng Securities;e. 1 (satu) bundel bukti transaksi saham a.n. Sondang M. H. Gultom diPT. Kim Eng Securities:3. Disita dari Elisabeth Martha Usiani (Ita):a. 1 (satu) lembar slip transaksi pembelian mata uang dollar yangdilakukan oleh Ida Gultom alamat Komp. Dep. Keu.

Kim Eng Securities;e. 1 (satu) bundel bukti transaksi saham a.n. Sondang M. H. Gultom diPT. Kim Eng Securities;3. Disita dari Elisabeth Martha Usiani (Ita):a. 1 (satu) lembar slip transaksi pembelian mata uang dollar yangdilakukan oleh Ida Gultom alamat Komp.

Kim Eng Securities;e. 1 (satu) bundel bukti transaksi saham a.n. Sondang M. H. Gultom diPT. Kim Eng Securities:3. Disita dari Elisabeth Martha Usiani (Ita) ;a. 1 (satu) lembar slip transaksi pembelian mata uang dollar yangdilakukan oleh Ida Gultom alamat Komp.

Kim Eng Securities Nomor 5803000 1897 Cabang BEJ an. Sondang Gultom sebesarRp300.000.000,00 pada tanggal 20 September 2006;1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tunai untuk rekening BankLippo untuk ditransfer kepada PT. Kim Eng Securities Nomor 5803000 1897 Cabang BEJ an.

Optima Kharya Capital Securities, dengan nomor C-Best CM01.0000.004.12 dan PGAS sejumlah 90.000 lembar yang berasal dari rekening Perum Pegadaian qq OKCM IV dengan nomor C-Best BNGA1.6597.001.39 ;c. Penggugat 3, Budiono, selaku pemilik saham-saham ASII sejumlah 1.250.000 lembar yang berasal dari rekening PT.

Optima Kharya Capital Securities, dengan nomor C-Best CM01.0000.001.09 dan CM01.0000.004.12, ASII sejumlah 10.000 lembar yang berasal dari rekening PT. Optima Kharya Capital Securities, dengan nomor C-Best CM01.0000.004.12, BBNI sejumlah 1.500 lembar yang berasal dari sub rekening Penggugat, BKSL sejumlah 26.000 lembar yang berasal dari rekening PT. Optima Kharya Capital Securities, dengan nomor C-Best CM01.0000.004.12, FPNI sejumlah 100.000 lembar yang berasal dari rekening PT.

Optima Kharya Capital Securities, dengan nomor C-Best CM01.0000.004.12, JPFA sejumlah 10.000 lembar yang berasal dari rekening PT. Optima Kharya Capital Securities, dengan nomor C-Best CM01.0000.004.12, PGAS sejumlah 27.000 lembar yang berasal dari rekening Perum Pegadaian qq OKCM IV dengan nomor C-Best BNGA1.6597.001.39.f. Penggugat 6, H.

Optima Kharya Capital Securities, dengan nomor C-Best CM01.0000.004.12, dan PGAS sejumlah 190.000 lembar yang berasal dari rekening Perum Pegadaian qq OKCM IV dengan nomor C-Best BNGA1.6597.001.39 ;i. Penggugat 9, Lidiawati Suwito, selaku pemilik saham-saham INCO sejumlah 25.000 lembar; yang berasal dari rekening Perum Pegadaian qq OKCM IV dengan nomor C-Best BNGA1.6597.001.39 ;j.

Optima Kharya Capital Securities, dengan nomor C-Best CM01.0000.004.12, BMRI sejumlah 19.500 lembar yang berasal dari rekening PT. Optima Kharya Capital Securities, dengan nomor C-Best CM01.0000.004.12 dan PGAS sejumlah 1.000.000 lembar yang berasal dari rekening Perum Pegadaian qq OKCM IV dengan nomor C-Best BNGA1.6597.001.39;l.

OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES, beralamat di Menara Rajawali Lantai 22, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai------------------------------TURUT TERGUGAT ;

OptimaKharya Capital securities, perihal perintah pendistribusian efek milik 32Nasabah PT. Optima Kharya Capital securities, (diberi tanda T.131) ;Surat Direktur PT. Optima Kharya Capital securities No. 132/DIROKCS/VI/2010, tanggal 7 Juni 2010 kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal,perihal Laporan Pendistribusian Efek Milik 32 Nasabah PT. OptimaKharya Capital securities, (diberi tanda T.132) ;3334353637383940Surat Direktur PT.

Optima Kharya Capital Securities selaku TURUT TERGUGATdalam perkara a quo serta PT.

OptimaKharya Capital securities, bukti T.131 yaitu Surat Ketua Badan Pengawas PasarModal Dan Lembaga Keuangan Nomor SR88/BL/2010, tanggal 2 Juni 2010 kepadaDireksi PT. Optima Kharya Capital securities, perihal perintah pendistribusian efekmilik 32 Nasabah PT. Optima Kharya Capital securities, bukti T.132 yaitu SuratDirektur PT.

Optima Kharya Capital securities, perihalperintah pendistribusian efek milik 12 Nasabah PT. Optima Kharya Capital securities,bukti T.150 yaitu Surat Direktur PT. Optima Kharya Capital securities No. 211/DIROKCS/XI/2010, tanggal 18 Nopember 2010 kepada Ketua Badan Pengawas PasarModal, perihal laporan pendistribusian efek milik 12 Nasabah PT. Optima KharyaCapital securities, bukti T.151 yaitu Surat Direktur PT.

OptimaKharya Capital securities, perihal perintah pendistribusian efek milik 15 Nasabah PT.Optima Kharya Capital securities, bukti T.155 yaitu Surat Direktur PT. OptimaKharya Capital securities No. 220/DIROKCS/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, perihal laporan pendistribusian efekmilik 15 Nasabah PT. Optima Kharya Capital securities.

Evio Securities telah melebihi BMPF(batas maksimum pemberian fasilitas), sehinggabertentangan dengan :1.

Evio Securities,3) 1 (Satu) rangkap Asli Client Activity and Shares Movement HistoryPT. Danareksa Sekuritas 2014 s.d. 2015 Client Code(PCS20)999020 Client Name PT. Evio Securities,4) 1 (satu) rangkap Asli Cash Movement PT. Danareksa SekuritasClient : 3205892/PT. Evio Securities Date 01072014 > 31052015 beserta lampiran,5) 1 (Satu) rangkap Asli Cash Movement PT. Danareksa SekuritasClient : 3205952/PT.

Evio Securities, yang telahdilegalisir,239) 13 (tiga belas) lembar Salinan Cash Movement Client 9990021/PTEvio Securities date 01012015 31122015, yang telahdilegalisir,240) 1 (satu) lembar Salinan Memo No.

Evio Securities,267) Dokumen Pembiayaan Kepada PT. Evio Securities sebesar Rp50Miliar,268) Dokumen Pembiayaan Kepada PT.

Evio Securities pada Saham PT. SekawanIntipratama Tbk (SIAP) Periode Januari s.d.

KIMENG SECURITIES tanggal 30 Juni 2008 adalah mempunyai kekuatanhukum yang sama dengan KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANGSAHAM PT. KIM ENG SECURITIES sehingga AKTA PERNYATAANKEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUMPEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. KIM ENG SECURITIES No.94tanggal 28 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris H.

Kim Eng Securities karenaakan mengganggu kelancaran usaha Perseroan (PT.

KIMG ENG SECURITIES yang tidak menjadikesepakatan awal di antara para pihak.