Ditemukan 927 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : reksaning renaning rakaning rukining roening
Penelusuran terkait : Pemblokiran rekening giro Transfer rekening bank Pembukaan blokir rekening Pencatatan palsu dalam pembukuan Pemalsuan rekening 1 (satu) lembar rekening koran milik ang wee tong Perbuatan melawan hukum Perjanjian pembukaan rekening transaksi jual beli saham Melakukan dengan sengaja membuat adanya pencatatan palsu dalam rekening suatu bank Membantu membuat pencatatan palsu dan menghilangkan pencatatan dan mengubah atau mengaburkan pencatatan dalam pembukuan atau laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha atau transaksi atau rekening suatu bank - 1 (satu) unit computer : - layar lcd merk lg; - cpu merk basic; - keyboard merk nyk; - 1 (satu) bendel bukti transfer; - 1 (satu) bendel rekening koran bank mandiri; - 1 (satu) bendel data alur kas yang sebenarnya; - 1 (satu) bendel data alur kas yang
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 582/PID.B/2019/PN.CBI
Tanggal 19 Maret 2020 — KARTIKA ADIWINANGUN, MBA. Als DEWI KARTIKA Als DEWI Als KARTIKA
642 — 2927
  • Terdakwa tidak punya kewenangan untukmengecek langsung ke labuan malaysia terkait dana milik danarasakarena tidak pernah ditanya betul atau tidak nya oleh saksi pelaporCasmi Yanto Tjia.Bahwa sumber dana yang Terdakwa berikan kepada saksi pelaporCasmi Yanto Tjia dalam rangka pengembalian atas dana yangTerdakwa terima, berasal dari dana saksi pelapor Casmi Yanto Tjiayang belum teRpakai, karena pekerjaan/proyek Terdakwa belumberjalan.Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pernah menerima suratpermohonan pemblokiran
    rekening yang ditujukan kepada pimpinancabang Bank Syariah Mandiri.Bahwatanggal 17 desember 2016 benar ada pertemuan di j.co sentulbogor jl.
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
196 — 47
  • ;Bahwa pada waktu itu hanya 4 (empat) rekening itu saja yang diserahkan karena ituyang diminta oleh Bareskrim ;Bahwa pada waktu itu alasan Mabes meminta/menyita rekening tersebut adalahterkait dengan Pencucian uang ;Bahwa pada November 2014 rekeningrekening tersebut di Blokir setelah dapat suratpemindahan Saldo dari Mabes ke Kejari ;Bahwa untuk TPPU itu diperbolehkan tergantung permintaan dari Penyidik danuangnya diserahkan ;Bahwa setahu saksi dalam hal pemindahan atau pemblokiran rekening terkait
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 19-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FRANS JOMAR KARINDA, SH
2.SAMHORI, SH
3.SARPIN, SH.
Terdakwa:
DESTA ANGGIR PRATISTA Als DESTA Bin KHAIRUL EFFENDI
426 — 296
  • Setelah pekerjaanselesai baru uang tersebut dicairkan;Bahwa setoran di yang ada direkening penampungan tersebut, bukanmerupakan biaya jaminan untuk pembuatan sertifikat;Bahwa kebijakan pembekuan dan pemblokiran rekening tersebut dariPimpinan Cabang yaitu AL FAJRI sebagai jaminan yang belum adasertifikat hak milik;Bahwa Saksi pernah mengikuti Pendidikuan khusus dan Diklat dari BRIuntuk ADK;Bahwa tugas AO yang harus menyesuaikan dan mencocokkan dokumenpersyaratan dengan dokumen asli.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 25-11-2024 — Putus : 14-04-2025 — Upload : 22-04-2025
Putusan PN PALEMBANG Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg
Tanggal 14 April 2025 — Penuntut Umum:
1.Surya Dharma Tanjung, SH., MH.
2.Luki Dwi Nugroho
3.Muhammad Albar Hanafi
4.Dwi Novantoro, S.H.,M.H.
5.Dian Hamisena
6.Widya Hari Sutanto,SH,MH
7.Muchamad Afrisal, SH., MH.
8.Sisca Carolina Karubun
Terdakwa:
NEHEMIA INDRAJAYA
60 — 54
  • DIAN ARIANI
Barang bukti nomor 295 dikembalikan kepada DIAN ARIANI
296. 1 (satu) bundel Printout berwarna dokumen Bank Mandiri Nomor: KPS.CPL/QLA.1713/2023/RHS, Tanggal 26 Juli 2023, Perihal Permintaan Data Transaksi dan Pemblokiran atas Nama Nasabah: Bambang anggono, Budi Widi Asmoro, Nehemia Indrajaya, dan PT Truba Engineering Indonesia, Berikut Berita Acara Pemblokiran Rekening.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 08-12-2023 — Putus : 25-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk
Tanggal 25 April 2024 — Penuntut Umum:
1.Bayu Aji Pramono, S.H.
2.HADIARTO, S.H.,M.H
3.Jati Prabowo Rahmattullah, S.H.
4.Hadiarto, S.H., M.H.
5.Vijai antonius sipakkar, S.H.
6.Vijai antonius sipakkar, S.H.
Terdakwa:
IMANURIJALI Bin MUCHRIJAL
109 — 65
  • Oktober 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  • Asli, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 1342/RC.230/E.4/11/2020 tanggal 17 November 2020, perihal Keputusan Penetapan CP/CL Kelompok Tani Mekar Lestari, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  • Copy sesuai aslinya, Surat Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Nomor : 729/PW.120/E.4/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Permohonan Pemblokiran
    Rekening Kelompok Tani Melayu Mandiri, Melayu Sejahtera, Langka Puri, Maju Bersama dan Mekar Lestari;
  • Copy sesuai aslinya, Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 451/HK.210/E-SEKTIM.PKSP/03/2021 dan Nomor : 285/PKSP/DISBUN/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Dukungan Pendanaan Kegiatan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun;
  • Copy sesuai aslinya, Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 4 Nopember 2013 — Pidana - AHMAD FATHANAH
1761 — 3408
  • majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan.Dari penjelasan Pasal 71 huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangtersebut dapat diketahui bahwa pada tingkat penuntutan surat permintaanpemblokiran kepada penyedia jasa keuangan harus ditandatangani olehkepala kejaksaan. ltu artinya pada tingkat penuntutan tindak pidanapencucian uang hanya ada jaksa, tidak ada KPK, karena apabila pada tingkatpenuntutan tindak pidana pencucian uang diperlukan pemblokiran
    rekening,itu hanya dapat dilakukan oleh jaksa sebab surat permintaan pemblokirandimaksud harus ditandatangani oleh kepala kejaksaan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
2697 — 1703
  • ada dana yang masuk dariDolarrindo sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali transaksidengan jumlah Rp33.597.341.000,00 (tiga puluh tiga miliarlima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluhsatu ribu rupiah) ;Bahwa dari BPD Kalbar ada setoran dari atas namaMUHTAR EPENDY transaksi 1 (satu) kali sebesarRp3.898.092.800,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluhdelapan juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;Bahwa transaksi debet CV Ratu Samagat sejak pembukaanrekening sampai pada pemblokiran
    rekening adalahsebanyak 43 (empat puluh tiga)kali transaksi dengan jumlahRp2.047.852.773,00 (dua miliar empat puluh tujuh jutadelapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tigarupiah) ;Halaman 531 dari 1546 putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST532Bahwa transaksi debet berdasarkan data transaksi yang ada,saksi mengetahui transaksi tersebut antara lain dari tarik cekdari RIZAL SABIRIN tanggal 24 Juni 2013 sebesarRp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), kemudiantanggal 25 Juni