Ditemukan 11743 data
396 — 18
Pertambangan Mineral danBatubaraSUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa Andi Abas Alyydrus Bin Said Habib Ahmad Alyydrus,pada bulan Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Bangkalaan DayakHalaman 8 dari 39 halaman Putusan No.291/Pid.Sus/2016/PN.KtbKecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatanatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah menampung
180 — 79
sesuai dengan ketentuan Pasal 23ART, RUTA harus diselenggarakan di akhir tahun atau paling lambat tanggalterakhir bulan berikutnya (Januari) tahun berjalan, bukan pada bulan Oktober ;39)Bahwa penyelenggaraan RUTA yang sedianya tanggal 30 Agustus 2013,kemudian tidak dilakukan oleh Penggugat dalam Konpensi karena ternyata,biasanya RUTA hanya dihadiri 50 orang, namun pada tanggal 30 Agustus2013, RUTA justru dihadiri lebih dari 300 orang, dan baik ruangan dan kursiyang tersedia untuk RUTA tidak mampu menampung
Melawan KSU SUMBER INSAN MANDIRI KEDIRI, Dkk.
17 — 5
InsanMandiri cabang KediriBahwa pengurus tidak dipilih oleh anggota Koperasi KSU Sumber Insan Mandiricabang Kediri , juga tidak pernah dilakukan rotasi dan saksi tidak mengetahui ,apakah pengurus ditunjuk dari kantor pusatBahwa para nasabah Koperasi KSU Sumber Insan Mandiri cabang Kediri tidakdikenakan membayar simpanan wajib dan simpanan pokok .Bahwa KSU Sumber Insan Mandiri cabang Kediri memiliki AD/ ART.Bahwa usaha / kegiatan KSU Sumber Insan Mandiri cabang Kediri tidak ada ,kegiatannya hanya menampung
79 — 19
No. 17tahun 2014 adalah pengawasan dan pasal 373 hurup j. menampung danmenindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dimana TURUTTERGUGAT sebelumnya sudah mendapatkan Surat Pemberitahuan dariPENGGUGAT tentu wajib melakukan pengawasan atau mencegah terhadaptindakan illegal TERGUGAT dalam pemeriksaan dan pengenaan pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Penyelenggaraan Reklame diwilayah hukum Pemerintahan Kota Palembang.
103 — 16
Atasjasa tersebut pihak BPSDMP memungut retribusi pemberian jasa tersebut; Bahwa bangunan yang ada di BPSDMP yang bisa dipergunakan untukdisewakan guna pelaksanaan diklat terdiri dari :o Blok 1 terdiri dari 14 kamar, masingmasing kamar untuk menampung 3(tiga) orang peserta diklat;o Blok 2 terdiri dari 16 kamar, masingmasing kamar untuk menampung 3(tiga) orang peserta diklat;o Rumah dengan 5 (lima) kamar, masingmasing kamar untuk menampung3 (tiga) orang peserta diklat;o Aula sebanyak 2 (dua) buah
RYAN RUDINI, SH.
Terdakwa:
OLGA INDIRA Binti ABDUL RACHMAN BAYUNG (Alm)
91 — 19
SUHARYANTO Bin TUGIYO :Bahwa saksi adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Girimukti, tahun 2009 hingga tahun 2014;Bahwa Saksi juga pernah menjabat sebagai Pengawas di LPD IndahLestari Desa Girimukti;Bahwa LPD bergerak di usaha simpan pinjam, dan dibentuk oleh InstitusiKabupaten untuk semua desa di Kabupaten PPU;Bahwa dana yang dipergunakan LPD sebagai Modal, adalah berasal dariAlokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp. 200.000.000, (Dua Ratus JutaRupiah), lebih, tapi Saksi tidak tahu nama Bank yang menampung
tentang Neraca Keuangan LPD, tapi Saksitidak tahu isi nya, sebab yang baca adalah Ketua Pengawasnya;Bahwa Saksi tahu ada pinjaman tanpa jaminan/di luar prosedur, ;Bahwa meskipun ada pinjaman macet,belum pernah dilakukanpelelangan;Bahwa Saksi tidak tahu adanya syaratsyarat tertentu untuk menjadiManager LPD, tapi Saksi tahu Terdakwa diangkat secara aklamasi (maintunjuk) saja di dalam rapat Musyawarah Desa Girimukti;Bahwa Saksi tahu Pak Kepala Desa ada meminjam uang;Bahwa Saksi tidak tahu Bank mana yang menampung
61 — 27
,M.SYAMSUL HIDAYAT, dan USWANTO selaku panitia pemeriksabarang.Bahwa benih ikan tersebut diantarkan langsung oleh Ir.FATMAWATI bintiMUSTAFA KAMAL ke kelompok penerima karena kolam penampunganmilik CV.HITAM PUTIH tidak layak untuk menampung benih ikan;seharusnya kolam penampungan milik CV.
Fatmawati selaku PPTK, mengatakanbahwa kondisi kolam penampungan yang disediakan oleh CV.Hitam Putih tidak memungkinkan untuk menampung benih ikanyang telah dibeli karena airnya tidak mengalir dihawatirkan benihikan akan mati.Proses pelelangan tersebut menyimpang dari ketentuan PerpresNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdan perubahannya pasal 5 huruf e, f dan g, pasal 19 ayat (1)b, e dang, pasal 66 ayat (7), pasal 79 ayat (1) dan pasal 118 ayat (6),mengatakan:Pasal 5 hurufe
70 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemilukada di Kota Sorongyaitu. bersumber dari Dana APBD Pemerintah Kota Sorong yangdianggarkan dalam Rencana Anggaran' Biaya (RAB) ~ sebesarRp23.264.033.500,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat jutatiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan sumber dana dari PemerintahProvinsi Papua Barat yaitu berupa Dana Hibah sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah) yang mana itemitem kegiatannya dituangkan dalamRencana Kebutuhan Biaya (RKB) ;Bahwa dari kedua dana tersebut di atas, maka untuk menampung
Pemilukada di Kota Sorongyaitu. bersumber dari Dana APBD Pemerintah Kota Sorong yangdianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ~ sebesarRp23.264.033.500,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat jutatiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan sumber dana dari PemerintahProvinsi Papua Barat yaitu berupa Dana Hibah sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah) yang mana itemitem kegiatannya dituangkan dalamRencana Kebutuhan Biaya (RKB) ;Bahwa dari kedua dana tersebut di atas, maka untuk menampung
100 — 35
saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;.Yuyu Karyudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Garut danketerangan yang disampikan dalam BAP atas nama saksi adalahketerangan yang sebenarnya;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Asep Gunawan Bin EndangSuryaman dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Tegalpanjang sejak tahun2016;Bahwa tugas pokok BPD adalah :e Menyerap, menampung
Bag.e Membuat perencanaan bersama Kepala Desa tentang pembuatanperdes baik APBDES maupun lainnyae Mengawasi terhadap realisasi pelaksanaan APBDES dan kelancaranpemerintahan DesaBahwa kewenangan BPD adalah :e Menyusun tata tertib BPDe Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desae Melaksanakan pengawasan terhadap Kepala Desa 6 (enam) bulansebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;e Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;e Menggali menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkanaspirasi
82 — 21
gaji PNS yang bekerja dipemerintahan Kabupaten Sidoarjo,Bahwa untuk pelaksanaan pelaksanaan proses pada potongan lainlain, Bank Jatimtbk memberlakukan Rekap Data Bendahara Dinas PendidikanBahwa masingmasing Bank pemberi kredit memiliki rekening di Bank Jatimtermasuk Bank Delta Artha, dan seseuai dengan rekapitulasi potongan dari DinasPendidikan langsung ditransfer ke Bank Pemberi KreditBahwa benar bendahara UPTD Tanggulangin memiliki dua rekening yaitu saturekening untuk kredit (digunakan untuk menampung
cicilan kredit pada bankjatim) dan satu rekening untuk menampung gaji.Bahwa untuk UPTD Cabang Dinas Pendidikan cabang Tanggulangin, yangmengajukan bantuan pemotongan gaji pada PT.
253 — 87
dan Sawmill yang merupakan bantuan4210.11.12.13.14.dari beberapa instansi, tetapi Saksi tidak mengetahuitepatnya dari instansi mana.Pada saat Yon Zipur 5 Malang tiba di daerah Wasior kondisiWasior pada saat itu darurat dan tugas peleton Saksi adalahmembuat hunian semantara (HUNTARA) di lahan baru,adapun target yang harus dibuat oleh Yonzipur 5 dalampembuatan Hunian sementara (HUNTARA) di Wasior yaitu47 (empat puluh tujuh) hunian yang terdiri dari 42 (empatpuluh dua) barak yang setiap barak bisa menampung
kelamin > LakiLakiAgama > IslamAlamat tempat tinggal : Asrama Yon Zipu 5 Jl Sapta Marga No1 Kepanjen MalangPada pokoknya Saksi7 menerangkan sebagai berikut :1.Saksi berangkat penugasan di Papua Barat tepatnya diWasior dalam rangka operasi Bakti TNI pada tanggal 30Oktober 2010 sampai tanggal 5 Desenber 2010 selama 37hari dengan tugas membangun hunian sementara untukmasyarakat yang terkena banjir bandang sebanyak 47(empatpuluh tuju) hunian yang terdiri dari 42 (empat puluh dua)barak setiap barak dapat menampung
Terbanding/Terdakwa I : SAHONO SE Bin Alm RESODIMEJO
Terbanding/Terdakwa II : KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI
204 — 125
No.1/Pid.SusTPK/2022/PT SMGSAHFARDIYANTO dari PT Arghento melakukan pembukaan rekeningtabungan yang digunakan untuk menampung uang pencairan kredit. Bahwa dalam proses pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukanoleh 25 (dua puluh lima) mitra PT Argento Bogasari para debiturmenyatakan tidak pernah menerima uang hasil kredit KUR dan dana KURyang diduga dikelola oleh SAHFARDIYANTO Alias FARDY Bin JUMAENIdan JOKO CINARITO, SH Bin SAHFARDIYANTO.
Oktober 2013 29.11.201313 95.000.000, Bulan23 Supriyadi 7.3.2014 Rp. 60 16 Februari 2014 7.3.201495.000.000, Bulan24 Sutarno 8.10.201 Rp. 60 23 September 8.10.20133 85.000.000, Bulan 201325 Wahid 6.5.2014 Rp. 60 17 April 2014 6.5.2014190.000.000, BulanTotal Penyaluran Kredit Rp.3.520.000.000, Bahwa pada saat pencairan kredit di Bank Jateng Cabang PembantuUngaran Kotapara debitur didampingi JOKO CINARITO, SH BinSAHFARDIYANTO dari PT Arghento melakukan pembukaan rekeningtabungan yang digunakan untuk menampung
41 — 7
Kharisma Jaya Agungdengan tujuan untuk menampung uang proyek ini, dan pembukaanrekening ini dilakukan bersama oleh Terdakwa dan YUDI HARYADIbegipula dengan pihak yang menandatangani administrasi selakuPemilik Rekening adalah terdakwa dan Yudi Haryadi dan untuk slippengambilan juga bisa ditandatangani oleh terdakwa maupun olehYUDI HARYADI ; Bahwa PT.
Kharisma Jaya Agungdengan tujuan untuk menampung uang proyek ini, dan pembukaanrekening ini dilakukan bersama oleh Terdakwa dan YUDI HARYADIbegipula dengan pihak yang menandatangani administrasi selaku PemilikRekening adalah terdakwa dan Yudi Haryadi dan untuk slippengambilan juga bisa ditandatangani oleh terdakwa maupun oleh YUDIHARYADI ;Bahwa PTI.
Terbanding/Penggugat : PT MIZUHO BALIMOR FINANCE
Terbanding/Turut Tergugat I : TOHIRON
Terbanding/Turut Tergugat II : DJOHANAH
45 — 28
PeraturanPerundangundangan untuk melaksanakan Putusan PengadilanNegeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPKyang pada saat initelah berkekuatan hukum tetap;Bahwa selain itu, berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3Peraturan Menteri Keuangan RI No. 32/PMK.05/2014 Tentang SistemPenerimaan Negara Secara Elektronik, Kas Negara adalah tempatHalaman 47 dari 114 halaman Putusan Perdata No. 476/PDT/2020/PT.BDG.(4)penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuanganselaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
Berdasarkan hal tersebut maka terkait dengan barang a quoadalahtelah masuk dalam ranah kewenangan Menteri Keuangan RIberdasarkan Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan MenteriKeuangan RI No. 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan NegaraSecara Elektronik, bahwa Kas Negara adalah tempat penyimpananuang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara danuntuk membayar selurunh pengeluaran negara.
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
86 — 49
PN.Dpk yangsebenarnya hanya bertindak sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan untuk melaksanakan Putusan PengadilanNegeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DPK yang pada saat initelah berkekuatan hukum tetap; Bahwa selain itu, berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3Peraturan Menteri Keuangan RI No. 32/PMK.05/2014 Tentang SistemPenerimaan Negara Secara Elektronik, Kas Negara adalah tempatpenyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuanganselaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
dan Bukti T10 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusandalam Perkara Pidana P48);Y Bukti Saksi, berupa saksi Kozar Kertyasa Effendi (PenuntutUmum dalam Perkara Pandawa) yang telah menerangkandibawah sumpah; Bukti Persangkaan menurut UndangUndang, yaituKetentuan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan MenteriKeuangan RI No. 32/PMK.05/2014 Tentang SistemPenerimaan Negara Secara Elektronik, bahwa Kas Negaraadalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukanoleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negarauntuk menampung
231 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memberikan jaminan kepada PTI Jamsostek, PT Dahanamembuka rekening di Bank Mandiri dalam bentuk escrowaccount untuk menampung masuknya dana tagihan dari piutangusaha senilai Rp 13 17 milyar setiap jatuh tempo pembayaran ;Kesimpulan dari Memo itu ialah penempatan dana investasi di PTDahana cukup aman disebabkan adanya jaminan dalam bentukrekening bank di Bank Mandiri ;Atas memo tersebut tidak ada respond dari Terdakwa maupun saksiANDY RACHMAN ALAMSYAH ;Bahwa PT Danatunggal Binasatya mengirim Surat
Memberikan jaminan kepada PTI Jamsostek, PTI Dahanamembuka rekening di Bank Mandiri dalam bentuk escrow accountuntuk menampung masuknya dana tagihan dari piutang usahasenilai Rp 13 17 milyar setiap jatuh tempo pembayaran ;Kesimpulan dari Memo itu ialah penempatan dana investasi di PTDahana cukup aman disebabkan adanya jaminan dalam bentukrekening bank di Bank Mandiri ;Atas memo tersebut tidak ada respond dari Terdakwa maupun saksiANDY RACHMAN ALAMSYAH ;Bahwa PT Danatunggal Binasatya mengirim Surat
MAYLANY WUWUNG, SH.MM.,MH.
Terdakwa:
NURUL AINULIA, Amd alias IREN
358 — 114
- Menyatakan terdakwa NURUL AINULIA, A.Md alias IREN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja turut serta Menerima atau menampung suatu dana yang patut diduga berasal dari transfer dana yang Melawan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUL AINULIA, A.Md alias IREN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda
126 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian melalui Rekening Britama itu Terdakwa gunakanuntuk menampung dana pemindahbukuan dari Rekening PBTW danselanjutnya melakukan penarikan menggunakan Kartu ATM BritamaPlatinum sebagaimana telah diuraikan di atas, di satu sisi telahmenguntungkan diri Terdakwa dan pada sisi lainnya telah merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara Cq. PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk. Unit Sekijang, Kanca PT.
74 — 45
H.P.ATENRIADJENG,M.Si untuk menampung seluruh transaksi keuanganSaksi Drs.
157 — 73
kedalam rekening ANDRIAN EDRIC makabagian yang akan diterima oleh terdakwa DANIEL TAMPUBOLONals DANIEL FREY sebesar 20 % dari jumlah uang yang masuk hasildari kejahatannya.e Terdakwa menjelaskan bahwa benar telah melakukanpemberian uang kepada sdr DANIEL TAMPUBOLON als DANIELFREY sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) yang tujuannya untukmengisi rekening 8375059092 Bank BCA atas nama ANDRIAEDRIC supaya rekening tersebut tidak hangus karena akandipakai untuk menampung