Ditemukan 18381 data
PT Bank Rakyat Indonesia. Persero Tbk Unit Pariaman Kota
Tergugat:
1.Riswanto
2.Marini Anwar
31 — 10
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, UnitPariaman Kota, lahir di Sicincin, tanggal 26 Februari 1988, jenis kelamin Lakilaki, alamat Pauh Mudik Sicincin, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, KabupatenPadang Pariaman;Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1708 KCIII/ADK/08/2019 tanggal 07 Agustus 2019, Pemberian Kuasa yang manamerupakan dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, dalam hal ini memilin domisili
19 — 4
Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, maka dapatdisimpulkan fakta bahwa Kurnia Aga bertempat tinggal di KelurahanAnggalomelai, RT/RW 005/003, Kecamatan Abeli, Kota Kendari.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6. yang dkeluarkan olehPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, maka dapatdisimpulkan fakta bahwa Hastuti Aga bertempat tinggal di KelurahanAnggalomelai, RT/RW 005/003, Kecamatan Abeli, Kota Kendari.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7. yang dkeluarkan oleh PT.Bank
76 — 35
Tergugat sesuai bagian masingmasing;Dalam Rekonpensi;Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang mendalilkan ada benda bergerakberupa uang deposito sejumlah Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1(satu) unit sepeda motor Supra Fit telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkatpertama dengan tepat dan benar dan telah diformulasikan dalam gugatanRekonpensi karenanya pertimbangan tersebut harus dipertahankan;Hal. 10 dari 14 hal. putusan No. 387/Pdt.G/2021/PTA.SbyMenimbang, bahwa Penggugat mendudukkan PT.Bank
123 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Surat Risalah Lelang No. 643/2010 tanggal 29 Oktober2010 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Medan i.c TERGUGAT tersebut, baru diketahui olehpara Penggugat pada tanggal 05 Nopember 2010 yaitu sejakPenggugat Il menerima surat No. 632/BPRDS/XV/2010 dari PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DISKY SURYAJAYA,Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 415 K/TUN/2011beralamat JI.
66 — 18
Fotocopy Surat Tanda Setoran kepada PT.Bank BPD CabangUtama/Cabang Jawa Tengah No. /STS/2.05.01.6/1/2017 tanggal 19Januari 2017 yang ditanda tangani Bendahara Penerimaan / BendaharaPenerimaan Pembantu sesuai dengan aslinya (beri tanda P8);9. Fotocopy Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkap IkanNo. PK.005/39/15/KSOP. TGL17 tanggal 28 April 2017 dikeluarkan danditandatangani An.
67 — 18
Masni Pakaya, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Negara Indonesia (BNI) Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, telahdicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;.
DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
Terdakwa:
ZULYUSRI, SE Bin UMAR DJAKFAR
200 — 297
Bank Riau KepriCabang Pembantu Dalu Dalu berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 58/KEPDIR/HCS/2009 tanggal29 Juli 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. BankPembangunan Daerah Riau bersamasama dengan bersamasamadengan ARDINOL AMIR, AMd. Bin MIRZAL AMIR selaku Pimpinan PT.Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu Dalu, HERRY AULIAMUDTAQIEN BIN HERMAN ADJAM selaku Pelaksana Kredit/AnalisKredit PT.
Bank Riau KepriCabang Pembantu Dalu Dalu berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor 58/KEPDIR/HCS/2009 tanggal29 Juli 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. BankPembangunan Daerah Riau bersamasama dengan ARDINOL AMIR,AMd. Bin MIRZAL AMIR selaku Pimpinan PT. Bank Riau Kepri CabangPembantu Dalu Dalu, HERRY AULIA MUDTAQIEN BIN HERMANADJAM selaku Pelaksana Kredit/Analis Kredit PT.
Bank Riau Kepri CabangPembantu Dalu Dalu dari 2010 2015;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Teller pada PT.Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu Dalu menerima Setorandari nasabah dan mencairkan penarikan tunai;Bahwa hubungan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tellerpada PT.
Putusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2019/PN PbrBahwa bentuk kerjasama antara Saksi selaku Notaris dengan PT.Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian dan PT.
Putusan Nomor : 36/Pid.SusTPK/2019/PN PbrDJAKFAR selaku Pemimpin Seksi Konsumer, Mikro dan Kecil pada PT.Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Dalu Dalu, SYAFRIZAL BinSIRAJUDDIN, Herry, dan M.
Pembanding/Penggugat II : SARIBAN Diwakili Oleh : INDAH APRILIANA SUGIHARTATI SH DAN REKAN
Terbanding/Tergugat I : SUKOYO,S.PD, M.PD
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK DANAMON tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
46 — 21
Pembanding/Penggugat I : SUPARMI Diwakili Oleh : INDAH APRILIANA SUGIHARTATI SH DAN REKAN
Pembanding/Penggugat II : SARIBAN Diwakili Oleh : INDAH APRILIANA SUGIHARTATI SH DAN REKAN
Terbanding/Tergugat I : SUKOYO,S.PD, M.PD
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK DANAMON tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
1.Jeffry Gunawan Taslim
2.TJENG KHING GWAT
3.Jasson Gunawan Taslim
Tergugat:
1.Gerry Gunawan Taslim
2.PT.Bank Central Asia. Tbk Kantor Wilayah III Surabaya
3.MARGUS HARJANTO
4.EVY RETNO BUDIARTY, S.H.,M.H
5.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya
162 — 46
Penggugat:
1.Jeffry Gunawan Taslim
2.TJENG KHING GWAT
3.Jasson Gunawan Taslim
Tergugat:
1.Gerry Gunawan Taslim
2.PT.Bank Central Asia. Tbk Kantor Wilayah III Surabaya
3.MARGUS HARJANTO
4.EVY RETNO BUDIARTY, S.H.,M.H
5.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Surabaya
Pembanding/Penggugat II : MUHAMAD MASYKUR Diwakili Oleh : ISNUN EFFENDHI, SH
Terbanding/Tergugat I : Direksi PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN KCP Blora
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Tergugat III : HANDONO SANTOSO
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor ATR.BPN Blora
46 — 20
Pembanding/Penggugat I : ROIS ZUHFENDI Diwakili Oleh : ISNUN EFFENDHI, SH
Pembanding/Penggugat II : MUHAMAD MASYKUR Diwakili Oleh : ISNUN EFFENDHI, SH
Terbanding/Tergugat I : Direksi PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional BTPN KCP Blora
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Tergugat III : HANDONO SANTOSO
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor ATR.BPN Blora
341 — 129
-H.SUPARMANmelawan- PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk- 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Direktotrat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah X Surabaya Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya- LIM SOENJOTO- GATOT INDRIARTO SOEMALI- 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor pusat Jakarta Cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III Surabaya
71 — 13
MARZUKI YAHYA Kepada Kepala PT.Bank Jambi Cabang Bangko Nomor 143/ 619/ BPMPD/ 2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal Pencairan dana untuk pengembangan TKD;- Photo copy rekening koran Tabungan Desa Mentawak di Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Bangko Nomor Rekening 0402109651 AN. Desa Mentawak (Terlampir dalam berkas);8.12.
MARZUKI YAHYAKepada Kepala PT.Bank Jambi Cabang Bangko Nomor 143/ 619/BPMPD/ 2010 tgl 9 agustus 2010 perihal Pencairan dana untukpengembangan TKD.k. Photo Copy Rekening koran Tabungan Desa Mentawak di BankPembangunan Daerah jambi Cabang Bangko Nomor Rekening0402109651 AN. Desa Mentawak (Terlampir dalam berkas)12.
MARZUKIYAHYA mengeluarkan surat Nomor : 143/ 619/ BPMPD/2010 kepadaKepala PT.Bank Jambi Cabang bangko Perihal Pencairan dana untukpengembangan TKD yang intinya agar pihak Bank mencairkan dana hasilTKD Kelapa sawit desa Mentawak kec. Nalo Tantan sebesarRp.135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada TerdakwaKepala Desa Mentawak.
dalam tabungan milik pemerintahandesa Mentawak di PT.Bank Jambi Cabang Bangko;Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) DesaMentawak Kab.Merangin Tahun Anggaran 2010, yang telah dijabarkandidalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ada di alokasikan/ anggarkanpada pos Belanja Modal sebesar Rp.140.000.000, (seratus empat puluhjuta rupiah) telah dicairkan sebesar Rp. 135.000.000, (Seratus tiga puluhlima juta rupiah) terjadi pengurangan karena terjadi penghematan sebesarRp.5.000.000, (lima juta
MARZUKI YAHYAKepada Kepala PT.Bank Jambi Cabang Bangko Nomor 143/ 619/BPMPD/ 2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal Pencairan dana untukpengembangan TKD;k. Photo Copy Rekening koran Tabungan Desa Mentawak di BankPembangunan Daerah jambi Cabang Bangko Nomor Rekening0402109651 AN.
MARZUKI YAHYAKepada Kepala PT.Bank Jambi Cabang Bangko Nomor 143/ 619/BPMPD/ 2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal Pencairan dana untukpengembangan TKD; Photo copy rekening koran Tabungan Desa Mentawak di BankPembangunan Daerah Jambi Cabang Bangko Nomor Rekening0402109651 AN.
44 — 4
.:002-II/KC/SMD/01/2014 tanggal 08 Januari 2014, tentang mutasi jabatan unit kerja pekerja Kantor Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Pematangsiantar;f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Kas BRI Unit Marihat Kota Pematangsiantar, tertangal 02 Maret 2015;Dikembalikan kepada PT BRI Cabang Pematangsiantar cq.
SUGIYANTO, S.H.
Terdakwa:
SUPARNO ALIAS SUPRI BIN SUPARDI .ALM
41 — 2
JFJ1E1143994 berikut STNKB dan bukti pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Honda Vario 125 nopol AE 5251 NC atas nama Ginarsih, alamat Jalan Durian RW 04/14 Desa Sugihwaras, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan
dikembalikan kepada saksi Gunawan, sedangkan ;
- 1 (satu) lembar surat nomor B.VI/MKR/KC/VIII/2017 tanggal 23 November 2017 yang dikeluarkan PT.Bank BRI Tbk Kator Unit Karangrejo, berikut 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor
106 — 228
Buana Mitra Selaras, alamat Jorong Padang Aro Nagari Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- Uang sebesar Rp 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim
Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar
Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.326.733.885 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Bukti Setor Pajak ke Kas Negara No. 213/PjK/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.239.869.473 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dari PT.Pos Indonesia
Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dari PT:Pos Indonesia(Persero).49) 1(Satu) lembar Bukti Setor Pajak ke Kas Negara No. 214/PjK/DSP/BPBD55/ 2016Jumlah Dikirim Rp.71.960.842 (Tujuah Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh RibuDelapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dari PT.Pos Indonesia (Persero).Hal 67 dari 101 Putusan Nomor 1/TIPIKOR /2020/PT PDG50) 1(Satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 265/MA/DSP/BPBD55/2016 jumlah dikirim Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari PT.Bank
Bank Rakyat Indonesia(persero).52) 1(Satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 265/MA/DSP/BPBD55/2016 jumlah dikirim Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (persero).53) 1(satu) lembar bukti setor pajak ke kas negara No. 268/PJK/DSP/BPBD55/ 2016jumlah dikirim Rp. 119.934.736, melalui Bank Nagar.54) 1(Satu) lembar bukti setor pajak ke kas negara No. 269/PJK/DSP/BPBD55/ 2016jumlah dikirim Rp. 23.986.947, melalui Bank Nagari.55) 1 (Satu) lembar
Buana Mitra Selaras, alamatJorong Padang Aro Nagari Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;42) Uang sebesar Rp 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus riburupiah);43) 1 (satu) lembar Slip Penginman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No.210/MA/DSP/BPBD55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus JutaRupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);44) 1 (satu) lembar Slip Penginman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No.210/MA/DSP/BPBD55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus
JutaRupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);45) 1 (satu) lembar Slip Penginman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No.210/MA/DSP/BPBD55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus JutaRupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);46) 1 (satu) lembar Slip Penginman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No.210/MA/DSP/BPBD55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus JutaRupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);47) 1 (Satu) lembar Slip Pengirman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No.210/
MA/DSP/BPBD55/2016 Jumlah Dikirim Rp.326.733.885 (Tiga Ratus Dua PuluhEnam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh LimaRupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);48) 1 (Satu) lembar Bukti Setor Pajak ke Kas Negara No. 213/PjK/DSP/BPBD55/2016 Jumlah Dikirim Rp.239.869.473 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan JutaDelapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)dari PT.Pos Indonesia (Persero);49) 1 (Satu) lembar Bukti Setor Pajak ke Kas Negara No.
29 — 5
Bank Pembangunan Daerah Lampung tentang Pemberian Masa BebasTugas yang ditujukan kepada masingmasing Para Penggugat, dimana SuratKeputusan Direksi tersebut merupakan rujukan dari Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor 63/DIR/SDM/VI/2011 tertanggal 30Juni 2011, atas dasar tersebut maka TERGUGAT dalam memberikan uangpenghargaan/pesangon telah mengesampingkan dan atau tidak berdasarkan padahalhal yang termuat dalam RUPSLB Nomor 11 Tahun 2011Tanggal 11 April 2011khususnya mengenai
Bank Lampung) telah memberikan uangpenghargaan sebesar 15 (limabelas) kali gaji terakhir;Bahwa tidak benar Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bank Lampung Tanggal 11 April 2011 ada keputusan tentang uang pesangonkepada Pegawai PT. Bank Lampung;Bahwa para pemegang saham PT.
Kadarsyah Irsa;NY Aw AUsulan Pencabutan Beban Pajak dan Asuransi Kendaraan Dinas PinjamPakai;Halaman 95 dari 186 Putusan Nomor 5/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk8 Usulan Pencabutan Program ESQ untuk PNS.Bahwa dalam Agenda UsulanUsulan RUPSLB PT.Bank Lampung Tanggal 11April 2011 tersebut, usulan nomor 4 adalah usulan penyesuaian uangpenghargaan Pengurus PT.
Bank Lampung.Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Penggugat maupunTergugat.Bahwa benar yang menjadi peserta dana pensiun hanya para pegawai tetap di PT.Bank Lampung.Bahwa benar peserta dana pensiun tidak ada dari luar PT.
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
PRABOWO UTOMO
186 — 84
tanggal 26 November 2010 perihal daftarjaminan yang dapat diterima10) 1 (Satu) bendel Fotokopi sesuai asli resume pembayaran bunga danuang masuk dari debiturHal 2 dari 99 Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr.11) 1 (Satu) bendel Rekening koran nomor. 10030020898 atas nama PT.Mehad Inter Buana Periode tanggal 01 September 2011 s/d 11 Juli 201712) 1 (Satu) bendel Fotokopi sesuai asli KTP atas nama PRABOWO UTOMOdan HASAN RIDWAN13) 1 (Satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT.Bank
Mehad Inter Buana14) 1 (Satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT.Bank Mayapada No. 014/FPK/CBBMI/II/13 tanggal 11 Februari 2013atas nama pemohon PT.
Mehad Inter Buana14.1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT.Bank Mayapada No. 014/FPK/CBBMI/II/13 tanggal 11 Februari 2013atas nama pemohon PT.
HASAN RIDWAN nomor8650011890;1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli formulir permohonan kredit PT.Bank Mayapada No. 090/FPK/KPO/VII/11 tanggal 1 Juli 2011 atasnama pemohon PT. Mehad Inter Buana;1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Akta Salinan Pendirian PerseroTerbatas No. 255 tanggal 14 Juli 1997;1 (Satu) bendel Fotokopi sesuai asli perihal pencairan fasilitas kreditPT. Mehad Inter Buana kepada PT.
Mehad Inter Buana;1 (satu) bendel Fotokopi sesuai asli Formulir Permohonan Kredit PT.Bank Mayapada No. 014/FPK/CBBMI/II/13 tanggal 11 Februari 2013atas nama pemohon PT.
239 — 88
BPR) UniversalSentosa, dan saksi yang melaporkan Terdakwa kepada Polisi ;Bahwa karena menurut peraturan dana yang boleh disimpan di Kas PT.Bank Perkreditan Rakyat Universal Sentosa hanya sebesarRp 300.000.000, ( tiga ratus juta rupiah ) maka kalau dana lebih dari Rp300.000.000, ( tiga ratus juta rupiah ) maka harus dipindahkan kebeberapa BankBank lain yang adadi Kota Jambi ;Bahwa PT.
Bank Perkreditan Rakyat Universal Sentosa mempunyairekening tempat penyimpanan dana tersebut masingmasing ada di 9(Sembilan bank) Bank yang ada di Kota Jambi yaitu : Bank BCA,MAYAPADA, PANIN, CIMB NIAGA, BRI, MANDIRI, DANAMON,PERMATA dan JTRUST.Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2018/PN JmbBahwa pada tanggal 09 Agustus 2018 saksi selaku Direktur Utama PT.Bank Perkreditan Rakyat melakukan konfirmasi dengan pimpinan Bank JTRUST jika akan melakukan pemindahan dana, sehingga atas haltersebut
BPR) Universal Sentosa Jambi adalah stafAccounting dan pencatatannya dilakukan di dalam sistem;Bahwa laporan keuangan yang diuat oleh Terdakwa selaku KepalaOperasional sesuai dengan yang tercatat dalam sistem;Bahwa Laporan keuangan yang disusun Terdakwa didukung denganbukti Rekening Koran dari berapa Bank yang ada kerja sama dengan PT.Bank Perkreditan Rakyat Universal Sentosa;Bahwa setelah tanggal 9 Agustus 2018, setelah timbul kecurigaandimana saksi menyuruh Terdakwa memindahkan uang ke Bank JTRUSTdengan
BPR Universal Sentosa Jambimemiliki 1 (Satu) rekening giro dengan nomorrekening 701771710 di PT.Bank Permata Tbk khususnya kantor Cabang Utama Jelutung Jambi danaktif sampai dengan sekarang ; Bahwa Dapot Limbong selaku Direktur Bank BPR Universal SentosaJambi meminta rekening koran dari Tahun 2014 s/d 2018, ataspermintaan tersebut PT.
Dapot Limbong;Bahwa terdakwa pernah diperiksa untuk audit internal dan selama audittidak melakukan cek ulang ke bankbank yang ada kerjasama dengan PT.Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR) Universal Sentosa Jambi, karenapendapatan setiap harinya telah Terdakwa sesuaikan dengan uang yangdikeluarkan;Bahwa Terdakwa pada periode tahun 2015 s/d tahun 2018 adamengirimkan uang hasil laba akhir tahun atau dividen kepada ketuakomisaris a.n.
154 — 94
BANK BCA CABANG KORPORASI SUDIRMAN Tbk3.PT.BANK btpn Kantor Cabang Rasuna Said
Jend.Sudirman Kav 21, jakarta12920, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Il ;PT.BANK btpnKantor Cabang Rasuna Said, Menara Cyber Lt.2425,Jl. HR. Rasuna Said Kav.
Pembanding/Penggugat : PT.ANGKASA BUANA CIPTA Diwakili Oleh : ASEP HIDAYAT, SH
Terbanding/Tergugat : PT.PLN(PERSERO)
Terbanding/Tergugat : PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG PALEMBANG
Terbanding/Tergugat : PT.ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 CABANG KELAPA GADING
Terbanding/Tergugat : PT.KELSRI
Terbanding/Tergugat : GUANGDONG MACHINERY IMPORT&EXPORT.CO.LTD
56 — 11
Pembanding/Penggugat : PT.MODACO ENERSYS Diwakili Oleh : ASEP HIDAYAT, SH
Pembanding/Penggugat : PT.ANGKASA BUANA CIPTA Diwakili Oleh : ASEP HIDAYAT, SH
Terbanding/Tergugat : PT.PLN(PERSERO)
Terbanding/Tergugat : PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG PALEMBANG
Terbanding/Tergugat : PT.ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 CABANG KELAPA GADING
Terbanding/Tergugat : PT.KELSRI
Terbanding/Tergugat : GUANGDONG MACHINERY IMPORT&EXPORT.CO.LTD