Ditemukan 89 data
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
295 — 195
Aru saksi STEVEN YOHANES melaporke Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis saksi NOLY SAHUMENA bahwa ada selisihkas pada Kantor Cabang Pembantu BNI Aru sebesar Rp. 29.650.000.000 dimanalaporan tersebut disampaikan oleh saksi NOLY SAHUMENA kepada saksi, setelahkejadian tersebut barulah saksi ketahui bahwa ada selisih kas Pada Kantor CabangPembantu BNI Masohi Rp.9.500.000.000 dan selisin Kas Pada Kantor CabangPembantu BNI Tual 19.800.000.000.Bahwa mekanisme Setoran Tunai, RTGS dan Penarikan Tunai pada PT.
Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah pada saat rapatpada tanggal 4 September 2019 Farrahdhiba Jusuf tidak mengikuti rapat dansudah tidak dapat dihubungi lagi padahal saat itu telah diputuskan saksiFarrahdhiba Jusuf untuk mendampingi saksi dalam kunjungan kerja ke KCPMasohi.Bahwa karena saksi Farrahdhiba Jusuf tidak dapat dihubungi maka saksi memintasaksi Noly Stevie Bernard Sahumena untuk mendampingi saksi dalam kunjungankerja ke PT.
ditandatangani.Dimana hal ini diatur dalam standar operasional bank BNI yang terdapat dalamBuku Pedoman Perusahaan.Bahwa yang menjadi dasar saksi melaksanakan perintah dari saksi FARRAHDHIBAJUSUF adalah dikarenakan yang bersangkutan adal salah satu unsur pimpinan BNICabang Ambon dengan jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran dan terkait denganPenarikan Uang tanpa dihadiri oleh Nasabah, dan RTGS, serta Setoran Tunaiyang di lakukan tanpa disertai dengan adanya Uang Tunai tidak saksi laporkan dilaporkan kepada saksi NOLY
setorkan oleh saksi SORAYA PELU kerekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 105901023603506 adakaitanya atau tidak dengan kegiatan transfer tunai ke rekening BNI melalui sistemserta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai, pada Kantor BNICabang Pembantu Kepulauan Aru, dikarenakan pada tanggal 18 September 2019ada supervisi yang dilakukan oleh wakil pemimpin wilayah makasar ( HNS) atasnama RUBANI, pemimpin cabang atas nama saksi FERY SIAHENENIA danPemimpin bidang pemasaran bisnis saksi NOLY
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
307 — 253
Berjalannya waktu sekitar bulanSeptember 2019 saksi mendengar Bahwa permasalahan terdakwa FarrahdhibaJusuf, SH,.MH. alias Fara, saksi merasa cemas dengan permasalahan tersebut,dan saksi pergi ke Bank BNI Waihaong untuk mengecek tabungan Bisnis saksitersebut dan melakukan Print Out Buku tabungan Bisnis saksi tersebut danterlinat tabungan saksi hanya tersisa Rp.105.000 (Seratus Lima Ribu Rupiah),kemudian saksi di arahkan ke BANK BNI CABANG AMBON untuk ketemudengan Bapak NOLY SAHUMENA, dan ketika disana
saksi ketemu denganBapak NOLY SAHUMENA, dijelaskan Bahwa "KAMI PIHAK BANK BNICABANG AMBON AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERSOALAN YANGTERJADI BAGI SETIAP NASABAH, NAMUN HARUS BERSABAR SEBABPERSOALAN INI MASIH DALAM PROSES HUKUM;Hal 339 dari 1751 hal.
di setorkan oleh terdakwaSORAYA PELU ke rekening BRI milik terdakwa dengan nomor rekening105901023603506 ada kaitanya atau tidak dengan kegiatan transfertunai ke rekening BNI melalui sistem serta adanya RTGS yang tidakdisertal denganuang Tunai, pada Kantor BNI Cabang PembantuKepulauan Aru, dikarenakan pada tanggal 18 September 2019 adasupervisi yang dilakukan oleh wakil pemimpin wilayah makasar ( HNS)atas nama RUBANI, pemimpin cabang atas nama FERY SIAHENENIAdan Pemimpin bidang pemasaran bisnis NOLY
Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Amb Bahwa yang menjadi dasar terdakwa melaksanakan perintan dariTerdakwa FARRAHDHIBA JUSUF adalah dikarenakan yangbersangkutan adal salah satu unsur pimpinan BNI Cabang Ambondengan jabatan Pemimpin Bidang Pemasaran dan terkait denganPenarikan Uang tanpa dihadiri oleh Nasabah, dan RTGS, serta SetoranTunai yang di lakukan tanpa disertai dengan adanya Uang Tunai tidakterdakwa laporkan di laporkan kepada Saksi NOLY STEVIE BERNARDSAHUMENA selaku atasan langsung terdakwa
129 — 40
., Noly Wijaya, S.H., M.H., Wahyudi Barnad, S.H., Susanto Martua, S.H., Andre Antonius, S.H., Tyan Andesta, S.H., M.H., dan Dhani Ranti, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor: B-365/L.10.12/Gp/02/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 23 Februari 2022 dengan Nomor 48/SK-II/2022/PN Tbk, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. Kepolisian Republik Indonesia beralamat di Jl.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
252 — 167
Bahwa yang menjadi dasar saksi melaksanakan perintah dari saksiFARRAHDHIBA JUSUF adalah dikarenakan yang bersangkutan adal salah satuunsur pimpinan BNI Cabang Ambon dengan jabatan Pemimpin BidangPemasaran dan terkait dengan Penarikan Uang tanpa dihadiri oleh Nasabah, danRTGS, serta Setoran Tunai yang di lakukan tanpa disertai dengan adanya UangTunai tidak saksi laporkan di laporkan kepada saksi NOLY STEVIE BERNARDSAHUMENA selaku atasan langsung saksi.Halaman 311 dari 902 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK
setorkan oleh saksi SORAYA PELU kerekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 105901023603506 adakaitanya atau tidak dengan kegiatan transfer tunai ke rekening BNI melalui sistemserta adanya RTGS yang tidak disertai dengan uang Tunai, pada Kantor BNICabang Pembantu Kepulauan Aru, dikarenakan pada tanggal 18 September 2019ada supervisi yang dilakukan oleh wakil pemimpin wilayah makasar ( HNS) atasnama RUBANI, pemimpin cabang atas nama FERY SIAHENENIA dan Pemimpinbidang pemasaran bisnis saksi NOLY
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
218 — 156
Berjalannya waktu sekitar bulanSeptember 2019 saksi mendengar Bahwa permasalahan terdakwa FarrahdhibaJusuf, SH,.MH. alias Fara, saksi merasa cemas dengan permasalahan tersebut,dan saksi pergi ke Bank BNI Waihaong untuk mengecek tabungan Bisnis saksitersebut dan melakukan Print Out Buku tabungan Bisnis saksi tersebut danterlinat tabungan saksi hanya tersisa Rp.105.000 (Seratus Lima Ribu Rupiah),kemudian saksi di arahkan ke BANK BNI CABANG AMBON untuk ketemudengan Bapak NOLY SAHUMENA, dan ketika disana
saksi ketemu denganBapak NOLY SAHUMENA, dijelaskan Bahwa "KAMI PIHAK BANK BNICABANG AMBON AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERSOALAN YANGTERJADI BAGI SETIAP NASABAH, NAMUN HARUS BERSABAR SEBABPERSOALAN INI MASIH DALAM PROSES HUKUM,;Bahwa saksi mengikuti Program Tabungan Bisnis Berhadiah dari terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. alias Faratersebut, karena terdakwa FarrahdhibaJusuf, SH,.MH. alias Farameyakinkan saksi dengan menyampaikan Bahwa kalaumau bertransaksi dengan beliau tidak usah takut, Bahwa beliau
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
260 — 272
Berjalannya waktu sekitar bulanSeptember 2019 saksi mendengar Bahwa permasalahan terdakwa FarrahdhibaJusuf, SH,.MH. alias Fara, saksi merasa cemas dengan permasalahan tersebut,dan saksi pergi ke Bank BNI Waihaong untuk mengecek tabungan Bisnis saksitersebut dan melakukan Print Out Buku tabungan Bisnis saksi tersebut danterlinat tabungan saksi hanya tersisa Rp.105.000 (Seratus Lima Ribu Rupiah),kemudian saksi di arahkan ke BANK BNI CABANG AMBON untuk ketemudengan Bapak NOLY SAHUMENA, dan ketika disana
saksi ketemu denganBapak NOLY SAHUMENA, dijelaskan Bahwa "KAMI PIHAK BANK BNICABANG AMBON AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERSOALAN YANGTERJADI BAGI SETIAP NASABAH, NAMUN HARUS BERSABAR SEBABPERSOALAN INI MASIH DALAM PROSES HUKUM,;Bahwa saksi mengikuti Program Tabungan Bisnis Berhadiah dari terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. alias Faratersebut, karena terdakwa FarrahdhibaJusuf, SH,.MH. alias Farameyakinkan saksi dengan menyampaikan Bahwa kalaumau bertransaksi dengan beliau tidak usah takut, Bahwa beliau
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
213 — 174
Berjalannya waktu sekitar bulanSeptember 2019 saksi mendengar Bahwa permasalahan terdakwa FarrahdhibaJusuf, SH,.MH. alias Fara, saksi merasa cemas dengan permasalahan tersebut,dan saksi pergi ke Bank BNI Waihaong untuk mengecek tabungan Bisnis saksitersebut dan melakukan Print Out Buku tabungan Bisnis saksi tersebut danterlinat tabungan saksi hanya tersisa Rp.105.000 (Seratus Lima Ribu Rupiah),kemudian saksi di arahkan ke BANK BNI CABANG AMBON untuk ketemudengan Bapak NOLY SAHUMENA, dan ketika disana
saksi ketemu denganBapak NOLY SAHUMENA, dijelaskan Bahwa "KAMI PIHAK BANK BNICABANG AMBON AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERSOALAN YANGTERJADI BAGI SETIAP NASABAH, NAMUN HARUS BERSABAR SEBABPERSOALAN INI MASIH DALAM PROSES HUKUM,;Bahwa saksi mengikuti Program Tabungan Bisnis Berhadiah dari terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. alias Faratersebut, karena terdakwa FarrahdhibaJusuf, SH,.MH. alias Farameyakinkan saksi dengan menyampaikan Bahwa kalaumau bertransaksi dengan beliau tidak usah takut, Bahwa beliau
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
250 — 148
Berjalannya waktu sekitar bulanSeptember 2019 saksi mendengar Bahwa permasalahan terdakwa FarrahdhibaJusuf, SH,.MH. alias Fara, saksi merasa cemas dengan permasalahan tersebut,dan saksi pergi ke Bank BNI Waihaong untuk mengecek tabungan Bisnis saksitersebut dan melakukan Print Out Buku tabungan Bisnis saksi tersebut danterlinat tabungan saksi hanya tersisa Rp.105.000 (Seratus Lima Ribu Rupiah),kemudian saksi di arahkan ke BANK BNI CABANG AMBON untuk ketemudengan Bapak NOLY SAHUMENA, dan ketika disana
saksi ketemu denganBapak NOLY SAHUMENA, dijelaskan Bahwa "KAMI PIHAK BANK BNICABANG AMBON AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERSOALAN YANGTERJADI BAGI SETIAP NASABAH, NAMUN HARUS BERSABAR SEBABPERSOALAN INI MASIH DALAM PROSES HUKUM,;Bahwa saksi mengikuti Program Tabungan Bisnis Berhadiah dari terdakwa Farrahdhiba Jusuf, SH,.MH. alias Faratersebut, karena terdakwa FarrahdhibaJusuf, SH,.MH. alias Farameyakinkan saksi dengan menyampaikan Bahwa kalaumau bertransaksi dengan beliau tidak usah takut, Bahwa beliau
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
167 — 25
ROSTATI , SmHk PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang serta dihadiri oleh NOLY WIJAYA, SH.,MH Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa dengan didampingioleh Penasihat Hukumnya;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,YON EFRI, SH.,MH SUMEDI, SH., MH JONNI GULTOM, SH., MHPanitera Pengganti,Hal.751 dari 752 Putusan No. 04/Pid.SusTPK/2019/PN.TpgHj. ROSTATI, SmHkHal.752 dari 752 Putusan No. 04/Pid.SusTPK/2019/PN.Tpg