Ditemukan 96 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN MALANG Nomor 650/Pid.Sus/2015/PN Mlg Tanggal 11 Februari 2016 — TIO PETRUS KRISTIANTO
267 — 62
267 — 62
Untuk nomor rekering 0623079888 an. TO PETRUS KRSTANTO No. Sandi Mutasi kredit tahun Keterangan2007 (Rupiah)1. Setoran tunai 41.489.273.300 Hasil peniualan2. Kredit otomatis 816.780.600 Hasil penjualanOL. Setoran Hasil peniualan4. Setoranpemindahan Hasil peniualan5. Transfer E Banking Hasil penjualan6. Kartu kredit 17.143.334 Hasil penualanZ. Setoran kiiring 3 Hasil penjualanJumlah 42.323.197.234 3. Untuk nomor rekening 4000098081 an.
Register : 15-08-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk Tanggal 25 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
AGUS SUPRIYANTO, SH
Terdakwa:
ARMANSYAH
135 — 51
AGUS SUPRIYANTO, SH
Terdakwa:
ARMANSYAH
135 — 51
perintah tugas nomor:414.2/Ktr-19-583/PLD/2020 tanggal 20 desember 2019
- 1 (Satu) Eksemplar fotocopy keputusan bupati sanggau nomor 230 tahun 2019 tentang pengesahan dan penetapan anggota badan permusyawaratan desa di kecamatan kapuas kabupaten sanggau periode 2019-2025
- 1 (Satu) Eksemplar fotocopy keputusan kepala desa sungai alai nomor 5 tahun 2020 tentang pengangkatan perangkat desa sungai alai kecamatan Kapuas kabupaten sanggau tanggal 16 maret 2020
- 1 (satu) lembar Rekering
Register : 08-05-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg Tanggal 24 September 2014 — RAMA ADE PRASETYA Alias ADE RAMA Bin EDI SAMPURNO
257 — 66
257 — 66
Rekening 1004000818) sebesar Rp.383.749.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluhsembilan ribu rupiah) tanggal 12 September 2008. c) Pembayaran termin II (Kedua) transfer ke rekering an. PT Raja Proyek Tegaldi Bank Jateng Cabang Tegal (No. Rekening 1004000818) sebesar Rp.383.749.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluhsembilan ribu rupiah) tanggal 18 Nopember 2008.d) Pembayaran termin keIII dan keIV transfer ke rekening an.
Register : 05-10-2011 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 15-12-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 404/PDT.G/2011/PN.JKT.PST Tanggal 4 April 2012 — Ir. SUHIANO >< PT. ASTA MININDO, Dkk
167 — 24
167 — 24
AstaMinindo; Bahwa pembebasan lahan dilakukan Suhiano bersama dengan TimGeologis PT Asta Minindo; Bahwa pembebasana lahan dilakukan berkalikali; Bahwa sebelum pembayaran pembebasan lahan dilakukan AlbertHalim mengrim Ko A Chung ke lokasi untuk mengecek ulang data yangdiberikan oleh Suhiano; Bahwa dana operasional PT Asta Minindo di kirim ke rekering BCAmilik Saksi, karena PT.Asta Minindo belum berbentuk badan hukum; Bahwa saksi sudah 3 kali meminta kepada Albert Halim untukmengganti rekening tersebut
Putus : 04-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1854 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 4 Desember 2013 — NENENG SRI WAHYUNI
189 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alfindo NuratamaPerkasa (saksi Arifin Ahmad) dengan PPK (saksi TimasGinting), kemudian diadakan Addendum/PerubahanPerjanjian Nomor : ADD.01/P2MKTPSPK/PPK/X/2008bertanggal 28 Oktober 2008 dengan nilai KontrakRp8.918.575.600,00 ;Penyerahan Pembayaran Uang Muka sebesarRp1.748.332.500,00 dipotong pajak sebesar 20% sehinggaUang Muka diterima (ditransfer) ke Rekering PT.
Register : 17-03-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 16 Juli 2014 — - SOLISTIS PO DACHI, SH.M.Hum
76 — 24
76 — 24
Saksitidak tahu tentang SK Gubsu ; Bahwa selaku Bendahara, saksi ada menerima honor ; Bahwa saksi tidak ada terima uang dari rekan ; Bahwa uang itu dari KPN melalui rekering BRI ke rekening rekanan ; Bahwa saksi ada keluarkan/ bayarkan honorhonor untuk Tim Verifikasisebesar Rp. 250.000,/ bulan, dan jumlahnya 3 (tiga) orang untukpelaksanaannya 3 (tiga) orang tersebut menerima Rp. 200.000,/ bulan ; Bahwa honor honor itu saksi serahkan kepada Kuasa Zagoto ; Bahwa SPM yang saksi tanda tangani sebanyak
Register : 05-02-2013 — Putus : 13-12-2013 — Upload : 09-12-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 77_Pid.B_2013_PN.Bpp Tanggal 13 Desember 2013 — Nama lengkap : RUSLAN, S.Kom. Alias REYHAN SANJAYA Bin IRWAN BUKHARI ;----------------------------
Tempat lahir : Balikpapan ;---------------------------------------------
Umur atau tanggal lahir : 35 tahun / 4 Juli 1978 ;-------------------------------
Jenis kelamin : Laki-laki ;-------------------------------------------------
Kebangsaan : Indonesia ;-----------------------------------------------
Tempat tinggal : Perum Poka BAA-5 Rt.63 GN. Bahagia Balikpapan ;---------------------------------------------
A g a m a : Islam ;----------------------------------------------------
Pekerjaan : Tidak bekerja (Mantan Karyawan Bank OCBC NISP -Balikpapan) ;-----------------------------------
Pendidikan : S I ;-------------------------------------------------------
48 — 38
48 — 38
Buku tabungan Bank BRI Britama Cabang Banjarnegara nomor rekering 0004 01 028215 50 0 atas nama REYHAN NANJAYA ;----------------------38.
Putus : 13-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 8/Pid.Sus.Tpk/2016/PN Srg. Tanggal 13 Juli 2016 — TARSONO, SP.,MM.
73 — 109
73 — 109
Mafan Jaya sebesar Rp. 187.724.842,00(seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratusempat puluh dua rupiah), ke Rekering CV. Anggraeni sebesar Rp. 189.916.010,00,(seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu sepuluhrupiah) dan CV.
Register : 05-02-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 77/Pid.B/2013/PN.Bpp Tanggal 12 Juni 2013 — RUSLAN, S.Kom. Alias REYHAN SANJAYA Bin IRWAN BUKHARI
55 — 6
55 — 6
Buku tabungan Bank BRI Britama Cabang Banjarnegara nomor rekering 0004 01 028215 50 0 atas nama REYHAN NANJAYA ;----------------------38.
Register : 17-03-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb Tanggal 23 Agustus 2017 — 1. Nama Lengkap : Ir. BENJAMIN GASPERSZ, MT;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 23 Agustus 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe RT.01/RW.03 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe, Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : S2 (Tamat);
2. Nama Lengkap : Ir. JHON UNKAS RANTE;
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 28 Januari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Yan Paays RT.001/RW.001 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : S1 (Tamat);
201 — 213
201 — 213
JHON RANTE selakuPPTK dan WIDODO BUDI SANTOSO alias SANTO menggunakan namaPENSONG BENNY, SE,M.Si;Halaman 193 dari 201 hal Putusan Nomor 06/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.29.1 (satu) lembar asli Bukti Setoran ke rekering kas umum daerah nomor0101000174 pada Bank Maluku sebesar Rp. 670.080.000, (enam ratus tujuhpuluh juta delapan puluh ribu rupiah), tanggal 19 Desember 2016;1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 553.5/2/5/2015 tanggal30 Juli 2015 pekerjaan Study
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
429 — 2300
429 — 2300
Sumselmengenai pengembalian dana Hibah Tahun2013.5 (lima) Lembar kertas Fax Formulir setoran Bank Sumsel Babel Ke rekering RKUD Prov. Sumsel mengenai pengembalian danaHibah Tahun 20131 (satu) Lembar Foto copy Formulir setoran Bank Sumsel Babel Ke rekering RKUD Prov. Sumsel mengenai pengembalian danaHibah Tahun 2013.1 (satu) Lembar Foto copy Formulir setoran Bank Sumsel Babel Ke rekering RKUD Prov.
Sumselmengenai pengembaiian dana Hibah Tahun2013.5 (lima) Lembar kertas Fax Formulir setoran Bank Sumsel Babel Ke rekering RKUD Prov. Sumsel mengenai pengembalian danaHibah Tahun 20131 (satu) Lembar Foto copy Formulir setoran Bank Sumsel Babel Ke rekering RKUD Prov. Sumsel mengenai pengembalian danaHibah Tahun 2013.1 (satu) Lembar Foto copy Formulir setoran Bank Sumsel Babel Ke rekening RKUD Prov.
Register : 14-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 11-01-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ Diwakili Oleh : DHUMA MELINDA HARAHAP, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
2196 — 1294
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
2196 — 1294
LP 580-2 Spyder Red *ZHWER2ZF8JLA09828* YEAR yang ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan Mohammad Khadafy Hamka dan Kadek Bhasma Karyadi; -
49) 1 (satu) bundel rek koran cap stempel Bank Mandiri nomor rekening 0060009990999 atas nama Maryanto periode Februari 2021 sampai dengan periode Februari 2022;
50) 1 (satu) bundel rekap total deposit ( top up ) dan withdraw (tarik uang );
51) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia Nomor RekeringAJAIB SEKURITAS ASIA Tertanggal 29 Desember 2021 Nomor 408;-
67) 1 (satu) bundel rekap total deposit ( top up ) dan withdraw (tarik uang );
68) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia no rekering 1851678056 atas nama AHMAD FARISKA H periode September 2021 s.d. november 2021;
69) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;
70) 1 ( satu) Bundel bukti chat whatapss besama INDRA KESUMA);
71) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas
Register : 14-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 10-01-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : INDRA KESUMA Alias INDRA KENZ Diwakili Oleh : DHUMA MELINDA HARAHAP, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
909 — 0
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Drs. DJOKO PURWANTO, SH
909 — 0
Red *ZHWER2ZF8JLA09828* YEAR yang ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan Mohammad Khadafy Hamka dan Kadek Bhasma Karyadi; -
49) 1 (satu) bundel rek koran cap stempel Bank Mandiri nomor rekening 0060009990999 atas nama Maryanto periode Februari 2021 sampai dengan periode Februari 2022;
50) 1 (satu) bundel rekap total deposit ( top up ) dan withdraw (tarik uang );
51) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia Nomor Rekering
AJAIB SEKURITAS ASIA Tertanggal 29 Desember 2021 Nomor 408;-
67) 1 (satu) bundel rekap total deposit ( top up ) dan withdraw (tarik uang );
68) 1 (satu) bundel print out Rekening koran tahapan Bank Central Asia no rekering 1851678056 atas nama AHMAD FARISKA H periode September 2021 s.d. november 2021;
69) 1 (satu) bundel bukti deposit pada binomo;
70) 1 ( satu) Bundel bukti chat whatapss besama INDRA KESUMA);
71) 1 (satu) bundel
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
423 — 571
423 — 571
jelasjelas di awal, menggunakan dasar aktual menjelaskan dasar aktual jadisudah jelas ini menggunakan dasar actual, sekali lagi ditegaskan itubukan kerugian Negara makanya mengapa mereka menganggap inimenjadi kerugian negara karena itu tadi mereka berpandanganbahwanya Koperasi Tirtanadi itu adalah bagian dari PDAM Tirtanadi ;Bahwa kalau dianggap Koperasi bagian yang tidak terpisahkan dariPDAM tidak perlu dibayarkan kepada koperasi, koperasipun tidak perlumengusulkan penagihan atas jasa penagihan rekering
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
279 — 365
279 — 365
X tersebut merupakan kesepakatan pimpinan Bank dan si wiraswasta;Bahwa menurut pendapat saya, dugaan perbuatan dengan tujuanmenyamarkan atau menyembunyikan proceeds of crime adalah sejakHalaman 333 dari 612 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN Ambpenempatan uang dalam rekering mr. X yang tidak ada kaitannya denganjual beli tanah/oangunan dimaksud.
Register : 27-07-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 15 Desember 2016 — Pidana Korupsi
- G.F POSENTI M. MARUNG alias GABRIEL MARUNG
126 — 34
126 — 34
Jkt.Psta. 1 (Satu) lembar copy legalisir Receipt HIDRO3D Tanggal 30Desember 2014 No. 301214212 sebesar Rp. 1,000,000,000,(USD 79,302.14).b. 1 (Satu) lembar copy legalisir aplikasi setoran Tanggal 29Desember 2014 transfer sebesar Ro. 3.585.537.250, ( USD288,690.60 ) ke rekering ANZ Bank No rek. 9825693402 diSingapore. A.n.Silverwings.c. 3 (tiga) lembar asli print out rek Bank Mandiri KCP JakartaKebun Jeruk Ill No. Rek : 1680026668887 a.n PT.