2016 atas nama (MOCHAMMAD) milikPenggugat yang digunakan sebagai alat bukti oleh Tergugat di PengadilanNegeri Surabaya, Dan Tergugat mengaku telah menempati obyek sengketabersamasama keluarganya, sedangkan Obyek gugatan selama ini tidak adaAliran Listerik dan Saluran Air, bahwa kenyataannya obyek gugatan dalamkeadaan kosong tanpa ada penghuni selama ini, dan Bahkan dalam Suratpermohonan Penetapan yang diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya olehTergugat pada tanggal 18 Mei 2016 Nama Penggugat Di Samarkan

Kam and Kam dengan yang di samarkan dengankegiatan penjualan jasa slot iklan kepada para member sebagai satu satunyapendapatan perusahaan yang mana terdakwa janjikan kepada member setelahdana terkumpul atau terhimpun sebanyak yang dipersyaratkan maka memberakan diberikan hadiah dan bonus berupa barang atau jasa yang dipilin memberdari dana top up yang telah disetorkan, selain itu dana yang masuk dalamrekening perusahaan juga di gunakan untuk membayar gaji dan operasionalperusahaan, berdasarkan hal

Kam and Kam dengan yang di samarkan dengankegiatan penjualan jasa slot iklan kepada para member dan melakukankegiatan kegiatan perekrutan member baru dan kegiatan kegiatan Memilesberupa BOP sejak bulan April 2019 dan selalu menyampaikan kepada paramember bahwa perusahaan PT KAM AND KAM dan Memiles merupakanperuusahaan telah memiliki legalitas berupa surat izin perdagangan, ternyataterdakwa selaku master marketing melalui aplikasi Memilesnya barumelakukan pengurusan terhadap perizinan perdagangannya

Kam and Kam dengan yang di samarkan dengan kegiatanpenjualan jasa slot iklan kepada para member dan melakukan kegiatan kegiatanperekrutan member baru dan kegiatan kegiatan Memiles berupa BOP sejak bulanApril 2019 dan selalu menyampaikan kepada para member bahwa perusahaan PTKAM AND KAM dan Memiles merupakan perusahaan telah memiliki legalitasberupa surat izin perdagangan, padahal terdakwa selaku Master MarketingMemiles melalui aplikasi Memilesnya baru melakukan pengurusan terhadapperizinan perdagangannya

KAM AND KAM dengan yang di samarkan dengan kegiatan penjualanjasa slot iklan kepada para member sebagai satu satunya pendapatanperusahaan yang menjanjikan kepada member setelah dana terkumpul atauterhimpun sebanyak yang dipersyaratkan maka member akan diberikan hadiahdan bonus berupa barang atau jasa yang dipilih member dari dana top up yangtelah disetorkan, selain itu dana yang masuk dalam rekening perusahaan juga digunakan untuk membayar gaji dan operasional perusahaan, berdasarkan haltersebut

KAM AND KAM dengan yang di samarkan dengan kegiatanpenjualan jasa slot iklan kepada para member dan melakukankegiatankegiatan perekrutan member baru dan kegiatankegiatan Memilesberupa BOP sejak bulan April 2019 dan selalu menyampaikan kepada paramember bahwa perusahaan PT KAM AND KAM dan Memiles merupakanperusahaan telah memiliki legalitas berupa surat izin perdagangan, padahalsaksi KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI ALIAS SANJAY selaku DirekturHal 57 Putusan No.869/Pid.Sus/2020/PN.

KAM AND KAM dengan yang di samarkan dengan kegiatan penjualanjasa slot iklan kepada para member sebagai satu satunya pendapatanperusahaan yang menjanjikan kepada member setelah dana terkumpul atauterhimpun sebanyak yang dipersyaratkan maka member akan diberikan hadiahdan bonus berupa barang atau jasa yang dipilih member dari dana top up yangtelah disetorkan, selain itu dana yang masuk dalam rekening perusahaan juga digunakan untuk membayar gaji dan operasional perusahaan.Bahwa PT.

KAM AND KAM dengan yang di samarkan dengan kegiatan penjualanjasa slot iklan kepada para member dan melakukan kegiatankegiatan perekrutanmember baru dan kegiatankegiatan Memiles berupa BOP sejak bulan April 2019dan selalu menyampaikan kepada para member bahwa perusahaan PT KAM ANDKAM dan Memiles merupakan perusahaan telah memiliki legalitas berupa suratizin perdagangan, padahal saksi KAMAL TARACHAND MIRCHANDANI ALIASSANJAY selaku Direktur PT KAM AND KAM melalui aplikasi Memilesnya barumelakukan pengurusan

No. 172 PK/Pid.Sus/2014hukum pembuktian, peristiwa pidana dalam surat dakwaan harus lebihdahulu dan diutamakan.Tanpa pembuktian materiil menurut KUHAP terhadap semua dimensiperistiwa pidana yang didakwakan adalah mustahil untuk mengambilkesimpulan adanya suatu tindak pidana korupsi.Bahwa dari kutipan dakwaan Penuntut Umum terdapat beberapaperistiwa yang tidak boleh diabaikan atau disamar samarkan antarasatu peristiwa dengan peristiwa lainnya karena tanpa dijelaskan ataudibuktikan setiap unsur peristiwa

Alidalam bentuk apapun, baik berupa pembayaran saldo dari member maupundari penjualan pulsa di flashcom;Bahwa warna angka dalam data neraca ada Terdakwa samarkan warnanyadengan warna latar belakang neraca dengan maksud agar nilai dalam neracasama dengan nilai yang terdapat dalam provit. Sebab Saksi Zulkarnaini BinM.

Kediri atas nama YOARA DAMAR PUSPITASARI,ke Rekening BCA Nomor : 2980522175 Cabang Joyoboyo Kediri atas namaYUNI MUTIARA SARI,membelanjakan yaitu membeli 1 (satu) bidang tanahseluas 349M2 (tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) di Kopi LombangKelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Terdakwa mengetahui atau patutmenduga uang telah disembunyikan dan di samarkan

PT.Kam and Kam yang di samarkan dengan kegiatan penjualan jasa slot iklankepada para member sebagai satusatunya pendapatan perusahaan yangmenjanjikan kepada member setelah dana terkumpul atau terhimpun sebanyakyang dipersyaratkan maka member akan diberikan hadiah dan bonus berupabarang atau jasa yang dipilin member dari dana top up yang telah disetorkan,selain itu dana yang masuk dalam rekening perusahaan juga di gunakan untukmembayar gaji dan operasional perusahaan, disamping itu terdakwa telahmenggunakan

Kam and Kamdengan yang di samarkan dengankegiatan penjualan jasa slot iklan kepada para member sebagai satu satunyapendapatan perusahaan padahal setelan dana terkumpul atau terhimpunsebanyak yang dipersyaratkan maka member akan diberikan hadiah dan bonusberupa barang atau jasa yang dipilih member dari dana top up yang telahdisetorkan, selain itu dana yang masuk dalam rekening perusahaan juga digunakan untuk membayar gaji dan operasional perusahaan serta dipergunakanuntuk membeli barangbarang yang

Kam and Kamdengan yang di samarkan dengan kegiatanpenjualan jasa slot iklan kepada para member dan melakukan kegiatan kegiatanperekrutan member baru dan kegiatan kegiatan Memiles berupa BOP sejak bulanApril 2019 dan selalu menyampaikan kepada para member bahwa perusahaan PTKAM AND KAM dan Memiles merupakan perusahaan telah memiliki legalitasberupa surat Izin perdagangan, padahal KAMAL TARACHAND MIRCHANDANIalias SANJAY selaku Direktur PT KAM AND KAM baru melakukan pengurusanterhadap perizinan perdagangannya

Bahwa TERMOHON melalui tim penyidik telah meminta 2(dua) Ahli untuk Memberikan Keterangan Ahli dalam tahappenyidikan yang namanya kami samarkan dengan inisial yaitu:1) Ahli Jalan dan Jembatan, MKS, yang pada intinyamenerangkan : (Bukti T14).e Pada Tahun 2006 s/d 2012 saya sebagaiAsesor Sertifikasi Keterampilan LembagaPengembangan Jasa Konstruksi Nasional; PadaTahun 2013 s/d sekarang saya sebagai AsesorTenaga Kerja LPJKP SUMUT; Pada Tahun 2016s/d 2019 saya sebagai Asesor Badan NasionalSertifikasi

(Hal 24 Permohonan PEMOHON).a.Bahwa TERMOHON melalui tim penyidik telah meminta 2 (dua) Ahlliuntuk Memberikan Keterangan Ahli dalam tahap penyidikan yangnamanya kami samarkan dengan inisial yaitu:1) Ahli Jalan dan Jembatan, MKS, yang pada intinya menerangkan :(Bukti T14).e Pada Tahun 2006 s/d 2012 saya sebagai Asesor SertifikasiKeterampilan Lembaga Pengembangan Jasa Konsitruksi Nasional;Pada Tahun 2013 s/d sekarang saya sebagai Asesor Tenaga KerjaLPJKP SUMUT; Pada Tahun 2016 s/d 2019 saya sebagai

(tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) di KopiLombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garutyang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Terdakwa mengetahuiatau patut menduga uang telah disembunyikan dan di samarkan asal usulnyatersebut dengan cara di tempatkan, di transfer serta di belanjakan tersebutadalah hasil dari tindak pidana korupsiberkaitan dengan memotongpembayaran kepada kas umum biaya

Hal inilah salah satu alasan yang memperkuatkeyakinan majelis bahwa Terdakwa adalah anggota atau bagian dari sindikatatau jaringan tindak pidana Narkotika, yang pelaku sedang diperiksapengadilan;Bahwa Terdakwa yang menguasai atau menyimpan uang melalui beberaparekening atas nama orang lain adalah dengan maksud dan kesengajaanTerdakwa yang bekerjasama dengan orang lain untuk menampung hasiltindak pidana narkotika agar supaya uang tersebut di samarkan, padahaldalam kenyataannya bisnis Terdakwa tidak

Bahwa harta kekayaan yang terdakwa sembunyikan atau samarkan sebagaimanadalam point 1 sampai 6 diatas tidak sebanding dengan penghasilan terdakwa sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Politeknik Negeri Kupang serta terdakwa tidak dapatmembuktikan mengenai asal usul yang sah dari harta kekayaan yang telahdisamarkan.......58disamarkan atau disembunyikan tersebut sehingga diduga kuat harta kekayaantersebut diperoleh dari hasil kejahatan Tindak PidanaKorupsi sebagaimanadimaksud dalam dakwaan kesatu yaitu

pemegang buku danatm hanya disuruh untuk menerima trasferan dari orangorangnya terdakwa II MAIMUNAH AlsHAJAH MUNA dan disuruh juga kirim atau tarik tunai untuk diserahkan secara tunai maupun75ditransfer kembali ke Rekening terdakwa Il MAIMUNAH Als HAJAH MUNA dan Rekeningterdakwa AMIR Als HAJI DAWANG atas suruhan MUKHLIS (DPO) ; Bahwa transaksi dalam rekening para terdakwa digunakan untuk melakukan transaksiNarkotika berupa shabushabu dan keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut paraterdakwa samarkan

Baramega Citra Muliasebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Johnlin Baratama dimana kedua transaksi tersebut di samarkan sebagai gaji sebagaikomisaris, sehingga Terdakwa total menerima gratifikasi sebesar Rp3.162.500.000,00 ( tiga miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa selain menerima gratifikasi dari PT.

No. 149 PK/Pid.Sus/2016disembunyikan dan di samarkan asal usulnya tersebut dengan cara ditempatkan,ditransfer serta di belanjakan tersebut adalah hasil dari tindak pidana Korupsiberkaitan dengan memotong pembayaran kepada kas umum biaya perkaraPengadilan Negeri Bandung, menerima uang dari perusahaanperusahaan yangmendaftarkan Perjanjian Bersama Bipartit dan menerima uang dari para pihakyang berperkara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :> Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil

Bahwa selang 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa menghubungi saksi kembaliuntuk datang ke kantor Sub Denpom IV/13 Tegal, setelah itu Saksi di bonceng olehTerdakwa ke Bank BRI Karang Anyar untuk menandatangani pengambilan danapinjamankredit sebesar Rp.95.000.000,00(Sembilan puluh lima juta rupiah) atasnama Agus (itu nama saksi yang sudah di samarkan) diterima cas/tunai, setelahmenerima uang Terdakwa dan Saksi langsung pulang ke rumah dinas Terdakwa,sesampai di rumah Terdakwa memberi uang jajan kembali

Penyebutan uang saksi samarkan denganmenggunakan kata cetakan undangan dan saksi paham bahwa ANDREASSETIAWAN juga memahami istilah cetakan undangan tersebut;Bahwa Saksi mulai mengenal Terdakwa pada bulan Oktober 2016;Bahwa Saksi ikut menghadiri pertemuan antara ARIF BUDI SULISTYO danRUDI P MUSDIONO dengan KEN DWNWUGIASTEDI di lantai 5 Gedung DitjenPajak.

(tiga ratus empat puluh sembilan meterpersegi) di Kopi Lombang Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul KabupatenGarut yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Terdakwa mengetahui atau patutmenduga uang telah disembunyikan dan di samarkan asal usulnya tersebut dengan caradi tempatkan, di transfer serta di belanjakan tersebut adalah hasil dari tindak pidanakorupsiberkaitan dengan memotong pembayaran kepada kas umum biaya

Ahli menyampaikan ada beberapa kasus pencucian uangyang berasal dari perpajakan;Bahwa terkait pajak selama ada hasil dari penggelapan pajak contoh seharusnya diabayar pajak 100 tapi bayar 10 itu keuntungan dia dari keharusan pajak yang dibayar.Kalau yang 90 dia sembunyikan, samarkan, kaburkan dan tidak ketahuan asalusulnya dari penggelapan pajak maka perbuatan tersebut masuk perbuatan sendiri.locus dan tempus yang berbeda sehingga bisa terjadi concursus realis;Bahwa jika yang bersangkutan bisa segera

pemegang buku dan atm hanya disuruhuntuk menerima trasferan dari orangorangnya terdakwa IT MAIMUNAHAls HAJAH MUNA dan disuruh juga kirim atau tarik tunai untukdiserahkan secara tunai maupun ditransfer kembali ke Rekening terdakwaIl MAIMUNAH Als HAJAH MUNA dan Rekening terdakwa I AMIRAls HAJI DAWANG atas suruhan MUKHLIS (DPO) ;Bahwa transaksi dalam rekening para terdakwa digunakan untukmelakukan transaksi Narkotika berupa shabushabu dan keuntungan yangdiperoleh dari transaksi tersebut para terdakwa samarkan

pemegang buku dan atm hanya disuruh untukmenerima trasferan dari orangorangnya terdakwa Il MAIMUNAH AlsHAJAH MUNA dan disuruh juga kirim atau tarik tunai untuk diserahkansecara tunai maupun ditransfer kembali ke Rekening terdakwa IlMAIMUNAH Als HAJAH MUNA dan Rekening terdakwa AMIR Als HAuJIDAWANG atas suruhan MUKHLIS (DPO) ;Bahwa transaksi dalam rekening para terdakwa digunakan untukmelakukan transaksi Narkotika berupa shabushabu dan keuntungan yangdiperoleh dari transaksi tersebut para terdakwa samarkan