Ditemukan 107 data
1.ADE NANDAR SILITONGA SH
2.Diah Sri Budiyati, SH.,MH
3.F. JUWARIYAH, SH.,MH
4.HARDINIYANTY, SH.,MH
5.TETTY HERAWATI T SH
6.LUSIANA, SH
7.PRIYO WICAKSONO., SH.
8.WILHELMINA M., S.H., M.H.
9.DANANG DERMAWAN,SH.MH
10.NANANG PRIHANTO., SH.
Terdakwa:
BUDI PURWANTO, SE
143 — 22
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3471100509000044 atas nama Kepala Keluarga : ABDUL RAHMAT;
80) 1 (satu) Map/Bumdel Asli Aplikas PT. SNP Cabang Denpasar atas nama DWI ATMOKO dengan Nomor kontrak 5001037958-001, alamat Jln.
353 — 409
HAEYASSHI INTERNASIONALdan untuk jaminan dalam aplikas tidak disebutkan ;Bahwa permintaan Pembukaan SKBDN yang diajukan oleh sdri.YASHIKANA TULSI sebagai Dirketur Utama PT. HAEYASSHIINTERNASIONAL tertanggal 18 Juli 2014 tersebut untuk keperluan :1. Pembangunan 11 Unit Villa di Jimbaran Bali ;2. 39 Unit (tahap 1) dan 25 Unit Villa (tahap 2) di Nusa Dua Bali ;3. Dengan Lokasi di Jimbaran Uluwatu, Badung Bali dan Menesa TeakVillage Nusa Dua Bali. Dengan penerima PT.
123 — 53
HAEYASSHI INTERNASIONAL tertanggal 18 Juli 2014, tersebut adalahsenilai Rp. 50.000.000.000, (ima puluh milyar rupiah) dengan atas nama PT.HAEYASSHI INTERNASIONAL dan untuk jaminan dalam aplikas tidak disebutkan.Bahwa permintaan Pembukaan SKBDN yang diajukan oleh sdri. YASHIKANA TULSIsebagai Dirketur Utama PT.
211 — 105
HAEYASSHI INTERNASIONAL tertanggal 18 Juli 2014, tersebut adalahsenilai Rp. 50.000.000.000, (ima puluh milyar rupiah) dengan atas nama PT.HAEYASSHI INTERNASIONAL dan untuk jaminan dalam aplikas tidak disebutkan.Bahwa permintaan Pembukaan SKBDN yang diajukan oleh sdri. YASHIKANA TULSIsebagai Dirketur Utama PT.
221 — 214
HAEYASSHI INTERNASIONAL tertanggal 18 Juli 2014, tersebut adalahsenilai Rp. 50.000.000.000, (ima puluh milyar rupiah) dengan atas nama PT.HAEYASSHI INTERNASIONAL dan untuk jaminan dalam aplikas tidak disebutkan.Bahwa permintaan Pembukaan SKBDN yang diajukan oleh sdri. YASHIKANA TULSIsebagai Dirketur Utama PT.
DODY SUKMONO
Terdakwa:
UMAR RITONGA
174 — 26
PT PEDULI BANGSA; nilai kontrak Rp. 13.074.800.000,00
104 1 (satu) lembar print out aplikas/setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dengan nama penerima PT. Binivan Konstruksi Abadi; Nomor Rekening:210010400414101; nominal Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama pengirim HENDRA HP. 08126222233 Nomor Rekening 1070004403215 tanggal 25 Juni 2018
107 1 (satu) lembar cek Bernomor CJ 407352 an.
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
341 — 288
0803972848 dan 0800776062 atas nama saksi JONYWIDJAYA pada tahun 2019, uang tersebut diberikan kepada nasabah lain yangmengikuti cash back.Bahwa terdakwa menerima setoran uang dari JOHNY WIDJAYA tanggal 15Februari 2019 sampai dengan tangga 27 September 2019 dengan jumlahSaldo sebesar Rp. 5.000.000.000 dan tanggal 6 Maret 2019 sampai dengantanggal 22 Agustus 2019 dengan jumlah Saldo sebesar Rp. 4.000.000.0000,namun rekening, penyetoran tersebut terdakwa lakukan pencatatan palsudengan menggunakan aplikas