Memerintahkan kepada Terlawan Penyita untukmenghentikan/menangguhkan Pelaksanaan Lelang Eksksusi terhadap1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LCWarna Hijau dengan seri: YS1102196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No.84000834 Date 05.08.2011 milik PELAWAN yang jujur dan baiksementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai pada putusanPengadilan ini berkekuatan tetap (in kraccht van gewijsde);2.

Memerintah kepada Terlawan Penyita mengembalikan 1 (satu) unitalat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC Warna Hijaudengan seri : YS1102196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No. 84000834Date 05.08.2011 milik Pelawan ini dasarkan pada bukti bukti autentikyang tidak terbantahkan, maka bisa diputus secara serta merta untukdapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meski adaupaya hukum, Banding maupun Kasasi;3.

SRI GLOBAL ABADI sesuai RECEIPT/ INVOICENo. 84000834 Date 05.08.2011 dalam hal ini Pelawan selaku pemilik yangsah ;Menyatakan Penyitaan terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis excavatorMerk KOBELCO SK 480 LC warna hijau dengan seri : YS1102196 sesuaiRECEIPT/ INVOICE No. 84000834 Date 05.08.2011, yang dilakukan olehTerlawan Penyita tidak sah dan sebagai perbuatan melawan hukum;.

Berupa Fotocopy Receipt/Invoice Nomor 24000834 tanggal 05062011,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Plw.3;Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 27/Pat.Plw/2017/PN.

Pili.Menimbang dalam perlawanannnya, pelawan mengajukan provisi untukmenghentikan/menangguhkan Pelaksanaan Lelang Eksksusi terhadap 1 (satu)unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC Warna Hijaudengan seri: YS1102196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No. 84000834 Date05.08.2011 dan memerintah kepada Terlawan Penyita mengembalikan 1(satu) unit alat berat jenis Excavator merk KOBELCO SK 480 LC Warna Hijaudengan seri : YS1102196 sesuai RECEIPT/ INVOICE No. 84000834 Date05.08.2011 milik Pelawan ini

No.277/Pid.Sus /2014/PT SMGbX) 1 (Satu) lembar foto copy RECEIPT FOR BUNKERS Nomor :/MBA/INS/05/201.

MOA sebanyak 20.000 liter yang bukan termasukbarang bukti dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh PT KomelinoPutra Kusuma dan telah dikembalikan kepada pemiliknya, sehinggaBBM yang disita sebanyak 171.858 liter.5) 1 (Satu) bendel dokumen BBM berupa :a)b)C)d)f)e))Asli 1 (Satu) lembar surat DO No. 0252 PT ELNUSA PETROFINMFO sebanyak 90 KL tanggal 12 Januari 2012;Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker No. 05/KPK.MBASMG.KLI/01.12 MFO 90 KL;1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran BBM MFO 90KL

tanggal 12 Januari 2012 PT KOMELINO PUTRA KUSUMA;Asli 1 (satu) lembar surat DO No. 0265 PT ELNUSAPETROFIN MFO sebanyak 20 KL tanggal 9 Maret 2012;Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker No.002/KPK.MBA.SMG.KLI/03.12 MFO 20 KL;1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran BBM MFO 20KL tanggal 09 Maret 2012 PT KOMELINO PUTRA KUSUMA;Asli 1 (Satu) lembar surat DO No. 0272 PT ELNUSA PETROFINMFO sebanyak 30 KL tanggal 02 April 2012;Hal 19 dari 24 hal Put.

No.277/Pid.Sus /2014/PT SMGh)))k)p)q)t)Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker No.009/KPK.MBA.SMG/GLS/03.12 tanggal 30 Maret 2012MFO 30KL;1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran BBM MFO 30KL tanggal 02 April 2012 PT KOMELINO PUTRA KUSUMA;1 (satu) lembar foto copy surat DO No. 0257 PT ELNUSAPETROFIN MFO sebanyak 50 KL tanggal 10 Pebruari 2012;Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker No.01/KPK.MBA.SMG/GLS/02.12 tanggal 11 Pebruari 2012 MFO50 KL;1 (Satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran BBM

MFO 50KL tanggal 11 Pebruari 2012 PT KOMELINO PUTRA KUSUMA;Asli 1 (Satu) lembar surat DO No. 0262 PT ELNUSAPETROFIN HSD sebanyak 10 KL tanggal 24 Pebruari 2012;Asli 1 (satu) lembar Receipt For Bunker No.006/KPK.MBA.SMG/SAK/02.12 tanggal 24 Pebruari 2012 HSD10 KL;1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran BBM HSD 10KL tanggal 24 Pebruari 2012 PT KOMELINO PUTRA KUSUMA;1 (satu) lembar foto copy surat DO No. 0254 PT ELNUSAPETROFIN HSD sebanyak 20 KL tanggal 26 Januari 2012;Asli 1 (satu) lembar Receipt

Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier receipt diberi tanda bukti P6;7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P7;8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P8;9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P9;10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P10;11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P11;12.

Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P12;13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P13;14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P14;15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P15;16.

Fotocopy sesuai dengan aslinya Supplier Receipt diberi tanda bukti P16;17.Fotocopy dari print out Outstanding MERTA SARI diberi tanda bukti P17Menimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut di atas telah bermeteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai denganaslinya kecuali bukti P 17 tanpa aslinya;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikanketerangan dengan di bawah sumpah yang

No. 2034 K/Pid.Sus/201510)11)12)13)14)1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT GeasindoTeknik Prima Nomor PJ098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012senilai Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratusempat puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor02/BAPAUN/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang PembayaranTermin Il 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluhenam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan

materialkomponen space frame, support system, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT GeasindoTeknik Prima Nomor PJ102/GTP/P/X/12, tanggal 31 Oktober 2012senilai Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan jutadua ratus sepuluh ribu rupiah);1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor03/BAPAUN/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 tentang PembayaranTermin Ill 45 % sebesar Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enampuluh sembilan juta dua ratus

komponen space frame, supportsystem, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas PutraPrima Nomor PJ040/GEAS/P/XII/12, tanggal 20 Desember 2012senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);Hal. 27 dari 51 halaman Put.

2013 tentang Pembayaran DownPayment 20% sebesar Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh jutatujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material Komponenspace frame, support system, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo TeknikPrima Nomor PJ098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012 senilaiRp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empatpuluh ribu rupiah);Hal. 32 dari 51 halaman Put.

/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang PembayaranTermin Il 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluhenam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan materialkomponen space frame, support system, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo TeknikPrima Nomor PJ102/GTP/P/X/12, tanggal 31 Oktober 2012 senilaiRp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratussepuluh ribu rupiah);Hal. 46 dari 51 halaman Put.

Rek : 1084 0177 71 Bank BCA1 (satu) lembar Margin Receipt nomor : 4907 /RFX/GTP/I/2013, tanggal 03Januari 2013 atas nama YULIETTY R1 (satu) lembar Gold Receipt nomor : 4907 /RFL/GTP/I/2013, tanggal 03 Januari2013 atas nama YULIETTY R dengan jumlah (satu) batang emas berat 100 gramdengan kode GUQ035.1 (satu) lembar sertifikat kepesertaan dalam program investasi GOLD TRADEPROGRAM nomor 4226 /VFL/GTP/VII/2012, tanggal 14 Desember 2012 dari PT.MAKIRA NATURE atas nama YULIETTY RAJAGUKGUK dengan No.

Rek : 1084 017 771 Bank BCA atas nama YULIETTY R92 1 (satu) lembar Margin Receipt nomor : 2172 /VFL/GTP/X/2012, tanggal 03Oktober 20122012 atas nama YULIETTY R93 1 (satu) lembar sertifikat gold trade program Nomor: 3400/VFL/GTP/XI/2012,tanggal 23/11/2012 atas nama YULIETTY RAJAGUKGUK yang dikeluarkan olehPT.

Rek : 1084 0177 71 Bank BCA;1 (satu) lembar Margin Receipt nomor : 4907 /RFX/GTP/I/2013, tanggal 03Januari 2013 atas nama YULIETTY R;1 (satu) lembar Gold Receipt nomor : 4907 /RFL/GTP/I/2013, tanggal 03 Januari2013 atas nama YULIETTY R dengan jumlah (satu) batang emas berat 100 gramdengan kode GUQO35.;1 (satu) lembar sertifikat kepesertaan dalam program investast GOLD TRADEPROGRAM nomor 4226 /VFL/GTP/VII/2012, tanggal 14 Desember 2012 dari PT.MAKIRA NATURE atas nama YULIETTY RAJAGUKGUK dengan No.

Rek : 1084 0177 71 Bank BCA1 (satu) lembar Margin Receipt nomor : 4907 /RFX/GTP/I/2013, tanggal 03Januari 2013 atas nama YULIETTY RHal.81 dari 84 Perkara No. 2045/Pid.Sus/2013/Pn.Tng.84858687888990910293941 (satu) lembar Gold Receipt nomor : 4907 /RFL/GTP/I/2013, tanggal 03 Januari2013 atas nama YULIETTY R dengan jumlah (satu) batang emas berat 100 gramdengan kode GUQ035.1 (satu) lembar sertifikat kepesertaan dalam program investasi GOLD TRADEPROGRAM nomor 4226 /VFL/GTP/VII/2012, tanggal 14 Desember

Pemotongan PPh Pasal 23 baru dilakukan pada saat uangditerima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sesuai Rekening Koran dan Bank Receipt Voucher;c.

Bahwa berdasarkan fakta pembuktian di persidangan diketahuibahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) melakukan pencatatan ID dan tanggal dalam akunACC.11200 (Trade Debtors) berdasarkan ID dan tanggal yangtercantum dalam Bank Receipt Voucher bukan tanggal Invoicesebagai bukti penyerahanjasa, dengan contoh sebagai berikut : Invoice tanggal 23 Maret 2004, Faktur Pajak tanggal 29 Maret 2004, Rekening Koran tanggal 29 April 2004, Bank Receipt Voucher tanggal 4 Mei 2004,Halaman 12 dari

Bahwa dengan fakta dan bukti yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwaPemotongan PPh Pasal 23 baru dilakukan pada saat uang diterimaoleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sesuai Rekening Koran dan Bank Receipt Voucher, danpencatatanID dan tanggal dalam akun ACC.11200 (Trade Debtors)dalam akun piutang tersebut berdasarkan ID dan tanggal yangtercantum dalam Bank Receipt Voucher(bukan tanggal Invoice),maka pendapat Termohon Peninjauan Kembali (

Putusan Nomor 155 /B/PK/PJK/2014Pemotongan PPh Pasal 23 baru dilakukan pada saat uang diterimaoleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sesuai Rekening Koran dan Bank Receipt Voucher, namun demikianpencatatan ID dan tanggal dalam akun ACC.11200 (Trade Debtors)dalam akun piutang tersebut juga berdasarkan ID dan tanggal yangtercantum dalam Bank Receipt Voucher (bukan tanggal Invoice),Berdasarkan hal tersebut, maka amar pertimbangannya MajelisHakimyang menyatakan bahwa: ...Pemohon Banding

Voucher,sedangkanPemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat uangditerima oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sesuai Rekening Koran dan Bank Receipt Voucherpulamakasudah semestinya dalam pencatatan transaksi piutang di akuntersebut juga mencatat pemotongan PPh Pasal 23 karena didasariatas dokumen dan saat pencatatan yang sama yaitu saat uangditerima dengan dokumen bank receipt voucher (cash basis);Namun demikian, apapun metode pencatatan yang dilakukan olehTermohon Peninjauan

Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) pasang sepatu merk WATCHOUT warna coklat nomor 39 ;- 1 (satu) buah gelang gading ;- 1 (satu) pcs tas merk polo sky warna hitam;- 1 (satu) botol sabun mandi merk BIORE PURE MILD;- 1 (satu) pcs pasta gigi merk PEPSODENT CENTER FRESH;- 1 (satu) lembar bon receipt report 353-10 MDS Taman Palem tanggal 7 Oktober 2013 dengan no penjualan No 035300030- 1 (satu) lembar bon receipt report 353-10 MDS Taman Palem tanggal 7 Oktober 2013 dengan no penjualan

Barang bukti berupa ;pasang sepatu merk WATCHOUT warna coklat nomor 39 ;buah gelang gading ;1 (satu) lembar bon receipt report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7Oktober 2013 dengan no penjualan No 0353000301 (satu) lembar bon receipt report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7Oktober 2013 dengan no penjualan No 035300018.Voucher discount Rp 50.000, dengan penjualan No 035300030.Voucher discount Rp 50.000, dengan penjualan No 035300018.1 (satu) lembar kcopy bon transaksi kartu kredit MDS Taman Palem darimesin

lebih dari Rp 2.500.000.Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 ayat (I) ke4 KUHP ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umummengajukan pula barang bukti sebagai berikut : ii satu pasang sepalu merx w Al Ihul i warna coklat nomor jy ;e (satu) buah gelang gading ; 1 (Satu) pcs tas merk polo sky warna hitam;e 1 (Satu) botol sabun mandi merk BIORE PURE MILD; 1 (satu) pcs pasta gigi merk PEPSODENT CENTER FRESH;e 1 (satu) lembar bon receipt

report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7 Oktober2013 dengan no penjualan No 035300030e 1 (satu) lembar bon receipt report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7 Oktober2013 dengan no penjualan No 035300018.

Memerintahkan barang bukti berupa :e 1(satu) pasang sepatu merk WATCHOUT warna coklat nomor 39 ;satu) buah gelang gading ;satu) pcs tas merk polo sky warna hitam;))*satu) botol sabun mandi merk BIORE PURE MILD;satu) pcs pasta gigi merk PEPSODENT CENTER FRESH;e 1(satu) lembar bon receipt report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7Oktober 2013 dengan no penjualan No 0353000301111ma nO1 (satu) lembar bon receipt report 35310 MDS Taman Palem tanggal 7Oktober 2013 dengan no penjualan No 035300018.e Voucher

Pemotongan PPh Pasal 23 baru dilakukan pada saatuang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sesuai Rekening Koran danBank Receipt Voucher;c.

Bahwa berdasarkan fakta pembuktian di persidangandiketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)melakukan pencatatan /Ddan tanggaldalam akun ACC.11200 (Trade Debtors) berdasarkan /Ddan tanggal yang tercantum dalam Bank Receipt Voucherbukan tanggal Invoice sebagai bukti penyerahan jasa,dengan contoh sebagai berikut: Invoice tanggal 23 Maret 2004; Faktur Pajak tanggal 29 Maret 2004; Rekening Koran tanggal 29 April 2004; Bank Receipt Voucher tanggal 4 Mei 2004; General Ledger 11200

karena nyatanyata dari hasil uji bukti materidi persidangan, dari fakta dan bukti yang disampaikan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menunjukkan bahwa Pemotongan PPh Pasal 23 baru dilakukanpada saat uang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sesuai Rekening Koran dan BankReceipt Voucher, namun demikian pencatatan /D dan tanggaldalam akun ACC.11200 (Trade Debtors) dalam akun piutangtersebut juga berdasarkan ID dan tanggal yang tercantumdalam Bank Receipt

Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/2014pembayaran piutang, selanjutnya Pajak Penghasilan Pasal 23tersebut baru dipotong ketika Pemohon Banding benarbenarmenerima penghasilan sesuai dengan yang tercatat dalamRekening Koran dan Bank Receipt Voucher;adalah menjadi bertentangan dan tidak sesuai dengan faktapembuktian, mengingat oleh karena Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) mencatat transaksipiutang berdasarkan ID dan tanggal yang tercantum dalamBank Receipt Voucher, sedangkan Pemotongan PPh

Pasal 23dilakukan pada saat uang diterima oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) sesuai Rekening Korandan Bank Receipt Voucher pula maka sudah semestinya dalampencatatan transaksi piutang di akun tersebut juga mencatatpemotongan PPh Pasal 23 karena didasari atas dokumen dansaat pencatatan yang sama yaitu saat uang diterima dengandokumen bank Receipt Voucher (cash basis);Namun demikian, apapun metode pencatatan yang dilakukanoleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHUAH.01.030952822 Tahun 2015.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0113 01/TMI/PERS/PKWTI/VH/12, tertanggal 04 Juli 2012.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0661/TMI/PERS/PKWT2/V1I/13, tanggal 4 Juli 2013.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 011302/TMI/PERS/PKWTI/VII/12, tertanggal 04 Juli 2012.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 0662/TMI/PERS/PKWT2/VI/13, tanggal 4 Juli 2013.Perjanjian Pembelian PT OMRON MANUFACTURING OFINDONESIA, tanggal 14 Desember 1999.Receipt

NO. 001/TMI/ACC/I/2012, tanggal 07 Januari 2012.Receipt NO. 012/TMI/ACC/I/2012, tanggal 31 Januari 2012.Receipt NO. 013/TMI/ACC/II/2012, tanggal 04 Februari 2012Bukti T 13 : Receipt NO. 025/TMI/ACC/II/2012, tanggal 29 Februari 2012Bukti T 14 :Receipt NO. 026/TMI/ACC/III/2012, tanggal 10 Maret 2012Bukti T 15 : Receipt NO. 037/TMI/ACC/III/2012, tanggal 31 Maret 2012Bukti T 16 : Receipt NO. 038/TMI/ACC/IV/201 2, tanggal 07 April 2012Halaman 36 dari 52 Halaman, Putusan Nomor 17/Pdt.SusPHI/2016/PN.

Bdg.Bukti T 17 : Receipt NO. 050/TMI/ACC/IV/201 2, tanggal 30 April 2012Bukti T 18 : Receipt NO. 003/TMI/ACC/I/2016, tanggal 15 Januari 2016Bukti T 19 : Receipt NO. 023S/TMI/ACC/I/2016, tanggal 29 Januari 2016Bukti T 20 : Receipt NO. 029S/TMI/ACC/II/2016, tanggal 12 Februari 2016Bukti T 21 : Receipt NO. 038/TMI/ACC/II/2016, tanggal 29 Februari 2016Bukti T 22 :Perjanjian Pembelian PT.

DIAMOND ELECTRIK INDONESIA,tanggal 02 Maret 2015Bukti T 23 :Receipt NO.: 036/TMI/ACC/II/2016, tanggal 26 Februari 2016Bukti T 24 :Receipt NO.: 024/TMI/ACC/II/2012, tanggal 29 Februari 2012Bukti T 25 : Receipt NO.: 040/TMI/ACC/II/2016, tanggal 29 Februari 2016Bukti T 26 : REKAP PENILAIAN 2ND PROCESS (JULI13MEI14)Bukti T 27 : NOTULEN MEETING tertanggal 11 Juni 2013Bukti T 28 : NOTULEN MEETING tertanggal 4 Juni 2014Bukti T 29 : NOTULEN MEETING tertanggal 6 Juni 2014Bukti T 30 :Pasal 13 Perjanjian Kerja

Tanda terima dari PT TAG official receipt No.1061776;5. Tanda terima dari PT TAG official receipt No. 1061777 ;6. Bon pribadi Sdri. Profila Habani Dioh senilai Rp. 11.621.005,- ;7. Bon slip setoran dan kwitansi Rp. 193.950.000,-8. Form Kas Bon senilai Rp. 128.663.000,;9. Bon-bon yang sudah dicairkan (diclaim) senilai Rp. 141.350.716 ;10. Bon-bon tanpa acc pimpinan Rp. 283.575.177;11. Bon-bon yang disertujui pimpinan Rp. 27.188.587,- ;dikembalikan kepada PT.

Menyatakan barang bukti berupa :e Berita acara Cash Cash Opname kas kecil tanggal 28 Mei2013;e Berita acara Cash Cash Opname kas besar tanggal 13Mei 2013;e Berita acara Cash Cash Opname kas prioritas tanggal 31Mei 2013; Tanda terima dari PT TAG official receipt No.1061776;e Tanda terima dari PT TAG official receipt No. 1061777 ;e Bon pribadi Sdri.

No.1061776;e Tanda terima dari PT TAG official receipt No. 1061777 ;e Bon pribadi Sdri.

yang sah dan cukup,dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahananyang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap beradadalam tahanan.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :Berita acara Cash Cash Opname kas kecil tanggal 28 Mei2013;e Berita acara Cash Cash Opname kas besar tanggal 13Mei 2013;e Berita acara Cash Cash Opname kas prioritas tanggal 31Mei 2013;e Tanda terima dari PT TAG official receipt

Tanda terima dari PT TAG official receipt No.1061776;5. Tanda terima dari PT TAG official receipt No. 1061777 ;6. Bon pribadi Sdri. Profila Habani Dioh senilai Rp.11.621.005, ;7. Bon slip setoran dan kwitansi Rp. 193.950.000,8. Form Kas Bon senilai Rp. 128.663.000,;9. Bonbon yang sudah dicairkan (diclaim) senilai Rp.141.350.716 ;10. Bonbon tanpa acc pimpinan Rp. 283.575.177;11. Bonbon yang disertujui pimpinan Rp. 27.188.587, ;23dikembalikan kepada PT. HD Finace Cabang Bandung .6.

Sebab Termohon Pailit bukan pihak, melainkan E.PLarasati (Pribadi) yang menjadi pihak DALAM BUKTI P1(Confirmation Agreement tanggal 16 September 2015 (P1)), buktitransfer via Bank Panin tanggal 15092015 (vide P2) dan BondsPayment Receipt (P3).Tanpa izin Pemohon Pailit E.P.

Sebab Termohon Pailit bukan pihak, melainkan E.PLarasati (Pribadi) yang menjadi pihak DALAM BUKTI P1(Confirmation Agreement tanggal 16 September 2015 (P1)), buktitransfer via Bank Panin tanggal 15092015 (vide P2) dan BondsPayment Receipt (P3).Tanpa izin Pemohon Pailit E.P. Larasati secara Pribadi belakanganketahuan secara sepihak memakai rekening Bank milik TermohonPailit untuk menampung uang pembayaran dari Nasabah E.P. Larasatibernama Darawati Natan dan Fanny Anggraini Junus Ang.

7;Fotokopi Agreement of Transaction No 288/LSFR/IX/15, diberi tanda P 8;Fotokopi Document Receipt tgl 16 September 2016, diberi tanda P 9;Fotokopi Agreement of Transaction No 401/LSFR/XI/15 a/n FannyAnggraini Junus tg!

03 November 2015, diberi tanda P 10 ;Fotokopi Bonds Payment Receipt a/n Fanny Anggraini Junus tg!

LARASATI SECARA PRIBADI, yang bukan pegawai /karyawan, bukan Direksi dan bukan Pemegang Saham di Termohon Pailit.Sebab Termohon Pailit bukan pihak, melainkan E.P Larasati (Pribadi) yangmenjadi pihak DALAM BUKTI P1 (Confirmation Agreement tanggal 16September 2015 (P1)), bukti transfer via Bank Panin tanggal 15092015(vide P2) dan Bonds Payment Receipt (P3).Tanpa izin Pemohon Pailit E.P.

Trakindo UtamaOfficial Receipt, Head Office OZORNo. 00651, Date 110589 ;13. 1 (satu) lembar surat asli PT. Trakindo UtamaOfficial Receipt, Medan 2AOR No. 43102, Date 271288 ;14. 1 (satu) lembar surat asli PT. Trakindo UtamaOfficial Receipt, Medan 2AOR No. 00865, Date 130489 ;15. 1 (satu) lembar asli Caterpilar Warranty,Effective with sales to the user on or after April 15,1987 ;16. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PT.

Trakindo UtamaOfficial Receipt, Head Office OZOR No. 00651, Date110589 ;3. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Trakindo UtamaOfficial Receipt, Medan 2AOR No. 43102, Date 271288 ;4. 1 (satu) lembar foto copy surat PT.

Trakindo UtamaOfficial Receipt, Head Office OZORNo. 00651, Date 110589 ;13. 1 (satu) lembar surat asli PT. Trakindo UtamaOfficial Receipt, Medan 2AOR No. 43102, Date 271288 ;14. 1 (satu) lembar surat asli PT. Trakindo UtamaOfficial Receipt, Medan 2AOR No. 00865, Date 130489 ;15. 1 (satu) lembar asli Caterpillar Warranty,Effective with sales to the user on or after April 15,1987 ;16. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PT.

Trakindo UtamaOfficial Receipt, Head Office OZOR No. 01216, Date091089 ;4.1 (satu) lembar foto copy surat CaterpillarWarranty, Effective with sales to the user on orafter April 15, 1987 ;5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan PT.Saseka Glora Leasing tertanggal Jakarta 18 Oktober1991 ;Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 98PK/Pid/20096. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima dokumendokumen asli An.

1 (satu) lembar kwitansi /receipt nomor 1279 pembelian dari Toko time square 1 (satu) unit Asuz zenfone selfie Black dengan kode IMei 86780263550184 dan 86780263550194D tertanggal 14Januari 2016 sejumlah Rp. 2.850.000 (Dua juta Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) .

1 (satu) lembar Kwitansi/receipt nomor 0661 pembelian dari toko Time square 1 (satu) unit Asuz Selfie black dengan kode iMei 878422031744338 dan 878422031744338 tertanggal 11 april 2016 sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) .

1 (satu) lembar Kwitansi /receipt pembelian nomor 0730 dari toko Time square 1 (satu) unit Iphone 5 16 Gb dengan nomor iMei 357231647097145 dan 357231647097236 tertanggal 16 Mei 2016 sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) .

1 (satu) lembar kwitansi / receipt nomor 0538 pembelian dari toko Time square 1 (satu) unit oppo Mirror 3 dengan kode iMei 26709874532103 dan 26709874532124 tertanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp. 2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) .

1 (satu) lembar Kwitansi / receipt Pembelian nomor 0537 pembelian 1 (satu) unit Oppo mirror 3 dengan kode iMei 2671953079246 dan 2671953079256 tertanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp.2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) .

SRIWAHYUNI1 (satu) lembar faktur pembelian dari toko Time square accessories 1(satu) unit Ho A3 warna White dengan kode iMei 361134781D44231dan361134781D44541 tertanggal 24 november 2015 sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) .1 (satu) lembar kwitansi /receipt nomor 1279 pembelian dari Toko timesquare 1 (satu) unit Asuz zenfone selfie Black dengan kode IMei86780263550184 dan 86780263550194D tertanggal 14Januari 2016sejumlah Rp. 2.850.000 (Dua juta Delapan ratus lima puluh riburupiah) .1 (satu)

pembelian nomor 0730 dari toko Timesquare 1 (satu) unit Iphone 5 16 Gb dengan nomor iMei357231647097145 dan 357231647097236 tertanggal 16 Mei 2016sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) .1 (satu) lembar kwitansi / receipt nomor 0538 pembelian dari toko Timesquare 1 (satu) unit oppo Mirror 3 dengan kode iMei 26709874532103dan 26709874532124 tertanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp. 2.925.000(dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) .1 (satu) lembar Kwitansi / receipt Pembelian

(satu) lembar Kwitansi /receipt pembelian nomor 0730 dari toko Timesquare 1 (satu) unit lbhone 5 16 Gb dengan nomor iMei 357231647097145dan 357231647097236 tertanggal 16 Mei 2016 sejumlah Rp. 3.500.000 (tigajuta lima ratus ribu rupiah) . 1 (satu) lembar kwitansi / receipt nomor 0538 pembelian dari toko Timesquare 1 (satu) unit oppo Mirror 3 dengan kode iMei 26709874532103 dan26709874532124 tertanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp. 2.925.000 (dua jutasembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) . 1 (satu

pembelian nomor 0730 dari toko Timesquare 1 (satu) unit lbhone 5 16 Gb dengan nomor iMei 357231647097145dan 357231647097236 tertanggal 16 Mei 2016 sejumlah Rp. 3.500.000 (tigajuta lima ratus ribu rupiah) .1 (satu) lembar kwitansi / receipt nomor 0538 pembelian dari toko Timesquare 1 (satu) unit oppo Mirror 3 dengan kode iMei 26709874532103 dan26709874532124 tertanggal 02 Juni 2016 sejumlah Rp. 2.925.000 (dua jutasembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) .1 (satu) lembar Kwitansi / receipt Pembelian

pembelian nomor 0730 dari toko Timesquare 1 (satu) unit Iphone 5 16 Gb dengan nomor iMei357231647097145 dan 357231647097236 tertanggal 16 Mei 2016sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) . 1 (satu) lembar kwitansi / receipt nomor 0538 pembelian dari tokoTime square 1 (satu) unit oppo Mirror 3 dengan kode iMei26709874532103 dan 26709874532124 tertanggal 02 Juni 2016sejumlah Rp. 2.925.000 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima riburupiah) . 1 (satu) lembar Kwitansi / receipt Pembelian

PO290/DRM/X/2019, tertanggal 19 Oktober 2019, BUNKERDELIVERY RECEIPT tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp 220.000.000, (duaratus dua puluh juta rupiah);DALAM EKSEPSI;Menimbang, bahwa selain menjawab tentang pokok perkara Tergugatjuga mengajukan eksepsi terhadap halhal sebagai berikut;1.

P6 tentang Surat Penunjukan No: 037/SPTR/UAE/X/19, tanggal 16Oktober 2019 ;Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Btm11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.P7 tentang Rincian Pengiriman atas Penjualan Biosolar denganmenggunakan kapal Mandalle Star;P8 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 21 Oktober 2019;P9 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT.

Utama Alam Energi ke PT.DRM Mitra Sinergi, tertanggal 22 Oktober 2019;P10 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 22 Oktober 2019;P11 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 23 Oktober 2019;P12 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 27 Oktober 2019;P13 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT.

Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 02 November 2019;P14 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi ke PT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 03 November 2019;P15 tentang Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi kePT.Pelita Petrolium Indoasia, tertanggal 03 November 2019;P16 Bunker Delivery Receipt dari PT. Utama Alam Energi kePT. PelitaPetrolium Indoasia;P17 tentang Surat Pengiriman BBM dari PT.

UTAMA ALAMENERGI; bahwa berdasarkan Purchase Order tersebut, kemudian dilakukanpenyerahan solar kepada customer yang dibuktikan denganditandatanganinya Bunker Delivery Receipt oleh PT. UTAMA ALAMENERGI, transportir PT. UTAMA ALAM ENERGI dan customer PT. UTAMAALAM ENERGI; bahwa penyerahan Solar kepada customer dibuktikan denganditandatanganinya Bunker Delivery Receipt oleh PT.

Pengiriman surat tagihan tersebut disertai dengan surat bukti tanda terimataginan atau disebut Collection Receipt yang membuktikan bahwa surattagihan telah dikirim oleh Penggugat dan juga bukti bahwa surat tagihan sudahditerima oleh Para Tergugat dengan mencantumkan tanda tangan masingmasing pihak pada surat bukti tanda terima tagihan tersebut ;f.

INVARPRS13030792 tersebut diatas oleh Penggugat diikuti denganpenerbitan Surat Pengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No.ARCOLPRS13030182 tanggal 20 Maret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnyasebesar Rp.36.780.800. (Tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribudelapan ratus rupiah). (Bukti P7b) ;15.

INVARPRS13030610,INVARPRS13030616 dan INVARPRS13030615 tersebut diatas olehPenggugat diikuti dengan penerbitan Surat Pengantar Tagihan atauCOLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13030183 tanggal 20 Maret 2013dengan jumlah tagihan selurunnya sebesar Rp.75.665.000. (Tujuh puluh limajuta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

INVARPRS13031442tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat PengantarTagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13030225 tanggal 25Maret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.156.219.000. (Seratuslima puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah). (Bukti P14b)19.

INVARPRS13031441tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat PengantarTagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13030226 tanggal 25Halaman 15 dari 50 hal. Putusan No.87/PDT/2015/PT.SMRMaret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.73.487.000. (Tujuhpuluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). (Bukti P15b);20.

XYZ Nomor: 0653362 tanggal 16 Juni 2011,Official Receipt Wan Hai Lines Nomor: JRO0854093 tanggal10 Juni 2011,Official Receipt Wan Hai Lines Nomor: JRO0854094 tanggal10 Juni 2011,Official Receipt Wan Hai Lines Nomor: JRO0854092 tanggal10 Juni 2011,Official Receipt Wan Hai Lines Nomor: JRO0857422 tanggal21 Juni 2011,Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Penumpukan/GerakanJakarta International Container Terminal Nomor: 5251846tanggal 15 Juni 2011,Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasan Nomor: 5240216tanggal

2013 tentang Pembayaran DownPayment 20% sebesar Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh jutatujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material Komponenspace frame, support system, gording, dan atap;1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo TeknikPrima Nomor PJ098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012 senilaiHal. 23 dari 53 hal.

No. 2118 K/Pid.Sus/2015Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empatpuluh ribu rupiah);7) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor02/BAPAUN/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang PembayaranTermin Il 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluhenam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan materialkomponen space frame, support system, gording, dan atap;8) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo TeknikPrima

PT Geas Putra PrimaNomor PJ034/GEAS/P/XI/12, tanggal 07 November 2012 senilaiRp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);13) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor01/BAPAUN/XI/2012, tanggal 07 November 2012 tentang PembayaranTermin 50% sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)untuk pemasangan material Komponen space frame, support system,gording, dan atap;14) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra PrimaNomor PJ040/GEAS/P/XII

No. 2118 K/Pid.Sus/201515) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor02/BAPAUN/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang PembayaranTermin Il 45% sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan jutarupiah) untuk pemasangan material komponen space frame, supportsystem, gording, dan atap;16) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra PrimaNomor PJ011/GEAS/P/III/13, tanggal 22 Maret 2013 senilaiRp11.000,000,00 (sebelas juta rupiah);17) 1 (satu) lembar

No. 2118 K/Pid.Sus/201514) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra PrimaNomor PJ040/GEAS/P/XII/12, tanggal 20 November 2012 senilaiRp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);15) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor02/BAPAUN/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang PembayaranTermin Il 45% sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan jutarupiah) untuk pemasangan material komponen Space Frame, Supportsystem, Gording, dan Atap

SP2) TPK Koja Nomor 0226670 tanggal 08 Januari 2011 untuk kontainer GESU5676332/40;44. 1 (satu) lembar Fotocopy 1 (satu) lembar Fotocopy system TPK Koja (NEDR) TPK Koja untuk kontainer GESU5676332/40;45. 1(satu) lembar asli Survey In KontainerGESU5676332/40;46. 1 (satu) lembar Lembar ke-4 Surat Pengambilan Petikemas (SP2) Nomor: 0226670;47. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Kontainer PT Pison Elektrindo tanggal 04 Januari 2011;48. 1 (satu) lembar Equipment Interchange Receipt

PISON ELEKTRINDO;50. 1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke-2 asli nomor: JR00801294 tanggal 05 januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO;51. 1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke-2 asli nomor: JR00801293 tanggal 05 januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO;52. 1 (satu) lembar Official Receipt (temporary) lembar ke-2 asli nomor: TMPTR99080305 tanggal 05 Januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO;53. 1 (satu) lembar copy D/O asli nomor: 0012066 a.n PT.

PT Pison Elektrindo yang diterbitkan oleh PT Tresnamuda Sejati Tbk untuk kontainer WHLU 5365553/40;64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan PLP Nomor: UC.030/691/15/JICTI/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010;65. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan PLP kontainer WHLU-5365553/40 nomor: UC.030/691/15/JICT I/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010;66. 1 (satu) lembar tembusan Surat Penyerahan Peti Kemas nomor: 0955372 tanggal 27 Desember 2010;67. 1 (satu) lembar Equipment Interchange Receipt

/40 tanggal 12 Januari 2011;93. 1 (satu) lembar Equipment Interchange Receipt & Inspection Report (EIR) Nomor 650934 tanggal 28 Januari 2011;94. 7 (tujuh) lembar Inward Manifes atas Sarana Pengangkut CAPE MARTIN, Dokumen BC 1.0 nomor: 000422 tanggal 28 Januari 2011, Dokumen BC 1.1 nomor: 000438 tanggal: 30 Januari 2011;95. 2 (dua) lembar copy Sea Waybill Nomor: HLCUZSN110101449 tanggal 31 Januari 2011;96. 1 (satu) lembar D/O Nomor 425022 tanggal 01 Pebruari 2011 a.n PT Pison Elektrindo

Dwipa Kharisma Mitra;123. 1 (satu) Lembar Container Survey Checklist dari PT Dwipa Kharisma Mitra (asli) tertanggal 19 Februari 2011;124. 1 (satu) Lembar Surat Penyerah Peti Kemas / SP2 (foto Copy lembar 3) tertanggal 17 Februari dari Terminal Peti Kemas PT Koja;125. 1 (satu) Equipment Interchance Receipt & Inspection Report dari Depo PT Dwipa Kharisma Mitra No. C0211-0248.1 tanggal 19 Februari 201;126. 1 (satu) Lembar permohonan pinjam container a.n. PT.

PISON ELEKTRINDO.1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke2 asli nomor: JROO0801294tanggal 05 januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke2 asli nomor: JRO0801293tanggal 05 januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.1 (satu) lembar Official Receipt (temporary) lembar ke2 asli nomor:TMPTR99080305 tanggal 05 Januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.1 (satu) lembar copy D/O asli nomor: 0012066 a.n PT.

DwipaKharisma Mitra.123. 1 (satu) Lembar Container Survey Checklist dari PT DwipaKharisma Mitra (asli) tertanggal 19 Februari 2011.124. 1 (satu) Lembar Surat Penyerah Peti Kemas / SP2 (foto Copylembar 3) tertanggal 17 Februari dari Terminal Peti Kemas PT Koja125. 1 (satu) Equipment Interchance Receipt & Inspection Report dariDepo PT Dwipa Kharisma Mitra No. C02110248.1 tanggal 19 Februari201126. 1 (satu) Lembar permohonan pinjam container a.n. PT.

PISON ELEKTRINDO.1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke2 asli nomor: JRO0801294tanggal 05 januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke2 asli nomor: JRO0801293tanggal 05 januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.1 (satu) lembar Official Receipt (temporary) lembar ke2 asli nomor:TMPTR99080305 tanggal 05 Januari 2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.1 (satu) lembar copy D/O asli nomor: 0012066 a.n PT.

PISON ELEKTRINDO.41. 1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke2asli nomor: JROO801294 tanggal O05 januari2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.42. 1 (satu) lembar Official Receipt lembar ke2asli nomor: JROO801293 tanggal O05 januari2011 a.n PT. PISON ELEKTRINDO.43. 1 (satu) lembar Official Receipt (temporary)lembar ke2 asli nomor: TMPTR99080305tanggal O5 Januari 2011 a.n PT. PISONELEKTRINDO.44. 1 (satu) lembar copy D/O asli nomor:0012066 a.n PT.

DwipaKharisma Mitra.114. 1 (satu) Lembar Container Survey Checklistdari PT Dwipa Kharisma Mitra (asli) tertanggal19 Februari 2011.115. 1 (satu) Lembar Surat Penyerah Peti Kemas /SP2 (foto Copy lembar 3) tertanggal 17Februari dari Terminal Peti Kemas PT Koja;116. 1 (satu) Equipment Interchance Receipt &Inspection Report dari Depo PT Dwipa KharismaMitra No. CO2110248.1 tanggal 19 Februari201;117. 1 (satu) Lembar permohonan pinjamcontainer a.n. PT.

Gudang PT Kado Globalindo Makmur (KGM), yang berlokasi diJalan Raya Serang KM 28, Balaraja Tangerang Banten, sejumlah2,400,200 MT (dua ribu empat ratus metric ton koma dua ratuskilogram);Sesuai dengan Warehouse Receipt (Resi Gudang) Nomor CUING/DIAMANTINA/CGD/2011, dan Warehouse Receipt (Resi Gudang)Nomor CUSG/DIAMANTINA/CGD/2011, tanggal 17 Januari 2011,serta:a.

Nomor 262 PK/Pdt/20191,675.730 MT (seribu enam ratus tujuh puluh lima metric ton komatujuh ratus tiga puluh kilogram);Sesuai dengan Warehouse Receipt (Resi Gudang) Nomor CUSG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011;4.

Nomor 262 PK/Pdt/2019ton;sesuai dengan Warehouse Receipt (Resi Gudang) Nomor CUING/DIAMANTINA/CGD/2011 dan Warehouse Receipt (Resi Gudang)Nomor CUSG/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011 ; dana. Gudang PT Atam Agri Adiperkasa (AA) yang berlokasi di BumiMaspion Romokalisari Industri Raya Ill Nomor 1 Surabaya, JawaTimur, sebanyak 31.780,27 (tiga puluh satu ribu tujuh ratusdelapan puluh koma dua puluh tujuh) metric ton;b.

Gudang CV Sumber Asia (SB.ASIA) yang berlokasi di Jalan RayaKletek Nomor 196, Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 1.675,730(seribu enam ratus tujuh puluh lima koma tujuh ratus tiga puluh)metrik ton;Sesuai dengan Warehouse Receipt (Resi Gudang) Nomor CUSG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011;adalah milik Penggugat (Quadra Commodities SA);Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarganti rugi kepada Penggugat

Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2015 tanggal 30 Oktober 2015karena amar Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2015 tanggal 30 Oktober2015 menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima denganpertimbangan di dalam perlawanan tersebut kurang pihak danPutusan Nomor 319 PK/Pdt/2015 tanggal 30 Oktober 2015 belummempertimbangkan substansi perkara: Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau adanyakekeliruan yang nyata karena sejumlah kacang kedelai yang disimpandi beberapa Gudang Jakarta sesuai dengan warehouse receipt

INVARPRS13030610,INVARPRS13030616 dan INVARPRS13030615 tersebut diatas olehPenggugat dilikuti dengan penerbitan Surat Pengantar Tagihan atauCOLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13030183 tanggal 20 Maret 2013dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.75.665.000. (Tujuh puluh limajuta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

INVARPRS13031442tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat PengantarTagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13030225 tanggal 25Maret 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.156.219.000.(Seratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah). (Bukti P14b)19.

INVARPRS13031441tersebut diatas oleh Penggugat dlikuti dengan penerbitan Surat PengantarTagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13030226 tanggal 25Maret 2013 dengan jumlah tagihan selurunnya sebesar Rp.73.487.000. (Tujuhpuluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). (Bukti P15b);20.

INVARPRS13032695 danINVAR13032206 tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan SuratPengantar Tagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13040049tanggal 4 April 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.74.802.000.(Tujuh puluh empat juta delapan ratus dua ribu rupiah).

INVARPRS13052326tersebut diatas oleh Penggugat diikuti dengan penerbitan Surat PengantarTagihan atau COLLECTION RECEIPT No. ARCOLPRS13060078 tanggal 11Juni 2013 dengan jumlah tagihan seluruhnya sebesar Rp.23.176.800. (Dua puluhtiga juta seratus tujuh enam ribu delapan ratus rupiah). (Bukti P20b) ;Halaman 13 dari 35 hal.