Sumber dana atas penempatan deposito tersebut dapat berupa:Setoran tunai;XPemindahbukuan dari rekening tabungan atau giro;XSetoran cek atau bilyet giro bank lain,XXTransfer masuk dari bank lain;Bagi hasil yang menambah kepada pokok deposito, demikian jugaterhadap SKBDN usance topengan sebesar Rp50 miliar tersebut tidak dicoverdengan agunan, karena deposito pihak ketiga atas nama PT.

Bank Syariah Mandiri periode Juli2014;2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Memo Bank SyariahMandiri Nomor 16/11661 CMD tertanggal 18 Juli 2014 perihalPembukaan SKBDN usance single Bank Cabang Gatot Subroto atasnama PT. Haeyasshi Internasional;3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) form PermintaanPembukaan SKBDN tanggal 18 Juli yang ditandatangani olehYashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT.

Bank Syariah Mandiri periode Juli2014;2. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Memo Bank SyariahMandiri Nomor 16/11661 CMD tertanggal 18 Juli 2014 perihalPembukaan SKBDN usance single Bank Cabang Gatot Subroto atasnama PT. Haeyasshi Internasional;3. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) form PermintaanPembukaan SKBDN tanggal 18 Juli yang ditandatangani olehYashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional:;Hal. 111 dari 183 hal. Put.

Bank Syariah Mandiriperiode Juli 2014;1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) Memo Bank SyariahMandiri Nomor 16/11661 CMD tertanggal 18 Juli 2014 perihalPembukaan SKBDN usance single Bank Cabang Gatot Subrotoatas nama PT. Haeyasshi Internasional;1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli (legalisir) form PermintaanPembukaan SKBDN tanggal 18 Juli yang ditandatangani olehYashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT.

MAS membuat usance LC yang ditujukan ke Falcon, sedangkanPihak Bank akan memberikan fasilitas LC kepada PT. MAS apabilaada penjamin sehingga Terdakwa selaku Bendahara KhususBialugri (Devisa) memberikan jaminan dana yang ada di rekeningBendahara Bialugri di Bank BNI dan Bank BRI untuk di blockingfasilitas LC PT. MAS atau mendebet, setelah dokumen LC lengkapmaka Falcon akan mengirimkan dana sesuai dengan LC kepadaPT. MAS namun apabila saat jatuh tempo PT.

MAS Usance LC yangditerbitkan oleh Bank BNI serta Bank BRI melalui FALCON untukPT. MAS, setelah proses dokumentasi LC, Falcon melakukantransfer dana ke PT. MAS dipotong biaya financial Falcon,selanjutnya PT. MAS mentransfer lagi dana tersebut ke rekeningrekanan/supplier sebanyak 24 rekanan yaitu :Hal. 8 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017b. Bahwa sekira tanggal 21 Juni tahun 2011, tanggal 22 dan 24 Agustus No Nama Perusahaan Jumlah Pinjaman1 PT. Mitra Abadi S USD 366,552.442 PT.

MAS Usance LC yangditerbitkan oleh Bank BNI serta Bank BRI melalui FALCON untukPT. MAS, setelah proses dokumentasi LC, Falcon melakukantransfer dana ke PT. MAS dipotong biaya financial Falcon,selanjutnya PT. MAS mentransfer lagi dana tersebut ke rekeningrekanan/supplier sebanyak 24 rekanan yaitu :Hal. 22 dari 180 halaman Putusan Nomor 363 K/MIL/2017 No Nama Perusahaan Jumlah Pinjaman1 PT. Mitra Abadi S USD 366,552.442 PT. Arung Segara S USD 260,869,543 PT. Air Indonesia USD 1,087,000,004 PT.

bermateraicukup dan aslinya dijahitkan pada minuta aktaini.Butir 2 halaman 6 Perubahan PK Ke11 Tahun 2012 :Bahwa atas permohonan Nasabah (baca : PT TOBU) sebagaimanatercantum dalam surat nomor 0829/CRC/NOT/X/2012, Bank (baca :TERGUGAT) setuju untuk : Mengubah Fasilitas Term Loan1 dan Fasilitas Term Loan2atas nama Nasabah (baca : PT TOBU) pada Bank (bacaTERGUGAT) menjadi Fasilitas Term Loan yang dapat dipergunakanuntuk Fasilitas Post Impor Financing dan Fasilitas Letter of Creditdalam bentuk Sight, Usance

dan Usance Payable at Sight (UPAS)sampal sejumlah maksimum sebesar USD 18,531,008 (delapanbelasjuta limaratus tigapuluhsatu ribu delapan Dollar Amerika Serikat).Paragraf kedua butir 4.6 Perubahan PK Ke11 Tahun 2012 :Para Penghadap (baca: termasuk PT TOBU) menyatakan telahmengerti dan memahamitsi aktaini, setelahdibacakandandijelaskan oleh saya, Notaris.Catatan : (baca : PT TOBU), (baca : termasuk PT TOBU), (baca :TERGUGAT), garis bawah dan penebalan kata, ditambahkan64.

Surabaya Bali yang diadakan oleh PT.Angkasa Pura (Persero);Bahwa benar sesuai dengan informasi dari PENGGUGAT, bahwa antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi permasalahan berupapenarikan dukungan TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk mengikutiTender ATC System SW upgrade di Surabaya Bali;Bahwa benar PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan PembatalanLC dimaksud pada tanggal 1 Oktober 2013;Bahwa fasilitas Letter of Credit (LC) yang telah diterbitkan olehTERGUGAT II selaku Issuing Bank adalah bersifat Irrevocable Usance

., Notaris di Jakarta (dariPT TPN berupa klaim hak atas asuransi) (Bukti Baru PPK I,I9) ;Surat Kuasa dari PT Timor Distributor Nasional tanggal 13Juni 1997 yang berisi pemberian kuasa kepada PT BankBumi Daya (Persero) untuk mencairkan depositodepositoPT Timor Distributor Nasional yang merupakan jaminanpembayaran Usance LC untuk dipindahkan menjadidepositodeposito atas nama PT TPN pada saat jatuhtempo (Bukti Baru PPK I, II10) ;.

Bahwa Para Penggugat adalah merupakan nasabah dari Tergugatsejak tahun 1977 dan menjadi debitur paada Bank Tergugat sejaktahun yang sama dan telah memanfaatkan fasilitas kredit dariTergugat baik berupa Kredit dari Tergugat baik berupa Kredit tunai,yaitu Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) serta kreditnon Tunai yang baru menjadi tunai pada waktu jatuh tempo yaituFasilitas pembukaan Usance L/C dan Garansi Bank ;A.2 Bahwa bidang usaha Para Penggugat adalah bergerak di bidangpendistribusian

Pertanggungan /II/2005/WAK tanggal 7 Februari 2005 dariBagian Underwriting AK ASEI Kantor Pusat kepada Direksi PerihalPermohonan Penerbitan Penjaminan SKBDN Usance sebesarRp18.000.000.000,00 atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;1 (satu) bendel copy Dokumen Sales Contract PT. Kawan Kita Bahana;2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Limit Penjaminan SKBDN Nomor :004/KLPBCA/JKT/2005 yang ditandatangani oleh Drs. Hariyono, AAAK selaku Kepala PT.

Fasilitas usance Payable at Sight Letter of Credit (UPASL/C)a. Pembayaran kembali atas pembiayaan UPAS L/C dilakukansekaligus pada tanggal jangka waktu berakhirnya fasilitasUPAS LIC;b. Debitur wajib membayar beban pajak PPh pasal 26 atasbunga UPAS L/C (bila financing bank berlokasi di luarIndonesia);6.2.

No. 2835 K/Pid.Sus/201519)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)Bagian Underwriting AK ASEI Kantor Pusat kepada Direksi perihalPermohonan Penerbitan Penjaminan SKBDN Usance sebesarRp18.000.000.000,00 atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;1 (satu) bendel copy Dokumen Sales Contract PT. Kawan Kita Bahana;2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Limit Penjaminan SKBDN Nomor004/KLPBCA/JKT/2005 yang ditandatangani oleh Drs. Hariyono, AAAK selaku Kepala PT.

ASEICabang Jakarta kepada Divisi Underwriting AE & AK Kantor PusatNomor 20/05/P&T/II/2005/JKT tanggal 2 Februari 2005 ;3 (tiga) lembar copy Rekomendasi Underwriter Kantor Pusat Nomor20/027/Imt.Pertanggungan/II/2005/WAK tanggal 7 Februari 2005 dariBagian Underwriting AK ASEI Kantor Pusat kepada Direksi perihalPermohonan Penerbitan Penjaminan SKBDN Usance sebesarRp18.000.000.000,00 atas nama PT. Kawan Kita Bahana ;1 (satu) bendel copy Dokumen Sales Contract PT.

Hal mana didasarkankepada adanya fakta hukum berupa Akta Perjanjian Kredit danPengakuan Utang No.25 tanggal 22 April 1996 yang membuktikanbahwa Tergugat telah membuat perjanjian kredit dengan BankFicorinvest untuk memperoleh fasilitas kredit berupa kredit investasisebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh miliar rupiah) dan fasilitas kreditberupa fasilitas sight L/C dan usance L/C (Letter of Credit) sebesar US$1.000.000, (satu juta dollar amerika serikat) dengan menyertakanjaminan berupa:1) Deposito milik

Nilai arus kas masuk bersih ini bukanlah rekaansemata atau imajiner atau ilusioner, karena faktanya sebelum timbulperkara a quo, Pihak Penggugat dalam kerangka Perjanjian FasilitasKMKI/PJI dengan Pihak Tergugat selama ini telah terlaksana 15(lima belas) kali shipment (pengapalan) dengan menggunakanfasilitas Sight atau Usance L/C yang diterbitkan oleh Tergugat.

Berdasarkan sales contract disebutkan bahwa pembayaran atastransaksi jual beli kacang kedelai tersebut dibayarkan ke rekening PT AlamAgri Adiperkasa di Bank Central Asia (sebagai advising bank) melaluiSaranaSKBDN UPAS (Usance Payable at Sight) ;2. TERLAWAN II selaku debitur TERLAWAN I telah mengajukan penerbitan SKBDNUPAS kepada TERLAWAN I yang dilampiri dengan dokumen pendukung.

SBU karena dilikuidasi pada tanggal 31Oktober 1997 atas Usance L/C pada saat tanggal jatuh tempo senilaiUSD 965,382.00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratusdelapan puluh dua dolar Amerika Serikat), diberi tanda P19. ;59.Foto copy Rekening Koran Bank Central Asia atas nama PT.Sandrafine Garment , periode 31 Desember 1997 s.d. 31 Januari1998, diberi tanda P20.;60.Foto copy Daftar Pengeluaran Tambahan untuk PembayaranPerjalanan, Lembur dan Biaya Telepon diberi tanda P21.;61.Foto copy Biaya

Oleh Pengadilan Negeri bunga termasuk telahditetapbkan sebesar 6%, sedang oleh Pengadilan Tinggi 5%didasarkan atas usance dalam perdagangan;maka berdasar hukum yang berkeadilan, sesuai pula dengan rinciantermuat dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkandari gugatan, hutang plus bunga yang masih harus Termohon Kasasi bayar kepada Pemohon Kasasi berkaitan dengan Akta PengakuanHutang Nomor 8 tanggal 7 Mei 2004 (P/TR1a) jo.

Fasilitas Omnibus L/C/SKBDN (Sight dan Usance), UPAS, TR,dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.100.000.000.000.,(seratus milyar rupiah);4. Bahwa sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit di atas,dijaminkan tanah beserta dengan bangunan dan lainnya, yaitu:a. Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yangberada di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 2319, Tahun 2004 atas nama Hendra Basoeki,seluas 540 m?

Pertanggungan /IV2005/WAK tanggal 7 Februari 2005 dariBagian Underwriting AK ASEI Kantor Pusat kepada Direksi PerihalPermohonan Penerbitan Penjaminan SKBDN Usance sebesar Rp.18.000.000.000,00 atas nama PT. Kawan Kita Bahana.1 (satu) bendel copy Dokumen Sales Contract PT. Kawan Kita Bahana.2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Limit Penjaminan SKBDN Nomor :004/KLPBCA/JKT/2005 yang ditandatangani oleh Drs. Hariyono, AAAK selaku Kepala PT.

SLC sub LimitKB/029/997/I/02 tanggal 27092002 yang dibuat dibawah;Perjanjian Pemberian Fasilitas Usance L/C No.ULC/029/1226/XI/02 tanggal 11112002 yang dibuat dibawahtangan;Perjanjian Kredit No: KB Sub limit SLC/029/997/IX/02 tanggal19112002 yang dibuat dibawah tangan;Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No: KRK/029/034/I/03tanggal 15012003 yang dibuat dibawah tangan;Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit No: KB/029/035/1/03tanggal 15012003 yang dibuat dibawah tangan;Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit

Bank Bali), dengan perincian sebagai berikut: Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta Rupiah); Fasilitas Pinjaman Aksep (PA) sebesar Rp. 2.000.000.000, (duamilyar Rupiah); Fasilitas Pinjaman Aksep Account Receivable (PA/AR) sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu miliar Rupiah); Fasilitas pembiayaan impor barangbarang berdasarkan fasilitaspinjaman Usance Letter of Credit (ULC) sebesar USD. 250,000.00(dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat); Fasilitas pembiayaan

., Notaris di Jakarta; (ili) Akta PerjanjianKredit No. 25, tanggal 8 Januari 2004; (iv) Akta PerjanjianPemberian Fasilitas Usance Leter of Credit No. 26; (v) AktaPerjanjian Pemberian Fasiiitas Bank Garansi No. 27, tanggal 8Januari 2004 yang seluruhnya dibuat di hadapan Mellyani NoorShanara, S.H., Notaris di Jakarta; (vi) Perjanjian PemberianFasititas Perbankan (Ketentuan Khusus) No.

Hal mana didasarkankepada adanya fakta hukum berupa Akta Perjanjian Kredit danPengakuan Utang No.25 tanggal 22 April 1996 yang membuktikanbahwa Tergugat telah membuat perjanjian kredit dengan BankFicorinvest untuk memperoleh fasilitas kredit berupa kredit investasisebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh miliar rupiah) dan fasilitas kreditberupa fasilitas sight L/C dan usance L/C (Letter of Credit) sebesar US$1.000.000, (satu juta dollar amerika serikat) dengan menyertakanjaminan berupa:1) Deposito milik