Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : darma darna daris daril darip darda darsa dania
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
8.I GEDE WIDHARTAMA, SH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOSEPH RESLEY MAITIMU, S.Sos alias OCEP
343 — 242
  • Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know YourCustomer saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpaadanya uang fisik yang terdiri daria)b)Tanggal 23092019 transaksi dari walking customer a.n.La Ungu sebanyak 7 transaksi setoran tunai ke rekeningBNI (8 transaksi masingmasing Rp1.000 juta kerekening BNI a.n. M. Alief Figrie Fauzan Sety, dan 4transaksi total Rp3.600 juta ke rekening BNI an.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
289 — 311
  • Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know YourCustomer saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpaadanya uang fisik yang terdiri daria)b)Tanggal 23092019 transaksi dari walking customer a.n.La Ungu sebanyak 7 transaksi setoran tunai ke rekeningBNI (8 transaksi masingmasing Rp1.000 juta kerekening BNI a.n. M. Alief Figrie Fauzan Sety, dan 4transaksi total Rp3.600 juta ke rekening BNI an.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ANDI YAHRIZAL YAHYA, SH alias CALLU
346 — 358
  • Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know YourCustomer saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpaadanya uang fisik yang terdiri daria)b)Tanggal 23092019 transaksi dari walking customer a.n.La Ungu sebanyak 7 transaksi setoran tunai ke rekeningBNI (8 transaksi masingmasing Rp1.000 juta kerekening BNI a.n. M. Alief Figrie Fauzan Sety, dan 4transaksi total Rp3.600 juta ke rekening BNI an.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
KRESTIANTUS RUMAHLEWANG, SP alias KRES
313 — 251
  • Tidak melakukan supervisi terhadap proses Know YourCustomer saat terjadi setoran tunai dan RTGS tunai tanpaadanya uang fisik yang terdiri daria)b)Tanggal 23092019 transaksi dari walking customer a.n.La Ungu sebanyak 7 transaksi setoran tunai ke rekeningBNI (8 transaksi masingmasing Rp1.000 juta kerekening BNI a.n. M. Alief Figrie Fauzan Sety, dan 4transaksi total Rp3.600 juta ke rekening BNI an.