Ditemukan 6386 data
Alfian Listya Kurniawan, S.H
Terdakwa:
ARI SULISTIANTO
58 — 0
Desember 2022;
58.1 (satu) gabung Asli Delivery Order Kepada CV. LM periode Januari 2021 s.d. Desember 2022;
59.1 (satu) gabung Asli Sales Order Kepada CV. LM periode tanggal 08 Januari 2021 s.d. 28 Juli 2021;
60.1 (satu) lembar Asli Laporan Harian Gudang (GPP. Kebumen) Tanggal 28 Desember 2021;
61.1 (satu) gabung Asli Berita Acara Serah Terima kepada pembeli CV. LM periode Januari 2021 s.d.
ROHMAN, SH
Terdakwa:
EFFENDY CHRISTINA, SE
126 — 57
- Nota Dinas VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Nomor : POS.215059/131111 Tanggal 11 November 2013 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013 beserta lampiran;
- Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 10 September 2013;
- Risalah Rapat Direksi PT.
106 — 31
Dan sesuai dengan kontrak penjualan PT Dunia SetiaHalaman 110 dari 418 halaman Putusan Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.Sandang Asli Tekstil mensuply bahan pakaian seragam denganketentuan Cash Before Delivery) demikian seterusnya, bahanseragam yang dijual oleh PT Dunia Setia Sandang Asli Tekstilkepada CV. Mega Agro Jaya adalah: TC Galacticos + 97.000 yard (bahan atasan)." KC Starburst + 82.000 yard (bahan bawahan).Bahwa bahan baju yang ditawarkan oleh PT.
195 — 321
PST.e Penyerahan tanggal 20 Desember 2013 sebanyak 18 unit.e Penyerahan Il tanggal 27 Desember sebanyak 12 unit.Bahwa PT.Mobilindo sebelum menyerahkan barang kepada DinasPerhubungan telah melakukan Pre Delivery Inspection (PDI). PDIdilakukan oleh tim teknis dari mobilindo. Hasilnya kami tuangkandalam bentuk buku yang berisi hasil dari pemeriksaan (PDI).Adapun komponen yang diperiksa meliputi selurun kKomponen yangkami bagi menjadi 3 bagian yaitu :a. Chasis Engine.b. Transmisi.c.
210 — 54
Pengeluaran Drainase dari Pak HERI dari tanggal 21-09-2016 s/d 10-11-2016;9. 1 (satu) lembar fotocopy catatan Penerimaan Uang oleh Pak HERI;10. 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Proyek Drainase Periode 18 September 31 Desember 2016;11. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Biaya Pembuatan Moulding U Ditch dan Box Culvert;12. 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian Beton K-350 dan Delivery Ticket;13. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima PT.
167 — 69
Bahwa untuk pembukaan rekening SDB nomor rekening 0700600045756 dari data yang kami temukan di computer (Branch Delivery SystemBank Mandiri) tercantum data :Nama : DHANA WIDYATMIKA,Alamat: Curug Indah A7/15 RT 005 RW 008 Cipinang Melayu, Makasar, JakartaTimur.Pekerjaan : tidak ada (memang dalam DBS tidak tercantum/tetapidalam data CIF/data pada pembukaan tabungan untuk mendebet iurandata lengkap).
131 — 24
Bandung Kulon Kota Bandung sejak bulanJanuari tahun 2012 sebagai sallesman ;Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai salesman adalah untuk membuatorder barang ke toko atau konsumen kemudian melakukan Delivery Order (DOpemesanan ke PT. Rajawali Pratama Mulya) hingga menagih uang pembayarankepada konsumen yang memesan kepada konsumen yang memesanbarangtersebut.
ATRIDISTRIBUSINDO sebesar Rp. 154.465.077, (seratus lima puluh empat juta empatratus enampuluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiah) ;Bahwa Terdakwa bekerja di PT ATRI DISTRIBUSINDO yang bergerak di bidangpenjualan/distributor produk susu bendera/Frisian Flag sebagai Salesman sejaktahun 2008, dan bertugas untuk menawarkan dan menjual barang berupa susubendera ke Toko/konsumen dan mendapat upah/gaji dari pekerjaan tersebut ;Bahwa terdakwa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh delivery saksi Nendidan
99 — 7
.- Delivery Order dari PT ALMIK KURNIA BERSAMA kepada PT. INOVASI TEKNOLOGI PENDIDIKAN tanggal 08 Januari 2013.- Nota Pembayaran dari PT. Dynatech sebesar Rp. 363.749.320,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).- Faktur pajak PT.
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
481 — 392
delivery (pengiriman yang dikendalikan) danHalaman 72 dari 341 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgundercover buying (pembelian terselubung) daam bidang pidana narkotikayang dilarang putusan Mahkamah AgungBahwa benar, yang menjadi perbedaan mendasar Pasal 12 huruf a dan Pasal12 huruf b UU Tipikor tersebut. keduanya samasama ada kaitannya denganjabatan / Kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yangbertentangan dengan kewajibannya sedangkan perbedaan Pasal 12 huruf aadalah untuk
218 — 0
Delivery Order (Surat jalan) Asli No.
185 — 0
Suri Motor Indonesia nomor: PO-2020-XI-0009 tanggal 27 November 2020;1(satu) bundel fotocopi dokumen Delivery Order dan Bukti penyerahan kendaraan berikut lampirannya;1(satu) lembar fotocopi bukti pembayaran dari PT. Aneka Putra Santosa kepada PT. Suri Motor Indonesia.;1(satu) lembar fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri 1260000503366 a.n PT.
110 — 28
Dan sesuai dengan kontrak penjualan PT DuniaSetia Sandang Asli Tekstil mensuply bahan pakaian seragam denganketentuan Cash Before Delivery) demikian seterusnya, bahan seragam yangdijual oleh PT Dunia Setia Sandang Asli Tekstil kepada CV. Mega Agro Jayaadalah : TC Galacticos + 97.000 yard (bahan atasan). KC Starburst + 82.000 yard (bahan bawahan).Halaman 99 dari 381Putusan No. 70/Pid. Sus/TPK/2016/PN.BdgBahwa bahan baju yang ditawarkan oleh PT.
NOFRIZAL, SH
Terdakwa:
WINDRA SAPUTRA RIADI
152 — 46
Pengeluaran Drainase dari Pak HERI dari tanggal 21-09-2016 s/d 10-11-2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy catatan Penerimaan Uang oleh Pak HERI;
- 1 (satu) lembar fotocopy Pengeluaran Proyek Drainase Periode 18 September 31 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Biaya Pembuatan Moulding U Ditch dan Box Culvert;
- 1 (satu) bundel fotocopy Faktur Pembelian Beton K-350 dan Delivery Ticket;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima PT.
Terbanding/Terdakwa : AKING SOEDJATMIKO anak dari TJIOE TJO
209 — 27
2014 1 (satu) set
- Copy SPT Masa PPN Masa April 2014 1 (satu) set
- Copy SPT Masa PPN Masa Mei 2014 1 (satu) set
- Copy SPT Masa PPN Masa Juni 2014 1 (satu) set
- Copy SPT Masa PPN Masa Juli 2014 1 (satu) set
- Copy SPT Masa PPN Masa Agustus 2014 - 1 (satu) set
- Copy SPT Masa PPN Masa Sept 2014 1 (satu) set
- Copy Delivery
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
699 — 435
259. 6 (enam) lembar fotokopi Delivery Order PT. Aluphi Hijau Lumina.
260. 1 (satu) lembar fotokopi Bill of a Quantity (BOQ) Pekerjaan Lighting Proyek Jembatan WFC Bangkinang dengan total Rp2,418,816,375.00.
261. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen INVOICE Penagihan dan Pembayaran yang terdiri dari:
2 (dua) lembar dokumen Penagihan dan Pembayaran Uang Muka (15%) senilai Rp399.104.702,00.No. 09/Pid.SusTPK/2021/PN Pbr 2561 (Satu) bundel fotokopi Shop Drawing Nomorgambar: WIKAMEWEFCOO.. 2571 (satu) bundel fotokopi Gambar PekerjaanLampu Penerangan dan Panel (As BuiltDrawing) Proyek Waterfront City BridgeBangkinang, Kampar Provinsi Riau. 2581 (satu) lembar fotokopi Kurva S PekerjaanLighting Proyek Jembatan WFC Bangkinang. 2596 (enam) lembar fotokopi Delivery Order PT.Aluphi Hijau Lumina. 2601 (satu) lembar fotokopi Bill of a Quantity(BOQ) Pekerjaan Lighting Proyek JembatanWFC Bangkinang
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
EDY WAHYUDI
324 — 202
DUTA MAS INDAH-NIRWANA untuk pembayaran Tahap ke-2: progress-I (Delivery Material) bobot 5% sebesar Rp. 610.000.000
c. 1 (satu) lembar asli dokumen invoice PT. EKA MADRA SENTOSA (EMSA) nomor: 6.1/MK-TB/DMI-PNN/IX-17 tanggal 2 November 2017 kepada: PT. DUTA MAS INDAH-NIRWANA untuk pembayaran progress pemasangan sebesar Rp. 1.220.000.000
d. 1 (satu) lembar asli surat PT. EMSA kepada PT. DUTA MAS INDAH PT.fotokopi notanya
b. 1 (satu) lembar Notulensi Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta tertanggal Senin, 9 Mei 2016 ditandatangani oleh NAWESTU FITRI HANDAYANI selaku Sekretaris
c. 1 (satu) lembar daftar hadir Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta tertanggal 9 Mei 2016 ditandatangani oleh SUNDARI selaku Kepala Subbag Tata Usaha
501 1 (satu) bundel fotokopi deliveryFK-J1700537.YK tanggal 30-Okt-2017 beserta lampirannya;
g) Fotokopi Faktur nomor FK-J1700556.YK tanggal 31-Okt-2017 beserta lampirannya;
h) Fotokopi Faktur nomor FK-K1700225.YK tanggal 15-Nop-2017 beserta lampirannya;
i) Fotokopi Faktur nomor FK-K1700330.YK tanggal 20-Nop-2017 beserta lampirannya;
j) Fotokopi Faktur nomor FK-K1700455.YK tanggal 28-Nop-2017 beserta lampirannya
510 1 (satu) lembar printout Delivery
c. Fotokopi Delivery Order PT. SUN STAR MOTOR PURWOKERTO Nomor 0001475 Tanggal 14-02-2020 atas nama pembeli HERI SUKAMTO.
d. Fotokopi Faktur Penjualan PT. SUN STAR MOTOR PURWOKERTO Nomor 0001475 Tanggal 14-02-2020 atas nama pembeli HERI SUKAMTO, dengan nilai penjualan termasuk Bea Balik Nama adalah Rp. 515.000.000,-, ditanggung oleh PT. DIPO STAR FINANCE sejumlah Rp. 215.000.000,-.
e. Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan PT.
MOHAMAD NUR AZIS
Terdakwa:
HERI SUKAMTO
298 — 64
DUTA MAS INDAH-NIRWANA untuk pembayaran Tahap ke-2: progress-I (Delivery Material) bobot 5% sebesar Rp. 610.000.000
c. 1 (satu) lembar asli dokumen invoice PT. EKA MADRA SENTOSA (EMSA) nomor: 6.1/MK-TB/DMI-PNN/IX-17 tanggal 2 November 2017 kepada: PT. DUTA MAS INDAH-NIRWANA untuk pembayaran progress pemasangan sebesar Rp. 1.220.000.000
d. 1 (satu) lembar asli surat PT. EMSA kepada PT. DUTA MAS INDAH PT.fotokopi notanya
b. 1 (satu) lembar Notulensi Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta tertanggal Senin, 9 Mei 2016 ditandatangani oleh NAWESTU FITRI HANDAYANI selaku Sekretaris
c. 1 (satu) lembar daftar hadir Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta tertanggal 9 Mei 2016 ditandatangani oleh SUNDARI selaku Kepala Subbag Tata Usaha
501 1 (satu) bundel fotokopi deliveryFK-J1700537.YK tanggal 30-Okt-2017 beserta lampirannya;
g) Fotokopi Faktur nomor FK-J1700556.YK tanggal 31-Okt-2017 beserta lampirannya;
h) Fotokopi Faktur nomor FK-K1700225.YK tanggal 15-Nop-2017 beserta lampirannya;
i) Fotokopi Faktur nomor FK-K1700330.YK tanggal 20-Nop-2017 beserta lampirannya;
j) Fotokopi Faktur nomor FK-K1700455.YK tanggal 28-Nop-2017 beserta lampirannya
510 1 (satu) lembar printout Delivery
c. Fotokopi Delivery Order PT. SUN STAR MOTOR PURWOKERTO Nomor 0001475 Tanggal 14-02-2020 atas nama pembeli HERI SUKAMTO.
d. Fotokopi Faktur Penjualan PT. SUN STAR MOTOR PURWOKERTO Nomor 0001475 Tanggal 14-02-2020 atas nama pembeli HERI SUKAMTO, dengan nilai penjualan termasuk Bea Balik Nama adalah Rp. 515.000.000,-, ditanggung oleh PT. DIPO STAR FINANCE sejumlah Rp. 215.000.000,-.
e. Fotokopi Surat Pesanan Kendaraan PT.
151 — 49
Rekening 0209279485yang dibayarkan oleh saksi.Belanja sapi jawa tahun 2011 senilai Rp.8.318.074.900, , tahun 2012 dantahun 2013, berdasarkan dokumen belanja sapi jawa bali dalam buku otnerwarna kuning ;Bahwa berdasarkan Delivery Order yang tertuang dalam dokumen belanjasapi jawa bali dalam otner warna kuning adalah Pengiriman tanggal 30Maret 2013 sebanyak 12 ekor diterima oleh Malik. Saksi tidak tahu siapamalik.
RHAKSY GANDHY ARIFRAN, SH., MH
Terdakwa:
AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR Alm
177 — 72
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan / Delivery Order (DO) PT. CISANGKAN terkait pembelian paving block oleh H. DADANG PRIATNA.
- 6 (enam) lembar nota kontan pembelian bahan material dari took besi dan bahan bangunan Baduy Liar oleh Sdr. Yandi;
- 1 (satu) lembar rekening Koran (Mutasi Rekening) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan BAnten (BJB) Nomor Rekening Giro : 0007075693001 atas nama nasabah CV.
RHAKSY GANDHY ARIFRAN, SH., MH
Terdakwa:
YADI SUNARYADI, S.T. Bin DEDI SUNARDI Alm
193 — 85
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan / Delivery Order (DO) PT. CISANGKAN terkait pembelian paving block oleh H. DADANG PRIATNA.
- 6 (enam) lembar nota kontan pembelian bahan material dari took besi dan bahan bangunan Baduy Liar oleh Sdr. Yandi;
- 1 (satu) lembar rekening Koran (Mutasi Rekening) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan BAnten (BJB) Nomor Rekening Giro : 0007075693001 atas nama nasabah CV.