Ditemukan 5832 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : debi debt dekat dafit debitur devit defit debie depit demit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-11-2004 — Upload : 27-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409K/PDT/2003
Tanggal 29 Nopember 2004 — JOHANES TUMBELAKA, SH.; PT.BANK DANAMON INDONESIA DI JAKARTA cq. PT BANK DANAMON INDONESIA CABANG UJUNG PANDANG; Ny. Ng. LENNY E SARTIKA; Tn. RUTHAN KWANDOU
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal mana didukung buktibukti berdasarkansuratsurat bukti (novum) yang bersifat menentukan yang baru ditemukan yaitu Nota Debit Bank Danamon, pelunasan angsuranpokok IDR 4.924.200, tertangal 23 Juli 1999,a.n. C.V. Usaha Timor. Nota Debit Bank Danamon, pelunasan angsuranpokok IDR 4.924.200, tertangal 23 Agustus 1999C.V. Usaha Timor. Nota Debit Bank Danamon, pelunasan angsuranpokok IDR 4.924.200, tertanggal 23 September1999 C.V. Usaha Timor.
    Nota Debit Bank Danamon, pelunasan angsuranpokok IDR 4.924.200, tertanggal 22 Oktober 1999C.V. Usaha Timor.Nota Debit.......Nota Debit Bank Danamon, pelunasan angsuranpokok IDR 4.924.200, tertanggal 23 November1999 C.V. Usaha Timor.Nota Debit Bank Danamon, pelunasan angsuranpokok IDR 4.924.200, tertangal 23 Desember1999 C.V. Usaha Timor.Nota Debit Bank Danamon, pelunasan angsuranpokok IDR 4.924.200, tertanggal 23 November1999 C.V.
    Usaha Timor.Nota Debit Bank Danamon, pelunasan angsuranpokok IDR 4.924.200, tertanggal 24 Januari 2000C.V. Usaha Timor.Nota Debit Bank Danamon, pelunasan angsuranpokok IDR 4.924.200, tertanggal 23 Februari2000 C.V. Usaha Timor.Nota Debit Bank Danamon, pelunasan angsuranpokok IDR 4.924.200, tertanggal 23 Maret 2000C.V. Usaha Timor.Nota Debit Bank Danamon, pelunasan angsuranpokok IDR 4.924.200, tertanggal 24 April 2000C.V.
    Usaha Timor.Nota Debit Bank Danamon, pelunasan angsuranpokok IDR 4.924.200, tertanggal 23 Mei 2000C.V. Usaha Timor.Nota Debit Bank Danamon, pelunasan angsuranpokok IDR 4.924.200, tertanggal 24 April 2000C.V. Usaha Timor.Rekening Koran Bank Danamon a.n. C.V. UsahaTimor (No.Rek.06000025195) bulan Juli 1999.Rekening Koran Bank Danamon a.n. C.V. UsahaTimor (No.Rek.06000025195) bulan Agutus 1999.Rekening Koran Bank Danamon a.n. C.V.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-09-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 455/Pid.Sus/2021/PN Cbi
Tanggal 11 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.USMAN SAHUBAWA,S.H
2.ADNAN PARHANSYAH,SH
Terdakwa:
SIANG FUK Alias NICO
195 — 130
  • Janti SriAstutio, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, padatanggal 19 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 680.000.000,00(enam ratus delapan puluh juta rupiah) ;Transfer via IBSME ke tahapan nomor 6860263881 an. Suryanto, dari(Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an.
    Diki Muhamad Rizky,dengan transaksi keuangan uang keluar (Debit/D) :(1)(2)(3)(4)Transfer via IB ke tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni, dari(Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an. Diki Muhammad Rizky, padatanggal 29 Agustus 2017 s.d. 26 September 2017, seluruhnya sebesarRp. 134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah);Transfer via IB ke tahapan nomor 0372811801 an. Yudhi nugroho seti,dari (Debit/D) tahapan nomor 2801445146 an.
    Janti SriAstutio, dari (Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an. Wiljono, padatanggal 19 Desember 2016, seluruhnya sebesar Rp. 680.000.000,00( enam ratus delapan puluh juta rupiah) ;Transfer via IBSME ke tahapan nomor 6860263881 an. Suryanto, dari(Debit/D) tahapan nomor 2801350439 an.
    EKO SUSANTO,dengan transaksi kKeuangan uang keluar (Debit/D) :(1)Transfer via IB ke tahapan nomor 2801272179 an. Rohaeni (rekeningyang digunakan / dikuasai Wiljono), dari (Debit/D) tahapan nomor2801397818 an.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 07-03-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.OLIVIA BR. SEMBIRING, SH.
2.ULI SONDANG, SH.
3.TUMPAL EBEN,SH
4.DIANA WAHYU W., SH.
5.PRIYO W., SH.
6.M. JANUAR, SH.
7.SANTOSO, SH.
Terdakwa:
Drs. Eric Taufik Adenil
784 — 984
  • Policy number ; 017.105.202.2015.000120.00 d) satu bendel Debit Note PT. Pasaraya Tosersajaya (GedungManggari) tanggal 12 Oktober 2015. Policy number ; 017.105.201.2015.000864.00 e) satu bendel Debit Note PT. Pasaraya Tosersajaya (Gedung BaratPasaraya Grande) tanggal 13 Oktober 2015.Policy number ; 017.105.202.2015.000119.00f) satu bendel Debit Note PT. Pasaraya Tosersajaya (Gedung BaratPasaraya Grande) tanggal 12 Oktober 2015.
    Policy number ; 017.105.201.2015.000865.00 Hal17 Putusan No. 310//Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. g) satu bendel Debit Note PT. Pasaraya Tosersajaya (GedungManggarai) tanggal 12 Oktober 2015. Policy number ; 017.105.201.2015.000864.00 h) satu bendel Debit Note PT. Pasaraya Tosersajaya (GedungManggarai) tanggal 12 Oktober 2015. Policy number ; 017.105.202.2015.000120.00 i) satu bendel Debit Note PT. Pasaraya Tosersajaya (Gedung BaratPasaraya Grande) tanggal 13 Oktober 2015.
    Rek.1230000014771 periode 1 Januari 2016 31 Januari 2016. 144 1 (satu) onder yang terdiri dari: Hal82 Putusan No. 310//Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. k) satu bendel Debit Note PT. Pasaraya Tosersajaya (Gedung BaratPasaraya Grande) tanggal 13 Oktober 2015. Policy number : 017.1050.202.2015.000119.00 ) satu bendel Debit Note PT. Pasaraya Tosersajaya (Gedung BaratPasaraya Grande) tanggal 12 Oktober 2015. Policy number : 017.105.201.2015.000865.00 m) satu bendel Debit Note PT.
    Policy number ; 017.105.202.2015.000120.00 n) satu bendel Debit Note PT. Pasaraya Tosersajaya (GedungManggari) tanggal 12 Oktober 2015. Policy number ; 017.105.201.2015.000864.00 0) satu bendel Debit Note PT. Pasaraya Tosersajaya (Gedung BaratPasaraya Grande) tanggal 13 Oktober 2015.Policy number ; 017.105.202.2015.000119.00p) satu bendel Debit Note PT. Pasaraya Tosersajaya (Gedung BaratPasaraya Grande) tanggal 12 Oktober 2015.
    Policy number ; 017.105.201.2015.000865.00 q) satu bendel Debit Note PT. Pasaraya Tosersajaya (GedungManggarai) tanggal 12 Oktober 2015. Policy number ; 017.105.201.2015.000864.00 r) satu bendel Debit Note PT. Pasaraya Tosersajaya (GedungManggarai) tanggal 12 Oktober 2015. Policy number ; 017.105.202.2015.000120.00 S) satu bendel Debit Note PT. Pasaraya Tosersajaya (Gedung BaratPasaraya Grande) tanggal 13 Oktober 2015. Policy number ; 017.105.501.2015.000003.00 t) satu bendel Debit Note PT.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-11-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Jmb
Tanggal 19 Januari 2021 — Penuntut Umum:
TITO SUPRATMAN,SH
Terdakwa:
SRI HANDAYANI Binti SARKONI
24 — 3
  • 1 (satu) buah ATM Debit BCA No 6019 0075 2873 4842.
  • 1 (satu) buah ATM Debit Debit BCA No. 6019 0075 2584 1632.
  • 1 (satu) buah tas warna orange yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital dan beberapa plastic bening.

Dirampas untuk di musnahkan.

  • 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Jenis Scoopy warna hitam No Pol B 4603 GZ.

Dikembalikan kepada terdakwa.

BCA No 6019 0075 2873 4842.1 (Satu) buah ATM Debit Debit BCA No. 6019 0075 2584 1632.1 (satu) buah tas warna orange yang berisikan 1 (Satu) buah timbangandigital dan beberapa plastic bening.Dirampas untuk di musnahkan. 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Jenis Scoopy warna hitam No Pol B4603 GZ.Dikembalikan kepada terdakwa.5.
BCA No 6019 0075 28734842, 1 (satu) buah ATM Debit Debit BCA No. 6019 0075 2584 1632, 1(satu) buah tas warna orange yang berisikan 1 (satu) buah timbangandigital dan beberapa plastic bening, 1 (Satu) unit kendaraan R2 MerkHonda Jenis Scoopy warna hitam No Pol B 4603 GZAtas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.2.Keterangan Saksi FEBRIANSYAH, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersamasaksi MARWINDYA DEGITA PUTRI, saksi RIRI
6019 0075 28734842, 1 (satu) buah ATM Debit Debit BCA No. 6019 0075 2584 1632, 1(satu) buah tas warna orange yang berisikan 1 (satu) buah timbangandigital dan beberapa plastic bening, 1 (Satu) unit kendaraan R2 MerkHonda Jenis Scoopy warna hitam No Pol B 4603 GZAtas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi Subdit Ill DitresnarkobaPolda
Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) buah ATM Debit BCA No. 60190075 2873 4842, 1 (satu) buah ATM Debit BCA Nomor 6019 0075 25841632 milik adik terdakwa yang akan di pergunakan jika FIRMAN akanmengirim uang kepada terdakwa. Bahwa Hand Phone tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakanuntuk berkomunikasi dengan FIRMAN. Bahwa saksi 1 (Satu) buah tas warna orange yang berisikan 1 (satu) unittimbangan digital dan beberapa plastic bening adalah milik terdakwa.
Menetapkan barang bukti berupa: 15 (lima belas) Pil warna merah muda (pink) Berlogo Instagram narkotikajenis extacy seberat 4,85 (empat koma delapan lima) Gram.1 (Satu) buah tas sandang warna hijau merk fossil.1 (Satu) unit HP Android warna hitam.1 (Satu) unit HP merk Nokia warna biru.1 (Satu) buah buku catatan warna kuning putih bertuliskan Happy Mall.1 (Satu) buah buku catatan warna merah bertulis Avenger.1 (Satu) buah ATM Debit BCA No 6019 0075 2873 4842.1 (Satu) buah ATM Debit Debit BCA No. 6019
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 25-03-2013 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-52980/PP/M.IXB/19/2014
Tanggal 5 Juni 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
131 — 23
  • CukaiTahun Pajak : 2012Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapanklasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk atas impor iWL220 16+16 PGM SINNSD MP 201ID C, Negara asal Viet Nam;Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan pemberitahuan barang pada dokumen yang dilampirkandiketahui barang yang diimpor berupa IWL220 16+16 PGM SINN SD MP 201ID Cdiidentifikasikan sebagai Mesin EDC, merupakan mesin untuk memproses datapelanggan yang tersimpan dalam kartu debit
    Cara penggunaanya pada umumnya kartu debit/kredit digesekkan pada mesin EDC, jika transaksi berhasil maka akan keluar kertas/struk transaksi yang siap ditandatangani customer.
    keputusan US CBP atas klasifikasi barang yang mirip, yaitu berupaPointofSale Terminal, ke dalam Pos Tarif 8470.50.0020 Harmonized TariffSchedule of the United States (HTSUS);Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP141/WBC.06/2013 tanggal 05Februari 2013, barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 204007 tanggal 06Desember 2012 sebagai iWL220 16+16 PGM SINN SD MP 201ID C diidentifikasikansebagai Mesin EDC, merupakan mesin untuk memproses data pelanggan yangtersimpan dalam kartu debit
    /kredit pada saat pelanggan suatu bank bertransaksi disuatu merchant, cara penggunaanya pada umumnya kartu debit/kredit digesekkanpada mesin EDC, jika transaksi berhasil maka akan keluar kertas/struk transaksiyang siap ditandatangani customer.
    /kredit yang digesek pada magnetic stripe/chip reader, mencetak bukti transaksi dan menyimpandata transaksi tersebut, serta tidak dapat mengeluarkan uang;bahwa berdasarkan Expalanatory Notes Pos 84.70 dijelaskan sebagai berikut:(C) Cash RegisterThis group also includes terminals for electronic payment by credit or debit card.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 22-05-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 638/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
I Gde Raka Arimbawa,SH
Terdakwa:
Sorinel Miclescu
323 — 312
  • Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4970432318798215 yang dikeluarkan oleh Bank LaBanque Postale di Francis.b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4921829275173136 yang dikeluarkan oleh LloydsBank PLC di United Kingdom.C. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4596548219199486 yang dikeluarkan di UnitedKingdom.d.
    Kartu Amazone Nomor 800 360 7752 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4974274098993608 yang dikeluarkan oleh Natixis diFrancis.U. Kartu Amazone Nomor 800 360 7753 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4724090250316856 yang dikeluarkan oleh Td CanadaTrust di Canada.Vv. Kartu Amazone Nomor 800 360 7754 tercatat berisi data kartumaestro debit nomor 6732260943618649006 yang dikeluarkan oleh DeVolksbank N.V. di Belanda.W.
    Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4970432318798215 yang dikeluarkan oleh La BanquePostale di Francis.aa. Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4974017056513367 yang dikeluarkan oleh BNPParibas di Francis.bb. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4662852551653392 yang dikeluarkan oleh Targobankdi Jerman.CC.
    Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4970432318798215 yang dikeluarkan oleh La BanquePostale di Francis.aa. Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4974017056513367 yang dikeluarkan oleh BNP Paribasdi Francis.bb. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartuvisa debit nomor 4662852551653392 yang dikeluarkan oleh Targobank diJerman.CC.
    Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartumaestro debit nomor 6018870100981235 yang dikeluarkan olehPresidentS Choice Financial di Canada.i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi datakartu maestro debit nomor 50388635765670005 yang dikeluarkandi Canada.j Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi datakartu visa debit nomor 4724090182226959 yang dikeluarkan olehTd Canada Trust di Canada.k.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 13-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123/B/PK/PJK/2014
Tanggal 13 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KALTIM PARNA INDUSTRI
150 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan penjelasan Pemeriksa seperti yang tercantum pada "Daftar HasilTemuan Pemeriksaan Masa Pajak JanuariDesember 2007", dasar koreksi adalah sebagaiberikut: Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 123/B/PK/PJK/2014 Koreksi Atas Penjualan Ekspor Bahwa berdasarkan ekualisasi DPP PPN dengan peredaran usaha pada SPT PPh Badanterdapat penjualan ekspor yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding,sesuai dengan Debit Note AR/2008/V/019 (Mitsubishi Corporation) dan Debit NoteAR/2008
    Oleh karena itu, Pemohon Banding yakin bahwa,untuk keperluan pelaporan SPT Masa PPN, dasar pelaporan ekspor menggunakan PEB telahsesuai dengan Peraturan Pajak ini; Bahwa dalam melakukan koreksi ini, Pemeriksa Pajak menggunakan dokumen yang lainyakni Debit Note sebagai dasar pelaporan penjualan ekspor dalam SPT Masa PPN.Perlakuan Pemeriksa Pajak yang melaporkan Harga Penyesuaian pada Penjualan Eksporyang terdapat pada Debit Note tidak sesuai dengan PER146/PJ./2006.
    Debit Note bukanlahbukti transaksi ekspor yang diakui dalam peraturan Pajak dan Cukai. Oleh karena itu,pelaporan penjualan ekspor pada SPT Masa PPN berdasarkan Debit Note tidaklah tepat; Debit Note dan Penerbitan PEB Bahwa pada bulan Mei Tahun 2008 KPI menerbitkan dua Debit Note (AR/2008/ V/019 danAR/2008/V/020) yang menunjukkan Penyesuaian Harga penjualan ekspor pada Tahun2007.
    Hal ini dikarenakan, PEB tersebut tidakmencerminkan harga penyesuaian yang tertuang dalam nota debit (Debit Note AR/2008/V/019 dan AR/2008/V/020).
    Latar Belakang Penerbitan Debit Note AR/2008/V/019, AR/2008/V/020 danAR/2008/V/021Bahwa dalam Tahun 2007 Pemohon Banding melakukan penjualan ekspor dan penjualandalam negeri.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-11-2019 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN PADANG Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Pdg
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.MULYANA SAFITRI, SH. MH
2.IRNA, SH
Terdakwa:
FERIZAL Alias FERI Alias GAEK
230 — 61
  • 09 Juni 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)> Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an.Ajmir Akmal, pada tanggal 20 Juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)> Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an.Ranosa, pada tanggal 20 juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp. 30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)> Mentransfer (Debit/D) ke rekening
    rupiah)Menerima pembayaran penjualan narkotika dan selanjutnya mentransfer (Debit/D)ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an.
    20 juli 2017 dengan nilai transfer sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an.Ajmir Akmal, pada tanggal 31 Juli 2017 dengan nilai transfer sebesarRp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekening bank lain an.Ajmir Akmal, pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan nilai transfer sebesarRp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)Mentransfer (Debit/D) ke rekening
    Ranosa, pada tanggal 20 juli 2017 dengan nilai transfersebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekeningbank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 31 Juli 2017 dengan nilaitransfer sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekeningbank lain an.
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 570/Pid.Sus/2020/PN Byw
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.GANDHI MUCHLISIN, S.H.
2.RUSDIANTO HADI SAROSA, S.H.,M.H
Terdakwa:
ABDUL MALIK
412 — 276
  • EDDY SETIAWAN Nomor Rekening : 0969089976 berikut ATM BNI Gold Debit nomor : 5371760140246314
  • 1 (satu) buku tabungan BNI an. LUKMAN HAKIM FERNANDO Nomor Rekening : 096915205 berikut ATM BNI GOLD Debit nomor : 5371760140246306
  • 1 (satu) buku tabungan BNI an. SUSANA INDRAWATI Nomor Rekening : 0968927693 berikut ATM BNI GOLD Debit nomor : 5371760140246330
  • 1 (satu) buku tabungan MANDIRI an.
    KARTIKA RINI Nomor Rekening : 1420018407212 berikut ATM Mandiri Debit Silver Nomor : 6032988688086508584
  • 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes an. RONALD RHOMADHON Nomor Rekening : 087801020778539 berikut ATM Mandiri Debit Silver Nomor : 6013013060723041
  • 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes an. LUKMAN HAKIM FERNANDO Nomor Rekening : 087801020779535 berikut ATM Mandiri Debit Silver Nomor : 6013013060723058
  • 1 (satu) buku tabungan BRI BRITAMA an.
    YUNET HERNANTO Nomor Rekening : 039401033857500 berikut ATM Mandiri Debit Silver Nomor : 5221842120209199
  • 1 (satu) buku tabungan BNI an. KARTIKA RINI Nomor Rekening : 09695911412 berikut ATM Mandiri Debit Silver Nomor : 5371760140246264
  • 1 (satu) buku tabungan BNI PLUS an. YUNET HERNANTO Nomor Rekening : 0969443827 berikut ATM Mandiri Debit Silver Nomor : 5371760140246280
  • 1 (satu) buku tabungan BNI PLUS an.
    RONALD RHOMADHON Nomor Rekening : 0969566349 berikut ATM Mandiri Debit Silver Nomor : 5371760140246272
  • 1 (satu) buku tabungan BCA an. ABDUL AJIS Nomor Rekening : 03880702342 berikut ATM Mandiri Debit Silver Nomor : 5379412055401318
  • 1 (satu) buku tabungan BRI SIMPEDES an. SAGUH BUDI SANTOSO Nomor Rekening : 313401032827533
  • 1 (satu) buku tabungan BCA an.
    NURUL QOMARIA Nomor Rekening : 03880710124
  • 1 (satu) ATM BRITAMA Nomor Rekening : 5221842115641646
  • 1 (satu) ATM tabungan BCA PASPOR Gold Debit Nomor Rekening : 5307952043020594
  • 1 (satu) ATM tabungan BCA Nomor Rekening : 5379412051565207
  • 1 (satu) buah Handphone merek Samsung no imei : 352697104782955/01 nomor handphone :081232320872

    • Dirampas untuk dimusnahkan.

    YUNETHERNANTO Nomor Rekening : 039401033857500 berikut ATMMandiri Debit Silver Nomor : 522184212020919910) 1 (Satu) buku tabungan BNI an. KARTIKA RINI NomorRekening : 09695911412 berikut ATM Mandiri Debit Silver Nomor :537176014024626411) 1 (Satu) buku tabungan BNI PLUS an. YUNET HERNANTONomor Rekening : 0969443827 berikut ATM Mandiri Debit SilverNomor : 537176014024628012) 1 (satu) buku tabungan BNI PLUS an.
    EDDY SETIAWAN Nomor Rekening : 0969089976 berikutATM BNI Gold Debit nomor : 5371760140246314, 1 (satu) buku tabunganBNI an. LUKMAN HAKIM FERNANDO Nomor Rekening : 096915205 berikutATM BNI GOLD Debit nomor : 5371760140246306, 1 (Satu) buku tabunganBNI an. SUSANA INDRAWATI Nomor Rekening : 0968927693 berikut ATMBNI GOLD Debit nomor : 5371760140246330, 1 (satu) buku tabunganMANDIRI an.
    KARTIKA RINI Nomor Rekening : 1420018407212 berikut ATMMandiri Debit Silver Nomor : 6032988688086508584, 1 (satu) buku tabunganBRI Simpedes an. RONALD RHOMADHON Nomor Rekening087801020778539 berikut ATM Mandiri Debit Silver Nomor6013013060723041, 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes an. LUKMANHAKIM FERNANDO Nomor Rekening : 087801020779535 berikut ATMMandiri Debit Silver Nomor : 6013013060723058, 1 (Satu) buku tabunganBRI BRITAMA an.
    YUNET HERNANTO Nomor Rekening039401033857500 berikut ATM Mandiri Debit Silver Nomor5221842120209199, 1 (satu) buku tabungan BNI an. KARTIKA RINI NomorRekening : 09695911412 berikut ATM Mandiri Debit Silver Nomor5371760140246264, 1 (satu) buku tabungan BNI PLUS an.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Penadahan
Register : 02-12-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 871 /Pid.B/2014/PN.Dps.
Tanggal 11 Desember 2014 — SUNE BASTIANT
87 — 13
  • Menetapkan barang bukti berupa : ----------------------------------------------------------1 (satu) buah kartu Visa Debit Kiwi Bank No. 4837419001683930, 4 (empat) pes Baju kaos merk Lacoste, 1 (satu) pasang sandal merk Ever Best, 2 (dua) pes baju kaos merk Quiksilver, 4 (empat) bill transaksi belanja ( Toko Lacoste, Toko Quiksilver, Toko Ever Best ) .Dikembalikan kepada saksi PETRA LINDROVA 6.
    , melihat hal tersebut dan mengetahui penghuni KamarNo.21 tidak ada ditempat kemudian timbullah keinginan saksi PHILL CARTER(berkas perkara terpisah) untuk mengambil (satu ) buah Kartu Visa Debit tersebut,selanjutnya saksi PHILL CARTER (berkas perkara terpisah) masuk ke dalam kamarNo.21 tersebut dan dengan mempergunakan tangannya saksi PHILL CARTER (berkasperkara terpisah) langsung mengambil (satu ) buah Kartu Visa Debit Kiwi Bank No. :4837419001683930 tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari
    Saat itulahsaya diberitahu Petugas bahwa Tamu tersebut telah berbelanja denganmenggunakan Kartu Visa Debit milik Tamu PETRA LINDROVA yang tinggal dikamar No. 21 ;e Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, dari kamarnya disita barangyang dibeli dengan Kartu Visa Debit tersebut berupa 2 (dua) pcs. baju kaos merkLacoste dan (satyu) pasang Sandal merk Everbest warna merah, dimana keduaToko ini ada di Beach Walk Jl.
    :Bawha Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dansanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya ;Bahwa saksi Mengerti diperiksa sehubungan dengan permasalahan telah mengamankanTamu asing yang mengambil dan menggunakan Kartu Visa Debit orang lain untukbertransaksi ;Bahwa Kejadiannya hilangnya Kartu Debit tersebut tersebut terjadi pada hari Rabutanggal 17 September 2014 antara pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Witadan kemudian pada hari itu juga dipakai
    pemilik dari kartu visa debit yang digunakanuntuk transaksi oleh temannya yang bernama : PHILL CARTER tersebut dan setahuterdakwa pemiliknya adalah pacarnya.
    adalah hasil kejahatanyang dilakukan oleh saksi PHILL CARTER (berkas perkara terpisah), karena terdakwamengetahui bahwa 1 (satu) buah Kartu) Visa Debit Kiwi Bank No.4837419001683930 tersebut bukan atas nama saksi PHILL CARTER dan terdakwamengerti serta mengetahui jika kartu Visa debit milik orang lain tidak bisadipergunakan oleh orang lain untuk bertransaksi;Ad. 3.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pencurian
Register : 01-03-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 162/Pid.B / 2016 / PN Dps
Tanggal 13 Juni 2016 — DIMITAR NIKOLOV ILIEV ALS. KERMI
114 — 79
  • Mandiri 5268092686602486 CANADA TRUSTMANDIRI DEBIT81 4617005115310290 Bank Mandiri 4617005 115310290 PLATINUMANZ Visa Debit Card EVERYDAY REWARDS 782 4622390308635015 (Australia) 901566663009 11ANZ Visa Debit Card83 46223903 15393087 (Australia) 524182123456789185001 SBI CARDANZ Visa Debit Card84 462239037 1287033 (Australia) 5270120000000000304 GIFT CARD INTUANZ Visa Debit Card EVERYDAY REWARDS 785 4622390437822054 (Australia) 901566661104 11Bangkok Bank Visa Debit Card EVERYDAY REWARDS 786 4622881039107126
    5579078002135628 Santander Mexico Debit Card 901337765802 11237 5579078002135628 Santander Mexico Debit Card 5176537012345678123001 ICICI BANKSCOTIABANK INVERLAT,238 5579209053487382 S.A.
    Mandiri 5268092686602486 CANADA TRUSTMANDIRI DEBIT81 4617005115310290 Bank Mandiri 4617005 115310290 PLATINUMANZ Visa Debit Card EVERYDAY REWARDS 782 4622390308635015 (Australia) 901566663009 11ANZ Visa Debit Card83 46223903 15393087 (Australia) 524182123456789 185001 SBI CARDANZ Visa Debit Card84 4622390371287033 (Australia) 5270120000000000304 GIFT CARD INTUANZ Visa Debit Card EVERYDAY REWARDS 785 4622390437822054 (Australia) 901566661104 11Bangkok Bank Visa Debit Card EVERYDAY REWARDS 786 4622881039107
    5579078002135628 Santander Mexico Debit Card 901337765802 11237 5579078002 135628 Santander Mexico Debit Card 5176537012345678123001 ICICI BANKSCOTIABANK INVERLAT,238 5579209053487382 S.A.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Register : 08-02-2010 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 22-12-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put- 57702/PP/M.IIIA/13/2014
Tanggal 25 Nopember 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
402 — 74
  • Debit Note No: DEB/SUP/002 sebesar RM 49,480.48 tertanggal 31 Oktober2007 dari Biaxis (M) Sdn Bhd kepada Zelan Holdings (M) Sdn Bhd.bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Debit Note tersebut, yaitu "Statementof Expenditures Incurred", diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalahReimbursement biaya yang terjadi selama Agustus 2007 sampai dengan Oktober2007 atas pembelian barang/spareparts, biaya transportasi barang/spareparts diMalaysia, biaya pengiriman ke Indonesia beserta asuransinya yang
    Debit Note No: DEB/ADM/002 sebesar RM 43,108.44 tertanggal 31 Oktober 2007dari Biaxis (M) Sdn Bhd kepada Zelan Holdings (M) Sdn Bhd.bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Debit Note tersebut, yaitu "Statementof Expenditures Incurred", diperoleh fakta bahwa pembayaran tersebut adalahReimbursement biaya yang tedadi atas kerugian selisin kurs pembayaran; pembelianbahan bakar diesel di Malaysia, biaya freight forwarder, biaya transportasi danperjalanan dinas mekanik Biaxis selama di Malaysia, Jakarta
    : 2 Coal Powered Plant at Rembang.bahwa terbukti Debit Note No: DEB/SAL/002 sebesar RM 13,147.67 adalah transaksibiaya upah pekerja pihak ketiga dan bukan objek PPh Pasal 26;c.)
    2 Coal Powered Plant at Rembang.bahwa terbukti Debit Note No: DEB/SAL/003 sebesar RM 6,705.84 adalah adalahtransaksi biaya upah pekerja pihak ketiga dan bukan objek PPh Pasal 26.2.
    Debit Note No: DEB/ADM/003 sebesar RM35,425.25 tertanggal 30 November2007 yang ditujukan Biaxis (M) Sdn Bhd kepada Zelan Holdings (M) Sdn Bhd.bahwa berdasarkan dokumen pendukung atas Debit Note tersebut, yaitu.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 18-10-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1183/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.M. JANUAR, SH.
2.PRIYO W., SH.
Terdakwa:
GILANG NALENDRA
54 — 13
  • /no. halaman : 1, print date/tanggal cetak : 23 Maret 2018 10:53:15, Cashier/kasir : 90, Folio no : 807229, yang berisi Date/Tanggal, Description/Deskripsi, Reference/Refrensi, Debit/Debit, Credit/Kredit dan jumlah total tagihan sebesar Rp 17,780,950,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
  • Invoice atas nama GRAND HYATT JAKARTA Jl. MH Thamrin Kav. 28 - 30 Jakarta dengan tamu Kementrian Kelautan dan Perikanan, Room no.
    /no. halaman : 1, print date/tanggal cetak : 23 Maret 2018 10:52:15, Cashier/kasir : 90, Folio no : 807232, yang berisi Date/Tanggal, Description/Deskripsi, Reference/Refrensi, Debit/Debit, Credit/Kredit dan jumlah total tagihan sebesar Rp 20,743,800,- (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).
  • Invoice atas nama GRAND HYATT JAKARTA Jl. MH Thamrin Kav. 28 - 30 Jakarta dengan tamu Kementrian Kelautan dan Perikanan, Room no.
    /no. halaman : 1, print date/tanggal cetak : 23 Maret 2018 10:52:10, Cashier/kasir : 90, Folio no : 807233, yang berisi Date/Tanggal, Description/Deskripsi, Reference/Refrensi, Debit/Debit, Credit/Kredit dan jumlah total tagihan sebesar Rp 21,941,700,- (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
  • Invoice atas nama GRAND HYATT JAKARTA Jl. MH Thamrin Kav. 28 - 30 Jakarta dengan tamu Kementrian Kelautan dan Perikanan, Room no.
    /no. halaman : 1, print date/tanggal cetak : 23 Maret 2018 10:52:23, Cashier/kasir : 90, Folio no : 807234, yang berisi Date/Tanggal, Description/Deskripsi, Reference/Refrensi, Debit/Debit, Credit/Kredit dan jumlah total tagihan sebesar Rp 26,334,000,- (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
  • Invoice atas nama GRAND HYATT JAKARTA Jl. MH Thamrin Kav. 28 - 30 Jakarta dengan tamu Kementrian Kelautan dan Perikanan, Room no.
    /no. halaman : 1, print date/tanggal cetak : 23 Maret 2018 11:18:48, Cashier/kasir : 154, Folio no : 833212, yang berisi Date/Tanggal, Description/Deskripsi, Reference/Refrensi, Debit/Debit, Credit/Kredit dan jumlah total tagihan sebesar Rp 33,602,800,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).
    /no. halaman : 1,print date/tanggal cetak : 23 Maret 2018 10:52:15, Cashier/kasir : 90,Folio no : 807232, yang berisi Date/Tanggal, Description/Deskripsi,Reference/Refrensi, Debit/Debit, Credit/Kredit dan jumlah totaltagihan sebesar Rp 20,743,800, (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus EmpatPuluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).Invoice atas nama GRAND HYATT JAKARTA JI. MH Thamrin Kav. 28 30 Jakarta dengan tamu Kementrian Kelautan dan Perikanan,Room no.
    /no. halaman : 1,print date/tanggal cetak : 23 Maret 2018 10:52:10, Cashier/kasir : 90,Folio no : 807233, yang berisi Date/Tanggal, Description/Deskripsi,Reference/Refrensi, Debit/Debit, Credit/Kredit dan jumlah totaltagihan sebesar Rp 21,941,700, (Dua Puluh Enam Juta Tiga RatusTiga Puluh Empat Ribu Rupiah).Invoice atas nama GRAND HYATT JAKARTA JI. MH Thamrin Kav. 28 30 Jakarta dengan tamu Kementrian Kelautan dan Perikanan,Room no.
    /no. halaman : 1,print date/tanggal cetak : 23 Maret 2018 10:52:23, Cashier/kasir : 90,Folio no : 807234, yang berisi Date/Tanggal, Description/Deskripsi,Reference/Refrensi, Debit/Debit, Credit/Kredit dan jumlah totaltagihan sebesar Rp 26,334,000, (Dua Puluh Enam Juta Tiga RatusTiga Puluh Empat Ribu Rupiah).Invoice atas nama GRAND HYATT JAKARTA JI. MH Thamrin Kav. 28 30 Jakarta dengan tamu Kementrian Kelautan dan Perikanan,Room no.
    /no. halaman : 1,print date/tanggal cetak : 23 Maret 2018 11:42:55, Cashier/kasir : 90,Folio no : 829015, yang berisi Date/Tanggal, Description/Deskripsi,Reference/Refrensi, Debit/Debit, Credit/Kredit dan jumlah totaltagihan sebesar Rp 50,076,400, (Lima Puluh Juta Tujuh Puluh EnamRibu Empat Ratus Rupiah).e Invoice atas nama GRAND HYATT JAKARTA JI. MH Thamrin Kav. 28 30 Jakarta dengan tamu Kementrian Kelautan dan Perikanan,Room no.
    /no. halaman : 1,print date/tanggal cetak : 23 Maret 2018 11:42:55, Cashier/kasir : 90,Folio no : 829015, yang berisi Date/Tanggal, Description/Deskripsi,Reference/Refrensi, Debit/Debit, Credit/Kredit dan jumlah totaltagihan sebesar Rp 50,076,400, (Lima Puluh Juta Tujuh Puluh EnamRibu Empat Ratus Rupiah).Invoice atas nama GRAND HYATT JAKARTA JI. MH Thamrin Kav. 28 30 Jakarta dengan tamu Kementrian Kelautan dan Perikanan,Room no.
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-07-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan PT PADANG Nomor 165/PID.SUS/2020/PT PDG
Tanggal 14 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : FERIZAL Alias FERI Alias GAEK
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MULYANA SAFITRI, SH. MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : IRNA, SH
129 — 252
  • Ajmir Akmal, pada tanggal 09 Juni 2017 dengan nilaitransfer sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekeningbank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 20 Juli 2017 dengan nilaitransfer sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekeningbank lain an.
    Ranosa, pada tanggal 20 juli 2017 dengan nilaitransfer sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekeningbank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 31 Juli 2017 dengan nilaitransfer sebesar Rp.100.000.000,00 (sSeratus juta rupiah).Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) ke rekeningbank lain an.
    Ajmir Akmal, pada tanggal 09 Juni 2017dengan nilal transfer sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluhlima juta rupiah)Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) kerekening bank lain an. Ajmir Akmal, pada tanggal 20 Juli 2017dengan nilai transfer sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluhjuta rupiah)Mentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) kerekening bank lain an.
    .> Menerima pembayaran penjualan narkotika dan selanjutnyamentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) kerekening bank lain an. Ranosa, pada tanggal 20 juli 2017dengan nilai transfer sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah).> Menerima pembayaran penjualan narkotika dan selanjutnyamentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) kerekening bank lain an.
    .> Menerima pembayaran penjualan narkotika dan selanjutnyamentransfer (Debit/D) ke rekening antar bank (Kliring) kerekening bank lain an.
Pengadilan PN BINJAI Pidana Umum
Register : 10-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bnj
Tanggal 18 Februari 2019 — Penuntut Umum:
LINDA MARIETHA SEMBIRING, SH.MKn
Terdakwa:
1.SUFIAN ALIAS ASIONG .
2.CICA TAN
114 — 71
  • 3563930011390862
  • 1 (satu) buah kartu ATM BNI PERTAMINA nomor kartu 5226150000048884
  • 1 (satu) buah kartu ATM BNI STYLE TITNIUM nomor kartu 5241250011098810
  • 1 (satu) buah kartu ATM BRI CARD nomor kartu 5221842045396808
  • 1 (satu) buah kartu ATM BCA PASPOR nomor kartu 6019004523202909
  • 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 4556333830131415
  • 1 (satu) buah kartu ATM BCA PASPOR DOMESTIK nomor kartu 6019004530522729
  • 1 (satu) buah kartu ATM BNI DEBIT
    HP Merk XIAOMI Gold dengan Nomor 081263711512
  • 1 (satu) buah Paspor hijau atas nama CICA TAN, Nomor Paspor A 5613114, masa habis berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2018
  • 1 (satu) Unit Laptop merk ACER warna abu-abu seri Aspire E1-470 series model No: MS2376 beserta charger
  • 1 (satu) buah Handphone merk Huawei warna putih-emas
  • 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Mandiri nomor rekening 060010820796 atas nama TJU ME JAN berikut 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit
  • 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Mandiri nomor rekening 1060010820804 atas nama TJU ME JAN berikut 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit
  • 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening 1060010820911 atas nama KUI GUAN berikut 1 (satu) buah kartu ATM Gold Debit
  • 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 1710864761 atas nama WATI
  • 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama nomor rekening 525501000341505 atas nama KUI GUAN berikut 1 (satu) buah
    kartu ATM BRI Card
  • 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus nomor rekening 0373183782 atas nama Ibu RAPITA SARI beserta 1 (satu) buah kartu ATM Debit
  • 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Mandiri nomor rekening 1060011648113 atas nama SUFIAN
  • 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Mandiri nomor rekening 1060012115591 atas nama TJU ME JAN
  • 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening 9000011053387 atas nama CICA
  • 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor
    VERONICA SULASMI
  • 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus nomor rekening 0716448881 atas nama FELIX SUTANTO
  • 4 (empat) buah Kartu ATM Paspor BCA
  • 3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri Gold Debit
  • 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit
  • 2 (dua) buah kartu ATM Platinum Debit BNI
  • 2 (dua) buah kartu ATM Debit BNI
  • 3 (tiga) buah kartu ATM Britama Bisnis Premium Bank BRI
  • 2 (dua) buah kartu ATM BRI Card
  • 1 (satu) buah token
    VERONICA SULASMI1 (Satu) buah buku tabungan BNI Taplus nomor rekening 0716448881atas nama FELIX SUTANTO4 (empat) buah Kartu ATM Paspor BCA3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri Gold Debit2 (dua) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit2 (dua) buah kartu ATM Platinum Debit BNI2 (dua) buah kartu ATM Debit BNI3 (tiga) buah kartu ATM Britama Bisnis Premium Bank BRI2 (dua) buah kartu ATM BRI Card1 (Satu) buah token Bank Mandiri nomor 24452272641 (Satu) buah token Bank Mandiri nomor 24455958441 (Satu) buah token
    WANTO yaitu masingmasing ;a. 1 (Satu) buku tabungan Bisnis Mandiri Nomor Rekening 060010820796atas nama TJU ME JAN berikut 1 (Satu) buah kartu ATM Platinum Debit;.1 (Satu) buah buku tabungan Bisnis Mandiri Nomor Rekening1060010820804 atasnama TJU ME JAN berikut 1 (Satu) buah kartuATM Platinum Debet;. 1 (satu) buah buah buku tabungan Mandiri Nomor Rekening1060010820911 atas nama KUI GUAN berikut 1 (Satu) buah kartu ATMGold Debit;. 1 (Satu) buah buku tahapan BCA Nomor Rekening 1710864761 atasnama WATI
    VERONICA SULASMI;1 (Satu) buah buku tabungan BNI Taplus nomor rekening 0716448881 atasnama FELIX SUTANTO;4 (empat) buah Kartu ATM Paspor BCA;3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri Gold Debit;2 (dua) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit;2 (dua) buah kartu ATM Platinum Debit BNI;2 (dua) buah kartu ATM Debit BNI;3 (tiga) buah kartu ATM Britama Bisnis Premium Bank BRI;2 (dua) buah kartu ATM BRI Card;1 (Satu) buah token Bank Mandiri nomor 2445227264;1 (Satu) buah token Bank Mandiri nomor 2445595844;1 (Satu)
    VERONICA SULASMI;1 (Satu) buah buku tabungan BNI Taplus nomor rekening 0716448881 atasnama FELIX SUTANTO;Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bnj4 (empat) buah Kartu ATM Paspor BCA;3 (tiga) buah kartu ATM Mandiri Gold Debit;2 (dua) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit;2 (dua) buah kartu ATM Platinum Debit BNI;2 (dua) buah kartu ATM Debit BNI;3 (tiga) buah kartu ATM Britama Bisnis Premium Bank BRI;2 (dua) buah kartu ATM BRI Card;1 (Satu) buah token Bank Mandiri nomor 2445227264;1 (Satu
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Umum
Register : 15-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 405/Pid.B/2020/PN Sgl
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ary Pratama, SH
Terdakwa:
1.EFFENDI Als KIYEN Bin SARMAN
2.MUHAMMAD TAMBAH Als TAMBAH Bin ABDUL MANAN
3.ARDOBI Als DOBI Bin IBNU
50 — 7
  • Saksi Rina Trisella, SH Alias Rina Binti Abdulmuis (Alm),dibawah sumpah menurut agama Islam, didepan persidangan padapokoknya menerangkan halhal sebagai berikut :> Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020sekira pukul 12.40 Wib di Halaman mesjid ATTAQWA Pal 9 Desa pagarawanKecamatan Merawang Kab Bangka.> Bahwa barang barang milik saksi yang hilang di curi yaitu :e 2 (dua) buah kartu debit Bank BCAe 1 (satu) buah kartu debit Bank Sinar Mase 1 (satu) buah kartu debit
    Bahwa barang barang yang terdakwa bersama MUHAMMAD TAMBAHAls TAMBAH dan ARDOBI Als DOBI curi adalah :2 (dua) buah kartu debit Bank BCA1 (Satu) buah kartu debit Bank Sinar Mas1 (Satu) buah kartu debit bank BRI1 (Satu) buah kartu debit Bank BNI1 (Satu) buah kartu kredit bank UOB1 (Satu) buah kartu kredit Citi Bank2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA1 (Satu) buah buku tabungan Bank Sinar Mas1 (Satu) buah buku tabungan bank BRI1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI2 (dua) buah buku tabungan Bank BPR Syariah1
    Bank BCA1 (Satu) buah kartu debit Bank Sinar Mas1 (Satu) buah kartu debit bank BRI1 (Satu) buah kartu debit Bank BNI1 (Satu) buah kartu kredit bank UOB1 (Satu) buah kartu kredit Citi Bank2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA1 (Satu) buah buku tabungan Bank Sinar Mas1 (Satu) buah buku tabungan bank BRI1 (Satu) buah buku tabungan Bank BNI2 (dua) buah buku tabungan Bank BPR Syariah1 (Satu) buah EKTP1 (Satu) buah SIMAUang tunai sebesar Rp.175.000.000 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)1 (satu) unit
    ARDOBI Alias DOBI Bin IBNU, telahmengambil barangbarang berupa 2 (dua) buah kartu debit Bank BCA, 1(satu) buah kartu debit Bank Sinar Mas, 1 (satu) buah kartu debit bankBRI, 1 (Satu) buah kartu debit Bank BNI, 1 (Satu) buah kartu kredit bankUOB, 1 (Satu) buah kartu kredit Citi Bank, 2 (dua) buah buku tabunganBank BCA, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sinar Mas, 1 (satu) buahbuku tabungan bank BRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI, 2(dua) buah buku tabungan Bank BPR Syariah, 1 (Satu) buah EKTP
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-06-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN Sby
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SRI RAHAYU, SH
Terdakwa:
1.AGUNG SUHARTANTO
2.AJI KUSUMA
830 — 475
  • satu buah printer merk Epson Tipe L805 warna hitam;
  • satu buah laptop merk apple tipe macbook warna silver;
  • satu buah laptop merk xiaomi tipe MI gaming warna hitam;
  • satu buah sim C palsu;
  • satu buah sim A palsu;
  • dua puluh lima buah Singapore driving license;
  • sebelas buah card identity republic of Singapore;
  • dua buah kad pengenalan Malaysia;
  • empat buah tampak belakang License to Drive;
  • sembilan buah kartu debit
    merk city bank warna hitam palsu;
  • tiga buah kartu debit UOB delight warna putih palsu;
  • satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;
  • tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;
  • tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;
  • satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;
  • dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;
  • delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;
  • satu buah telepon seluler merk
    Agung Suhartanto beserta kartu debit BCA warna hitam dengan S/N 6019 0045 2946 0469;
  • satu buah buku rekening BNI Taplus Bisnis warna putih motif batik dengan nomor rekening 3323299999 an. Agung Suhartanto beserta kartu debit platinum BNI warna hitam dengan S/N 5198 9311 7002 1981.
  • satu telepon genggam Merk SAMSUNG tipe Galaxy Note 9 imei 357594090438426 dan 357595090438423 warna biru;
  • satu Buku tabungan BNI No. Rek 0605546918 atas nama AJI KUSUMA + ATM No.
    hitam palsu;tiga buah kartu debit VOB delight warna putih palsu;satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;satu buah telepon seluler merk Iphone tipe 8 plus warna rose gold dengan ime!
    merk city bank warna hitam palsu;e tiga buah kartu debit UOB delight warna putih palsu;e satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;e tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;e tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;e satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;e dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;e delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;e satu buah telepon seluler merk Iphone tipe 8 plus warna rose gold dengan imei356773080884796;e satu
    merk city bank warna hitam palsu;tiga buah kartu debit VOB delight warna putih palsu;satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;satu buah telepon seluler merk Iphone tipe 8 plus warna rose gold dengan imei356773080884796;satu buah buku rekening
    merk city Bank warna hitam palsu;e 3 (tiga) buah Kartu Debit VOB Delight warna putih palsu;e 1 (satu) buah kartu debit Commonwealth Bank Pay Pass warna putih palsu;Hal. 21 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.e 3 (tiga) buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;e 3 (tiga) buah kartu debit DBS warna hitam palsu;e 1(satu) buah Kartu Visa Paywave warna merah muda palsu;e 2 (dua) buah kartu CIMB NIAGA warna merah palsu;e 84 (delapan puluh empat) buah kartu PVC warna putih;e 1 (satu) buah telepon seluler
    merk city bank warna hitam palsu;tiga buah kartu debit VOB delight warna putih palsu;satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;satu buah telepon seluler merk Iphone tipe 8 plus warna rose gold dengan ime!
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 23-11-2011 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44872/PP/M.V/16/2013
Tanggal 8 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
111 — 27
  • Pemohon Banding sangat keberatan terhadap hal ini dikarenakan legalkarakter dari PPN adalah pemerintah memberi hak secara penuh kepadapemungut untuk memungut PPN dan Pemohon Banding sendiri sudahmembayar penuh PPN tersebut, sudah disetor atau tidaknya itu bukanmerupakan tanggung jawab Pemohon Banding;: bahwa Debit Note ataS penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri yang dikoreksi oleh Terbanding sebesarRp. 2.134.392.146, (Masa Pajak Desember 2008) adalahDebit Note No.
    DN00107 dan Debit Note No. DN00114;bahwa berdasarkan penelitian Majelis, diketahui halhal berikut ini :a. Debit Note No. DN. 00107 tanggal 31 Desember 2008: US $ 120.000Sebagai Objek PPN cfm Pemeriksa US$ 120.000Bukan sebagai Objek PPN Kurs Tengah BI Rp. 10.950 Rp. 1.313.998.998bahwa dalam pemeriksaan uji bukti, Pemohon Banding setuju atas koreksiTerbanding, oleh karena itu penggantian atau reimbursement biayabiayaproduksi jok mobil sebesar Rp. 1.313.998.998, ke PT.
    Debit Note No. DN.00114 tanggal 31 Desember 2008 Rp. 820.392.148Menurut Terbanding:Sebagai Objek PPN cfm Pemeriksa Rp. 820.392.148Bukan sebagai Objek PPN bahwa berdasarkan penelitian terhadap Debit Note No. DN00114 tanggal 31Desember 2008 yang merupakan objek PPN adalah sebesar Rp.820.392.148,, debit note tersebut tidak didukung dengan buktibukti seperti :invoice, purchase order, bukti kirim/surat jalan, dan bukti pembayaran yangdimintakan kepada PT.
Pengadilan PN NABIRE Pidana Khusus
Register : 25-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab
Tanggal 30 Maret 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA WIJAYA, S.H., M.H.
Terdakwa:
DIDY CHANDRA
113 — 56
  • DIDY CHANDRA Debit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  • 19 September 2019 :
  • 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
  • 20 September 2019 :
  • 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  • 21 September 2019 :
  • 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  • 21 September 2019 :
  • 1 lembar
    transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  • 23 September 2019 :
  • 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
  • 01 Oktober 2019 :
  • 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  • 02 Oktober 2019 :
  • 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  • 02 Oktober 2019 :
  • 1 lembar
    transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  • 07 Oktober 2019 :
  • 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  • 11 Oktober 2019 :
  • 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  • 10 Oktober 2019 :
  • 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  • 14 Oktober 2019 :
  • 1 lembar transaksi
    di DIDY CHANDRA Debit Rp 10.570.499 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
  • 14 Oktober 2019 :
  • 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  • 30 Oktober 2019 :
  • 1 lembar transaksi di DEDY CHANDRA Kredit Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
  • 21 April 2020 :
  • 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta
    rupiah);
  • 02 Juli 2020 :
  • 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  • 07 Juli 2020 :
  • 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6.

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);13)27 Juli 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);14)19 September 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);15)20 September 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);16)21 September 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);17)21 September 2019 : 1 lembar
transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);18)23 September 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);19)01 Oktober 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);20)02 Oktober 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);21)02 Oktober 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Halaman 3 dari
CHANDRA Debit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);23 September 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);01 Oktober 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);02 Oktober 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);02 Oktober 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);07 Oktober 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY
Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Nab 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);23 September 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);01 Oktober 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);02 Oktober 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);02 Oktober 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp100.000.000,00
/2021/PN Nab21 September 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah);23 September 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 83.000.000,00(delapan puluh tiga juta rupiah);01 Oktober 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);02 Oktober 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);02 Oktober 2019 : 1 lembar transaksi di DIDY CHANDRA Debit Rp 100.000.000,00(seratus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 10-07-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 762/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 September 2018 — Penuntut Umum:
1.BUDI KURNIAWAN, SH.
2.DANANG L, SH
Terdakwa:
ADITYA EKA SAPUTRA S
45 — 30
  • /PN Jkt Pst PIUTANG DEBIT BRI ON US T7E6 01/02/2018 T7E6 26.200 01/02/2018DEBIT BCA T7E6 01/02/2018 T7E6 190.000 01/02/2018PIUTANG DEBIT BRI ON US T7E610/02/2018 T7E6 9.837.000 10/02/2018PIUTANG DEBIT BRI ON US T7E616/02/2018 T7E6 24.200 16/02/2018CREDIT MANDIRI OFFUS T7E618/02/2018 T7E6 103.291 18/02/2018PREPADI MANDIRI (SLS DRAFT)T/7E6 19/02/2018 T7E6 1.024.300 19/02/2018CREDIT MANDIRI OFFUS T7E620/02/2018 T7E6 405.900 20/02/2018DEBIT BCA T7E6 22/02/2018 T7E6 35.000 22/02/2018TUNAI BCA T7E6 22/
    /PN Jkt PstPIUTANG DEBIT BRI ON US T7E6 01/02/2018 T7E6 26.200 01/02/2018DEBIT BCA T7E6 01/02/2018 T7E6 190.000 01/02/2018PIUTANG DEBIT BRI ON US T7E610/02/2018 T7E6 9.837.000 10/02/2018PIUTANG DEBIT BRI ON US T7E616/02/2018 T7E6 24.200 16/02/2018CREDIT MANDIRI OFFUS T7E618/02/2018 T7E6 103.291 18/02/2018PREPADI MANDIRI (SLS DRAFT)T/7E6 19/02/2018 T7E6 1.024.300 19/02/2018CREDIT MANDIRI OFFUS T7E620/02/2018 T7E6 405.900 20/02/2018DEBIT BCA T7E6 22/02/2018 T7E6 35.000 22/02/2018TUNAI BCA T7E6 22/02
    /PN Jkt Pst DEBIT BCA 1415 T7E6 15/03/2018 T7E6 19.900 15/03/2018CREDIT MANDIRI OFF US T7E620/03/2018 T7E6 201.000 20/03/2018PREPADI!
    (Sepuluh juta rupiah) menggunakan mesin ATM BCA dengan tujuan akandigunakan sebagai alat untuk memanipulasi transaksi debit agar dapatmenguasai uang dari PT.
    sampai dengan 10 kali transaksi setiap harinya secara berulangulangsebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) kali transaksi sampai dengan tanggal 2April 2018, dengan transaksitransaksi antara lain sebagai berikut: TRX TOKO NOMINAL TANGGALPIUTANG DEBIT BRI ON US T7E601/02/2018 T7E6 26.200 01/02/2018DEBIT BCA T7E6 01/02/2018 T7E6 190.000 01/02/2018PIUTANG DEBIT BRI ON US T7E610/02/2018 T7E6 9.837.000 10/02/2018PIUTANG DEBIT BRI ON US T7E616/02/2018 T7E6 24.200 16/02/2018CREDIT MANDIRI OFFUS T7E618