Pengguna Anggaran Nomor 602.1/1819/DPU/2009tanggal 7 Agustus 2009 tentang Penunjukan PT AK sebagai Penyedia JasaPekerjaan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/air Minum di KecamatanAbang, Karangasem, Manggis dan Kubu Tahun Anggara 2009;1 (satu) bendel Kontrak ammdemen nomor 602.1/4831/DPU/2009 tanggal 24Desember 2009.1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Buku Register surat keluartahun 2009 yang dibuat oleh Sub bagian Umum Dinas PU Kabupatenkarangasem;34)35)36)37)38)39)40)41)42)43)761

AKA Y SUKARYA, MMadalah kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000, (em pat ratus juta rupiah), dengan perincian sebagaiberikut:761. Pond ok Pesantren AI Hikmah memesan traktor 2 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000. 000,Ds Pond ok Pesantren AI Ma'arij memesan traktor 3 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.0003. Pondok Pesantren AI Absor memesan traktor unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,4.

., No.10, Jakarta 12870, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 761/MB.03/DBP/2021 tanggal 5Juli 2021, email : litigasiminerba.gmail.com,untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;Koordinasi Penanaman Modal berkedudukan diJalan Gatot Subroto No.44, RT.7/RW.1,Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, KotaJakarta Selatan, Daerah Khusus lbukota Jakarta12190, dalam sengketa ini memberikan kuasakepada :1. Tentiana Rusbandi., S.H., M.H.

SUBUR VIl/12A RTO11/82 1402 1396 MULYATNO 0 01 RW.00613 TL 26.97 22/11/19 JL SUBUR GG VI1Y/17 RT.O11/83 1403 761 ANI SUWARNI 0 95 RW.00613 T1 40.20 18/06/19 JL. SUBUR BARU DLM/20, RT.009 /g4 1404 289 ANWAR NURDIN 0 95 RW. 00613 TL 42.00 30/06/19 GG. SUBUR VIIIA/ 40 RT.O11/85 1405 26 SUKARTI 0 95 RW.00613 TL 25.05 10/11/19 GG SUBUR VIll/ 40A RT.O11/86 1406 748 SAHRONI 0 95 RW.0063 TL 18.80 02/11/19 GG.

(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 900/504A/1.20.03/SPPLS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilaiRp295.900.000,00 untuk keperluan belanja pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke;5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barang danjasa (SPPLS) Nomor 900/504 A/1.20.03/SPPLS/DAU/2010,tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp295.900.000,00;Daftar pembayaran tagihan pengrajin DAENG KULIT tanggal 26Juni 2010 sebesar Rp295.900.000,00;Rekomendasi Nomor 503/761

Rp45.760.000,00.Nota pembelian tanggal 18 Februari 2009 sebesarRp41.600.000,00.Rekomendasi Nomor 503/1906 tanggal 19 Februari 2009 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama Ridhawati Malissa(pimpinan TOKO UJUNG) untuk pengadaan barangbarang untukkeperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke.Surat Perintah Kerja Nomor 028/683 tanggal 19 Februari 2009untuk pekerjaan pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke seharga Rp43.340.000,00.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 761

Rp50.050.000,00;Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 339/BAUM/2008tanggal 28 Maret 2008;Surat Pengrajin Kulit DAENG KULIT kepada Bupati KabupatenMerauke tanggal 10 April 2010 perihal taginan atas pengadaanbarangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda KabupatenMerauke sebesar Rp50.050.000,00;kuitansi tanggal 10 April 2010 sebesar Rp50.050.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kabupaten Merauke.Nota pembelian tanggal 28 Maret 2008 sebesar Rp45.500.000,00Hal. 761

TRI PUTRA dengan Nomor Kontrak : 425/761/SPKPL/DisdikTT/III/2020 tanggal O6 Maret 2020, Nilai Pekerjaan Rp.24.990.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh riburupiah) Untuk Kegiatan Pengadaan Buku Referensi dan Buku Pengayaan(Buku Panduan Pendidik SD Negeri 163097)1 (satu) set Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PenggunaAnggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota TebingTinggi dengan CV.

TRI PUTRA Nomor Kontrak : 425/761/SPKPL/DisdikTT/III/2020tanggal 06 Maret 2020, Nilai Pekerjaan Rp. 24.990.000, (dua puluh empat jutasembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) Untuk Kegiatan Pengadaan BukuReferensi dan Buku Pengayaan (Buku Panduan Pendidik SD Negeri 163097),Dengan CV.

tugasnya selama 3 (tiga)hari tujuan DenpasarSemarangDenpasar.Surat Perintah Tugas No. 893.3/744/Set.DPRD/2013 tanggal 26Agustus 2013.Surat Perintah Tugas No. 893.3/754/Sek.DPRD tanggal 26 Agustus2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No.094/746/Set.DPRD/2013 tanggal 26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/759/Set.DPRDtanggal 26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/760/Set.DPRDtanggal 26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/761

Tpk/2017/PN DpsSurat Perintah Tugas No. 893.3/754/Sek.DPRD tanggal 26 Agustus2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No.094/746/Set.DPRD/2013 tanggal 26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/759/Set.DPRDtanggal 26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/760/Set.DPRDtanggal 26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/761/Set.DPRDtanggal 26 Agustus 2013.Voucher Hotel dari Bali Daksina Wisata dan tiket pesawat bagi StafSekretariat DPRD

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/761/Set.DPRDtanggal 26 Agustus 2013.v. Voucher Hotel dari Bali Daksina Wisata dan tiket pesawat bagi StafSekretariat DPRD Kota Denpasar untuk mendampingi Pimpinan danAnggota Panitia Khusus XXI DPRD Kota Denpasar.30.Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagiPimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar (Komisi A dan B) dalamrangka Konsultasi mengenai bidang tugasnyatanggal 05 = s/dO8September 2013 :a.

MM LINEN INDONESIA UntukTahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan Laporan AuditorIndependen. 761 (satu) jepitan Laporan Keuangan CV. MM LINEN INDONESIA UntukTahun Yang Berakhir Pada 30 September 2018. ai1 (satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Maret 2019 781 (Satu) jepitan Laporan Keuangan 31 Desember 2018 791 (Satu) jepitan Laporan Keuangan CV.

Halaman 159 dari 203 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2020/PT KPG 761.Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18,seluas 18.435 m? atas nama SYLVIA IRAWAN yang terletak diDesa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;. 762.Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 198 ,seluas 19.990 m?

Merauke.2) 5 (lima) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barangdan Jasa (SPPLS) Nomor : 900/504 A/1.20.03/SPPLS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.295.900.000,00.3) Daftar pembayaran tagihan pengrajin DAENG KULIT tanggal 26Juni 2010 sebesar Rp. 295.900.000,00;4) Rekomendasi Nomor : 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihalHal. 117 dari 1120 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2015penunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.

Merauke.5 (lima) lembar Surat Permintaan pembayaran langsung barangdan jasa (SPPLS) Nomor : 900/504 A/1.20.03/SPPLS/DAU/2010, tanggal 28 Juni 2010 senilai Rp.295.900.000,00.Daftar pembayaran tagihan pengrajin DAENG KULIT tanggal 26Juni 2010 sebesar Rp. 295.900.000,00;Rekomendasi Nomor : 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY.

Merauke seharga Rp. 43.340.000,00;24) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 761/BAUM/ 2009tanggal 21 Februari 2009.25) Surat Pengrajin Kulit TOKO UJUNG kepada Bupati KabupatenMerauke tanggal 09 April 2010 perihal tagihan atas pengadaanHal. 580 dari 1120 hal. Put. No. 942 K/Pid.Sus/2015barangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.

Dimanadi dalam SPD tersebut disediakan dana dengan nomor rekening:5.2.2.03.12 untuk kegiatan balanja peningkatan tugaspemerintahan;Bahwa selanjutnya penyiapan dokumendokumen oleh PTPK(Panitia Teknis Pelaksana Kegiatan) bagian umum untuk prosesHal. 761 dari 1120 hal. Put.

No. 942 K/Pid.Sus/201510.11.12.13.14.15.Rekomendasi Nomor : 503/761 tanggal 29 Juli 2009 perihalpenunjukan pelaksana/rekanan atas nama SRINANGKY. AB,SE (pimpinan PENGRAJIN DAENG KULIT) untuk pengadaanbarangbarang untuk keperluan tamutamu Pemda Kab.Merauke.Surat Perintah Kerja Nomor : 028/218 tanggal 29 Juli 2009untuk pekerjaan pengadaan barangbarang untuk keperluantamutamu Pemda Kab.

Jakarta Nomor 0219/B..II/SETKEMENPORA/2/2011 tanggal 7 =Pebruari 2011 halPembentukan Komite Promosi SEA Games XXVI Tahun 2011Provinsi DKI Jakarta 761 (satu) lembar fotocopy kertas Kerja RKAKL Rincian BelanjaSatuan Kerja Tahun Anggaran 2011 bagian B, Kemen/ Lemb:Kementerian Pemuda dan Olah Raga 776 (enam) lembar asli Rencana Anggaran Biaya Kegiatan PromosiSea Games XXVI Tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan 78 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Sekretaris Menteri NegaraPemuda Dan Olah Raga Selaku

Sandai sebesar Rp74.448.000,00;

tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

• Barang bukti No urut 1 sd nomor urut 750, 753, 757, 758, 759, 760, 761, 763, 770, 771, 774, 775, 776, 777, 778, 781, 782, 783, 787, 789,790, 791, 793, 794, 796, 798, 801, 802, 804, 807, 809, 810, 812, 814, 816, 817, 818, 823, 830 sd 839, dan nomor urut 841 s.d. 851 berupa antara lain : print out, foto copy surat-surat, hasil cetak data elektronik, hasil cetak informasi elektronik dan dokumen elektronik tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebankan

TRI PUTRA dengan Nomor Kontrak : 425/761/SPKPL/DisdikTT/III/2020 tanggal O06 Maret 2020, Nilai Pekerjaan Rp.24.990.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh riburupiah) Untuk Kegiatan Pengadaan Buku Referensi dan BukuPengayaan (Buku Panduan Pendidik SD Negeri 163097)1 (satu) set Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PenggunaAnggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota TebingHalaman 13 dari 641 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn.oT.58.59.60.61.Tinggi

TRI PUTRA Nomor Kontrak : 425/761/SPKPL/DisdikTT/III/2020 tanggal 06 Maret 2020, Nilai Pekerjaan Rp. 24.990.000,(dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)Untuk Kegiatan Pengadaan Buku Referensi dan Buku Pengayaan(Buku Panduan Pendidik SD Negeri 163097),Dengan CV.

TRI PUTRA Nomor Kontrak : 425/761/SPKPL/DisdikTT/IN/2020 tanggal 06 Maret 2020, Nilai Pekerjaan Rp. 24.990.000,Halaman 202 dari 641 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn.53.34.55.56.37.58.59.(dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) UntukKegiatan Pengadaan Buku Referensi dan Buku Pengayaan (BukuPanduan Pendidik SD Negeri 163097),Dengan CV.

TRI PUTRA dengan Nomor Kontrak : 425/761/SPKPL/DisdikTT/III/2020 tanggal O6 Maret 2020, Nilai Pekerjaan Rp.24.990.000, (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh riburupiah) Untuk Kegiatan Pengadaan Buku Referensi dan Buku Pengayaan(Buku Panduan Pendidik SD Negeri 163097)1 (satu) set Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PenggunaAnggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Kota TebingTinggi dengan CV.

Wahjudo. 74 1 (Satu) bundel copy dokumen Staement Account UBSdengan Account Number 1/132,977/00,06, Account Name: Halaman 68 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI Summerville Pacific Inc. 751 (satu) bundel copy surat dari Connaught InternationalPte.Ltd kepada Barclays Bank PLC dengan subjecttransfer. 761 (satu) bundel asli Akta terkait PT.

Wahjudo. 7141 (Satu) bundel copy dokumen Staement Account UBSdengan Account Number 1/132,977/00,06, AccountName: SUMMERVILLE PACIFIC INC. 751 (Satu) bundel copy surat dari Connaught InternationalPte.Ltd kepada Barclays Bank PLC dengan subjecttransfer. 761 (satu) bundel asli Akta terkait PT. ArdyaparamitaAyuprakarsa. 771 (satu) bundel asli dokumen terkait BeaconshireHolding Corp. 78 2 (dua) buah ordner wama hitam yang berisi dokumenagreement antara PT.

SUPRAPTONO Nomor urut 74, dikembalikan kepada ISKANDAR ABUBAKAR 751 (satu) bundel copy Disposisi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, nomorSurat : PL.102/17/1 O/itjen2011 tanggal 14 Juli 2011 besertalampirannya Nomor urut 75, dikembalikan kepada AGUS BUDI HARTONO 761 (satu) lembar asli Surat Pernyataan a.n. Dioko Pramono tanggal 6 Juli 2012. 772 (dua) lembar print out SMS masuk dari Handphone Nokia E 90 dengan IMEI353660010587834 dengan no.

DIKLAT PelayaranSorong Tahap IV dan PADANG Periode 1 Pebruari s/d 13 Maret 2012 tanggal 13 Maret2012 761 1 (satu) lembarcopy Tanda Terima dari Multi Phi Beta Tanggal 10 januari 2012 762 1 (satu) lembar copy Tanda Terima dari Multi Phi Beta Tanggal 10 Februari 2012 yangmenyerahkan Ir. Nazmawan 763 1 (satu) bundel copy Surat Nomor 001/SRG/SPEITB/IX/2011 Sorong Tanggal 19September 2011 a.n. Ir. Sudharmo DP 764 2 (dua) lembar printout Struktur Organisasi laoangan Pek.

SUPRAPTONO Hal.230dari hal 433 Putusan No. : 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. &1 (satu) bundel copy Disposisi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, nomor Surat :PL.102/17/10/itjen2011 tanggal 14 Juli 2011 besertalampirannya 761 (satu) lembar asli Surat Pernyataan a.n. Dioko Pramono tanggal 6 Juli 2012. 772 (dua) lembar print out SMS masuk dari Handphone Nokia E 90 dengan IMEI 353660010587834dengan no.

SUPRAPTONO Nomor urut 74, dikembalikan kepada ISKANDAR ABUBAKAR fs1 (satu) bundel copy Disposisi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, nomorSurat : PL.102/17/1 O/itjen2011 tanggal 14 Juli 2011 beserta lampirannya Nomor urut 75, dikembalikan kepada AGUS BUDI HARTONO 761 (satu) lembar asli Surat Pernyataan a.n. Djoko Pramono tanggal 6 Juli 2012. 772 (dua) lembar print out SMS masuk dari Handphone Nokia E 90 dengan IMEI353660010587834 dengan no.

DisbursementVoucher Nomor CL 323386/Nomor VR/01/VHI.044 date:3/08/01, Nilai Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan ratusdua ribu enam ratus Rupiah) ;759 Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash DisbursementVoucher Nomor CL 323386/Nomor VR/01/VUI.033 date:3/08/01, Nilai Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan ratusdua ribu enam ratus Rupiah) ;760 Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash DisbursementVoucher Nomor CL 323386/Nomor VR/01/VHI.035 date:3/08/01, Nilai Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan ratusdua ribu enam ratus Rupiah) ;761

DisbursementVoucher Nomor CL 323386/Nomor VR/01/VHI.044 date:3/08/01, Nilai Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan ratusdua ribu enam ratus Rupiah) ;759 Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash DisbursementVoucher Nomor CL 323386/Nomor VR/01/VHI.033 date:3/08/01, Nilai Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan ratusdua ribu enam ratus Rupiah) ;760 Fotocopy, 1 (satu) eksemplar Cash DisbursementVoucher Nomor CL 323386/Nomor VR/01/VUI.035 date:03/08/01, Nilai Rp 5.902.600,00 (lima juta sembilan ratusdua ribu enam ratus Rupiah) ;761

tugasnya selama 3 (tiga) hari tujuanDenpasarSemarangDenpasar.Surat Perintah Tugas No. 893.3/744/Set.DPRD/2013 tanggal 26 Agustus2013.Surat Perintah Tugas No. 893.3/754/Sek.DPRD tanggal 26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/746/Set.DPRD/2013tanggal 26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/759/Set.DPRD tanggal26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/760/Set.DPRD tanggal26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/761

tugasnya selama 3 (tiga) hari tujuan DenpasarSemarangDenpasar.Surat Perintah Tugas No. 893.3/744/Set.DPRD/2013 tanggal 26 Agustus2013.Surat Perintah Tugas No. 893.3/754/Sek.DPRD tanggal 26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/746/Set.DPRD/2013tanggal 26 Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/759/Set.DPRD tanggal 26Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/760/Set.DPRD tanggal 26Agustus 2013.Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) No. 094/761

ABAS GOULAP Nomor : 761/ BL/ Bag.Keu / 2007 sebesar Rp. 149.676.000, tanggal 18 Desember2007.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Biaya 60% Pembangunan 2Ruang Belajar dan 1 MCK pada SD Desa Lola kepada ABAS GOULAP atasnama CV. BINTANG JARGARIA sebesar Rp. 149.676.000, tanggal157. CV.

(namun oleh TERDAKWAuangnya tidak disetor kekashanya catatansaja). 20. 06042011 TERDAKWA memberikansaya catatan mengenaiuangSUMDES yang masukdankeluar yang diterima 7dikelola 1.654.000. 2.062.500. 408.500(menggunakanuang oleh TERDAKWA ARIFberupa:PENERIMAA untukN:761 01/10/2011 BOP 2,550,0002 03/10/2011 Setoran Bunga 20,0003 04/10/2011 Setoran Bunga 26,6004 05/10/2011 Setoran Bunga 203,8005 05/10/2011 ATK 60,0006 05/10/2011 Transport 10,0007 06/10/2011 Setoran Bunga 10,0008 10/10/2011 Setoran Bunga