• Nisp Sekuritas;Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksuddalam perjanjian bukti P3.b tersebut, ditentukan bahwa :BPPN dengan ini menegaskan telah menjual dan mengalihkan Piutangkepada Pembeli (PT. Nisp Sekuritas) dan Pembeli (PT.

  Nisp Sekuritas telahmenjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepadaFontienne Capital Limited;Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksuddalam perjanjian bukti P4.b tersebut, ditentukan bahwa :Penjual (PT. Nisp Sekuritas) dengan ini menegaskan telah menjual, dankarenanya dengan ini Penjual (PT.

  Nisp Sekuritas) mengalinkan Hak AtasTagihan kepada Pembeli (Fontienne Capital Limited) dan Pembelli(Fontienne Capital Limited) dengan ini menegaskan telah membeli dankarenanya dengan ini menerima pengalihan atas Hak Atas Tagihan Penjual(PT. Nisp Sekuritas);Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihantertanggal 23 September 2008 Nomor: 56/Leg/2008/duplo yang dilegalisiroleh Ny.

  Bahwa pada tanggal 17 Juni 2003 oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) telah menjual/mengalinkan Piutang (cessie) atas namaTergugat tersebut kepada PT NISP Sekuritas;3. Bahwa pada tanggal 23 September 2008 PT NISP Sekuritas telahmenjual/mengalinkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebutkepada Fontienne Capital Limited;4.

  yaitu Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan dan Akta PerjanjianPengalihnan Hak Atas Tagihan Nomor 18 tanggal 23 September 2008 antara PTNISP Sekuritas dengan PT Fontienne Capital Limited, pada bukti tersebut padapokoknya menyatakan antara PT NISP Sekuritas dengan PT Fontienne CapitalLimited sepakat melakukan untuk menjual dan membeli seluruh Hak atas tagihtersebut dan sepakat nilai nominal dari Hak atas Tagih yang diperjual belikanseluruhnya sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1;Menimbang, bahwa

• Sinar Mas Sekuritas untukmenyiapkan jumlah saham CNKO yang akan di REPO kan kepada Terdakwa(PT. Glory Mitra Investex), yang selanjutnya pihak pembeli maupun penjualmenginformasikan kepada masingmasing sekuritas yaitu PT. Sinar Masselaku penjual, Gupta Yamin menghubungi PT. Mandiri Sekuritas selakuPembeli, PT. Glory Mitra Investex yaitu Terdakwa untuk melakukan TransaksiREPO Saham CNKO sesuai dengan yang tercantum dalam TC/tradeconfirmation REPO Saham CNKO antara Gupta Yamin dengan PT.

  Sinar Mas Sekuritas untukmenyiapkan jumlah saham CNKO yang akan di REPO kan kepada Terdakwa(PT. Glory Mitra Investex), yang selanjutnya pihak pembeli maupun penjualmenginformasikan kepada masingmasing sekuritas yaitu PT. Sinar Masselaku penjual, Gupta Yamin menghubungi PT. Mandiri Sekuritas selakuPembeli PT. Glory Mitra Investex yaitu Terdakwa untuk melakukan TransaksiREPO Saham CNKO sesuai dengan yang tercantum dalam TC/tradeHal. 7 dari 46 hal. Put.

  Mandiri Sekuritas);1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Formulir Pembukaan Rekening EfekPT.

  Glory Mitra Investex untuk mengirim sahamke Mandiri Sekuritas atas nama PT. Glory Mitra Investex (MF6EOF) padatanggal 4 Januari 2013;Fotokopi legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan Sahamkepada Mandiri Sekuritas untuk memindahkan saham CNKO sejumlah45.977.012 lembar saham dari nama pemilik rekening efek PT.

• Dalam hal ini PTAAA Asset Management selaku kelompok AAA patut didugamenerima dana hasil pencucian uang PT AAA Sekuritas(sekarang bernama PT Inti Kapal Sekuritas) ;Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atauPejabat Publik semestinya tidak sampai pada pengambilankeputusan atau tidak menerbitkan Objek Gugatan TUN sebabkelompok usaha AAA termasuk PT AAA Sekuritas (sekarangbernama PT Inti Kapal Sekuritas) (sekarang bernama PT IntiKapal Sekuritas) maupun PT AAA Asset Management telahdiperiksa

  tersebut adalah PT AndalanArtha Advisindo Sekuritas (sekarang bernama PT Inti KapitalSekuritas), yang diwakili oleh direksi yang sah berdasarkanPasal 1 angka 5 juncto Pasal 98 ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Adapun dalam Gugatan a quo, Penggugat mengajukanGugatan atas nama pribadi, dan bukan sebagai direksi yangsah dari PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (sekarangbernama PT Inti Kapital Sekuritas), oleh karenanya Penggugattidak berwenang untuk mengajukan

  Sebenarnya danatersebut bukan merupakan milik dari Penggugat maupunPT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (sekarang bernama PTInti Kapital Sekuritas).Bahwa Sumber aliran dana yang digunakan sebagai setoranmodal Tergugat II Intervensi dapat diuraikan sebagai berikut:Bahwa PT AAA Investment sejak tahun 2011 hingga 2014 telahmenerbitkan surat hutang dalam bentuk Medium Term Notes(MTN) untuk keperluan pendanaan PT AAA Investment danmenunjuk PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (sekarang bernamaPT Inti

  Sebagaimana sampai saat ini tidak ada suatuputusan Pidana yang membuktikan hal tersebut.Sebagai arranger PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas(sekarang bernama PT Inti Kapital Sekuritas) tidak memilikikepentingan untuk mengajukan gugatan atau keberatanapapun atas dana tersebut.

  (sekarang bernama PT Inti Kapital Sekuritas) untuk mentransfer danasebesar Rp. 30.000.000.000, (Tiga Puluh Milyar Rupiah) kepada PT.

• Sugih Energy Tbk (kode : SUGI) balksecara sendirisendiri maupun secara bersamasama denganMUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DanaPensiun Pertamina (dalam proses upaya hukum banding) dan saksiBETY selaku Komisaris PT Millenium Danatama Sekuritas (sekarangPT Sinergi Millenium Sekuritas), pada tanggal 22 Desember 2014sampai dengan Desember 2015, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat diKantor Dana Pensiun Pertamina di Jalan M.I.

  Millenium Danatama Sekuritas danrekening dana di Bank CIMB Niaga sebagai account nominee lalupada tanggal 19 Oktober 2012 Terdakwa EDWARD SEKYSOERYADJAYA memberikan saham Sugi sebanyak 250.000.000lembar kepada saksi BETY melalui account nominee EFFIEAGUSTINA di PT Sinarmas Sekuritas ke account nomineeEFFIEAGUSTINA di PT Millenium Danatama Sekuritas;b. pada tanggal 16 Oktober 2012 Terdakwa EDWARD SEKYSOERYADJAYA membuka rekening efek a.n Sunrise Assets Groupdi PT Millenium Danatama Sekuritas sebagai

  MilleniumDanatama Sekuritas melalui akun nominee dari hasiltransaksi penjualan saham SUGI DP Pertaminadengan jumlah Rp.601.839.101.940,00;Bahwa kemudian uang dari hasil transaksi penjualan saham SUGIyang diterima PT.

  Millenium Danatama Sekuritas dan rekening danadi Bank CIMB Niaga sebagai account nominee lalu pada tanggal 19Oktober 2012 terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA memberikansaham Sugi sebanyak 250.000.000 lembar kepada saksi BETY melaluiaccount nominee EFFIE AGUSTINA di PT Sinarmas Sekuritas keaccount nominee EFFIE AGUSTINA di PT Millenium DanatamaSekuritas;b.pada tanggal 16 Oktober 2012 terdakwa EDWARD SEKYSOERYADJAYA membuka rekening efek a.n Sunrise Assets Group diPT Millenium Danatama Sekuritas sebagai

  MilleniumDanatama Sekuritas;b.

• Valbury Sekuritas Indonesia

• JONI WIJAYA selaku pembeli ;3. 1 (satu) lembar Foto Copy Mutasi Saham CNKO Glory Mitra Investex s/d per DPS 11 Januari 2013;4. 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Pengiriman Saham dari Mandiri Sekuritas ke Sucorinvest Central Gani tanggal 28 Desember 2012;5. 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Fomulir Instruksi Penarikan/Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani ke Mandiri Sekuritas tanggal 04 Januari 2013;6. 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Formulir Instruksi

  Mandiri Sekuritas);15. 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek PT.

  GUPTA YAMIN untuk penjualan saham CNKO sebanyak 19,648,296 lembar saham, diharga Rp.435/lembar saham;24. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir pengiriman saham (instruction Details) lewat C-Best ke Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 untuk saham CNKO sebanyak 19,648,296 lembar saham dengan nilai sebesar Rp. 8,547,008,760;25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir pengiriman saham (instruction Details) lewat C-BEST ke Mandiri Sekuritas tanggal 27 Desember 2012 untuk saham CNKO sebanyak 26.328.716

  Foto Copy legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan* Saham kepada Mandiri Sekuritas untuk memindahkan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham dari Nama Pemilik Rek. Efek PT. Glory Mitra Investex (MF6EOF) ke Sucorinvest Central Gani tertanggal 28 Desember 2012);49. (Foto Copy legalisir Surat Instruksi Pengiriman Saham dari Sucorinvest Central Gani atas nama PT. Glory Mitra Investex untuk mengirim saham ke Mandiri Sekuritas atas nama PT.

  (Foto Copy legalisir Formulir Instruksi Penarikan/Penerimaan* Saham kepada Mandiri Sekuritas untuk memindahkan saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham dari Nama Pemilik Rek. Efek PT. Glory Mitra Investex (MF6EOF) ke Valbury Securities tertanggal 8 Januari 2013);51. (Foto Copy legalisir Surat Standing Instruction JONI ke Valbury untuk jual saham CNKO sejumlah 45.977.012 lembar saham);52.

  Sinar Mas Sekuritas untuk menyiapkan jumlah saham CNKOyang akan di REPOKAN kepada terdakwa (PT. Glory Mitra Investex), yangselanjutnya pihak pembeli maupun penjual menginformasikan kepada masingmasing sekuritas yaitu PT. Sinar Mas selaku penjual, GUPTA YAMINMenghubungi PT. Mandiri Sekuritas selaku Pembeli PT. Glory Mitra Investexyaitu Terdakwa untuk melakukan Transaksi Repo Saham CNKO sesuai denganyang tercantum dalam TC/trade confirmation REPO SAHAM CNKO antaraGUPTA YAMIN dengan PT.

  Mandiri Sekuritas, dalam rangka pembukaan rekening efek di PT.Mandiri Sekuritas pada tanggal 16 Oktober 2012, dengannya saksi tidakmempunyai hubungan keluargaBahwa Sdr JONIWIJAYA adalah nasabah PT. Mandiri Sekuritas sejak tanggal16 Oktober 2012 dan Terdakwa JONIWIJAYA hanya memiliki satu rekeningefek di Manadiri Sekuritas.

  DanTerdakwa JONIWIJAYA selaku nasabah diMandiri Sekuritas adalah orang/pihak yang mempunyai wewenang untukmelakukan transaksi atas Rekening Efek pada Mandiri Sekuritas dengan KodeRekening Efek yaitu MF6EOF atas nama PT.

  Mandiri Sekuritas yaitu Sdr.TEDJO, dan setelah memberikan informasi nama orang Sattelment dari pihakPT.

  Yang mengetahui mekanisme crossingdana dari rekening Terdakwa di Mandiri Sekuritas ke PT.

• Asli Bukti RTGS melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp3.000.000.000,00 ke Bank CIMB Niaga atas nama PT Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas di Bank CIMB Niaga nomor rekening480.01.00065.001;3.

  Halaman 28, 60, 61.Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), ataurekening koran periode 1 Oktober 201431 Oktober 2014 Bank CIMBNiaga, nomor rekening 4800100065001 atas nama PT AndalanArtha Avisindo Sekuritas;Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), ataurekening koran periode 1 November 201430 November 2014 BankCIMB Niaga, nomor rekening 4800100065001 atas nama PTAndalan Artha Advisindo Sekuritas;Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), ataurekening

  koran periode 1 Desember 201431 Desember 2014 BankCIMB Niaga, nomor rekening 4800100065001 atas nama PTAndalan Artha Advisindo Sekuritas;Fotocopy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), ataurekening koran periode 1Januari 201431 Januari 2015 Bank CIMBHal. 11 dari 28 hal Putusan No. 227 PK/PID.SUS/201811.12.13.14.15.16.17.18.19.Niaga, nomor rekening 4800100065001 atas nama PT AndalanArtha Advisindo Sekuritas;Fotocopy legalisir formulir aplikasi pembukaan rekening;.

  Surat Nomor ALK11049, Via RTGS Bank CIMB Niaga CabBursa Efek Indonesia nomor rekening 1460101966001 atasnama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesarRp992.472.833,00:3. Surat Nomor ALK11050, Via RTGS Bank CIMB Niaga CabBursa Efek Indonesia nomor rekening 1460101966001 atasnama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesarRp370.982.000,00:4.

  Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas;Asli Print Out RTGS keluar AAA 2 bahwa dana sebesar5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) telah di debet pada PT. BankQNB Kesaawan norek 1240001797001 atas nama PT. Anugrah LarasKapitalindo;Asli Print Out Kredit Advice bahwa dana sebesar 8.000.000.000,00(dlelapan miliar rupiah) telah di kredit dari PT.

• Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Nopember 2017
• Internal Memo nomor 030/MNCSec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017
• Surat Nomor : 002706/MNCSE/STL-FI/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahun 2017 hasil Penawaran terbatas.

• Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Maret 2018
• Internal Memo nomor 005/MNCSec-IB/050318 5 Maret 2018.
• Surat Nomor : 000700/MNCSEC/STL-FI/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

• Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode April 2018
• Internal Memo nomor 010/MNCSec-IB/110318 tanggal 11 April 2018
• Surat Nomor : 00016/MNCSEC/STL-FI/IV/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahap II tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

  ZAKARIA SOMALA SUMADHIHARGA

  105). 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :

  • 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN IV Sunprima Nusantar Pembiayaan tahun 2017 (MTN) tertanggal 26 Oktober 2017.

107). 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap II 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :

• 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN) tertanggal 2 April 2018.
• 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.

  yaitu melakukannegosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTOselaku Direktur /Investmentt Banking MNC Sekuritas dengan anggotanyabernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku Head of Investmentt BankingPT MNC Sekuritas, dan ANDRI IRVANDI selaku Direktur Capital MarketMNC Sekuritas dan anggota dari ANDRI IRVANDI yaitu ARIF EFFENDYselaku Pemimpin Divisi Fixed Income.Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh DONNI SATRIA selakuDirektur Utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaituDADANG

  yaitu. melakukannegosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTOselaku Direktur Investmentt Banking MNC Sekuritas dengan anggotanyabernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku Head of InvestmenttBanking PT MNC Sekuritas, dan ANDRI IRVANDI selaku Direktur CapitalMarket MNC Sekuritas dan anggota dari ANDRI IRVANDI yaitu ARIFEFFENDY selaku Pemimpin Divisi Fixed Income.Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh DONNI SATRIA selakuDirektur Utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaituDADANG

  Sekuritas adalah SUSI MELINA selaku Direktur Utama danDADANG SURYANTO selaku Direktur.

  yaitu melakukannegosiasi dengan pihak dari MNC Sekuritas yaitu DADANG SURYANTOselaku Direktur Investmentt Banking MNC Sekuritas dengan anggotanyabernama BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku Head of /nvestmenttBanking PT MNC Sekuritas, dan ANDRI IRVANDI selaku Direktur CapitalMarket MNC Sekuritas dan anggota dari ANDRI IRVANDI yaitu ARIFEFFENDY selaku Pemimpin Divisi Fixed Income.Bahwa adapun kerjasama yang dilakukan oleh DONNI SATRIA selakuDirektur Utama PT SNP bersama dengan pihak dari MNC Sekuritas yaituDADANG

  Sementaraselama penjualan MTN melalui PT.MNC Sekuritas Terdakwa tidakpernah mendapat imbalan atas transaksi jual beli MTN antara PT.Bank SUMUT melalui PT. MNC Sekuritas, sebab transaksi jualbeli antara PT Bank SUMUT dan PT.MNC Sekuritas bukan hanyapada MTN PT SNP saja melainkan ada beberapa surat berhargalainnya yang dibeli oleh PT.

• Sinarmas Sekuritas ; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik Rekening : WILLIAM THEO ; No. Rekening Bank : 2062011423 ; Nama Bank : BII ; Cabang : MANADO ; 2. Nama Investor : WILLIAM THEO QQ POPY THEO ; No. CIF / No. Investor. : 00001903 / ELN2011030867; Alamat : WENANG PERMAI I BLOK C1 MANADO; No.

  LTD ; Penerbit : Sinar Mas Financial PTE LTD.; Arranger : PT Sinarmas Sekuritas ; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik Rekening : WILLIAM THEO ; No. Rekening Bank : 0000705888 ; Nama Bank : SINARMAS ; Cabang : MANADO ; 3. Nama Investor : WILLIAM THEO QQ POPY THEO ; No. CIF / No. Investor : 00001903 / ELN2011030867 ; Alamat : WENANG PERMAI I BLOK C1 MANADO; No.

  LTD ; Penerbit : Sinar Mas Financial PTE LTD.; Arranger : PT Sinarmas Sekuritas; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik Rekening : WILLIAM THEO ; No.

  LTD ; : Sinar Mas Financial PTE LTD. .;: PT Sinarmas Sekuritas ; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik RekeningNo. Rekening BankNama BankCabang. Nama InvestorNo. CIF / No. InvestorAlamatNo.

  Sinarmas Sekuritas ; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik RekeningNo. Rekening BankNama BankCabang. Nama InvestorNo. CIF / No. Investor.AlamatNo.

  LTD ; : Sinar Mas Financial PTE LTD..;: PT Sinarmas Sekuritas; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke :Nama Pemilik RekeningNo.

  ;Arranger : PT Sinarmas Sekuritas; Pada Tanggal Jatuh Tempo, Dana dan Kupon akan ditransfer ke : Nama Pemilik Rekening : WILLIAM THEO;No.

• Sinarmas Sekuritas dengan PT. Universal BrokerIndonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenai transaksinegosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak102.040.816 lembar harga per saham Rp.520,Foto copy legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT. AyogaMediasa kode nasabah PTAYOO1R untuk transaksi saham PT. MargaAbhinaya Abadi, Tok (MABA) PT. Sinarmas Sekuritas periode tanggal 01Januari 2018 hingga tanggal 12 Oktober 2018.Foto copy Trade Confirmation an. PT.

  Rp.520,secara FOP (Free Of Payment/Tanpa Aliran Dana) dari penjual atas namaPT Sinarmas Sekuritas.Foto copy Legalisir Surat Kesepakatan Transaksi dan Penyelesaian PasarNegosiasi dari PT Universal Broker Indonesia Sekuritas tertanggal 21Agustus 2018 untuk melakukan pembelian saham PT Marga AbhinayaAbadi, Tok (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar saham dengan hargaper sahamnya Rp.520, FOP (Free of Payment / Tanpa Aliran Dana) daripenjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas yang ditandatangani olehmasingmasing

  DKI9).10).11).12).13).14).15).16).17).18).Foto copy surat konfirmasi transaksi negosiasi FOP (Free Of Payment /Tanpa Aliran Dana) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018untuk melakukan penjualan saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA)sebanyak 102.040.816 lembar harga per sahamnya Rp.520, dari pembeliatas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yang ditandatanganiDirektur dari PT Sinarmas Sekuritas.Print out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA) darisystem ORCHID

  Sinarmas Sekuritas dengan PT. Universal BrokerIndonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenai transaksinegosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA) sebanyak102.040.816 lembar harga per saham Rp.520,Foto copy legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT. AyogaMediasa kode nasabah PTAYOO1R untuk transaksi saham PT. MargaAbhinaya Abadi, Tok (MABA) PT. Sinarmas Sekuritas periode tanggal01 Januari 2018 hingga tanggal 12 Oktober 2018Foto copy Trade Confirmation an. PT.

  (Free Of Payment /Tanpa Aliran Dana) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal 21 Agustus2018 untuk melakukan penjualan saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok(MABA) sebanyak 102.040.816 lembar harga per sahamnya Rp.520,dari pembeli atas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yangditandatangani Direktur dari PT Sinarmas SekuritasPrint out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tok (MABA)dari system ORCHID KSEI untuk transaksi pembelian FOP (Free OfPayment / Tanpa Aliran Dana) ke rekening atas nama

• SinergiMilenium Sekuritas) yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan KeputusanRapat PT.

  Millenium Danatama Sekuritas), PT.Fortune Phoenix Investment Holding Limited, PT.

  Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS)sebagai perantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI;7.

  Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) sebagaiperantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI;19.

• Nisp Sekuritas;Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksuddalam perjanjian bukti P3.b tersebut, ditentukan bahwa:BPPN dengan ini menegaskan telah menjual dan mengalihkan Piutangkepada Pembeli (PT. Nisp Sekuritas) dan Pembeli (PT.

  Nisp Sekuritas telahmenjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebut kepadaFontienne Capital Limited;Bahwa pada Pasal 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu) sebagaimana dimaksuddalam perjanjian bukti P4.b tersebut, ditentukan bahwa:Penjual (PT. Nisp Sekuritas) dengan ini menegaskan telah menjual, dankarenanya dengan ini Penjual (PT.

  Nisp Sekuritas) mengalinkan Hak AtasTagihan kepada Pembeli (Fontienne Capital Limited) dan Pembeli(Fontienne Capital Limited) dengan ini menegaskan telah membeli dankarenanya dengan ini menerima pengalihan atas Hak Atas Tagihan Penjual(PT. Nisp Sekuritas);Bahwa selanjutnya, berdasarkan akta Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihantertanggal 23 September 2008 Nomor: 56/Leg/2008/duplo yang dilegalisiroleh Ny.

  Bahwa pada tanggal 17 Juni 2003 oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) telah menjual/mengalihkan Piutang (cessie) atas namaTergugat tersebut kepada PT NISP Sekuritas;3. Bahwa pada tanggal 23 September 2008 PT NISP Sekuritas telahmenjual/mengalihkan Piutang (Cessie) atas nama Tergugat tersebutkepada Fontienne Capital Limited;4.

  yaitu Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tagihan dan Akta PerjanjianPengalihan Hak Atas Tagihan Nomor 18 tanggal 23 September 2008 antara PTNISP Sekuritas dengan PT Fontienne Capital Limited, pada bukti tersebut padapokoknya menyatakan antara PT NISP Sekuritas dengan PT Fontienne CapitalLimited sepakat melakukan untuk menjual dan membeli seluruh Hak atas tagihtersebut dan sepakat nilai nominal dari Hak atas Tagih yang diperjual belikanseluruhnya sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1;Menimbang, bahwa

• Danselanjutnya oleh Terdakwa saham tersebut didaftarkan ke rekening EfekMandiri Sekuritas Jakarta selaku Pialang (transaksi saham).e Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2005 Terdakwa menyetor saham PTGudang Garam Tbk milik KUD Namli ke PT Mandiri Sekuritas Jakarta An.KUD Namli / DINASRIL AMIR sebanyak 100.000 lembar saham dalambentuk warkat NO.

  Danselanjutnya oleh Terdakwa saham tersebut didaftarkan ke rekening EfekMandiri Sekuritas Jakarta selaku Pialang (transaksi saham).Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2005 Terdakwa menyetor saham PTGudang Garam Tbk milik KUD Namli ke PT Mandiri Sekuritas Jakarta An.KUD Namli / DINASRIL AMIR sebanyak 100.000 lembar saham dalambentuk warkat NO.

  dan saksiSatrio Hadi Waskito, SE selaku Kepala Cabang PT Mandiri Sekuritas diJl.

  Sekuritas dan saksi Satrio HadiWaskito, SE selaku Kepala Cabang PT Mandiri Sekuritas di Jl.

  di PT Mandiri Sekuritas bukanlah seperti yangtelah dilaporkan Terdakwa tersebut, akan tetapi jumlah yang sebenarnyaadalah sebagai berikut :a.

• Penggugat:
  PT OCBC SEKURITAS INDONESIA
  Tergugat:
  PT EVIO SECURITIES INDONESIA
  Turut Tergugat:
  RENNIER ABDUL RAHMAN LATIEF

• Millenium Danatama Sekuritas.5.

  Usulan tersebut didukung oleh PTMillenium Danatama Sekuritas dan Sinarmas Sekuritas sehingga usulantersebut terakumulasi menjadi sebesar sekitar 37% saham.

  Sekuritas.

  Contohnya dalam penjajakan pemberianperusahaan sekuritas bernama PT.

  Millenium Danatama Sekuritas melalui PT.

• Foto copy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1 Oktober 2014-31 Oktober 2014 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Avisindo Sekuritas.6. Foto copy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1 November 2014-30 November 2014 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.7.

  Foto copy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1 Desember 2014-31 Desember 2014 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.8. Foto copy legalisir Laporan Transaksi (Account Statement), atau rekening koran periode 1Januari 2014-31 Januari 2015 Bank CIMB Niaga, nomor rekening 480-01-00065-00-1 atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.9.

  Foto copy legalisir Surat Kuasa, NPWP, TDP, SKDP, SIUP dan Akta Pendirian Perusahaan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas.14. Asli Laporan Konsilidasi tanggal laporan 30 November 2014 dan laporan transaksi rekening koran asli periode 1 November 2014 - 30 November 2014 Bank CIMB NIaga atas nama Ghozi Mohamad nomor rekening 1460141351127.15.

  Asli bukti RTGS melalui internet Banking Bank Mandiri sebesar Rp3.000.000.000,00 ke Bank CIMB NIaga atas nama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas di Bank CIMB Niaga nomor rekening 480.01.00065.001.26.

  Surat no : ALK-11049, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp. 992.472.833,-.3. Surat no : ALK-11050, Via RTGS Bank CIMB Niaga Cab Bursa Efek Indonesia nomor rekening 146-01-01966-00-1 atas nama PT Andalan Arytha Advisindo Sekuritas sebesar Rp. 370.982.000,-.4.

  Andalan Artha Advisindo Sekuritas). Ditransfer Terdakwa ke Bank Panin Nomor Rekening : 10005635103 atasnama PT. Multi Pratama Gemilang untuk pembayaran hutang PT. AAAS(PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas). Ditransfer Terdakwa ke Bank QNB Kesawan Nomor Rekening1240001797001 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo untukpembayaran kewajiban PT. AAAS (PT.

  AndalanArtha Advisindo Sekuritas) tersebut tanpa seizin saksi Azmi Ghozi Harharahdan saksi Ghozi Mohamad, telah dipergunakan Terdakwa yaitu : Ditransfer Terdakwa ke Bank Mandiri Nomor Rekening : 1020012555568atas nama Handana Halim Wanawijaya sebesar Rp. 350.000.000, (tigaratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran hutang PT. AAAS (PT.Andalan Artha Advisindo Sekuritas).

  Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas).

• Valbury Sekuritas Indonesia

• Valbury Sekuritas Indonesia

• NH Korindo Sekuritas Indonesia dh. PT. Woori Korindo Securities Indonesia,2.Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia,DAN1.Indra Safitri, S.H., M.M., CRMP., QIA.2.Hamud M. Balfas, S.H., LL.M.,3.Erry Firmansyah, S.E

  Mirae Asset Sekuritas Indonesia (dh. PT.

  Mirae Asset Sekuritas (dh. PT.

• Untuk itu maka saya diminta untuk menerima dana tersebutdalam rekening Mandiri Sekuritas atas nama saya.Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 3/PDT/2019/PT YYK Kemudian disepakati penerimaan dana sebanyak Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dan dititipokan direkening mandiri sekuritas atas namasaya. Untuk itu dibuatlah perjanjian yang isinya seolaholah dana tersebutdigunakan untuk usaha saya di Mitra Riset JI. Nusa Indah 21D DepokSleman Yogyakarta.

  Hal tersebut karena pada kenyataannya dana tersebut kami kelola padaperdagangan saham di rekening Mandiri Sekuritas atas nama saya,sebagaimana juga yang telah diketahui oleh saudara Penggugat. Karenadana tersebut diserahkan langsung oleh saudara Penggugat di KantorMandiri Sekuritas Cabang Yogyakarta dan langsung dimasukkan dalamrekening Mandiri Sekuritas atas nama saya.

  Perjanjian Kerjasama Pengelolaan ModalHalaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 3/PDT/2019/PT YYKSekira Awal Maret 2015 saya dikabari saudara Arry Budhi Saputro bahwasaudara Penggugat menawarkan apakah kami bisa membantu mengelolarekening mandiri sekuritas atas nama Penggugat. Kemudian disepakatiuntuk bersamasama mengelola rekening mandiri sekuritas atas namaPenggugat.

  Hal tersebut akibat salahpengelolaan yang dilakukan oleh penggugat sendiri.Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2016 Penggugat mendatangi kantor sayauntuk mengklaim kerugian yang terjadi atas dana rekening mandirisekuritas dan rekening BNI Sekuritas milik Penggugat. Penggugat memintasaya ikut menanggung kerugian di BNI Sekuritas yang faktanya saya tidaktahu menahu perihal dana yang dikelola oleh penggugat sendiri.Saat itu kami saling beragumen, namun saat itu belum ditemukan titik temuatau solusi final.

  Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, maka gugatanpenggugat terhadap kerugian yang terjadi di rekening BNI Sekuritas adalahtidak berdasar.