Edition Design Ornamen No:0294/SPMLS/1.03.03/2016 tanggal 27 Desember 2016, berserta SuratPengantar Dan Lampirannya, (yang telah dilegalisir);1 (Satu) berkas foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) PembayaranLunas 100 % Fisik No:0018/SPMLS/1.03.01/2017 tanggal 10 April2017, berserta Surat Pengantar Dan Lampirannya Kepada CV. PuriIndah.

Edition Design OrnamenNo: 0294/SPMLS/1.03.03/2016 tanggal 27 Desember 2016, bersertaSurat Pengantar Dan Lampirannya, (yang telah dilegalisir);1 (Satu) berkas foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) PembayaranLunas 100 % Fisik No:0018/SPMLS/1.03.01/2017 tanggal 10 April2017, berserta Surat Pengantar Dan Lampirannya Kepada CV. PuriIndah.

Bukti P2122.Bukti P22Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pasar Kota Depok Tahun2007;Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Depok No.903/38/Kpts/Ad Pemb/Huk/2005 tentang Penetapan PejabatPengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran padaDinas Pengelola Pasar Kota Depok;: Foto copy Surat Perintah Membayar No.01791/BT/05 tanggal30 September 2005 untuk Bantuan Tidak tersangka dalamrangka kegiatan Pekerjaan Rehabilitas Pasar Kemiri MukaKecamatan Beji Kota Depok;: Foto copy Surat Perintah Dana (SP2D) No.07997/1.03.01

/BLLS/X1/2008 tanggal 30 Desember 2008 untuk Peningkatan(Betanisasi) Jalan Pasar Kemiri Muka Menuju Pipa GasMargonda Penutupan Saluran;: Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.1.03.01/583/BLLS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 untukPeningkatan (Betonisasi) Jalan Pasar Kemiri Muka MenujuPipa Gas Margonda Penutupan Saluran;: Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.07996/1.03.01/BLLS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2009untuk Peningkatan Jalan Pasar Kemiri Muka menuju Pipa GasMargonda

Bahwa benar saksi selaku Staff Bendahara Pengeluaran Pembantu telahmelakukan pembayaran atas proyek pekerjaan tersebut sebanyak 2 kali /2 termin dengan menerbitkan 2 SPP masing masing besarannya adalahsebagai berikut : Termin Pertama dibayarkan dengan nilai sebesar Rp.598.177.000, sesuaidengan SP2D Nomor 1.03.01/1011/BLLS/XII/2012, tanggal 2817.Desember 2012, untuk pembayaran pekerjaan dengan progress fisikpekerjaan 95%.

Termin Kedua dibayarkan dengan nilai sebesar Rp. 31.483.000, sesuaidengan SP2D Nomor : 1.03.01/1012/BLLS/XI/2012, tanggal 28Desember 2012, untuk pembayaran progers sisa pekerjaan fisik 5%dijaminkan untuk biaya pemeliharaan.Dengan total biaya pekerjaan yang dibayarkan adalah sebesar Rp.629.660.000 dan untuk proses pembayarannya dibayarkan melaluitransfer ke Rekening PT.

HARI FAJAR WAHYUDI.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok,Pihak Ketiga PT. CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT sebesar Rp.121.299.000. (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilanribu rupiah), yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga danSDA Kota Depok Ir. H.

SWASTIKA PERDANA KONSULTANT Direktur Ir.BAMBANG ANDITO.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok,Pihak Ketiga PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANT sebesar Rp.87.670.000. (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah),yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA KotaDepok Ir. H.

SWASTIKA PERDANA KONSULTANT Direktur Ir.BAMBANG ANDITO.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok,Pihak Ketiga PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANT sebesar Rp.87.670.000. (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah),yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota51.52.a2:54.ee56.57.58.Depok Ir. H.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014atas Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 481/SPM/LS/010301/2014 tanggal 26 November 2014 dari Pengguna Anggaran SKPDDinas Pekerjaan Umum Kota Dumai senilai Rp. 744.276.000, (tujuh ratusempat puluh empat juta dua ratus tujun puluh enam ribu rupiah), dipotongPPN Rp. 67.661.445, (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh saturibu rupiah) dan Pajak Penghasilan Psl. 4 sebesar Rp. 13.532.291

Bahwa berdasarkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014atas Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 481/SPM/LS/010301/2014 tanggal 26 November 2014 dari Pengguna Anggaran SKPDDinas Pekerjaan Umum Kota Dumai senilai Rp. 744.276.000, (tujuh ratusempat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dipotongPPN Rp. 67.661.445, (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh saturibu rupiah) dan Pajak Penghasilan Psl. 4 sebesar Rp. 13.532.291

tanggal 25 November2014; Bahwa kemudian Bendahara Pengeluaran mempersiapkan dokumen SuratPermintaan Pembayaran (SPM) Nomor: 481/SPM/LS/010301/2014 tanggal26 November 2014 dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai senilai Rp. 744.276.000, (tujun ratus empat puluhempat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang saya tandatanganiselaku Pengguna Anggaran untuk kemudian dikirimkan kepada BendaharaUmum Daerah; Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:02849/1.03.01

Wandhana Niaga dan untuk melakukan pembetonan (readymix) tersebut dengan mempergunakan uang/dana yang dicairkanberdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 kerekening CV.Wandhana Niaga pada Bank Riau Kepri Nomor Rekening 704.08.01209sejumlah Rp. 618.050.000, (enam ratus delapan belas juta lima puluh ribuHalaman 177 dari 203 halaman Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbrrupiah) tersebut.

Wandhana Niaga dan untuk melakukan pembetonan (readymix) tersebut dengan mempergunakan uang/dana yang dicairkanberdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 kerekening CV.Wandhana Niaga pada Bank Riau Kepri Nomor Rekening 704.08.01209sejumlah Rp. 618.050.000, (enam ratus delapan belas juta lima puluh riburupiah) tersebut.

dapat diadakan penyerahan atasseluruh pekerjaan tersebut hal ini juga pada kenyataannya Terdakwa I berperanmenandatangani sedangkan yang melaksanakan penelitian adalah Terdakwa II, halini dilihat dari Surat Permintaan pembayaran langsung barang dan jasa yangditandatangani oleh FERDINAND MAYOR, ST Alias FERI (Berkas perkaraterpisah) Nomor 0237/SPP/LS/10301/24.33/XI/2009 Tahun 2009 yang ditujukankepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas pekerjaan umum dan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor 0186/SPD/1.03.01

diadakan penyerahan atas seluruh pekerjaan tersebut hal ini juga pada11kenyataannya Terdakwa I berperan menandatangani sedangkan yang melaksanakanpenelitian adalah Terdakwa II, hal ini dilihat dari Surat Permintaan pembayaranlangsung barang dan jasa yang ditandatangani oleh FERDINAND MAYOR, STAlias FERI (Berkas perkara terpisah) Nomor 0237/SPP/LS/10301/24.33/XI/2009Tahun 2009 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas pekerjaanumum dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0186/SPD/1.03.01

Subair alias Sangkaladan Terdakwa II Tamrin secara patut mengetahui dan menyadari bahwa PekerjaanPenyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Kali Muturi Sampai Dengan Kantor Bupati124Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2009 belum sepenuhnya dikerjakan/belum terselesaikandimana pekerjaan baru mencapai 42,17 % sampai dengan dicairkannya dana tersebut hal inidilihat dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 0237/SPP/LS/10301/24.33/XI1/2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0186/SPD/1.03.01

Diva Prima warna kuningdengan Nomor DPA : 003/DPA/DP2KAD/2009 tanggal 10 February 2001.;145oa1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) denganNomor :01860/SP2D/1.03.01/XI/2009 tanggal 09 November 2009.;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 0237/SPM/LS/10301/24.33/XI/2009 tanggal 09 November 2009.;3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) denganNomor : 0237/SPP/LS/10301/24.33/XI/2009 tanggal 09 November 2009.;1 (satu) lembar Kwitansi Permintaan Pembayaran

Rek 1010809632 atas nama CV Artha Asri Arsitex,transaksi tanggal 31 Desember 2012;.1 (satu) lembar formulir kiriman uang dan pemindahbukuan uangsebesar Rp. 33.000.000, ari CV Artha Asri Arsitek keada IrNURYASIN ABDILLAH rek Bank mandiri No: 1080002341510,tanggal 16 Januari 2013;.1 (Satu) Lembar dokumen Jaminan Lainnya Bank Riau Kepri CabangDumai nomor : 531 / II / BG /2012 / E, tanggal 26 Desember 2012;.1 (satu) Rangkap Copy Legaliisir Daftar Pelaksanaan AnggaranNomor DPA SKPD 1.03 1.03.01 015 003

, transaksi tanggal 31 Desember 2012;54) 1 (satu) lembar formulir kiriman uang dan pemindahbukuan uangsebesar Rp. 33.000.000, ari CV Artha Asri Arsitek keada IrNURYASIN ABDILLAH rek Bank mandiri No: 1080002341510,tanggal 16 Januari 2013;Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR55) 1 (satu) Lembar dokumen Jaminan Lainnya Bank Riau KepriCabang Dumai nomor: 531/II/BG/2012/E, tanggal 26 Desember2012;56) 1 (satu) Rangkap Copy Legaliisir Daftar Pelaksanaan AnggaranNomor DPA SKPD 1.03 1.03.01

Bahwa berdasarkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014atas Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 481/SPM/LS/010301/2014 tanggal 26 November 2014 dari Pengguna Anggaran SKPDDinas Pekerjaan Umum Kota Dumai senilai Rp. 744.276.000,00 (tujuh ratusempat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dipotongPPN Rp. 67.661.445,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh saturibu rupiah) dan Pajak Penghasilan Psl. 4 sebesar Rp. 13.532.291,00

Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D: 1600/SP2D/LS/1.03.01/III/2011 tanggal 25 Agustus 2011 di Cap dan ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. LIA YULIATI A, SE.
4. Legalisir DPA SKPD NO :1.20.1.20.03.01.02.12.5.2 yang terdiri dari 4 (empat) lembar tertanggal 4 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Drs.

H.ENCEP SAEPULLOH, M.Si dan disaksikan oleh Terdakwa I, saksi SURYADIdan saksi SETIA KUSBARAN, nilai ganti rugi yang dibayarkan adalah sebesarRp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah).Pada tanggal 25 Agustus 2011, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 1600/SP2D/LS/1.03.01/III/2011, dengan uraian Hendaklah mencairkan/memindah bukukan dari Rekening Nomor 0230270000025 uang sebesarRp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BDGPada tanggal 25 Agustus 2011, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor:1600/SP2D/LS/1.03.01/III/2011, dengan uraian Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari Rekening Nomor 0230270000025 uang sebesarRp2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;Pada tanggal 25 Agustus 2011, dilakukan pembayaran tanah dari PemkotCimahi yang diwakili oleh saksi AMRULLAH selaku Kepala BagianPemerintahan Sekretariat Daerah dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Kota Cimahi kepada almarhum TARYA ATMAJA

Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D:1600/SP2D/LS/1.03.01/III/2011 tanggal 25 Agustus 2011 di Capdan ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sar.LIA YULIATIA, SE.4. Legalisir DPA SKPD NO :1.20.1.20.03.01.02.12.5.2 yang terdiridari 4 (empat) lembar tertanggal 4 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ENCEPSAEPULLOH, M.Si dan disahkan oleh Pejabat PengelolaKeuangan Daerah Drs.

Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D:1600/SP2D/LS/1.03.01/III/2011 tanggal 25 Agustus 2011 di Capdan ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sadr. LIAYULIATIA, SE.4. Legalisir DPA SKPD NO :1.20.1.20.03.01.02.12.5.2 yang terdiri dari4 (empat) lembar tertanggal 4 Februari 2011 yang ditanda tanganioleh Pengguna Anggaran Drs. H.

tanggal 31 Desember 2012;1 (satu) lembar formulir kiriman uang dan pemindahbukuan uangsebesar Rp. 33.000.000, ari CV Artha Asri Arsitek kepadaIr NURYASIN ABDILLAH rek Bank mandiri No: 1080002341510,tanggal 16 Januari 2013;1 (satu) Lembar dokumen Jaminan Lainnya Bank Riau KepriCabang Dumai nomor : 531 / Il / BG /2012 / E, tanggal 26Desember 2012;Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 17/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR56.Si:58.59.60.61.62.1 (satu) Rangkap Copy Legaliisir Daftar Pelaksanaan AnggaranNomor DPA SKPD 1.03 1.03.01

Rek 1010809632 atas nama CV Artha AsriArsitex, transaksi tanggal 31 Desember 2012;54) 1 (Satu) lembar formulir kiriman uang dan pemindahbukuan uangsebesar Rp. 33.000.000, ari CV Artha Asri Arsitek keada IrNURYASIN ABDILLAH rek Bank mandiri No: 1080002341510,tanggal 16 Januari 2013;55) 1 (satu) Lembar dokumen Jaminan Lainnya Bank Riau KepriCabang Dumai nomor : 531 / Il / BG /2012 / E, tanggal 26Desember 2012;56) 1 (Satu) Rangkap Copy Legaliisir Daftar Pelaksanaan AnggaranNomor DPA SKPD 1.03 1.03.01

Rek 1010809632 atas nama CV Artha Asri Arsitex,transaksi tanggal 31 Desember 2012;1 (satu) lembar formulir kiriman uang dan pemindahbukuan uang sebesarRp. 33.000.000, ari CV Artha Asri Arsitek keada Ir NURYASINABDILLAH rek Bank mandiri No: 1080002341510, tanggal 16 Januari2013;1 (satu) Lembar dokumen Jaminan Lainnya Bank Riau Kepri Cabang Dumainomor : 531 / Il/ BG /2012/ E, tanggal 26 Desember 2012;40565758596061621 (satu) Rangkap Copy Legaliisir Daftar Pelaksanaan Anggaran Nomor DPASKPD 1.03 1.03.01

Rek 1010809632 atas nama CV Artha Asri Arsitex,transaksi tanggal 31 Desember 2012;1 (satu) lembar formulir kiriman uang dan pemindahbukuan uang sebesarRp. 33.000.000, ari CV Artha Asri Arsitek keada Ir NURYASINABDILLAH rek Bank mandiri No: 1080002341510, tanggal 16 Januari2013;1 (satu) Lembar dokumen Jaminan Lainnya Bank Riau Kepri Cabang Dumainomor : 531 / I1/ BG /2012/ E, tanggal 26 Desember 2012;1 (satu) Rangkap Copy Legaliisir Daftar Pelaksanaan Anggaran Nomor DPASKPD 1.03 1.03.01 015 003 5 2

Bahwa berdasarkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 atasSurat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 481/SPM/LS/ 010301/2014 tanggal 26November 2014 dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumaisenilai Rp. 744.276.000, (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluhenam ribu rupiah), dipotong PPN Rp. 67.661.445, (enam puluh tujuh juta enam ratusenam puluh satu ribu rupiah) dan Pajak Penghasilan Psl. 4 sebesar Rp. 13.532.291

Bahwa berdasarkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor: 02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 atasSurat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor: 481/SPM/LS/ 010301/2014 tanggal 26November 2014 dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumaisenilai Rp. 744.276.000, (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluhenam ribu rupiah), dipotong PPN Rp. 67.661.445, (enam puluh tujuh juta enam ratusenam puluh satu ribu rupiah) dan Pajak Penghasilan Psl. 4 sebesar Rp. 13.532.291

PengeluaranPBP, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasipad a Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Dan Sumber Daya Mineral KotaCirebon Tahun Anggaran 2011.13. 1 satu bendel Lembar Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah DPPA SKPD Tahun Anggaran 2011.14. 1 satu buah buku Laporan Bulanan Pelaksanaan Pembangunan Tarup / Talud /Bronjong.Dikembalikan kepada saksi Isya Ashari.15. 1 satu lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931/867/LSBJ/BUD/1.03.01

Turap/Talud/Bronjong dana propinsi senilai Rp.409.170.000, empat ratus sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah.18.1 satu lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931/2557/LSBJ/BUD/1 .03.01/2011, tanggal 29 Desember 2011 untuk pembayaran AngsuranKetiga kegiatan pembangunan Turap/Talud/Bronjong dana propinsi senilai Rp.204.585.000, dua ratus em pat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah.19.1 satu lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 931/2558/LSBJ/BUD/1.03.01

Bahwa berdasarkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014atas Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 481/SPM/LS/010301/2014 tanggal 26 November 2014 dari Pengguna Anggaran SKPDDinas Pekerjaan Umum Kota Dumai senilai Rp. 744.276.000, (tujuh ratusempat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dipotongPPN Rp. 67.661.445, (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh saturibu rupiah) dan Pajak Penghasilan Psl. 4 sebesar Rp. 13.532.291

Bahwa berdasarkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor: 02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014atas Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor: 481/SPM/LS/010301/2014 tanggal 26 November 2014 dari Pengguna Anggaran SKPDDinas Pekerjaan Umum Kota Dumai senilai Rp. 744.276.000, (tujuh ratusempat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dipotongPPN Rp. 67.661.445, (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh saturibu rupiah) dan Pajak Penghasilan Psl. 4 sebesar Rp. 13.532.291

bahkan lebih hal tersebut dapat dilihat dari Back Updata yang dibuat oleh Kontraktor diperiksa oleh Konsultan Pengawas dandiperiksa oleh PPTK; Halaman 153 dari 205 halaman Putusan Nomor 82/Pid.SusTPK/2015/PN.PbrBahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa volume pekerjaan pembetonanteluk pauh ujung tersebut dari awal yang ada di dalam kontrak dan pelaksanaannya;Bahwa pembayaran pekerjaan pembetonan Jalan Teluk Pauh Ujung sudahdibayar 100 % (seratus persen) hal tersebut dapat dilihat dari SP2D nomor02849/1.03.01

Wandhana Niaga dan untuk melakukan pembetonan (readymix) tersebut dengan mempergunakan uang/dana yang dicairkanberdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 kerekening CV.Wandhana Niaga pada Bank Riau Kepri Nomor Rekening 704.08.01209sejumlah Rp. 618.050.000, (enam ratus delapan belas juta lima puluh riburupiah) tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor : 02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 atasSurat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 481/SPM/LS/ 010301/2014 tanggal26 November 2014 dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum KotaDumai senilai Rp. 744.276.000, (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratustujuh puluh enam ribu rupiah), dipotong PPN Rp. 67.661.445, (enam puluh tujuhjuta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan Pajak Penghasilan Psl. 4sebesar Rp. 13.532.291

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 atas SuratPermintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 481/SPM/LS/ 010301/2014 tanggal26 November 2014 dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan UmumKota Dumai senilai Rp. 744.276.000, (tujuh ratus empat puluh empat juta duaratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dipotong PPN Rp. 67.661.445, (enampuluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan PajakPenghasilan Psl. 4 sebesar Rp. 13.532.291

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 atas SuratPermintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 481/SPM/LS/ 010301/2014 tanggal26 November 2014 dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan UmumKota Dumai senilai Rp. 744.276.000, (tujuh ratus empat puluh empat juta duaratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dipotong PPN Rp. 67.661.445, (enampuluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan PajakHal.28 dari 36 hal. Put.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 atas SuratPermintaan Pembayaran (SPM) Nomor : 481/SPM/LS/ 010301/2014tanggal 26 November 2014 dari Pengguna Anggaran SKPD DinasPekerjaan Umum Kota Dumai senilai Rp. 744.276.000, (tujuh ratus empatpuluh empat juta dua ratus tujun puluh enam ribu rupiah), dipotong PPNRp. 67.661.445, (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu riburupiah) dan Pajak Penghasilan Psl. 4 sebesar Rp. 13.532.291

dengan baik dan sesuaidengan surat perjanjian pemborongan; Bahwa telah dilakukan pencairan dana/anggaran Pekerjaan Jalan TelukPauh Ujung Pembetonan (Ready Mix) Uk. 500 x 5 M tersebutberdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor:481/SPM/LS/010301/2014 tanggal 26 November 2014 sejumlah Rp.744.276.000, (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluhenam ribu rupiah) yang ditandatangani Saksi Joni Amdani, ST selakuPengguna Anggaran serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:02849/1.03.01

Wandhana Niaga dan untuk melakukan pembetonan (readymix) tersebut dengan mempergunakan uang/dana yang dicairkanberdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 kerekening CV.Wandhana Niaga pada Bank Riau Kepri Nomor Rekening 704.08.01209sejumlah Rp. 618.050.000, (enam ratus delapan belas juta lima puluh riburupiah) tersebut.

Wandhana Niaga dan untuk melakukan pembetonan (readymix) tersebut dengan mempergunakan uang/dana yang dicairkanberdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:Halaman 196 dari 217 halaman Putusan Nomor 85/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr02849/1.03.01/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 kerekening CV.Wandhana Niaga pada Bank Riau Kepri Nomor Rekening 704.08.01209sejumlah Rp. 618.050.000, (enam ratus delapan belas juta lima puluh riburupiah) tersebut.

Desember 2011;Kuitansi Nomor 83/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Surat Order pesanan barang belanja makan minum Nomor 027/233.3/PU.II/K/2011 tanggal 27 Desember 2011;Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 27Desember 2011;Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/237.2/PU.II/KK/2011tanggal 28 Desember 2011;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah ( DPPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPASKPD 103 1.03.01

Desember 2011;Kuitansi Nomor 83/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Surat Order pesanan barang belanja makan minum Nomor 027 / 233.3/PU.II/K/2011 tanggal 27 Desember 2011;Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal27 Desember 2011;Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/237.2/PU.II/KK/201 1tanggal 28 Desember 2011;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPASKPD103 1.03.01

Desember 2011;Kuitansi Nomor 83/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Surat Order pesanan barang belanja makan minum Nomor 027 / 233.3/PU.II/K/2011 tanggal 27 Desember 2011;Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal27 Desember 2011;Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/237.2/PU.II/KK/2011tanggal 28 Desember 2011;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPASKPD103 1.03.01

No. 1404 K/Pid.Sus/201 1Terdakwa RINALDI, ST tidak membayar uang pengganti maka dipidanadengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;Menyatakan barang bukti berupa :Uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);Laporan hasil pemeriksaan Khusus kegiatan peningkatan Jalan Porosdari kantor penghulu menuju perbatasan jalan Lintas Sungai Daun No:R/LAK/INSP/2010/25, Tanggal 20 Maret 2010;Surat perintah membayar (SPM) TA 2007 No : 142/1.03.01/LSM/BELANG/2007 tanggal 14 Juni 2007 uang muka 20% sebesarRp

Surat perintah membayar (SPM) TA 2007 No : 142/1.03.01/LSM/BELANG/2007 tanggal 14 Juni 2007 uang muka 20% sebesarRp. 357.546.000, beserta lampirannya ;4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2008 No: 134/SP2D/LS/M/2008 tanggal 19 Juni 2008 Termin Pertama 65% sebesarRp. 871.520.000, beserta foto copy lampirannya ;5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2009 No: 2571/SP2D/LS/M/2009 tanggal 29 Desember 2009 Termin Kedua 95%sebesar Rp. 469.280.900, beserta lampirannya ;6.

selanjutnya Bendahara PengeluaranDinas Pekerjaan Umum mempersiapkan dokumen Surat PermintaanPembayaran (SPM) Nomor 481/SPM/LS/010301/2014 tanggal 26 November2014 dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumaisenilai Ro744.276.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuhpuluh enam ribu rupiah) yang kemudian ditandatangani saksi Joni Amdani, S.T.selaku Pengguna Anggaran lalu dikirimkan kepada Bendahara Umum Daerah.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor02849/1.03.01

Agung RepublikIndonesia Nomor: 476 PK/Pdt/2013, bermaterai ;Fotokopi dari aslinya , Surat dari Badan Keuangan DaerahKota Depok Nomor: 973/3462PD2 tanggal 12 September2018 perihal: Permohonan Data, bermaterai ;Fotokopi dari aslinya , Surat Perintah Membayar Nomor:01791/BT/05 tanggal 30 September 2005 untuk BantuanTidak tersangka dalam rangka kegiatan PekerjaanRehabilitasi Pasar Kemiri Muka Kecamatan Beji KotaDepok , bermaterai ;Fotokopi dari aslinya Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor 07997/1.03.01

/BLLS/XII/2008 tanggal 30Desember 2008 untuk Peningkatan (Betonisasi) JalanPasar Kemiri Muka Menuju Pipa Gas margonda PenutupanSaluran, bermaterai ;Fotokopi dari aslinya , Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor 1.03.01/583/BLLS/XII/2009 tanggal29 Desember 2009 untuk Peningkatan Jalan Pasar KemiriMuka menuju Pipa Gas Margonda, bermaterai ;Fotokopi dari aslinya , Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor 1.03.01/617/BLLS/XII/2009 tanggal29 Desember 2009 untuk Peningkatan Jalan Pasar KemiriMuka menuju

Pipa Gas Margonda (lanjutan), bermaterai ;Fotokopi dari aslinya Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor 07996/1.03.01/BLLS/XII/2008 tanggal30 Desember 2009 untuk Peningkatan Jalan Pasar KemiriMuka menuju Pipa Gas Margonda, bermaterai ;Bukti TTIl.11 sampai dengan TTIIl.15 menjelaskanmengenai adanya dana APBD Pemerintah Kota Depokyang digunakan untuk Pembangunan Sarana danPrasarana di Pasar Kemiri Muka ;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat bukti tersebut diatas telah diberimaterai secukupnya dan