Ditemukan 286 data
HABI BURROHIM,S.H., MH
Terdakwa:
Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si
66 — 80
., M.Si
50) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cek tunai nomor EG602711 sejumlah Rp. 5.354.945.098 tanggal 27 Desember 2023;
51) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir printout mutase rekening Bank BPD Jatim Cabang Pasuruan tanggal 21 Maret 2024;
Dikembalikan kepada saksi DEVI EKA MAYASARI, SE52) 1 (satu) buah amplop besar warna cokelat.
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.YUNIATI, SH.
3.FAUZAN EKA PRASETIA,SH
Terdakwa:
KUSNEDY BIN MARJONO
198 — 33
Khusus dari Direksi;4) Menandatangani suratsurat, cek, bilyetbilyet, buku tabungandan lainlain yang termasuk dalam katagori operasionalperbankan normal dengan yang termasuk dalam kategoriOperasional perbankan normal dengan mempertimbangkanpenalaran dan ketentuan yang berlaku;5) Menyetujui pengeluaran biaya pada unit kerjanya dalam bataswewenang tertentu;6) Melakukan penilaian prestasi kerja karyawan secara terukur,jujur, dan adil untuk digunakan sebagai dasar usulanperubahan pangkat, perubahan gaji, mutase
Terbanding/Terdakwa I : ABDUL MUHAEMIN, S.Pd.
Terbanding/Terdakwa II : MULIANA B. S.Pd.
173 — 154
Yulia Amanda, 1 (satu) rangkap fotocopy surat keterangan mutase sekolah an. Lukman Syam, 1 (satu) rangkap fotocopy surat keterangan mutasi sekolah an. Adriank, 1 (satu) rangkap fotocopy surat rekomendasi mutasi sekolah an. Lailah Fadillah, 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi mutasi sekolah an. Akbar Wanke, 1 (satu) rangkap fotocopy surat keterangan pindah sekolah an. Andi Aji Suryanata. J, 1 (satu) lembar surat pengembalian siswa (DO) kepada orang tua / wali siswa an.
Terbanding/Terdakwa : HERMAS WIBOWO Bin RADEN GARJITO
344 — 566
dan PT Tiga Beruang Kalifornia (PT TBK) kepada PT Sinar Asyiqa Kartanegara (PT SAK);
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir bermaterai Rp. 10.000,- bukti pembayaran PT Tibeka Logistik Indonesia (PT TLI) dan PT Tiga Beruang Kalifornia (PT TBK) kepada PT Sinar Asyiqa Kartanegara (PT SAK);
- 1 (satu) bundel print out formular pembukaan rekening perorangan atas nama Muhammad Arif;
- 1 (satu) bundel print out mutase
54 — 29
Bupati Ende / Kabag Keuangan padatanggal 3 Januari 2006 dengan kode 201 tercatat setor tunaipada kolom mutase kredit uang sejumlah Rp. 723.576.340,(tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enamribu tiga ratus empat puluh rupiah), dan dana / uang tersebutdiambil dari rekening nomor 01.04.001425.6 an. Rekening KasUmum Daerah Kab.
RISWANA, SH.
Terdakwa:
1.ABDUL MUHAEMIN, S.Pd.
2.MULIANA B. S.Pd.
172 — 214
Yulia Amanda, 1 (satu) rangkap fotocopy surat keterangan mutase sekolah an. Lukman Syam, 1 (satu) rangkap fotocopy surat keterangan mutasi sekolah an. Adriank, 1 (satu) rangkap fotocopy surat rekomendasi mutasi sekolah an. Lailah Fadillah, 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi mutasi sekolah an. Akbar Wanke, 1 (satu) rangkap fotocopy surat keterangan pindah sekolah an. Andi Aji Suryanata . J, 1 (satu) lembar surat pengembalian siswa (DO) kepada orang tua / wali siswa an.
Terbanding/Penuntut Umum : DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
488 — 57
ESTHER DUMARIA; -
80.1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank Artha Graha No.0181288001 an Mulia Anugerah Sentosa periode tanggal 01 Desember 2011 s/d 31 Januari 2012;
81.1 (satu) bundel printout mutase rekening Bank Artha Graha No.008.130.7181 atas nama PT.
MUHAMMAD WILDAN AWALJON PUTRA, S.H.
Terdakwa:
HAYATUN NUPUS
263 — 27
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.10.e.KC-XVII/LYI/01/2021 tanggal 01 Januari 2021 tentang mutase frontliner BRI Kantor cabang Dumai an. Hayatun Nupus dengan PN.283366 dimutasikan dari teller BRI unit Pangkalan Sesai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang dumai mejadi Teller pada BRI Unit Bagan Besar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang dumai. (berikut lampiran)
- Photocopy yang telah dilegalisir sura keputusan PT.
1.SUWARTI, SH
2.ALISA NUR AISYAH, SH
Terdakwa:
ANISA YULIA
91 — 125
- 1 (satu) bundel print out mutase rekening atas nama Muhammad Arif di Bank Central Asia nomor rekening 7180271907.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. Sinar Asyiqa Kartanegara
- 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama PT. Sinar Asyiqa Kartanegara di Bank Mandiri periode Desember 2021 s.d. September 2022.
DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
Terdakwa:
ANDREAS BINDOAN
91 — 18
ESTHER DUMARIA; -
- 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Bank Artha Graha No.0181288001 an Mulia Anugerah Sentosa periode tanggal 01 Desember 2011 s/d 31 Januari 2012;
- 1 (satu) bundel printout mutase rekening Bank Artha Graha No.008.130.7181 atas nama PT.
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
281 — 122
Terkait Terdakwa dengan hal mutase, itu yang ngomongadalah Walikota, saat itu saksi laporan kepada Walikota,Bah,saya mendapat perintah dari Pak Cipto untuk menyiapkanuang Rp900 juta dipergunakan untuk Dewan dan sebagian kePak Cipto. Lalu Walikota bilang,Cipto itu kok ngunu ya,kemarin aja Thorig dikenakan Rp100 juta. Itu yang ngomongWalikota. Katanya Rp100 juta untuk menduduki jabatanSekretaris Dinas. Thorig itu sekarang yang menjadi sekretaris di Dispenda.
4.Syahrur Rahman, SH.
5.Ketut Ari Santini, SH
6.Mia Arum Yuliyani, SH
7.Izza Aulia Shahnaz, S.H.
8.Catur Hidayat Putra, SH
9.Deby Febriantika Fauzi, S.H.
Terdakwa:
A. RASYID
110 — 86
742 — 1213
MJPLdan proyek tersebut;Bahwa yang Saksi kumpulkan SPMP, time schedule, laporan keuanganterbaru, mutase rekening koran;Bahwa saat itu belum ditunjukkan kontrak tersebut;Bahwa selanjutnya disetujui sehingga ditandatangani di Makassar dikantor PT. MJPL Akta Perubahan Keempatbelas Nomor 12 Tahun 2013tanggal 10 Desember 2013 dan Saksi hadir dihadapan Notaris LiekeTunggal;Bahwa dari Pihak PT.
1.SUWARTI, SH
2.ANDI JAYA ARYANDI., SH
Terdakwa:
FAIZAL H
120 — 82
- 1 (satu) bundel print out mutase rekening atas nama Muhammad Arif di Bank Central Asia nomor rekening 7180271907.
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. Sinar Asyiqa Kartanegara
- 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama PT. Sinar Asyiqa Kartanegara di Bank Mandiri periode Desember 2021 s.d. September 2022.
- 1 (satu) bundel print out legalisir Bank BCA Rekening Giro PT.
DHIKMA HERADIKA, SH
Terdakwa:
RIRIS SETIO RINI Binti dr. J.F.R. MARDJUPRITINUS
174 — 223
atas nama RIRIS SETIO RINI, Periode 8 Maret 2021 s.d Tahun 2022;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 3420447263, atas nama RIRIS SETIO RINI
- 1 (satu) Bundel Dokumen Rekening Koran/Mutasi Transaksi Rekening Bank BCA Nomor 3420447263, atas nama RIRIS SETIO RINI, Periode 9 Pebruari 2021 s.d Tahun 2022;
- 1 (satu) bundle dokumen aplikasi pembukaan rekening BRI dengan nomor rekening 7084-01-001256-50-2 atas nama RIRIS SETIO RINI
- 1 (satu) bundle mutase
MELANI,S.H.
Terdakwa:
Risyanto Suanda
334 — 354
Satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor rekening :0251923679 atas nama GIYANTO sampai dengan nomor I.A 263 disita dari GIYANTO berupa : 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Visa Platinum nomor 4617005142701610
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
- Barang Bukti Nomor I.A 264 berupa : 1 (Satu) bundel print out email dari Nuning Rahmawati tanggal 24 November 2017 (tambahan transaksi I) sampai dengan I.A 274 disita dari RENYTA PURWANINGRUM berupa : 1 (Satu) bundel print out rincian mutase
1.Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum.
2.Muhammad Toriq Fahri, S.H.
3.Ahmad Budi Muklish, S.H., S.Hum.
4.NINING DWI ARIANY, SH
5.RAKHMAD HARI BASUKI, SH, Mhum
Terdakwa:
LINGGAWATI WIJAYA
59 — 0
transaksi nasabah polis 508-2063875;
144. 3 (tiga) lembar surat permintaan asuransi kesehatan atas nama Ivan Richardo Nomor polis 508-3618693 tanggal 27 Agustus 2014;
145. 3 (tiga) lembar fotokopi formulir beneficial owner untuk perorangan atas nama pemegang polis Ivan Richardo atas Polis Nomor 508-3618693 tanggal 28 Agustus 2014;
146. 1 (satu) lembar print out policy enquiry (health) polis 508-3618693;
147. 1 (satu) lembar pinrt out daftar polis dan mutase
SISWHANDONO
Terdakwa:
M. SYAHRIAL
144 — 73
- 1 (satu) bundel keputusan ketua panitia seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama secara terbuka Kota Tanjungbalai nomor 02/PANSEL-JPT/TB/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Tanjungbalai tahuan 2019;
- 2 (dua) lembar printout surat Walikota Tanjungbalai nomor 820/2503/BKD/2019 tanggal 6 Februari 2019 beserta lampirannya perihal konsultasi pelaksanaan mutase
1.MOH IRYAN MUHIDIN SALEH, SH,MH
2.ABDUL RAUF ,SH.,MH
3.KRISTANTO TRI, SH,MH
Terdakwa:
ALBERT TANUDJAJA
266 — 125
- 3 (tiga) lembar mutase nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana periode 29 oktober 2014 sampai dengan 28 September 2018.
- 2 (dua) lembar asli Formulir Pembukaan /Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan atas nama Floletta lizzy Wiguna Nomor rekening 1774025562 BII (Maybank).
- 1 (satu) lembar asli tindisan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774025562 an.
- 3 (tiga) lembar mutase nomor rekening 1774025562 an. Floletta lizzy Wiguna periode tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 29 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan PT. Bank Internasional Indonesia Tbk No. SK.PERS.2014.11525/DIR HC tanggal 25 November 2014.an. Albert jabatan Business Manager KCP Cipulir BII (Maybank).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk No.
ZULKIFLI, SH, MH
Terdakwa:
Drs. RAMLAN SINAGA, M.M
177 — 51
PKL-01 Cabang Pamulang
- 1 (satu) buah odner Daftar Bukti Kunjungan Janji Bayar Debitur Per PPK Saipul
- 1 (satu) buah odner Keputusan hasil komite 026
- 1 (satu) buah odner Daftar jaminan kredit cabang 001
- 1 (satu) buah odner Kartu pembantu jatuh tempo bunga deposito 01 s/d 15 KPCU
- 1 (satu) buah odner Surat keputusan pengurus 2016
- 1 (satu) buah odner Arsip perjanjian kredit kantor cabang utama 002
- 1 (satu) buah odner Monitoring mutase