Ditemukan 347 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pt. bank bukopin Pt. bank aceh Pt. bank bukopin tbk Pt bank hsbc indonesia Pt. bank syariah mandiri; Pt. bank ctbc indonesia; Korupsi Pt bank swansarindo
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 2 Desember 2015 — Rivarizal, ST., MM ( Terdakwa)
148 — 135
  • Nomor.15/Pid.SusTP K/2015/PN.Tpg) Perkara TPK pada PT Askrindo, Jakarta4) Perkara TPK pada PT Bank DKI, Jakarta) Perkara Hubungan Industrial pada PT Djakarta Lloyd (Persero), Jakarta6) Perkara TPK pada Badan Lingkungan Hidup Kota DepokBahwa Adapun keahlian yang saya miliki dalam bidang akuntansi dan auditing, dandasar keahlian saya adalah pendidikan dan pengalaman saya sebagai auditor dansertifikasi yang telah saya miliki yaitu Pendidikan dan Pelatinan Bidang Investigasiyang diselenggarakan Kantor
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 2 Desember 2015 — Ir. Indra Helmi, MTP ( Terdakwa)
145 — 22
  • Jambi Tahun 1989 19942) Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 1994 sampaidengan Januari 20153) Auditor Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Sejak bulanPebruari 2015 sampai dengan sekarang Bahwa saya sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalampersidangan Tipikor atas perkara dugaan tindak pidana korupsi yaitu :1) Perkara TPK pada Ditjen PLS Kemendiknas, Jakarta)2) Perkara TPK pada BPOM, Jakarta3) Perkara TPK pada PT Askrindo, Jakarta4) Perkara TPK pada PT
    Bank DKI, Jakarta5) Perkara Hubungan Industrial pada PT Djakarta Lloyd (Persero), Jakarta6) Perkara TPK pada Badan Lingkungan Hidup Kota Depok Bahwa Adapun keahlian yang saya miliki dalam bidang akuntansi dan auditing, dandasar keahlian saya adalah pendidikan dan pengalaman saya sebagai auditor dansertifikasi yang telah saya miliki yaitu Pendidikan dan Pelatihan Bidang Investigasiyang diselenggarakan Kantor BPKP dan Diklat Penjenjangan keahlian sebagaiauditor muda/ketua tim, Diklat Mediasi yang
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2018 — Upload : 22-01-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
Tanggal 10 Januari 2018 — H. SUPENDI bin (Alm) H. AMIR
166 — 0
  • Likotama Harum bersama dengan PT. Bank DKI dikeluarkan oleh notaris Ivonne B. Sinyal, SH nomor : 22 tanggal 05 Oktober 2006 yang dilegalisir oleh Bank DKI Jakarta;3). 1 (satu) Exemplar foto copy Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 nomor MAK : No. 263/GKM-KNS/XII/2011, tanggal 7 Desember 2011 berdasarkan surat permohonan perpanjangan lama nomor : 003/LH-DKI/VIII/2010, tanggal 5 Agustus 2011 dari PT.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 15-07-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 18/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 18 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dra. Leli Nilam Sari, SH
Terbanding/Terdakwa : PARDI SUPRIYADI, SE, bin NASEP
Terbanding/Terdakwa : Ir. GUSTI YUDI RAHMAN Bin (alm) GUSTI ABDUL MUNSYI
152 — 55
  • Nugraha Adi Taruna;

    36.1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli PT. Bank DKI cabang Permata Hijau tanggal 11 Maret 2011 rekening penerima Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi;

    37. 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai asli Surat Tanda Setoran (STS) Pemerintah Kabupaten Bekasi, STS nomor : 01/STS/DTRDP/2011 tanggal 18 Maret 2011 Bank Jabar Banten No.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2527 — 4228 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • fotokopi legalisir akta jual beli No 08/2012 antara BAHARATMOPRAWIRO UTOMO sebagai penjual dengan ERICK MALIANGKAYsebagai pembeli terhadap rumah yang berlokasi di Jalan Cikajang No18 Rt.06/06 Blok Q2 Persil 160 Kelurahan Petogogan, KecamatanKebayoran Baru, Jakarta Selatan.fotokopi legalisir surat kuasa dari DIPTA ANINDITA kepada ERICKMALIANGKAY, SH untuk menandatangani akta jual beli atas rumahdi alamat Jalan Cikajang No 18 Rt.06/06 Blok Q2 Persil 160.fotokopi legalisir Resi Pembayaran Pajak PBB PT
    Bank DKI denganNOP : 317105000400201210, nama wajib pajak BAHARATMOPRAWIRO, tahun pajak 2012.Hal. 329 dari 1717 hal.
    No. 537 K/Pid.Sus/2014222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.Fotokopi legalisir surat kuasa dari DIPTA ANINDITA kepada ERICKMALIANGKAY, SH untuk menandatangani akta jual beli atas rumah dialamat Jalan Cikajang No 18 Rt.06/06 Blok Q2 Persil 160.Fotokopi legalisir Resi Pembayaran Pajak PBB PT Bank DKI denganNOP : 317105000400201210, nama wajib pajak BAHARATMOPRAWIRO, tahun pajak 2012.Fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaJakarta No 07140/IMB/1997 tentang
    No. 537 K/Pid.Sus/2014222.223.224.225.226.227.228.229.230.231.232.233.234.235.18 Rt.06/06 Blok Q2 Persil 160 Kelurahan Petogogan, KecamatanKebayoran Baru, Jakarta Selatan.Fotokopi legalisir surat kuasa dari DIPTA ANINDITA kepada ERICKMALIANGKAY, SH untuk menandatangani akta jual beli atas rumahdi alamat Jalan Cikajang No 18 Rt.06/06 Blok Q2 Persil 160.Fotokopi legalisir Resi Pembayaran Pajak PBB PT Bank DKI denganNOP : 317105000400201210, nama wajib pajak BAHARATMOPRAWIRO, tahun pajak 2012.Fotokopi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2018 — Putus : 08-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn
Tanggal 8 Maret 2019 — - Ir. M. SUHAIRI, MM (TERDAKWA)
152 — 75
  • Thamsil Lubis juga harusmemanggil Flora Simbolon melalui Pimpro, dan Pimpro melaporkanperkembangan yang terjadi pada saat itu;Bahwa didalam permohonan pembayaran uang muka terdapat Garansi BankUang Muka dengan No. 053/Z183V.Z111T3.823.400/BG/PIK/V/2014 yangdikeluarkan oleh PT.
    Bank DKI Capem Pasar Induk Kramatjati, yangditandangani oleh Yayan Sofyanudin Zufri senilai sebesarRp.11.675.823.400,00 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh lima jutadelapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) , dan Garansi Banktersebut berlaku pada tanggal 15 April 2015 s/d 2 April 2015, Garansi Bankterhadap Jaminan Uang Muka tidak saksi Cairkan menurut keteranganpekerjaan sama sekali Progressnya masih 0,1 % (Nol Koma Satu Persen),tidak ada dibuat perpanjangan Garansi Uang Muka dari
    Bank DKI Cabang Capem Pasar Induk Kramat Jati yangditandatangani oleh Yayan Sofyanudin Zufri;1 (satu) Asli lembar Asli Garansi Bank Pelaksanaan No.041/Y40.Z151E.955.850/BG/PIK/V/2014 tanggal 03 Januari 2014 dariHalaman 1229 Putusan Nomor 92/Pid.SusTPK/2018/PN Mdn10.11.12.13.14.15.16.PT.
    Bank DKI Cabang Capem Pasar Induk Kramat Jati yangditandatangani oleh Yayan Sofyanudin Zufri;k) 1 (satu) lembar Foto Copy Laporan Permohonan Pembayaran UangMuka KSO PromitsLJU tangal 18 Februari 2014 yang ditandatangaiIr. M. Suhairi, MM Pimpro;) 1 (satu) lembar Foto Copy Cheklis Pembayaran Uang Muka KSOPROMITS LJU tanggal 19 Mei 2014;1 (satu) lembar Asli Surat Peringatan No. 19/P3AMTB/XII/2014 tanggal01 Desember 2014 Perihal Pergantian Personil pihak KSO.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN
Tanggal 10 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
202 — 121
  • Made Sunanda;u) 1 (satu) Asli lembar Asli Garansi Bank Uang Muka No.053/Z183V.Z11T3.823.400/BG/PIK/V/2014 tanggal 2 Mei 2014dari PT. Bank DKI Cabang Capem Pasar Induk Kramat Jati yangditandatangani oleh Yayan Sofyanudin Zufri;v) 1 (satu) Asli lembar Asli Garansi Bank Pelaksanaan No.041/Y40.Z151E.955.850/BG/PIK/V/2014 tanggal 03 Januari 2014dari PT.
    Bank DKI Cabang Capem Pasar Induk Kramat Jati yangditandatangani oleh Yayan Sofyanudin Zufri;w) 1 (Satu) lembar Foto Copy Laporan Permohonan PembayaranUang Muka KSO PromitsLJU tangal 18 Februari 2014 yangditandatangai Ir. M.