;3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 0124/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 02 September 2009;Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2015/PT.

PancaMandiri Konsultan;1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor:2976/SP2D/2009 tanggal 22 Desember 2009;1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor: 0357/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 18 Desember 2009;1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tanggal 16Desember 2009;1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan dana tanggal 16Desember 2009;1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Desember 2009;1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran (SPP) No: 0372/SPP/LS.1.03.01/2009

(SPP) No: 0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan PPN, PPh, dan iuranAstek Desember 2009;1 (satu) lembar Berita Acara No: 641/PUCK/BA/2009/26;1 (satu) lembar Berita Acara persetujuan kemajuan pekerjaanpembayaran jaminan pemeliharaan 5% No: 641/PUCK/BA.STPP/27tanggal 15 Desember 2009;1 (satu) lembar Jaminan pemeliharaan No: PL05640209L0182 tanggal11 Desember 2009;2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) No: 641/PUCK//PHO/2009/

Citra Mutiara BumiRiau;1 (satu) lembar artu pengawasan kredit belanja langsung/belanja tidaklangsung;1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor:3353/SP2D/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) Nomor: 0496/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tanggal 29Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 29desember 2009;1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2009

PancaMandiri Konsultan;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor2976/SP2D/2009 tanggal 22 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0357/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 18 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 16Desember 2009;Hal. 20 dari 58 hal. Put.

;2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh, dan iuranAstek Desember 2009;1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 641/PUCK/BA/2009/26;1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan PekerjaanPembayaran Jaminan Pemeliharaan 5% Nomor 641/PUCK/BA.STPP/27 tanggal 15 Desember 2009;1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Nomor PL05640209L0182tanggal 11 Desember 2009;Hal. 21 dari 58 hal.

/2009 tanggal 18 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 16Desember 2009;1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Desember 2009;1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor0372/SPP/ LS.1.03.01/2009 tanggal 16 Desember 2009;1 (satu) bundel lampiran Surat Penyediaan Dana Dinas PU Nomor1813/SPD/2009 tanggal 08 Desember 2009;Hal. 27 dari 58 hal.

No. 36 PK/PID.SUS/201756.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0357/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 18 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 16Desember 2009;1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Desember 2009;1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0372/SPP/LS.1.03.01/2009 tanggal 16 Desember 2009;1 (satu) bundel

;2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh, dan iuranAstek Desember 2009;Hal. 35 dari 58 hal.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 065/SPP/LS/1.03.01/APBD/2011, tanggal 28 Oktober 2011;c. Surat Pernyataan SPPLS, tanggal 28 Oktober 2011;100d. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 065/SPMLS/1.03.01/APBD/ 2011,tanggal 28 Oktober 2011;e. Berita Acara Pembayaran nomor : 620/10/BAP/KTR/APBDPU/DPU/SAM2011, tanggal 28 Oktober 2011;f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2714/SP2DLS/1.03.01/2011,tanggal 2 Nopember 2011.2.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 211/SPP/LS/1.03.01/APBD/2011, tanggal 29 Desember 2011;c. Surat Pernyataan SPPLS, tanggal 29 Desember 2011;d. Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 211/SPMLS/1.03.01/APBD/ 2011,tanggal 29 Desember 2011;e. Berita Acara Pembayaran nomor : 620/10.1/BAP/KTR/APBDPU/DPU/SAM2011, tanggal 29 Desember 2011;f.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 4519/SP2DLS/1.03.01/2011,tanggal 30 Desember 2011.Bahwa benar pencairan dilakukan di Bank Sumut Cabang Pangururan JI. KejaksaanKel. Pasar Pangururan Kec. Pangururan Kab.

SPM: 210/SPM/LS/1.03.01/APBD/2011 tanggal 29 Desember 2011.1 (satu) lembar asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor4519/SP2DLS/1.03.01/2011 tanggal 30 Desember 2011 kertas warnakuning.1 (satu) lembar asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor2714/SP2DLS/1.03.01/2011 tanggal 02 Nopember 2011 kertas warnakuning.3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor065/SPP/LS/1 .03.01/APBD/2011, tanggal 28 Oktober 2011 kertas berwarnaMerah.3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran

SPM: 210/SPM/LS/1.03.01/APBD/2011 tanggal 29 Desember 2011.20. 1 (satu) lembar asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor4519/SP2DLS/1.03.01/2011 tanggal 30 Desember 2011 kertas warnakuning.21. 1 (satu) lembar asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor2714/SP2DLS/1.03.01/2011 tanggal 02 Nopember 2011 kertas warnakuning.22. 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor065/SPP/LS/1 .03.01/APBD/2011, tanggal 28 Oktober 2011 kertas berwarnaMerah.23. 3 (tiga) lembar Asli Surat

Menyatakan barang bukti berupa :1) Surat Perjanjian Kerja Nomor 03/641.3/APBKCK/VI/2010 tanggal 14Juni 2010 dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)beserta dokumendokumen pencairan dana;2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 72/SPM/1.03.01/2010tanggal 02 Agustus 2010;3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010tanggal 05 Oktober 2010;4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010tanggal 05 November 2010;5) Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) Nomor 61/SPM/1.03.01/2011tanggal 11 Agustus 2011;6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 63/SPM/1.03.01/2011tanggal 12 Agustus 2011;7) Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Lapangan dari 42,68%,57,80% dan 100% beserta Laporan dan Foto Dokumentasi Proyek;Hal. 23 dari 33 hal.

Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :1) Surat Perjanjian Kerja Nomor 03/641.3/APBKCK/VI/2010 tanggal 14Juni 2010 dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)beserta dokumendokumen pencairan dana;2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 72/SPM/1.03.01/2010tanggal 02 Agustus 2010;3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 125/SPM/1.03.01/2010tanggal 05 Oktober 2010;4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 162/SPM/1.03.01/2010tanggal 05 November 2010;5) Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 61/SPM/1.03.01/2011tanggal 11 Agustus 2011;6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 63/SPM/1.03.01/2011tanggal 12 Agustus 2011;7) Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan Lapangan dari 42,68%,57,80% dan 100% beserta Laporan dan Foto Dokumentasi Proyek;8) Surat Perjanjian Kerja Nomor 15/SPK/641.3/APBKCK/2010 tanggal 22Juni 2010 dengan nilai kontrak Rpo1.409.065.000,00 (satu miliar empatratus sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah);9) Surat Kuasa Nomor

No. 1652 K/Pid.Sus/2016600/952/BAP/BM/DPUKota Tte/2014 Tanggal 24 Desember 2014serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00646/SPP/MG/10301/2014 Tanggal 24 Desember 2014 dan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor 09287/SP2D/1.03.01/2014 Tanggal30 Desember 2014;Bahwa pada kenyataannya untuk pekerjaan Pembangunan Jalan NgadeSone (lanjutan) kelurahan Kasturian Kota Ternate tahun 2014 yangdikerjakan oleh PT.

(Enam Ratus Lima Puluh) berdasarkan SuratPerintah Membayar (SPM) Tanggal 23 April 2014 Nomor00078/SPM/MG/10301/2014 dan Berita Acara Pembayaran Nomor600/46/BM/DPUKT/2014 Tanggal 17 April 2014 serta SuratPermintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00078/SPP/MG/10301/2014Tanggal 22 April 2014 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor 02110/SP2D/1.03.01/2014 28 April 2014;Hal. 41 dari 124 hal. Put.

BUD Nomor05320/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Tahun anggaran2014, Bank /pos: BPDM pengeluaran 0601002034 Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034 uang sebesarRp652.483.772,00 (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus delapanpuluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada PTPanorama Gamalama;1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00377/SPM/NG/10301/2014 tanggal15 September 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUDNomor 06075/SP2D/1.03.01/2014

SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUDNomor 02110/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 28 April 2014 Tahunanggaran 2014 , Bank /pos:BPDM pengeluaran 0601002034 Hendakmencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor0601002034 uang sebesar Rp579.985.575,00 (lima ratus tujuh puluhsembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuhpuluh lima rupiah) kepada PT.

Nomor 06075/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 17 September 2014Tahun anggaran 2014 , Bank /pos: BPDM pengeluaran 0601002034Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor0601002034 uang sebesar Rp326.241.886,00 (tiga ratus dua puluhenam juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapanpuluh enam rupiah) kepada PT Panorama Gamalama;1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00471/SPM/NG/10301/2014tanggal 23 Oktober 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasaBUD Nomor 07080/SP2D/1.03.01/2014 tanggal

;3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 0124/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 02 September 2009;Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR32)33)34)35)36)37)38)39)40)41)42)43)4A)45)46)47)48)1 (satu) lembar pemberitahuan pemungutan PPN, PPh, dan iuranAstek;1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan perencanaan Nomor:641/CKPU/PRCBA/PL/2009/500 tanggal 25 Agustus 2009;1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan PerencanaanNomor: 641/CKPU/PRCBA/PL/2009/51 tanggal 25

PancaMandiri Konsultan;1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor:2976/SP2D/2009 tanggal 22 Desember 2009;1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor: 0357/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 18 Desember 2009;1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tanggal 16Desember 2009;1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan dana tanggal 16Desember 2009;1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 16 Desember 2009;1 (satu) bundel surat permintaan pembayaran (SPP) No: 0372/SPP/LS.1.03.01/2009

Citra Mutiara BumiRiau;1 (Satu) lembar artu pengawasan kredit belanja langsung/belanja tidaklangsung;Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR69)70)71)72)73)74)75)76)77)78)79)80)81)82)83)84)85)86)87)1 (satu) lembar surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor:3353/SP2D/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (Satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) Nomor: 0496/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar surat pernyataan kelengkapan dokumen tanggal 29Desember 2009;1 (satu

) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 29desember 2009;1 (Satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2009;2 (dua) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) No: 0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (Satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan PPN, PPh, dan iuranAstek Desember 2009;1 (Satu) lembar Berita Acara No: 641/PUCK/BA/2009/26;1 (satu) lembar Berita Acara persetujuan kemajuan pekerjaanpembayaran jaminan pemeliharaan 5% No: 641/PUCK/BA.STPP/27tanggal 15 Desember 2009;1

Tulus Bhakti;1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00645/SPM/NG/10301/2014Tanggal 24 Desember 2014 SKPD Dinas pekerjaan umum dari kuasaBUD Nomor 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tangal 30 Desember 2014tahun anggaran 2014, Bank/pos:BPDM pengeluaran 0601002034Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor0601002034 uang sebesar Rp1.347.637.200,00 (terbilang: Satu miliartiga ratus empat puluh tujuh jutah enam ratus tiga puluh tujuh ribu duaratus rupiah) Kepada CV.

BUDNomor 05320/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Tahunanggaran 2014 , Bank/pos: BPDM pengeluaran 0601002034 Hendakmencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor 0601002034uang sebesar Rp652.483.772,00 (enam ratus lima puluh dua jutaempat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua riburupiah) kepada PT Panorama Gamalama;1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00377/SPM/NG/10301/2014tanggal 15 September 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasaBUD Nomor 06075/SP2D/1.03.01/2014

Tulus Bhakti;1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00645/SPM/NG/10301/2014Tanggal 24 Desember 2014 SKPD Dinas pekerjaan umum dari kuasaBUD Nomor 09286/SP2D/1.03.01/2014 Tangal 30 Desember 2014tahun anggaran 2014, Bank/pos:BPDM pengeluaran 0601002034Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor0601002034 uang sebesar Rp1.347.637.200,00 (terbilang: satu miliartiga ratus empat puluh tujuh jutah enam ratus tiga puluh tujuh ribu duaratus rupiah) Kepada CV.

SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasa BUDNomor 02110/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 28 April 2014 Tahunanggaran 2014 , Bank/pos:BPDM pengeluaran 0601002034 Hendakmencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor0601002034 uang sebesar Rp579.985.575,00 (lima ratus tujuh puluhsembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuhpuluh lima rupiah) kepada PT.

Nomor 06075/SP2D/1.03.01/2014 tanggal 17 September 2014Tahun anggaran 2014 , Bank/pos: BPDM pengeluaran 0601002034Hendak mencairkan/memindahbukukan dari baki rekening Nomor0601002034 uang sebesar Rp326.241.886,00 (tiga ratus dua puluhenam juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapanpuluh enam rupiah) kepada PT Panorama Gamalama;1 (satu) bundel SP2D Nomor SPM: 00471/SPM/NG/10301/2014tanggal 23 Oktober 2014 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dari kuasaBUD Nomor 07080/SP2D/1.03.01/2014 tanggal

MINWARDI menerbitkan Surat PerintahMambayar (SPM) nomor : 0133/SPM/LS/1.03.01/IX/2015,tertanggal 09 September 2015. Atas dasar itu Ikhwan Solihin.

empat puluh delapan rupiah).Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor :0014/SPP/LS/1.03.01/IV/2015, tertanggal 22 April 2015.Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaBulan April nama satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, kodesatuan kerja 1.03.01, tanggal / No.

sembilan ribu lima ribu delapan puluh rupiah).Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor :0133/SPP/LS/1.03.01/IX/2015, tertanggal 09 September 2015.Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaBulan September nama satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum,kode satuan kerja 1.03.01, tanggal / No.

Put.No.7/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR9.39.49.59.69.79.89.99.109.119.129.139.149.15Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor: 0014/SPP/LS/1.03.01/IV/2015, tertanggal 22 April 2015.Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaBulan April nama satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, kodesatuan kerja 1.03.01, tanggal / No.

SPPLSNomor : 0133/SPP/LS/1.03.01/IX/2015, tertanggal 09September 2015.Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaBulan September nama satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum,kode satuan kerja 1.03.01, tanggal / No.

.- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). 3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT.

BTR/Per.Prog/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012.11. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No : 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/ 2012 tanggal 9 Nopember 2012 Rincian 95% sebesar Rp.598.177.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).12. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM)SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT.

Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012.33. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) Konsultan Supervisi Peningkatan jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No. 602/255.1/JJ- DBMSDA/X/2012 sebesar Rp. 121.299.000.- (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).34. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01

CIRIA EXPERTINDO CONSULTANT.48. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres Pekerjaan tanggal 28 Desember 2012.49. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Asli Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Konsultan Perencanaan DED Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No : 602/021/DBMSDA/V/2012 sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).50. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas

/1011/BL-LS/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp 598.177.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).75. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1.03.01/1012/BL-LS/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp 31.483.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).76. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor : 24035 tanggal 9 Desember 2012 tentang pemesanan Beton dari BETAMIX (Betaconcrete

Bunga Tanjung Raya dan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) nomor 1.03.01/111616LLS/XII/2012 untukpembayaran retensi 5% sebesar Rp.31.483.000, (tiga puluh satujuta empat ratus dfelapan puluh tiga ribu rupiah) serta telah diterimaditerdakwa II.

Bunga Tanjung Raya dan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) nomor 1.03.01/111616LLS/XII/2012 untukpembayaran retensi 5% sebesar Rp.31.483.000, (tiga puluh satujuta empat ratus dfelapan puluh tiga ribu rupiah). Serta telahditerima terdakwa II..

(delapan puluh tujuh juta enam ratustujuh puluh ribu rupiah) ;1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air KotaDepok, Pihak Ketiga PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANTsebesar Rp. 87.670.000.

(delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh riburupiah).1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok,Pihak Ketiga PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANT sebesar Rp.87.670.000.

(delapan puluh tujuh jutaenam ratus tujuh puluh ribu rupiah).50.1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM)Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas BinaMarga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak KetigaPT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANT sebesarRp.87.670.000.

Rek 020.01.05.6100335, melalui Bank AcehKantor Cabang Sinabang, SPM Nomor : 1.03.01/493/SPM / LS / 2017 ,tanggal 06 Desember 2017; Bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tebing penahanTanah Jalan Desa sefoyan Kec.

ANINDYA KONTRUKSI.212. i(satu) rangkap Dokumen Foto copy Surat Perintah Membayar besertalampirannya yang sudah dilegalisir Nomor : 1.03.01/745/SPM/LS/2017, untukkeperluan pembayaran prestasi kerja sebesar 100%Pekerjaan Pemeliharaan jalanlingkungan Desa Layabaung , Kontraktor pelaksana CV.NOFITA SARI.213. i(satu) rangkap Dokumen Foto copy Surat Perintah Membayar besertalampirannya yang sudah dilegalisir Nomor : 1.03.01/783/SPM/LS/2017, untukkeperluan pembayaran prestasi kerja sebesar 100%Pekerjaan

dilegalisir Nomor : 1.03.01/780/SPM/LS/2017, untukHalaman 250 dari 336 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN Bnakeperluan pembayaran prestasi kerja sebesar 100%Pekerjaan Pemeliharaan BoxPlat Desa Ujung Padang = (2 Unit), Kontraktor pelaksana CV.BANGUN KARYA.225. 1(satu) rangkap Dokumen Foto copy Surat Perintah Membayar besertalampirannya yang sudah dilegalisir Nomor : 1.03.01/425/SPM/LS/2017, untukkeperluan pembayaran prestasi kerja sebesar 100%Pekerjaan Pemeliharaan JalanPada Ruas Lhok Dalam Bebet

dilegalisir Nomor : 1.03.01/735/SPM/LS/2017, untukkeperluan pembayaran prestasi kerja sebesar 100%Pekerjaan Pemeliharaan JalanLr.Bulinggang, Kontraktor pelaksana CV.DATELUGA ANA.232. 1(satu) rangkap Dokumen Foto copy Surat Perintah Membayar besertalampirannya yang sudah dilegalisir Nomor : 1.03.01/743/SPM/LS/2017, untukkeperluan pembayaran prestasi kerja sebesar 100%Pekerjaan Pemeliharaan JalanLewak Hulu, Kontraktor pelaksana CV.DATELUGA ANA.233. 1(satu) rangkap Dokumen Foto copy Surat Perintah

(satu bundel) (asi).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4890/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/445/DPU/LS/BL/2009 Tanggal22/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).34Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/2662/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/165/DPU/LS/BL/2009 Tanggal15/09/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4694/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/421/DPU/LS/BL/2009 Tanggal19/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4929/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/461/DPU/LS/BL/2009 Tanggal23/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asi).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/1609/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/105/DPU/LS/BL/2009 Tanggal10/07/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/3132/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/208/DPU/LS/BL/2009 Tanggal02/10/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asi).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/

(satu bundel) (asli).39Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4890/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/445/DPU/LS/BL/2009 Tanggal22/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/2662/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/165/DPU/LS/BL/2009 Tanggal15/09/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4694/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/421/DPU/LS/BL/2009 Tanggal19/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/4929/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/461/DPU/LS/BL/2009 Tanggal23/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/1609/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/105/DPU/LS/BL/2009 Tanggal10/07/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957/3132/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/208/DPU/LS/BL/2009 Tanggal02/10/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 957

/4365/LS/BL/2009, Nomor SPM : 931/388/DPU/LS/BL/2009 Tanggal03/12/2009, SKPD : 1.03.01 (satu bundel) (asli).Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Uang Muka KegiatanPembangunan Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan KobaTanggal 21 Agustus 2009, dan Surat Setoran Pajak (SSP)PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Uang Muka Kegiatan Pembangunan TempatPembuangan Akhir di Kecamatan Koba Tanggal 21 Agustus 2009.Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Dalam Negeri Angsuran I, II, dan IIIKegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan

Rek 020.01.05.6100335, melalui Bank AcehKantor Cabang Sinabang, SPM Nomor : 1.03.01/493/SPM / LS / 2017 ,tanggal 06 Desember 2017; Bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tebing penahanTanah Jalan Desa sefoyan Kec.

besertalampirannya yang sudah dilegalisir Nomor : 1.03.01/712/SPM/LS/2017, untukkeperluan pembayaran prestasi kerja sebesar 100%Pekerjaan Pemeliharaan JalanDepan pendopo Bupati, Kontraktor pelaksana CV.ADITIA BARU.218. i(satu) rangkap Dokumen Foto copy Surat Perintah Membayar besertalampirannya yang sudah dilegalisir Nomor : 1.03.01/699/SPM/LS/2017, untukkeperluan pembayaran prestasi kerja sebesar 100%Pekerjaan Rehabilitasi BoxPlat Desa Muara Aman, Kontraktor pelaksana CV.ADITIA BARU.219. i(satu

) rangkap Dokumen Foto copy Surat Perintah Membayar besertalampirannya yang sudah dilegalisir Nomor : 1.03.01/621/SPM/LS/2017, untukkeperluan pembayaran prestasi kerja sebesar 100%Pekerjaan Rehabilitasi JalanPemuda Desa Wel wel, Kontraktor pelaksana CV.CAHAYA FAJAR.220. i(satu) rangkap Dokumen Foto copy Surat Perintah Membayar besertalampirannya yang sudah dilegalisir Nomor : 1.03.01/761/SPM/LS/2017, untukkeperluan pembayaran prestasi kerja sebesar 100%Pekerjaan Pemeliharaan JalanSimpang Latitik

Pemeliharaan JalanSefoyan Ganting, Kontraktor pelaksana CV.RENDI PUTRA MARANTI.228. 1(satu) rangkap Dokumen Foto copy Surat Perintah Membayar besertalampirannya yang sudah dilegalisir Nomor : 1.03.01/774/SPM/LS/2017, untukkeperluan pembayaran prestasi kerja sebesar 100%Pekerjaan Box Plat Desa Wel wel, Kontraktor pelaksana CV.RENDI PUTRA MARANTI.229. 1(satu) rangkap Dokumen Foto copy Surat Perintah Membayar besertalampirannya yang sudah dilegalisir Nomor : 1.03.01/773/SPM/LS/2017, untukkeperluan

Nomor : 1.03.01/768/SPM/LS/2017,untuk keperluan pembayaran prestasi kerja sebesar 100% PekerjaanPemeliharaan jalan sambay, Kontraktor Pelaksana CV.

Menyatakan barang buktiberupa :1. 3 (tiga) Lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2013 dengan Nomor 1.03 1.03.01 29 02 5 2 tanggal 21 Maret 2013 ;2. 4 (empat) Lembar Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor DPA 1.03 1.03.01 29 02 5 2 tanggal 13 November 2013.3. 1 (satu) Bendel Asli SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Pengadaan dan Pemasangan Genset 650 KVA + Rumah Genset Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor : 602.1 / 262 / SP-KONSTR / PU&P /2013

tanggal 04 Juli 2013.4. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor: 314/SPM/BL-DAU/DPU/LS/1.03.01/2013 Tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembayaran Belanja Tahap I (Pertama) Lunas 100 % atas pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Genset Stadion 650 KVA + Rumah Genset Distrik Sentani.

.- ;8. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan SPP-LS sehubungan dengan Permintaan Pembayaran Langsung SPP-LS (Belanja Langsung) dengan Nomor: 314/SPM/BL-DAU/DPU/LS/1.03.01/2013 tanggal 23 Desember 2013 Sebesar Rp. 1.841.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab.

DEDA, S.IP., MT.23. 1 (satu) Lembar Asli SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) dengan Nomor : 206/SPP/BL-DAU/DPU/LS/1.03.01/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp. 49,307,000,- (empat puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) Yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (sdri. SHARLEY MARGARETHA, S.IP), PPTK (SENI, ST., MM) dan PPK SKPD (sdr.

SUGOTO, SE).24. 2 (dua) Lembar Asli SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) dengan Nomor : 206 / SPP / BL-DAU / DPU / LS / 1.03.01/ 2013 tanggal 11 desember 2013 sebesar Rp. 49,307,000,- (empat puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) Yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (sdri. SHARLEY MARGARETHA, S.IP), PPTK (SENI, ST., MM) dan PPK SKPD (sdr.

Menyatakan barang buktiberupa1. 3 (tiga) Lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2013dengan Nomor 1.03 1.03.01 29 02 5 2 tanggal 21 Maret 2013 ;2. 4 (empat) Lembar Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)SKPD Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor DPA 1.03 1.03.01 29 02 5 2tanggal 13 November 2013.Putusan No.56/Pid.SusTPK/2016/PN Jap Hall 23.1 (satu) Bendel Asli SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) Pengadaan danPemasangan Genset 650 KVA + Rumah Genset Tahun Anggaran 2013 denganNomor : 602.1

Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 314/SPM/BLDAU /LS / 1.03.01/ 2013 Tanggal 23 Desember 2013.Bahwa yang menandatangani Surat permintaan pembayaran langsung Barangdan Jasa (SPPLS' Barang dan Jasa) Nomor : 314/SPP/BLDAU/DPU/LS/1.03.01/ 2013 tanggal 23 Desember 2013 sebesar RP1.841.000.000, (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu JutaRupiah)untuk Pengadaan Genset 650 KVA + rumah genset TA. 20133 adalahBendahara Pengeluaran (sdri.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barangdan Jasa) Nomor 314/SPP/BLDAU/DPU/LS/1.03.01/2013 tanggal 23Desember 2013 sebesar Rp 1.841.000.000, (satu milyar delapan ratusempat puluh satu juta rupiah);2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barangdan Jasa) Nomor 314/SPP/BLDAU/DPU/LS/1.03.01/2013 tanggal 23Desember 2013 sebesar Rp 1.841.000.000, (satu milyar delapan ratusempat puluh satu juta rupiah);3.

PrimatamaConsultant berdasarkan SP2D nomor : 517/BLDAU/LS/1.03.01/2013 tanggal 30Desember 2013.Dan pembayarannya sudah dibayarkan 100% karena sudahselesai dikerjakan.Bahwa dokumen untuk pembayaran yang saksi tandatangani adalah :1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran / KuasaPengguna Anggaran Nomor : 206/SPP/BLDAU/DPU/LS/1.03.01/2013tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp 49.307.000, (empat puluh sembilanjuta tiga ratus tujuh ribu rupiah);2.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 206/SPP/BLDAU/DPU/LS/1.03.01/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp49.307.000, (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 206/SPP/BLDAU/DPU/LS/1.03.01/2013 tanggal 11 Desember 2013 (Rincian RencanaPengguna Tahun Anggaran 2013) sebesar Rp 49.307.000, (empat puluhsembilan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);4.

DOKUMEN KSM SITAKONI (DESA MARLASI)Tahap 40%Surat Perjanjian Peleksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01.9 / SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02610 / SP2D /LS/1.03.01/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dengan nilai sebesar Rp.Halaman 4 dari 141 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.225.7901.875, yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalamrekening an.

KSM Sitakoni (Desa Marlasi)Tahap 40%Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01.9 / SLBM /SP3 / 2015 tanggal 06 Juli 2015;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02610 / SP2D / LS /1.03.01/2015 tanggal O05 Oktober 2015 dengan nilai sebesar Rp.225.901.875, (), yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalamrekening an.

KSM Sir Sir Nomor Rekening 080 209 9499 BankMaluku Cabang Dobo;DOKUMEN KSM SITAKONI (DESA MARLASI)Tahap 40%Surat Perjanjian Peleksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01.9 /SLBM / SP3 / 2015 tanggal 06 Juli 2015Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02610 / SP2D/LS /1.03.01/2015 tanggal 05 Oktober 2015dengan nilai sebesar Rp.225.7901.875,, yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak kedalam rekening an.

DOKUMEN KSM SITAKONI (DESA MARLASI)Tahap 40%Surat Perjanjian Peleksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor01.9/SLBM/SP3/2015 tanggal 06 Juli 2015Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02610 / SP2D / LS /1.03.01/2015 tanggal O05 Oktober 2015 dengan nilai sebesarRp.225.7901.875,, yang kemudian masuk tanpa dipotong pajak ke dalamrekening an.

Budi Raharjo, MBA, dananggaran uang mukapun dicairkan melalui SP2D Nomor : 931/1598/LSBJ/BUD/1.03.01/2017 tanggal 30 Oktober 2017 melalui Rekening PT.

BudiRaharajo, MBA;> Surat Permintan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :991/482/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017. tanggal 28 Desember 2017 UntukKontraktor Pelaksana PT.

Budi Raharjo, MBA, dananggaran uang mukapun dicairkan melalui SP2D Nomor : 931/1598/LSBJ/BUD/ 1.03.01/2017 tanggal 30 Oktober 2017 melalui Rekening PT.

Budi Raharajo, MBA;> Surat Permintan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :991/482/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017. tanggal 28 Desember 2017 UntukKontraktor Pelaksana PT.

Sedangkan untuk Konsultan Pengawas SP2DNomor : 931/2445/LSBJ/BUD/1.03.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 kepadaCV. Duta Cipta Ir. H.

PancaMandiri Konsultan;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor2976/SP2D/2009 tanggal 22 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0357/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 18 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16Desember 2009;Hal. 21 dari 62 hal. Put.

;2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh, dan iuranAstek Desember 2009;1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 641/PUCK/BA/2009/26;1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan PekerjaanPembayaran Jaminan Pemeliharaan 5% Nomor 641/PUCK/BA.STPP/27 tanggal 15 Desember 2009;Hal. 22 dari 62 hal.

/2009 tanggal 18 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 16Desember 2009;1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 16 Desember 2009;1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor0372/SPP/ LS.1.03.01/2009 tanggal 16 Desember 2009;Hal. 28 dari 62 hal.

PancaMandiri Konsultan;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor2976/SP2D/2009 tanggal 22 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0357/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 18 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16Desember 2009;Hal. 58 dari 62 hal. Put.

;2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh, dan iuranAstek Desember 2009;1 (satu) lembar Berita Acara Nomor 641/PUCK/BA/2009/26;1 (satu) lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan PekerjaanPembayaran Jaminan Pemeliharaan 5% Nomor 641/PUCK/BA.STPP/27 tanggal 15 Desember 2009;Hal. 59 dari 62 hal.

2 (dua) kegiatan swakelola yaitu pekerjaanPeningkatan Jalan Liabeke Mudetelo dan pekerjaan PembukaanJalan Ngaluroga Nila sebesar 40 % dari pagu anggaran yaitu sebesarRp. 472.482.900, (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratusdelapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian :Untuk pekerjaan peningkatan jalan LiabekeMudetelo dicairkan dana sebesarRp. 275.482.900, (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus DelapanPuluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) berdasarkan SPM No.161/SPMLS/1.03.01

/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2D No.2071/SP2DLS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013.Untuk pekerjaan peningkatan jalan NgalurogaNila dicairkan dana sebesarRp. 197.000.000, (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) berdasarkanSPM No.162/SPMLS/1.03.01/2013 tanggal 02 Oktober 2013 dan SP2DNo.2072/SP2DLS/1.03.01/2013 tanggal 16 Oktober 2013.e Bahwa dari dana sebesar Rp. 472.482.900, (empat ratus tujuh puluhdua juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)yang telah masuk ke rekening

L.Y.V.MARIO selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaranEmma Adriana Lobo untuk mengajukan pencairan dana kegiatan swakelolaNangabaMbotutendaWologai sebesar 40 % dari total pagu anggaran sebesarRp. 950.000.000, (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp.380.000.000, (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan SPM No.052/SPMLS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014 dan SP2D No.0955/SP2DLS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014;Bahwa dana sebesar Rp. 380.000.000, (tiga ratus

MARIO. selaku Pengguna Anggaran memerintahkanbendahara pengeluaran Emma Adriana Lobo untuk mengajukanpencairan dana kegiatan swakelola NangabaMbotutendaWologaisebesar 40 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 950.000.000,(sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 380.000.000,(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan SPM No.052/SPMLS/1.03.01/2014 tanggal 08 Juli 2014 dan SP2D No.0955/SP2DLS/1.03.01/2014 tanggal 10 Juli 2014;e Bahwa dana sebesar Rp. 380.000.000, (tiga ratus

TherijiBonar sebagaimana SP2D Nomor : 1.03.01/0180/SPMLS/098.010/10/2015tanggal 05 Oktober 2016 kemudian uang muka 20% tersebut di transfer kerekening PT. Theriji Bonar pada Bank Jabar Banten Cab. Depok NomorRekening 0066681564001.Bahwa Pelaksanaan Penuntuan Titik O terhadap Pekerjaan Peningkatan JalanPasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok TahunAnggaran 2015 dihadiri oleh : saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN,Halaman 7 dari halaman 45 Putusan Nomor: 34 / TIPIKOR/ 2017 / PT.

TherijiBonar sebagaimana SP2D Nomor : 1.03.01/0180/SPMLS/098.010/10/2015tanggal 05 Oktober 2016 kemudian uang muka 20% tersebut di transfer kerekening PT. Theriji Bonar pada Bank Jabar Banten Cab. Depok NomorRekening 0066681564001.Bahwa Pelaksanaan Penuntuan Titik O terhadap Pekerjaan Peningkatan JalanPasir Putih pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok TahunAnggaran 2015 dihadiri oleh : saksi ENRICO KURNIADY HERIAWAN,Konsultan Suvervisi Sdr.

jawab pencairan dan belanja langsungpihak ketiga tanggal 30 September 2015 yang ditandatangani oleh HARDIMAN,SPd, Msi;1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPPLS tanggal 30 September 2015yang ditandatangani oleh HARDIMAN, SPd, Msi;3 (tiga) lembar surat Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa(SPP) Nomor:1.03.01/0022/SPPLS/098.010/09/2015 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh ADI RISDIYANTO P, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan danDENDI GERANDI selaku Bendahara Pengeluaran

puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilanpuluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh HENDRAKURNIAWAN, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada BONARPANJAITAN , PTTHERIJI BONAR dengan nomor rekening 0066681564001;1 (satu) lembar Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2015No.1.03.01/0752/SPMLS/098.010/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 yangditandatangani oleh Drs.

pembayaran langsung barang danjasa (SPP) Nomor:1.03.01/0022/SPPLS/098.010/09/2015 Tahun 2015yang ditandatangani oleh ADI RISDIYANTO P, ST selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan dan DENDI GERANDI selaku BendaharaPengeluaran Pembantu;1 (satu) lembar Kwitansi dari Pemerintah Daerah Kota Depok kepadaPT.Theriji Bonar sebesar Rp.509.681.800, (lima ratus sembilan jutaenam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) untukpembayaran Biaya Uang Muka 20 % kegiatan peningkatan jalanPekerjaan jalan

Alif Kurnia;

Kurniawan selaku PPTK ;

Kurniawan selaku PPTK ;

Surat Pengantar Permintaan Pembayaran SPP-LS BARANG dan JASA (SPP-BJ) Nomor : SPP-BJ/2012/1.03.01/134 tahun 2012 Kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);

) Nomor : SPP-BJ/2012/1.03.01/134 tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);

JASA (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134tahun 2012 Kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna AnggaranSKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan tanggal 02 Oktober 2012(fotocopy);2 (dua) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran SPPLSBARANG dan JASA (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);2 (dua) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran SPPLSBARANG dan JASA (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);1 (satu) Lembar

Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D) TahunAnggaran 2012 Nomor : SP2DBJ/2012/1.03.01/99 Tanggal 05Oktober 2012, Nomor/ Tanggal SPM : SPMBJ/2012/1.03.01/119Tanggal 04 Oktober 2012 (fotocopy);1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Tahun Anggaran 2012Nomor : SPMBJ/2012/1.03.01/119 tanggal O04 Oktober 2012(fotocopy);1 (satu) Lembar Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor :81/BM.PPPK/X/2012 Kepada Kuasa BUD Kabupaten Bengkalistanggal 04 Oktober 2012 (fotocopy);1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung

Pembayaran SPPLSBARANG dan JASA (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134 tahun2012 Kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPDDinas Bina Marga dan Pengairan tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);2 (dua) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran SPPLSBARANG dan JASA (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134 tahun2012 tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);2 (dua) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran SPPLSBARANG dan JASA (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134 tahun2012 tanggal 02 Oktober 2012

JASA (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134 tahun2012 Kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPDDinas Bina Marga dan Pengairan tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);2 (dua) Lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran SPPLSBARANG dan JASA (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134 tahun2012 tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);2 (dua) Lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran SPPLSBARANG dan JASA (SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134 tahun2012 tanggal 02 Oktober 2012 (fotocopy);1 (Satu) Lembar

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran2012 Nomor : SP2DBJ/2012/1.03.01/99 Tanggal 05 Oktober 2012,Nomor/ Tanggal SPM : SPMBJ/2012/1.03.01/119 Tanggal 04 Oktober2012 (fotocopy);1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Tahun Anggaran 2012Nomor : SPMBJ/2012/1.03.01/119 tanggal 04 Oktober 2012 (fotocopy);1 (Satu) Lembar Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 81/BM.PPPK/X/2012 Kepada Kuasa BUD Kabupaten Bengkalis tanggal 04Oktober 2012 (fotocopy);1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung

Agustus 2015

September 2015

Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 00062/BA-PKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015

2015

tanggal 05 Oktober 2015

Pelaksanaan Pekerjaan Nomor00146/BAPKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015 Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00146/BAP/APBDDAU/PU/2015 tanggal 20 Agustus 2015 Kwitansi senilai Rp. 282.377.334, () tanggal 20 Agustus 2015 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 00146 Tahun 2015 tanggal 20Agustus 2015 Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00146/SPMLS/APBDDAK/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 20 Agustus 2015 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor01896/SP2D/LS/1.03.01

Pelaksanaan Pekerjaan Nomor00311/BAPKP/PDR/PU/2015 tanggal 21 September 2015Berita Acara Pembayaran Nomor : 00311/BAP/APBDDAU/PU/2015 tanggal 02 November 2015Kwitansi senilai Rp. 211.783.001, () tanggal 02 November 2015Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 00311 Tahun 2015 tanggal 02November 2015Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00311/SPMLS/APBDDAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 02 November 2015Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor02971/SP2D/LS/1.03.01

Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor00062/BAPKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015Berita Acara Pembayaran Nomor : 00062/BAP/APBDDAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 00062 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret2016Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00062/SPMLS/APBDDAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016Halaman 4 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2019/PN.Amb.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor00300/SP2D/LS/1.03.01

LKPMCK/PU/2015tanggal 04 Agustus 2015Berita Acara Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor00145/BAPKP/PDR/PU/2015 tanggal 04 Agustus 2015Berita Acara Pembayaran 40% Nomor : 00145/BAP/APBDDAU/PU/2015 tanggal 05 Agustus 2015Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 00145 Tahun 2015 tanggal 05Agustus 2015Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00145/SPMLS/APBDDAU/PU/2015 (Murni 2015) tanggal 05 Agustus 2015Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor01895/SP2D/LS/1.03.01

Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor00061/BAPKP/PDR/PU/2015 tanggal 05 Oktober 2015Berita Acara Pembayaran Nomor : 00061/BAP/APBDDAU/PU/2016 tanggal 14 Maret 2016Kwitansi senilai Rp. 169.426.400, () tanggal 14 Maret 2016Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 00061 Tahun 2016 Tanggal 14 Maret2016Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00061/SPMLS/APBDDAK/PU/2016 (Lunc. 2016) tanggal 14 Maret 2016Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor00301/SP2D/LS/1.03.01