Ditemukan 9171 data
164 — 70
Tri sebesar Rp.500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) tanggal 1 Maret 2013 ;bahwa benar saksi pernah menukarkan uang dengan USD (US dolar ) tang gall Maret 2013Rp.500.000.000, tanggal 5 Maret 2013Rp.500.000.000, itu langsung ditukar denganUSD setelah saksi terima dari Terdakwa Herry Nurhayat;bahwa saksi tidak tahu sumber uang yang ditukarkan dengan USD dari Toto Hutagalung itudarimana;bahwa saksi pada waktu ditangkap KPK pakai mobil apa Apansa punya Toto Hutagalungbahwa saksi pernah memberikan uang
Ali fikri
Terdakwa:
ADITYA MAHARANI YUONO
210 — 47
Di Bank MegaKCP Sangatta saksi juga memiliki rekening dalam mata uangdollar dengan besaran kurang lebih jika ditukar dengan matauang rupiah adalah sebesar Rp500 Juta.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Sangattadengan nomor rekening 1480015975330 atas nama saksiadalah buku tabungan saksi di Bank Mandiri KCP Sangatta danmasih aktif sampai sekarang. Uang di dalam rekening tersebutberasal dari rekanan yang mengerjakan paket pekerjaanpengadaan barang dan jasa di Kab.
2134 — 3764
Untukwaktunya saksi lupa, kemudian saksi mengetahui dari membaca sahamtelah dijual, saksi hanya bertandatangan; Bahwa dibacakan BAP saksi nomor 30 Seingat saya bahwa setiap tahunsaya diminta untuk menandatangani dokumen yang ada label kuningdengan kode BLK.. atas keterangan tersebut saksi membenarkan, saksitidak mengetahui dokumen tersebut dokumen apa, tidak saksi tanyakankarena takut; Bahwa saksi pernah diminta untuk menukarkan uang di VIP MoneyChanger Jakarta, nilai uang yang ditukar sekitar USD
50.000 atau USD100.000 (karena saksi ingat hitungan gepokannya 5 atau 10 gepok),untuk membayar barang ekspor, setelah ditukar saksi tidak dimintamengantarkan ke orang lain; Bahwa saksi tidak mengetahui PT KKI, perusahaan lain yang dimilikiTerdakwa lainnya saksi tidak mengetahui; Bahwa saksi mengetahui PT Zenco Almasindo, perusahaan TerdakwaHalaman 296 dari 656, Putusan No. 43/Pid.SusTPK/2018/PN.
281 — 164
sudah gadai memang kunci harusdiserahkan ;Bahwa tgl. 25 September 2012, waktu saksi katakan duduk di samping terdakwa, padahalterdakwa duduk di samping bu Ratna, saksi mengatakan bu Anas duduk saja disampingDeny , dan tidak benar yang mengangkat 12 kg, eh 9 kg dan 3 kg itu , tidak mungkinterdakwa membawa beratberat dari bawah ke atas ;Bahwa emas yang diperiksa pertama itu dikeluarkan oleh Rutua 3 keping, dan asli, tetapibegitu terdakwa lihat kecurangan terdakwa sms pak Agus Murdianto, itu emas ditukar
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
2257 — 1219
Uang tersebut diserahkan kepadaANNAS MAAMUN dan saat itu saksi ANNAS MAAMUN mengatakan bahwasaksi perlu uang dalam bentuk uang dollar Singapure lalu saksi pergimenukarkan uang dollar Amerika tersebut di Money Carge dalam bentukuang dollar Singapure dan menyerahkan kepada saksi ANNAS MAAMUNdan saat berada di rumah saksi ANNAS MAAMUN di Cibubur tersebutdilakukan penangkapan oleh KPK dengan bukti uang yang dibawa dariPekanbaru yang telah ditukar dalam bentuk dollar Singapure;Bahwa saksi ANNAS MAAMUN
138 — 54
BGD;Bahwa perusahaan tidak menyimpan dolar, kalau ada permintaan dolardari RICKY TAMPINONGKOL maka akan ditukar dulu rupiah dengandolar di money changer;Bahwa untuk semua penarikan uang atas nama PT.
CIPI PERDANA, SH
Terdakwa:
SOLIKHUN al. KASWI Bin KASROMI
227 — 166
Keterangan saksi Imam Cholidin Bingut (Pemilik Tanah berdasarkanBuku C Desa), bahwa:Bahwa tanah pada Persil 64, kelas D IV, Buku C Desa Nomor 2093menjadi milik saksi Imam Cholidin Bingut sejak tahun 2010 dengancara tukar garapan dengan tanah milik Terdakwa Solikhun Al Kaswi,yaitu tanah sawah seluas 2.000 M2 ditukar dengan tanah TerdakwaSolikhun Al Kaswi seluas 5.300 M2.Bahwa tanah tersebut dalam SPPT PBB nama Wajib Pajak adalahTerdakwa Solihin Kasromi.Bahwa pada bulan Agustus 2015, Terdakwa Solikhun
120 — 35
Selanjutnya Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan memberikanSPMU kepada Bendahara guna pencairan, untuk pencairandimaksud, SPMU diserahkan kepada Pemegang Kas Daerahguna ditukar dengan Cek dengan nilai sebagaimana terteradalam SPMU;Halaman 94 dari 322 halaman Putusan No.21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.Bahwa realisasi penggunaannya sampai melampaui pagu anggaranyang ada yaitu sebesar Rp.35.600.226.177, , melampaui realisasisebesar Rp.8.650.226.177,;Bahwa dana BIT yang dikelola saksi yang digunakan atas
135 — 54
BGD;Bahwa perusahaan tidak menyimpan dolar, kalau ada permintaan dolardari RICKY TAMPINONGKOL maka akan ditukar dulu rupiah dengandolar di money changer;Bahwa untuk semua penarikan uang atas nama PT.
1.WAHYU DWI OKTAFIANTO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.DODY SUKMONO
Terdakwa:
ANDI TEJO SUKMONO
159 — 40
2020/PN SmrBahwa Terdakwa menerangkan mengenai Buku tabungan BRI dengan no.rekening 008201102383506 a.n BUDI SANTOSO dan Kartu ATM BRIDebit BRI dengan nomor 5221845035653351 warna hitam, Terdakwajelaskan: pada awalnya buku tabungan BRI no. rekening 008201102383506 a.n BUDI SANTOSO tersebut dikeluarkan pihak BRI sekitar bulanAgustus 2018 bersama kartu ATM No. 5221845024235145, kemudianbeberapa minggu yang lalu, SETYA BUDI UTOMO memerintahkan BUDISANTOSO untuk memperbaharui kartu ATM BRI, setelah ditukar
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
119 — 54
Pekanbaruatas nama BAGUS TUMULYO selaku General Affair Officer KSO MainStadium PPAdhiWika, selanjutnya uang tersebut oleh BAGUSTUMULYO ditransfer ke Money Changer Gembira di Jl Gajah Madauntuk ditukarkan dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat.Kemudian RAHMAT SYAHPUTRA bersamasama BAGUS TUMULYOmenukarkan juga uang sejumlah Rp 1.347.500.000,00 (satu milyartiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di MoneyChanger Gembira, sehingga jumlah keseluruhan mata uang dollarAmerika Serikat yang ditukar
177 — 41
bulan April 2013 saksi ditugaskan untuk berjaga di Lantai 15yang terdapat lokasi Ruang Ketua Mahkamah Konstitusi, RuangSekretariat (Sekretaris dan Ajudan Ketua) serta Protokoler;Bahwa prosedur jika tamu hendak berkunjung/oertemu dengan salahseorang hakim konstitusi, maka tamu diwajibkan untuk mengisi blankoyang telah disiapkan untuk menjelaskan maksud dan tujuankedatangannya, bertemu dengan siapa dan untuk keperluan apa.Selanjutnya tamu menyerahkan identitas diri (KTP/SIM) kepadaresepsionis untuk ditukar
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
299 — 192
Desember 2015 ke rekening BCA nomor0510998987 atas nama RIO BATUPA sebesar Rp.250.000.000,Dengan total sebesar Rp. 600.000.000,(c) 16 Desember 2015 dengan cek nomor 847104sebesar Rp. 2.400.000.000, yang selanjutnyadilakukan pentransferan tanggal:(1) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor0923030007 atas nama HARRY SUGANDAsebesar Rp. 2.400.000.000, yang selanjutnyadilakukan tarik cek tanggal:(a) 15 Desember 2015 dengan cek nomor 601682sebesar Rp. 2.334.902.408, yang selanjutnyadipergunakan untuk ditukar
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
460 — 122
keuntungan tersebutlah saksi memberikan uang fee;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah danmembenarkan keterangan Saksi,47.SAKSI DHENY IVANTRIESYANA POETRA dibawah sumpah di depanpersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak ada koordinasi terkait pengambilan uang ke JEOFANDY JOESMAN alias ASIANG, tetapi NUSA SURYADI yangdiperintahkan oleh ARFAN untuk mengambil uang tersebut, bahwamobil saksi dipinjam oleh NUSA SURYADI untuk mengambil uangRp5miliar;Yang ditukar
SAKSI WAHYUDI APDIAN NIZAM dibawah sumpah di depan persidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi tidak ada koordinasi terkait pengambilan uang ke JEOFANDY JOESMAN alias ASIANG, tetapi NUSA SURYADI yangdiperintahkan oleh ARFAN untuk mengambil uang tersebut, bahwamobil saksi dipinjam oleh NUSA SURYADI untuk mengambil uangRp5miliar; Yang ditukar adalah mobil saksi dengan mobil dinas ERTIGA milikWAHYUDI APDIAN NIZAM;Halaman 343 dari 704 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN
688 — 1314 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaansentersebut, sangatlah jelas bahwa Beauty Contest yangdiorganisir oleh Pertamina dan Medco bukanlahsebuah mekanisme untuk mengalokasikan assetyang ditukar dengan sebuah harga atau keuntunganlain. Oleh karenanya, Beauty Contest tersebutbukanlah tender sebagimana dimaksud dalam Pasal22.9.1.10 Perlu diketahui bahwa teori Maarten Janssen tidak secara9.1.119.1.12tegas menyimpulkan bahwa Beauty Contest yangdiadakan oleh Pertamina dan Medco harus dianggapsebagai sebuah tender.
309 — 240
negeri, pernah tugas ke Inggris, ke Cina, dan lainlain, dan apabila pulang dari luar negeri sisa uangnya tidak pernahditukar lagi ke Rupiah tetapi langsung disimpan, sehingga saatpenggeledahan ada juga ditemukan uang Real, Dollar, Yuan, DollarSingapura dan Dollar Hongkong;Bahwa uang US Dollar milik Terdakwa yang ditemukan saatpenggeledahan adalah sejumlah USD284,862.00;Bahwa sumber uang tersebut adalah dari perjalananperjalananTerdakwa ke luar negeri, selain itu dari pendapatan Terdakwa sendiriyang ditukar
yang mengajak untuk berobat ke Singapura;Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 tersebut rencananyaTerdakwa mau menukarkan uang ke Dollar Singapura, oleh karenaitu uang tersebut Terdakwa bawa ke kantor dari pagi, dan malamnyadilakukan penggeledahan oleh KPkK;Bahwa gaji Terdakwa diterima melalui rekening Bank;Bahwa untuk menukarkan uang dari rupiah ke Dollar, kadangkadangTerdakwa menyuruh Sekretariat misalnya ASEP PERMANA, kadangkadang Terdakwa sendiri yang menukarkannya;Bahwa pendapatan Terdakwa yang ditukar
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
180 — 38
SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN tidakmengetahui atas pinjaman saksi AHMAD SUTISNA bin HMAMAN RUKMANkepada saksi JIM SUWENDI BIN ENCEP HARIS oleh karena tidak mampudibayar saksi AHMAD SUTISNA bin HMAMAN RUKMAN, oleh saksi AHMADSUTISNA bin HIMAMAN RUKMAN ditukar dengan Alokasi Beras Raskin desaMekarsari, Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut tahun 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan
205 — 303
Sumedang dan padatanggal 29 September 2010 dengan cara membayar RODAOO.OO0O, kerekening Kas Pemda Sumedang di Bank Jabar Cabang Sumedang.Setelah membayar RoAOO.OOO, lalu bukti pembayaran diserahkankepada Panitia Pengadaan untuk ditukar dengan RKS atau dokumenpengadaan. Selanjutnya setelah mendapatkan RKSjdokumen pengadaansaksi meminta surat dukungan kepada 6 (enam) distributor alatkedokteran dari :NoooponN>Bed atau tempat tidur pasien dari PT.
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
198 — 57
SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN tidakmengetahui atas pinjaman saksi AHMAD SUTISNA bin HMAMAN RUKMANkepada saksi JIM SUWENDI BIN ENCEP HARIS oleh karena tidak mampudibayar saksi AHMAD SUTISNA bin HMAMAN RUKMAN, oleh saksi AHMADSUTISNA bin HIMAMAN RUKMAN ditukar dengan Alokasi Beras Raskin desaMekarsari, Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut tahun 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan
126 — 37
Setelah membayar Rp.400.000, lalu buktipembayaran diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk ditukar dengan RKSatau dokumen pengadaan. Selanjutnya setelah mendapatkan RKS/dokumenpengadaan saksi meminta surat dukungan kepada 6 (enam) distributor alatkedokteran dari :1. Bed atau tempat tidur pasien dari PT.