Ditemukan 81 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mooy money modok mooli meldy moudy moddy moldy moodu maody mondy
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 22-11-2022 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 10-02-2023
Putusan PN MANADO Nomor 494/Pid.Sus/2022/PN Mnd
Tanggal 9 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.YUDIE ARIEANTO, SH., MH.
2.MUDENG SUMAILA,SH
3.TEDDY RORIE, SH
Terdakwa:
VALENTIN ANTONOV KOSTADINOV
318 — 334
  • MOODY MAURITS LAURENS SANDAG (Nomor Rekening 04202110068520) Alamat TOMBATU TIGA SELATAN JAGA III yang di tanda tangani pada bulan Juli 2022 dengan materai 10.000 an. MOODY MAURITS LAURENS SANDAG;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa tidak pernah melakukan penarikan tunai dan/atau transfer Virtual Account sebesar Rp. 20.000.000 melalui mesin ATM PT. BANK SULUTGO pada tanggal 30 Juni 2022 An.
    MOODY MAURITS LAURENS SANDAG yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 04202110068520) dengan Nominal Transaksi penarikan sebesar Rp. 1.250.000 dan Transfer ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 15.000.000;
  • 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 04202110068520) Periode tanggal 29 Juni 2022 s.d tanggal 4 Juli 2022 an.
    MOODY MAURITS LAURENS SANDAG yang dicetak pada tanggal 4 Juli 2022 di BSG KCP SAM RATULANGI;
  • 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An. SILVANA MANTI yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 001.02.09.001022-3) dengan Nominal Transaksi Transfer ke Rekening Bank Mandiri Sebesar Rp. 18.013.000;
  • 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 00102090010223) Periode tanggal 30 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an.
    MOODY NIXON MONAREH yang dicetak di Bank SulutGo Cabang Pembantu Bahu Kompleks Bahu Mall;
  • 1 (satu) lembar surat FORMULIR KLAIM TRANSAKSI An. MAX ADAM yang ter Indikasi SKIMMING pada tanggal 30 Juni 2022 dengan (Nomor Rekening 01702110197292) dengan Nominal Transaksi transfer Bank Mandiri Sebesar Rp. 7.000.000;
  • 1 (satu) lembar surat cetak Rekening Koran (Nomor Rekening 01702110197292) Periode tanggal 28 Juni 2022 s.d tanggal 30 Juni 2022 an.