Ditemukan 179 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transaksi transasia
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 23-11-2023 — Putus : 04-04-2024 — Upload : 05-04-2024
Putusan PN MATARAM Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr
Tanggal 4 April 2024 — Penuntut Umum:
2.IMAN FIRMANSYAH, S.H.
4.MILA MELINDA, S.H.
6.SESARTO PUTRA, S.H.
8.BAIQ IRA MAYASARI, S.H.
9.MARDIYONO, S.H.
12.DIAN PURNAMA, S.H
13.SAHDI, S.H.
14.EMA MULIAWATI, S.H.
15.BUDI TRIDADI WIBAWA
16.MUHAMAD MAULUDIN
17.Fajar Alamsyah Malo
18.HASAN BASRI, S.H.
Terdakwa:
H. AWAN DRAMAWAN, S.PD., M.KES.
67 — 51
  • Vanadia Utama No. 140/X/16/VU tanggal 21 Oktober 2016;
  • Poto Copy faktur pajak Nomor: 010.034-16.67774374 tanggal 1 Desember 2016 sebesar Rp 8.775.000;
  • Poto copy aporan transaksi PT. Andra Prima Jaya padaBank BRI unit Jakarta Roxi tanggal 19 Desember 2016 dengan Nomor Rekening: 0338-01-000705-30-0 periode 1 Oktober2016 s/d 31 Oktober 2016;
  • Poto copy aporan transaksi PT.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 26-01-2022 — Putus : 18-04-2022 — Upload : 28-04-2022
Putusan PN PADANG Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Pdg
Tanggal 18 April 2022 — Penuntut Umum:
1.DHANI ALFARID, SH. MH
2.YERLI FITRISIA FRISILLA, SH., MH
Terdakwa:
SRI ASTUTI Pgl SRI
376 — 94
  • Konfirmasi Putusan Negosiasi Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Rupiah Nomor: B.19/KC-PDG/FRO/2019, tanggal 22 Januari 2019 Perihal Penempatan Deposito Khusus a/n Dini Nur Setiawati;
  • 1 (satu) rangkap print out rekening koran tabungan Bank BRISyariah No.Rek 1042063998 atas nama Dini Nur Setiawati;
  • 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Bukti Penarikan Tunai/Pemindahbukuan, tanggal 19 MAY 2020 dari rekening tabungan Bank BRI Syariah No Rek. 1050774488 a.n Afrizal dengan nominal transaksi
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 17-07-2024 — Putus : 21-08-2024 — Upload : 21-08-2024
Putusan PT BANDUNG Nomor 246/PID.SUS/2024/PT BDG
Tanggal 21 Agustus 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : D SITOHANG,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk diwakili oleh VASUDEVAN RAVI SHANKER
82 — 0
  • 2016 sebanyak 1 (satu) set;
    Dokumen Surat Kredit Berjangka Dalam Negeri (SKBDN) beserta lampiran Commercial Invoice dan Surat Jalan terkait transaksi? PT FILAMENINDO LESTARI TEXTILE dengan PT ASIA PACIFIC FIBERS, Tbk. tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set; dan

    Disita dari Anna Carolina;

    PRIN-69 1.

Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 21-02-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PT PADANG Nomor 3/TIPIKOR/2020/PT PDG
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : MAI AFRI YUNETI, S.T Diwakili Oleh : HENKY MUSTAF SABARTA,SH,MH,Dkk
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ITO MARLIZA, S.H,
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RADEN HAIRUL SUKRI,SH
145 — 68
  • Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/05/16 31/05/16, tanggal laporan 14/02/18 ;
  • 1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.

    • Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/06/16 30/06/16, tanggal

    laporan 14/02/18 ;

    1. 1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 19-07-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 85/PID/2013/PTSMDA
Tanggal 27 Agustus 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yogo Nurcahyo, SH.
Terbanding/Terdakwa : Ruslan, S.Kom. als. Reyhan Sanjaya bin Irwan Bukhari
144 — 68
  • kliring 30 April 2012 tanggal cetak 03 Mei 2012 ;

    - (satu) lembar daftar hasil penghitungan DKE kliring penyerahan nasional tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 02 Mei 2012 ;

    - 1 (satu) lembar daftar hasil penghitungan DKE kliring pengembalian nasional tanggal kliring 30 April 2012 tanggal cetak 02 Mei 2012 ;

    - 1 (satu) rangkap terdiri dari 16 lembar kebijakan dan prosedur transaksi

Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH
Terdakwa:
HERY SURYADI, S.IP, M.Si
156 — 26
  • Fotocopy legaliser satu Bundel Laporan Transaksi PT. DAHAM INDO PERKASA dengan Nomor Rekening : 0378-01-000921-30-6 .
  • Fotocopy legalisir Purchase Order Nomor : PO-00003/DIP/PROC/X/2015/AF, tanggal 01 Oktober 2015 serta Invoice dengan Nomor
  • Faktur : 29792261, tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2015 dan Kwitansi tanggal 07 Oktober 2015.
  • Nomor Faktur : 29792298, tanggal jatuh tempo 16 November 2015 dan Kwitansi tanggal 09 November 2015.
  • Fotocopy legaliser 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi PT. INCA TRIFIA INDONESIA dengan Nomor Rekening : 0378-01-001284-30-9 Unit Kerja Kanca Rasuna Said.
  • Fotocopy legaliser Rekening Koran Bank Jatim PT. BAYA INDONESIA dengan Nomor Rekening : 1231002371 Periode November 2015 s/d Maret 2016.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
HENDRI GULTOM
215 — 875
  • Fotocopy legaliser satu Bundel Laporan Transaksi PT. DAHAM INDO PERKASA dengan Nomor Rekening : 0378-01-000921-30-6 .
  • Fotocopy legalisir Purchase Order Nomor : PO-00003/DIP/PROC/X/2015/AF, tanggal 01 Oktober 2015 serta Invoice dengan Nomor
  • Faktur : 29792261, tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2015 dan Kwitansi tanggal 07 Oktober 2015.
  • Nomor Faktur : 29792298, tanggal jatuh tempo 16 November 2015 dan Kwitansi tanggal 09 November 2015.
  • Fotocopy legaliser 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi PT. INCA TRIFIA INDONESIA dengan Nomor Rekening : 0378-01-001284-30-9 Unit Kerja Kanca Rasuna Said.
  • Fotocopy legaliser Rekening Koran Bank Jatim PT. BAYA INDONESIA dengan Nomor Rekening : 1231002371 Periode November 2015 s/d Maret 2016.
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Umum
Register : 01-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 20-01-2020
Putusan PN KOTABARU Nomor 29/Pid.B/2019/PN Ktb
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
MOHAMAD FIKRI NURIANA,SH
Terdakwa:
JULIANI Als JULI Bin MUSRAN
95 — 30
  • 10 ( Sepuluh ) lembar laporan transaksi nomor rekening 452101012463531 an.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-03-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 28-08-2023
Putusan PN PONTIANAK Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk
Tanggal 14 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
AMIRUDIN, SH.,MH
Terdakwa:
ILHAM ADAM
101 — 57
  • 2 (lembar) fotocopy Daftar Rincian Transaksi ADD Desa Lorong No. Rek. 2521084971.
  • 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama Penerima BLT Bulan Juli, Agustus, dan September 2020 Desa Lorong Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor : 04 Tahun 2020 Tanggal 11 Agustus 2020.
  • 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Musyawarah Dengan Para Kadus.
  • 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan dari Masyarakat Desa.
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Umum
Register : 01-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 20-01-2020
Putusan PN KOTABARU Nomor 30/Pid.B/2019/PN Ktb
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
MOHAMAD FIKRI NURIANA,SH
Terdakwa:
ABDUL RAZAK Als DAENG MANSUR Bin Alm. AMBO ASE
87 — 19
  • 10 ( Sepuluh ) lembar laporan transaksi nomor rekening 452101012463531 an.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 07-09-2023 — Putus : 20-09-2023 — Upload : 20-09-2023
Putusan PT PONTIANAK Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK
Tanggal 20 September 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : AMIRUDIN, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : ILHAM ADAM
135 — 56
  • 2 (lembar) fotocopy Daftar Rincian Transaksi ADD Desa Lorong No. Rek. 2521084971.
  • 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama Penerima BLT Bulan Juli, Agustus, dan September 2020 Desa Lorong Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor : 04 Tahun 2020 Tanggal 11 Agustus 2020.
  • 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Musyawarah Dengan Para Kadus.
  • 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan dari Masyarakat Desa.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
268 — 59

  • 233. Fotocopy legaliser satu Bundel Laporan Transaksi PT. DAHAM INDO PERKASA dengan Nomor Rekening : 0378-01-000921-30-6 .
    234. Fotocopy legalisirPurchase Order Nomor : PO-00003/DIP/PROC/X/2015/AF, tanggal 01 Oktober 2015 serta Invoice dengan :
    235. Nomor Faktur : 29792261, tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2015 dan Kwitansi tanggal 07 Oktober 2015.

    245. Fotocopy legaliser 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi PT. INCA TRIFIA INDONESIA dengan Nomor Rekening : 0378-01-001284-30-9 Unit Kerja Kanca Rasuna Said.
    246. Fotocopy legaliser Rekening Koran Bank Jatim PT. BAYA INDONESIA dengan Nomor Rekening : 1231002371 Periode November 2015 s/d Maret 2016.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 13-01-2022 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl
Tanggal 20 April 2022 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
LUSI SURYADI BIN LAMRI
128 — 35
  • DAHARA periode transaksi 23 September 2021;
  • 1(satu) lembar asli Print Out Rekening Koran Bank BRI Unit Pondok Kelapa dengan nomor rekening 5580-01-019222-53-9 an.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 15-02-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
Dr. YUSMAWAN Bin YUSEP SUPRIJATNA ,Alm
159 — 41

  • 233. Fotocopy legaliser satu Bundel Laporan Transaksi PT. DAHAM INDO PERKASA dengan Nomor Rekening : 0378-01-000921-30-6 .
    234. Fotocopy legalisirPurchase Order Nomor : PO-00003/DIP/PROC/X/2015/AF, tanggal 01 Oktober 2015 serta Invoice dengan :
    235. Nomor Faktur : 29792261, tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2015 dan Kwitansi tanggal 07 Oktober 2015.

    245. Fotocopy legaliser 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi PT. INCA TRIFIA INDONESIA dengan Nomor Rekening : 0378-01-001284-30-9 Unit Kerja Kanca Rasuna Said.
    246. Fotocopy legaliser Rekening Koran Bank Jatim PT. BAYA INDONESIA dengan Nomor Rekening : 1231002371 Periode November 2015 s/d Maret 2016.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 11-05-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 01-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 September 2022 — Penuntut Umum:
1.RIZAL SIMANJUNTAK, SH.
2.GABRIEL F.S MAINAKE, SH
3.R. CAROLINA FITRI, SH., MH.
4.LUCKY SELVANO M, S.H
5.HENDRA PRAJA ARIFIN, SH.,MH
6.GIDEON, SH
7.REZA RIZKI FADILLAH, SH
8.SOBRANI BINZAR, SH, MH
9.RANI SASKIA., SH., MH
10.PRIYO WICAKSONO., SH.
11.SUDARNO, SH.
12.ANNEKE SETIYAWATI SH
13.GUNTUR ADI NUGRAHA,S.H.
14.DANANG DERMAWAN,SH.MH
Terdakwa:
VINY AURELIA KURNIAWAN
146 — 0
  • LINDA);
  • 1 (satu) Lembar printout Legalisir transaksi dari Rekening Mandiri Sdri. LINDA ke Rekening Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN;
  • 1 (satu) lembar Printout Legalisir transaksi dari nomor rekening BCA 0280811777 ke Rekening Sdri.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 11-05-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 04-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 September 2022 — Penuntut Umum:
1.RIZAL SIMANJUNTAK, SH.
2.GABRIEL F.S MAINAKE, SH
3.R. CAROLINA FITRI, SH., MH.
4.LUCKY SELVANO M, S.H
5.HENDRA PRAJA ARIFIN, SH.,MH
6.GIDEON, SH
7.REZA RIZKI FADILLAH, SH
8.SOBRANI BINZAR, SH, MH
9.RANI SASKIA., SH., MH
10.PRIYO WICAKSONO., SH.
11.SUDARNO, SH.
12.ANNEKE SETIYAWATI SH
13.GUNTUR ADI NUGRAHA,S.H.
14.DANANG DERMAWAN,SH.MH
Terdakwa:
BENNY SONDAKH
113 — 107
  • LINDA);
  • 1 (satu) Lembar printout Legalisir transaksi dari Rekening Mandiri Sdri. LINDA ke Rekening Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN;
  • 1 (satu) lembar Printout Legalisir transaksi dari nomor rekening BCA 0280811777 ke Rekening Sdri.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 13-03-2019 — Putus : 31-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 247/Pid.B/2019/PN Ptk
Tanggal 31 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
BENNY KURNIAWIJAYA
224 — 67

  • M E N G A D I L I;

    1. Menyatakan Terdakwa BENNY KURNIAWIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menerbitkan Dan Menggunakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 01-06-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 219/PID.SUS/2022/PT PBR
Tanggal 31 Mei 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : LASTARIDA BR SITANGGANG, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : BHAKTI SALIM Als BHAKTI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : AGUNG SALIM, S.H Als AGUNG
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : ELLY SALIM Als ELLY
Terbanding/Pembanding/Terdakwa IV : CHRISTIAN SALIM Als CHRISTIAN
1001 — 274
  • ARCHENIUS NAPITUPULU, Nama bank CIMB NIAGA Cab.Pekanbaru;
- 1 ( satu ) lembar fotocopy Konfirmasi Transaksi Roll Over No.Perjanjian
4014/PN/WBN/VIII/2017 No. Bilyet WBN-PDF 030, tanggal 04 Agustus 2018 Roll Over sebesar Rp. 5.000.000.000,- Value date 04 Agustus 2018 Maturity date- Roll Over 04 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh An. ELLY SALIMselaku Direktur PT.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 24-11-2022 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 04-09-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 12 April 2023 — Penuntut Umum:
CORNELIS S. OEMATAN, S.H
Terdakwa:
PAULUS IGO GERODA
157 — 76
  • Blasius Cruz Luxy Betan (1008394233 / 01102090020627);
  • 1 ( satu) Jepitan Rekening Koran Tabungan periode 01 Mei 2022 s/d 30 September 2022 tanggal 03 Oktober 2022 an. Alfonsus Hada Betan (2504357538) tanggal 30 September 2022;
  • 1 ( satu) Jepitan Laporan Transaksi BANK BRI dengan Nomor Rekening : 468001022870534 atas nama Elisabeth Bona Hadjon terdiri dari:
    1. Laporan Transaksi Periode 01-09-2022 s/d 30-09-2022;
    2. Laporan Transaksi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 11-05-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 01-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 September 2022 — Penuntut Umum:
1.RIZAL SIMANJUNTAK, SH.
2.GABRIEL F.S MAINAKE, SH
3.R. CAROLINA FITRI, SH., MH.
4.LUCKY SELVANO M, S.H
5.HENDRA PRAJA ARIFIN, SH.,MH
6.GIDEON, SH
7.REZA RIZKI FADILLAH, SH
8.SOBRANI BINZAR, SH, MH
9.RANI SASKIA., SH., MH
10.PRIYO WICAKSONO., SH.
11.SUDARNO, SH.
12.ANNEKE SETIYAWATI SH
13.GUNTUR ADI NUGRAHA,S.H.
14.DANANG DERMAWAN,SH.MH
Terdakwa:
DUDI ARDIANSYAH
108 — 0
  • LINDA);
  • 1 (satu) Lembar printout Legalisir transaksi dari Rekening Mandiri Sdri. LINDA ke Rekening Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN;
  • 1 (satu) lembar Printout Legalisir transaksi dari nomor rekening BCA 0280811777 ke Rekening Sdri.