Ditemukan 162 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengiriman pegirikan pegirian pegiringan peniraman peniriman pengirimanã
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
278 — 189
  • Bahwa transaksi atau pegiriman uang yang saksi lakukan atas perintah saksiFARRAHDHIBA JUSUF tersebut merupakan transaksi tidak wajar dan tidakdibenarkan secara aturan maupun standar operasional bank BNI yang terdapatdalam Buku Pedoman Perusahaan , namun saksi melakukan hal tersebutkarena mendapat perintah dari atasan langsung saksi FARRAHDHIBA JUSUFdengan janji Banhwa dalam satu dua hari akan diselesaikan semua pengirimantersebut dimana menurut saksi FARRAHDHIBA JUSUF hal tersebut sudahdilaporkan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
331 — 281
  • dilakukan konfirmasi kembali mengenai jumlan uang yang akandikirim, bank penerima, nomor rekening penerima dan nama penerimasesuai formulir yang telah diisi nasabah setelah dikonfirmasi, Tellerakan melakukan pengiriman atau penyetoran dengan menggunakanaplikasi iCONS. yang mana akan diberikan bukti validasi setelahtransaksi berhasil dilaksanakan kepada nasabah untuk ditandatangani.Dimana hal ini diatur dalam standar operasional bank BNI yang terdapatdalam Buku Pedoman Perusahaan.Bahwa transaksi atau pegiriman