Ditemukan 179 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transaksi transasia
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 20-11-2017 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 6 September 2018 — 1. Nama lengkap : JACK STUART REVELINO MANUHUTU, SE 2. Tempat lahir : Jakarta; 3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 03 Juni 1972 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : 1. Jl. Wolter Monginsdi Desa Lata RT.4 RW.02 Kec. Baguala Kota Ambon; 2. Jl. Cawang III RT.003RW.11 Kel. Cawang Kec. Kramatjati Jakarta Timur; 7. Agama : Kristen Protestan 8. Pekerjaan : Pegawai BUMD PT Bank Maluku-Maluku Utara (Kepala Sub Divisi Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Organisasi/PAPO)
225 — 162
  • ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015,151. 1 (satu) Jepitan fotocopy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 s/d Desember 2015) an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 02 Februari 2016,152. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567022 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 28/02/2012,153. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 10/09/2014,154. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat Klarifikasi Transaksi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
RIKHI BENINDO MAGHAZ
Terdakwa:
ZULKIFLI AS ZULKIFLI ADNAN SINGKAH
506 — 242

  • e. Fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8/01/2019 sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama penyetor ELIYATI ke rekening nomor 1080092026963 atas nama HASLINAR keterangan transaksi : pembayaran tanah.
    f. Fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8/01/2019 sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama penyetor MEMEI ke rekening nomor 1080092026963 atas nama HASLINAR keterangan transaksi : setor.

    g. Fotocopy aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 8/01/2019 sebesar Rp. 100.000.000,- atas nama penyetor VINA ke rekening nomor 1080092026963 atas nama HASLINAR keterangan transaksi : setoran
    Dikembalikan kepada ELIYATI
    813. 1 (satu) lembar print out Rekening koran Tahapan BCA nomor rekening : 0341932075 halaman 2/3 periode Mei 2018 atas nama MIMI GUSNETI
    814. 1 (satu) bundel print out foto salinan kedua AKTA JUAL BELI Nomor 6 /2019 tanggal 17 Desember
    MARJOKO SANTOSO periode 04/01/2016 s.d 30/04/2019
    Dikembalikan kepada DAMARIO INDRA BHASKARA
    886. 1 (satu) lembar print out screen shott aplikasi mobile Banking atas nama MUHAMMAD RAFEE diantaranya terdapat transaksi tanggal 13/11/2020 SA Cash Dep NoBook BAYAR PINJAMAN + 750.000.000,-.
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Khusus
Register : 16-09-2021 — Putus : 13-10-2021 — Upload : 13-10-2021
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 5/PID.TPK/2021/PT BBL
Tanggal 13 Oktober 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUGIANTO, S.E. alias ALOY anak dari AKWET Diwakili Oleh : Frans Andry Hutauruk
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : EKO PUTRA ASTAMAN, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : EDDOWAN, S.H.,M.H.
483 — 0
  • 2 (dua) lembar rekening Koran, Tanggal Laporan tanggal 17/08/2020, Periode TranSaksi dari 13 Agustus 2018 s/d 13 Juli 2019, No. Rekening: 2193.01. 000249156, atas nama Harmensyah dengan alamat Desa Sungkap/ Kec. Simpang Katis Bangka Tengah Kab. Bangka Tengah.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
276 — 906
  • SE pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015,152. 1 (satu) Jepitan fotocopy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 s/d Desember 2015) an IDRIS ROLOBESSY, SE, tgl. 02 Februari 2016,153. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567022 an IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 28/02/2012,154. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 an IDRIS ROLOBESSY, SE, tanggal 10/09/2014,155. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat Klarifikasi Transaksi
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-05-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PT AMBON Nomor 10/Pid.SUS-TPK /2017/PT AMB
Tanggal 12 Juni 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
213 — 242
  • SE pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015,152. 1 (satu) Jepitan fotocopy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 s/d Desember 2015) an Idris Rolobessy, SE, tgl. 02 Februari 2016,153. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567022 an Idris Rolobessy, SE, tanggal 28/02/2012,154. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 an Idris Rolobessy, SE, tanggal 10/09/2014,155. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat Klarifikasi Transaksi
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PT AMBON Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT AMB
Tanggal 16 Juni 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
196 — 349
  • IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015,153).1 (satu) Jepitan fotocopy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 s/d Desember 2015) an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 02 Februari 2016,154).1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567022 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 28/02/2012,155).1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 10/09/2014,156).1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat Klarifikasi Transaksi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
338 — 128
  • ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015,152. 1 (satu) Jepitan fotocopy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 s/d Desember 2015) an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 02 Februari 2016,153. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567022 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 28/02/2012,154. 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 10/09/2014,155. 1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat Klarifikasi Transaksi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 14-04-2021 — Putus : 23-08-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
Undang Sumantri
321 — 15

  • 2 (dua) lembar Surat Nomor : HUK/6/0458/R tanggal 29 April 2020 dari Bank Negara Indonesia (BNI) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi beserta lampirannya berupa fotokopi KTP VASKO RUSEIMY dan fotokopi voucher transaksi dengan rincian :

    No

    Tanggal Transaksi

    Uraian

    Nominal

    Keterangan

    1.

Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
293 — 384
  • IDRIS ROLOBESSY pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015,152) 1 (satu) Jepitan fotocopy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 s/d Desember 2015) an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 02 Februari 2016,153) 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: HJI 0567022 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 28/02/2012,154) 1 (satu) Jepitan fotocopy Buku Tabungan Nomor: AD 7992030 an IDRIS ROLOBESSY, tanggal 10/09/2014,155) 1 (satu) Jilid Tanda Terima Surat Klarifikasi Transaksi
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 07-12-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PT AMBON Nomor 42/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB
Tanggal 10 Januari 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : TITTO JAELANI, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TAGOP SUDARSONO SOULISA Diwakili Oleh : RUSTI MARGARETH SIBUEA, S.H.
881 — 235
  • Rekening : 8031-01-000115-30-5; Periode : 20/02/17 20/04/17 beserta 1 (satu) lembar kertas berwarna hijau dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca Lap Transaksi
28. 1 (satu) bundel asli dokumen tabel DAFTAR USUL MUTASI GURU DAN PEGAWAI KECAMATAN KEPALA MADAN dengan cap basah dan tanda tangan Camat Kepala Madan
29. 2 (dua) lembar kertas dengan tulisan tangan tinta hitam yang pada lembar pertamanya terbaca BENDAHARA
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 29-09-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 24/PID.TPK/2016/PT BNA
Tanggal 1 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : DAFIT TRIADI, SH
Terbanding/Terdakwa : SUKIMIN Bin Alm. SAWITO
197 — 65
  • Dan Laporan transaksi PT PERTANI (PERSERO) dari BANK BRI unit Kalibata Jakarta Selatan No.Rek: 0426-01-000095-30-4 Periode transaksi 01 Januari 2012 s/d 30 Januari 2012. (asli);
  • Surat penugasan CBN Benih kedelai PT PERTANI (Persero) Nomor: 480/ADM/01 tanggal 22 Desember 2011, perihal penugasan CBN Benih Kedelai ( Foto copy Legalisir).
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 25-07-2023 — Putus : 08-12-2023 — Upload : 10-12-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg
Tanggal 8 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.Muhammad Fahmi, S.H
2.Muhammad Taufik Halik, S.H
3.Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
Terdakwa:
HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd
252 — 165
  • 2 (dua) lembar RAB sebesar Rp.4.711.00,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian alat kesehatan sebesar Rp.4.378.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah;
  • 57 (lima puluh tujuh) lembar Bukti print out laporan transaksi Bank Mandiri atas nama WENSESLAUS DERTA periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
  • 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti print out laporan transaksi
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 25-07-2023 — Putus : 08-12-2023 — Upload : 10-12-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg
Tanggal 8 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.Muhammad Fahmi, S.H
2.Muhammad Taufik Halik, S.H
3.Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H.
Terdakwa:
WENSESLAUS DERTA, S.Pd
184 — 150
  • 2 (dua) lembar RAB sebesar Rp.4.711.00,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian alat kesehatan sebesar Rp.4.378.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah;
  • 57 (lima puluh tujuh) lembar Bukti print out laporan transaksi Bank Mandiri atas nama WENSESLAUS DERTA periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
  • 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti print out laporan transaksi
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 12-12-2023 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN BATAM Nomor 934/Pid.Sus/2023/PN Btm
Tanggal 6 Mei 2024 — Penuntut Umum:
1.ABDUL MALIK KALANG, S.H.
2.SALOMO SAING, S.H., M.H
Terdakwa:
SITI NURLELAWATI
26 — 22
  • Handphone Huawei

    179 Resi Pengiriman - 1 bundel Resi Pengiriman

    180 Laptop Asus - 1 unit Laptop Asus

    181 Catatan Transaksi

Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-06-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 22-10-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
BAMBANG RUDIANSYAH, SH Bin A. WAHID KADAR
143 — 0
  • RANGGA ASKAR DWI PUTRA Periode Transaksi bulan januari 2020;
- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BRI Unit Pasar Tais Manna dengan nomor rekening 3551000068509 an. RANGGA ASKAR DWI PUTRA Periode Transaksi bulan Februari 2020;
- 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BRI Unit Pasar Tais Manna dengan nomor rekening 3551000068509 an.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
EKO BUDISUSANTO, SH
Terdakwa:
1.KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes
2.AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR
3.DENY YULIANSYAH , S.GZ., M.Kes Als DENY Bin SYAFARUDIN
4.RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN
196 — 43
  • PT.SEKARGUNA MEDIKA No.Rek. 5470300622 tranSaksi tanggal 25 oktober 2013 Perihal pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah ) (fotocopy legalisir);
    176. 1 (satu) lembar surat permintaan harga alkes dari Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya Kepada Direktur PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 12-01-2024 — Putus : 18-07-2024 — Upload : 23-07-2024
Putusan PN AMBON Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb
Tanggal 18 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.Palupi Wiryawan
2.Fengki Indra
3.Meyer Volmar Simanjuntak
4.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
5.IKHSAN FERNANDI Z
6.RICHARD MARPAUNG
7.ERLANGGA JAYANEGARA
8.MUHAMMAD HADI
9.RAKHMAD IRWAN
10.MASMUDI, S.H
Terdakwa:
TAGOP SUDARSONO SOULISA
153 — 234
  • Rekening: 8031-01-000115-30-5; Periode : 20/02/17 20/04/17 beserta 1 (satu) lembar kertas berwarna hijau dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca Lap Transaksi.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 12-02-2024 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 29-02-2024
Putusan PT SEMARANG Nomor 7/PID.TSUS-PK/2024/PT SMG
Tanggal 29 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS PRASETYA RAHARJA
Terbanding/Terdakwa : BERNARD HASIBUAN
288 — 290
  • DYRIANA yang didalamnya terdapat gambar bukti pembayaran transaksi pada tanggal 07 April 2023, pukul 19 : 54, dengan nilai transaksi Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb
Tanggal 3 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.TAUFIQ IBNUGROHO, SH., MH
2.TITTO JAELANI, SH, MH
3.ERLANGGA JAYANEGARA
4.MEYER VOLMAR SIMANJUNTAK
5.MUHAMMAD HADI
6.MARTOPO BUDI SANTOSO
7.AGUS SUBAGYA
8.RICHARD MARPAUNG
9.FAHMI ARI YOGA
10.TONY INDRA
Terdakwa:
TAGOP SUDARSONO SOULISA
379 — 102
  • Rekening : 8031-01-000115-30-5; Periode : 20/02/17 20/04/17 beserta 1 (satu) lembar kertas berwarna hijau dengan tulisan tangan tinta hitam yang diantaranya terbaca Lap Transaksi

    28. 1 (satu) bundel asli dokumen tabel DAFTAR USUL MUTASI GURU DAN PEGAWAI KECAMATAN KEPALA MADAN dengan cap basah dan tanda tangan Camat Kepala Madan

    29.