STR/495/2015 tanggall 3 Mei 2015.p) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P3/08065/ IV/2013 tanggal 8 April 2013.q) 1(satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorisasi Kodam IV/Dip.r) 1 (satu) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.s) 2 (dua) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.t) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P3/08070/IV/2013 tanggal 10 April 2013.u) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima

Otorsasi Kodam IV/Dip.v) 1 (satu) lembar foto copy Rekap Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.w) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.x) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P3/08127/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013.y) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorsasi Kodam 1V/Dip.z) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.aa) 2 (dua) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam

1V/Dip.bb) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P3/08208/ IX/2013 tanggal 3 September 2013.cc) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorsasi Kodam IV/Dip.dd) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.ee) 2 (dua) lembar foto-copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.ff) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P3/08320/ X11/2013 tanggal 4 Desember 2013.gg) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran

Kodam IV/Dip.hh) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.ii) (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodim0733/BS.jj) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW 12013 Kodim 0733/BSkk) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW II 2013 Kodim 0733/BS.

IV/Dip.v) 1 (satu) lembar foto copy Rekap Rincian Otorisasi danKode Anggaran Kodam IV/Dip.w) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan KodeAnggaran Kodam IV/Dip.xX) 2 (dua) lembar P3 (Perintah Pelaksanaan Program)Nomor: P3/08127/V1/2013 tanggal 7 Juni 2013.y) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima OtorsasiKodam 1V/Dip.Z) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan KodeAnggaran Kodam IV/Dip.aa) 2 (dua) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan KodeAnggaran Kodam 1V/Dip.bb) 2 (dua) lembar P3

foto copy Rincian Otorisasi dan KodeAnggaran Kodam IV/Dip.il) (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan KodeAnggaran Kodim0733/BS.i) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW 12013 Kodim0733/BSkk) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW II 2013 Kodim0733/BS.

IV/Dip.v) 1 (satu) lembar foto copy Rekap Rincian Otorisasi danKode Anggaran Kodam IV/Dip.Ww) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan KodeAnggaran Kodam IV/Dip.X) 2 (dua) lembar P3 (Perintah Pelaksanaan Program)Nomor: P3/08127/V1/2013 tanggal 7 Juni 2013.y) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima OtorsasiKodam 1V/Dip.Z) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan KodeMenimbangMenimbang70Anggaran Kodam IV/Dip.aa) 2 (dua) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan KodeAnggaran Kodam 1V/Dip.bb

(satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan KodeAnggaran Kodam IV/Dip.il) (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan KodeAnggaran Kodim0733/BS.i) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW 12013 Kodim0733/BSkk) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW II 2013 Kodim0733/BS.

Kodam IV/Dip.v) 1 (satu) lembar foto copy Rekap Rincian Otorisasi dan Kode AnggaranKodam IV/Dip.w) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran KodamIV/Dip.xX) 2 (dua) lembar P3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor:P3/08127/V1/2013 tanggal 7 Juni 2013.y) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorsasi Kodam 1V/Dip.Z) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran KodamIV/Dip.aa) 2 (dua) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam1V/Dip.bb) 2 (dua) lembar

Pada Triwulan IV tahun 2010 ditemukan surat otorisasi pelaksana anggaran(SOPA) Nomor 445/Keu.X1/10/2010 tanggal 27 Oktober 2010 berdasarkanSurat Permohonan Otorisasi Anggaran (GPOA) Nomor 350/SDM.4.04003/514.20.02/2010 tanggal 27 Oktober 2007 perihal Kegiatan Biaya SecurityPT.

/SDM.4.04003/2010 tanggal 28 Desember2010.17.28.Surat Otorisasi Pelaksanaan Anggaran (SOPA) senilaiRp113.329.539,00. tanggal 22 Desember 2010.17.29.Surat Permintaan Otorisasi Anggaran (SPOA) senilaiRp113.329.539,00. tanggal 22 Desember 2010.17.30.Perhitungan ulang SDM tagihan security PT.

Nusa Niaga Raya SebesarRp110.615.625,00.19.10.1 lembar Surat Otorisasi Pelaksanaan Anggaran (SOPA)Hal. 68 dari 352 hal. Put.

Nusa Niaga Raya Sebesar Rp94.643.504,00.1 lembar Surat Otorisasi Pelaksanaan Anggaran (SOPA)tanggal 27 Januari 2011 dengan sisa anggaranRp972.478.045,00.1 lembar Surat Permintaan Otorisasi anggaran (SPOA) No.Hal. 71 dari 352 hal. Put.

Nusa Niaga Raya SebesarRp44.836.574,00.29.33.1 lembar Surat Otorisasi Pelaksanaan Anggaran (SOPA)tanggal 31 Oktober 2011 dengan sisa anggaranRp24.410.315,00.29.34.1 lembar Surat Permintaan Otorisasi anggaran (SPOA) No.504/Sdm.4.04003/2011 tanggal 26 Oktober 2011 PerihalHal. 111 dari 352 hal. Put.

/SDM.4.04003/2010 tanggal 28 Desember 2010; Surat Otorisasi Pelaksanaan Anggaran (SOPA) senilai Rp. 20.486.399,tanggal 22 Desember 2010; Surat Permintaan Otorisasi Anggaran (SPOA) senilai Rp. 20.486.399,tanggal 22 Desember 2010; Perhitungan ulang SDM tagihan security PT.

Surat Otorisasi Pelaksanaan Anggaran SOPA tanggal 29 Juli 2011 kantorwilayah XI Bandung Pimpinan Wilayah Mahful Umar. Surat permintaan Otorisasi Anggaran SPOA tanggal 28 Juli 2011 kantorwilayah XI Bandung Manager SDM EKO PRIOUTOMO.

Surat Otorisasi Pelaksanaan Anggaran SOPA tanggal 29 Juli 2011 kantorwilayah XI Bandung Pimpinan Wilayah Mahful Umar. 245 Surat permintaan Otorisasi Anggaran SPOA tanggal 28 Juli 2011 kantorwilayah XI Bandung Manager SDM EKO PRIOUTOMO.

Bumi Jambi;Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099721 dari rekeningBank BIl/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 an. PT. BumiJambi sebesar $. 10.000, (sepuluh ribu dolar Amerika) pada tanggal12 Januari 2010;Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099724 dari rekeningBank BIl/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 an. PT.

Putusan Nomor 515 K/Pid/2020Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099802 dari rekeningBank BIl/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 an. PT.

Putusan Nomor 515 K/Pid/2020Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101405 dari rekeningBank BIl/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 an. PT. BumiJambi sebesar $. 26.000, (dua puluh enam ribu dolar Amerika) padatanggal 05 Juli 2013;Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101407 dari rekeningBank BIl/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 an. PT.

Putusan Nomor 515 K/Pid/2020Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101420 dari rekeningBank BIl/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 an. PT.

Putusan Nomor 515 K/Pid/2020Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101958 dari rekeningBank BIl/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 an. PT. BumiJambi sebesar $. 8.000, (delapan ribu dolar Amerika) pada tanggal11 Agustus 2014;Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 101959 dari rekeningBank BIl/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 an. PT.

Bumi Jambi;

EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11 Februari 2010;

Bumi Jambi sebesar $. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Mei 2010;

Bumi Jambi sebesar $. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Juni 2010;

Bumi Jambi sebesar $. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Juni 2010;

Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099734 dari rekeningBank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambisebesar $. 45.000, (empat puluh lima ribu dolar amerika) padatanggal 03 Maret 2010;2. Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099735 dari rekeningBank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT.

Bumi Jambi;Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099721 dari rekeningBank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambisebesar $. 10.000, (Sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 12Januari 2010;Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099724 dari rekeningBank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT.

Bumi Jambi;Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099721 dari rekeningBank BIl/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. BumiJambi sebesar $. 10.000, (Sepuluh ribu dolar amerika) padatanggal 12 Januari 2010;Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099724 dari rekeningBank BIl/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT.

Bumi Jambi;Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099721 dari rekeningBank BIIl/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 an. PT.

Kemudian BupatiPulang Pisau mengeluarkan SK Nomor : 92/R/2004, lampiran 2 lembar,tanggal 08 Maret 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahunanggaran 2004, dengan jumlah uang setinggitingginya sebesar Rp.39.512.500,. Dan lampiran SK Bupati Pulang Pisau Nomor92/R/2004, tanggal 08 Maret 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutintahun anggaran 2004, dengan banyaknya uang yang diperkenankan(Diotorisir) sebesar Rp. 39.512.500,.

Kemudian Bupati PulangPisau mengeluarkan SK Nomor : 160/R/2004, lampiran 2 lembar,tanggal 11 Mei 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahunanggaran 2004, dengan jumlah uang setinggitingginya sebesar Rp.46.200.000,. Dan lampiran SK Bupati Pulang Pisau, tanggal 11 Mei2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, denganbanyaknya uang yang diperkenankan (Diotorisir) sebesar Rp.10.000.000,.

No. 2098 K/Pid.sus/20092004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, denganjumlah uang setinggitingginya sebesar Rp. 52.250.000,. Danlampiran SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 246/R/2004, tanggal 29 Juli2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, denganbanyaknya uang yang diperkenankan (Diotorisir) sebesar Rp.52.250.000,.

Kemudian BupatiPulang Pisau mengeluarkan SK Nomor : 246/R/2004, tanggal 29 Juli2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, denganjumlah uang setinggitingginya sebesar Rp. 52.250.000,. Danlampiran SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 246/R/2004, tanggal 29 Juli2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, denganbanyaknya uang yang diperkenankan (Diotorisir) sebesar Rp.52.250.000,.

/HO/Kug1/0108 tanggal 22 Januari 2008 sebesar Rp.6.484.500.000, ;Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengirman Panjar Operasional ProjectLogistik Perdagangan melalui Giro On Line (GOL) Nomor : 526/HO/Kug1/0108 tanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 2.150.000.000, ;Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengirman Panjar Operasional ProjectLogistik Perdagangan Melalui Giro On Line (GOL) Nomor1024/HO/Kug 1/0208 tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp.3.500.000.000, ;Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman Panjar Operasional

;Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman Panjar Operasional ProjectLogistik Perdagangan Melalui Giro On Line (GOL) Nomor1585/HO/Kug 1/0208 tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp.3.000.000.000, ;Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman Panjar Operasional ProjectLogistik Perdagangan melalui Giro On Line (GOL) Nomor :....

;Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman Panjar OperasionalProject Logistic Perdagangan Melalui Giro On Line (GOL) Nomor :695/HO/kugl/0108 tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 4 milyar ;Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman Panjar OperasionalProject Logistic Perdagangan Melalui Giro On Line (GOL) Nomor :729/HO/kugl/0108 tanggal 24 Januari 2008 sebesar Rp. 549 juta(lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) ;Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman Panjar OperasionalProject Logistic Perdagangan

;Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman Panjar OperasionalProject Logistik Perdagangan Melalui Giro On Line (GOL) Nomor :1585/HO/Kug 1/0208 tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp.3.000.000.000, ;Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman Panjar OperasionalProject Logistik Perdagangan melalui Giro On Line (GOL) Nomor:...

;Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman Panjar Operasional ProjectLogistik Perdagangan melalui Giro On Line (GOL) Nomor:... /HO/Kug 1/0108 tanggal 23 Februari 2008 sebesar Rp.2.150.000.000. ;Lembar Persetujuan/Otorisasi Pengiriman Panjar Operasional ProjectLogistik Perdagangan melalui Giro On Line (GOL) Nomor....

H1.14.285,00 Bulan Desember 2008 sebesar Rp. 517.055.755,00; Bulan Januari 2009 sebesar : Rp. 2.233.441.272,00; Bulan Februari 2009 sebesar : Rp. 1.305.592.237,00;Sehingga total kerugian sebesar Rp.4.707947804, (empat milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratusempat puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah);Sedangkan kode otorisasi yang dipergunakan oleh pihakHotel Grand Victoria masing masing kode otorisasi5264 dipergunakan untuk 124 transaksi, kode otorisasi232310 dipergunakan untuk 43 transaksi

, kodeotorisasi 172577 dipergunakan untuk 12. transaksi,kode otorisasi 3029 dipergunakan untuk 4 transaksi,10kode otorisasi 365421 dipergunakan untuk 4 transaksi,kode otorisasi 1012, 365421 36521 365241 236521 172517 35421 68859 dan 236541dipergunakan untuk 2 transaksi, kode otorisasi 65482 635421 96587 635842 523684 625432 236845 23230 52416 41526 63524 658745 698574 325412 3524 3251 236501 23642 25421 6241 52684 65874 256413 96543 658423 685432 689542 69854 956423 979541 986574 98765 968534 258963

653524 978 235421 6352 254812 145632 172570 235642 236589 254163 256987 258741 258789 65823 659851 685324 698745 965842 985214 136254 122323 62351 362514 2123 708 121385 141187 175277 1908 201452 202323 212365 213621 214532 236512 253698 325413 359127 4321 56231 56241 62541 65488 658421 888 897 98856 352254 17468 256489 35261 403598 525081 163478 26541 63521 29250 753125 30357 14523 3030 35941 462158 951236 masing masing kode otorisasi dipergunakanuntuk 1 transaksi, (untuk lebih rinci' tertera dalamberkas

perkara terdapat kode otorisasi yangdipergunakan beserta nominal rupiahnya);Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) Undang Undang RI1011Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TransaksiElektronik, Jo.

EMI sesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11 Februari 2010;

Bumi Jambi sebesar $. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 08 Maret 2010;

Bumi Jambi sebesar $. 5.000,- (lima ribu dolar amerika) pada tanggal 05 Mei 2010;

Bumi Jambi sebesar $. 2.000,- (dua ribu dolar amerika) pada tanggal 03 Juni 2010;

Bumi Jambi sebesar $. 3.000,- (tiga ribu dolar amerika) pada tanggal 22 Juni 2010;

Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintahpembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099734dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5a.n. PT. Bumi Jambi sebesar $. 45.000, (empat puluh lima ribudolar amerika) pada tanggal 03 Maret 2010;2. Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintahpembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099735dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5a.n. PT.

Bumi Jambi; Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099721 dari rekeningBank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambisebesar $. 10.000, (Sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal 12Januari 2010; Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099724 dari rekeningBank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT.

EMIsesuai aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan tanggal 11Februari 2010;Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099734 dari rekeningBank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT.

Bumi Jambi;Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099721 dari rekeningBank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. BumiJambi sebesar $. 10.000, (Sepuluh ribu dolar amerika) pada tanggal12 Januari 2010;Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099724 dari rekeningBank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT.

71.542.995,00;Bulan Oktober 2008 sebesar : Rp. 154.957.903,00;eemeeeeenesnesnssessn ees.Bulan Nopember 2008 sebesar : Rp. 177.614.255,00;Dipindai dengan CamScanner ~ Bulan Desember 2008 sebesar Rp. 517.055.755,00; eeeeoonoeo~ Bulan Januari 2009 sebesar : Rp, 2.233.441.272,00; 2eeeeeeeno Bulan Februari 2009 sebesar : Rp. 1.305.592.237,00; s2e00"Schingga total kerugian sebesar Rp.4.707947804, (empat milyar tujuh ratustujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah);Sedangkan kode otorisasi

yang dipergunakan oleh pihak Hotel Grand Victoriamasingmasing kode otorisasi 5264 dipergunakan untuk 124 transaksi, kodeotorisasi 232310 dipergunakan untuk 43 transaksi, kode otorisasi 172577dipergunakan untuk 12 transaksi, kode otorisasi 3029 dipergunakan untuk 4transaksi, kode otorisasi 365421 dipergunakan untuk 4 transaksi, kode otorisasi1012 365421 36521 365241 236521 172517 35421 68859 dan236541 dipergunakan untuk 2 transaksi, kode otorisasi 65482 635421 96587 635842 523684 625432 236845 23230

96543 658423 685432 689542 69854 956423 979541 986574 98765 968534 258963 653524 978 235421 6352 254812 145632 172570 235642 236589 254163 256987 258741 258789 65823 659851 685324 698745 965842 985214 136254 122323 62351 362514 2123 708 121385 141187 175277 1908 201452 202323 212365 213621 214532 236512 253698 325413 359127 4321 56231 56241 62541 65488 658421 888 897 98856 352254 17468 256489 35261 403598 525081 163478 26541 63521 29250 753125 30357 14523 3030 35941 462158 951236 masingmasing kode otorisasi

dipergunakan untuk transaksi, (untuk lebih rinci terteradalam berkas perkara terdapat kode otorisasi yang dipergunakan beserta nominal rupiahnya);Dipindai dengan CamScannerPerbuatan Terdakwa diatur dan dianeam pidana dalam Pasal 30 ayat (3) jo Pasal46 ayat (3) UndangUndang RE Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danPransaksi Elektronik, Jo, Pasal $5 ayat (1) ke1 Jo.

-04-2018, Fask KAB Rp. 1.000.000.000;

3) Otoritas Transaksi Pinjaman (OTP) Revisi Pencairan take over tanggal 2-04-2018, Fask KAB Rp. 1.000.000.000;

4) OPME setting fasilitas-revisi tanggal 2 april 2018;

5) Email konfirmasi RTGS Dari Elisabeth Tiurman Slitonga tanggal 2 bulan April 2018;

6) OPME Pemblokiran Asuransi dan Perpanjangan tanggal 2 April 2018;

7) Otorisasi

Transaksi Pinjaman (OTP) - 2 Rangkap Tgl 06/04/2018 Nominal Rp 3.600.000.000, Persetujuan Pencairan Fas KB, Rekap PO;

8) Surat Promes/Aksep Surat Promes/Aksep Tgl 06/08/2018 Nominal Rp 3.600.000.000;

9) Persetujuan Pencairan Fas KB Pengecekan ke 3 - Buyer Lavenia , Rekap PO;

10) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 09/08/2018 Nominal Rp 3.600.000.000;

11) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/08

/2018 Nominal Rp 1.393.000.000;

12) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000, Rekap PO;

13) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 05/12/2018 Nominal Rp 1.393.000.000;

14) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 05/12/2018 Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;

15) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;

16) Surat Promes/Aksep Nominal

Rp 1.393.000.000;

17) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp 3.600.000.000;

18) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;

19) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/05/2019 Nominal Rp 1.393..000.000;

20) Surat Promes/Aksep Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;

21) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/05/2019 Nominal Rp 3.600.000.000;

22)

Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000;

23) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/07/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;

24) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;

25) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/07/2019 Nominal Rp 3.600.000.000;

26) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;

27) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 5196 lokasi Raya Kenjeran No

10/08/2018 Nominal Rp1.393.000.000;12) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000, Rekap PO;Halaman 37 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY13) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tg! 05/12/2018 Nominal Rp1.393.000.000;14) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tg!

05/12/2018 Nominal Rp3.600.000.0000, Rekap PO;15) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Otorisasi TransaksiPinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;16) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;17) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tg! 02/04/2019 Nominal Rp3.600.000.000;18) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;19) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tg!

10/05/2019 Nominal Rp1.393..000.000;20) Surat Promes/Aksep Surat Promes/Aksep Nominal Rp1.393.000.000;21) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/05/2019 Nominal Rp3.600.000.000;22) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000;23) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/07/2019 Nominal Rp1.393.000.000;24) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;25) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/07/2019 Nominal Rp3.600.000.000;26) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;27) Review

Tgl. 05/12/2018 Nominal Rp1.393.000.000;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl. 05/12/2018 Nominal Rp3.600.000.0000, Rekap PO;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Otorisasi TransaksiPinjaman (OTP) Tgl. 02/04/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp3.600.000.000;Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl. 10/05/2019 Nominal Rp1.393..000.000;Surat Promes/Aksep

Nominal Rp 1.393.000.000, Rekap PO;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 05/12/2018 Nominal Rp1.393.000.000;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 05/12/2018 Nominal Rp3.600.000.0000, Rekap PO;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Otorisasi TransaksiPinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp3.600.000.0000;Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;Otorisasi Transaksi Pinjaman

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 05 / API 2004tentang Otorisasi Anggaran Belanja Aparatur Tahun2004, tanggal 9 Februari 2004 yang ditanda tanganioleh Bupati Kampar H. JEFRI NOER.. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 11 / AP/ 2004tentang Otorisasi Anggaran Belanja Aparatur Tahun2004, tanggal 24 Februari 2004 yang ditanda tanganioleh Bupati Kampar H.

. / 2004tentang Otorisasi Anggaran Belanja Aparatur Tahun2004, tanggal 31 Mei 2004 yang ditanda tangani olehPelaksana Tugas Bupati Kampar H.

. / 2004tentang Otorisasi Anggaran Belanja Aparatur Tahun2004, tanggal 31 Mei 2004 yang ditanda tangani olehPelaksana Tugas Bupati Kampar H. RUSLI ZAENAL..

(SKO)ke Bupati Biak Numfor, pada tanggal 18 Juli 2005 telah membuat danmengajukan permintaan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) untuk tahunanggaran 2005 ke Bupati Biak Numfor, Cq.

Kepala Bagian KeuanganSekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor sebanyak 2 (dua) permintaanSurat Keputusan Otorisasi (SKO) yang terdiri dari :1. Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 910/15/SKO/05tanggal 18 Juli 2005 untuk bantuan sosial kemasyaratan bantuankeuangan kepada perkiosan dan penjual pinang sebesar Rp.56.000.000, (lima puluh enam juta rupiah) ;2.

Kepala Bagian KeuanganSekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor sebanyak 2 (dua) permintaanSurat Keputusan Otorisasi (SKO) yang terdiri dari :1.Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 910/15/SKO/05 tanggal 18 Juli 2005 untuk bantuan sosialkemasyaratan bantuan keuangan kepadaperkiosan dan penjual pinang sebesar Rp.56.000.000, (lima puluh enam juta rupiah) ;.

Biak NumforNomor : 538/BOP/DDLDASK/2005 tanggal 2Agustus 2005 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2005 Bupati Kab. BiakNumfor beserta lampirannya senilai Rp.34.170.000, ;3 (tiga) lembar Keputusan Bupai Kab. Biak NumforNomor : 539/BOP/DDLDASK/2005 tanggal 2Agustus 2005 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2005 Bupati Kab.

SOFYANARPAN mengeluarkan dan menandatangani SuratKeputusan Otorisasi Nomor : 921/1132/SKOR2002tanggal 12 September 2002 dengan nilai Rp.741.406.250, (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu JutaEmpat Ratus Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah),dan Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 921/1174/SKOR2002 tanggal 13 September 2002 dengan nilai Rp.41.250.000, (Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus LimaPuluh Ribu Rupiah) ;Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tagihan PembayaranPremi Asuransi semester Pertama Januari 2003 dariPT

SOFYAN ARPAN mengeluarkan danmenandatangani Surat Keputusan Otorisasi Nomor :921/898/SKO2003 tanggal 11 Agustus 2003 dengannilai Rp. 570.312.500, (Lima Ratus Tujuh PuluhJuta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) ;Selanjutnya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebutdiproses oleh Pemegang Kas dengan dibuatkan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) dan dibuatkan SuratPerintah Membayar Uang (SPMU) oleh Kepala BadanKeuangan Daerah, kemudian diuangkan di BankPembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan

MIDFAIYABANI, MM, mengeluarkan dan menandatangani SuratKeputusan Otorisasi Nomor : 921/97/SKO2004 tanggal12 Mei 2004 dengan nilai Rp. 570.312.500, (LimaRatus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas RibuLima Ratus Rupiah) ;Selanjutnya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) diprosesdengan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)oleh Pemegang Kas dan dibuatkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) oleh Kepala Badan Keuangan Daerah(BKD), kemudian diuangkan di Bank Pembangunan Daerah(BPD) Kalimantan Selatan oleh

SOFYAN ARPAN mengeluarkan danmenandatangani Surat Keputusan Otorisasi Nomor :67921/898/SKO2003 tanggal 11 Agustus 2003 dengannilai Rp. 570.312.500, (Lima Ratus Tujuh PuluhJuta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) ;Selanjutnya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebutdiproses oleh Pemegang Kas dengan dibuatkan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) dan dibuatkan SuratPerintah Membayar Uang (SPMU) oleh Kepala BadanKeuangan Daerah, kemudian diuangkan di BankPembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan

MIDFAIYABANI, MM, mengeluarkan dan menandatangani Surat72Keputusan Otorisasi Nomor : 921/97/SKO2004 tanggal12 Mei 2004 dengan nilai Rp. 570.312.500, (LimaRatus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas RibuLima Ratus Rupiah) ;Selanjutnya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) diprosesdengan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)oleh Pemegang Kas dan dibuatkan Surat PerintahMembayar Uang (SPMU) oleh Kepala Badan Keuangan Daerah(BKD), kemudian diuangkan di Bank Pembangunan Daerah(BPD) Kalimantan Selatan

2008 sebesar : Rp. 120.703.649,00; Bulan September 2008 sebesar : Rp. 71.542.995,00; Bulan Oktober 2008 sebesar : Rp. 154.957.903,00; Bulan Nopember 2008 sebesar : Rp. 177.614.255,00; Bulan Desember 2008 sebesar Rp. 517.055.755,00; Bulan Januari 2009 sebesar : Rp. 2.233.441.272,00; Bulan Februari 2009 sebesar : Rp. 1.305.592.237,00;Sehingga total kerugian sebesar Rp.4.707947804, 1213(empat milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratusempat puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah);Sedangkan kode otorisasi

yang dipergunakan oleh pihakHotel Grand Victoria masing masing kode otorisasi5264 dipergunakan untuk 124 transaksi, kode otorisasi232310 dipergunakan untuk 43 transaksi, kodeotorisasi 172577 + dipergunakan untuk 12 transaksi,kode otorisasi 3029 dipergunakan untuk 4 transaksi,kode otorisasi 365421 dipergunakan untuk 4 transaksi,kode otorisasi 1012) 365421 36521 365241 236521 172517 35421 68859 dan 236541dipergunakan untuk 2 transaksi, kode otorisasi 65482 635421 96587 635842 523684 625432 236845

658423 685432 689542 69854 956423 979541 986574 98765 968534 258963 653524 978 235421 6352 254812 145632 172570 235642 236589 254163 256987 258741 258789 65823 659851 685324 698745 965842 985214 136254 122323 62351 362514 2123 708 121385 141187 175277 1908 201452 202323 212365 213621 214532 236512 253698 325413 359127 4321 56231 56241 62541 65488 658421 888 897 98856 352254 17468 256489 35261 403598 525081 163478 26541 63521 29250 753125 30357 14523 3030 35941 46215814951236 masing masing kode otorisasi

dipergunakanuntuk 1 transaksi, (untuk lebih rinci tertera dalamberkas perkara terdapat kode otorisasi yangdipergunakan beserta nominal rupiahnya);Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) Undang Undang RINomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TransaksiElektronik, Jo.

(electronic data capture)milik Bank BII yang dilakukan secara off line;16Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebutberdasarkan Report Incoming File atas transaksitersebut pihak BNI mengalami kerugian sebesar Rp.4.707.947.804, ; dimana saksi waku itu bertugas dibagian Manajemen Resiko (Risk Management) unit BagianInvestigasi 3; Bahwa ~ setahu saksi prosedur yang seharusnyadilakukan apabila transaksi dilakukan secara off lineadalah dengan cara pihak penyedia mesin EDC (BankBII) meminta kode otorisasi

Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099734 dari rekeningBank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT.

Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099734 dari rekeningBank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. Bumi Jambisebesar $. 45.000, (empat puluh lima ribu dolar amerika) padatanggal 03 Maret 2010;2. Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099735 dari rekeningBank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT.

Bumi Jambi;Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099721 dari rekeningBank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT. BumiJambi sebesar $. 10.000, (Sepuluh ribu dolar amerika) padatanggal 12 Januari 2010;Foto copy yang dilegalisir 1 (Satu) lembar slip perintah pembayarandan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099724 dari rekeningBank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5 a.n. PT.

Bumi Jambi;Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintahpembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099721dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5an. PT. Bumi Jambi sebesar $. 10.000, (Sepuluh ribu dolaramerika) pada tanggal 12 Januari 2010;Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintahpembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099724dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5a.n. PT.

Bumi Jambi sebesar $. 2.000, (dua ribu dolar amerika)pada tanggal 03 Juni 2010;Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar slip perintahpembayaran dan otorisasi debet giro valuta asing nomor B 099816dari rekening Bank BII/Maybank nomor rekening 2.059.20114.5an. PT.

Dengan demikian pencairanAnggaran Pos Pengeluaran Tidak Tersangka dari Kas Daerah dilakukansebelum adanya Surat Keputusan Otorisasi dari Bupati Rokan Hulu.Disamping itu Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 172/R/V1/2003, tanggal30 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hulu, pada angka 6(Dasar Otorisasi) huruf b (jumlah untuk pos/Pasal yang bersangkutan),dicantumkan nilai atau jumlah anggaran Pos Pengeluaran Tidaktersangka sebesar Rp 13.275.371.732,00 , (tiga belas milyar dua ratustujuh puluh

PadahalPermintaan Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi, baru diajukan olehDrs. H. Syarifuddin Nasution, MM selaku Sekretaris Daerah KabupatenRokan Hulu pada tanggal 17 Maret 2003 dengan surat Nomor : 01/BEND/2003 sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah). Dengandemikian Terdakwa selaku Bupati Rokan Hulu telah terlebin dahulumenerbitkan Surat Keputusan Otorisasi sebelum adanya permintaanpenerbitan Surat Keputusan Otorisasi dari Sekretaris Daerah KabupatenRokan Hulu.

Surat Keputusan Otorisasi dariBendaharawan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, tanggal12 Mei 2003 dengan surat Nomor : 03/BEND/2003 sebesar Rp485.000.000, (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Setelah Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi,Bendaharawan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan HuluHal. 33 dari 85 hal. Put.

Dengan demikian pencairan Anggaran PosPengeluaran Tidak Tersangka dari Kas Daerah dilakukan sebelumadanya Surat Keputusan Otorisasi dari Bupati Rokan Hulu.

Raya Sedengok Jamblang, produk MADH DII/9 item, nilai Sub total Rp. 1.983.501 (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah), ditandatangani oleh toko, otorisasi dan Deliverryman, Print tanggal 17 Oktober 2015 jam 11.20;g. 1 (satu) lembar faktur penjualan kredit PT.

SO.: CRB-16-50011426, jatuh tempo tanggal 02 Januari 2016, Sales CRB008 / Jaenal, toko Ibu Ipah, Pasar Arjawinangun, produk Kepala Jago Hijau, nilai Sub total Rp. 557.500,- (lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), ditandatangani toko Ipah otorisasi dan Deliveryman Nono, Print tanggal 17 Januari 2016 jam 10.47;i. 1 (satu) lembar faktur penjualan kredit PT.

Pasar gunung Sari No. 2, produk beras Maknyus /1 (satu) zak, nilai sub total Rp. 61.608,- (enam pulus satu ribu enam ratus delapan rupiah, ditandatangani toko, otorisasi dan Deliveryman, Print tanggal 11 Februari 2016, jam 04.10;m. (satu) lembar faktur penjualan kredit PT. TMS (Tata Makmur Sejahtera) Cirebon,warna putih, nomor CRB 16-10003921, , No.

.: CRB-16-50021255, jatuh tempo 15 Februari 2016, sales CRB008 / Jaenal, toko Saroni, Pasar gunung Sari No. 2, produk beras Maknyus /1 (satu) zak, nilai sub total Rp. 61.608,- (enam pulus satu ribu enam ratus delapan rupiah, ditandatangani toko, otorisasi dan Deliveryman, Print tanggal 11 Februari 2016, jam 04.10;n. (satu) lembar faktur penjualan kredit PT. TMS (Tata Makmur Sejahtera) Cirebon,warna putih, nomor CRB 16-10003911, , No.

.: CRB-16-50021231, jatuh tempo 15 Februari 2016, sales CRB008 / Jaenal, toko Robani, Pasar gunung Sari blok tengah Beakang Rohmah, produk beras Maknyus / 1 (satu) zak, nilai sub total Rp. 61.608,- (enam pulus satu ribu enam ratus delapan rupiah, ditandatangani toko, otorisasi dan Deliveryman, Print tanggal 11 Februari 2016, jam 04.10;q. (dua) lembar Berita Acara Audit PT.

.: CRB1650011426, jatuh tempo tanggal 02 Januari 2016, SalesCRBO008 / Jaenal, toko lou lpah, Pasar Arjawinangun, produk KepalaJago Hijau, nilai Sub total Rp. 557.500, (lima ratus lima puluh tujuh3.ribu lima ratus rupiah), ditandatangani toko lpah otorisasi danDeliveryman Nono, Print tanggal 17 Januari 2016 jam 10.47;1 (satu) lembar faktur penjualan kredit PT.

Pasar gunung Sari No. 2, produk beras Maknyus/1 (satu) zak, nilai sub total Rp. 61.608, (enam pulus satu ribu enamratus delapan rupiah, ditandatangani toko, otorisasi dan Deliveryman,Print tanggal 11 Februari 2016, jam 04.10;. (satu) lembar faktur penjualan kredit PT. TMS (Tata MakmurSejahtera) Cirebon,warna putih, nomor CRB 1610003921, , No. SO.

Raya Sedengok Jamblang, produk MADH DIV9 item, nilai Sub totalRp. 1.983.501 (satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratussatu rupiah), ditandatangani oleh toko, otorisasi dan Deliverryman, Printtanggal 17 Oktober 2015 jam 11.20;1 (satu) lembar faktur penjualan kredit PT.

Pasar gunung Sari No. 2, produk beras Maknyus /1 (satu) zak,nilai sub total Rp. 61.608, (enam pulus satu ribu enam ratus delapanrupiah, ditandatangani toko, otorisasi dan Deliveryman, Print tanggal 11Februari 2016, jam 04.10;m. (satu) lembar faktur penjualan kredit PT. TMS (Tata Makmur Sejahtera)Cirebon,warna putih, nomor CRB 1610003921, , No.

Pasar gunung Sari No. 2, produk beras Maknyus/1 (satu) zak, nilai sub total Rp. 61.608, (enam pulus satu ribu enamratus delapan rupiah, ditandatangani toko, otorisasi dan Deliveryman,Print tanggal 11 Februari 2016, jam 04.10;(satu) lembar faktur penjualan kredit PT. TMS (Tata MakmurSejahtera) Cirebon,warna putih, nomor CRB 1610003921, , No. SO.

Kemudian Bupati PulangPisau mengeluarkan SK Nomor : 92/R/2004, lampiran 2 lembar, tanggal08 Maret 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004,dengan jumlah uang setinggitingginya sebesar Rp.39.512.500, Danlampiran SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 92/R/2004, tanggal 08 Maret2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, denganbanyaknya uang yang diperkenankan (Diotorisir) sebesarRp.39.512.500,.

Kemudian Bupati PulangPisau mengeluarkan SK Nomor : 145/R/2004, lampiran 2 lembar, tanggal27 April 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004,dengan jumlah uang setinggitingginya sebesar Rp.46.200.000,. Danlampiran SK Bupati Pulang Pisau Nomor : 145/R/2004, lampiran 2lembar, tanggal 27 April 2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahunanggaran 2004, dengan banyaknya uang yang diperkenankan (Diotorisir)sebesar Rp.46.200.000,.

Kemudian Bupati PulangPisau mengeluarkan SK Nomor : 392/R/2004, tanggal 23 Desember2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, denganjumlah uang setinggitingginya sebesar Rp.14.000.000. Dan lampiranSK Bupati Pulang Pisau Nomor : 392/R/2004, tanggal 23 Desember2004, tentang Otorisasi Anggaran Rutin tahun anggaran 2004, denganbanyaknya uang yang diperkenankan (Diotorisir) sebesarRp.14.000.000.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 910/23/SPP/05 tanggal 03Agustus 2005 untuk keperluan pemeliharaan komputer sebesarRp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;Di mana pengajuan 8 (delapan) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)tersebut di atas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 1397 K/Pid.Sus/20103.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 910/23/SPP/05 tanggal03 Agustus 2005 untuk keperluan pemeliharaan komputer sebesarRp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;Di mana pengajuan 8 (delapan) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)tersebut di atas tanpa dilampirkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;.

No. 1397 K/Pid.Sus/2010O1. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor : 539/BBK/DDLDASK/2005 tanggal 2 Agustus 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2005 Bupati Kabupaten BiakNumfor beserta lampirannya senilai Rp. 56.000.000. ;6.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2005 Bupati Kabupaten Biak Numforbeserta lampirannya senilai Rp.34.170.000, ;3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor : 539/BBK/DDLDASK/2005 tanggal 2 Agastus 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Bupati Kabupaten BiakNumfor beserta lampirannya senilai Rp. 56.000.000.

;Keberatan Materiil : Untuk Saksi Muktar Kader adalah sebagai Operator Komputer pada stafbagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor di manasaksi pernah membuat Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Permintaan.Permintaan 2 (dua) Surat Keputusan Otorisasi (SKO) fakta dalam hukumdalam persidangan ada Nomor SKO yang ditulis tangan oleh saksi yaitu :Nomor : 538/BOP/OTSUSDASK/2005 (Kode bukli BB 1)Nomor : 539/BBK/OTSUSDASK/2005