PPK Program SimpananKeluarga Sejahtera yang digunakan untuk menampung dana PSKS milikKementerian Sosial Rl, selanjutnya PT. (Persero) Pos Indonesia menungguperintah dari Kementerian Sosial RI untuk melakukan pemindah bukuan danadari Rekening Giro Pos Induk atas nama Kementerian Sosial RI cq.

PejabatPembuat Komitmen Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang digunakanuntuk menampung dana PSKS milik Kementerian Sosial Rl, selanjutnya PT.(Persero) Pos Indonesia menunggu perintah dari Kementerian Sosial RI untukmelakukan pemindah bukuan dana dari Rekening Giro Pos Induk atas namaKementerian Sosial RI cq.

Saipul dan Sdr.Ali Sadikin siap untuk menampung dan membeli serta sertamembiayai semua kegiatan kelompok tani sinar usaha maju untuk mengambilmiko dari PT THIP yang selanjutnya akan diberikan pada PT. Maulana KaryaPersada sebagai pembelinya dari kelompok tani sinar usaha maju;Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 10.00wib, terdakwa Tamrin menghubungi terdakwa Abu Nawas dengan mengatakanbahwa terdakwa Bolar akan mendatangi PT. THIP dikarenakan terdakwa curigaPT.

Saipul dan Sdr.Ali Sadikin siap untuk menampung dan membeli serta sertamembiayai semua kegiatan kelompok tani sinar usaha maju untuk mengambilmiko dari PT THIP yang selanjutnya akan diberikan pada PT. Maulana KaryaPersada sebagai pembelinya dari kelompok tani sinar usaha maju;Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 10.00 wib,terdakwa Tamrin menghubungi terdakwa Abu Nawas dengan mengatakanbahwa terdakwa Bolar akan mendatangi PT. THIP dikarenakan terdakwa curigaPT.

tersebut Rosmen selaku pengurus membatasi kewenanganYosef Faizal yang secara formil telah duduk sebagai Direktur V PT VikriAbadi Group, tetapi Yosef Faizal tidak dapat mengendalikan roda usahaperusahaan secara utuh kecuali pekerjaan Pembangunan InfrastrukturPermukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu, Kebun Keling, Pondok Besi,Beringin Raya, Rawamakmur Kota Bengkulu.Bahwa Rosmen selaku pengurus juga mengijinkan pembukaan rekeningGiro baru terdakwa PT Vikri Abadi Group di BRI Cabang Bengkulu,khusus untuk menampung

Vikri AbadiGroup, dimana rekening tersebut memang dengan sengaja telahdisiapkan untuk menampung masuknya uang dari kegiatan pekerjaanPembangunan Insfrastruktur Pemukiman Kumuh Kawasan Pintu Batu,Kebun Keling, Pondok Besi, Beringin Raya, Rawa Makmur dan BentiringKota Bengkulu Tahun Anggaran 2015;Hal.200 dari 215 Hal.Putusan Perkara Nomor: No.40/PID.SUS. TPK/2017/PN.

Bahwa rekening Bank Mandiri dan BCA saksi pernah dipinjam oleh SwitaHalaman 90 dari 218Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/P.N.Mnd.Glorite Supit, SP. untuk menampung dan mentransfer premi asuransinamun bukan terhadap nasabah keluarga dari Jimmy Lientungan danKiddy Christophe! melainkan nasabahnasabah yang lain.

mengaturnya.Halaman 147 dari 218Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Mnd.Bahwa saksi tidak berhak melakukan pemotongan uang dari rekeningrekening atas nama pemilik rekening tersebut diatas serta saksi tidakberhak menerima uang pemotongan 10 % tersebut.Bahwa saksi pernah membukakan rekening atas nama INRI APRISILIAMENDE yang merupakan magang di Kantor BRI Bahu tempat saksibekerja dengan cara memfoto KTP milik INRI APRISILIA MENDE dan bukutabungan serta ATMnya saksi yang pegang sejak awal, dan saksi pakaiuntuk menampung

Lieuw dan lainlain.Bahwa benar asistenasisten Swita Glorite Supit, SP. pernah datang kekantor saksi sehubungan dengan pembukaan rekening atas perintah dariSwita Glorite Supit, SP., dan hal tersebut tidak sesuai dengan SOP.Bahwa benar saksi yang melakukan tranfer uanguang tersebut.Bahwa sekarang danadana yang berasal dari para nasabah tersebutsudah tidak ada lagi karena telah diblokir oleh BRI.Bahwa benar saksi yang memakai rekening atas namanya Inri anakmagang di kantor dan dipakai oleh saksi untuk menampung

Rekening dengan Nomor : 001.01.07.04.951.3,yang akan digunakan untuk menampung pembayaran dana kontrak dan hanyadapat dicairkan dengan cek yang ditandatangani oleh H.D. ZAIDAN.Selanjutnya cek diserahkan kepada pihak yang akan mencairkan cek tersebut.Bahwa selanjutnya dana kontrak dapat dicairkan dari rekening tersebut yaitu :05112007, cek No.CH 463579, HD. Zaidan Rp. 84.689.000,05112007, cek No.CH 463578, HD.

Rekening dengan Nomor : 001.01.07.04.951.3,yang akan digunakan untuk menampung pembayaran dana kontrak dan hanya27dapat dicairkan dengan cek yang ditandatangani oleh H.D. ZAIDAN.Selanjutnya cek diserahkan kepada pihak yang akan mencairkan cek tersebut.Bahwa selanjutnya dana kontrak dapat dicairkan dari rekening tersebut yaitu :05112007, cek No.CH 463579, H.D. Zaidan Rp. 84.689.000,05112007, cek No.CH 463578, H.D.

Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot nomorrekening : 021401000966304 dipergunakan untuk menampung biayaperkuliahan mahasiswa kelas reguler dan biaya operasional kampus,sedangkan Rekening di PT.

Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot nomorrekening : 021401000782302 dipergunakan untuk menampung biayaperkuliahan mahasiswa kelas khusus dan biaya operasional kampus;Bahwa berdasarkan data/dokumen yang ada di STIE WIDYA PRAJA Saksitidak menemukan pencatatan atau pembukuan terhadap transaksipengeluaran atau penerimaan STIE WidyaPraja untuk TA. 2017;Bahwa yang dilaporkan atau yang diserah terimakan hanya saldo tersisasaat ini, terkait penggunaannya saat sebelum Saksi serah terima selakuKetua

TAB CompanyHalaman 20 dari 399 Putusan Perkara Nomor : 84/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.masih melalui rekening BCA Nomor 77709999779 dan rekeningnomor 7771688181 yang menampung penerimaan penjualan AirMinum Dalam Kemasan (AMDK);Selain itu terdapat transaksi keluar dari rekening Bank Mandiri PT.TAB Company Nomor 1300037373795 sebesarRp.2.315.945.345.266,62 yang diantaranya ditransfer ke rekeningsaksi RONY TEDY di BCA dan sisanya diindikasikan ke supplier.

TAB Companymasih melalui rekening BCA Nomor 77709999779 dan rekeningnomor 7771688181 yang menampung penerimaan penjualan AirMinum Dalam Kemasan (AMDK);Selain itu terdapat transaksi keluar dari rekening Bank Mandiri PT.TAB Company Nomor 1300037373795 sebesarRp.2.315.945.345.266,62 yang diantaranya ditransfer ke rekeningsaksi RONY TEDY di BCA dan sisanya diindikasikan ke supplier.

2011 sebanyak80.000 Kg;e PJB Nomor PJB 00018/03/2011/02/KG2 tanggal 24 Maret 2011 sebanyak99.000 kg;e PJB Nomor PJB 00024/03/2011/02/KG2 tanggal 30 Maret 2011 sebanyak99.000 kg;e PJB Nomor PJB 00029/04/2011/02/KG2 tanggal 04 April 2011 sebanyak99.000 kg;e PJB Nomor PJB 00036/04/2011/02/KG2 tanggal 14 April 2011 sebanyak99.000 kg;e PJB Nomor PJB 00037/04/2011/02/KG2 tanggal 15 April 2011 sebanyak99.000 kg;e Bahwa kapasitas gudang milik Bulog yang berada di Paseh Sumedangterbatas dan hanya mampu menampung

tanggal 18 Maret 2011 sebanyak80.000 Kg;PJB Nomor PJB 00018/03/2011/02/KG2 tanggal 24 Maret 2011 sebanyak99.000 kg;PJB Nomor PJB 00024/03/2011/02/KG2 tanggal 30 Maret 2011 sebanyak99.000 kg;PJB Nomor PJB 00029/04/2011/02/KG2 tanggal 04 April 2011 sebanyak99.000 kg;PJB Nomor PJB 00036/04/2011/02/KG2 tanggal 14 April 2011 sebanyak99.000 kg;PJB Nomor PJB 00037/04/2011/02/KG2 tanggal 15 April 2011 sebanyak99.000 kg;Bahwa kapasitas gudang milik Bulog yang berada di Paseh Sumedangterbatas dan hanya mampu menampung

Dody Jatnika;17.Bahwa pada bulan Mei 2011 pembelian gabah sebanyak 99.000 kgdikenakan tambahan harga sebesar Rp. 130,00/kg dari sebelumnyasebesar Rp.3.345,/kg, dan pada bulan Juli 2011 pembelian gabahsebanyak 81.900 kg dikenakan tambahan harga sebesar Rp. 555,/kg darisebelumnya sebesar Rp. 3.345,/kg;18.Bahwa sesuai perjanjian dan karena kapasitas gudang milik bulog yang adadi Paseh Kabupaten Sumedang hanya mampu menampung 2.000 ton,Halaman 133 dari 164 Putusan Nomor 132/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdgselain

Hampir kecil kemungkinanBank tidak melapor karena juga diaudit OJK;Bahwa pada waktu saksi dimintai keterangan oleh Penyidik, saksi juga ikutgelar perkara, sehingga dapat saksi katakan bahwa apa yang dilakukanTerdakwa adalah TPPU Aktif;Bahwa perbuatan Terdakwa digolongkan sebagai TPPU Aktif karenaTerdakwa disangkakan pada tindak pidana asal, Terdakwa menggunakanrekening atas nama orang lain untuk menampung harta dan dari rekeningorang lain ada transfer ke rekening Terdakwa untuk kehidupan pribadi;

disebutkanpenghasilan nasabah adalah Rp5.000.000,00 s/d Rp10.000.000,00diupdate menjadi Rp50.000.000,00 s/d 100.000.000,00 agar tidak menjaditransaksi yang mencurigakan;Halaman 102 dari 187 Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN MowBahwa apabila nasabah mengaku bekerja sebagai Guru Les danberpenghasilan Rp25.000.000,00 s/d Rp400.000.000,00 per tahun ketikamembuka rekening, maka Bank tersebut harus menunggu dulu danmelihat pergerakan rekening untuk mengetahui apakah rekening tersebutakan digunakan untuk menampung

sesuatu setelah rekeningtersebut dibuka, semuanya diambil oleh pelaku, jadi rekening tersebuthanya meminjam nama orang lain;Bahwa setiap TPPU pasti ada pidana pokoknya, misalnya korupsi,narkotika, penipuan, penggelapan, judi, dll;Bahwa terdakwa mengaku bekerja sebagai Guru Les dan berpenghasilanRp25.000.000,00 s/d Rp400.000.000,00 per tahun ketika membukarekening, maka Bank tersebut harus menunggu dulu dan melihatpergerakan rekening untuk mengetahui apakah rekening tersebut akandigunakan untuk menampung

disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa specialis; Pasal 35 ayat (7) Keppres 80 Tahun 2003: Kontrak dibatalkan apabilapara pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalamproses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak ; Pasal 36 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 : Pengguna barang/jasamenerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaandilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ; Pasal 48 ayat(5) unit pengawasan intern pada instansi pemerintahmelakukan pengawasan kegiatan/proyek, menampung

Pasal 48 ayat(5) unit pengawasan intern pada instansi pemerintahmelakukan pengawasan kegiatan/proyek, menampung danmenindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalahataupenyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudianmelaporkan hasil pemeriksaannya kepada Menteri/pimpinan instansi yangbersangkutan dengan tembusan BPKP ; 9. Peraturan Kepala BNPB Nomor : 7 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010;Lampiran 1. Romawi VIII.

sendiri tanpamelibatkan anggota panitia pengadaan lainnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 13ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah ;Bahwa mengingat CV PRIMASETIA yang ditunjuk sebagai penyedia jasakonsultansi/perencana tidak memiliki keahlian dibidang mekanikaVelektrical makaperencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pompa 2(dua) unit @ Kapasitas 1500 literperdetik tersebut CV PRIMASETIA / saksi RB AGUS HARYONO tidak membuatperencanaan secara benar dan hanya menampung

Dinas Kabupaten (yang menampung Sdri Ruri)Rp 3.000,a. Kecamatan (orangkecamatan yangmemfasilitasi parapetugas) Rp 1.000,b. Desa (orang kantor Kadesyang memfasilitasi parapetugas) Rp 1.000,c. IB (untuk para inseminator)Rp 4.000,d. UPT (untuk Kepala UPT)Rp 1.000,e. Operasional (untuk timsecara kelompok) RpHal 164 dari 237 halaman, Putusan Nomor 05/ Pid.SusTPK/2020/PN Smg.3.250,f.

Blora seklaigus Ketua Pokja UPSUS SIWAB tetapmemerintahkan potongan tersebut;Menimbang, bahwa terdakwa telah memerintahkan saksi Rusi Tisnawatiuntuk menampung potongan BOP tersebut kemudian terdakwa membuat rincianpenggunaan uang yang bersumber dari potongan BOP lalu diserahkan kepadasaksi Ruri Tisnawati selanjutnya saksi Ruri Tisnawati menyerahkan kepada saksiDr.lIr. Wahyu Agustini, SE.MSi dan hal tersebut dan disetujui oleh saksi Dr.Ir.Wahyu Agustini, SE.MSi.

menurut Penasehat Hukum Terdakwadalam pledoinya adalah tidak terbukti, Majelis beroandangan mengenai perbuatanpemotongan dana UPSUS SIWAB di persidangan terungkap bahwa sejak awaldilaksanakannya kegiatan UPSUS SIWAB, terdakwa selaku Sekretaris Dinassekaligus sebagai Wakil Pokja sudah turut serta mempersiapkan pelaksanaannyamulai dari membuat perincian pemotongan, mengkoordinir rapat sebelum dansesudah sosialisasi yang menyampaikan perihal pemotongan, mengarahkan saksiRuri dan para kepala UPTD untuk menampung

tanggal 18 Mei 2016 mengajukan surat No.62/VAG/V/2016 tentang penggantian spesimen tanda tangan ke BRICabang Bengkulu rekening PTVikri Abadi Group, sehingga dengan adanyapermohonan tersebut , maka Yosef Faizal, sebagai Direktur V tidakmempunyai hak atas penandatangan cek PT Vikri Abadi Group, sehinggaterdakwa Rosmen selaku Direktur Utama PT Vikri Abadi Group yang dapatmengeluarkan cek tersebut.Bahwa rekening No 011501003064301 di BRI cabang Bengkulu atasnama PT Vikri Abadi Group hanya dibuka untuk menampung

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduanmasyarakat;11. Memberikan pertanggungjawaban secara oral dan politis didaerah pemilihannya.6.

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduanmasyarakat;Halaman 33 dari 122 halaman putusan pidana nomor 12/Pid.SusTPK/2017/PN.Dps11. Memberikan pertanggungjawaban secara oral dan politis didaerah pemilihannya.6.

Ada dua hal yang harus diingat bahwa seluruhkebijakannya dankeputusannya itu berdasarkan undangundang danasas umum pemerintahan yang baik (Good governance).Oleh karena itu,KPU terikat dan tidak boleh kemudian melanggar apa yang telahditentukan oleh peraturan Perundangundangan dibidang Pemilu.Contoh: Bawaslu berperan untuk menampung laporan, juga bisamenemukan sesuatu oleh instutusi Bawaslu sendiri, maka ketika adaHalaman 96 dari 134 Halaman Putusan Nomor: 18/G/2018/PTUN.ABNrekomendasi yang mestinya

undangundang, adasuatu kepastian hukum dan yang utama yang berkeadilan, ini ditentukanoleh keputusan ini, sehingga menurut saya bahwa itu adalah sebuahproduk putusan TUN maka peran Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon inilah yang diharapkan semestinya memeriksa danmenyelesaikannya ;Bahwa Ahli menyatakan dalam perspektif pemerintahan tidak adamasalah, bisa di BAP oleh pejabat tidak masalah karena sistimbirokrasinya, kalau memilih pemimpinnya cacat masak dibiarkan, kalaulembagalembaga yang diatur tidak menampung

Administrasi perkantoran yang disampaikan oleh Kasubag TU yaituTerdakwa ;Bahwa penjelasan mengenai rapelan pada awalnya dari Kandepag dengandidampingi oleh Terdakwa, yaitu bahwa para CPNS terima gaji rapelanmulai bulan Januari 2005 karena TMT di SK CPNS terhitung mulai bulanJanuari 2005 ;Bahwa penjelasan secara detail mengenai uang rapelan diberikan olehTerdakwa ;Bahwa Terdakwa yang menampung aspirasi dari CPSN dan menjembataniatau memfasilitasi kKepentingan CPNS dan Kandepag mengenai gaji rapelanBahwa

Menampung seluruh programprogram dari seksiseksi yang adauntuk dijadikan program kantor Depag sesuai dengan visi dan misiKantor Depag Kota Pasuruan ;3. Memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat ;Bahwa urusanurusan yang ada di bawah Tata Usaha, adalah :1. Urusan Umum ;2. Urusan Kepegawaian ;3.

Pialang, makelar, calo Menyerahkan adalah memberikan (kepada) ; menyampaikan (kepada) ;Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung,dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN MlgBahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitutidakan atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari alas hak yang sahatau tanpa berdasarkan undangundang ;Bahwa didalam persidangan didapatkan fakta yaitu awalnya pada hariSelasa tanggal 21 Agustus

Foto copy Surat Perjanjian Nomor XL : 507/XL/IX/2018 tertanggal 19 April2018 tentang perjanjian distribusi produk XL tanpa ada kewajiban mengalihkanmaupun menampung tenaga kerja manapun, diberi tanda dengan bukti T36;7. Foto copy Surat Perjanjian Nomor XL : 1019/XL/IX/2018 tertanggal 18September 2018, diberi tanda dengan bukti T37;8. Foto copy Sertifikat Kepesertaan Nomor: 180000000561996 yang diterbitkanoleh BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda denganbukti T38;9.

., diberi tanda dengan bukti T33;Foto copy Surat Nomor : AHUAH.01.030155191 tertanggal 19 April 2018 dariDirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, diberi tanda dengan bukti T34;Foto copy SIUP Menengah Nomor 414/24.1PM/31.73/1.824.27/e/2018tertanggal 22 Maret 2018, diberi tanda dengan bukti T35;Foto copy Surat Perjanjian Nomor XL : 507/XL/IX/2018 tertanggal 19 April 2018tentang perjanjian distribusi produk XL tanpa ada kewajiban mengalihkanmaupun menampung tenaga kerja manapun, diberi tanda dengan bukti

;Bahwa data obyek / kegiatan dalam pelaksanaan Audit dalam rangka, PenghitunganKerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut:Proposal pengajuan bantuan yang diajukan pondok pesantren.Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Dana Bantuan Pengembangandan Peningkatan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008.SPP, SPM dan SP2D pencairan dana.Rekening Pondok Pesantren yang menampung penerimaan dana bantuan.e Laporan Pertanggungjawaban Dana Pengembangan dan Peningkatan Pendidikanoleh

Bahwa di dalam rumah saksi melihat berupa kolam dari plastikterpal yang sudah berisi air, pipa pipa pralon, Tabung Oksigen,Freezer, Pompa air, Sealer, keranjang takir dan peralatan lainnya sudahterpasang dan siap digunakan untuk menampung benih lobster.