Ditemukan 10535 data
Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terdakwa:
DENI KRISWARDANA Bin ZAINAL MAWAKIB
122 — 37
Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama1 (Satu) tahun;d.
PUJI ASTUTY, SH.
Terdakwa:
SARIFUDDIN Bin RANJA.
72 — 38
program/ kegiatan yang didanai oleh Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 tanggal 04 Mei 2016;
k. 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 041 0020000081357 Periode 01 Januari 2016 s.d. 09 Mei 2016 Nama - Nasabah Kas Umum Desa Bonto Cinde Alamat Pundinging Kabupaten Bantaeng 92400 tanggal proses 09 Mei 2016;
l. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas tertanggal 25 Januari 2016;
m. 2 (dua) lembar Register Penutupan
kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 tanggal 04 Mei 2016;
k. 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 041 002 000008135 7 Periode 01 Januari 2016 s.d. 09 Mei 2016 Nama -Nasabah Kas Umum Desa Bonto Cinde Alamat Pundinging Kabupaten Bantaeng 92400 tanggal proses 09 Mei 2016;
l. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas tertanggal 25 Januari 2016;
m. 2 (dua) lembar Register Penutupan
235 — 95
Saksi Merry EsterBahwa saksi bekerja dibagian Customer Service sebagai CustomerService Officer (CSO);Bahwa tugas CSO adalah melayani pembukaan dan penutupan rekening;Bahwa terdakwa tidak pernah datang kepada saksi untuk membukarekening BCA, karena Terdakwa membuka rekening BCA pada tanggal 11Juni 2015 sedangkan saksi baru mulai bekerja di BCA Sungai Pinyuh padabulan Agustus 2015;Bahwa antara BCA dengan PPATK sudah ada koneksi;Bahwa pada saat membuka rekening BCA Terdakwa menyebutkanpenghasilan kotornya
326 — 435 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan penyaluran di Terminal BBMSei Siak Pekanbaru;Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan tracking terhadapkegiatan penyaluran internal dan eksternal dan pengaturan ulang terhadapdeviasi jalur penyaluran terkait eksekusi penyaluran di Terminal BBM SeiSiak Pekanbaru;Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penerimaan produkyang tidak sesuai dengan pelanggan di Terminal BBM Sei SiakPekanbaru;Mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan persiapanadministrasi stok pembukaan dan penutupan
ERFANDY RUSDY QUILIEM, SH.,MH
Terdakwa:
NIZAM MUHAMAD, B.Sc
159 — 32
Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujudatau barang tidak berherak yang digunakan untuk atau yangdiperoeh dari tindak piana korupsi, termasuk perusahaan milikterpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula hargadari barang yang menggantikan barang barang tersebut;b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaksama dengan harta benda yang dperoleh dari tindak pidana korupsi;c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1(satu) tahun;d.
1.NUR CHUSNIAH, SH., MH.
2.MAYLANNY W, SH
3.SINTA DEWI HTP, SH
4.YUSRI, S.Kom., SH., MH.
5.HADZIQOTUL A, SH
6.SANTOSO, SH.
Terdakwa:
TJOE MIEN SASMINTO
491 — 235
Asli Formulir Penutupan Rekening, atas nama ELIZABETH BUDI SULISTYOWARNI tanggal 18 September 2017
1 eksemplar
5.
Asli Client Stock Activity, atas nama ELIZABETH BUDI SULISTYOWARNI periode tahun 2013 s/d 2017
1 bundel
6.
Register : 29-01-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 18-07-2013Putusan PN TERNATE Nomor 02/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 19 Juni 2013 — KRISTOMUS DAVID,A,Md
173 — 54dimaksud dalamKitab UndangUndang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahanadalaha. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yangtidak berwujud atau barang tidak bergerak yangdigunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidanakorupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di manatindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula daribarang yang menggantikan barangbarang tersebut;b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayakbanyaknya sama dengan harta benda yag diperoleh daritindak pidana korupsi;Cc. penutupan
Register : 02-03-2015 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 30-07-2015Putusan PN BANDUNG Nomor 51 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 3 Juni 2015 — TONI HERNAWANTO, SE. Bin TARMUDJI
50 — 91Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;d.
Register : 15-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 07-11-2017Putusan PT JAKARTA Nomor 345/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 September 2017 — PT.WISMA AMAN SENTOSA (PT.WAS) >< PT.MITRA TIRTA UTAMA (PT.MTU) CS
185 — 97sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 13.6dan 13.5 dibawah ini atau untuk mengisi jabatan seoranganggota Direksi yang lowong atau seorang yang diangkatsebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkatuntuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggotaDireksi lain yang masih menjabat.13.5.RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi tersebutsevaktuwaktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberikesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan
Register : 18-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015Putusan PN BENGKULU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl
Tanggal 12 Agustus 2015 — H. MURMAN EFFENDI, SE., SH., MH Bin H. ISMAIL
176 — 121untuk membuka rekening baru, makauang tersebut saksi masukkan kepada rekening pribadi saksi danbesoknya pada tanggal 18 Desember 2007 baru dibuka rekening atasnama Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Seluma Nomor Rekening303.02.01.079618 dan uang sebesar Rp.3.500.000.000, (tiga milyar71lima ratus juta rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening atas namaPanitia Pengadaan Tanah Kabupaten Seluma Nomor Rekening303.02.01.079618.Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2007 dilakukanpenarikan uang sekaligus penutupan
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi - MIFTAHUL MAULANA
187 — 582Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;d.
Register : 25-09-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 25-01-2018Putusan PN KUPANG Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg
Tanggal 14 Januari 2015 — Drs. JOSEPH E. BAKKER
115 — 29Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.061.484.128, Bahwa sepengetahuan Terdakwa belum semua dipertanggungjawabkanatau di SPJkan, karena pada saat penutupan buku kas masih adabeberapa SPJ yang sudah ada tetapi belum dikirimkan ke BagianHalaman 135 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.SusTPK/2014/PN KpgKeuangan Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Putus : 08-02-2012 — Upload : 25-06-2013Putusan PN MASOHI Nomor 108/PID.SUS/2011/PN.MSH
Tanggal 8 Februari 2012 — Ny. Hj. RATNA SUSILAWATY binti RS DJOKO SETIAWAN ;
94 — 38Menyelenggarakan tata kearsipan kegiatan yang bersangkutan denganbuktibukti pembukuan secara teratur;2.11.Menjelang berakhirnya penutupan tahun anggaran bersama KuasaPengguna Anggaran memberikan serta membuat laporan kepada BupatiMaluku Tengah tentang realisasi fisik maupun keuangan sertakemungkinan adana SIAP;2.12.
5678) Melaksanakan pembayaran atas perintah KPA;) Mempersiapkan SPP UP/GU/TU/LS atas perintah KPA;) Membuat SPJ UP/GU/TU/LS;) Membuat LKKP setiap akhir bulan selambatlambatnya pada tanggal 5bulan berikutnya, walaupun keadaan kas tidak mengalami perubahan;9) Membuat laporan baik secara periodic maupun secara insidentilmengenai pengurusan yang menjadi tanggung jawabnya;10) Menyelenggarakan tata kearsipan kegiatan yang bersangkutandengan buktibukti pembukuan secara teratur;11) Menjelang berakhirnya penutupan
Register : 01-06-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 20-01-2016Putusan PN DENPASAR Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 29 September 2015 — I MADE SUITRA, BE .
51 — 24Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktupalinglama 1 (satu) tahun ;d.
Register : 02-01-2015 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 11-05-2015Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 09-K/PM.III-12/AD/I/2015
Tanggal 12 Maret 2015 — - EDY HARJANTO, Serka NRP 3910132991071 (dkk 7 orang)
77 — 314Malang.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1 Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tetapitidak ada hubungan keluarga.2 Bahwa acara tradisi pembaretan dan pengukuhan Prajurit Trisula Brigif 18/2 Kostrad tersebutdilaksanakan upacara pembukaan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekira pukul 08.00Wib di Lapangan upacara Brigif 18/ 2 Kostrad sampai dengan hari Minggu tanggal 13April 2014 sekitar waktu subuh yang akan dilaksanakan upacara penutupan dan
Putus : 30-07-2019 — Upload : 19-02-2020Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2011 K/PID.SUS/2019
Tanggal 30 Juli 2019 — Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, S.H., M.H
195 — 138 — Berkekuatan Hukum TetapNo. 2011 K/PID.SUS/20191987.1988.1989.1990.1991.1992.Nominal : Rp298.740.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapanjuta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)1 (satu) lembar asli slip penarikan BANK BUKOPINNomor : 2401047000Atasnama : SYAFEINominal : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)1 (satu) buah aplikasi pembukaan rekening nasabah peroranganindividual customer aplication form BANK BUKOPINNomor : 2401047000atasnama: SYAFEITanggal : 71120131 (satu) buah asli penutupan TABUNGAN SIAGA BUKOPINNomor
Register : 23-05-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 12-10-2017Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2017 — DADAN HERMAWAN BIN LALA
99 — 25Sukabumi sejak tahun1996 tidak aktif lagi karena pabriknya tutup dan isteri saksi juga saat itu meninggaldunia jadi untuk menghilangkan kesedihan saksi pindah ke Jakarta ;Bahwa sejak tahun 1996 Koperasi Karyawan PT.Cipanengah Laksana Sukabumisudah tidak ada lagi kegiatan sehingga juga tidak pernah membuat laporankeuangan untuk tahun 2010 dan 2011;Bahwa tutupnya Koperasi Karyawan PT.Cipanengah Laksana Sukabumi resmikarena saksi yang membuat laporan kekantor Pajak ;Bahwa pembubaran secara resmi saat penutupan
Register : 18-05-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 13-10-2015Putusan PN BANDUNG Nomor 96/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 9 September 2015 — KADIR bin DULAH
370 — 266Pertani Pusat, saksi mengetahui kalau permasalahan yangterjadi di Unit Pergudangan Agribisnis (UPA) II Indramayu di Tukdana adalahberupa adanya upaya penutupan Sistem Resi Gudang (SGR) yangmenggunakan uang hasil penjualan Gabah dan Beras yang telah disetorkanUnit Pergudangan Agribisnis (UPA) Indramayu di Haurgeulis ke PT.
Register : 15-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 16-10-2020Putusan PN PEKANBARU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ISMET PASE BIN ALAUDIN
149 — 29diluarmekanisme yang ada yang saksi pergunakan untuk Pinjaman pertama Rp.80.000.000,(delapan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk seleksiMTQ Tingkat Kelurahan dan pengiriman peserta MTQ TingkatKecamatan , dan dengan status pinjam Rp. 70.000.000,(tujuh puluh jutarupiah) sudah saksi kembalikan dan Rp. 10.000.000, belum saksikembalikan dan Pinjaman kedua Rp. 30.000.000, yang rencananya awalnyauntuk menutupi pinjaman yang Rp. 21.450.000, namun terhadap prosesnyasaksi tidak ada mendapatkan sisa dari penutupan
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
482 — 239Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihabbisa berjalan dengan baik, dan pihak Rumah Sakit Ummi Kota Bogorsudah mengakui kesalahannya dan akan berkoordinasi dengan baik kedepannya dan juga saksi mengatakan akan mempertimbangkan untuktidak dilanjutkan apabila koordinasi dilakukan dengan baik;Bahwa di Kota Bogor telah dilakukan penindakan terhadap pelakuusaha dan restoran dengan memberikan sanksi penutupan dan denda,akan tetapi yang dilaporkan oleh Satgas Covid19 Kota Bogor ke pihakkepolisian